资本运作☆ ◇300370 安控科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-01-13│ 35.51│ 1.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-09-24│ 13.46│ 2.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-10-15│ 12.30│ 6621.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-18│ 9.28│ 3.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-15│ 5.33│ 1.08亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 3700.00│ ---│ ---│ 3394.85│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│杭州智慧产业园项目│ 2.52亿│ 0.00│ 2.52亿│ 100.00│ ---│ 2021-05-21│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│杭州智慧产业园项目│ 2.52亿│ 0.00│ 2.52亿│ 100.00│ 0.00│ 2021-05-21│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购三达新技术52.4│ 1.29亿│ 0.00│ 1.29亿│ 100.00│ ---│ ---│
│0%股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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俞凌 1.21亿 12.69 86.98 2021-03-17
宜宾市叙州区创益产业投资 1.18亿 7.56 50.00 2026-07-09
有限公司
董爱民 4675.00万 4.88 --- 2018-12-28
北京鸿基大通投资有限公司 1050.00万 1.96 --- 2016-07-08
北京鸿海清科有限公司 730.00万 1.36 --- 2016-07-08
─────────────────────────────────────────────────
合计 3.04亿 28.45
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │质押股数(万股) │8661.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │36.60 │质押占总股本(%) │5.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宜宾市叙州区创益产业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │宜宾发展控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月08日宜宾市叙州区创益产业投资有限公司质押了8661.0万股给宜宾发展控股│
│ │集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-29 │质押股数(万股) │1757.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.43 │质押占总股本(%) │1.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宜宾市叙州区创益产业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │大业信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月26日宜宾市叙州区创益产业投资有限公司质押了1757.0万股给大业信托有限│
│ │责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-29 │质押股数(万股) │1413.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.97 │质押占总股本(%) │0.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宜宾市叙州区创益产业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │大业信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月26日宜宾市叙州区创益产业投资有限公司质押了1413.0万股给大业信托有限│
│ │责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川安控科│浙江安控 │ 1.77亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川安控科│海宁安控 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川安控科│海宁安控 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川安控科│安控油气 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川安控科│杭州安煦 │ 2780.00万│人民币 │2023-08-04│2038-07-20│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川安控科│海宁安控 │ 1900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川安控科│安控油气 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川安控科│安控油气 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川安控科│安控油气 │ 950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川安控科│安控油气 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川安控科│安控油气 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川安控科│安控油气 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川安控科│安控油气 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川安控科│海宁安控 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川安控科│安控油气 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-09│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
四川安控科技股份公司（以下简称“公司”或“上市公司”）接到公司控股股东宜宾市叙
州区创益产业投资有限公司（以下简称“创益产投”）通知，创益产投已于2026年7月8日将其
直接持有的公司部分股份办理了质押手续。
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议。
一、会议召开情况
1、现场会议日期：2026年5月21日14:00。
2、现场会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长吴利廷先生。
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。
7、公司董事、部分高级管理人员及见证律师等出席、列席会议。会议的召集、召开与表
决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-05-21│其他事项
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四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开2025年年度股东
会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司
董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第七届董事会董事。
同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长
的议案》《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委
员会主任委员及成员的议案》。现将相关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
1、董事选举情况
非独立董事：吴利廷先生（董事长）、田乐先生（副董事长）、吴明先生、陈黎女士、毛
伟平女士、张磊先生、李春福先生
独立董事：刘波先生、马德芳先生、邱建先生、邓瑜先生公司董事会中独立董事的人数比
例符合相关法规及《公司章程》的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司2025年年度股东
会召开前已经深圳证券交易所备案并审核通过。
2、董事长选举情况
根据公司第七届董事会第一次会议决议，全体董事一致同意选举吴利廷先生为第七届董事
会董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。
3、副董事长选举情况
根据公司第七届董事会第一次会议决议，全体董事一致同意选举田乐先生为第七届董事会
副董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。
4、各专门委员会委员选举的情况
根据公司第七届董事会第一次会议决议，公司第七届董事会设立战略委员会、审计委员会
、薪酬与考核委员会、提名委员会，具体组成如下：
（1）战略委员会委员：吴利廷先生、刘波先生、张磊先生，吴利廷先生为主任委员；
（2）审计委员会委员：邱建先生、马德芳先生、毛伟平女士，邱建先生为主任委员；
（3）薪酬与考核委员会委员：邓瑜先生、邱建先生、吴明先生，邓瑜先生为主任委员；
（4）提名委员会委员：马德芳先生、邓瑜先生、田乐先生，马德芳先生为主任委员。
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数过半数并担任主任委
员，审计委员会主任委员邱建先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级
管理人员的董事。
第七届董事会各专门委员会任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至
第七届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员
的资格。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-10│其他事项
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一、审议程序
四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第六届董事会第二
十二次会议及第六届董事会审计委员会第二十一次会议，分别审议通过了《关于2025年度利润
分配预案的议案》，董事会认为公司截至2025年12月31日归属于母公司未分配利润为负数，本
次拟不进行利润分配，该预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于
利润分配的相关规定。
本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、公司可供利润分配情况
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按照《中国企业会计准则》，
公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-123230689.43元。截至2025年12月31日，
公司未分配利润余额为-2368198654.38元。
2、利润分配预案
2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-04-10│对外担保
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四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安控科技”）于2026年4月8日召开第
六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司（含下属分公司）及控股子公司2026年度
申请综合融资额度及担保额度的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、申请综合授信额度情况
根据四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安控科技”）2026年度经营计划
安排，为了满足公司（含下属分公司）及控股子公司生产经营所需的流动资金需求，公司（含
下属分公司）及控股子公司拟向金融机构及类金融企业申请不超过人民币10亿元（含）的综合
融资额度。该融资额度包括新增贷款及原有贷款的存续。融资额度项下的贷款主要用于提供公
司日常经营流动资金所需，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁
、设备贷、并购贷款、票据质押、项目贷、保理融资、发行债券等相关业务。
本次申请综合融资额度的公司（含下属分公司）及控股子公司包括：公司、北京安控自动
化有限公司（以下简称“安控自动化”）、北京安控油气技术有限责任公司（以下简称“安控
油气”）、新疆安控科技有限公司（以下简称“新疆安控”）、新疆天安工程有限责任公司（
以下简称“新疆天安”）、浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）、杭州安煦科技
发展有限公司（以下简称“杭州安煦”）、海宁安控新能源有限公司（以下简称“海宁安控”
）、北京泽天盛海石油工程技术有限公司（以下简称“泽天工程”）、克拉玛依市三达新技术
股份有限公司（以下简称“三达新技术”）、宜宾安控科技有限公司（以下简称“宜宾安控”
）、宜宾安控数字信息技术有限公司（以下简称“安控数字”）、宜宾泽天盛海石油工程技术
有限公司（以下简称“宜宾泽天”）、北京安控新能科技有限公司（以下简称“安控新能”）
、北京天安智慧信息技术有限公司（以下简称“天安智慧”）。
本次申请综合授信额度的子公司还包括本次授信担保有效期内新增的控股子公司、孙公司
。
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2026-04-10│其他事项
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四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第六届董事会第二
十二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案
尚需公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
截至2025年12月31日，经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年
度合并报表未分配利润-2368198654.38元，占总股本1565376225.00元的-151.29%，2025年度
母公司报表未分配利润-1992385109.22元，占总股本1565376225.00元的-127.28%。公司未弥
补亏损已超实收股本总额的三分之一。
二、亏损原因
1、报告期内，公司受业务增长未达预期，在市场拓展、新产品研发等方面
仍需持续投入，使得毛利难以覆盖期间费用，造成经营性亏损。
2、报告期内，公司受交易性金融资产公允价值变动损失及递延所得税资产
回冲影响，进一步扩大了亏损。
三、应对措施
公司将围绕发展战略，坚持效益优先，兼顾规模增长。在业务层面，立足核心产业和优势
市场，以自动化、信息化技术为基础，在自动化、能源技术创新应用、数字经济等重点领域积
极布局；实施国产化替代和智能化升级战略，持续提高核心竞争力，推动主营业务高质量发展
。同时，强化新产品技术创新及产业协同，加大部署力度，提升公司增量业务。在运营管理层
面，全面推动各项降本增效措施，提升运营效能与整体盈利能力。
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2026-04-10│其他事项
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四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第六届董事会第二
十二次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬
方案的议案》，鉴于该议案涉及董事自身薪酬，全体董事回避表决，该议案尚需提交公司股东
会审议。公司拟定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日。
三、薪酬/津贴方案
1、非独立董事、高级管理人员薪酬
公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬参考同行业可比公司薪酬标准，综合考
虑岗位职责、工作经验、从业年限、个人贡献等因素确定，按月发放。绩效薪酬与公司经营业
绩和个人绩效相挂钩，根据年度的考核结果核定。
在公司担任具体职务的非独立董事和高级管理人员，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪
酬管理制度、考核和激励方案执行，不另外就董事职务在公司领取额外的董事津贴。
2、独立董事津贴
独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，公司根据独立董事专业素养、胜任能力和
履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将
公司独立董事津贴标准确认为每年12万元，独立董事津贴按月发放。
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2026-04-10│增发发行
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四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了第六届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注
册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董
事会同意提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，募资总额不超过人民币
3亿元且不超过最近一年末净资产20%，授权期限为自2025年年度股东会通过之日起至2026年年
度股东会召开之日止。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）拟发行证券的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行总额、数量及限制
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资
产的20%。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本
总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为
一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申
购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股
票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式和价格区间
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将根据年度股东会
的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定
。
（五）限售期
发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让，法律法规对发行
对象限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公
司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售
期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（六）募集资金用途规定
公司本次向特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定：1．符合国家产业政策和
有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；2．募集资金使用不得为持有财务性投资，
不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；3．募集资金项目实施后，不会
与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）决议的有效期
自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
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2026-03-30│其他事项
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一、情况概述
四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开的第六届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。鉴于上述选举结
果及《公司章程》的规定，公司法定代表人变更为吴利廷先生。
具体内容详见2026年3月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告披露日，公司已完成法定代表人工商变更登记手续，并取得了宜宾市市场监督
管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
1、统一社会信用代码：91110000633710213T
2、名称：四川安控科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋
5、法定代表人：吴利廷
6、注册资本：壹拾伍亿陆仟伍佰叁拾柒万陆仟贰佰贰拾伍元整
7、成立日期：1998年09月17日
8、经营范围：一般项目：软件开发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统
装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及外围设
备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表制造；仪器仪表销售；通信设备制造；通信
设备销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；安全
技术防范系统设计施工服务；安防设备销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；
信息安全设备销售；石油天然气技术服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；智能控
制系统集成；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；环境监测专用仪
器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目；燃气燃烧器具安装、维修；建设工程施工；施工专业作业；建筑劳
务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
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2026-03-24│其他事项
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一、关于非独立董事变更的情况
四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开了第六届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，张志刚先生因工作调
整原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事长职务，不再担任公司法定代表人，同时一并辞
去战略委员会主任委员职务。为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司控股股东宜宾
市叙州区创益产业投资有限公司推荐，公司第六届董事会提名委员会第三次会议审查通过，公
司董事会研究决定，同意提名吴利廷先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司
2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
公司于今日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立
董事的议案》，同意选举吴利廷先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司2026年第一
次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、关于选举公司第六届董事会董事长的情况
公司于今日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事
会董事长的议案》，经与会董事协商，一致同意选举吴利廷先生（简历详见附件）为公司第六
届董事会董事长，任期自公司第六届董事会第二十一次会议审议通过之日起至公司第六届董事
会任期届满之日止。
吴利廷先生，男，中国籍，无境外永久居留权，1974年5月出生，本科学历。2023年6月至
2026年2月就职于宜宾市叙州区人民政府，任宜宾市叙州区政府党组成员，区政府办公室党组
书记、主任，区人民防空办公室主任，区国防动员办公室主任、四级调研员。历任宜宾高新技
术产业园区管委会副主任，宜宾市叙州区柏溪街道党工委常务副书记。
截至本公告日，吴利廷未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以
上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的纪律处分；
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2026-03-24│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2026年3月23日（星期一）14:30
2、现场会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
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2026-03-07│其他事项
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一、关于公司法定代表人、董事长辞职的情况
四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司法定代表人、董事
长张志刚先生的书面辞职报告，张志刚先生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事、
董事长职务，不再担任公司法定代表人，同时一并辞去战略委员会主任委员职务，张志刚先生
原定任期为2024年第三次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。张志刚先生
的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后张志刚先生将不再担任公司任何职务。
为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，在选举新任董事长及产生新任法定代表人之前
，副董事长田乐先生将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定，代为履行法定
代表人、董事长职责。张志刚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响
公司董事会正常运作和公司正常生产经营。
截至本公告披露日，张志刚先生未持有公司股份。
张志刚先生在公司担任法定代表人、董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作
和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对张志刚先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢
。
二、关于公司补选第六届董事会非独立董事的情况
经公司控股股东宜宾市叙州区创益产业投资有限公司推荐，由公司董事会提名委员会审查
通过，公司于2026年3月6日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第六届董
事会非独立董事的议案》，同意提名吴利廷先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立
董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届
满之日止。本次补选董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
该项议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议以3票同意、0
票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
该事项尚须提交至公司2026年第一次临时股东会审议。
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2026-03-07│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经四川安控科技股份有限公司
（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过，兹定于2026年3月23日召开公司2
026年第一次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值。
（1）以区间数进行业绩预告的
注：本公告格式中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关数据是四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”
）财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务
所进行预沟通，公司与会计师事务所关于本次业绩预告事项不存在重大分歧。
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2026-01-26│对外担保
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一、担保情况概述
四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）于2025年4月16日召开
第六届董事会第十六次会议，经2024年年度股东大会审议通过了《关于公司（含下属分公司）
及控股子公司2025年度申请综合融资额度及担保额度暨关联交易的议案》。同意公司、公司控
股子公司等在2025年度拟为申请综合融资额度的公司（含下属分公司）及控股子公司提供总额
不超过10亿元人民币（含）的担保或反担保。其中：对资产负债率未超过70%的控股子公司担
保额度为4.5亿元，对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度为5.5亿元。担保方式包括但
不限于信用担保、资产抵押、质押以及公司与子公司之间、子公司与子公司之间相互提供连带
责任担保等，且公司为非全资控股子公司提供担保的，该非全资控股子公司的少数股东应当同
时提供相同比例的担保或反担保。具体内容详见2025年4月18日公司在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司全资二级子公司杭州安煦科技发展有限公司（以下简称“杭州安煦”）因经营
发展需要，向浙江民泰商业银行股份有限公司富阳江南小微企业专营支行（以下简称“富阳江
南小微企业专营支行”）申请人民币200万元银行贷款，期限为2026年1月23日至2027年1月4日
，并由公司全资子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）提供连带责任保证。
上述担保事项属于已经公司董事会及股东会审议通过的担保事项范围，无需再次提交审议
。
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2025-12-29│股权质押
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四川安控科技股份公司（以下简称“公司”或“上市公司”）接到公司控股股东宜宾市叙
州区创益产业投资有限公司（以下简称“创益产投”）的通知，创益产投已于2025年12月26日
将其直接持有的公司部分股份办理了质押业务，具体股份质押情况。
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2025-12-18│对外担保
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一、担保情况概述
四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）于2025年4月16日召开
第六届董事会第十六次会议，经2024年年度股东大会审议通过了《关于公司（含下属分公司）
及控股子公司2025年度申请综合融资额度及担保额度暨关联交易的议案》。同意公司、公司控
股子公司等在2025年度拟为申请综合融资额度的公司（含下属分公司）及控股子公司提供总额
不超过10亿元人民币（含）的担保或反担保。其中：对资产负债率未超过70%的控股子公司担
保额度为4.5亿元，对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度为5.5亿元。担保方式包括但
不限于信用担保、资产抵押、质押以及公司与子公司之间、子公司与子公司之间相互提供连带
责任担保等，且公司为非全资控股子公司提供担保的，该非全资控股子公司的少数股东应当同
时提供相同比例的担保或反担保。具体内容详见2025年4月18日公司在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司为公司全资二级子公司海宁安控新能源有限公司（以下简称“海宁安控”）向
浙江海宁农村商业银行股份有限公司城南支行（以下简称“海宁农商银行城南支行”）申请人
民币3000万元银行贷款，期限12个月，公司为上述借款提供最高额保证担保。
上述担保事项属于已经公司董事会及股东会审议通过的担保事项范围，无需再次提交审议
。
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2025-12-10│股权质押
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四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）接到公司控股股东宜宾
市叙州区创益产业投资有限公司（以下简称“创益产投”）通知，获悉其将持有的公司股份办
理了解除质押，相关手续已办理完毕。
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2025-08-08│对外担保
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一、担保情况概述
四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）于2025年4月16日召开
第六届董事会第十六次会议，经2024年年度股东大会审议通过了《关于公司（含下属分公司）
及控股子公司2025年度申请综合融资额度及担保额度暨关联交易的议案》。同意公司、公司控
股子公司等在2025年度拟为申请综合融资额度的公司（含下属分公司）及控股子公司提供总额
不超过10亿元人民币（含）的担保或反担保。其中：对资产负债率未超过70%的控股子公司担
保额度为4.5亿元，对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度为5.5亿元。担保方式包括但
不限于信用担保、资产抵押、质押以及公司与子公司之间、子公司与子公司之间相互提供连带
责任担保等，且公司为非全资控股子公司提供担保的，该非全资控股子公司的少数股东应当同
时提供相同比例的担保或反担保。具体内容详见2025年4月18日公司在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司全资子公司北京安控油气技术有限责任公司（以下简称“安控油气”）为公司
全资二级子公司海宁安控新能源有限公司（以下简称“海宁安控”）向浙江海宁农村商业银行
股份有限公司城南支行（以下简称“海宁农商银行城南支行”）申请人民币1900万元银行贷款
，期限12个月，以安控油气自有的不动产为上述借款提供抵押担保。
上述担保事项属于已经公司董事会及股东大会审议通过的担保事项范围，无需再次提交审
议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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