资本运作☆ ◇300370 安控科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 3700.00│ ---│ ---│ 3394.85│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│杭州智慧产业园项目│ 2.52亿│ 0.00│ 2.52亿│ 100.00│ ---│ 2021-05-21│
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│杭州智慧产业园项目│ 2.52亿│ 0.00│ 2.52亿│ 100.00│ 0.00│ 2021-05-21│
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│收购三达新技术52.4│ 1.29亿│ 0.00│ 1.29亿│ 100.00│ ---│ ---│
│0%股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-05-07 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京市的不动产以及相关的负债 │标的类型 │固定资产、债权 │
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│买方 │北京安控油气技术有限责任公司 │
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│卖方 │四川安控科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、本次资产划转概述 │
│ │ 因区域发展需要及当地相关政策要求，四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科│
│ │技”或“公司”）于2024年5月6日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向│
│ │全资子公司北京安控油气技术有限责任公司划转资产的议案》。公司拟以2024年4月30日为 │
│ │基准日，将安控科技拥有的在北京市的不动产以及相关的负债按账面净值划转至全资子公司│
│ │北京安控油气技术有限责任公司（以下简称“安控油气”），与划转资产相关的管理人员一│
│ │并划转至安控油气。 │
│ │ 本次资产划转属于公司合并报表范围内部的资产划转事项，不构成关联交易，亦不构成│
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关政策要求，本议案经董│
│ │事会审议通过以后，尚需提交公司股东大会审议。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │宜宾市叙州区创益产业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东、控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安控科技”）于2024年4月17日召开第 │
│ │六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司（含下属分公司）及控股子公司2024年度申│
│ │请综合融资额度及担保额度暨关联交易的议案》。 │
│ │ 现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、申请综合授信额度及担保额度概述 │
│ │ 1、申请综合授信额度情况 │
│ │ 根据四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安控科技”）2024年度经营计│
│ │划安排，为了满足公司（含下属分公司）及控股子公司生产经营所需的流动资金需求，公司│
│ │（含下属分公司）及控股子公司拟向金融机构及类金融企业申请不超过人民币12亿元（含）│
│ │的综合融资额度。该融资额度包括新增贷款及原有贷款的存续。融资额度项下的贷款主要用│
│ │于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函│
│ │、融资租赁、设备贷、并购贷款、票据质押、项目贷、保理融资等相关业务。 │
│ │ 本次申请综合融资额度的公司（含下属分公司）及控股子公司包括：公司、北京安控自│
│ │动化有限公司（以下简称“安控自动化”）、北京安控油气技术有限责任公司（以下简称“│
│ │安控油气”）、新疆安控科技有限公司（以下简称“新疆安控”）、新疆天安工程有限责任│
│ │公司（以下简称“新疆天安”）、浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）、杭州│
│ │安煦科技发展有限公司（以下简称“杭州安煦”）、海宁安控新能源有限公司（以下简称“│
│ │海宁安控”）、北京泽天盛海石油工程技术有限公司（以下简称“泽天工程”）、克拉玛依│
│ │市三达新技术股份有限公司（以下简称“三达新技术”）、宜宾安控科技有限公司（以下简│
│ │称“宜宾安控”）、海南安控科技有限公司（以下简称“海南安控”）、宜宾安控数字信息│
│ │技术有限公司（以下简称“安控数字”）、宜宾泽天盛海石油工程技术有限公司（以下简称│
│ │“宜宾泽天”）。 │
│ │ 本次申请综合授信额度的子公司还包括本次授信担保有效期内新增的控股子公司、孙公│
│ │司。 │
│ │ 2、担保额度情况 │
│ │ 为了提高向金融机构及类金融企业申请综合融资额度的效率，保证综合融资方案的顺利│
│ │完成，公司、公司控股子公司、公司控股股东宜宾市叙州区创益产业投资有限公司、非全资│
│ │控股的子公司少数股东及其配偶、非全资控股的子公司股东的执行事务合伙人及其配偶以及│
│ │其他金融机构指定的担保人员在2024年度拟为上述申请综合融资额度的公司（含下属分公司│
│ │）及控股子公司提供总额不超过12亿元人民币（含）的担保或反担保。其中：对资产负债率│
│ │未超过70%的控股子公司担保额度为5.3亿元，对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度 │
│ │为6.7亿元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以及公司与子公司之间、子 │
│ │公司与子公司之间相互提供连带责任担保等，且公司为非全资控股子公司提供担保的，该非│
│ │全资控股子公司的少数股东应当同时提供相同比例的担保或反担保。 │
│ │ 该担保额度包括新增担保及原有担保的存续。 │
│ │ 上述融资总额及担保事项最终以相关各家金融机构及类金融企业实际审批为准，各家金│
│ │融机构及类金融企业实际融资额度及担保额度可在上述额度范围内的公司（含下属分公司）│
│ │及控股子公司之间相互调剂，其中在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资 │
│ │产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度，在此额度内由 │
│ │公司（含下属分公司）及控股子公司根据实际资金需求进行借贷。上述担保事项的具体担保│
│ │期限以与相关各家金融机构及类金融企业签订的担保协议为准，免于支付担保费用，公司（│
│ │含下属分公司）及控股子公司以根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用│
│ │。担保事项中对于预计的担保方或被担保方还包括本次担保授权有效期内新增的控股子公司│
│ │、孙公司，公司对全资子公司、非全资控股子公司、孙公司的担保在预计担保额度范围内可│
│ │分别调剂使用。 │
│ │ 公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司在批准的融资额度内│
│ │签署公司（含下属分公司）及其控股子公司2024年度向金融机构及类金融企业申请融资以及│
│ │为公司（含下属分公司）、控股子公司提供担保相关的法律文件，由此产生的法律责任全部│
│ │由公司承担。 │
│ │ 本次融资额度及相应的担保授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024│
│ │年年度股东大会召开日止。在上述融资额度范围内，不需另行召开股东大会审议批准。 │
│ │ 二、关联交易情况 │
│ │ 1、宜宾市叙州区创益产业投资有限公司（以下简称“创益产投”）为公司5%以上股东 │
│ │、控股股东，截至目前，创益产投直接持有公司股份236628960股，占公司总股本的15.12% │
│ │。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次担保事项构成关联交易。 │
│ │ 2、本议案涉及到关联交易且公司及控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计 │
│ │净资产的50%，同时，最近一年经审计的财务报表中资产负债率超过70%的被担保人有安控自│
│ │动化、宜宾泽天、北京泽天、新疆天安、浙江安控、杭州安煦、海南安控，根据《深圳证券│
│ │交易所创业板股票上市规则》（2023年8月修订）和《公司章程》的有关规定，本次担保事 │
│ │项需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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俞凌 1.21亿 12.69 86.98 2021-03-17
宜宾市叙州区创益产业投资 1.18亿 7.50 50.00 2023-01-16
有限公司
董爱民 4675.00万 4.88 --- 2018-12-28
北京鸿基大通投资有限公司 1050.00万 1.96 --- 2016-07-08
北京鸿海清科有限公司 730.00万 1.36 --- 2016-07-08
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合计 3.04亿 28.39
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-01-16 │质押股数(万股) │11831.45 │
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│质押占所持股(%) │50.00 │质押占总股本(%) │7.50 │
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│股东名称 │宜宾市叙州区创益产业投资有限公司 │
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│质押方 │中国金谷国际信托有限责任公司 │
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│质押起始日 │2023-01-13 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年01月13日宜宾市叙州区创益产业投资有限公司质押了11831.448万股给中国金谷 │
│ │国际信托有限责任公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川安控科│浙江安控 │ 1.79亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川安控科│海宁安控 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川安控科│海宁安控 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川安控科│杭州安煦 │ 2800.00万│人民币 │2023-08-04│2038-07-20│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川安控科│安控油气 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川安控科│安控油气 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川安控科│安控油气 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-05│其他事项
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四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）2024年7月23日召开第
六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王超先生
为公司第六届董事会秘书，任期自第六届董事会第九次会议审议通过之日起至第六届董事会届
满之日止。具体内容详见2024年7月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-039）。
王超先生已于近日取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，符合深圳证
券交易所关于董事会秘书的任职条件。根据公司第六届董事会第九次会议决议，王超先生自取
得相关资格证明起正式履行董事会秘书职责。
王超先生联系方式如下：
通讯地址：四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋
邮政编码：644600
联系电话：0831-6489947
传真号码：0831-6489888-6008
电子邮箱：tf@etrol.com
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2024-10-18│其他事项
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四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）财务总监陈黎女士自20
24年7月23日起代理董事会秘书，至今即将满三个月，将不再代行董事会秘书职责。
根据《深圳交易所创业板股票上市规则》的有关规定，鉴于王超先生暂未取得《董事会秘
书资格证书》，在取得《董事会秘书资格证书》之前将由公司董事长张志刚先生代行董事会秘
书职责。
王超先生已经报名参加深圳证券交易所最近一期举办的董事会秘书资格培训并承诺取得《
董事会秘书资格证书》，待王超先生取得董事会秘书资格证书后正式履职。
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2024-08-10│其他事项
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一、关于非独立董事变更的情况
四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日召开了第六届董事会
第九次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，朱林先生因工作调整
原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事长职务，不再担任公司法定代表人，同时一并辞去
战略委员会主任委员职务。为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司控股股东宜宾市
叙州区创益产业投资有限公司推荐，公司第六届董事会提名委员会第一次会议审查通过，公司
董事会研究决定，同意提名张志刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司20
24年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。张志刚先生被
选举为公司第六届非独立董事后，由其接任朱林先生在公司董事会战略委员会中的职务。
公司于今日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独
立董事的议案》，同意选举张志刚先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司2024年第
三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。并由其接任朱林先生在公
司董事会战略委员会中的职务。
二、关于选举公司第六届董事会董事长的情况
公司于今日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董
事长的议案》，经与会董事协商，一致同意选举张志刚先生（简历详见附件）为公司第六届董
事会董事长，同时担任公司战略委员会主任委员职务，任期自公司第六届董事会第十次会议审
议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
三、关于法定代表人变更的情况
根据《公司章程》第九条的规定，董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人相应由朱
林先生变更为张志刚先生，公司将尽快完成工商变更登记手续。
附件：
张志刚先生简历
张志刚，男，中国籍，无境外永久居留权，1979年7月出生，中国人民大学金融专业本科
学历，高级经济师，1999年8月至今就职于宜宾丝丽雅集团有限公司，历任宜宾丝丽雅集团有
限公司战略管理部部长、经营管理部部长、宜宾雅泰生物科技有限公司董事长，宜宾丝丽雅集
团有限公司经营总监、宜宾丽雅卫生材料科技有限责任公司总经理、宜宾丽雅新材料有限责任
公司董事长、四川丽雅电子商务有限公司董事长。
截至本公告披露日，张志刚未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。
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2024-07-25│其他事项
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四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、财务负
责人（财务总监）张滨先生的书面辞职报告。因个人原因，张滨先生申请辞去公司财务总监职
务，辞职后仍在公司担任副总经理职务。张滨先生财务总监的原定任期至公司第六届董事会届
满时止。截止本公告披露日，张滨先生持有公司股票499040股，占公司总股本0.0319%，不存
在应当履行而未履行的承诺事项，并严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号
——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
张滨先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司发展做出了重要贡献，
公司董事会对张滨先生自任职财务负责人（财务总监）以来对公司所做的贡献致以诚挚的谢意
。
为保证公司生产经营的日常运作，经公司第六届董事会提名委员会第一次会议和审计委员
会第八次会议审查通过，公司于2024年7月23日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《
关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任陈黎女士（简历详见附件）为公司财务总监（财务
负责人），任期自第六届董事会第九次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
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2024-07-25│其他事项
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四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会
秘书李士强先生的书面辞职报告。因个人原因，李士强先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞
职后仍在公司担任副总经理职务。根据相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。李士
强先生董事会秘书的原定任期至公司第六届董事会届满时止。截止本公告披露日，李士强先生
持有公司股票100000股，占公司总股本0.0064%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并严
格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规的规定。
李士强先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，对完善公司治理水平、提
升信息披露质量、强化投资者关系、推进资本运作等方面发挥了重要作用，公司董事会对李士
强先生自任职董事会秘书以来对公司所做的贡献致以诚挚的谢意。
为保证公司董事会的日常运作，经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审查通过，公
司于2024年7月23日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的
议案》，同意聘任王超先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自王超先生取得董事会
秘书资格证书之日起至第六届董事会届满之日止。王超先生具备履行职责所必备的专业知识，
具备与董事会秘书岗位要求相适应的从业经验、职业操守和个人道德，具有履职能力。鉴于王
超先生暂未取得《董事会秘书资格证书》，在取得《董事会秘书资格证书》之前将由陈黎女士
代行董事会秘书职责。王超先生将报名参加深圳证券交易所最近一期举办的董事会秘书资格培
训并承诺取得《董事会秘书资格证书》，待王超先生取得董事会秘书资格证书或培训证明后正
式履职。
董事会秘书的联系方式如下：
通讯地址：四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋
邮政编码：644600
联系电话：0831-6489947
传真号码：0831-6489888-6008
电子邮箱：tf@etrol.com
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2024-07-25│其他事项
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一、关于公司法定代表人、董事长辞职的情况
四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司法定代表人、董事
长朱林先生的书面辞职报告，朱林先生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事
长职务，不再担任公司法定代表人，同时一并辞去战略委员会主任委员职务，朱林先生原定任
期为2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。辞职后朱林先生
将不再担任公司任何职务。
为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，在选举新任董事长及产生新任法定代表人之前
，朱林先生仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定，继续履行法定代表人
、董事长职责。朱林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事
会正常运作和公司正常生产经营。截止本公告披露日，朱林先生未持有公司股份。
朱林先生在公司担任法定代表人、董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和
健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对朱林先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于公司补选第六届董事会非独立董事的情况
经公司控股股东宜宾市叙州区创益产业投资有限公司推荐，由公司董事会提名委员会审查
通过，公司于2024年7月23日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第六届董
事会非独立董事的议案》，同意提名张志刚先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立
董事候选人，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期
届满之日止。张志刚先生被选举为公司董事后，由其接任朱林先生在公司董事会战略委员会的
职务。该项议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议以3票同意
、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
该事项尚须提交至公司2024年第三次临时股东大会审议。
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2024-05-07│其他事项
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一、本次资产划转概述
因区域发展需要及当地相关政策要求，四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技
”或“公司”）于2024年5月6日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向全资
子公司北京安控油气技术有限责任公司划转资产的议案》。公司拟以2024年4月30日为基准日
，将安控科技拥有的在北京市的不动产以及相关的负债按账面净值划转至全资子公司北京安控
油气技术有限责任公司（以下简称“安控油气”），与划转资产相关的管理人员一并划转至安
控油气。
本次资产划转属于公司合并报表范围内部的资产划转事项，不构成关联交易，亦不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关政策要求，本议案经董事会
审议通过以后，尚需提交公司股东大会审议。
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2024-04-19│对外担保
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四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安控科技”）于2024年4月17日召开
第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司（含下属分公司）及控股子公司2024年度申
请综合融资额度及担保额度暨关联交易的议案》。
现将相关事项公告如下：
一、申请综合授信额度及担保额度概述
1、申请综合授信额度情况
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