资本运作☆ ◇300371 汇中股份 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-01-15│ 39.89│ 2.10亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 13500.00│ ---│ ---│ 3016.03│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超声热量表产业化生│ 1.50亿│ 3634.75万│ 1.11亿│ 74.07│ 2992.00万│ 2015-06-15│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大口径超声水表产业│ 6000.00万│ 1453.90万│ 4444.35万│ 74.07│ 1320.19万│ 2015-06-15│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本公告所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据，未经审计，最终财务数据公司将
在2025年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披
露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、截至目前，公司董事会尚未就2025年度利润分配情况进行任何讨论，敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开的第五届董事会第十
八次会议、第五届监事会第十三次会议与2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过了
《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计和内部控制审计工作。具体内容详见公司于20
25年4月18日、2025年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司
于近日收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于变更汇中仪表股份有限公司2025
年度审计报告签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，
原指派张文纲先生担任签字注册会计师。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调
整，现指派冯涛先生作为签字注册会计师继续完成公司2025年度审计报告和内部控制审计相关
工作。变更后的财务报表和内部控制审计项目合伙人为张军书先生，签字会计师为冯涛先生，
质量控制复核人为闫保瑞先生。
二、本次变更签字注册会计师的情况介绍
1、签字注册会计师冯涛先生的基本信息
冯涛先生，中国注册会计师。2018年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业
务，一直专注于从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务。具有证券服务从业经验，未
在其他单位兼职。
签字注册会计师冯涛先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事会第十八
次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子
公司的议案》。经审议，同意公司使用自有资金对外投资设立澳大利亚全资子公司，投资金额
不超过2000万元人民币或等值外币。具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的公告》（公告编号：
2025-036）。本次澳大利亚全资子公司的设立符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《公司章程》的相关规定。本次对外投资事项不构成关联交易。
二、设立登记情况
近日，公司已取得河北省商务厅颁发的《企业境外投资证书》和澳大利亚证券和投资委员
会核准并颁发的澳大利亚公司注册登记证明文件，最终核准的登记的相关信息如下：
公司名称：HUIZHONGMETERING(AUSTRALIA)PTYLTD公司类型：有限责任公司
注册证号码：690612572
注册地址：维多利亚州
注册资本：100澳大利亚元（根据业务的需求分阶段增资）股权结构：汇中仪表股份有限
公司持有100%股权
三、对上市公司的影响
公司澳大利亚全资子公司的设立，符合全球化业务布局和长期战略发展规划，本次投资将
有利于提升公司品牌知名度，提升澳大利亚业务的海外生产、服务保障能力，强化公司未来在
澳大利亚市场开发的广度和深度，加强公司与国际市场的合作交流，推进大洋洲区域品牌辐射
，进而提升公司的核心竞争力，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。本次投资不存在损
害公司及全体股东合法权益的情形。
公司澳大利亚全资子公司的设立不存在损害中小股东利益的情形。本次对外投资设立澳大
利亚子公司将导致公司合并报表范围发生变更，澳大利亚子公司设立后将被纳入公司合并报表
范围内。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，公司第六届董事会由9名董事
组成，其中1名为职工董事，由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年5月22日上午在公司
四楼会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表认真讨论，会议选举邱静辉女士为公司第六
届董事会职工代表董事。
邱静辉女士将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的8位董事共同组成公司第六届
董事会，任期与股东大会选举产生的董事任期一致，任期三年。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
汇中仪表股份有限公司（以下简称“汇中股份”或“公司”）于2025年2月28日组织召开
了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，2025年3月17日组织召开了2025
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司中长期员工持股计划（第一期）（草案）及其
摘要的议案》等相关议案。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将
公司中长期员工持股计划（第一期）（以下简称“本次员工持股计划”）实施进展情况公告如
下:
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的汇中股份A股普通股股票。
公司于2023年8月14日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议
通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。公司决定使用自有资金以集中
竞价方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。根据2023年9月5日公司披露的《关于公
司以集中竞价交易方式回购公司股份实施完毕的公告》，截至2023年8月31日，本次股份回购
已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为788,539股
，占公司目前总股本的比例为0.3919%，成交的最低价格为13.75元/股，成交的最高价格为14.
88元/股，支付的总金额为人民币10,987,719.08元（不含佣金、过户费等交易费用）。
公司于2024年2月7日召开的第五届董事会第十一次临时会议、第五届监事会第七次会议，
审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司决定使用自有资金以
集中竞价方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。根据2024年3月1日公司披露的《关
于公司以集中竞价交易方式回购公司股份实施完毕的公告》，截至2024年2月29日，本次股份
回购已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,214,
520股，占公司目前总股本的比例为0.6036%，成交的最低价格为7.10元/股，成交的最高价格
为8.88元/股，支付的总金额为人民币9,270,337元（不含佣金、过户费等交易费用）。
本次员工持股计划草案获得股东大会批准后，本次员工持股计划将通过非交易过户等法律
法规允许的方式获得公司回购的本公司股票。本次员工持股计划合计拟授予股票数量为1,803,
059股，优先使用2023年度回购的788,539股，剩余1,014,520股使用2024年度回购的股票。
二、本次员工持股计划的股份过户情况
1、本次持股计划账户开立情况
截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司本次员工
持股计划证券专用账户，证券账户名称为“汇中仪表股份有限公司-中长期员工持股计划（第
一期）”。
2、本次持股计划认购情况
根据《汇中仪表股份有限公司中长期员工持股计划（第一期）（草案）》，本次员工持股
计划以“份”为认购单位，每份份额为1元，实际募集资金总额为9,285,753.85元，实际认购
份额为9,285,753.85份。实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。资金来源
为员工合法薪酬、自筹资金及法律、行政法规允许的其他方式，员工实际认购份额、本次员工
持股计划的资金来源与股东大会审议通过的情况一致。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次员工持股计划的认购情况出具了信会师报字[2
025]第ZG12248号验资报告。
3、本次持股计划非交易过户情况
公司于2025年5月19日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，“汇中仪表股份有限公司回购专用证券账户”所持有的1,803,059股公司回购
股票已于2025年5月19日全部以非交易过户的方式过户至“汇中仪表股份有限公司-中长期员工
持股计划（第一期）”专用账户，过户股份数量占公司目前总股本的0.8961%，过户价格为5.1
5元/股。根据公司《中长期员工持股计划（第一期）（草案）》，本次员工持股计划存续期36
个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。存续期满后，本
次员工持股计划终止，也可经董事会审议通过后延长。本次员工持股计划所获标的股票的锁定
期最长为24个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算（即
自2025年5月19日起计算）。
三、关于关联关系及一致行动关系的认定
本次员工持股计划持有人将放弃因参与本次员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，
且本次员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与公司控股股东、实际控制人、董事、监事
、高级管理人员保持独立性，因此，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系或一致行动关系。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|