资本运作☆ ◇300371 汇中股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 13500.00│ ---│ ---│ 3016.03│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2015-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超声热量表产业化生│ 1.50亿│ 3634.75万│ 1.11亿│ 74.07│ 2992.00万│ 2015-06-15│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大口径超声水表产业│ 6000.00万│ 1453.90万│ 4444.35万│ 74.07│ 1320.19万│ 2015-06-15│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │唐山百特印刷有限公司 │
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│关联关系 │公司独立董事为其法定代表人兼执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │力声达传感科技唐山有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │力声达传感科技唐山有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │唐山百特印刷有限公司 │
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│关联关系 │公司独立董事为其法定代表人兼执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │力声达传感科技唐山有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁厂房 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │力声达传感科技唐山有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │唐山慧人投资管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司部分董事、监事、高级管理人员拟持有其合伙份额 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易概况 │
│ │ 汇中科技唐山有限公司（以下简称“汇中科技”）系汇中仪表股份有限公司（以下简称│
│ │“汇中股份”或“公司”）全资子公司，唐山慧人投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名│
│ │，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“慧人投资”）系公司核心骨干员工拟│
│ │合资成立的员工持股平台。 │
│ │ 根据公司长期战略规划，为进一步加快汇中科技业务发展，推动公司核心骨干员工与公│
│ │司共同成长和发展，公司拟引入员工持股平台慧人投资对汇中科技实施增资扩股，拟增资金│
│ │额人民币603.15万元，其中600万元计入汇中科技实收资本，其余3.15万元计入资本公积。 │
│ │本次增资完成后，汇中科技注册资本将由1000万元增至1600万元，公司持有汇中科技的股权│
│ │比例为62.5%，慧人投资持有汇中科技股权比例为37.5%。公司放弃本次增资的优先认购权。│
│ │本次增资完成后公司仍为汇中科技的控股股东，汇中科技仍纳入公司合并报表范围。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 鉴于公司部分董事、监事、高级管理人员拟持有慧人投资的合伙份额，慧人投资系公司│
│ │的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次慧人投资增资汇│
│ │中科技构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2023年4月24日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议 │
│ │通过了《关于引入员工持股平台对全资子公司增资扩股及放弃优先认购权暨关联交易的议案│
│ │》，公司关联董事张力新、董建国、冯大鹏、陈辉、张继川依法进行了回避表决，监事会经│
│ │认真审核出具了监事会意见。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见并发表了同│
│ │意的独立意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，以上关联交│
│ │易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （四）本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │张力新、唐山慧众投资管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东为其普通合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易概况 │
│ │ 为实现汇中仪表股份有限公司（以下简称“汇中股份”或“公司”）产业链上下游协同│
│ │，进一步提高公司综合竞争力和盈利能力，公司拟与田新兵先生、朱秀娥女士、张力新先生│
│ │及拟设立的公司员工持股平台唐山慧众投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市│
│ │场监督管理部门核准登记为准，以下简称“慧众投资”，）共同投资设立力声达传感科技唐│
│ │山有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“力声达”或“目│
│ │标公司”）。 │
│ │ 力声达主要从事智能传感器和执行器及相关应用的研究、设计、生产和销售等相关业务│
│ │，注册资本为1000万元人民币，其中，公司以货币资金出资210万元，占注册资本的21%；张│
│ │力新以货币资金出资200万元，占注册资本的20%；田新兵以货币资金出资100万元，占注册 │
│ │资本的10%；朱秀娥以货币资金出资100万元，占注册资本的10%；慧众投资以货币资金出资3│
│ │90万元，占注册资本39%。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次关联交易共同投资方张力新先生为公司控股股东、实际控制人；慧众投资为公司员│
│ │工持股平台，合伙人拟包含公司部分董事、监事及高级管理人员，根据《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2023年4月24日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议 │
│ │通过了《关于与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易的议案》，公司关联董事张力新│
│ │、董建国、冯大鹏、张继川、陈辉依法进行了回避表决，监事会经认真审核出具了监事会意│
│ │见。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，以上关联交│
│ │易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （四）本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）张力新 │
│ │ 张力新先生，中国国籍，无境外永久居留权，为公司控股股东、实际控制人，现任公司│
│ │董事长；其不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）慧众投资 │
│ │ 名称：唐山慧众投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门核│
│ │准登记为准） │
│ │ 类型：有限合伙企业 │
│ │ 执行事务合伙人：张力新 │
│ │ 有限合伙人：公司激励对象，即对公司发展具有重要作用，并且与公司或子公司签订劳│
│ │动合同的重要管理人员、核心技术人员及业务骨干。 │
│ │ 认缴出资总额：395万元人民币 │
│ │ 资金来源：激励对象自有或自筹资金 │
│ │ 经营范围：其他资本市场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经│
│ │营活动）。（最终经营范围以市场监督管理部门核准登记为准） │
│ │ 关联关系：慧众投资的普通合伙人张力新先生为公司控股股东、实际控制人，部分有限│
│ │合伙人系公司董事、监事、高级管理人员等。 │
│ │ 截至本公告披露日，该员工持股平台尚未成立。该合伙企业的设立尚需相关主管部门批│
│ │准，名称、注册地址、经营范围等信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-23│委托理财
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第五届董事会第十
三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议
案》，现就相关事宜公告如下：
一、投资理财概况
1、投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，提高资金使用效率，利用公司自有闲置资金购买短期性
低风险的理财产品，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司使用全年累计额度不超过60,000万元的自有闲置资金购买理财产品，其中单个理财产
品的投资额度不超过10,000万元。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择风险低、流动性较好
、投资回报相对较高的理财产品。
4、投资期限
期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，单个理财
产品的投资期限不超过十二个月，同时授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签
署相关法律文件。
公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正
常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
二、审议程序
公司于2024年4月22日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议
通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案不涉及关联交易。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-04-23│其他事项
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第五届董事会第十
三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，现就
相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于1927年在上海
创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址
为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有
证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注
册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入
17.65亿元，上市公司审计收费8.32亿元。
2023年度本公司同行业上市公司审计客户13家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
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2024-04-23│其他事项
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第五届董事会第十三
次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次核销坏账无需提交股东大会审议
。具体情况公告如下：
一、核销坏账情况
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及公司财务管理制度等
相关规定，公司本着谨慎性原则，依法合规、规范操作，经审慎研究，对截至2023年12月31日
已计提减值准备且已确定无法收回的应收账款金额共计749409.00元予以核销。核销后，公司
财务与业务部门将建立已核销应收款项备查账，并继续催收应收账款。
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2024-04-23│其他事项
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开的第五届董事会第十
三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将
相关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告确认，公司2023年度实现
归属于上市公司普通股股东净利润为104295891.23元，母公司净利润105388553.15元，本年度
提取法定盈余公积10538855.32元。截至2023年12月31日，公司未分配利润为678807635.09元
，母公司未分配利润为682270366.73元。
公司2023年度利润分配拟以公司未分配利润为678807635.09元为依据（取母公司的可供分
配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低值），以公司实施利润分配方案时股权登记日的总
股本扣除公司回购股份后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.6元人民币(含
税)。现暂以截至2024年4月22日公司总股本201217296股扣除以集中竞价交易方式回购2003059
股后的股份总数199214237股为基数测算，共计派发现金股利31874277.92元。本利润分配预案
发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本
年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司截至2024年4月22日总股本为201217296股，
其中公司以集中竞价交易方式回购的2003059股份不享受利润分配权利。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及
《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规
、合理。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营
发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司
的经营业绩及未来发展相匹配。
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2024-03-09│其他事项
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东王永存先生出具
的《关于减持股份超过1%的告知函》，获悉王永存先生近日通过大宗交易方式减持其所持有的
本公司股份3900000股，占目前公司总股本的1.9382%。
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2024-03-01│股权回购
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开的第五届董事会第十一
次临时会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司
股份的方案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励或员工持股
计划。回购资金总额不低于人民币900万元（含）且不超过人民币1100万元（含），回购股份
价格不超过人民币15.49元/股，回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内
，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024年2月8
日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司以集中竞价交易
方式回购公司股份的方案》（公告编号：2024-005）。截至2024年2月29日，本次股份回购已
实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1214520股，
占公司目前总股本的比例为0.6036%，成交的最低价格为7.10元/股，成交的最高价格为8.88元
/股，支付的总金额为人民币9270337元（不含佣金、过户费等交易费用），上述回购符合公司
回购方案及相关法律法规的要求。现将有关事项公告如下：
一、回购公司股份的情况
1、2024年2月8日，公司实施了首次回购，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量
为693620股，占公司目前总股本的比例0.3447%，成交的最低价格为7.10元/股，成交的最高价
格为7.40元/股，支付的总金额为人民币5065802.60元（不含佣金、过户费等交易费用），本
次回购符合公司回购方案的要求。具体内容详见公司于2024年2月20日在创业板指定网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨
进展的公告》（公告编号：2024-008）。
2、截至2024年2月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数
量为1214520股，占公司目前总股本的比例为0.6036%，成交的最低价格为7.10元/股，成交的
最高价格为8.88元/股，支付的总金额为人民币9270337元（不含佣金、过户费等交易费用），
本次股份回购已实施完毕。
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2024-03-01│其他事项
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特别提示
基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，汇中仪表股份有限公司（以
下简称“公司”）于2024年2月28日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于第
四期员工持股计划存续期展期、解锁目标调整的议案》，本次相关事项已经第四期员工持股计
划第二次持有人会议、公司第五届监事会第八次会议审议通过，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划基本情况
2022年5月19日公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通
过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞
价交易方式回购公司股份，全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。
2022年6月6日公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为122008
1股，占公司目前总股本的比例为0.7276%，成交的最低价格为11.42元/股，成交的最高价格为
12.36元/股，支付的总金额为人民币14624802.60元（不含佣金、过户费等交易费用）。
2023年4月24日召开的第五届董事会第五次会议和2023年5月17日召开2022年年度股东大会
审议通过了公司《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施第四期员工持股
计划，并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司在创业板信息披露
网站巨潮资讯网披露的相关公告。
2023年6月8日公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记
确认书》，“汇中仪表股份有限公司回购专用证券账户”所持有的1220081股公司回购股票已
全部以非交易过户的方式过户至“汇中仪表股份有限公司－第四期员工持股计划”专用账户，
过户股份数量占公司目前总股本的0.7276%，过户价格为6.61元/股。具体内容详见公司于2023
年6月9日披露在巨潮资讯网上《关于第四期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号
：2023-040）
2023年6月16日公司执行完成2022年年度股东大会审议通过
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