资本运作☆ ◇300371 汇中股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 13500.00│ ---│ ---│ 3016.03│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2015-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超声热量表产业化生│ 1.50亿│ 3634.75万│ 1.11亿│ 74.07│ 2992.00万│ 2015-06-15│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大口径超声水表产业│ 6000.00万│ 1453.90万│ 4444.35万│ 74.07│ 1320.19万│ 2015-06-15│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │唐山百特印刷有限公司 │
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│关联关系 │公司独立董事为其法定代表人兼执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │力声达传感科技唐山有限公司 │
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│关联关系 │参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁厂房 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │力声达传感科技唐山有限公司 │
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│关联关系 │参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-18│其他事项
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事会第十八
次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》。具体情况公告如下：
一、核销坏账情况
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及公司财务管理制度等相关规定，公司本着谨慎性原则，依法合规、规范操作，
经审慎研究，对截至2024年12月31日已计提减值准备且已确定无法收回的应收账款金额共计41
7297.06元予以核销。核销后，公司财务与业务部门将建立已核销应收款项备查账，并继续催
收应收账款。
二、本次核销坏账对公司的影响
公司本次核销的坏账，已计提坏账准备，不会对公司2024年及以前年度损益产生影响。本
次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情
况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其表决程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定。
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2025-04-18│委托理财
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第五届董事会第十
八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的
议案》，现就相关事宜公告如下：
一、投资理财概况
1、投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，提高资金使用效率，利用公司自有闲置资金购买短期性
低风险的理财产品，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司使用全年累计额度不超过60,000万元的自有闲置资金购买理财产品，其中单个理财产
品的投资额度不超过10,000万元。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择风险低、流动性较好
、投资回报相对较高的理财产品。
4、投资期限
期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，单个理财
产品的投资期限不超过十二个月，同时授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签
署相关法律文件。
公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正
常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
二、审议程序
公司于2025年4月17日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案不涉及关联交易。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-18│其他事项
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，2
024年度计提信用减值损失及资产减值损失1,658,512.99元（损失以“-”号填列），具体情况
公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
依据《企业会计准则》和公司财务会计政策的相关规定，为更加真实、准确和公允地反映
公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范
围内截至2024年12月31日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了
需计提的信用减值损失和资产减值损失。
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2025-04-18│其他事项
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一、审议程序
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开的第五届董事会第十
八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。本
次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（一）董事会意见
董事会认为，公司本次利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政
策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司
当前的实际情况和未来发展规划。
公司董事会同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案结合了公司当前实际情况，符合《公司法》
及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，具备合法性、合规性及合理
性。
二、利润分配方案的基本情况
1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东
的净利润为57724747.80元，母公司实现净利润55633386.19元，本年度提取法定盈余公积金55
63338.62元；截至2024年12月31日，公司未分配利润为699094766.35元，母公司未分配利润为
700466136.38元。
2、公司2024年度利润分配以合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低值为依据，以202
5年4月17日公司总股本201217296股扣除以集中竞价交易方式回购2979159股后的股份总数1982
38137股为基数（具体以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户中已回购股份后的总
股数为基数），向公司股东每10股派发现金股利人民币0.90元（含税），预计本次现金分红总
额为人民币17841432.33元。
本利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分
配比例进行调整。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司截至2025年4月17日总股本为201217296股，其中公司以集中竞价交易方式回购的2979
159股份不享受利润分配权利。
3、2024年度公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计1
214520股，回购股份使用资金总额为9270337元（不含佣金、过户费等交易费用）。
综上，公司2024年度现金分红和股份回购金额共计27111769.33元，占本年度归属于上市
公司股东净利润的比例为46.97%。
以上预案符合《公司法》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策
，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报和公司长远发展需求，有利于与全体股东分享公司
成长的经营成果。
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2025-04-18│对外投资
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事会第十八
次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子
公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。具
体情况公告如下：
一、对外投资概述
1、根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，公司拟以自有资金在澳大利亚
投资设立全资子公司（以下简称“澳大利亚子公司”），注册资本不超过2000万人民币或等值
外币，持股比例为100%。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外
投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易。
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2025-04-18│其他事项
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第五届董事会第十
八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，现
就相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收
入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户5家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：张军书
张军书，中国注册会计师，合伙人。2004年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾
负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验，2014年加入立信会计
师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：张文纲
张文纲，中国注册会计师，业务合伙人。2008年起专职就职于会计师事务所从事审计业务
，曾负责多家中央企业、上市公司的审计工作。具有证券服务从业经验，2023年加入立信会计
师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：闫保瑞
闫保瑞先生，中国注册会计师，授薪合伙人。2012年起专职就职于会计师事务所从事审计
业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券
服务从业经验，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
上述人员最近三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2025-03-27│股权回购
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开的第五届董事会第十
七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司
股份的方案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励或员工持股
计划。回购资金总额不低于人民币600万元（含）且不超过人民币1000万元（含），回购股份
价格不超过人民币14.68元/股，回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内
，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2025年3月1
日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司以集中竞价交易
方式回购公司股份的方案》（公告编号：2025-010）。截至2025年3月25日，本次股份回购已
实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为976100股，占
公司目前总股本的比例为0.4851%，成交的最低价格为10.03元/股，成交的最高价格为10.32元
/股，支付的总金额为人民币9975491元（不含佣金、过户费等交易费用），上述回购符合公司
回购方案及相关法律法规的要求。现将有关事项公告如下：
一、回购公司股份的情况
1、2025年3月3日，公司实施了首次回购，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量
为397400股，占公司目前总股本的比例0.1975%，最高成交价为10.32元/股，最低成交价为10.
14元/股，支付的总金额为4069359元（不含交易费用），本次回购符合公司回购方案的要求。
具体内容详见公司于2025年3月5日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨进展的公告》（公告编号：2025-020
）。
2、回购实施期间，公司严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购股份占公司总股本
的比例每增加1%的事实发生之日起三个交易日内披露回购进展情况。具体内容详见公司于2025
年3月5日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份比例
达到1%暨回购进展情况的公告》（公告编号：2025-021）。
3、截至2025年3月25日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数
量为976100股，占公司目前总股本的比例为0.4851%，成交的最低价格为10.03元/股，成交的
最高价格为10.32元/股，支付的总金额为人民币9975491元（不含佣金、过户费等交易费用）
。实际回购资金总额已超过本次回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购方案中的回购
资金总额上限，本次股份回购已实施完毕。
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2025-03-01│其他事项
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1、汇中仪表股份有限公司（以下简称“汇中股份”、“公司”）中长期员工持股计划框
架性方案（以下简称“本员工持股计划”）须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计
划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。
2、有关未来各期员工持股计划的具体资金来源、实施方案等属初步结果，能否实施，存
在不确定性。
3、若员工认购资金较低，则未来各期员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资
金不足，未来各期员工持股计划存在低于预计规模的风险。
4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特别提示
1、汇中仪表股份有限公司（以下称“汇中股份”或“公司”）中长期员工持股计划框架
性方案系公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制
定。
2、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等
强制员工参加本持股计划的情形。
3、为了后续各期员工持股计划的顺利实施，公司拟定了中长期员工持股计划框架性方案
，在中长期员工持股计划框架性方案下，公司将于2025年至2034年内滚动实施员工持股计划，
原则上每一年度实施一期，具体推出时间及推出期数以公司实际执行为准，其中2025年推出一
期员工持股计划。各期员工持股计划相互独立。首期员工持股计划在中长期员工持股计划经股
东大会批准后，由董事会负责具体实施，后续员工持股计划由董事会负责拟定并征求薪酬与考
核委员会意见，经股东大会审议批准后方可由董事会负责具体实施。
4、本员工持股计划的参与对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公
司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心关键岗位人员。公司董事会可根据员工
变动情况、考核情况，对参与后续各期员工持股计划的员工名单和分配份额进行调整，以员工
实际参与情况确定。
5、本员工持股计划的资金来源为公司提取的激励基金、员工合法薪酬、自筹资金以及法
律法规允许的其他方式。
6、本员工持股计划的股份来源为通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、集中竞价
等方式）、公司回购或法律法规允许的其他方式取得并持有的汇中股份A股普通股股票（以下
简称“标的股票”）。
7、各期员工持股计划涉及的标的股票数量受实际购买的各期员工持股计划项下员工人数
变动、资金金额及股票的购买日期、价格存在不确定性的影响，最终持有的股票数量以各期实
际执行情况为准。
8、已设立并存续的各期员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%
，单个员工所持持股计划份额（含各期）所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。
本员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过
二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份等。
9、每期员工持股计划存续期不超过36个月，自本员工持股计划经公司股东大会审议通过
且公司公告每期最后一笔标的股票登记至当期员工持股计划时起计算。存续期满后，当期持股
计划即终止，也可经持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交董事会审议通过
后延长。
自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告每期最后一笔标的股票登记至当期
员工持股计划名下之日起分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告每期最后一笔标的股票登记
至当期员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁比例为各50%。各年度具体解锁
比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。
10、本员工持股计划由公司自行管理。员工持股计划的内部最高管理权力机构为持有人会
议，持有人会议设立员工持股计划管理委员会，代表本员工持股计划持有人行使股东权利，负
责具体管理事宜，切实维护本员工持股计划持有人的合法权益。在持股计划存续期间，管理委
员会可聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务。
11、公司董事会审议通过本次员工持股计划后，公司将发出召开股东大会通知，提请股东
大会审议并经公司股东大会批准后方可实施。公司审议本次员工持股计划的股东大会将采取现
场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
12、公司实施本次员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会
计准则、税务制度规定执行，员工因员工持股计划实施而需缴纳的相关税费由员工个人自行承
担。
13、公司董事、监事及高级管理人员若成为各期员工持股计划的持有人，或与当期员工持
股计划存在关联关系，在公司股东大会、董事会审议当期员工持股计划相关提案时相关人员均
将回避表决。除上述人员外，各期员工持股计划与未参与当期员工持股计划的董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。
14、本次员工持股计划实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。
目录
释义
在本员工持股计划中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
本文中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、员工持股计划的目的
公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《自律监管指引第2号》等有关法律
、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本次员工持股计划。公司员工
自愿、合法、合规地参与本次员工持股计划，持有公司股票的目的在于建立和完善员工、股东
的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和
创造性，促进公司长期、持续、健康发展。
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2025-03-01│股权回购
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1、汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价方式回购公
司股份，回购的公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币14.6
8元/股，回购资金总额不低于人民币600万元（含）且不超过人民币1000万元（含），回购股
份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。在回购股份价格不超过人民币14.68元/
股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为681199股，约占公司当前总股本的
0.34%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为408719股，约占公司当前总股本的0.20%
，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
2、风险提示
（1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致回购方案
无法实施或只能部分实施等不确定性风险；
（2）本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，可能存在因股权激励或员工持股计划
未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股
份无法全部授出的风险；
（3）若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司决定终止本次回购股份
方案等事项发生，则存在回购股份方案无法顺利实施的风险；
（4）本次回购不会对公司经营活动、财务状况及未来发展产生影响，不会影响公司的上
市地位。
本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市
场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》及《公司章程》相关规定，公司于2
025年2月28日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关
于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。
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2025-02-22│其他事项
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日及2025年2月10日分别召开
第五届董事会第十六次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司经营范
围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年1月23日、2
025年2月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。 近日，公司经营范围已完成工商变更登记、备案手续，并取得由唐山市行
政审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91130200700722805D
名称：汇中仪表股份有限公司
注册资本：贰亿零壹佰贰拾壹万柒仟贰佰玖拾陆元整
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1998年05月18日
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