资本运作☆ ◇300371 汇中股份 更新日期：2026-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-01-15│ 39.89│ 2.10亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 13500.00│ ---│ ---│ 3016.03│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超声热量表产业化生│ 1.50亿│ 3634.75万│ 1.11亿│ 74.07│ 2992.00万│ 2015-06-15│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大口径超声水表产业│ 6000.00万│ 1453.90万│ 4444.35万│ 74.07│ 1320.19万│ 2015-06-15│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │唐山百特印刷有限公司 │
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│关联关系 │公司原独立董事为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁厂房、车辆 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │唐山百特印刷有限公司 │
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│关联关系 │公司原独立董事为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │力声达传感科技唐山有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │唐山百特印刷有限公司 │
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│关联关系 │公司原独立董事为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │力声达传感科技唐山有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁厂房、车辆 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │力声达传感科技唐山有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-13│股权回购
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开的第六届董事会第六
次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，具体内容详见公司
于2026年6月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《汇中仪表股份有限公司第六届
董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-032）及《关于公司以集中竞价交易方式回购
公司股份的方案》（公告编号：2026-033）。
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2026-06-12│股权回购
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1、汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价方式回购公
司股份，回购的公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币18.8
4元/股，回购资金总额不低于人民币1800万元（含）且不超过人民币2500万元（含），回购股
份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。在回购股份价格不超过人民币18.84元/
股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为1326964股，约占公司当前总股本
的0.66%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为955414股，约占公司当前总股本的0.4
7%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
2、风险提示
（1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致回购方案
无法实施或只能部分实施等不确定性风险；
（2）本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，可能存在因股权激励或员工持股计划
未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份
无法全部授出的风险；
（3）若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司决定终止本次回购股份
方案等事项发生，则存在回购股份方案无法顺利实施的风险；
（4）本次回购不会对公司经营活动、财务状况及未来发展产生影响，不会影响公司的上
市地位。
本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市
场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》（以下简称“《自律监管指引第9号
》”）及《公司章程》相关规定，公司于2026年6月11日召开的第六届董事会第六次会议审议
通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。
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2026-06-12│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会采取现场投票
与网络投票相结合的方式。
2、本次股东会的现场会议于2026年6月11日（星期四）下午14:30在唐山高新技术产业开
发区高新西道126号公司四楼会议室召开。
3、本次股东会的网络投票时间为2026年6月11日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月11日的交易时间，
即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为：2026年6月11日9:15—15:00。
4、本次会议由公司董事会召集，董事长张力新先生主持。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《汇中仪表股份有限公司章程》的有关规定
。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东会会议表决的股东及股东代表共30人，代表股份81,975,281股，占公司
有表决权股份总数的40.9792%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表公司有表决权的股份81,628,845股
，占公司有表决权股份总数的40.8060%。
通过网络投票的中小股东26人，代表股份346,436股，占公司有表决权股份总数的0.1732%
。
2、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人员以现场会议的方式出席了本次会议。
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2026-05-22│其他事项
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年6月11日（周四）14:30召开2026
年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-22│其他事项
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1、交易目的：为规避和防范公司因业务开展所产生的外汇汇率波动风险。
2、交易品种及金额：公司此次开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，交易币种仅限
于澳大利亚元、欧元、美元等与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。拟开展相关
业务的总金额不超过人民币15000万元（或等值外币）。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇及外汇期权业务
经营资格的金融机构。
4、已履行的审议程序：公司于2026年5月21日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了
《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》。本议案在公司董事会决策权限范围内，无需
提交股东会审议，本次交易不涉及关联交易。
5、风险提示：远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对
公司的影响，但也可能存在一定的市场风险、操作风险、法律风险，公司将积极落实制定的风
险控制措施，审慎操作，防范相关风险。
一、开展远期结售汇情况概述
（一）业务目的
公司海外业务采用澳大利亚元、欧元、美元等与公司生产经营所使用的主要结算货币相同
的币种结算，且外汇收款金额较大，为有效防范外汇市场汇率波动所带来的风险，提高公司应
对外汇汇率波动风险的能力，减少汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，
公司计划择机开展远期结售汇及外汇期权业务，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
（二）交易金额
公司以自有资金开展远期结售汇及外汇期权业务，拟开展相关业务的总金额不超过人民币
15000万元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保
物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币1800万
元（或等值外币）。
（三）交易期限
有效期自本次董事会审议通过之日起12个月。
（四）交易方式
公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相关经营资格的金融机构开展远期
结售汇及外汇期权业务，交易币种仅限于澳大利亚元、欧元、美元等与公司生产经营所使用的
主要结算货币相同的币种。
（五）资金来源
本次公司开展远期结售汇及外汇期权业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2026年5月21日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇
及外汇期权业务的议案》，同意公司开展以套期保值为目的的远期结售汇及外汇期权业务。有
效期自董事会审议通过之日起12个月。董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内根据公司
相关制度、业务情况、实际需要具体开展远期结售汇及外汇期权业务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定
，本次事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次远期结售汇事项不构
成关联交易。
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2026-05-16│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会采取现场投票与网络
投票相结合的方式。
2、本次股东会的现场会议于2026年5月15日（星期五）下午14:30在唐山高新技术产业开
发区高新西道126号公司四楼会议室召开。
3、本次股东会的网络投票时间为2026年5月15日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日的交易时间，
即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为：2026年5月15日9:15—15:00。
4、本次会议由公司董事会召集，董事长张力新先生主持。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《汇中仪表股份有限公司章程》的有关规定
。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东会会议表决的股东及股东代表共23人，代表公司有表决权的股份8170862
5股，占公司有表决权股份总数的40.8459%。出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，
代表公司有表决权的股份81628845股，占公司有表决权股份总数的40.8060%。
以网络投票方式出席本次股东会的股东共19人，代表公司有表决权的股份79780股，占公
司有表决权股份总数的0.0399%。
2、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人员以现场会议的方式出席了本次会议。
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2026-04-24│其他事项
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“汇中股份”）于2026年4月23日召开第六
届董事会第四次会议审议通过了《关于公司中长期员工持股计划（第一期）第一个解锁期解锁
条件成就的议案》。
一、本次员工持股计划批准及实施情况
1、公司于2025年2月28日、2025年3月17日分别召开了第五届董事会第十七次会议、2025
年第二次临时股东大会，审议通过了《公司中长期员工持股计划（第一期）（草案）及其摘要
的议案》等相关议案。
2、公司于2025年5月19日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，“汇中仪表股份有限公司回购专用证券账户”所持有的1803059股公司回购
股票已于2025年5月19日全部以非交易过户的方式过户至“汇中仪表股份有限公司－中长期员
工持股计划（第一期）”专用账户，过户股份数量占公司目前总股本的0.8961%，过户价格为5
.15元/股。
3、根据《汇中仪表股份有限公司中长期员工持股计划（第一期）（草案）》的相关规定
，公司本次员工持股计划第一个锁定期即将届满，解锁日为2026年5月19日。
二、本次员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标完成情况
根据《汇中仪表股份有限公司中长期员工持股计划（第一期）（草案）》和《公司中长期
员工持股计划（第一期）管理办法》。
1、公司层面业绩考核
本次员工持股计划的考核年度为2025-2026两个会计年度，每个会计年度考核一次。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2025年度审计报告信会师报字〔20
26〕第ZG11206号，公司2025年归属于母公司股东的净利润增长率为14.7%，达到公司层面业绩
考核指标。
2、个人层面绩效考核
本次员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核。
个人当期解锁标的股票权益数量=目标解锁数量×对应解锁比例。
若当期公司业绩考核指标达成，但某员工个人绩效考核等级不为A/B/C，则该年度该员工
拟解锁的持股计划份额不得解锁，不得解锁部分由持股计划管理委员会收回并在存续期内参考
公司人力资源部门提供的全体参与员工持股计划人员业绩考核情况确定受让人，受让完成后可
按本计划按期解锁，若此份额在本员工持股计划存续期内未完成分配或决定不再分配，则未分
配部分在解锁日后于存续期内择机出售，并以其对应份额的原始出资额返还个人。如返还持有
人后仍存在收益，收益部分归公司所有。
2025年度，公司本次员工持股计划有1名持有人个人绩效考核结果为D，其余持有人均达到
C级及以上，达到解锁条件。另外，经本次员工持股计划管理委员会决定，上述考核结果为D的
持有人对应不得解锁的股票份额由管理委员会收回并于存续期内择机出售，并以其对应份额的
原始出资额返还个人。如返还持有人后仍存在收益，收益部分归公司所有。
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2026-04-24│其他事项
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，202
5年度计提信用减值损失及资产减值损失-18994119.73元（损失以“－”号填列），具体情况
公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
依据《企业会计准则》和公司财务会计政策的相关规定，为更加真实、准确和公允地反映
公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范
围内截至2025年12月31日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了
需计提的信用减值损失和资产减值损失。
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2026-04-24│其他事项
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第六届董事会第四
次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户5家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：张军书
张军书先生，中国注册会计师，合伙人。2004年起专职就职于会计师事务所从事审计业务
，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验，2012年加入立信
会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：冯涛
冯涛先生，中国注册会计师。2018年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业
务，长期从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务。具有证券服务从业经验，未在其他
单位兼职。
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：黄飞
黄飞先生，中国注册会计师，合伙人。2002年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，
曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验，2023年加入立信，
未在其他单位兼职。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
上述人员最近三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2026-04-24│其他事项
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第四次
会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》。具体情况公告如下：
一、核销坏账情况
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及公司财务管理制度等相关规定，公司本着谨慎性原则，依法合规、规范操作，
经审慎研究，对截至2025年12月31日已计提减值准备且已确定无法收回的应收账款金额共计11
65262.30元予以核销。核销后，公司财务与业务部门将建立已核销应收款项备查账，并继续催
收应收账款。
二、本次核销坏账对公司的影响
公司本次核销的坏账，已计提坏账准备，不会对公司2025年及以前年度损益产生影响。本
次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情
况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其表决程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定。
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2026-04-24│其他事项
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汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月15日（周五）14:30召开2025
年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下
：
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