资本运作☆ ◇300373 扬杰科技 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-01-15│ 19.50│ 2.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-02-16│ 13.30│ 3630.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-09-22│ 6.99│ 349.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-03-29│ 7.27│ 1989.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-03│ 19.83│ 9.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-01-05│ 37.00│ 14.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-28│ 24.68│ 919.77万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-31│ 34.42│ 1145.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-28│ 24.18│ 3779.82万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贝克微 │ 3538.32│ ---│ ---│ 3508.98│ 330.48│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│芯联集成 │ 1783.03│ ---│ ---│ 1607.55│ 34.47│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发展功率元件业务，│ 8.75亿│ 4900.48万│ 4900.48万│ 5.60│ ---│ 2026-04-18│
│包括建设小信号产品│ │ │ │ │ │ │
│、硅基及碳化硅SBD │ │ │ │ │ │ │
│、MOSF ET等产品的 │ │ │ │ │ │ │
│封装 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海外研发中心和全球│ 1.46亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2026-04-18│
│销售及售后服务网点│ │ │ │ │ │ │
│建设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金及其他│ 4.37亿│ 4.37亿│ 4.37亿│ 100.00│ ---│ ---│
│一般公司用途 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-03 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │东莞市贝特电子科技股份有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │0%股份、扬州扬杰电子科技股份有限│ │ │
│ │公司发行股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │扬州扬杰电子科技股份有限公司、韩露、刘汉浩、易鹏举、黄卫平、卢志明、詹小青等67名│
│ │交易对方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │韩露、刘汉浩、易鹏举、黄卫平、卢志明、詹小青等67名交易对方、扬州扬杰电子科技股份│
│ │有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │扬州扬杰电子科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向韩露、刘汉浩、易鹏举│
│ │、黄卫平、卢志明、詹小青等67名交易对方购买其合计所持有的东莞市贝特电子科技股份有│
│ │限公司100%股份。 │
│ │ 公司于2025年7月3日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审│
│ │议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，同意公司终止│
│ │本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，并授权公司管理层办理本次交易终│
│ │止相关事宜。该事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。本次交易尚处于预案阶段│
│ │，按照相关监管规则的规定，终止本次交易事项无需提交公司股东大会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
建水县杰杰企业管理有限公 471.00万 1.00 6.41 2020-03-13
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 471.00万 1.00
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│扬州扬杰电│香港美微科│ 1.05亿│人民币 │2016-01-04│2019-01-03│连带责任│是 │是 │
│子科技股份│半导体有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，半导体行业景气度持续攀升，汽车电子、人工智能、消费类电子等领域呈
现强劲增长态势，带动公司主营业务增长。公司始终坚持产品领先的技术引领战略，持续加大
高附加值新产品的研发投入力度，推动产品竞争力持续提升，报告期内公司多品类重点产品持
续放量。同时，公司将精益生产理念深度融入功率半导体生产全流程，通过生产流程优化、质
量管控强化及成本精细化管理等举措，全方位提升运营效率。报告期内，公司毛利率实现同比
增长，为利润增长提供了强劲支撑。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为3500万元-4000万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于2025年6月16日
召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗
者计划（六期）”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公
司“奋斗者计划（六期）”员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告
如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的扬杰科技A股普通股股票。
1、公司于2023年8月18日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并用于实施员工
持股计划或股权激励。截至2024年8月17日，回购方案已实施完毕，公司以集中竞价交易的方
式累计回购股份2551005股，占回购完成时公司总股本的比例为0.4695%。最高成交价格为人民
币37.00元/股，最低成交价格为人民币33.60元/股，成交总金额为90528153.80元（不含交易
费用）。
2、公司于2025年2月14日召开公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分社会公
众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。截至2025年6月11日，回购方案已实施完毕，公
司以集中竞价交易方式累计回购公司股份870100股，占回购完成时公司总股本的0.1601%。最
高成交价为48.63元/股，最低成交价为40.35元/股，成交总金额为40983874.00元（不含交易
费用）。
截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式受让的股份数量为3421105股，
占公司目前总股本的0.6296%，该部分股票均来源于上述回购股份。
二、本员工持股计划认购及非交易过户情况
1、账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司“奋
斗者计划（六期）”员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为：扬州扬杰电子科技股份有
限公司-“奋斗者计划（六期）”员工持股计划。
2、本员工持股计划认购情况
根据《扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（六期）”员工持股计划（草案）》
，本员工持股计划设立时资金总额不超过16322.09万元，以“份”作为份额单位，每份份额为
1.00元，本员工持股计划的份数上限为16322.09万份。
本员工持股计划实际认购资金总额为163220919.55元，实际认购的份额为163220919.55份
，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。
本员工持股计划的资金来源为公司提取的2025年至2027年专项激励基金，该激励基金将全
部用于本员工持股计划。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本员工持股计划认购情况出具了《验资报告》（天
健验〔2025〕171号）。
3、本员工持股计划非交易过户情况
2025年7月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，“扬州扬杰电子科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的3421105股公
司股票已于2025年7月11日非交易过户至“扬州扬杰电子科技股份有限公司-‘奋斗者计划（六
期）’员工持股计划”，过户股份数量占公司目前总股本的0.6296%。本次非交易过户完成后
，公司回购专用证券账户持有公司股票数量为0股。
本员工持股计划所获标的股票的锁定期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会
审议通过且公司公告本员工持股计划最后一笔标的股票登记至本员工持股计划名下之日起计算
。锁定期届满后，在满足相关考核条件的前提下，一次性解锁并分配权益至持有人。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于2025年7月3日分
别召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金事项。现将相关情况公告如下：
一、本次交易的基本情况
公司拟向韩露、刘汉浩、易鹏举、黄卫平、卢志明、詹小青等67名交易对方发行股份及支
付现金购买其持有的东莞市贝特电子科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股份并
募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易预计不构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市。
二、本次交易期间的相关工作
（一）本次交易的历史披露情况
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：扬杰科技；证券代码：300373）自
2025年3月13日（星期四）开市起停牌，具体内容详见公司于2025年3月13日披露的《关于筹划
发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-009）。停
牌期间，公司按照相关规定披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停
牌进展公告》（公告编号：2025-010）。
2025年3月26日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年3月27日披露
的《扬州扬杰电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相
关公告。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2025年3月2
7日开市起复牌，具体内容详见《扬州扬杰电子科技股份有限公司关于披露发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025-0
11）
2025年4月25日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事
项的进展公告》（公告编号：2025-038）。
2025年5月24日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事
项的进展公告》（公告编号：2025-040）。
2025年6月23日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事
项的进展公告》（公告编号：2025-049）。
（二）本次交易推进期间所做的主要工作
公司在本次交易推进期间，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关
各方积极开展本次交易的相关工作，聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中
介机构，对标的公司开展审计、评估及尽职调查等工作，并就交易方案中涉及的各项事宜与交
易对方进行充分沟通、协商、谈判。
（三）相关信息披露及风险提示
在本次交易相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，
并在《扬州扬杰电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及
其他相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁王玉林先生因个人原因提出
离职，已办理完毕离职手续，其所负责的工作已平稳交接。离职后，王玉林先生不再担任公司
任何职务。王玉林先生的离职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。
截至本公告披露日，王玉林先生未持有公司股票。王玉林先生在公司任职期间恪尽职守，
勤勉尽职，公司董事会对王玉林先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-11│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日召开公司第五届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金
或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。
本次回购股份的资金总额不低于人民币4000万元，不超过人民币8000万元，回购股份的价格不
超过人民币58.00元/股。本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之
日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年2月17日和2025年2月28日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）发布《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-003）、《回购报
告书》（公告编号：2025-007）。
因公司实施了2024年年度权益分派，根据《关于回购公司股份方案的公告》的相关规定，
自本次权益分派除权除息日（即2025年4月30日）起，公司本次回购股份价格上限由不超过人
民币58.00元/股调整为不超过人民币57.60元/股。
具体内容详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024年
年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-035）。
鉴于公司目前实际回购金额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且本次回购股份数量
已能够满足公司实施股权激励或员工持股计划的规模，公司管理层决定本次回购方案实施完毕
。现将本次回购股份的实施结果公告如下：
一、本次回购股份的实施情况
1、2025年4月8日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份489
00股，具体内容详见公司于2025年4月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《
关于首次回购公司股份的公告》（公告编号:2025-032）。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购
股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司
已及时履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司分别于2025年3月6日、2025年4月3
日、2025年5月8日和2025年6月5日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
3、公司实际回购时间区间为2025年4月8日至2025年5月23日。截至本公告披露日，公司通
过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份870100股，占公司目前总股本的0.
1601%，最高成交价为48.63元/股，最低成交价为40.35元/股，成交总金额为40983874.00元（
不含交易费用）。公司本次回购股份的实施符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购
方案的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、变更全球存托凭证（GlobalDepositoryReceipts,以下简称“GDR”）存托人的情况说
明
原GDR存托人：Citibank,NationalAssociation；
变更后的GDR存托人:BankofChina(HongKong)Limited。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于公司发展需要，经与Citibank
,NationalAssociation充分沟通与友好协商，双方决定终止于2023年4月12日签署的《Regulat
ionSDepositAgreement》，并就终止协议的手续办理等相关事宜达成一致意见。
经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司拟将GDR存托人变更为BankofChina(Hon
gKong)Limited。后续，新存托人将与公司签署新存托协议，并根据《深圳证券交易所与境外
证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》等法律法规、规范性文件的规定办理备案等
相关手续。
二、变更GDR存托人的审议情况
本次变更GDR存托人的议案已经公司于2025年5月30日召开的第五届董事会第十六次会议审
议通过。
三、变更GDR存托人的影响
BankofChina(HongKong)Limited具备GDR存托人的业务资质，本次变更GDR存托人，不会对
公司GDR业务产生影响，不会损害公司及投资者的利益。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-09│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日召开公司第五届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金
或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。
本次回购股份的资金总额不低于人民币4,000万元，不超过人民币8,000万元，回购股份的价格
不超过人民币58.00元/股。本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案
之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年2月17日和2025年2月28日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）发布《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-003）、《回购
报告书》（公告编号：2025-007）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股
份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回
购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2025年4月8日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。本次
回购股份数量为48,900股，占公司总股本的0.01%，最高成交价为41.47元/股，最低成交价为4
0.35元/股，成交金额为1,998,131.00元（不含交易费用）。公司首次回购股份符合相关法律
、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份方式、回购价格等符合《上市公司股
份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司股份回购
方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规
范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届董事
会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于第四期限制性股票激励计划
第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，具体情况如
下：
一、股权激励计划实施情况概要
（一）本次股权激励计划简述
公司于2022年6月29日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，
于2022年7月22日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<扬州扬杰电子科技股
份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划
（草案）》”）等相关议案，公司第四期限制性股票激励计划的主要内容如下：
1、股权激励方式：本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。
2、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票。
3、激励对象的范围：本激励计划授予涉及的激励对象共计110人，包括公司（含子公司）
任职的部分董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，不包括独立董事、
监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、拟授出的限制性股票数量：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为80.00万
股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额51240.0109万股的0.1561%。
5、授予价格（调整前）：35.52元/股。
6、激励计划的有效期：本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限
制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过36个月。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大
会授权董事长根据公司2025年度审计工作实际情况确定审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、公司2024年度利润分配预案为：以截至2025年3月27日扣除回购专户中已回购股份后的
总股本540796782股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），合计派发现金股利
216318712.80元（含税）。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开公司第五届
董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《2024年度利润分配预案
》，该议案尚需提请公司股东大会审议。
（一）董事会意见
董事会认为：公司本次利润分配预案符合有关法律、法规和规范性文件以及公司利润分配
政策，具备合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的
实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司2024年度股东大会审议。
（二）独立董事专门会议意见
独立董事认为：公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。
（三）监事会意见
监
|