资本运作☆ ◇300374 中铁装配 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-03-11│ 13.21│ 2.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2017-12-19│ 11.12│ 5.56亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 1267.53│ ---│ ---│ 1267.53│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3万平米木塑集约化 │ 4000.00万│ ---│ 3999.39万│ 100.00│ 676.33万│ 2016-08-31│
│建筑部品部件产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3万平方米木塑集约 │ 4000.00万│ ---│ 3999.39万│ 100.00│ 676.33万│ 2016-08-31│
│化建筑部品部件产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│三维物联一体化墙板│ 1.14亿│ ---│ 1.14亿│ 100.46│ ---│ 2018-09-17│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│三维物联一体化墙板│ 7000.00万│ ---│ 1.14亿│ 100.46│ ---│ 2018-09-17│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金和偿还│ 1.02亿│ 200.00│ 1.20亿│ 99.70│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│装配式建筑部品部件│ 4.50亿│ ---│ 3.68亿│ 100.00│ 771.19万│ 2019-06-30│
│智能制造项目（江苏│ │ │ │ │ │ │
│宿迁） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│装配式建筑部品部件│ 3000.00万│ ---│ 1618.49万│ 100.00│ 583.27万│ 2018-09-30│
│智能制造项目（新疆│ │ │ │ │ │ │
│吐鲁番） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│装配式建筑部品部件│ 2500.00万│ ---│ 759.73万│ 100.00│ 175.76万│ 2018-09-30│
│智能制造项目（新疆│ │ │ │ │ │ │
│喀什） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5068.36万│ ---│ 1.69亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铁商业保理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人商业保理公司的其他金融业│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铁财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司的贷款服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铁财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司的存款服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铁商业保理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人商业保理公司的其他金融业│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铁财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司的贷款服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铁财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司存款服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务及其他│
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
孙志强 2635.41万 10.72 35.00 2023-09-22
─────────────────────────────────────────────────
合计 2635.41万 10.72
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铁装配式│中铁装配式│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│建筑股份有│建筑科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铁装配式│中铁装配式│ 9000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│建筑股份有│建筑科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铁装配式│中铁装配式│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│建筑股份有│建筑科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第五届董事会
第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公
司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、董事会审议情况
公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》
，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流
情况，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
金转增股本。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）不触及其他风险警示情形
公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，不触及《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的“可能被实施其他风险警示情形”。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第五届董事会
第五次会议，审议了《关于确认公司2025年董事及高级管理人员薪酬或津贴及2026年薪酬或津
贴方案的议案》，现将相关情况公告如下：一、适用对象公司董事、高级管理人员
二、适用时间
2026年1月1日至2026年12月31日
三、2026年薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，结合公司实际情况，
拟定独立董事津贴为11万元/年（税前）。
（2）未在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
（3）在公司担任其他职务的内部董事的薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果确定，不再
另行支付董事薪酬或津贴。其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50
%。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬结构为：年度基本薪金、年度绩效薪金和中长期激励等构成。其
中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
根据其在公司担任具体职务领取基本薪酬，根据其在公司担任职务及年度经营业绩考核结
果领取年度绩效薪酬。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）对资产负债率超过70%的全资子公司
拟提供担保额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，满足公司及全资子公司生产经营的需要，公司
于2026年3月25日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2026年下半年至2027
年上半年对外担保额度的议案》，同意公司为全资子公司中铁装配式建筑科技有限公司提供不
超过35000万元的担保额度，为全资子公司中铁装配（江苏）建设实业有限公司提供不超过500
0万元的担保额度，合计为上述全资子公司提供不超过40000万元的担保额度。担保方式为连带
责任保证担保或抵押担保。担保期限自2026年7月1日至2027年6月30日止，每家子公司的担保
额度可在总额度内调整，每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。担保额度内的
具体事宜授权董事长或董事长指定的授权代理人确定并执行。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需经公司股东
会审议通过后生效。
四、担保事项的主要内容
公司本次拟对全资子公司提供担保额度合计不超过40000万元，担保方式为连带责任保证
担保或抵押担保，担保期限自2026年7月1日至2027年6月30日止。公司将在上述担保额度内根
据实际经营情况和资金需求与银行签订相关协议，具体发生的担保金额及担保期间由具体合同
约定，公司将严格按照相关规定，有效控制公司对外担保风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关数据是中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初
步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行
预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开日期、时间：2025年12月31日（星期三）14:30。2、网络投票日期、时
间
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月31日（星期三）上午9
:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为2025年12月31日（星期三）9:15-15:00。
（二）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号公司会议室。（四）本次股东会由
公司董事会召集，由公司董事长安振山先生主持。（五）会议的召集、召开与表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第三次临时股东会。
2、会议召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经中铁装配式建筑股份有限公司（以下
简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过，会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年12月31日14:30。
（2）网络投票的时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月3
1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月25日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
股东孙志强先生于2019年5月24日签署《表决权放弃协议》，其因放弃表决权而不得出席
本次股东会，同时不得委托其他股东进行投票。具体内容详见公司于2019年5月24日披露于巨
潮资讯网的《关于控股股东、第二大股东签署股份转让协议及表决权放弃协议暨公司控制权拟
发生变更及公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-030）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号院。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-30│诉讼事项
──────┴──────────────────────────────────
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司对发生的诉讼、仲裁事项采
取连续十二个月累计计算的原则，已履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。具体内容详见
公司于2024年12月25日披露在巨潮资讯网上的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号
：2024-074）。
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计
约8659.91万元，占公司最近一期经审计净资产的10.29%。上述案件共计64起，其中公司及控
股子公司作为原告、申请人涉及的诉讼、仲裁共计17起，涉案金额合计7189.36万元；作为被
告、被申请人涉及的诉讼、仲裁共计47起，涉案金额合计1470.55万元，具体情况详见附件《
累计诉讼、仲裁事项情况统计表》。
公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，
且绝对金额超过1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上述累计诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司不存在应披露而未
披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
对于公司及控股子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极通过诉讼等方式加
强应收账款回收等工作；对于作为被诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理
，依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于本次公告的部分案件尚未开庭审理或尚未结案
，部分案件尚未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会
计准则的要求和届时的实际情况进行会计处理。同时，公司将密切关注案件的后续进展，积极
采取相关措施维护公司和股东利益，并将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的
有关要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬────────────
|