资本运作☆ ◇300374 中铁装配 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-03-11│ 13.21│ 2.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2017-12-19│ 11.12│ 5.56亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 1267.53│ ---│ ---│ 1267.53│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│3万平米木塑集约化 │ 4000.00万│ ---│ 3999.39万│ 100.00│ 676.33万│ 2016-08-31│
│建筑部品部件产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3万平方米木塑集约 │ 4000.00万│ ---│ 3999.39万│ 100.00│ 676.33万│ 2016-08-31│
│化建筑部品部件产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│三维物联一体化墙板│ 1.14亿│ ---│ 1.14亿│ 100.46│ ---│ 2018-09-17│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│三维物联一体化墙板│ 7000.00万│ ---│ 1.14亿│ 100.46│ ---│ 2018-09-17│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金和偿还│ 1.02亿│ 200.00│ 1.20亿│ 99.70│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│装配式建筑部品部件│ 4.50亿│ ---│ 3.68亿│ 100.00│ 771.19万│ 2019-06-30│
│智能制造项目（江苏│ │ │ │ │ │ │
│宿迁） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│装配式建筑部品部件│ 3000.00万│ ---│ 1618.49万│ 100.00│ 583.27万│ 2018-09-30│
│智能制造项目（新疆│ │ │ │ │ │ │
│吐鲁番） │ │ │ │ │ │ │
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│装配式建筑部品部件│ 2500.00万│ ---│ 759.73万│ 100.00│ 175.76万│ 2018-09-30│
│智能制造项目（新疆│ │ │ │ │ │ │
│喀什） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5068.36万│ ---│ 1.69亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中铁商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司同一控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人商业保理公司的其他金融业│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铁财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司的贷款服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铁财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司的存款服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铁商业保理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人商业保理公司的其他金融业│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铁财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司的贷款服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中铁财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司同一控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司存款服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务及其他│
│ │ │ │服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司及其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │中铁财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 为优化财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和分散融资风险，│
│ │中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中铁财务有限责任公司（以下简称│
│ │“财务公司”）签署《金融服务框架协议》。根据金融服务框架协议，财务公司在经营范围│
│ │内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、综合授信、财务和融资顾问、内│
│ │部转账结算服务等金融服务。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司与财务公司同受中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）控制，根据《深│
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2025年3月26日以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十一次会议和 │
│ │第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司与中铁财务有限责任公司签署〈金│
│ │融服务框架协议〉暨关联交易的议案》，关联董事吉明军先生、陈忠兵先生回避表决，非关│
│ │联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。同时，董事会提请股东大会授 │
│ │权公司管理层办理具体业务事宜。独立董事专门会议已审议通过该议案并同意将其提交董事│
│ │会审议。 │
│ │ 本次关联交易需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东│
│ │大会上回避表决。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 名称：中铁财务有限责任公司 │
│ │ 3、关联关系说明 │
│ │ 公司与财务公司同受中国中铁控制。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定│
│ │，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 4、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，财务公司不属于“失信被执行人” │
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
孙志强 2635.41万 10.72 35.00 2023-09-22
─────────────────────────────────────────────────
合计 2635.41万 10.72
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铁装配式│中铁装配式│ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│建筑股份有│建筑科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铁装配式│中铁装配式│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│建筑股份有│建筑科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中铁装配式│中铁装配式│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│建筑股份有│建筑科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-31│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开日期、时间：2025年12月31日（星期三）14:30。2、网络投票日期、时
间
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月31日（星期三）上午9
:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为2025年12月31日（星期三）9:15-15:00。
（二）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号公司会议室。（四）本次股东会由
公司董事会召集，由公司董事长安振山先生主持。（五）会议的召集、召开与表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
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2025-12-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第三次临时股东会。
2、会议召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经中铁装配式建筑股份有限公司（以下
简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过，会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年12月31日14:30。
（2）网络投票的时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月3
1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月25日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
股东孙志强先生于2019年5月24日签署《表决权放弃协议》，其因放弃表决权而不得出席
本次股东会，同时不得委托其他股东进行投票。具体内容详见公司于2019年5月24日披露于巨
潮资讯网的《关于控股股东、第二大股东签署股份转让协议及表决权放弃协议暨公司控制权拟
发生变更及公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-030）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号院。
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2025-09-30│诉讼事项
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一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司对发生的诉讼、仲裁事项采
取连续十二个月累计计算的原则，已履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。具体内容详见
公司于2024年12月25日披露在巨潮资讯网上的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号
：2024-074）。
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计
约8659.91万元，占公司最近一期经审计净资产的10.29%。上述案件共计64起，其中公司及控
股子公司作为原告、申请人涉及的诉讼、仲裁共计17起，涉案金额合计7189.36万元；作为被
告、被申请人涉及的诉讼、仲裁共计47起，涉案金额合计1470.55万元，具体情况详见附件《
累计诉讼、仲裁事项情况统计表》。
公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，
且绝对金额超过1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上述累计诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司不存在应披露而未
披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
对于公司及控股子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极通过诉讼等方式加
强应收账款回收等工作；对于作为被诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理
，依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于本次公告的部分案件尚未开庭审理或尚未结案
，部分案件尚未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会
计准则的要求和届时的实际情况进行会计处理。同时，公司将密切关注案件的后续进展，积极
采取相关措施维护公司和股东利益，并将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的
有关要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，中铁装配式建筑股
份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开了中铁装配一届三次职代会团长联席会
第一次会议，选举公司第五届董事会职工代表董事。具体情况如下：
经与会职工代表审议，一致同意选举杨林成先生为公司第五届董事会职工代表董事。
杨林成先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第五届
董事会，与第五届董事会任期一致。
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2025-05-24│其他事项
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中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日召开第四届董事会
第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于拟续聘会计师事务所
的议案》，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司
2025年度财务报告及内部控制审计机构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
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2025-05-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日召开第四届董事会
第二十三次会议，审议通过了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。为完善公司风
险管理体系，降低公司运
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