资本运作☆ ◇300375 鹏翎股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-01-15│ 19.58│ 2.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-08-18│ 14.85│ 3578.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-22│ 23.25│ 8391.43万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-14│ 15.51│ 2.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-04-03│ 4.01│ 4.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-09-24│ 3.40│ 4275.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-02-22│ 3.08│ 2.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-25│ 2.15│ 936.96万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│嘉兴颀景创业投资合│ 4500.00│ ---│ 95.34│ ---│ 0.00│ 人民币│
│伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 2.72亿│ 2.72亿│ 2.72亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │上海鲲里管理咨询合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其普通合伙人为公司董事会秘书 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资及关联交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 根据天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展及业务需要，为进一步│
│ │调动公司经营管理团队、核心骨干的积极性，增强公司竞争实力，促进公司持续健康发展，│
│ │公司拟与关联方上海鲲里管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海鲲里”）共同出│
│ │资3000万元人民币设立控股子公司上海华翎智驭汽车零部件有限公司（拟定名，最终以市场│
│ │监督管理部门登记为准，以下简称“华翎智驭”）。其中，公司拟以自有资金出资2400万元│
│ │，持有华翎智驭80%股权；上海鲲里拟出资600万元，持有华翎智驭20%股权。本次共同投资 │
│ │完成后，华翎智驭将纳入公司合并报表范围内，系公司控股子公司。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 根据上海鲲里的登记信息，上海鲲里的普通合伙人及执行事务合伙人张鸿志先生为公司│
│ │董事会秘书兼副总裁，有限合伙人王东先生为公司董事兼总裁。公司副总裁高贤华先生、副│
│ │总裁马景春先生、副总裁田进平先生已明确向上海鲲里出资的意向，其将成为上海鲲里的有│
│ │限合伙人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理制│
│ │度》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 公司于2024年12月20日召开第九届董事会第八次（临时）会议，以5票同意、0票反对、│
│ │0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案 │
│ │》，关联董事王东先生回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议、战略委员│
│ │会审议通过。 │
│ │ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导│
│ │性陈述或重大遗漏。 │
│ │ 公司于2024年12月20日召开第九届监事会第七次（临时）会议，以3票同意、0票反对、│
│ │0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案 │
│ │》。 │
│ │ 本次与关联方共同投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定│
│ │，上述交易事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 公司名称：上海鲲里管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91310105MADUA5JE1U │
│ │ 执行事务合伙人：张鸿志 │
│ │ 出资额：300万元人民币 │
│ │ 成立时间：2024年8月12日 │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 注册地址：上海市长宁区广顺路33号8幢 │
│ │ 经营范围：一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技│
│ │术转让、技术推广；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主│
│ │开展经营活动） │
│ │ （二）成立目的 │
│ │ 上海鲲里成立目的是巩固华翎智驭核心技术团队，与公司管理层形成共担风险、共享成│
│ │果的运营机制，促进员工与企业共同成长和持续发展。同时，设立上海鲲里作为员工持股平│
│ │台，统一管理员工所持有份额，有利于最大限度维护公司对华翎智驭的控制权，有效执行公│
│ │司整体战略发展规划，优化业务统筹安排。 │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 根据上海鲲里的登记信息，上海鲲里的普通合伙人及执行事务合伙人张鸿志先生为公司│
│ │董事会秘书兼副总裁，有限合伙人王东先生为公司董事兼总裁。公司副总裁高贤华先生、副│
│ │总裁马景春先生、副总裁田进平先生已明确向上海鲲里出资的意向，其将成为上海鲲里的有│
│ │限合伙人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张洪起 2.20亿 30.89 100.00 2020-11-25
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合计 2.20亿 30.89
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│天津鹏翎集│河北新欧汽│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│车零部件科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│天津鹏翎集│江苏鹏翎胶│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│团股份有限│管有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津鹏翎集│重庆新欧密│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│团股份有限│封件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津鹏翎集│成都鹏翎胶│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│团股份有限│管有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津鹏翎集│河北新欧汽│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│车零部件科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-28│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025
年修订）》等法律法规及规范性文件，以及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》中关于公司分
红政策的相关规定，结合公司实际情况，为了进一步细化完善公司持续、稳定的分红回报机制
，积极回报广大投资者，充分保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司修订了《天津鹏
翎集团股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。
修订后的《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》需经公司股东大会审议通过后
方可生效。
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2025-10-28│其他事项
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为进一步完善和健全天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定
的分红机制，积极回报投资者，保护投资者的合法权益，引导投资者建立长期投资和价值投资
理念，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红（2025年修订）》等法律法规及规范性文件，以及《天津鹏翎集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于公司分红政策的相关规定，结合公司
实际情况，特制定《天津鹏翎集团股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划
》（以下称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定的考虑因素
公司着眼于长远发展和持续发展，综合考虑公司经营发展实际情况、充分考虑全体股东特
别是中小股东的要求和意愿、公司目前及未来的盈利规模、现金流量情况、企业实际情况和发
展目标、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回
报规划与机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
（一）公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持现金分红的
连续性和稳定性。
（二）公司可以采取现金或股票等方式分配利润，优先采用现金分红进行利润分配。利润
分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。（三）公司董事会和股东
会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
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2025-10-28│其他事项
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重要提示：本战略规划纲要是天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股
份”）根据战略发展需要制定的战略规划纲要性文件，其中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈
述，不构成公司对投资者的实质性承诺。鉴于市场环境的不断变化，公司存在根据发展需要对
本战略规划作相应调整的可能性。在未来计划进入的相关产业中，公司可能面临供应商资质、
技术资质、行业准入等竞争壁垒性因素，存在短时间内无相关资质和公司相关产业拓展不及预
期的风险。敬请投资者注意投资风险。公司于2025年10月27日召开了第九届董事会第十三次（
临时）会议，审议通过《关于<三年发展战略规划纲要（2026-2028年）>的议案》。为响应国
家实现新型工业化、推动高质量发展以及发展新质生产力的产业目标。公司立足流体管路及密
封件的现有产业，抓住国家战略规划发展机遇，积极布局产业升级发展新路线，制定了《三年
发展战略规划纲要（2026-2028年）》（以下简称“规划纲要”），现将规划纲要主要内容公
告如下：
一、战略目标
未来三年，公司明确以新能源汽车智能化、网联化为主要战略方向，以汽车零部件产业为
核心，以机电类产品（如电动车热管理水侧模块）、汽车电子（如传感器等）为目标，同时主
动探索智能机器零部件行业的业务机遇。通过本次战略规划的落地实施，公司力争在三年内成
为具备科技属性的先进制造业企业。
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2025-10-28│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。天津鹏翎集团股份有限公司（以
下简称“公司”）于2025年10月27日在公司主楼会议室召开第九届董事会第十三次（临时）会
议，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司同意续聘信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）为（以下简称“信永中和”）公司2025年度审计机构，聘期一年，自
公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司2025年第三次临时股
东会审议。
信永中和原先指派的签字会计师唐守东先生已连续为公司提供五年审计服务，根据《证监
会、财政部关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字〔2003〕13
号），信永中和现指派江建先生担任公司后续年度审计项目签字注册会计师（其简历见下文）
，变更后签字注册会计师为江建先生、毕强先生。
江建先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未
受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，符合定期轮换的规定，无不良诚信记
录。本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司以前年度财务报表及内部控
制审计工作产生影响。
现就具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1．基本信息
拟签字项目合伙人：毕强先生，1997年获得中国注册会计师资质，1992年开始从事上市公
司审计，2009年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过10家。
拟担任质量复核合伙人：贺春海先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事
上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：江建先生，2018年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公
司审计，2016年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公
司1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律
组织的纪律处分。项目合伙人、项目质量控制复核人受到证监会及其派出机构的监督管理措施
，受到证券交易场所的自律监管措施情况，详见下表。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4.审计收费
2025年度审计费用100.00万元，其中财务报告审计费用85.00万元，内部控制审计费用15.
00万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。
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2025-10-28│其他事项
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天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于2025年10月27日召开
了第九届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。基于
谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2025年9月3
0日合并报表范围内的资产进行了全面清查。对资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，
判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。具体情况如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市
公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，对合并报表范围内的截至2025年9月30日的资产
进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减
值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。
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2025-10-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2025
年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2025年11月13日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2025-10-24│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司章程指引》《关于新
<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，天津鹏翎集团股份有限公司（以下
简称“公司”或“鹏翎股份”）于2025年8月27日、2025年9月19日召开第九届董事会第十二次
（定期）会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员人数由7名调整为8名，增加的一名董事为职
工代表董事，同时不再设置监事会、监事，监事会主席梁臣先生、监事姜春娟女士在监事会中
担任的职务已自然免除。公司于2025年10月24日在公司2号办公楼多功能厅召开了2025年第二
次职工代表大会，会议情况如下：
一、免去职工代表监事的情况：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会职工代表审议，同意免去王艳女士职工
代表监事职务，但其仍继续在公司任其他职务。
王艳女士担任公司职工代表监事的原定任期为2023年12月14日起至第九届监事会任期届满
之日止。截至本公告日，王艳女士未持有公司股份且不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王艳女士在任职职工代表监事期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极
作用，公司对其在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、选举职工代表董事的情况
经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举牟思安先生（简历附后）为公司第九
届董事会职工代表董事，任期至第九届董事会届满之日止。
牟思安先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。
牟思安先生担任职工代表董事之后，公司第九届董事会成员由7人增加到8人，董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：
第九届董事会职工代表董事简历
牟思安先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任广发证券股份有限
公司投资银行部高级经理、中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会副总裁。现任
本公司战略投资部部长。
截至本公告日，牟思安先生持有公司已授予但尚未归属的第二类限制性股票200000股（目
前尚未归属）。与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在作为失
信被执行人的情形。
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2025-09-15│其他事项
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本次归属股票上市流通日：2025年9月17日
本次归属股票数量：436.00万股
本次归属股票人数：44人
本次归属股票上市流通安排：本次归属的限制性股票无其他限售安排，股票上市后即可流
通
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第九届董事会第
十二次（定期）会议和第九届监事会第十次（定期）会议，审议通过了《关于2024年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了2024年限制
性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）首次授予的限制性股票第一
个归属期股份登记工作。
（一）本次激励计划简述
2024年6月14日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
1、激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票和/或从二级市场回
购的本公司A股普通股股票。
3、授予价格：2.22元/股（调整前）。
4、激励对象及分配情况：本次激励计划首次授予的激励对象总人数为49人，包括公司在
本激励计划时在公司（含控股子/孙公司）任职的董事、高级管理人员以及核心技术（业务）
骨干，不包括公司独立董事、监事以及外籍员工。本激励计划授予的限制性股票在各激励对象
间的分配情况如下表所示：
注：（1）上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累
计数均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标
的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的20%。
（2）本激励计划拟激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股
份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
（3）预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会
提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求
及时准确披露当次激励对象相关信息。
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2025-08-28│其他事项
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重要内容提示
符合本次归属条件的激励对象：44人。
本次拟归属的限制性股票数量：436.00万股。
本次拟归属的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
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