资本运作☆ ◇300375 鹏翎股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-01-15│ 19.58│ 2.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-08-18│ 14.85│ 3578.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-22│ 23.25│ 8391.43万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-14│ 15.51│ 2.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-04-03│ 4.01│ 4.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-09-24│ 3.40│ 4275.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-02-22│ 3.08│ 2.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-25│ 2.15│ 936.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-06-12│ 2.15│ 91.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-06-25│ 2.15│ 855.30万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉兴颀景创业投资合│ 4500.00│ ---│ 95.34│ ---│ 0.00│ 人民币│
│伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 2.72亿│ 2.72亿│ 2.72亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │荣成市康禧水产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的配偶为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、本次对外投资及关联交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 为实现公司战略规划，加快战略布局落地，提高公司资产价值，根据三年发展战略规划│
│ │，公司拟与关联方荣成市康禧水产有限公司（以下简称“康禧水产”）、广发信德投资管理│
│ │有限公司（以下简称“广发信德”）共同出资20000万元人民币设立荣成市鹏翎广发信德机 │
│ │器人创业投资合伙企业（有限合伙）（拟定名，最终以市场监督管理部门登记为准，以下简│
│ │称“鹏翎广发”、“合伙企业”）。其中，公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资8000│
│ │万元人民币（占合伙企业认缴出资总额的40%），广发信德作为普通合伙人、执行事务合伙 │
│ │人拟以自有资金认缴出资4000万元人民币（占合伙企业认缴出资总额的20%），康禧水产作 │
│ │为有限合伙人拟以自有资金认缴出资8000万元人民币（占合伙企业认缴出资总额的40%）。 │
│ │鹏翎广发将主要投资于人形机器人关键零部件以及工业机器人、服务机器人、特种机器人等│
│ │机器人产业链，并兼顾新能源、新材料、新能源汽车、智算中心上游等相关产业链及国家政│
│ │策支持的新兴产业领域内的未上市企业。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 康禧水产实际控制人王潇潇女士为公司实际控制人、控股股东及董事长王志方先生之配│
│ │偶，依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条及《公司章程》《关联交易管 │
│ │理制度》之规定，康禧水产构成本公司之关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 企业名称：荣成市康禧水产有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91371082MA7CW24D2Q │
│ │ 法定代表人：隋国勇 │
│ │ 注册资本：80万元人民币 │
│ │ 注册地址：山东省威海市荣成市斥山街道双山东路529号A区 │
│ │ 成立日期：2021年11月18日 │
│ │ 经营范围：一般项目：水产品批发；水产品零售；食用农产品初加工；食用农产品批发│
│ │；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品│
│ │销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 2、经营情况 │
│ │ 截至2025年12月31日，康禧水产总资产为6955.2万元，净资产为1296.1万元；2025年度│
│ │，康禧水产实现营业收入0元，投资收益1360.8万元，净利润1360.7万元。 │
│ │ 3、关联关系说明 │
│ │ 康禧水产实际控制人王潇潇女士为公司实际控制人、控股股东及董事长王志方先生之配│
│ │偶。 │
│ │ 4、征信情况 │
│ │ 经查询信用中国、国家企业信用信息公示系统等，康禧水产不是失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张洪起 2.20亿 30.89 100.00 2020-11-25
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合计 2.20亿 30.89
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│天津鹏翎集│河北新欧汽│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│车零部件科│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津鹏翎集│江苏鹏翎胶│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│团股份有限│管有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津鹏翎集│重庆新欧密│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│团股份有限│封件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津鹏翎集│成都鹏翎胶│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│团股份有限│管有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-24│其他事项
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1.本次归属日：2026年07月27日
2.本次归属股票数量：4,405,000股
3.本次归属股票人数：48
4.本次归属股票上市流通安排：本次归属的限制性股票无其他限售安排，股票上市后即可
流通，激励对象为公司董事、高级管理人员的按照相关规定执行。天津鹏翎集团股份有限公司
（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第九届董事会第十七次（临时）会议，审议通过
了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期
归属条件成就的议案》。
近日，公司办理完成了2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予
部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股份的登记工作。
（一）本次激励计划简述
2024年6月14日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年
限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，其主要内容如下：1、激励工具：限制性
股票（第二类限制性股票）。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票和/或从二级市场回
购的本公司A股普通股股票。
3、授予价格：2.22元/股（调整前）。
4、激励对象及分配情况：本次激励计划首次授予的激励对象总人数为49人，包括公司在
本激励计划时在公司（含控股子/孙公司）任职的董事、高级管理人员以及核心技术（业务）
骨干，不包括公司独立董事、监事以及外籍员工。
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2026-07-16│其他事项
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符合本次归属条件的激励对象：首次授予部分激励对象42人，预留授予部分激励对象6人
。
本次拟归属的限制性股票数量：440.5万股（其中，首次授予部分398.00万股，占目前公
司总股本的0.52%；预留授予部分42.50万股，占目前公司总股本的0.06%）。
本次拟归属的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
本次拟归属的限制性股票授予价格：2.149元/股（调整后）
本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，
敬请投资者注意。
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第九届董事会第
十七次（临时）会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司2024年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”、“本次激励计划”）首次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励
对象共计42人，可申请归属的限制性股票数量为398.00万股；预留授予部分第一个归属期符合
归属条件的激励对象共计6人，可申请归属的限制性股票数量为42.50万股。
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2026-07-16│其他事项
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（一）因激励对象离职失去激励资格
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划》”）的相关规定，激励对象主动辞职或合同到期且因个人原因不再续约的，
自情况发生之日起，其已归属的限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的限制性股票不得归
属，并作废失效。
预留授予的激励对象中有1名激励对象已离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未
归属的限制性股票合计18.00万股不得归属，由公司作废处理。
（二）因激励对象个人绩效考核原因不能全部归属
根据公司2025年度业绩完成情况，公司层面已达到业绩考核要求，公司层面对应可归属比
例为100%。根据2025年度绩效考核结果和《激励计划》相关规定，本次激励计划首次授予部分
中有10名激励对象个人绩效考核结果为良好，本期个人层面归属比例为80%；有3名激励对象个
人绩效考核结果为合格，本期个人层面归属比例为60%；有2名激励对象个人绩效考核结果为不
合格，对应个人层面归属比例为0%。因此上述激励对象相应已获授但尚未归属的限制性股票合
计47.00万股不得归属，由公司作废处理；预留授予部分中有1名激励对象个人绩效考核结果为
良好，本期个人层面归属比例为80%；有3名激励对象个人绩效考核结果为合格，本期个人层面
归属比例为60%；有2名激励对象个人绩效考核结果为不合格，对应个人层面归属比例为0%。因
此上述激励对象相应已获授但尚未归属的限制性股票合计29.00万股不得归属，由公司作废处
理。
综上，本次合计作废限制性股票94.00万股。
根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分限制性股票事项经董
事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
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2026-05-20│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）2025年年度股东会通知
已于2026年4月29日以公告形式发出，具体内容详见当日公司在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
（一）会议召开情况：
1、现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午14:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为2026年5月20日9:15—9:25，9
:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的日期和时间为2026年5月20日9:15--15:00
的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有
限公司主楼3楼309会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长王志方先生。
6、本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定。
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2026-04-29│对外担保
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的规定，前述事项不构成关
联交易。
一、申请综合授信额度的基本情况
根据公司经营发展需要，为满足公司及子公司（包括下属全资子、孙公司）日常经营和业
务发展，2026年度，公司及子公司（包括下属全资子、孙公司）拟向银行申请总计不超过人民
币10.10亿元的授信额度。授信额度期限为自第九届董事会第十六次（定期）会议审议通过之
日起的十二个月内，该授信项下额度可循环使用。
授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票业务、开立信用证等业务。最终授信
额度将视公司及子公司（包括下属全资子、孙公司）生产经营的实际资金需求以及各家银行实
际审批的授信额度来确定，且可根据实际需求调整拟申请综合授信的商业银行。在授信额度内
，以公司及子公司（包括下属全资子、孙公司）实际发生的授信金额为准。
公司授权总裁根据实际经营状况需要，在综合授信额度内、有效期内办理授信业务的相关
手续及签署相关法律文件。
二、为全资子（孙）公司提供担保事项
为满足全资子公司江苏鹏翎胶管有限公司（以下简称“江苏鹏翎”）、成都鹏翎胶管有限
责任公司（以下简称“成都鹏翎”）、河北新欧汽车零部件科技有限公司（以下简称“河北新
欧”）、全资孙公司重庆新欧密封件有限公司（以下简称“重庆新欧”）日常经营的需要，公
司拟为以上全资子（孙）公司申请银行综合授信提供总额不超过人民币1.90亿元（含）的担保
，担保授权有效期间为自第九届董事会第十次（定期）会议审议通过之日起的十二个月内。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项无需提交股东
会审议。
实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同或协议为准。
公司拟授权总裁签署上述担保额度内的各项法律文件。签订具体担保协议后，公司将按照
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，及时履行披露义务。
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2026-04-29│其他事项
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为保证公司第九届董事会ESG委员会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会于2026年4月28日召开第九届董事会第十六
次（定期）会议，审议通过了《关于选举董事会ESG委员会委员的议案》，董事会同意选举非
独立董事张鸿志先生、独立董事高青先生、职工代表董事牟思安先生（简历详见附件）为第九
届董事会ESG委员会委员。任期自第九届董事会第十六次（定期）会议审议通过之日起至第九
届董事会任期届满之日止。补选之后，公司第九届董事会ESG委员会成员为：张鸿志先生、高
青先生、牟思安先生，其中张鸿志先生为主任委员（召集人）。
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2026-04-29│其他事项
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天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于2026年4月28日召开
了第九届董事会第十六次（定期）会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案
》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市
公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，对合并报表范围内的2025年末各类资产进行了减
值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的
相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司对可能发生减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、商誉等资产进行减
值测试后，2025年公司计提各项减值损失合计311409796.34元。
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2026-04-29│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品。
2、投资金额：使用暂时闲置自有资金不超过人民币30000万元（含本数）进行委托理财，
在前述额度内可循环滚动使用。
3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日召开第九届董事会
第十六次（定期）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高
资金使用效率，合理利用暂时闲置的自有资金，增加公司现金管理收益，公司（包括下属全资
、控股子公司、孙公司）拟使用不超过30000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，
使用期限自董事会审议通过之日起12个月内生效。在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用
。现将相关事项公告如下：
一、投资情况
（一）投资目的
为提高公司自有资金使用效率，在保障公司正常运营和资金需求的基础上，根据资金使用
计划利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，以增加公司现金管
理收益。
（二）投资额度与期限
在董事会审议通过之日起12个月内，使用合计不超过人民币30000万元（含本数）的闲置
自有资金进行委托理财，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
（三）投资品种
为有效控制投资风险，保障公司及股东利益，公司（包括下属全资、控股子公司、孙公司
）在上述额度范围内购买的理财产品仅限于资信状况良好，财务状况良好、诚信记录良好的商
业银行、证券公司发行的期限不超过12个月的保本型、低风险浮动收益型理财产品，包括不限
于以下品种：
1、商业银行发行的保本型、低风险浮动收益型理财产品和结构性存款产品；
2、证券公司发行的收益凭证、低风险浮动收益型理财产品。
公司自有资金不用于其他证券投资，不直接或间接购买股票为投资标的理财产品等。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后方可实施，并授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使
该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合理的理财产品发行主体，明确理财
金额、选择理财产品品种、签署合同等，并由公司财务部负责具体执行。
（五）资金来源
公司（包括下属全资、控股子公司、孙公司）暂时闲置的自有资金。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
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2026-04-29│其他事项
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天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）第九届董事会第十六次
（定期）会议决定于2026年5月20日（星期三）下午14:00在公司主楼3楼309会议室召开2025年
年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于2026年4月28日召开
第九届董事会第十六次（定期）会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）董事会意见
经审议，公司董事会认为公司2025年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配
计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来
经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。同意公司2025年度，不派发现金红利，不送红股
，不以公积金转增股本的利润分配预案。
（二）董事会审计委员会意见
经审议，公司审计委员会认为：公司的分配方案，符合公司股东的利益，不存在损害投资
者利益的情况，没有违反《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司
股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司2025年度，不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配预案。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）利润分配方案的基本内容
1.本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2.按照《公司法》和公司章程规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任
意公积金的情况。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上
市公司股东的净利润为-190782836.34元，母公司实现的净利润为-26981669.30元；截至2025
年12月31日，公司合并报表中可供分配的利润为691935907.60元，母公司可供分配利润为6726
89284.82元。
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2026-01-24│对外投资
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一、本次对外投资及关联交易概述
1、基本情况
为实现公司战略规划，加快战略布局落地，提高公司资产价值，根据三年发展战略规划，
公司拟与关联方荣成市康禧水产有限公司（以下简称“康禧水产”）、广发信德投资管理有限
公司（以下简称“广发信德”）共同出资20000万元人民币设立荣成市鹏翎广发信德机器人创
业投资合伙企业（有限合伙）（拟定名，最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称“鹏翎
广发”、“合伙企业”）。其中，公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资8000万元人民币
（占合伙企业认缴出资总额的40%），广发信德作为普通合伙人、执行事务合伙人拟以自有资
金认缴出资4000万元人民币（占合伙企业认缴出资总额的20%），康禧水产作为有限合伙人拟
以自有资金认缴出资8000万元人民币（占合伙企业认缴出资总额的40%）。鹏翎广发将主要投
资于人形机器人关键零部件以及工业机器人、服务机器人、特种机器人等机器人产业链，并兼
顾新能源、新材料、新能源汽车、智算中心上游等相关产业链及国家政策支持的新兴产业领域
内的未上市企业。
2、关联关系说明
康禧水产实际控制人王潇潇女士为公司实际控制人、控股股东及董事长王志方先生之配偶
，依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条及《公司章程》《关联交易管理制
度》之规定，康禧水产构成本公司之关联法人，本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况
1、基本信息
企业名称：荣成市康禧水产有限公司
统一社会信用代码：91371082MA7CW24D2Q
法定代表人：隋国勇
注册资本：80万元人民币
注册地址：山东省威海市荣成市斥山街道双山东路529号A区
成立日期：2021年11月18日
经营范围：一般项目：水产品批发；水产品零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；
食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品销售
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、经营情况
截至2025年12月31日，康禧水产总资产为6955.2万元，净资产为1296.1万元；2025年度，
康禧水产实现营业收入0元，投资收益1360.8万元，净利润1360.7万元。
3、关联关系说明
康禧水产实际控制人王潇潇女士为公司实际控制人、控股股东及董事长王志方先生之配偶
。
4、征信情况
经查询信用中国、国家企业信用信息公示系统等，康禧水产不是失信被执行人。
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2026-01-24│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行了预沟通，公司与
会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-24│增资
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特别提示：
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）董事会于2026年1月23
日收到公司董事长王志方先生《计划买卖本公司股份申请表》。公司董事长、控股股东及实际
控制人基于对公司业务转型及未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，计划自本
次增持计划公告披露之日起6个月内，按照相关法律法规的规定以自有资金通过集中竞价方式
增持公司股份，上述增持主体本次拟增持金额合计为人民币2000万元至4000万元。
申请表内容如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：公司董事长、控股股东、实际控制人王志方先生。
2、截至目前，王志方先生持有公司303173157股，占公司总股本的39.9049%。
3、本次公告前12个月内，上述增持主体未披露增持计划；本次公告前的6个月内，上述增
持主体未减持公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：本次增持系基于对公司业务转型及未来发展前景的信心以及
对公司长期投资价值的认可。
2、增持金额：计划增持金额不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含
）。
3、增持价格：本次拟增持股份的价格不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例，王志
方先生将基于对鹏翎股份股票价值的合理判断，并根据鹏翎股份股票价格波动与资本市场整体
趋势，择机实施增持计划。
4、增持计划的实施期限：自本次增持计划公告披露之日起6个月内。在实施增持股份计划
过程中，增持主体将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于股票买卖的相关规
定。
5、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。
6、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施。
7、资金来源：自有资金。
8、锁定期安排：在增持计划实施期间及法定期限内不减持公司股份。
9、相关承诺：增持主体承诺本次增持计划将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定执行，不进行内幕交易、敏感期交易及
短线交易等行为，在增持期间及法定期限内不减持所持有的天津鹏翎集团股份有限公司股份。
四、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、部门规章
及《公司章程》的有关规定。
2、本次增持计划不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营
产生影响。
3、本次增持计划不触及要约收购，本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上
市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
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2025-12-03│对外投资
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1、本次交易完成后，天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）
将直接持有武汉理岩控制技术有限公司（以下简称“武汉理岩”或“目标公司”）8.49105%的
股权。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次购买资
产事项不构成关联交易，亦不构成《公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次
购买资产事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
风险提示：
1、本投资协议的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响，对公司长期发展
的影响需视后续推进和实施情况而定。公司将根据项目的进展情况及时履行相关的决策程序和
信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、本次对外投资事项概述
1、基本情况
公司于2025年12月2日召开了第九届董事会第十四次（临时）会议，审议通过《关于公司
对外投资的议案》。为实现公司战略规划，拓展业务空间，公司与马鞍山尚颀智能创业投资基
金合伙企业（有限合伙）共同向武汉理岩控制技术有限公司进行投资，其中，公司与目标公司
股东润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、高淼签署《股份转让协议》，约定公
司以自有资金2246.32353万元、283.32336万元分别受让润科（上海）股权投资基金合伙企业
（有限合伙）、高淼所持武汉理岩140.62500万元注册资本（占比6.6068%，增资稀释前）、24
.12190万元注册资本（占比1.1333%，增资稀释前），公司以自有资金470.35311万元认购目标
公司19.25262万元的新增注册资本，对应投前估值为5.2亿元；公司通过前述股权受让及增资
方式最终合计持有武汉理岩8.49105%股权。
董事会审议前，该议案已经战略委员会审议通过。
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2025-11-14│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）2025年第三次临时股东
会通知已于2025年10月28日以公告形式发出，具体内容详见当日公司在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
（一）会议召开情况：
1、现场会议时间：2025年11月13日14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:
15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有
限公司主楼3楼309会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长王志方先生。
6、本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定。
（二）会议出席情况：
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代表207人，代表公司有表决权的
股份数为309,226,192股，占公司有表决权股份总数的
40.7016%。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代表共9人，代表公司有表决权的股份数为305
,010,497股，占公司有表决权股份总数的40.1468%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共198人，代表公司
有表决权的股份数为4,215,695股，占公司有表决权股份总数的0.5549%。
4、中小股东出席的总体情况
中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）共200人，代表有表决权的股份4,468,872股，占公司有表决权股份总数的0.5882%
。
5、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
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2025-10-28│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025
年修订）》等法律法规及规范性文件，以及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》中关于公司分
红政策的相关规定，结合公司实际情况，为了进一步细化完善公司持续、稳定的分红回报机制
，积极回报广大投资者，充分保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司修订了《天津鹏
翎集团股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。
修订后的《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》需经公司股东大会审议通过后
方可生效。
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2025-10-28│其他事项
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为进一步完善和健全天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定
的分红机制，积极回报投资者，保护投资者的合法权益，引导投资者建立长期投资和价值投资
理念，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红（2025年修订）》等法律法规及规范性文件，以及《天津鹏翎集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于公司分红政策的相关规定，结合公司
实际情况，特制定《天津鹏翎集团股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划
》（以下称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定的考虑因素
公司着眼于长远发展和持续发展，综合考虑公司经营发展实际情况、充分考虑全体股东特
别是中小股东的要求和意愿、公司目前及未来的盈利规模、现金流量情况、企业实际情况和发
展目标、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回
报规划与机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
（一）公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持现金分红的
连续性和稳定性。
（二）公司可以采取现金或股票等方式分配利润，优先采用现金分红进行利润分配。利润
分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。（三）公司董事会和股东
会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
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2025-10-28│其他事项
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重要提示：本战略规划纲要是天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股
份”）根据战略发展需要制定的战略规划纲要性文件，其中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈
述，不构成公司对投资者的实质性承诺。鉴于市场环境的不断变化，公司存在根据发展需要对
本战略规划作相应调整的可能性。在未来计划进入的相关产业中，公司可能面临供应商资质、
技术资质、行业准入等竞争壁垒性因素，存在短时间内无相关资质和公司相关产业拓展不及预
期的风险。敬请投资者注意投资风险。公司于2025年10月27日召开了第九届董事会第十三次（
临时）会议，审议通过《关于<三年发展战略规划纲要（2026-2028年）>的议案》。为响应国
家实现新型工业化、推动高质量发展以及发展新质生产力的产业目标。公司立足流体管路及密
封件的现有产业，抓住国家战略规划发展机遇，积极布局产业升级发展新路线，制定了《三年
发展战略规划纲要（2026-2028年）》（以下简称“规划纲要”），现将规划纲要主要内容公
告如下：
一、战略目标
未来三年，公司明确以新能源汽车智能化、网联化为主要战略方向，以汽车零部件产业为
核心，以机电类产品（如电动车热管理水侧模块）、汽车电子（如传感器等）为目标，同时主
动探索智能机器零部件行业的业务机遇。通过本次战略规划的落地实施，公司力争在三年内成
为具备科技属性的先进制造业企业。
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2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。天津鹏翎集团股份有限公司（以
下简称“公司”）于2025年10月27日在公司主楼会议室召开第九届董事会第十三次（临时）会
议，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司同意续聘信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）为（以下简称“信永中和”）公司2025年度审计机构，聘期一年，自
公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司2025年第三次临时股
东会审议。
信永中和原先指派的签字会计师唐守东先生已连续为公司提供五年审计服务，根据《证监
会、财政部关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字〔2003〕13
号），信永中和现指派江建先生担任公司后续年度审计项目签字注册会计师（其简历见下文）
，变更后签字注册会计师为江建先生、毕强先生。
江建先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未
受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，符合定期轮换的规定，无不良诚信记
录。本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司以前年度财务报表及内部控
制审计工作产生影响。
现就具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1．基本信息
拟签字项目合伙人：毕强先生，1997年获得中国注册会计师资质，1992年开始从事上市公
司审计，2009年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过10家。
拟担任质量复核合伙人：贺春海先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事
上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：江建先生，2018年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公
司审计，2016年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公
司1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律
组织的纪律处分。项目合伙人、项目质量控制复核人受到证监会及其派出机构的监督管理措施
，受到证券交易场所的自律监管措施情况，详见下表。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4.审计收费
2025年度审计费用100.00万元，其中财务报告审计费用85.00万元，内部控制审计费用15.
00万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。
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2025-10-28│其他事项
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天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于2025年10月27日召开
了第九届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。基于
谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2025年9月3
0日合并报表范围内的资产进行了全面清查。对资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，
判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。具体情况如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市
公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，对合并报表范围内的截至2025年9月30日的资产
进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减
值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。
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2025-10-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2025
年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2025年11月13日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2025-10-24│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司章程指引》《关于新
<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，天津鹏翎集团股份有限公司（以下
简称“公司”或“鹏翎股份”）于2025年8月27日、2025年9月19日召开第九届董事会第十二次
（定期）会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员人数由7名调整为8名，增加的一名董事为职
工代表董事，同时不再设置监事会、监事，监事会主席梁臣先生、监事姜春娟女士在监事会中
担任的职务已自然免除。公司于2025年10月24日在公司2号办公楼多功能厅召开了2025年第二
次职工代表大会，会议情况如下：
一、免去职工代表监事的情况：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会职工代表审议，同意免去王艳女士职工
代表监事职务，但其仍继续在公司任其他职务。
王艳女士担任公司职工代表监事的原定任期为2023年12月14日起至第九届监事会任期届满
之日止。截至本公告日，王艳女士未持有公司股份且不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王艳女士在任职职工代表监事期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极
作用，公司对其在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、选举职工代表董事的情况
经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举牟思安先生（简历附后）为公司第九
届董事会职工代表董事，任期至第九届董事会届满之日止。
牟思安先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。
牟思安先生担任职工代表董事之后，公司第九届董事会成员由7人增加到8人，董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：
第九届董事会职工代表董事简历
牟思安先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任广发证券股份有限
公司投资银行部高级经理、中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会副总裁。现任
本公司战略投资部部长。
截至本公告日，牟思安先生持有公司已授予但尚未归属的第二类限制性股票200000股（目
前尚未归属）。与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在作为失
信被执行人的情形。
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2025-09-15│其他事项
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本次归属股票上市流通日：2025年9月17日
本次归属股票数量：436.00万股
本次归属股票人数：44人
本次归属股票上市流通安排：本次归属的限制性股票无其他限售安排，股票上市后即可流
通
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第九届董事会第
十二次（定期）会议和第九届监事会第十次（定期）会议，审议通过了《关于2024年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了2024年限制
性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）首次授予的限制性股票第一
个归属期股份登记工作。
（一）本次激励计划简述
2024年6月14日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
1、激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票和/或从二级市场回
购的本公司A股普通股股票。
3、授予价格：2.22元/股（调整前）。
4、激励对象及分配情况：本次激励计划首次授予的激励对象总人数为49人，包括公司在
本激励计划时在公司（含控股子/孙公司）任职的董事、高级管理人员以及核心技术（业务）
骨干，不包括公司独立董事、监事以及外籍员工。本激励计划授予的限制性股票在各激励对象
间的分配情况如下表所示：
注：（1）上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累
计数均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标
的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的20%。
（2）本激励计划拟激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股
份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
（3）预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会
提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求
及时准确披露当次激励对象相关信息。
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2025-08-28│其他事项
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重要内容提示
符合本次归属条件的激励对象：44人。
本次拟归属的限制性股票数量：436.00万股。
本次拟归属的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
本次拟归属的限制性股票授予价格：2.149元/股（调整后）
本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，
敬请投资者注意。
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第九届董事会第
十二次（定期）会议和第九届监事会第十次（定期）会议，审议通过了《关于2024年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司2024年限制性股票激励计
划（以下简称“本激励计划”、“本次激励计划”）首次授予部分第一个归属期符合归属条件
的激励对象共计44人，可申请归属的限制性股票数量为436.00万股。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划概述及已履行的相关审批程序
（一）股权激励计划概述
2024年6月14日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其主要内容如下：
1、激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票和/或从二级市场回
购的本公司A股普通股股票
3、授予价格：2.22元/股（调整前）。
4、激励对象及分配情况：本次激励计划首次授予的激励对象总人数为49人，包括公司本
激励计划时在公司（含控股子/孙公司）任职的董事、高级管理人员以及核心技术（业务）骨
干，不包括公司独立董事、监事以及外籍员工。
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2025-08-28│价格调整
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天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第九届董事会第
十二次（定期）会议和第九届监事会第十次（定期）会议，审议通过了《关于调整2024年限制
性股票激励计划授予价格的议案》，公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划
”）首次授予及预留授予价格由2.185元/股调整为2.149元/股。
（一）调整原因
鉴于公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并
于2025年7月14日完成了2024年年度权益分派，以公司当时总股本755378818.00为基数，向全
体股东以每10股派发现金红利0.360000元人民币（含税）。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《2024年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，本激励计划自草案公告
当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
（二）调整方法
根据《激励计划》，公司涉及派息事项时，授予价格的调整方法如下：P=P0-V，其中：P0
为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1
。
鉴于此，公司根据上述调整方法，对本激励计划限制性股票的首次及预留授予价格进行调
整：本次限制性股票的首次及预留授予价格由2.185元/股调整为2.149元/股。本次调整内容在
公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
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2025-08-28│其他事项
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天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第九届董事会第
十二次（定期）会议和第九届监事会第十次（定期）会议，审议通过了《关于作废2024年限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》
及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对2024年限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”或“激励计划”）部分已授予尚未归属的89.00万股限制性股票予以
作废。
（一）因激励对象离职失去激励资格
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划》”）的相关规定，激励对象主动辞职或合同到期且因个人原因不再续约的，
自情况发生之日起，其已归属的限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的限制性股票不得归
属，并作废失效。
本次激励计划首次授予的激励对象中有5名激励对象已离职，已不符合激励对象资格，其
已获授但尚未归属的限制性股票合计80.00万股不得归属，由公司作废处理。
（二）因激励对象个人绩效考核原因不能全部归属
根据公司2024年度业绩完成情况，公司层面已达到业绩考核要求，公司层面对应可归属比
例为100%。根据2024年度绩效考核结果和《激励计划》相关规定，本次激励计划首次授予部分
中有1名激励对象个人绩效考核结果为良好，本期个人层面归属比例为80%；有1名激励对象个
人绩效考核结果为合格，本期个人层面归属比例为60%。因此上述激励对象相应已获授但尚未
归属的限制性股票合计9.00万股不得归属，由公司作废处理。
综上，本次合计作废限制性股票89.00万股。
根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分限制性股票事项经董
事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会召开情况
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于2025年8月15日以电
子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第九届监事会第十次（定期）会议的通知
，会议于2025年8月27日下午一点在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号公司主楼5楼51
6会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事
会主席梁臣先生主持，董事会秘书张鸿志先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《监事会议
事规则》的有关规定。
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2025-08-28│其他事项
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天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于2025年8月27日召开
了第九届董事会第十二次（定期）会议及第九届监事会第十次（定期）会议，审议通过了《关
于计提资产减值准备的议案》。基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值
及经营成果，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内的资产进行了全面清查。对资产减值
的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值
准备。具体情况如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市
公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，对合并报表范围内的截至2025年6月30日的资产
进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减
值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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