资本运作☆ ◇300375 鹏翎股份 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│嘉兴颀景创业投资合│ 4500.00│ ---│ 95.34│ ---│ 0.00│ 人民币│
│伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充公司流动资金 │ 2.72亿│ 2.72亿│ 2.72亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-10 │交易金额(元)│300.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │天津新欧汽车零部件有限公司15%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │天津鹏翎企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │天津鹏翎集团股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第九届董事会 │
│ │第六次（定期）会议、第九届董事会第五次（定期）会议审议通过《关于转让全资子公司部│
│ │分股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的全资子公司天津新欧汽车零部件有限公司（│
│ │以下简称“天津新欧”）15%的股权（即人民币300万元的认缴出资额，其中已实缴300万元 │
│ │）转让予天津鹏翎企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鹏翎企管”）。交易完成后│
│ │，公司直接持有天津新欧的股权由100%变更为85%，不影响天津新欧继续纳入上市公司合并 │
│ │财务报表范围，鹏翎企管持有天津新欧15%股权，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www│
│ │.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024│
│ │-045）。 │
│ │ 二、关联交易的进展情况 │
│ │ 1、双方已签署《关于天津新欧汽车零部件有限公司股权转让协议》； │
│ │ 2、截至本公告披露日，公司已收到鹏翎企管15%的股权转让款，人民币300万元； │
│ │ 3、截至本公告披露日，天津新欧已完成工商变更登记，取得了由天津市滨海新区市场 │
│ │监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │上海鲲里管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其普通合伙人为公司董事会秘书 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资及关联交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 根据天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展及业务需要，为进一步│
│ │调动公司经营管理团队、核心骨干的积极性，增强公司竞争实力，促进公司持续健康发展，│
│ │公司拟与关联方上海鲲里管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海鲲里”）共同出│
│ │资3000万元人民币设立控股子公司上海华翎智驭汽车零部件有限公司（拟定名，最终以市场│
│ │监督管理部门登记为准，以下简称“华翎智驭”）。其中，公司拟以自有资金出资2400万元│
│ │，持有华翎智驭80%股权；上海鲲里拟出资600万元，持有华翎智驭20%股权。本次共同投资 │
│ │完成后，华翎智驭将纳入公司合并报表范围内，系公司控股子公司。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 根据上海鲲里的登记信息，上海鲲里的普通合伙人及执行事务合伙人张鸿志先生为公司│
│ │董事会秘书兼副总裁，有限合伙人王东先生为公司董事兼总裁。公司副总裁高贤华先生、副│
│ │总裁马景春先生、副总裁田进平先生已明确向上海鲲里出资的意向，其将成为上海鲲里的有│
│ │限合伙人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理制│
│ │度》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 公司于2024年12月20日召开第九届董事会第八次（临时）会议，以5票同意、0票反对、│
│ │0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案 │
│ │》，关联董事王东先生回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议、战略委员│
│ │会审议通过。 │
│ │ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导│
│ │性陈述或重大遗漏。 │
│ │ 公司于2024年12月20日召开第九届监事会第七次（临时）会议，以3票同意、0票反对、│
│ │0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案 │
│ │》。 │
│ │ 本次与关联方共同投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定│
│ │，上述交易事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 公司名称：上海鲲里管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91310105MADUA5JE1U │
│ │ 执行事务合伙人：张鸿志 │
│ │ 出资额：300万元人民币 │
│ │ 成立时间：2024年8月12日 │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 注册地址：上海市长宁区广顺路33号8幢 │
│ │ 经营范围：一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技│
│ │术转让、技术推广；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主│
│ │开展经营活动） │
│ │ （二）成立目的 │
│ │ 上海鲲里成立目的是巩固华翎智驭核心技术团队，与公司管理层形成共担风险、共享成│
│ │果的运营机制，促进员工与企业共同成长和持续发展。同时，设立上海鲲里作为员工持股平│
│ │台，统一管理员工所持有份额，有利于最大限度维护公司对华翎智驭的控制权，有效执行公│
│ │司整体战略发展规划，优化业务统筹安排。 │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 根据上海鲲里的登记信息，上海鲲里的普通合伙人及执行事务合伙人张鸿志先生为公司│
│ │董事会秘书兼副总裁，有限合伙人王东先生为公司董事兼总裁。公司副总裁高贤华先生、副│
│ │总裁马景春先生、副总裁田进平先生已明确向上海鲲里出资的意向，其将成为上海鲲里的有│
│ │限合伙人。 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │天津鹏翎企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司副总裁为其普通合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”），拟将全资子公司天津新欧汽车零部│
│ │件有限公司（以下简称“天津新欧”）整合为专业从事模具研发生产业务的控股子公司；同│
│ │时，为激发管理层及技术人员等员工的积极性、吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、│
│ │公司利益和骨干员工及管理人员的个人利益结合在一起，成立天津鹏翎企业管理合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称“鹏翎企管”）作为员工持股平台，公司拟将持有的天津新欧15%的 │
│ │股权（即人民币300万元的认缴出资额，其中已实缴300万元）转让予鹏翎企管。本次交易完│
│ │成后，公司直接持有天津新欧的股权由100%变更为85%，不影响天津新欧继续纳入上市公司 │
│ │合并财务报表范围，鹏翎企管持有天津新欧15%股权。 │
│ │ 基于前述评估报告所确定的截至2024年7月31日的天津新欧汽车零部件有限公司15%股权│
│ │的评估值（即人民币296.34万元），各方同意天津新欧汽车零部件有限公司15%股权的转让 │
│ │款为300.00万元。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 鉴于公司副总裁高贤华先生为鹏翎企管的普通合伙人及执行事务合伙人，公司董事兼总│
│ │裁王东先生、董事兼副总裁魏泉胜先生、董事会秘书兼副总裁张鸿志先生、财务总监兼副总│
│ │裁范笑飞先生、副总裁田进平先生、副总裁马景春先生为鹏翎企管的有限合伙人，根据《深│
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本│
│ │次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 公司于2024年8月27日召开第九届董事会第六次（定期）会议，以5票同意、0票反对、0│
│ │票弃权的表决结果审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董│
│ │事王东先生、魏泉胜先生回避表决。公司于2024年8月27日召开第九届监事会第五次（定期 │
│ │）会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让全资子公司部分 │
│ │股权暨关联交易的议案》。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议、战略委员会审议│
│ │通过。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项无需│
│ │提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 公司名称：天津鹏翎企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91120116MA82DR6W8Q │
│ │ 执行事务合伙人：高贤华 │
│ │ 出资额：300万人民币 │
│ │ 成立时间：2024年6月27日 │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 注册地址：天津开发区南海路12号A3栋708室（天津亿企奋斗商务秘书有限公司托管第6│
│ │96号） │
│ │ 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询│
│ │服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 1、公司副总裁高贤华先生为鹏翎企管的普通合伙人及执行事务合伙人，公司董事兼总 │
│ │裁王东先生、董事兼副总裁魏泉胜先生、董事会秘书兼副总裁张鸿志先生、财务总监兼副总│
│ │裁范笑飞先生、副总裁田进平先生、副总裁马景春先生为鹏翎企管的有限合伙人。因此，鹏│
│ │翎企管为公司的关联法人。 │
│ │ 2、鹏翎企管的合伙人主要为公司核心管理团队、骨干员工等对公司及天津新欧发展具 │
│ │有突出贡献或重要作用的人员。 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │上海石领新能源有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司实际控制人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足鹏翎汽车技术开发（上海）有限公司（以下简称“上海技术中心”或“承租方”│
│ │）日常办公需求，天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）全资子│
│ │公司上海技术中心拟与关联方上海石领新能源有限公司（以下简称“上海石领”或“出租方│
│ │”）签署《房屋租赁合同（云启中心）》，上海技术中心拟向上海石领租赁其上海市长宁区│
│ │迎宾二路80号（云启中心）3幢办公区1,218平方米房屋作为办公使用。 │
│ │ 上海石领法定代表人、实际控制人王文赛先生为公司实际控制人、控股股东及董事长王│
│ │志方先生配偶之兄弟，上海石领股东荣成市文赛进出口有限公司的财务负责人为公司监事姜│
│ │春娟女士，依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条之规定，上海石领构成 │
│ │本公司之关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2024年4月24日召开第九届董事会第二次（定期）会议，以6票同意、0票反对、0│
│ │票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司签署租赁协议暨关联交易的议案》，关│
│ │联董事王志方先生回避表决。公司于2024年4月24日召开第九届监事会第二次（定期）会议 │
│ │，以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司签署租赁协 │
│ │议暨关联交易的议案》，关联监事姜春娟女士回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董│
│ │事专门会议审议通过。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项无需│
│ │提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）工商信息 │
│ │ 公司名称：上海石领新能源有限公司 │
│ │ （四）关联关系说明 │
│ │ （1）上海石领法定代表人、实际控制人王文赛先生为公司实际控制人、控股股东及董 │
│ │事长王志方先生配偶之兄弟。 │
│ │ （2）上海石领股东--荣成市文赛进出口有限公司的财务负责人为公司监事姜春娟女士 │
│ │。 │
│ │ 年租金总计为人民币2000565.00元。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张洪起 2.20亿 30.89 100.00 2020-11-25
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合计 2.20亿 30.89
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│天津鹏翎集│河北新欧汽│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│车零部件科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│天津鹏翎集│江苏鹏翎胶│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│团股份有限│管有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津鹏翎集│河北新欧汽│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│团股份有限│车零部件科│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│天津鹏翎集│成都鹏翎胶│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│管有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津鹏翎集│天津新欧汽│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│车零部件有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津鹏翎集│重庆新欧密│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│团股份有限│封件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-21│其他事项
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天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于2025年1月3日召开第
九届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，董事会同意提
名张鸿志先生（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会
审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公
司于2025年1月4日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于补选非独立董事的公告》（2025-002）。
公司于2025年1月20日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立
董事的议案》，同意选举张鸿志先生（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事，任期
自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年
1月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
2025年第一次临时股东大会决议公告》（2025-005）。
本次补选董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董
事总数的二分之一。
附件：
第九届董事会非独立董事张鸿志先生简历
张鸿志，男，1983年出生，中国国籍，拥有日本永久居留权，本科学历，毕业于日本立命
馆亚洲太平洋大学国际企业管理专业。先后任职于日本三井生命保险株式会社、日本邮政控股
下属日本简保株式会社。2024年2月1日入职本公司。现任公司董事、董事会秘书兼副总裁，分
管公司战略投资部、证券部、上海研发中心行政总务等工作。
张鸿志先生未持有公司股份。其与持有公司5%以上表决权股份的股东、公司控股股东、实
际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》或本公司章程中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
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2025-01-04│其他事项
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鉴于天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）原非独立董事魏泉
胜先生因个人职业规划调整，申请辞去公司第九届董事会非独立董事，以及公司副总裁、战略
委员会委员职务，辞职后魏泉胜先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年12月
12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于非独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-056）。
为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
经公司控股股东提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会于2025年1月3日召开第九届董
事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，董事会同意提名张鸿
志先生（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。
任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本次补选董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董
事总数的二分之一。
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2024-12-21│对外投资
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一、对外投资及关联交易概述
1、基本情况
根据天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展及业务需要，为进一步调
动公司经营管理团队、核心骨干的积极性，增强公司竞争实力，促进公司持续健康发展，公司
拟与关联方上海鲲里管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海鲲里”）共同出资3000
万元人民币设立控股子公司上海华翎智驭汽车零部件有限公司（拟定名，最终以市场监督管理
部门登记为准，以下简称“华翎智驭”）。其中，公司拟以自有资金出资2400万元，持有华翎
智驭80%股权；上海鲲里拟出资600万元，持有华翎智驭20%股权。本次共同投资完成后，华翎
智驭将纳入公司合并报表范围内，系公司控股子公司。
2、关联关系说明
根据上海鲲里的登记信息，上海鲲里的普通合伙人及执行事务合伙人张鸿志先生为公司董
事会秘书兼副总裁，有限合伙人王东先生为公司董事兼总裁。公司副总裁高贤华先生、副总裁
马景春先生、副总裁田进平先生已明确向上海鲲里出资的意向，其将成为上海鲲里的有限合伙
人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理制度》等相
关规定，本次交易构成关联交易。
3、审议程序
公司于2024年12月20日召开第九届董事会第八次（临时）会议，以5票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，
关联董事王东先生回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议、战略委员会审议
通过。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
公司于2024年12月20日召开第九届监事会第七次（临时）会议，以3票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。
本次与关联方共同投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上
述交易事项无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
公司名称：上海鲲里管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310105MADUA5JE1U
执行事务合伙人：张鸿志
出资额：300万元人民币
成立时间：2024年8月12日
企业类型：有限合伙企业
注册地址：上海市长宁区广顺路33号8幢
经营范围：一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
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