资本运作☆ ◇300378 鼎捷数智 更新日期：2026-06-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-01-17│ 20.77│ 5.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-04-20│ 16.63│ 4107.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-08-29│ 7.65│ 2861.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-25│ 11.91│ 706.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-20│ 11.01│ 299.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-25│ 11.91│ 2313.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-20│ 10.91│ 216.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-25│ 11.70│ 2207.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-20│ 10.77│ 171.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-12-15│ 100.00│ 8.16亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州鼎信荣科技有限│ 800.00│ ---│ 50.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│鼎捷数智化生态赋能│ 6.88亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2027-07-31│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.40亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │富士康工业互联网股份有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司股份及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │富士康工业互联网股份有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司股份及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │南京鼎华智能系统有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司董事在其担任董事及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │南京鼎华智能系统有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司董事在其担任董事及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │富士康工业互联网股份有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司股份及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │富士康工业互联网股份有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司股份及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│鼎捷数智股│数智空间（│ 100.00万│人民币 │2023-01-18│2027-01-01│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│绍兴）工业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │制造有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-04│其他事项
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持有鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）股份33597684股（占公司总股本比例12
.37%，占剔除公司当前回购专用账户股份后总股本比例12.44%）的大股东富士康工业互联网股
份有限公司（以下简称“工业富联”），计划自本公告披露之日起十五个交易日后的3个月内
（2026年6月29日至2026年9月28日）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过2699815股（占
公司总股本比例不超过0.99%，占剔除公司当前回购专用账户股份后总股本比例不超过1.00%）
。
公司于近日收到股东工业富联出具的《关于富士康工业互联网股份有限公司计划减持鼎捷
数智股份有限公司股份的告知函》。
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2026-06-04│其他事项
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月31日、2026年4月22日召开
第五届董事会第二十四次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于修订<鼎捷数智股份有
限公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司办理完成2021年股票
期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予部分第三个归属期股份的归属登记工作后，公
司注册资本变更为人民币27155.1830万元，股本变更为人民币27155.1830万股，公司对《鼎捷
数智股份有限公司章程》中相应条款进行修订。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业
执照》。变更后的企业登记信息如下：
1、名称：鼎捷数智股份有限公司
2、成立日期：2001年12月26日
3、法定代表人：叶子祯
4、住所：上海市静安区江场路1377弄7号20层
5、注册资本：27155.1830万元人民币
6、类型：股份有限公司（外商投资、上市）
7、统一社会信用代码：91310000734084709Q
8、经营范围：一般项目：软件销售；软件开发；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设
备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集
成服务；会议及展览服务；人工智能硬件销售；工业机器人安装、维修；智能控制系统集成；
咨询策划服务；技术进出口；计算机软硬件及外围设备制造；文化、办公用设备制造；计算机
及办公设备维修；市场营销策划；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-05-14│其他事项
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开第六届董事会第三次
会议，审议通过了《关于出售公司已回购股份的议案》，同意公司按《回购报告书》（公告编
号：2024-02007）的约定以集中竞价方式出售已回购股份，数量不超过1570330股（占公司目
前总股本的0.58%），出售期间为自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内（即2026年6月
5日至2026年12月4日）。本次出售计划与《回购报告书》披露的回购方案不存在差异，具体情
况如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于2024年2月21日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，逐项审
议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集
中竞价交易的方式回购公司部分（A股）股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购的资
金总额不低于（含）人民币2500万元且不超过（含）人民币5000万元，回购的价格不超过人民
币20.00元/股，具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股
本的比例为准。
公司本次回购股份事宜于2024年5月20日完成并于同日披露了《关于股份回购完成暨股份
变动的公告》（公告编号：2024-05055）。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方
式累计回购股份数量为1570330股，占公司目前总股本的0.58%。最高成交价为人民币16.60元/
股，最低成交价为人民币15.05元/股，成交总金额为人民币25004570.40元（不含交易费用）
。
以上具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《回购报告书》，本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后根据相
关规则出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内
完成出售，未出售的股份将履行相关程序后予以注销。
截至本公告披露日，公司符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股
份》中关于回购股份集中竞价出售的规范性要求。
二、本次已回购股份出售计划的主要内容
1、原因及目的：根据公司《回购报告书》之用途约定，完成回购股份的后续处置。
2、出售方式：采用集中竞价交易方式。
3、拟出售数量及占总股本比例：拟出售回购的全部股份1570330股，占公司目前总股本的
0.58%。若在出售计划实施期间公司发生送股、资本公积金转增股本、增发新股、配股、股份
回购注销等导致公司股本数量变动的情形，公司可以根据股本变动情况对出售计划进行相应调
整。
4、价格区间：视出售时二级市场价格确定。
5、实施期限：自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内（即2026年6月5日至2026年1
2月4日），在此期间如遇中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间，则不出售。
6、出售所得资金的用途及使用安排：补充公司流动资金。
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2026-05-12│其他事项
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年5月10日向香港联合交易所有限
公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌
上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并
上市的申请材料。该申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证
监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修
订。
鉴于本次发行并上市的认购对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律
法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境
内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露
的本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接
供查阅:
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108526/documents/sehk26051000199_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108526/documents/sehk26051000200.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作
出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体
收购、购买或认购公司本次发行并上市的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行并上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关
政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据
该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-30│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会；
2、会议主持人：公司董事长叶子祯先生；
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月30日13:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月30日9:15至15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市静安区场中路2016号中建瑞贝庭公寓酒店4楼子瞻厅会议室
；
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合；
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限
公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席本次会议的总体情况
（1）通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共327人，代表股份65,915,689股，
占上市公司有表决权股份的24.4149%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表11人，
代表股份62,503,397股，占上市公司有表决权股份的23.1510%。通过网络投票的股东316人，
代表股份3,412,292股，占上市公司有表决权股份的1.2639%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共318人，代表股份10,489,243股，占上
市公司有表决权股份的3.8852%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股
份7,076,951股，占上市公司有表决权股份的2.6213%。通过网络投票的股东316人，代表股份3
,412,292股，占上市公司有表决权股份的1.2639%。
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2026-04-22│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会；
2、会议主持人：公司董事长叶子祯先生；
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月22日13:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月22日9:15至15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市静安区场中路2016号中建瑞贝庭公寓酒店4楼子由厅会议室
；
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限
公司章程》的规定。
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2026-04-15│其他事项
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第五届董事会第二十
五次会议，审议通过了《关于聘请H股审计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所（以下
简称“安永香港”）为公司在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司挂牌上
市（以下简称“本次发行上市”）的审计机构。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会
审议，现将有关事项公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本情况
1、机构信息
安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。
安永香港自1976年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供
审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成
员。
2、投资者保护能力
安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。
此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，
并是在美国公众公司会计监督委员会（USPCAOB）和日本金融厅（JapaneseFinancialServices
AuthorityAgency）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求
每年购买职业保险。
3、诚信记录
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的
执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。
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2026-04-15│其他事项
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议决定于2026年
4月30日下午13:30在上海市静安区场中路2016号中建瑞贝庭公寓酒店4楼子瞻厅会议室召开202
6年第一次临时股东会。现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开
公司2026年第一次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月30日13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年4月23日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年4月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市静安区场中路2016号中建瑞贝庭公寓酒店4楼子瞻厅会议室
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2026-04-02│其他事项
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本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，已经公司于2026年3月31日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交至公
司股东会审议。
一、交易事项概述
为进一步加快公司控股子公司南京鼎华智能系统有限公司（以下简称“南京鼎华”、“目
标公司”）的业务发展，提升其市场竞争力，并优化其治理结构，近日，南京鼎华及其原股东
与深创投中小企业发展基金（苏州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“深创投中小企业发展
基金”）、深圳市创新资本投资有限公司（以下简称“深创投创新资本”）签署了《关于南京
鼎华智能系统有限公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”）和《关于南京鼎华智能系
统有限公司之股东协议》。
《投资协议》约定，深创投中小企业发展基金、深创投创新资本（以下合称“深创投”）
分别以人民币3200万元及800万元合计认购南京鼎华新增注册资本人民币512.1246万元，对应
增资完成后南京鼎华7.0175%的股权，其中资本公积3487.8754万元。
公司全资子公司上海鼎捷网络科技有限公司（以下简称“鼎捷网络”）、公司关联方子我
企业管理（上海）合伙企业（有限合伙）（以下简称“子我合伙”）及其他南京鼎华原股东均
放弃本次增资的优先认缴权。
本次增资完成后，南京鼎华注册资本由人民币6785.6231万元增加至人民币7297.7477万元
。鼎捷网络的认缴出资额保持不变，持股比例由51.5796%降为47.9600%。南京鼎华将成为公司
的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。
2026年3月31日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司增
资暨公司放弃优先认缴权的议案》，同意上
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