资本运作☆ ◇300378 鼎捷数智 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-01-17│ 20.77│ 5.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-04-20│ 16.63│ 4107.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-08-29│ 7.65│ 2861.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-25│ 11.91│ 706.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-20│ 11.01│ 299.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-25│ 11.91│ 2313.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-20│ 10.91│ 216.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-25│ 11.70│ 2207.09万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州鼎信荣科技有限│ 800.00│ ---│ 50.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ERP软件系列产品升 │ 2.25亿│ 0.00│ 9386.13万│ 102.41│ ---│ 2016-12-31│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│ERP软件系列产品升 │ 9165.00万│ 0.00│ 9386.13万│ 102.41│ ---│ 2016-12-31│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运维服务中心平台扩│ 3.80亿│ 0.00│ 3.71亿│ 97.73│ ---│ 2016-12-31│
│建项目与研发中心扩│ │ │ │ │ │ │
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运维服务中心平台扩│ 2.92亿│ 0.00│ 3.71亿│ 97.73│ ---│ 2016-12-31│
│建项目与研发中心扩│ │ │ │ │ │ │
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智互联（深圳）科技│ ---│ 2500.00万│ 4500.00万│ 100.00│ ---│ 2017-12-31│
│有限公司投资项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智互联（深圳）科技│ 4500.00万│ 2500.00万│ 4500.00万│ 100.00│ ---│ 2017-12-20│
│有限公司投资项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募集资金节余永久性│ 3000.00万│ 0.00│ 3000.59万│ 100.02│ ---│ 2016-12-31│
│补充流动资 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募集资金节余永久性│ ---│ 0.00│ 3000.59万│ 100.02│ ---│ 2016-12-31│
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募集资金节余永久性│ ---│ 47.52万│ 47.52万│ 100.00│ ---│ 2017-12-20│
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募集资金节余永久性│ ---│ 47.52万│ 47.52万│ 100.00│ ---│ 2017-12-20│
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │富士康工业互联网股份有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │富士康工业互联网股份有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司股份的公司及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │富士康工业互联网股份有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │富士康工业互联网股份有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鼎捷数智股│数智空间（│ 100.00万│人民币 │2023-01-18│2025-06-30│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│绍兴）工业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │制造有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鼎捷数智股│数智空间（│ 100.00万│人民币 │2023-01-18│2027-01-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│绍兴）工业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │制造有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-30│对外担保
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第十九
次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额
度及担保事项的议案》，现将具体情况公告如下：
一、授信及担保情况概述
为满足公司及全资子公司北京鼎捷数智计算机有限公司（以下简称“北京鼎捷”）、深圳
市鼎捷数智软件有限公司（以下简称“深圳鼎捷”）、广州鼎捷软件有限公司（以下简称“广
州鼎捷”）、江苏鼎捷数智软件有限公司（以下简称“江苏鼎捷”）、湖州鼎捷软件有限公司
（以下简称“湖州鼎捷”）、数智空间（绍兴）工业制造有限公司（以下简称“数智空间”）
未来业务增长及营运资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）申
请续签授信额度人民币2.00亿元。相关授信额度可由公司分配给上述全资子公司及公司之间循
环使用，用于流动资金贷款、承兑、国内信用证、国内保函等，授信期间为自公司与招商银行
协议签署之日起一年。由公司在授信期间为上述银行授信提供连带责任保证担保，目前授信协
议尚未签署。
上述事项已于2025年8月28日经公司第五届董事会第十九次会议以9票同意，0票反对，0票
弃权审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《鼎捷数智股份有限公司章程》等相关规
定，本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、北京鼎捷
（1）名称：北京鼎捷数智计算机有限公司
（2）成立日期：2003年1月6日
（3）注册地点：北京市海淀区上地九街9号1层102号
（4）法定代表人：叶子祯
（5）注册资本：人民币5600万元
（6）主营业务：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批
发；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2025-08-30│其他事项
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第五届董事会第十
九次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第三个锁定期
业绩考核目标达成的议案》，现将相关事项说明如下：
一、公司2022年员工持股计划的基本情况
（一）公司于2022年8月31日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二
次会议，于2022年9月16日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于<鼎捷软件股
份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<鼎捷软件股份有限公司20
22年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划。
（二）2022年9月16日，公司召开2022年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关
于设立鼎捷软件股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》等相关议案，设立2022
年员工持股计划管理委员会，作为公司2022年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人
行使股东权利。
（三）2022年9月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证
券过户登记确认书》，公司开立的“鼎捷软件股份有限公司回购专用证券账户（现已更名为鼎
捷数智股份有限公司回购专用证券账户）”中的4200000股公司股票已于2022年9月26日非交易
过户至“鼎捷软件股份有限公司-2022年员工持股计划（现已更名为鼎捷数智股份有限公司-20
22年员工持股计划）”专用证券账户，过户股份数量占公司当时总股本的1.58%。
（四）公司于2023年12月20日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，
审议通过《关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨业绩考核目标达成的议案》。公司董
事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了审核意见。
（五）公司于2024年10月30日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会
议，审议通过《关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标达成的议案》。公
司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了审核意见。
（六）公司于2025年8月28日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会
议，审议通过《关于2022年员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标达成的议案》。公司董事
会薪酬与考核委员会对相关事项发表了审核意见。
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2025-08-30│其他事项
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨
慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对公司合并报表范围内截至2025
年6月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，并计提了
相应减值准备。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。现将本次计提减值准备的具体情
况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
本次计提减值准备合计人民币45917819.26元。
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2025-08-30│其他事项
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知已于2025年
8月18日以邮件、电话确认方式发出。会议于2025年8月28日以现场及通讯方式在公司会议室举
行。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事黄俊先生以通讯方式出席会议。董事会
秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的相关公告，《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
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2025-06-26│其他事项
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调整事由及调整结果
公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配预案》，
并于2025年5月29日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-05054）。公
司2024年年度权益分派方案实际为：以公司2024年年度权益分派股权登记日总股本剔除已回购
股份1570330股后的269822500股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（
含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2021
年股票期权与限制性股票激励计划（草案修正案）》（以下简称“《激励计划（草案修正案）
》”）的相关规定，应对限制性股票的授予价格进行调整。
关于限制性股票授予价格的调整说明如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
预留授予限制性股票的授予价格=10.80-0.03=10.77元/股。
根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事
会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
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2025-04-26│增发发行
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十五
次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票的议案》，公司董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特
定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%，授
权期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本议案尚
需提交2024年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：
（一）发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发
行融资总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金
总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合
格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发
行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况
，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（三）定价基准日、发行价格和定价原则
发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均
价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易
总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除权、除
息事项，本次发行价格将作相应调整。
最终发行价格将根据公司2024年年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询
价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
（四）限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证
券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个
月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金
转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳
证券交易所的有关规定执行。
（五）募集资金用途
本次向特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）决议的有效期
自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日内有效。
若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行
相应调整。
（七）发行前的滚存利润安排
发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
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2025-04-26│其他事项
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1、符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计11人
2、本次第二类限制性股票归属数量：19.8万股，占目前公司总股本的0.07%
3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
4、预留授予限制性股票的授予价格：10.80元/股（调整后）鼎捷数智股份有限公司（以
下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予部分
第三个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）限制性股票预留授予部分的第三个归属期归属条件已经成就，同
意按规定为符合条件的11名激励对象办理19.8万股第二类限制性股票归属相关事宜。
（一）预留授予限制性股票进入第三个归属期
根据《激励计划（草案修正案）》的相关规定，预留授予的限制性股票的第三个归属期为
“自限制性股票授予之日起36个月后的首个交易日至限制性股票授予之日起48个月内的最后一
个交易日止”。本激励计划的预留授予日为2021年12月20日，因此预留授予的限制性股票的第
三个归属期为2024年12月20日至2025年12月19日。
（二）预留授予限制性股票符合归属条件的说明
根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，根据公司《激励计划（草案修正案）》和《
2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划预留授予部
分限制性股票第三个归属期的归属条件已成就。
综上所述，董事会认为：公司2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予
部分第三个归属期归属条件已经成就，根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，
公司董事会将统一办理11名激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续。
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2025-04-26│其他事项
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十五
次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提
交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2025年4月24日召开第五届监事会第十四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律
法规和《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，不存在损害公
司股东尤其是中小股东利益的情形。
（三）独立董事专门会议审议情况
公司于2025年4月23日召开第五届董事会独立董事第四次专门会议，以3票同意、0票反对
、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配预案》。独立董事认为：公司2024年度利润分配预
案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，并充分考虑了公司经营情况、未来发展计划、投
资者回报等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益
的情形。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）的审计认定：2024年度公司合并报表中实现归属于
上市公司股东的净利润人民币155644375.93元，母公司实现净利润人民币29997685.22元。根
据《公司章程》的规定，母公司按10%提取法定盈余公积金人民币2999768.52元。截至2024年1
2月31日，母公司报表可供分配利润为人民币531466599.62元，公司合并报表可供分配利润为
人民币976376464.61元，根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则
，公司2024年度可供股东分配的利润为人民币531466599.62元。
2024年度利润分配预案为：以截至公司第五届董事会第十五次会议召开日公司总股本扣除
回购专户中已回购股份后的269822500股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0
.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金股利人民币8094675.00
元（含税）。在本利润分配预案经董事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，如公司总
股本、回购专户中已回购股份数量发生变化，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股
分红金额。
2024年度公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1570330股，
成交总金额为人民币25004570.40元（不含交易费用等）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定：“上市
公司以现金为对价，采用要约方
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