资本运作☆ ◇300380 安硕信息 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他2 │ 17250.00│ ---│ ---│ 2000.00│ ---│ 人民币│
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│其他1 │ 5100.64│ ---│ ---│ 5100.64│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2015-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代信贷管理系统│ 6124.60万│ 1910.43万│ 4795.19万│ 78.29│ 956.63万│ 2015-08-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│风险管理系统建设项│ 5279.62万│ 1657.48万│ 4412.14万│ 83.57│ 407.00万│ 2015-08-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 3281.91万│ 926.94万│ 3024.76万│ 92.16│ 0.00│ 2015-08-31│
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│信息化服务与支持平│ 2282.34万│ 1455.50万│ 1827.72万│ 80.08│ 0.00│ 2015-08-31│
│台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-06-21 │交易金额(元)│3045.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽省征信股份有限公司2500万股股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │宿州市产业投资控股集团有限公司 │
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│卖方 │上海安硕信息技术股份有限公司 │
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│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“安硕信息”或“公司”）与宿州市产业投│
│ │资控股集团有限公司（以下简称“宿州产投”）和安徽国贸联创投资有限公司（以下简称“│
│ │安徽国贸”）拟分别签署《股权转让协议》，基于公司整体战略布局，拟将持有的安徽省征│
│ │信股份有限公司（以下简称“安徽征信”或“标的公司”）的2500万股股权转让至宿州市产│
│ │业投资控股集团有限公司，拟将持有的安徽征信的2500万股股权转让至安徽国贸联创投资有│
│ │限公司，交易对价以中水致远评报字[2022]第020635号评估报告的评估值为交易定价基础。│
│ │本次交易完成后，公司将不再持有安徽征信股权。 │
│ │ 并经各方友好协商，宿州产投拟以人民币3045万元的价格受让公司持有的安徽征信2500│
│ │万股权，安徽国贸拟以人民币3045万元的价格受让公司持有的安徽征信2500万股权。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 在签订《股权转让意向书》以来，交易各方积极推进内部决策机构审议该股权转让事项│
│ │。 │
│ │ 近日，公司与宿州产投完成签订《股权转让协议》，且公司收到股权转让对价款3045万│
│ │元。公司与宿州产投之间股权转让交割完成。 │
│ │ 近日，公司收到安徽国贸《函告》，安徽国贸内部决策机构未审议通过该股权转让事项│
│ │。公司与安徽国贸之间股权转让事项终止。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-06-21 │交易金额(元)│3045.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │安徽省征信股份有限公司2500万股股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │安徽国贸联创投资有限公司 │
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│卖方 │上海安硕信息技术股份有限公司 │
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│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“安硕信息”或“公司”）与宿州市产业投│
│ │资控股集团有限公司（以下简称“宿州产投”）和安徽国贸联创投资有限公司（以下简称“│
│ │安徽国贸”）拟分别签署《股权转让协议》，基于公司整体战略布局，拟将持有的安徽省征│
│ │信股份有限公司（以下简称“安徽征信”或“标的公司”）的2500万股股权转让至宿州市产│
│ │业投资控股集团有限公司，拟将持有的安徽征信的2500万股股权转让至安徽国贸联创投资有│
│ │限公司，交易对价以中水致远评报字[2022]第020635号评估报告的评估值为交易定价基础。│
│ │本次交易完成后，公司将不再持有安徽征信股权。 │
│ │ 并经各方友好协商，宿州产投拟以人民币3045万元的价格受让公司持有的安徽征信2500│
│ │万股权，安徽国贸拟以人民币3045万元的价格受让公司持有的安徽征信2500万股权。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 在签订《股权转让意向书》以来，交易各方积极推进内部决策机构审议该股权转让事项│
│ │。 │
│ │ 近日，公司与宿州产投完成签订《股权转让协议》，且公司收到股权转让对价款3045万│
│ │元。公司与宿州产投之间股权转让交割完成。 │
│ │ 近日，公司收到安徽国贸《函告》，安徽国贸内部决策机构未审议通过该股权转让事项│
│ │。公司与安徽国贸之间股权转让事项终止。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │苏州安硕软科软件有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 为满足日常经营需求，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）向招商银│
│ │行股份有限公司上海分行申请最高不超过人民币10000万元授信额度，公司全资子公司苏州 │
│ │安硕软科软件有限公司（以下简称“安硕软科”）与招商银行股份有限公司上海分行签订了│
│ │《最高额不可撤销保证书》，就该授信事项为公司提供连带责任保证。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，安硕软科此次为公司提供担保事项已在 │
│ │安硕软科内部履行审议程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1、被担保人名称：上海安硕信息技术股份有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：913100007294735903 │
│ │ 3、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） │
│ │ 4、住所：上海市杨浦区国泰路11号2308室 │
│ │ 5、法定代表人：高勇 │
│ │ 6、注册资本：13976.1050万元人民币 │
│ │ 7、成立时间：2001年09月25日 │
│ │ 8、经营范围：计算机软件的开发、设计、制作;销售自产产品及提供售后服务,相关技 │
│ │术咨询、技术服务;网络技术的开发与设计,计算机系统集成,从事货物及技术的进出口业务 │
│ │。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 │
│ │ 9、股权结构及关联关系：安硕软科为公司全资子公司，公司持有安硕软科100%股权 │
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│公告日期 │2023-04-24 │
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│关联方 │江苏兀峰信息科技有限公司、安徽省征信股份有限公司、江西联合互联网金融信息服务有限│
│ │公司、上海安硕首道信息服务有限公司、广西安融金融服务外包有限公司 │
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│关联关系 │公司或子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务、购买商品、接│
│ │ │ │受劳务等 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-08│股权回购
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（一）本次回购注销限制性股票的原因
根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及《2020
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，第一类限制性股票第三个解除限售期
公司层面业绩考核要求为“以2019年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于140%”。根据
公司经审计的2022年度财务报告，公司层面2022年业绩考核未达标，需对第三个解除限售期已
获授但尚未解除限售的第一类限制性股票1322000股进行回购注销。
（二）回购股份的种类和数量及占股权激励计划所涉及的标的股票的比例占总股本的比例
本次回购股份的种类为股权激励限售股。本次回购注销的限制性股票合计1322000股，占
股权激励计划所涉及的标的股票的比例为37.03%，占回购注销前公司总股本的比例为0.9459%
。
（三）回购价格及定价依据
根据公司2022年7月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整20
20年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号：2022-030）的相关内容，由于公司未
进行2022年度利润分配，因此，本次回购注销的价格为10.36元/股。
（四）回购资金总额及资金来源
公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，回购金额为13695920.00元。
（五）完成情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年2月2日出具了《大信验字[2024]第4-00010
号》验资报告，对公司截止2023年12月26日减少注册资本及股本的情况进行了审验，审验结果
为：截止2023年12月26日止，变更后的注册资本为人民币138439050元，股本为人民币1384390
50元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销
事宜已于2024年3月8日完成。本次回购注销完成后，公司总股本将从139761050股变更为13843
9050股，公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
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2023-12-27│对外担保
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一、担保情况概述
为满足日常经营需求，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）向招商银行
股份有限公司上海分行申请最高不超过人民币10000万元授信额度，公司全资子公司苏州安硕
软科软件有限公司（以下简称“安硕软科”）与招商银行股份有限公司上海分行签订了《最高
额不可撤销保证书》，就该授信事项为公司提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，安硕软科此次为公司提供担保事项已在安硕
软科内部履行审议程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海安硕信息技术股份有限公司
2、统一社会信用代码：913100007294735903
3、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：上海市杨浦区国泰路11号2308室
5、法定代表人：高勇
6、注册资本：13976.1050万元人民币
7、成立时间：2001年09月25日
8、经营范围：计算机软件的开发、设计、制作;销售自产产品及提供售后服务,相关技术
咨询、技术服务;网络技术的开发与设计,计算机系统集成,从事货物及技术的进出口业务。【
依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、股权结构及关联关系：安硕软科为公司全资子公司，公司持有安硕软科100%股权
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2023-08-30│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则》及公司相关会计制度的规定，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司
”或“本公司”）2023年半年度计提信用减值准备、资产减值准备合计13778870.26元。根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》
等相关规定，本次计提信用减值、资产减值准备无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具
体情况公告如下：
一、计提信用减值准备、资产减值准备概述
1、计提信用减值准备、资产减值准备的原因
公司计提信用减值准备、资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关
规定进行的。公司及下属子公司对2023年半年度各类应收款项、合同资产、存货、固定资产、
在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收
的可能性，固定资产、在建工程及无形资产等的可变现性，商誉减值迹象进行了充分的评估和
分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生信
用减值损失及资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
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2023-07-13│对外担保
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一、担保情况概述
为满足日常经营需求，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）向上海浦东
发展银行股份有限公司虹口支行（以下简称“浦发虹口支行”）申请最高不超过人民币12000
万元授信额度，公司全资子公司苏州安硕软科软件有限公司（以下简称“安硕软科”）与浦发
虹口支行签订了《最高额保证合同》，就该授信为公司提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，安硕软科此次为公司提供担保事项公司已在
安硕软科内部履行审议程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。
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2023-05-18│股权回购
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开的第五届董
事会第二次会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票
的议案》。
根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及《2020年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的相关规定，第一类限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核要求为“以
2019年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于140%”。根据公司经审计的2022年度财务报
告，公司层面2022年业绩考核未达标，需对第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的第一类
限制性股票1322000股进行回购注销。
本次回购股份的种类为股权激励限售股。本次回购注销的限制性股票合计1322000股，占
股权激励计划所涉及的标的股票的比例为37.03%，占回购前公司总股本的比例为0.95%。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由139761050股减少至138439050股，公司注册资本
将由139761050股减少至138439050元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通
知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供
相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公
司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、
法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述
权利的，本次回购注销部分限制性股票将按法定程序继续实施。
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2023-04-24│委托理财
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开的第五届董
事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》，同意公司及子公司在不影响正常运营使用的情况下，使用额度合计不超过人民币50
000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产
品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，
资金可循环滚动使用。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安
全的情况下，利用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报
。
2、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、
筛选，选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，上述产品不得涉及投资境内外股票、证
券投资基金等有价证券及其衍生品等高风险投资。
3、投资额度：投资额度合计不超过人民币50000万元，在该额度范围内资金可循环滚动使
用。
4、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式：投资产品必须以公司及子公司的名义进行购买，在额度范围内授权公司财
务总监最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体办理相关事宜。
6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
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2023-04-24│银行授信
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一、申请授信额度的具体事宜
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“安硕信息”或“公司”）于2023年4月21日
召开第五届董事会第二次会议与第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向
银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请不超过
80000万元的综合授信额度，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。具体情况如下
：
因公司经营性现金流入季节性特点较为显著，现金流入主要集中在第三四季度，而年度各
项支出比较平稳，可能出现阶段性资金周转紧张为保证公司正常开展业务所需的现金支出，公
司及子公司拟向银行等金融机构申请综合信用授信额度不超过人民币80000万元，授信期限为1
年，授信期限内授信额度可循环使用，用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约
保函、预付款保函、付款保函、质量保函、商票保贴等。启用银行授信时间、使用授信额度将
视公司运营资金的实际需求来确定。同时授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切
授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
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2023-04-24│其他事项
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“安硕信息”或“公司”）于2023年4月21日
召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于作废2020年限制
性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2020年8月26日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司<202
0年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》等议案，公司独立董事发表了独立意见。
2、2020年8月26日，公司召开第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司<202
0年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》等议案。
3、2020年8月27日至2020年9月6日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部
进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020
年9月7日，公司披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公
示情况说明》。
4、2020年9月11日，公司2020年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2020年限
制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议
案，并披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况
的自查报告》。
5、2020年9月11日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见
，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
6、2020年11月12日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票授
予登记完成的公告》，本次授予的第一类限制性股票的上市日期为2020年11月16日。
7、2021年11月29日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过
了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于调整2020年限
制性股票激励计划回购价格的议案》等相关议案。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。
8、2021年12月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销202
0年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。并于同日披露了《关于回购注销部分限制
性股票减资暨通知债权人的公告》，就减资事宜通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日
内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
9、2022年4月6日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限
制性股票的回购注销手续,
10、2022年4月26日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议
，审议通过了《关于作废2020年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》。公司独
立董事对相关事项发表了同意意见。
11、2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2020年
限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。并于同日披露了《关于回购注销部分限
制性股票减资暨通知债权人的公告》，就减资事宜通知债权人，债权人自本公告之日起四十五
日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
12、2023年2月17日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成第10
项所述限制性股票的回购注销手续。
13、2023年4月21日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审
议通过了《关于作废2020年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》。公司独立董
事对相关事项发表了同意意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及《2020年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的相关规定，第二类限制性股票第三个归属期公司层面业绩考核要求为“以2019
年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于140%”。根据公司经审计的2022年度财务报告，
公司层面2022年业绩考核未达标，需对第三个归属期已获授但尚未归属的1183800股第二类限
制性股票进行作废处理。
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2023-04-24│其他事项
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日分别召开了公司
第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年董事薪酬方案
的议案》、《关于2023年高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于2023年监事薪酬方案的议案
》。本次方案是根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司
相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体情况如下：
一、2023年董事、监事、高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合
公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬
提案如下：
1、本议案适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管
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