资本运作☆ ◇300380 安硕信息 更新日期：2025-08-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-01-17│ 23.40│ 1.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-11│ 10.60│ 3783.94万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他2 │ 17250.00│ ---│ ---│ 2000.00│ ---│ 人民币│
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│其他1 │ 5100.64│ ---│ ---│ 5100.64│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代信贷管理系统│ 6124.60万│ 1910.43万│ 4795.19万│ 78.29│ 956.63万│ 2015-08-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│风险管理系统建设项│ 5279.62万│ 1657.48万│ 4412.14万│ 83.57│ 407.00万│ 2015-08-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 3281.91万│ 926.94万│ 3024.76万│ 92.16│ 0.00│ 2015-08-31│
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│信息化服务与支持平│ 2282.34万│ 1455.50万│ 1827.72万│ 80.08│ 0.00│ 2015-08-31│
│台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │江西联合互联网金融信息服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售及采购商品、提供及接│
│ │ │ │受服务、租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽省征信股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售及采购商品、提供及接│
│ │ │ │受服务、租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西联合互联网金融信息服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售及采购商品、提供及接│
│ │ │ │受服务、租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽省征信股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售及采购商品、提供及接│
│ │ │ │受服务、租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-25│其他事项
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理：第一章信息
披露第二节定期报告披露相关事宜》等有关规定，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况
、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2025年6月30日各类资产进行
了全面检查和减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准备。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交董事会、股东
大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本期计提信用减值准备、资产减值准备的概述
1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的原因
公司本次计提信用减值准备、资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的
相关规定进行的。公司及下属子公司对2025半年度各类存货、应收款项、固定资产、无形资产
、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可
能性，固定资产、无形资产、长期股权投资等的可变现性，商誉减值迹象进行了充分的评估和
分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生信
用减值损失及资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2、本次计提信用减值准备、资产减值准备的范围和总金额
公司及下属子公司对2025半年度可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收
款、合同资产、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、商誉）进行全面清查和资产减值
测试后，计提2025半年度各项减值准备8652998.76元。
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2025-08-25│其他事项
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于
2025年8月18日以邮件方式发出，会议于2025年8月22日在上海市杨浦区国泰路11号23层公司会
议室以现场和通讯结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中陈海青先生
以通讯方式出席本次会议。
会议由监事会主席游韶峰先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司20
25年半年度的财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请参见公司于2025年8月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；该议案获得通过。
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2025-08-16│其他事项
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特别提示：
1、本公告中关于上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股
票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述
进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司提
示投资者，制定填补回报措施不等于对公司2025年利润作出保证。
2、本公告中关于本次向特定对象发行的股份数量和发行完成时间均为预估和假设。本次
向特定对象发行尚需经公司股东大会审议、深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复
，能否审核通过并取得批复、何时通过审核并取得批复及发行时间等均存在不确定性。敬请投
资者关注。
根据《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号
）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发
﹝2013﹞110号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回
报有关事项的指导意见》（证监会公告﹝2015﹞31号）等相关规范性文件的要求，为保障中小
投资者利益，公司就本次向特定对象发行A股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析
并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
一、本次发行对股东即期回报的摊薄影响
（一）测算假设和前提
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营情况等方面
未发生重大不利变化。
2、假设本次向特定对象发行于2025年11月末实施完成，该完成时间仅为公司用于本测算
的估计，最终以实际发行完成时间为准。
3、假设本次向特定对象发行股票数量为41531715股（占向特定对象发行前总股本的30.00
%），募集资金总额为60000.00万元。本次发行的股份数量仅为估计，最终发行数量在中国证
监会注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会、深圳证券交易所相关规定
及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
4、不考虑本次向特定对象发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营业收入、
财务费用、投资收益）等的影响。
5、根据2025年4月28日公司公告的《上海安硕信息技术股份有限公司2024年年度报告》，
公司2024年归属于上市公司股东的净利润为1508.81万元，扣除非经常性损益后的归属母公司
股东净利润653.61万元。
6、假设2025年实现的归属于母公司所有者的净利润与2024年持平、增长10%、减少10%三
种情形。
7、在预测公司2025年末总股本时，以本次向特定对象发行前公司总股本为基础，同时仅
考虑本次向特定对象发行对总股本的影响，不考虑其他可能产生的股权变动事宜（如资本公积
转增股本、股票股利分配、可转债转股）。
上述假设仅为测算本次向特定对象发行股票对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不
代表公司对2025年经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测，2025年公司收益的实现取
决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况、公司业务发展状况等诸多因素，存在
较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不
承担赔偿责任。
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2025-08-16│其他事项
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为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和
理性投资理念，给予投资者合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，公司董事会
制定了《上海安硕信息技术股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，具
体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、
社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的
基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排
，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
制定本规划应遵循相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑和听取股
东特别是中小股东的要求和意愿，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，坚持现金分红为主的
基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报。
三、公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划
（一）利润分配的形式
公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式。公
司将优先考虑采取现金方式分配股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础上，可采
取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。
（二）现金分红的条件和比例
1、公司拟实施现金分红时须同时满足下列条件：
（1）公司当年度实现盈利。
（2）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税
后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（3）公司累计可供分配利润为正值；
（4）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（5）公司无重
大投资计划或重大现金支出发生。
重大资金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买
设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5000万元；（2）公司未来
十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产
的30%。
2、现金分红的比例：公司在满足上述现金分红的条件下，应当采用现金方式分配股利，
以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
3、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以
及是否有重大资金支出安排等因素，在提出利润分配方案时，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定的20%处理。
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2025-08-16│其他事项
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第五届董事
会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了公司2025年度向特定对象发行
A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。公司现就本次发行过程中不存在直接或通过
利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或通
过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿等方式损害公司利益的情形。
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2025-08-16│其他事项
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“安硕信息”）自上市以来，严格
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规及公司章程的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公
司运作，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现将公司及公
司董事、监事、高级管理人员最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取处罚或监管措施
及整改情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司及公司董事、监事、高级管理人员最近五年不存在被证券监管部门和深圳交易所处罚
的情况。
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2025-06-25│其他事项
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近日，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东上海安硕科技
发展有限公司（以下简称“安硕发展”）和实际控制人之一高鸣先生出具的《关于减持公司股
份触及1%整数倍的告知函》，获悉本次股份变动后，安硕发展、高鸣先生及其一致行动人高勇
先生合计持有公司股份比例由42.67%下降至41.79%，权益变动触及1%整数倍。
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2025-05-15│其他事项
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近日，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东上海安硕科技
发展有限公司（以下简称“安硕发展”）和实际控制人之一高鸣先生出具的《关于减持公司股
份触及1%整数倍的告知函》，获悉本次股份变动后，安硕发展、高鸣先生及其一致行动人高勇
先生合计持有公司股份比例由43.38%下降至42.67%，权益变动触及1%整数倍。
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2025-04-28│其他事项
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）担任公司2025年度审计机构，该事项尚需提交股东
大会审议，自股东大会通过之日起生效。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、
证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定
。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
1.机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事
务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分
支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿
大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务
业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人
175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收
入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均
资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管
理业。公司同行业上市公司审计客户15家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌农信贷等三项审计业务，投资者诉讼
金额共计1,219万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及
纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监
管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。
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2025-04-28│其他事项
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了公司第五
届董事会第十一次会议审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》，审议并通过了《关于20
25年度高级管理人员薪酬方案的议案》，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过
。公司于同日召开第五届监事会第十次会议，审议了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》。
公司2025年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
本次方案是根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等法律
法规以及公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体情况如
下：
一、2025年董事、监事、高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合
公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬
方案如下：
1、本议案适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员
2、本议案适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。
3、组织管理：薪酬及考核委员会负责制定本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效
考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核
委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
4、薪酬标准：
（1）外部董事不在公司领取薪酬。
（2）内部董事按其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献领取薪酬。
（3）独立董事津贴为9.6万元/年（税前）
（4）非职工代表监事按其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献领取薪酬。
（5）职工代表监事按其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献领取薪酬。
（6）高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。
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2025-04-28│银行授信
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一、申请授信额度的具体事宜
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议
案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请不超过100000万元的综合授信额度，本议案尚
需提交公司2024年年度股东大会审议通过。具体情况如下：
因公司经营性现金流入季节性特点较为显著，现金流入主要集中在第三、第四季度，而年
度各项支出比较平稳，可能出现阶段性资金周转紧张的情况，为保证公司正常开展业务所需的
现金支出，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币100000万元，授
信有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。授信期限
内授信额度可循环使用，用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、预付款
保函、付款保函、质量保函、商票保贴等。申请方式包括但不限于信用授信、保证金质押、存
单质押及其他合理方式。启用银行授信时间、使用授信额度将视公司运营资金的实际需求来确
定。在上述授信期限和额度内，董事会同时提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述授
信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任
全部由公司承担。
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2025-04-28│委托理财
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上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第五届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及
子公司在不影响正常运营使用的情况下，使用额度合计不超过人民币80,000万元的暂时闲置自
有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起
一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安
全的情况下，利用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报
。
2、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、
筛选，选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，上述产品不得涉及投资境内外股票、证
券投资基金等有价证券及其衍生品等高风险投资。
3、投资额度：投资额度合计不超过人民币80,000万元，在该额度范围内资金可循环滚动
使用。
4、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。单个产品的投资到期时间晚
于审议期限，则自动顺延至投资期限到期日止。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
5、实施方式：投资产品必须以公司及子公司的名义进行购买，在额度范围内授权公司管
理层最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体办理相关事宜。
6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义
务。
7、其他：公司本次使用闲置自有
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