资本运作☆ ◇300381 溢多利 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-01-17│ 27.88│ 1.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-29│ 20.28│ 1.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-27│ 20.28│ 5650.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-10│ 29.97│ 5.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-24│ 33.49│ 5.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-12-20│ 100.00│ 6.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-22│ 9.85│ 9734.12万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南美可达生物资源│ 8000.00│ ---│ 30.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Victory Enzymes Gm│ 950.30│ ---│ 49.00│ ---│ 830.65│ 人民币│
│bH │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产20,000吨生物酶│ 2.06亿│ 0.00│ 4498.68万│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
│制剂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产20000吨生物酶 │ 1.06亿│ 0.00│ 4498.68万│ 42.34│ ---│ 2022-12-31│
│制剂项目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1200吨甾体药物│ 2.74亿│ 0.00│ 2.52亿│ 92.19│ ---│ 2021-10-31│
│及中间体项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15,000吨食品级│ 1.79亿│ 0.00│ 2.42亿│ 100.78│ 7300.00│ 2025-06-30│
│生物酶制剂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1,200吨甾体药 │ 1.74亿│ 0.00│ 2.52亿│ 92.19│ ---│ 2021-10-31│
│物及中间体项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产20000吨生物酶 │ 4498.68万│ 0.00│ 4498.68万│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
│制剂项目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15000吨食品级 │ 2.40亿│ 0.00│ 2.42亿│ 100.78│ 7300.00│ 2025-06-30│
│生物酶制剂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购长沙世唯科技有│ 8568.00万│ 0.00│ 8568.00万│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
│限公司51%股权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9734.12万│ 0.00│ 9734.12万│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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刘喜荣 3200.00万 7.87 --- 2018-08-17
珠海市金大地投资有限公司 3750.00万 7.64 26.32 2025-01-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 6950.00万 15.51
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │质押股数(万股) │1250.00 │
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│质押占所持股(%) │8.73 │质押占总股本(%) │2.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │珠海市金大地投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-09 │质押截止日 │2025-12-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月09日珠海市金大地投资有限公司质押了1250.0万股给中国银河证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-29 │质押股数(万股) │1460.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.62 │质押占总股本(%) │2.98 │
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│股东名称 │珠海市金大地投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-27 │质押截止日 │2025-03-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-13 │解押股数(万股) │1460.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月27日珠海市金大地投资有限公司质押了1460.0万股给海通证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月13日珠海市金大地投资有限公司解除质押1460.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东溢多利│珠海瑞康生│ 500.00万│人民币 │2024-05-27│2025-05-26│连带责任│否 │是 │
│生物科技股│物科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-28│对外担保
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开的第八届
董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，
公司全资子公司珠海瑞康生物科技有限公司（以下简称“珠海瑞康”）因经营发展需要，拟向
中国银行股份有限公司珠海分行申请人民币1000万元授信额度，期限一年，由公司为该笔授信
额度提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审
议。
一、担保情况概述
公司全资子公司珠海瑞康主要业务为生产及销售酶制剂、饲料添加剂、添加剂预混合饲料
等产品。因经营发展需要，珠海瑞康拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请人民币1000万元
授信额度，期限一年，由公司为该笔授信额度提供连带责任保证担保，实际担保金额和期限以
最终签署的担保合同为准。
（一）被担保人企业简介
企业名称：珠海瑞康生物科技有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2015年6月19日
法定代表人：冯国华
住所：珠海市高栏港经济区平沙镇德祥路55号办公楼注册资本：1000万元整
经营范围：一般项目：饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；机械设备租赁；非居住房地
产租赁；土地使用权租赁；热力生产和供应；物业管理；生物饲料研发；工业酶制剂研发；生
物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；发酵过程优化技术研发。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；兽药生产
；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构及与公司的关系：公司持有珠海瑞康100%的股权，珠海瑞康系公司的全资子公司
。
担保事项的主要内容
本次珠海瑞康向银行申请的授信期限一年，公司目前尚未签订担保协议，具体担保金额、
担保期限、担保方式等担保协议内容将依据珠海瑞康与银行最终签署的合同确定，实际担保金
额将不超过本次授予的担保额度。
董事会意见
董事会认为：珠海瑞康本次申请银行授信主要为满足其支付采购价款等日常生产经营需求
，符合公司发展和生产经营资金需要。董事会对珠海瑞康的资产质量、经营情况、行业前景、
偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，珠海瑞康目前经营状况良好，具有偿还债务的能
力，且珠海瑞康为公司全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其
经营进行有效的监督与管理，公司为其担保的风险处于可控的范围之内，其决策程序符合相关
法规以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于20
25年8月27日在公司会议中心以现场方式召开。会议通知于2025年8月15日以信息、邮件等方式
发送至公司全体监事。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席冯丹女
士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
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2025-08-28│其他事项
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2025年6月30日合并财务
报表范围内存在减值迹象的有关资产计提信用减值准备和资产减值准备，对部分资产予以核销
。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合
并报表范围内应收票据、应收款项（包括合同资产）、存货、固定资产、无形资产、商誉等资
产进行了减值测试，认为上述部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存
在减值迹象的资产计提减值准备。
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2025-07-29│对外投资
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1．投资种类：广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟
使用自有资金开展证券投资的种类包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、
债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资产品。
2．投资金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币3000万元（含本数）自有资金开展
证券投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。
3．特别风险提示：公司及控股子公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于市场风
险、流动性风险、操作风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎进行证券
投资，敬请投资者充分关注投资风险。
一、投资情况概述
1．投资目的：为提高自有资金使用效率、增加股东回报，在充分保障公司及控股子公司
日常经营的资金需求并有效控制风险的前提下，公司及控股子公司将使用闲置自有资金开展证
券投资，增加资金收益。
2．投资金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币3000万元（含本数）开展证券投资
，在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不得超过上述额度。3．投资方式：包括新股配售或者申购、证券回购、
股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他属于证券投资的投资行为。4
．投资期限：自董事会审议通过后12个月内。
5．资金来源：公司及控股子公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6．授权事宜
董事会授权董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件以及
办理其他全部相关事宜。
二、审议程序
公司于2025年7月28日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行证券投资的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程
》等相关规定，本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议，亦不构成关联交
易。
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2025-04-19│其他事项
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第八届董
事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议
案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）担任公司2025年度
的审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
致同所在2024年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司20
24年度财务审计工作，表现出了良好的职业操守和专业的业务素质。为保持审计工作的连续性
和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事会、监事会同意续聘致同所为公司2025年度审
计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据市场价格水平及公司审
计的具体工作情况与致同所协商确定相关的审计费用。
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2025-04-19│其他事项
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第八届董
事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司为满足资金管
理要求和日常经营需要，开展外汇套期保值业务，交易金额为任意时点最高余额不超过3000万
美元或等值外币金额。本议案尚需提交公司股东大会审议，上述额度自股东大会审议通过之日
起12个月内有效，在审批期限内可循环使用。现将相关情况公告如下：
一、开展套期保值业务的目的
公司存在境外销售，结算币种主要采用美元。当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的
经营业绩会造成一定影响。为了有效防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，控制外汇风
险，公司计划开展外汇衍生品交易业务。拟通过开展外汇衍生品交易业务，规避汇率风险，从
而降低公司成本及经营风险，保障公司权益。
公司开展外汇衍生品交易业务是以套期保值为目的，公司挑选与主营业务经营密切相关的
简单外汇衍生产品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配，符合公司谨慎
、稳健的风险管理原则。不会影响公司主营业务的发展，公司及子公司将会合理安排资金使用
。
二、外汇套期保值业务的基本情况
1、主要币种及业务品种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用
的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的币种。公司拟开展的外
汇套期保值业务包括远期结售汇、人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务。
2、业务规模：根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务交易金
额为任意时点最高余额不超过3000万美元或等值外币金额，在审批期限内可循环使用。
3、资金来源：公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募
集资金。
4、授权期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。鉴于外汇套期保值业务与公司
的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期
保值业务相关合同。
5、审议程序：本事项已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议审议
通过，根据《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。
6、交易对方：银行等金融机构。
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2025-04-19│其他事项
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第八届董
事会第十次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及
核销资产的议案》，对截至2024年12月31日合并财务报表范围内存在减值迹象的有关资产计提
信用减值准备和资产减值准备，对部分资产予以核销。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合
并报表范围内应收票据、应收款项（包括合同资产）、存货、固定资产、无形资产、商誉等资
产进行了减值测试，认为上述部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存
在减值迹象的资产计提减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司对截至2024年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行资产减值测
试后，2024年度计提信用减值准备171.73万元，存货跌价准备361.54万元，固定资产减值准备
450.20万元，合计计提资产减值准备983.47万元。
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2025-04-19│委托理财
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第八届
董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委
托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币80,000万元（含本数）闲置自有资金进行委托理
财，使用期限自董事会审议通过之日起不超过24个月。在上述额度及期限范围内，资金可以循
环滚动使用。现将有关情况公告如下：
一、委托理财概述
1、委托理财目的：为提高资金使用效益，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不
影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益，为公司及股东创
造更好的投资回报。
2、委托理财额度及期限：公司拟使用不超过人民币8亿元的自有资金进行委托理财。在上
述额度内，自董事会审议通过之日起24个月内滚动使用。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买
商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控、稳健的中
低风险理财产品。
4、资金来源：公司自有资金。
5、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
6、实施方式：上述事项经董事会审议通过后，授权管理层在上述额度和期限范围内行使
相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
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2025-04-19│其他事项
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：以截
至2024年12月31日公司总股本480173861股（不含截至2024年12月31日公司股份回购专户已回
购股份10887600股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派
发现金股利人民币48017386.10元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，
剩余未分配利润转结至下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的
，将按分派分配比例不变的原则相应调整。
公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被
实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年4月18日召开的第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议，审议
通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会
审议。
1、董事会意见
董事会认为公司《2024年度利润分配预案》充分考虑了公司的实际经营情况，预案内容与
公司财务状况相匹配，符合中国证监会和深圳证券交易所有关现金分红的有关规定，符合公司
对股东的分红回报规划以及《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，符合全体股东利益，
具备合法性、合规性与合理性。
2、监事会意见
监事会认为，公司《2024年度利润分配预案》符合中国证监会和深圳证券交易所有关现金
分红的有关规定，符合公司对股东的分红回报规划以及《公司章程》关于利润分配政策的相关
规定，切实保护了全体股东特别是中小股东的利益，因此，监事会同意本次利润分配预案。
3、尚需履行的审议程序
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案基本情况
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净
利润为31091854.41元，提取法定盈余公积1147124.26元，加上年末未分配利润501062766.35
元，减去2023年度利润分配现金股利28703230.85元，截至2024年12月31日，公司合并报表累
计未分配利润为人民币502304265.67元，母公司累计未分配利润为人民币485527969.48元。
为了保障股东合理的投资回报，综合考虑公司正常经营和长远发展需要，董事会拟定2024
年利润分配方案如下：
以截至2024年12月31日公司总股本480173861股（不含截至2024年12月31日公司股份回购
专户已回购股份10887600股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）
，合计派发现金股利人民币48017386.10元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转
增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的
，将按分派分配比例不变的原则相应调整。
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2025-04-12│其他事项
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广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称《管理办法》）、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
《激励计划（草案）》”“本激励计划”）的相关规定以及2025年第一次临时股东大会的授权
，公司于2025年4月11日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过
了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，具体情况如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年2月18日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2025年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核查公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。同
时，监事会对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》相关事项进行核查，并出具了核查
意见。
2、2025年2月20日至2025年3月1日期间，公司对本激励计划激励对象的姓名与职务在公司
内部进行了公示。截至公示期满，监事会未接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提
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