资本运作☆ ◇300382 斯莱克 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-01-20│ 35.15│ 2.31亿│
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│增发 │ 2016-08-30│ 43.14│ 3.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-09-17│ 100.00│ 3.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-08-04│ 18.16│ 8.22亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│常州和盛新能源科技│ 9122.13│ ---│ 55.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│易拉罐、盖及电池壳│ 2.72亿│ 0.00│ 2.72亿│ 100.26│ 0.00│ 2025-12-31│
│生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.16亿│ 0.00│ 1.14亿│ 98.32│ ---│ 2020-10-15│
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│苏州铝瓶高速自动化│ 1.50亿│ 0.00│ 9099.11万│ 60.66│ 0.00│ 2024-09-30│
│生产线制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│常州电池壳生产项目│ 3.50亿│ 0.00│ 2.50亿│ 71.40│-1165.38万│ 2024-06-30│
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│泰安设备产线基地建│ 2.50亿│ 8304.63万│ 1.81亿│ 72.24│ 0.00│ 2025-09-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│海南高端装备制造及│ 8748.00万│ 0.00│ 6478.49万│ 74.06│ -277.50万│ 2024-06-30│
│研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-16 │交易金额(元)│1130.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │斯莱克（枣庄）新能源科技有限公司│标的类型 │股权 │
│ │70%股权 │ │ │
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│买方 │苏州先莱新能源汽车零部件有限公司 │
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│卖方 │堆龙鸿晖新材料技术有限公司 │
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│交易概述 │苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或"斯莱克"）全资子公司苏州先莱新能│
│ │源汽车零部件有限公司（以下简称"苏州先莱"）拟以现金收购山东奥瑞金新能源有限公司（│
│ │以下简称"标的公司"或"山东奥瑞金"）70%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后 │
│ │，山东奥瑞金将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 1、苏州先莱拟与堆龙鸿晖新材料技术有限公司（以下简称"堆龙鸿晖"）、山东奥瑞金 │
│ │共同签订《关于山东奥瑞金新能源有限公司之股权转让协议》（以下简称"股权转让协议"）│
│ │，以现金人民币1130万元收购堆龙鸿晖持有的山东奥瑞金70%股权。本次交易完成后，山东 │
│ │奥瑞金将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 2026年7月15日，山东奥瑞金已完成本次股权收购相关的工商变更手续，名称变更为“ │
│ │斯莱克（枣庄）新能源科技有限公司”，并取得了由枣庄市薛城区行政审批服务局换发的《│
│ │营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │宁德聚能动力电源系统技术有限公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控股及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人收取费用 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁德聚能动力电源系统技术有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接控股及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │池州市骏智机电科技有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接控股及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │宁德聚能动力电源系统技术有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接控股及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │池州市骏智机电科技有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接控股及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁德聚能动力电源系统技术有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接控股及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人收取费用 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │宁德聚能动力电源系统技术有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接控股及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │池州市骏智机电科技有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接控股及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁德聚能动力电源系统技术有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接控股及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │池州市骏智机电科技有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接控股及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
科莱思有限公司 7780.00万 12.00 35.15 2026-06-11
─────────────────────────────────────────────────
合计 7780.00万 12.00
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │质押股数(万股) │1680.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.59 │质押占总股本(%) │2.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │科莱思有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担非融资性担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月09日科莱思有限公司质押了1680.0万股给深圳市中小担非融资性担保有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │质押股数(万股) │2200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.94 │质押占总股本(%) │3.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │科莱思有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │澳门国际银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月30日科莱思有限公司质押了2200.0万股给澳门国际银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-30 │质押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.13 │质押占总股本(%) │2.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │科莱思有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市深担增信融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-09 │解押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月29日科莱思有限公司质押了1800.0万股给深圳市深担增信融资担保有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月09日科莱思有限公司解除质押1800.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-30 │质押股数(万股) │2200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.94 │质押占总股本(%) │3.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │科莱思有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │澳门国际银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-30 │解押股数(万股) │2200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东科莱思有│
│ │限公司（以下简称“科莱思”）通知，获悉科莱思将其持有的公司部分股份办理了解除│
│ │质押及再质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月30日科莱思有限公司解除质押2200.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.96 │质押占总股本(%) │1.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │科莱思有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发银行股份有限公司苏州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月23日科莱思有限公司质押了1000.0万股给广发银行股份有限公司苏州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│苏州斯莱克│常州莱胜新│ 2.12亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│精密设备股│能源有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州斯莱克│西安斯莱克│ 2.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│精密设备股│科技发展有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州斯莱克│江苏正彦数│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│精密设备股│码科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州斯莱克│白城市中金│ 7500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│精密设备股│江鼎光伏电│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│力发展有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州斯莱克│常州和盛新│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│精密设备股│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州斯莱克│新乡市盛达│ 4300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│精密设备股│新能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州斯莱克│东莞市骏毅│ 2900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│精密设备股│机电科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州斯莱克│苏州太湖新│ 2600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│精密设备股│能源发展有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州斯莱克│苏州太湖新│ 2475.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│精密设备股│能源发展有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州斯莱克│宁德聚力科│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│精密设备股│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州斯莱克│江苏阿李 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│精密设备股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州斯莱克│江安聚造科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│精密设备股│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州斯莱克│江苏阿李动│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│精密设备股│力科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州斯莱克│江苏阿李动│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│精密设备股│力科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州斯莱克│苏州斯莱克│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│精密设备股│智能模具制│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│造有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州斯莱克│苏州斯莱克│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│精密设备股│智能模具制│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│造有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州斯莱克│苏州斯莱克│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│精密设备股│智能模具制│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│造有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州斯莱克│苏州斯莱克│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│精密设备股│智能模具制│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│造有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州斯莱克│苏州斯莱克│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│精密设备股│智能模具制│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│造有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州斯莱克│苏州太湖新│ 517.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│精密设备股│能源发展有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司、盐│ │ │ │ │ │ │ │
│ │城智网储能│ │ │ │ │ │ │ │
│ │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-11│股权质押
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一、股东股份解除质押及再质押情况
2.本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、其他说明
本次公司控股股东部分股份质押对公司生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响。公
司控股股东及其一致行动人所质押股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险。公司将持续关
注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风
险。
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2026-06-09│收购兼并
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1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”或“斯莱克”）全资子公司苏
州先莱新能源汽车零部件有限公司（以下简称“苏州先莱”）拟以现金收购山东奥瑞金新能源
有限公司（以下简称“标的公司”或“山东奥瑞金”）70%股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易完成后，山东奥瑞金将纳入公司合并报表范围。
2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
3、山东奥瑞金最近一个会计年度亏损，纳入公司合并报表范围后，未来可能面临业绩、
收购整合和商誉等风险，提醒广大投资者注意风险。
一、交易概述
1、苏州先莱拟与堆龙鸿晖新材料技术有限公司（以下简称“堆龙鸿晖”）、山东奥瑞金
共同签订《关于山东奥瑞金新能源有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）
，以现金人民币1,130万元收购堆龙鸿晖持有的山东奥瑞金70%股权。本次交易完成后，山东奥
瑞金将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
2、本次交易已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议
。
3、本次交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均不存在关
联关系，本次交易不构成关联交易；本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，不构成重组上市，无需取得有关部门批准。
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2026-05-19│其他事项
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苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开第六届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于公司第五期员工持股计划第四个锁定期解锁条件成就的
议案》，有关事项具体如下：
一、本员工持股计划概述
1、公司于2022年1月3日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，于202
2年1月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第五期员工持股计划（草
案）的议案》及其他相关议案，同意实施公司第五期员工持股计划，具体内容详见公司于2022
年1月4日、1月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、公司于2022年3月9日披露了《关于第五期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处
理完成的公告》，公司开立的回购专用证券账户所持有的2752080股已于2022年3月8日以非交
易过户形式过户至“苏州斯莱克精密设备股份有限公司－第五期员工持股计划”专用证券账户
中。本员工持股计划持有的股份占公司当时总股本的0.47%。本次通过非交易过户的股份数量
为2752080股，非交易过户完毕后公司回购专用证券账户内股份余额为0股。
3、公司于2022年11月14日召开第五届董事会第二十次会议，于2022年12月7日召开2022年
第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司第五期员工持股计划业绩考核指标的议案》
，将第一个解锁期的业绩考核目标由“对比公司2021年基数，2022年公司营业总收入（包含电
池壳业务）增长100%”调整为“对比公司2021年基数，2022年公司营业总收入（包含电池壳业
务）增长70%”。具体内容详见公司于2022年11月14日、12月7日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、公司于2023年3月14日披露了《关于公司第五期员工持股计划第一个锁定期限届满的提
示性公告》，第五期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个解锁期于2023年3
月9日届满，解锁比例为本员工持股计划持股总数的20%，具体内容详见公司于2023年3月14日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5、公司于2023年5月18日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十五次会
议审议通过了《关于公司第五期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》，具体内容
详见公司于2023年5月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
6、公司于2024年3月8日披露了《关于公司第五期员工持股计划第二个锁定期限届满的提
示性公告》，第五期员工持股计划第二个解锁期于2024年3月9日届满，解锁比例为本员工持股
计划持股总数的20%，具体内容详见公司于2024年3月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
7、公司于2024年5月15日召开第五届董事会第四十二次会议和第五届监事会第三十七次会
议，审议通过了《关于公司第五期员工持股计划第二个解锁期公司业绩考核指标未达成的议案
》。
8、公司于2025年3月7日披露了《关于公司第五期员工持股计划第三个锁定期限届满的提
示性公告》，第五期员工持股计划第三个解锁期于2025年3月9日届满，解锁比例为本员工持股
计划持股总数的30%，具体内容详见公司于2025年3月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
9、公司于2025年5月16日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议
通过了《关于公司第五期员工持股计划第三个解锁期公司业绩考核指标未达成的议案》。
10、公司于2026年3月6日披露了《关于公司第五期员工持股计划第四个锁定期限届满的提
示性公告》，第五期员工持股计划第四个解锁期于2026年3月9日届满，解锁比例为本员工持股
计划持股总数的30%，具体内容详见公司于2026年3月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
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2026-05-19│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长安旭先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日上午10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15—9:25，9
:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20
26年5月19日9:15—15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室。
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2026-04-29│增发发行
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，苏州斯莱克精密
设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十九次会议，
审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事
会同意提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），募
集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限为2025年年度股东
会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司2025年年度股东会
审议。具体情况如下：
一、授权内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司目前实际情况
及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普
通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超
过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为
一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票
交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。发行数量按照募集资金总额除以
发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本
等除息、除权事项，本次发行的发行价格将作相应调整。
5、限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证
券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月
内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象
发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述
股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
6、募集资金用途
本次募集资金的使用应当符合以下规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
9、决议有效期
本项授权自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日内有效。
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2026-04-29│其他事项
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苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为认真践行中央政
治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升
上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的部署要求，坚
持“以投资者为本”的发展理念，积极响应深圳证券交易所关于深市上市公司“质量回报双提
升”专项行动的倡议，切实维护公司全体股东利益，推动公司高质量发展，结合自身发展战略
、经营状况及财务情况，制定“质量回报双提升”行动方案。本行动方案已经公司第六届董事
会第十九次会议审议通过，具体举措如下：
一、深耕主业坚持创新，打破海外产线长期垄断
苏州斯莱克精密设备股份有限公司自2004年成立以来，始终致力于高端专用成套设备的设
计与制造，为金属包装提供高端装备及整体解决方案，持续深耕主业。2006年，公司成功交付
首套“易拉盖高速冲压生产设备”，该设备获评江苏省高新技术产品，并填补了国内易拉盖生
产设备领域的技术空白，其技术性能整体达到国际水平。2010年，“易拉盖高速冲压生产设备
”被科学技术部、环境保护部、商务部和国家质检总局联合认定为“国家重点新产品”。2012
年，公司成功交付首套“DWI型拉伸机”，打破了相关设备长期被西方国家垄断的局面，公司
拥有数码印罐迷你线、六通道组合制盖机、双向双伸拉伸机等多项首创产品，除满足国内市场
外，已实现返销海外市场。
近二十年来，全球易拉罐、易拉盖成套装备行业竞争格局已相对稳定，行业技术壁垒、资
金壁垒、客户壁垒与品牌壁垒极高，新进入者难以突破。目前全球范围内具备整线供应能力的
领先企业数量有限，主要包括欧美地区的STOLLE、DRT、BELVAC、CMBENGINEERING等国际知名
厂商以及本公司，行业格局高度集中，竞争秩序相对稳定。公司将以本次“质量回报双提升”
行动为契机，聚焦主业提质升级，坚守技术创新核心路径，持续加大研发投入，推进智能化体
系建设与优化，聚焦核心技术升级与产品迭代。
二、技术工艺变革赋能，创新发展新质生产力
在深耕金属包装装备主业、持续巩固全球领先优势的同时，公司坚持“技术复用、跨界创
新”的发展思路，依托核心技术积累积极向新能源领域延伸，以技术工艺变革为核心引擎，积
极培育发展新质生产力，实现从传统金属包装设备向战略新兴领域的跨越拓展。公司敏锐把握
新能源产业发展的市场机遇，将在易拉盖、易拉罐生产设备领域积累的超薄金属成型核心技术
，创新性应用于新能源电池结构件制造领域，成功研发出适配新能源电池行业的高端电池壳生
产线，为新能源产业链技术升级提供了关键装备支撑。
目前，公司电池壳业务已取得阶段性成果，相关收入多年保持双位数增长，已经成为公司
主要营收来源。公司也将继续发挥传统金属包装设备和电池壳业务的协同优势，持续提升综合
竞争力与企业内在价值，力争在两大业务领域实现协同发展。同时，公司将持续强化经营管理
，优化成本结构与生产流程，不断改善经营质量和盈利能力。
三、夯实内控治理基础，提升规范运作水平
公司严格按照法律法规和规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所等监管要求，建立
健全由股东会、董事会和经营管理层组成的公司治理架构，持续完善法人治理结构，规范公司
运作。为充分发挥独立董事在公司治理中的专业作用，公司制定了《独立董事工作制度》，为
其依法履职、参与决策、监督制衡、提供专业咨询提供制度保障，切实维护公司全体股东尤其
是中小股东的合法权益。
未来，公司将继续以提升治理效能为目标，持续优化法人治理结构、健全内部控制体系建
设、强化全流程风险管控，提升科学决策水平，为公司实现高质量发展和保障股东合法权益提
供坚实的制度保障。同时，公司将持续强化财务管理、内部审计、风险管理等方面的管控，建
立科学有效的决策机制、市场响应机制和风险防范机制，推动公司管理更加规范化、标准化，
为持续稳健发展奠定基础。
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2026-04-29│其他事项
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1.公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。苏州斯莱克精密设备股份有限
公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2026年4月27日召开第六届董事会第十九次会议，审
议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2026年度审计机构。本议案尚需提交公司股东会审
议，现将有关事宜公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业
务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业
。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）首席合伙人：张彩斌
（6）截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数172人。
（7）公证天业2025年度经审计的收入总额29306.46万元，其中审计业务收入24980.16万
元，证券业务收入15706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额85
48.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售
业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审
计客户64家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在
20%的范围内承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪
律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。22名从业人员近三年因公证天业执业行
为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次
，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：李钢
1996年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1994年开始在公证天业执业，20
23年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有苏州龙杰（603332）、天
津津荣（300988）、金时科技（002951）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜
任能力。
签字注册会计师：刘颖
2018年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在公证天业执业，20
22年开始为本公司提供审计服务；具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：邹雪娟
1997年12月成为注册会计师，2004年12月开始从事上市公司审计，2000年开始在公证天业
执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年复核或签署的上市公司及挂牌公司有盛德鑫
泰(300881)、恒达时代（835175）、盈博莱（839146），具有证券服务业务从业经验，具备相
应的专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
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2026-04-29│其他事项
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一、计提减值准备情况
为客观公允反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营情况，本着谨慎性
原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司2025年末对各类相关资产进行
了清查，2025年度公司及下属子公司计提信用减值损失和资产减值损失的范围包括应收票据、
应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、商誉、预付账款，公司对2025年度合并财务报
表范围内相关资产计提信用减值损失和资产减值损失总额为40,797,305.00元。上述计提减值
损失事项已经公司审计机构公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本次计提信用减值
损失和资产减值损失计入的报告期间为2025年1月1日-2025年12月31日。
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2026-04-29│其他事项
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一、计提减值准备情况
为客观公允反映公司截至2026年3月31日的财务状况及2026年第一季度的经营情况，本着
谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至
2026年3月31日的应收账款、其他应收款、存货、预付账款等资产进行了减值测试，根据测试
结果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。
本次计提减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、预付账款，计提减值
准备与冲回共计-7,181,500.83元。
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2026-04-29│其他事项
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为了进一步完善苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，
建立健全持续、稳定、科学的分红机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，维护投资者合
法权益，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红
（2025年修订）》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了公
司《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》（（以下简称“本股东回报规划”），具
体如下：
一、本股东回报规划制定考虑因素
本规划是在综合分析公司经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素
的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金
需求等情况，并平衡股东的合理投资回报和公司长远发展需要而做出的安排。
二、本股东回报规划制定原则
公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利
益及公司的可持续发展。在保证公司正常经营及可持续发展的前提下，主要采取现金分红的股
利分配政策。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
三、公司未来三年的具体股东回报规划（2026-2028年）
（一）利润分配的形式
公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，优先
采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配的期间间隔
在符合利润分配原则、满足现金分红条件的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红
，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议进行中期现金分红。
（三）利润分配的具体条件和比例
1、现金分红条件
公司实施现金分红应同时满足以下条件：
（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正
值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年
度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）在满足公司正常生产经营的资金需求情况
下，公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
上述重大投资计划或重大现金支出等事项指以下情形之一：
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期
经审计净资产的50%，且超过5000万元；
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期
经审计总资产的30%。
2、现金分红比例
原则上公司每年实施一次利润分配，且优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利
润不少于当年实现的可分配利润的20%。
3、公司实行差异化的现金分红政策：
董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大
资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政
策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前述第（3）项规定处理。
4、股票股利分配的条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股
利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预
案。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：本次股东会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司
”）董事会召集，经公司第六届董事会第十九次会议决议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）上午10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年5月19日9:15—9:25，9:30
—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月
19日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026年5月14日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室
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2026-04-29│其他事项
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苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届
董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提
交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、2025年度利润分配预案基本情况
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净
利润为-61,560,106.25元，2025年度母公司的净利润为35,192,290.74元。截至2025年12月31
日，公司合并报表累计未分配利润为198,062,687.18元，母公司报表累计未分配利润为582,47
7,624.88元。鉴于公司2025年度发生亏损，未能实现盈利，在综合考虑公司实际经营发展情况
和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司2025年度利润分配预案为：2025年度不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
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2026-04-29│其他事项
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苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届
董事会第十九次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因
基于谨慎性原则全体关联董事对该议案进行回避表决，议案直接提交公司2025年度股东会审议
；审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事
、总经理安旭先生回避表决。现将相关情况公告如下：
2025年度，公司支付给董事、高级管理人员的薪酬总额为746.36万元，具体薪酬情况详
见公司《2025年年度报告》相应章节披露的内容。为进一步完善公司激励与约束机制，根据《
上市公司治理准则》及公司《章程》等相关规定，结合公司经营规模及行业、地区薪酬水平，
公司拟制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
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2026-04-08│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长安旭先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月8日下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年4月8日上午9:15—9:25，9:
30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202
6年4月8日9:15—15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室。
6、股东出席情况：（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东214人，代表股份241648747股，占公司有表决权股份总数的37
.2685%。
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2026-03-24│其他事项
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一、关于独立董事任期届满的情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司独立董
事张秋菊女士的书面辞职报告。截至目前张秋菊女士已连续担任公司独立董事满六年，根据《
上市公司独立董事管理办法》等相关规定，张秋菊女士向公司董事会申请辞去公司第六届董事
会独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务。辞职后，张秋菊女士将不再担任
公司任何职务。为确保公司独立董事人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，在公司召
开股东会补选新任独立董事前，张秋菊女士将按照有关规定继续履行公司独立董事以及董事会
各专门委员会相关职责。
截至本公告披露日，张秋菊女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项，离任后将根据公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。张秋菊女
士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对张秋菊
女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况
为保障公司董事会的正常运作，公司于2026年3月23日召开了第六届董事会第十八次会议
，审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》
。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名吴建华先生为第六届董事会独立董事候
选人（候选人简历详见附件）。吴建华先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将一并担任
公司第六届董事会提名委员会主任委员及审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自公司20
26年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
吴建华先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独
立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性需经深圳证
券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。
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2026-03-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：本次股东会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司
”）董事会召集，经公司第六届董事会第十八次会议决议通过。3、会议召开的合法、合规性
：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定
。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年4月8日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年4月8日9:15—9:25，9:30—
11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月8
日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026年4月2日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室
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2026-02-09│股权质押
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苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东科莱思有限
公司（以下简称“科莱思”）通知，获悉科莱思将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务
。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
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2026-01-29│其他事项
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苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月30日、2026年
1月16日召开了第六届董事会第十六次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于增
加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司2026年1月1日在巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)披露的《关于增加公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：202
5-104）。
一、变更后的工商登记信息
近日公司已完成上述工商变更登记手续，并取得了苏州市市场监督管理局换发的《营业执
照》，登记的相关信息如下：
名称：苏州斯莱克精密设备股份有限公司
统一社会信用代码：91320500755883972B
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：安旭（SHUAN）
注册资本：64,839.9994万元人民币
成立日期：2004年1月6日
住所：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号
经营范围：研发、生产、加工精冲模、冲压系统和农产品、食品包装的新技术、新设备及
相关零配件，并提供相关服务；各种生产易拉盖、易拉罐、金属包装的设备，相关辅助设备和
精冲模的再制造；销售公司自产产品。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动）
许可项目：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果为准）。
一般项目：电池零配件生产；电池零配件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造
；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计
算机系统服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能理
论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工业互联网数据服务；物联网技术研发
；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自
动控制系统装置销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照
依法自主开展经营活动）
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2026-01-16│其他事项
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长安旭先生
3、会议召开时间：
（2）网络投票时间：
4、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。5、会议召开
地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室。其中：通过现场投票的中小股东0
人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。7、公司董事、高级管理人员、公司
聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家
有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审
议了会议议程中所列全部议案，并形成如下决议：
表决结果：
江苏立泰律师事务所陈磊、朱斌律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认
为本次股东会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公
司章程》的规定，股东会表决结果合法、有效。1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司2026年
第一次临时股东会决议。
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2026-01-01│其他事项
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苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”或者“斯莱克”）于2025年12月30
日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目部分终止的议案》，同意公司
基于审慎性原则，根据当前募投项目进展结合经营生产的实际情况，终止可转债募投项目“易
拉罐、盖及电池壳生产线”项目西安斯莱克主体实施部分。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交股东会审议。现将有关事项公告
如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
1、募集资金基本情况
经中国证监会“证监许可[2020]1956号”文批准，苏州斯莱克精密设备股份有限公司于20
20年9月17日向不特定对象发行了388万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38800万
元，期限6年。上述募集资金扣除国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”，原安信证
券股份有限公司）保荐承销费人民币689万元(含税)后余额为人民币3.8111亿元，已于2020年9
月23日全部存入发行人募集资金专项存储账户。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金总额扣除包含国投证券保荐承销费在内的所有发行费用人民币758.19万元（不含税）后，实
际募集资金净额为人民币38041.81万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金
到位情况进行了审验，并出具了验资报告苏公W[2020]B093号。
公司及保荐机构国投证券共同与募集资金专户所在银行宁波银行股份有限公司苏州东吴支
行、中国农业银行股份有限公司苏州新市支行签订了《募集资金三方监管协议》；出于新增募
投项目实施主体的目的，由公司全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司（以下简称“西安斯
莱克”）于2021年6月29日在齐商银行西安高新科技支行新设专项资金账户，并与西安斯莱克
科技发展有限公司、齐商银行股份有限公司西安分行和保荐机构国投证券签订《募集资金四方
监管协议》，实行专户专储管理。
2、募投项目基本情况
2021年3月30日召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十次会议，审议
通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加全资子公司西安
斯莱克科技发展有限公司作为募集资金投资项目“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”的实施主
体，并相应增加实施地点陕西省西安市沣东新城。
2022年3月10日，公司召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通
过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募
集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将易拉罐、盖及电池壳生产线项目达到预定可使
用状态的日期由原定的2022年3月延期至2023年3月，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-030）。
2023年4月20日，公司召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十三次会议
，审议通过了《关于募投项目部分结项及部分延期的议案》，同意公司将可转换公司债券募投
项目易拉罐、盖及电池壳生产线项目斯莱克主体实施部分结项。此外，在募投项目实施主体、
募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将西安斯莱克主体实施部分进行延期，项
目达到预定可使用状态时间调整至2024年3月，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于募投项目部分结项及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-036
）。
2024年4月23日，公司召开第五届董事会第四十一次会议及第五届监事会第三十六次会议
，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际
进展情况，将募集资金投资项目“易拉罐、盖及电池壳生产线”项目达到预计可使用状态的日
期延期至2024年12月，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-041）。
2025年1月15日，公司召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通
过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况
，将募集资金投资项目“易拉罐、盖及电池壳生产线”项目达到预计可使用状态的日期延期至
2025年12月，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投
项目延期的公告》（公告编号：2025-007）。
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2026-01-01│其他事项
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一、融资租赁业务事项概述
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第六届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》，为拓宽融资渠道
，优化债务结构，提高资金使用效率，满足经营发展需求，公司拟作为承租人与平安国际融资
租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）及其子公司平安国际融资租赁（天津）有限公司开展
融资租赁业务，融资金额不超过人民币8000万元。
本次融资租赁业务相关合同尚未签署，具体内容以实际签署的合同为准。董事会同意授权
公司董事长及其授权人员代表公司签署具体的合同等文件。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《公司章程》的规定，该议案在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准
。
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2026-01-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：本次股东会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司
”）董事会召集，经公司第六届董事会第十六次会议决议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年1月16日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年1月16日9:15—9:25，9:30
—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月
16日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026年1月12日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室
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2026-01-01│股权质押
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苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东科莱思有限
公司（以下简称“科莱思”）通知，获悉科莱思将其持有的公司部分股份办理了解除质押及再
质押业务。
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2025-12-17│对外投资
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一、与专业投资机构共同投资概述
根据苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划的需要，为更好地
借助专业机构的专业能力及资源优势，为公司提供优质项目储备，进一步提升公司综合竞争力
和整体价值，公司与国新国证投资管理有限公司（以下简称“国新国证投资”）、洛阳国宏资
本创业投资有限公司（以下简称“国宏创投”）、洛阳市产业发展基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称“洛阳产业发展基金”）、河南中豫格林私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称“中豫格林私募基金”）于2025年12月15日签署《洛阳科改启航股权投资基金合伙
企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“本协议”），作为有限合伙人，以自有资金2500
万元入伙洛阳科改启航股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关
规定，本次投资属于管理层审批权限内，无需提交公司董事会、股东会审议。本次投资暂不涉
及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及公司控股股东的
董事、监事、高级管理人员均不参与所投资合伙企业份额认购，也不在合伙企业中任职。
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2025-11-01│其他事项
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苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第六届董
事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，于2025年10月17日召开2025年第三次临时股东
会，审议通过了《关于公司<第六期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及其他相关议案，
同意实施公司第六期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），并授权公司董事会办
理本次员工持股计划的相关事宜，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将本次员工持股计划实施进展
情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
本次员工持股计划的股票来源为苏州斯莱克精密设备股份有限公司回购专用证券账户（以
下简称“回购专用账户”）内已回购的股份，共计6746100股。公司于2023年11月3日召开第五
届董事会第三十七次会议、第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份
，用于实施员工持股计划或股权激励。公司于2024年5月6日披露了《关于回购股份实施完成暨
股份变动的公告》，2024年4月30日公司回购方案已实施完毕，公司通过股份回购专用账户以
集中竞价交易方式累计回购公司股份6746100股，占公司总股本的1.07%，回购成交的最高价为
9.50元/股，最低价为5.93元/股，支付的资金总额为人民币59895988元（不含交易费用）。
本次员工持股计划通过非交易过户的股份数量为6746100股，均来源于上述回购的股份。
二、本次员工持股计划认购及非交易过户情况
1、本次员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司第六
期员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“苏州斯莱克精密设备股份有限公司－第六期
员工持股计划”。
2、本次员工持股计划认购情况
根据公司股东会审议通过的《苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六期员工持股计划（草
案）》，本次员工持股计划拟筹集的资金总额上限为5882.5992万元，以“份”作为认购单位
，每份金额为1.00元，份额上限为5882.5992万份。
本次员工持股计划实际认购资金总额为5882.5992万元。实际认购份额为5882.5992万份，
实际认购总份额未超过股东会审议通过的拟认购总份额。截至本公告披露之日，本次员工持股
计划中的认购资金已全部实缴到位。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超
过公司股本总额的10%，单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总
额的1%。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方
式，公司不存在向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。
3、本次员工持股计划非交易过户情况
2025年10月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司开立的回购专用账户所持有的6746100股已于2025年10月30日以非交易过
户形式过户至“苏州斯莱克精密设备股份有限公司－第六期员工持股计划”专用证券账户中，
本次员工持股计划持有的股份占公司目前总股本的1.04%。本次通过非交易过户的股份数量为6
746100股，非交易过户完毕后公司回购专用账户内股份余额为0股。
根据《苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》，本次员工持股
计划的存续期不超过36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日
起算。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的
股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为
50%、50%。
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2025-09-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：本次股东会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司
”）董事会召集，经公司第六届董事会第十一次会议决议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年10月17日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年10月17日9:15—9:25，9:30
—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10
月17日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年10月14日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室
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2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025
年8月27日上午11:30时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年8月15日以邮件、
电话、书面等方式送达给各位监事，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由
监事会主席钱蕾女士召集主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
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2025-08-08│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长安旭先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年8月8日下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年8月8日上午9:15—9:25，9:
30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202
5年8月8日9:15—15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室。
6、股东出席情况：
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东161人，代表股份228474452股，
占公司有表决权股份总数的35.2367％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份221380968
股，占公司有表决权股份总数的34.1427％；通过网络投票的股东159人，代表股份7093484股
，占公司有表决权股份总数的1.0940％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东159人，代表股份709348
4股，占公司有表决权股份总数的1.0940％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0
股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东159人，代表股份7093484
股，占公司有表决权股份总数的1.0940％。
7、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
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