资本运作☆ ◇300383 光环新网 更新日期：2026-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-01-21│ 38.30│ 3.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-02-03│ 24.59│ 20.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-05-17│ 31.31│ 28.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-08-01│ 12.04│ 5.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-09-27│ 12.88│ 5.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-11-30│ 11.79│ 29.92亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京亚太中立信息技│ 1529.00│ ---│ ---│ 1529.00│ ---│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│数据堂（北京）科技│ 557.00│ ---│ ---│ 2102.57│ ---│ 人民币│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京蓝杞数据科技有│ 343.00│ ---│ ---│ 343.00│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津宝坻云计算基地│ 1.00亿│ 6921.72万│ 1.01亿│ 100.00│ 0.00│ 2026-12-31│
│一期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京房山绿色云计算│ 5.00亿│ 0.00│ 5.00亿│ 100.00│ 7256.64万│ 2022-01-31│
│数据中心二期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海嘉定绿色云计算│ 5.00亿│ 0.00│ 5.00亿│ 100.00│-3672.85万│ 2022-05-31│
│基地二期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津宝坻云计算基地│ 9615.60万│ 6.17万│ 9626.25万│ 100.00│ 0.00│ 2028-12-31│
│二期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│向智达云创增资取得│ 15.00亿│ 0.00│ 13.22亿│ 100.00│ 1507.19万│ 2023-12-31│
│65%股权并投资建设 │ │ │ │ │ │ │
│燕郊绿色云计算基地│ │ │ │ │ │ │
│三四期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.92亿│ ---│ 4.92亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津宝坻云计算基地│ ---│ 6921.72万│ 1.01亿│ 100.00│ ---│ 2026-12-31│
│一期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津宝坻云计算基地│ ---│ 6.17万│ 9626.25万│ 100.00│ ---│ 2028-12-31│
│二期 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
北京百汇达投资管理有限公 1.92亿 12.49 38.73 2019-07-22
司
舟山百汇达创业投资合伙企 1500.00万 0.83 3.45 2025-05-12
业(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.07亿 13.32
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-12 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │舟山百汇达创业投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-04-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-19 │解押股数(万股) │4050.71 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月19日舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）解除质押4050.71万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-12 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │舟山百汇达创业投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-05-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-07 │解押股数(万股) │2600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月07日舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）解除质押2600.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-12 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │舟山百汇达创业投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-07 │解押股数(万股) │3100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月07日舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）解除质押3100.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京光环新│光环新网（│ 21.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│网科技股份│天津）信息│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │服务有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京光环新│智达云创（│ 6.04亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│网科技股份│三河）科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京光环新│北京科信盛│ 1.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│网科技股份│彩云计算有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京光环新│光环新网（│ 1.57亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│网科技股份│上海）算力│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京光环新│光环新网（│ 1.57亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│网科技股份│上海）算力│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-12│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月12日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月1
2日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年10月12日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：北京市东城区东中街9号东环广场A座三层光环新网多功能厅
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长杨宇航先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东724人，代表股份404625064股，占公司有表决权股份总数的22
.5093%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份363283657股，占公司有表决权股份总数的20.2
095%。
通过网络投票的股东717人，代表股份41341407股，占公司有表决权股份总数的2.2998%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东717人，代表股份41341407股，占公司有表决权股份总数
的2.2998%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
。
通过网络投票的中小股东717人，代表股份41341407股，占公司有表决权股份总数的2.299
8%。
（3）公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
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2026-09-25│对外投资
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北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日召开的第六届董
事会2026年第四次会议审议通过了《关于对和林格尔智算中心项目追加投资的议案》，同意公
司对和林格尔智算中心项目追加投资不超过人民币12.65亿元，追加投资后该项目总投资金额
约为人民币25.00亿元。现将具体情况公告如下：
一、原投资情况概述
公司于2024年10月启动内蒙古自治区和林格尔新区智算中心项目，该项目预计建设4栋标
准机房及1栋配套油机楼，1栋110kV变电站，1栋附属配套用房等建筑工程以及4栋标准机房楼
相应机电工程，总建筑面积不少于93000平米。园区110kV变电站主变配置为63MVA×3（2用1备
），设计PUE≤1.25，规划建设3200个2N15-25KW标准机柜，项目建成后总产能约60-100MW，计
划投资总额约人民币12.35亿元。项目资金来源为自筹资金、银行贷款以及通过其他融资方式
所获得的资金等，其中银行贷款占比不超过50%。
本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项在公司管理层决策范围内，无需提交董事会审
议。
二、本次追加投资情况
和林格尔智算中心项目原投资规划经公司管理层批准后，受前置审批周期及市场环境变化
等因素影响，项目未按原计划开工。在原规划基础上，公司结合最新市场需求及属地审批推进
情况，对部分项目内容进行调整。
调整后，和林格尔智算中心项目规划建设2栋算力中心及2栋动力中心，1栋110kV变电站，
1栋运维配套楼等建筑工程以及2栋算力中心相应机电工程，总建筑面积约12.12万平方米。园
区变电站主变配置为63MVA*4（3用1备），设计PUE＜1.2，可部署7000-10000个2N12-16KW标准
机柜，项目建成后总产能约90-120MW，可匹配高功率液冷机柜，计划投资总额约人民币25.00
亿元，资金来源为自筹资金、银行贷款以及通过其他融资方式所获得的资金等，其中银行贷款
占比不超过70%。
项目调整内容前后对比：
本次追加投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司
股东会审议，已经公司第六届董事会2026年第四次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过。
三、实施主体的基本情况
标的公司名称：光环新网（内蒙古）信息服务有限公司统一社会信用代码：91150118MAE3
167J7U
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：耿岩
注册资本：5000万人民币
成立日期：2024年10月23日
营业期限：2024年10月23日至2044年10月22日住所：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔新
区云展大街南侧智能制造产业园E2号楼东户147室
经营范围：许可项目：互联网信息服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增
值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；网络技术服务；信息技术咨询
服务；计算机系统服务；基于云平台的业务外包服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集
成服务；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类
租赁服务）；非居住房地产租赁；平面设计；专业设计服务；计算机软硬件及辅助设备批发；
计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）股权结构：公司持有光环新网（内蒙古）信息服务有限公司100%股权。
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2026-09-25│对外担保
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北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日召开的第六届董
事会2026年第四次会议审议通过了《关于新增对外担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议，现将有
关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足日常运营及业务拓展的需求，董事会同意公司为子公司（包含纳入公司合并报表范
围的各级子公司）向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请综合
授信额度及日常经营需要时提供担保，或子公司之间提供担保，新增担保额度合计不超过人民
币120亿元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等形式，且任一时点的担
保余额不超过股东会审议通过的额度。公司可以根据实际经营情况的需要，在符合要求的担保
对象之间进行担保额度的调整。
本次新增担保额度事项已经公司于2026年9月24日召开的第六届董事会2026年第四次会议
审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本议案
尚需提交公司股东会审议。本次新增担保额度事项自公司股东会审议通过之日起12个月内有效
，有效期内担保额度可循环使用。同时，提请公司股东会授权公司及子公司法定代表人在上述
额度及期限内，办理担保相关的全部手续及签署相关法律文件。
二、担保协议的主要内容
本次新增担保事项为未来有效期内的预计发生额，相关担保协议尚未签署，具体担保方式
、担保金额、担保期限等重要条款以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过股东会审
批通过的新增担保额度。
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2026-09-25│银行授信
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公司积极把握智算时代数字基础设施行业发展机遇，紧扣国家政策导向，以“固牢主业根
基、深化创新驱动”为核心，持续扩大IDC业务全国布局，加速推进在建数据中心建设进程。
为满足日常运营及业务拓展的资金需求，董事会同意公司及子公司（包含纳入公司合并报表范
围的各级子公司）向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请新增
合计不超过人民币135亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于银行综合授信、流动资金
贷款、经营租赁、融资租赁、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、商业承兑汇票保贴、
贸易融资等。公司及子公司向金融机构申请新增的授信额度不等于实际发生的融资金额，具体
授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司或子公司与金融机构最终协商签订的相关
协议为准。截至本公告日，公司及子公司已获得银行审批且尚在审议有效期内的授信额度为人
民币1290439.84万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定，本次向金融机构申请新增授信额度事项尚需提交公司股东会审议。上述综合授信额度自公
司股东会审议通过之日起12个月内有效，有效期内授信额度可循环使用。同时，提请公司股东
会授权公司及子公司法定代表人在上述额度及期限内，办理授信相关的全部手续及签署相关法
律文件。本次公司及子公司向金融机构申请新增授信额度，是公司正常经营和业务发展的需要
，符合公司战略发展目标，有利于增强公司综合市场竞争力，不存在损害上市公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。
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2026-09-25│其他事项
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经北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第四次会议
审议通过，公司定于2026年10月12日召开2026年第一次临时股东会，本次会议采取现场投票与
网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10
月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年10月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年9月30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至2026年9月30日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市东城区东中街9号东环广场A座三层光环新网多功能厅。
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2026-08-27│其他事项
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北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开的第六届董
事会2026年第三次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，现将相关事项公告如下：
一、董事会秘书离任情况
公司董事会于近日收到副总裁兼董事会秘书高宏女士提交的书面辞职报告。高宏女士因退
休辞去公司副总裁及董事会秘书职务，其原定任期为2025年5月12日至公司第六届董事会任期
届满之日止。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》和《公司章程》等有关规定，高宏女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后
高宏女士将不在公司继续担任其他职务。截至本公告披露日，高宏女士持有公司股份402729股
，占总股本0.02%，离任后其所持股份将依据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。
高宏女士已完成工作交接，其离任不会影响公司董事会运作及公司正常生产经营。高宏女
士自任职以来，凭借扎实的专业能力与高度的责任担当，持续健全完善公司治理结构，推动公
司信息披露质量持续提升。任期内，高宏女士恪尽职守、勤勉尽责，严谨高效履行信息披露、
合规管理等各项职责，有力保障董事会规范高效运转，为维护公司资本市场良好形象发挥了重
要作用。公司及董事会对高宏女士任职以来的勤勉尽责与辛勤付出表示衷心感谢！
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2026-08-27│银行授信
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北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开的第六届董
事会2026年第三次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，现将有
关事项公告如下：
截至本公告日，公司及子公司已获得银行审批且尚在审议有效期内的授信额度为人民币11
20439.84万元。为满足日常运营的资金需求，董事会同意公司向银行申请授信额度不超过人民
币180000.00万元（最终授信金额以银行实际审批结果为准），全部为向银行申请续期授信额
度。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次申请授信
额度事项无需提交公司股东会审议。以上授信具体用款金额将根据公司运营资金的实际需求确
定，董事会授权公司董事长代表公司、授权上述相关子公司法定代表人代表子公司与上述银行
签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
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2026-06-17│其他事项
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公司于近日收到百汇达出具的《股份减持计划实施完成告知函》，获悉其自2026年3月18
日至2026年6月15日期间，通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份48753501股，占公
司总股本的2.71%，减持股份数量在其计划减持股份数量内，截至本公告日本次股份减持计划
已实施完毕。
一、其他相关说明
1、控股股东百汇达本次减持公司股份事项已按照相关规定及承诺进行了预披露，本次减
持情况与此前已披露的减持计划一致，实际减持股份数量与比例未超过计划减持股份数量与比
例。
2、截至本公告日，公司控股股东百汇达披露的减持计划已实施完毕。
3、本次减持计划实施未导致公司控制权发生变更，未对公司治理结构、股权结构及未来
持续经营产生重大影响。
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2026-06-15│其他事项
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公司于近日收到控股股东舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于减持公
司股份触及1%的告知函》，获悉其自2026年5月7日至2026年6月12日期间，通过集中竞价及大
宗交易方式累计减持公司股份20,810,400股，占公司总股本的1.16%。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日以公告的形式通
知召开2025年度股东会。
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年5月19日下午2:0
0在北京市东城区东中街9号东环广场A座三层光环新网多功能厅召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年5月19日9:15—9:25，9:3
0—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年5月19日9:1
5—15:00。
本次股东会由公司董事会召集，董事长杨宇航先生主持，公司董事、高级管理人员及公司
聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东723人，代表股份413742926股，占公司有表决权股份总数的23
.0165%。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份378504557股，占公司有表决权股份总数的21.0
562%。
通过网络投票的股东714人，代表股份35238369股，占公司有表决权股份总数的1.9603%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东715人，代表股份35240669股，占公司有表决权股份总数
的1.9604%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2300股，占公司有表决权股份总数的0.000
1%。
通过网络投票的中小股东714人，代表股份35238369股，占公司有表决权股份总数的1.960
3%。
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2026-05-07│其他事项
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近日，公司收到控股股东舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于减持公
司股份触及1%的告知函》，获悉其自2026年4月8日至2026年5月6日期间，通过集中竞价及大宗
交易方式累计减持公司股份17094700股，占公司总股本0.95%。
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2026-04-29│对外担保
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北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事
会2026年第二次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》
和《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，现将具体事项公告如下：
一、授信及担保情况概述
为满足公司境外项目资金需求，董事会同意公司全资子公司SinnetInternationalLimited
（光环新网国际有限公司）（以下简称“光环国际”）向HangSengBankLimited（恒生银行有
限公司，以下简称“恒生香港”）申请合计不超过人民币20000万元（或等值美元）的贷款，
期限不超过1年（最终以银行实际审批的贷款额度为准）。
董事会同意公司为光环国际上述银行贷款提供无限担保，担保期限为担保协议生效之日起
至上述借款到期之日另加三年；同意公司或子公司于恒生银行(中国)有限公司（以下简称“恒
生中国”）存放未偿贷款等额的存款作为质押。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章
程》和《对外担保管理制度》等法规及制度的规定，本次公司为光环国际向银行申请贷款提供
担保事项无需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│银行授信
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北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第六届董
事会2026年第二次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案
》，现将有关事项公告如下：
截至本公告日，公司及子公司已获得银行等金融机构审批且尚在审议有效期内的授信额度
为人民币814439.84万元。为满足日常运营的资金需求，董事会同意公司向银行等金融机构申
请授信额度不超过人民币516000.00万元，其中申请续期授信额度为人民币425500.00万元，新
增授信额度不超过人民币90500.00万元（最终授信金额以银行等金融机构实际审批结果为准）
。
公司及子公司累计申请授信额度不超过人民币1330439.84万元（含本次），连续十二个月
累计申请授信额度为人民币768400.00万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的65.02
%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次申请授信
额度事项需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第六届董
事会2026年第二次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公
司2025年度股东会审议批准。
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2026-04-29│其他事项
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北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第六届董
事会2026年第二次会议审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、
《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关
联董事已回避表决，其中《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》和《关于20
26年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年度股东会审议，《关于2026年度高级管理人
员薪酬方案的议案》需经公司2025年度股东会审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》后生效。现将相关事项公告如下：
公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事
、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、所在地区的薪酬水
平和董事、高级管理人员的职务贡献等因素，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案经公司2025年度股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案履行审批程序及执
行之日失效。
高级管理人员的薪酬方案经公司2025年度股东会审议通过《关于制定<董事、高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》后生效，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。
三、薪酬方案
1、独立董事以固定津贴形式领取报酬，每月发放。津贴标准为每月15,000元（税前）。
2、董事长、董事会秘书及在公司兼任高级管理人员的非独立董事薪酬由固定薪酬和绩效
薪酬组成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素
综合确定，同时每月发放8,000元津贴（税前）。其中绩效薪酬占比原则上不低于固定薪酬与
绩效薪酬总额的50%。
3、在公司兼任非高级管理人员的非独立董事按照其在公司的具体任职岗位及其对公司发
展的贡献确定职位薪酬，同时每月发放8,000元津贴（税前）。
4、高级管理人员薪酬由固定薪酬和绩效薪酬组成，按照其在公司担任的具体管理职务、
实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合确定。其中绩效薪酬占比原则上不低于固定
薪酬与绩效薪酬总额的50%。
四、其他说明
1、本次薪酬方案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第六届董
事会2026年第二次会议审议通过，董事薪酬方案需经公司2025年度股东会审议通过后生效，高
级管理人员薪酬方案需经公司2025年度股东会审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》后生效。2、上述薪酬方案可根据行业状况及公司预算和生产经营实际情况
进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况进行监督。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，其获得的薪酬、
津贴等计算到离任当月为止。
4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等的规定执行。
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2026-04-29│其他事项
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北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第六届董
事会2026年第二次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议
案》，同意公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为
公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将
相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
中兴华所为公司2014年-2025年度审计机构，该事务所具有会计师事务所执业证书以及证
券、期货相关业务资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计
机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公
司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了
审计机构的责任与义务，不存在损害公司及股东利益的情形。
为保持公司审计工作的稳定性、连续性，根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展
的需要，经综合评估公司拟继续聘任中兴华所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月4日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
（5）统一社会信用代码：91110102082881146K
（6）经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办
理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代
理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主
体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（7）历
史沿革：中兴华所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事
务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事
务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）”。
（8）中兴华所首席合伙人为李尊农。2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084
人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。
（9）2025年收入总额219612.23万元，审计业务收入155067.53万元，证券业务收入33164
.18万元。
2025年度上市公司审计客户197家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和
信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，2025年度上市公司审计收费总额2491
8.51万元。本公司同行业上市公司审计客户家数为20家。
中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监
管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行
政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
（二）项目信息
项目合伙人：宁兰华女士，1997年开始从事审计工作，1999年10月成为注册会计师，2016
年开始在中兴华所执业，从事证券服务业务超过16年，2008年开始从事上市公司审计，为多家
上市公司提供过年度报表审计以及重大资产重组审计等服务，从事证券服务业多年，具备相应
专业胜任能力。
签字注册会计师：孙春芽女士，2020年取得注册会计师资格，2015年起就职于中兴华所，
并开始从事上市公司审计服务工作，先后参与了多家上市公司年度审计及内控审计服务，具有
专业胜任能力。
项目质量控制复核人：于建新女士，2013年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公
司审计工作，2025年起在中兴华所执业，近三年复核或签署多家上市公司审计报告，从事证券
业务多年，具备专业胜任能力。
2、独立性和诚信记录
项目组全部人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近
三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
3、审计费用说明
2026年度审计费用情况由公司董事会提请股东会授权管理层依审计工作量与中兴华所协商
确定。
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2026-04-07│其他事项
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北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东舟山百汇达创业投资合伙
企业（有限合伙）计划在2026年3月17日至2026年6月16日以集中竞价、大宗交易方式减持本公
司股份不超过53927700股，占公司总股本比例不超过3%，具体内容详见公司2026年2月13日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东减持股份预披露公告》（公
告编号：2026-004）。
近日，公司收到控股股东舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于减持公
司股份触及1%的告知函》，获悉其自2026年3月18日至2026年4月1日期间，通过集中竞价方式
累计减持公司股份10498401股，占公司总股本0.58%。本次权益变动后，公司控股股东及其一
致行动人耿桂芳、耿岩、郭明强、王路合计持有公司股份411477860股，占公司总股本比例为2
2.89%，权益变动触及1%的整数倍。
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2026-01-26│其他事项
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2025年度公司拟计提资产减值准备合计89059.60万元，其中商誉减值准备86473.90万元，
信用减值准备2585.70万元，计提后预计2025年度归属于母公司所有者的净利润将出现较大亏
损。本次计提资产减值准备不会对公司未来的持续正常经营产生重大影响，具体财务数据以公
司披露的2025年年度报告为准。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第六届董事
会2026年第一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。经审慎评估，2025年度公
司拟计提资产减值损失89059.60万元。
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《资产减值准备计提和核销管理制度》、会
计政策和会计估计等相关规定，为了更加真实、公允、准确地反映公司截至2025年12月31日的
财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面
清查及资产减值测试后，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
2025年度公司及下属子公司拟计提资产减值准备合计89059.60万元。
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2025-12-18│银行授信
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北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开第六届董事
会2025年第四次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，现将有关事项公告
如下：
截至本公告日，公司及子公司已获得银行审批且尚在审议有效期内的授信额度为人民币12
33209.32万元。为满足日常运营的资金需求，董事会同意公司向银行申请授信额度不超过人民
币70000.00万元，其中新增授信额度不超过人民币30000.00万元（最终授信金额以银行实际审
批结果为准）。
公司及子公司累计申请授信额度不超过人民币1303209.32万元（含本次），连续十二个月
累计申请授信额度为人民币927400.00万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的73.14
%，其中675000.00万元授信额度已经公司股东会审议通过，剩余252400.00万元（含本次）占
公司最近一期经审计净资产的19.91%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定，本次申请授信额度事项无需提交公司股东会审议。
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2025-10-23│银行授信
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北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第六届董事
会2025年第三次会议审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度的议案》，现将有关事项公
告如下：
为满足日常运营的资金需求，董事会同意子公司向银行申请授信额度不超过人民币2400.0
0万元（最终授信金额以银行实际审批结果为准），具体情况如下：1、同意子公司光环云数据
有限公司向北京中关村银行股份有限公司申请续期授信额度不超过人民币1000.00万元（最终
授信金额以银行实际审批结果为准），期限不超过1年。
2、同意子公司海鹦（海南）技术有限公司向兴业银行股份有限公司海口分行申请授信额
度不超过人民币1400.00万元（最终授信金额以银行实际审批结果为准），授信期限以签订的
相关合同等法律文件的约定为准，同意海鹦（海南）技术有限公司为上述授信提供保证金质押
担保，担保期限和担保范围以签订的相关合同等法律文件的约定为准。
以上授信具体用款金额将根据上述子公司运营资金的实际需求确定，董事会授权子公司法
定代表人代表子公司与上述银行签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
截至本公告日，公司及子公司已获得银行审批且尚在审议有效期内的授信额度为人民币12
81677.31万元，累计申请授信额度不超过人民币1284077.31万元（含本次）。公司及子公司连
续十二个月累计申请授信额度为人民币927400.00万元（含本次），占公司最近一期经审计净
资产的73.14%，其中745000.00万元授信额度已经公司股东会审议通过，剩余182400.00万元（
含本次）占公司最近一期经审计净资产的14.38%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》及《公司章程》的有关规定，本次申请授信额度事项无需提交公司股东会审议。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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