资本运作☆ ◇300383 光环新网 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│数据堂 │ 557.00│ ---│ ---│ 879.98│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│蓝耘科技 │ 385.00│ ---│ ---│ 1434.40│ 1532.33│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│北京房山绿色云计算│ 5.00亿│ 0.00│ 5.00亿│ 100.00│ 1674.15万│ 2022-01-31│
│数据中心二期 │ │ │ │ │ │ │
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│天津宝坻云计算基地│ 1.00亿│ 3172.31万│ 3172.31万│ 31.72│ ---│ 2026-12-31│
│一期 │ │ │ │ │ │ │
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│天津宝坻云计算基地│ 9615.60万│ 8555.76万│ 8555.76万│ 88.98│ ---│ 2028-12-31│
│二期 │ │ │ │ │ │ │
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│上海嘉定绿色云计算│ 5.00亿│ 0.00│ 5.00亿│ 100.00│-3711.23万│ 2022-05-31│
│基地二期 │ │ │ │ │ │ │
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│向智达云创增资取得│ 15.00亿│ 0.00│ 13.22亿│ 100.00│ 322.40万│ 2023-12-31│
│65%股权并投资建设 │ │ │ │ │ │ │
│燕郊绿色云计算基地│ │ │ │ │ │ │
│三四期 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.92亿│ ---│ 4.92亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│天津宝坻云计算基地│ ---│ 3172.31万│ 3172.31万│ 31.72│ ---│ 2026-12-31│
│一期 │ │ │ │ │ │ │
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│天津宝坻云计算基地│ ---│ 8555.76万│ 8555.76万│ 88.98│ ---│ 2028-12-31│
│二期 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-11-27 │
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│关联方 │舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开的第五届董事│
│ │会2023年第五次会议审议通过了《关于公司与控股股东共同投资暨关联交易的议案》，现将│
│ │有关事项公告如下： │
│ │ 一、共同对外投资概述 │
│ │ 1、对外投资基本情况 │
│ │ 公司拟与控股股东舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“百汇达”）│
│ │共同投资在马来西亚建设智算/云计算基地项目。 │
│ │ 公司与百汇达拟各自在境外设立全资子公司SPV1、SPV2，而后由SPV1出资75%约7,850万│
│ │美元（人民币约56,348万元，采用2023年10月30日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布│
│ │的汇率中间价：1美元=7.1781元人民币；）、SPV2出资25%约2,616.5万美元（人民币约18,7│
│ │82万元，采用2023年10月30日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的汇率中间价：1美 │
│ │元7.1781元人民币；）在新加坡共同出资成立SPV3（总投资不超过10,466.5万美元，具体金│
│ │额由双方届时根据项目情况协商确定），由SPV3在马来西亚投资设立项目公司4并由项目公 │
│ │司4投资建设智算/云计算基地项目。 │
│ │ 该项目位于马来西亚柔佛州，规划用地14.4英亩（约87.37亩），整体项目IT负载45兆 │
│ │瓦。首期规划建设2,500个6kW标准2N机柜，IT负载15兆瓦。园区建成后为国内出海企业以及│
│ │马来西亚及东南亚地区客户提供高定制化、高可用性、高安全性的数据中心全生命周期服务│
│ │。首期项目投资75,130万元人民币，折合美元10,466.57万元（项目测算汇率采用2023年10 │
│ │月30日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的汇率中间价：1美元=7.1781元人民币；1 │
│ │元人民币=0.66567马来西亚林吉特）。其中公司合计投资人民币56,347.5万元持有其75%的 │
│ │股权，控股股东百汇达合计投资人民币18,782.5万元持有其25%的股权。 │
│ │ 首期项目资金来源：其中人民币37,565万元为自筹资金，其余资金通过境内外银行组银│
│ │团贷款以及其他融资方式获得。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 上述交易中，共同投资方百汇达持有公司25.75%股权，为公司控股股东，根据《深圳证│
│ │券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，百汇达为公司关联法人。公司实际控制人耿殿│
│ │根为百汇达执行事务合伙人，公司董事耿岩是耿殿根的侄子，百汇达与耿岩为一致行动人，│
│ │耿岩为关联董事。 │
│ │ 二、交易方基本情况 │
│ │ 名称：舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明：百汇达持有公司25.75%股权，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所│
│ │创业板股票上市规则》的相关规定，百汇达为公司关联法人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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北京百汇达投资管理有限公 1.92亿 12.49 38.73 2019-07-22
司
舟山百汇达创业投资合伙企 1.10亿 6.13 23.81 2022-11-25
业（有限合伙）
─────────────────────────────────────────────────
合计 3.03亿 18.62
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-11-25 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.24 │质押占总股本(%) │0.83 │
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│股东名称 │舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-11-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东舟山百汇达股│
│ │权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“百汇达”）关于其所持有本公司部分股│
│ │份办理了质押业务的通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-10-12 │质押股数(万股) │589.00 │
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│质押占所持股(%) │1.27 │质押占总股本(%) │0.33 │
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│股东名称 │舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-10-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东舟山百汇达股│
│ │权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“百汇达”）关于其所持有本公司部分股│
│ │份办理了质押业务的通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京光环新│智达云创（│ 5.34亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│网科技股份│三河）科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京光环新│上海中可企│ 3.53亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│网科技股份│业发展有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京光环新│上海中可企│ 3.53亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│网科技股份│业发展有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京光环新│北京科信盛│ 3.12亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│网科技股份│彩云计算有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-30│对外担保
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北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第五届董事
会2024年第一次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》和《关于为
控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，现将具体事项公告如下：
一、授信及担保情况概述
公司控股子公司光环新网（杭州）数字科技有限公司（以下简称“光环杭州公司”）因杭
州数字经济科创中心项目（以下简称“该项目”或“杭州项目”）建设需要，拟向上海浦东发
展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行北京分行”）申请不超过人民币80000万
元的贷款，期限不超过15年（最终以银行实际审批的贷款额度为准）。光环杭州公司拟以其拥
有的土地使用权（浙（2022）杭州市不动产权第0180972号）及杭州数字经济科创中心项目在
建工程和项目建成后形成的不动产、机器设备和项目所产生的应收账款提供抵押、质押担保。
光环杭州公司是公司杭州数字经济科创中心项目实施主体，该项目总投资约324139万元，可提
供10000个机柜服务。截至目前该项目楼宇基础建设进度已超过60%，项目按照既定规划有序推
进。本次贷款将用于该项目后续建设，有利于该项目的持续推进及运营产生。
董事会同意公司按照对光环杭州公司持股比例（85%）为其上述银行贷款提供无限连带责
任保证担保，担保期限为担保协议生效之日起至上述借款到期之日另加三年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等法规及制度
的规定，本次公司为光环杭州公司向银行申请授信提供担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：光环新网（杭州）数字科技有限公司
统一社会信用代码：91330100MA2J1HLK7L
法定代表人：杨宇航
成立日期：2020年9月18日
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：30000万人民币
注册地址：浙江省杭州市钱塘新区河庄街道青西二路1099号综合楼602-2号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；互联网数据服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及外围设备
制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构：杭州为公司控股子公司，公司持有光环杭州公司85%股权，舟山大国数据有限
公司持有15%股权。
最近两年主要财务指标：
上述财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
被担保人光环杭州公司财务状况稳定，经营情况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
为满足光环杭州公司的业务发展需要，保证杭州项目顺利实施，公司按照对光环杭州公司
持股比例（85%）为光环杭州公司向浦发银行北京分行申请人民币80000万元贷款提供无限连带
责任保证担保，担保期限为担保协议生效之日起至上述借款到期之日另加三年。
四、董事会意见
公司第五届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度
的议案》和《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，董事会认为本次光环杭州
公司向浦发银行北京分行申请贷款，由公司按照持股比例提供无限连带责任担保，主要为满足
杭州项目的顺利实施，符合公司业务发展需要。
杭州项目达产后可布置10000个6KW的2N标准机柜，总体提供约20万台服务器的云计算服务
能力，偿债能力较强，财务风险可控。本次公司为其提供担保事项符合公司整体利益，同时光
环杭州公司以其拥有的土地使用权及杭州数字经济科创中心项目在建工程和项目建成后形成的
不动产、机器设备为上述借款提供抵押担保，以杭州项目所产生的应收账款为上述借款提供质
押担保，担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
本次授信的最终用款金额将根据公司运营资金的实际需求确定，董事会授权董事长杨宇航
先生代表公司和光环杭州公司与浦发银行北京分行分行签署有关合同、协议、凭证等各项法律
文件。
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2024-03-30│其他事项
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北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开的第五届董
事会2024年第一次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议
案》，同意公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为
公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现
将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
中兴华所为公司2014年-2023年度审计机构，该事务所具有会计师事务所执业证书以及证
券、期货相关业务资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计
机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公
司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了
审计机构的责任与义务，不存在损害公司及股东利益的情形。
为保持公司审计工作的稳定性、连续性，根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展
的需要，经综合评估公司拟继续聘任中兴华所为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月4日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
（5）统一社会信用代码：91110102082881146K
（6）经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办
理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代
理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主
体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（7）历
史沿革：中兴华所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事
务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事
务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）”。
（8）中兴华所首席合伙人为李尊农。2022年度末合伙人数量170人、注册会计师人数839
人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人。
（9）2022年度经审计的业务收入184514.90万元，其中审计业务收入135088.59万元，证
券业务收入32011.50万元。
2022年度上市公司年报审计115家，上市公司涉及的行业包括制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，科学研究和技术服务业，水利、环境和
公共设施管理业等，审计收费总额14809.90万元。其中审计本公司同行业上市公司8家。
中兴华所计提职业风险基金13602.43万元，购买的职业保险累计赔偿限额12000万元，计
提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次。中
兴华所从业人员39名从业人员因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措
施4次。
（二）项目信息
拟签字注册会计师（项目合伙人）鹿丽鸿：2008年取得注册会计师资格，2013年起就职于
中兴华所，2005年开始从事上市公司审计服务工作，近三年曾为铁岭新城（股票代码：000809
）提供审计服务，具备相应专业胜任能力。拟签字注册会计师孙春芽：2020年取得注册会计师
资格，2015年起就职于中兴华所，2015年开始从事上市公司审计服务工作，为公司2024年审计
报告签字会计师，具备相应专业胜任能力。
拟担任项目质量控制复核人刘锦英：2001年取得注册会计师资格，2006年起就职于中兴华
所，2006年开始从事上市公司审计服务工作，2011年起担任质量控制复核人，至今复核过多家
上市公司年报审计、IPO申报审计和重大资产重组审计业务，具备相应专业胜任能力。
2、独立性和诚信记录
项目组全部人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近
三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
3、审计费用说明
2024年度审计费用情况由公司董事会提请股东大会授权管理层依审计工作量与中兴华所协
商确定。
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2024-03-30│银行授信
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北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开的第五届董
事会2024年第一次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，现将有
关事项公告如下：
截至本公告日，公司及子公司已获得银行审批且尚在董事会已审议有效期内的授信额度为
人民币986636.17万元，其中376000.00万元的董事会审议期限将于2024年4月22日到期，已向
银行申请尚未获批的授信额度为500.00万元。
为满足日常运营的资金需求，董事会同意公司向银行申请授信额度506800万元，其中新增
授信额度共计不超过人民币130800.00万元（最终授信金额以各银行实际审批结果为准），累
计申请授信额度为人民币1117936.17万元（含本次）。
公司及子公司连续十二个月累计申请授信额度为人民币657800.00万元（含本次），占公
司最近一期经审计净资产的52.61%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定，本次申请授信额度事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
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2024-03-30│其他事项
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北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第五届董事
会2024年第一次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交
公司2023年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的
净利润为387958854.70元，截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润3333131772.13元
，母公司未分配利润788198265.41元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公
司本年度可供分配利润为788198265.41元。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定，鉴于目前公司经营情况稳定，发展前
景良好，为回报广大股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营发展的
前提下，提出2023年度利润分配方案如下：
公司拟以截至目前总股本1797592847股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人
民币（含税），合计派发现金股利179759284.70元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股
本、不分红股。
若在分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生
变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。
二、利润分配方案与公司业绩成长性是否匹配
2023年度公司各项业务开展顺利，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年
度归属于上市公司股东的净利润387958854.70元，公司经营情况稳定，发展前景良好。公司20
23年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合
理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公
司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。
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2023-11-27│对外投资
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一、共同对外投资概述
1、对外投资基本情况
公司拟与控股股东舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“百汇达”）共
同投资在马来西亚建设智算/云计算基地项目。
公司与百汇达拟各自在境外设立全资子公司SPV1、SPV2，而后由SPV1出资75%约7850万美
元（人民币约56348万元，采用2023年10月30日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的汇
率中间价：1美元=7.1781元人民币；）、SPV2出资25%约2616.5万美元（人民币约18782万元，
采用2023年10月30日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的汇率中间价：1美元=7.1781元
人民币；）在新加坡共同出资成立SPV3（总投资不超过10466.5万美元，具体金额由双方届时
根据项目情况协商确定），由SPV3在马来西亚投资设立项目公司4并由项目公司4投资建设智算
/云计算基地项目。
该项目位于马来西亚柔佛州，规划用地14.4英亩（约87.37亩），整体项目IT负载45兆瓦
。首期规划建设2500个6kW标准2N机柜，IT负载15兆瓦。园区建成后为国内出海企业以及马来
西亚及东南亚地区客户提供高定制化、高可用性、高安全性的数据中心全生命周期服务。首期
项目投资75130万元人民币，折合美元10466.57万元（项目测算汇率采用2023年10月30日中国
人民银行授权中国外汇交易中心公布的汇率中间价：1美元=7.1781元人民币；1元人民币=0.66
567马来西亚林吉特）。其中公司合计投资人民币56347.5万元持有其75%的股权，控股股东百
汇达合计投资人民币18782.5万元持有其25%的股权。首期项目资金来源：其中人民币37565万
元为自筹资金，其余资金通过境内外银行组银团贷款以及其他融资方式获得。
2、关联关系说明
上述交易中，共同投资方百汇达持有公司25.75%股权，为公司控股股东，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》的相关规定，百汇达为公司关联法人。公司实际控制人耿殿根为
百汇达执行事务合伙人，公司董事耿岩是耿殿根的侄子，百汇达与耿岩为一致行动人，耿岩为
关联董事。
3、对
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