资本运作☆ ◇300384 三联虹普 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江工程设计有限公│ 5418.00│ ---│ 39.50│ ---│ 867.10│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│纺织产业大数据工厂│ 7.12亿│ 1340.74万│ 1.71亿│ 59.87│ 698.92万│ 2024-09-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2200.00万│ 0.00│ 4.49亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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刘迪 1674.88万 5.25 13.01 2024-03-22
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合计 1674.88万 5.25
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-03-22 │质押股数(万股) │591.00 │
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│质押占所持股(%) │4.59 │质押占总股本(%) │1.85 │
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│股东名称 │刘迪 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-03-20 │质押截止日 │2026-03-19 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年03月20日刘迪质押了591.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2022-11-30 │质押股数(万股) │--- │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
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│股东名称 │刘学斌 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2018-03-26 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2022-11-29 │解押股数(万股) │1559.27 │
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│质押说明 │--- │
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│解押说明 │北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称“公司”) 于近日接到持股 5%以│
│ │上股东刘学斌先生关于与中国银河证券股份有限公司办理了部分股票解除质押的通知 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-22│股权质押
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东刘迪
女士的通知,获悉其将持有的公司部分股份办理了质押及解除质押业务。
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2023-11-02│股权质押
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到持股5%以上股
东刘学斌先生关于与中国银河证券股份有限公司提前办理了解除质押业务的通知。
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2023-09-28│其他事项
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月28日召开
第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解
锁条件成就的议案》,有关事项具体如下:
一、本次员工持股计划批准及实施情况
(一)2022年8月23日,公司召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次
会议,于2022年9月9日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<2022年员工持股
计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<2022年员工持股计划实施考核管理办法>的议案
》等相关议案。
(二)2022年9月30日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证
券过户登记确认书》,“北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司回购专用证券账户”所持
有的2241234股公司股票已于2022年9月29日非交易过户至“北京三联虹普新合纤技术服务股份
有限公司-2022年员工持股计划”,过户股份数量占公司目前总股本的0.70%,过户价格为8.9
0元/股。
(三)2023年9月28日,公司召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于2022年
员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独
立意见。
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2023-04-26│其他事项
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已届
满,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》等法律法规及《公司章程》规定,公司监事会将进行换届选举。
按照现行《公司章程》的规定,公司监事会由3名监事组成,包括2名非职工代表监事和1
名职工代表监事,职工代表监事由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。
公司于2023年4月25日召开了2023年第一次职工代表大会,经与会职工代表投票表决,同
意选举杨宇晨女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历详见附件)。
杨宇晨女士将与公司2022年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第
五届监事会,任期同2022年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致,任期三年
。
特此公告。
附件:职工代表监事候选人简历
1、杨宇晨,女,中国国籍,无境外永久居留权,1992年出生,会计硕士,具有法律职业
资格、证券从业资格。2018年加入三联虹普,现任公司监事、证券事务代表。
截至本公告日,杨宇晨女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未收到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形;亦不是失信被执行人;其任职资格符合《
公司法》及《公司章程》的相关规定。
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2023-04-26│其他事项
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开
了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘天衡会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》,同意续聘天衡会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“天衡”)为公司2023年度审计机构,聘期一年。该议案尚需提
交公司2022年年度股东大会审议,现将有关事项公告如下:
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天衡具有从事证券业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为
公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供
了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营
成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续
聘请天衡为公司2023年度财务报表审计机构,负责本公司2023年报审计工作,根据审计范围和
审计工作量,按照市场原则与会计师事务所协商确定相关的审计费用。
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2023-04-26│其他事项
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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开
了公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于<2022
年度利润分配预案>的议案》。现将有关内容公告如下:
一、2022年度利润分配预案
根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(天衡审字(2023)01364号)
,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润240311157.39元,母公司2022年度净利润为
184710010.93元。截至2022年12月31日,公司合并报表累计未分配利润为983310949.99元,母
公司累计未分配利润为818940899.67元。
为积极回报股东,与股东分享公司发展的经营成果,结合公司的实际情况,在保证公司正
常经营和持续发展的前提下,公司拟以2022年12月31日总股本319007265股为基数,每10股派
发3.20元(含税)现金股利,共计派发现金102082324.80元(含税),不送红股,不以资本公
积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动,将按照
每股分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。
本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知
》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定,符合公司
的利润分配政策和股东回报规划,本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要,具备合法
性、合规性、合理性。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
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