资本运作☆ ◇300386 飞天诚信 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│SECUR EMETR IC BHD│ 1369.91│ ---│ ---│ 631.52│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SECUR EMETR IC BHD│ 0.00│ ---│ ---│ 15.79│ -65.70│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│USBKey安全产品的技│ 9236.00万│ ---│ 9329.92万│ 101.02│ 2367.32万│ 2015-12-31│
│术升级、新产品研发│ │ │ │ │ │ │
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宏思股权收购 │ 1.33亿│ 1453.78万│ 1.33亿│ 100.00│ 3155.98万│ 2019-12-31│
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│宏思股权收购 │ 5197.50万│ 5197.50万│ 5197.50万│ 100.00│ ---│ 2019-12-31│
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│动态令牌认证系统的│ 8298.00万│ ---│ 8379.67万│ 100.98│ 52.50万│ 2015-12-31│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│通用Java卡平台及智│ 8977.00万│ ---│ 7798.29万│ 102.92│ -610.45万│ 2016-07-30│
│能卡的研发和产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宏思股权收购 │ 1400.00万│ 1214.96万│ 1214.96万│ 86.78│ ---│ 2019-12-31│
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│高规格智能卡读写器│ 2756.00万│ ---│ 2778.74万│ 100.83│ 138.28万│ 2015-12-31│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务中心建设项│ 2084.00万│ ---│ 2129.33万│ 102.18│ ---│ 2015-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│身份认证云平台建设│ 1.39亿│ ---│ 1425.03万│ 238.30│ 43.26万│ 2016-07-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心建设项│ 1.66亿│ ---│ 1.21亿│ 106.40│ ---│ 2016-07-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宏思电子股权收购 │ ---│ 7866.24万│ 1.97亿│ 99.07│ 3155.98万│ 2019-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-03-30 │
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│关联方 │广州飞天诚信云商科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-03-30 │
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│关联方 │广州飞天诚信云商科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-03-30 │
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│关联方 │中山市瑞福达触控显示技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份的公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-03-30 │
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│关联方 │广州飞天诚信云商科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、向关联人销售商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-03-30 │
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│关联方 │深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司、中山市瑞福达触控显示技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份的公司及其全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-03-30 │
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│关联方 │闫岩、孙晓东 │
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│关联关系 │公司副总经理、公司监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │1.飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“飞天诚信”)之控股子公司北京飞天│
│ │数科科技有限公司(以下简称“飞天数科”)的少数股东闫岩、孙晓东拟减资退出飞天数科│
│ │,闫岩、孙晓东各持有飞天数科3%的股权,减资价格按飞天数科2022年度经审计的期末净资│
│ │产确定。 │
│ │ 2、闫岩先生为飞天诚信副总经理、孙晓东先生为飞天诚信监事,本次交易构成关联交 │
│ │易,本次关联交易属于董事会决策范围内,无需提交股东大会审议。 │
│ │ 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2023年3月28日,飞天诚信召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七 │
│ │次会议审议通过了《关于控股子公司飞天数科少数股东减资退出暨关联交易的议案》,同意│
│ │飞天数科的减资决议,同意飞天数科分别向少数股东闫岩、孙晓东支付减资款79.37万元, │
│ │减资手续完成后,飞天数科成为飞天诚信的全资子公司,独立董事对该事项发表了同意的独│
│ │立意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次关联方退│
│ │出控股子公司构成关联交易。 │
│ │ 二、交易方基本情况 │
│ │ 1.闫岩先生(关联人) │
│ │ 闫岩,男,1975年10月出生,1997年7月至1998年8月在北京机电研究所担任工程师,19│
│ │98年8月至2001年4月在北大方正科技电脑系统有限公司产品解决方案部任产品解决方案经理│
│ │,2001年5月至2014年10月历任北京捷德智能卡系统有限公司产品经理,捷德(中国)信息 │
│ │科技有限公司产品经理,产品管理部负责人,2014年11月至今任飞天诚信副总经理。 │
│ │ 2.孙晓东先生(关联人) │
│ │ 孙晓东,男,1974年11月20日出生,1998年毕业于沈阳工业大学计算机及应用专业,专 │
│ │科学历,中级经济师职称。1998年9月-2000年12月在沈阳恒新电脑有限责任公司从事销售工│
│ │作;2001年1月-2002年2月在北京昌霖电脑从事销售工作,2002年3月加入飞天诚信,历任epa│
│ │ss销售经理、加密锁销售部经理、销售总监助理,2006年9月至今任飞天诚信销售经理、监 │
│ │事。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2023-10-26│其他事项
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一、拟注销全资子公司事项概述
飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月24日召开第五届董事会第
三次会议,审议通过了《关于拟注销全资子公司飞天数科的议案》。基于公司现阶段发展战略
和发展规划考虑,为优化资源配置,公司董事会同意注销全资子公司北京飞天数科科技有限公
司(以下简称“飞天数科”),并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销的具体事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,本次注销全资子公司事项在董
事会审批权限内,无需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2023-10-12│其他事项
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飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年4月14日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司董事、总经理减持计划的预披露公告》(公
告编号:2023-027),持本公司股份50085061股(占本公司总股本比例11.98%)的股东李伟,
计划自公告发布之日起15个交易日后的六个月内,以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份
,减持股份总数不超过3000000股(占本公司总股本比例0.72%)。
公司于近日接到李伟先生的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
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2023-09-07│其他事项
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飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司副总经理谢梁先生、董
事会秘书吴彼女士的辞职报告。因个人原因,谢梁先生申请辞去公司副总经理职务,辞职后不
再担任任何职务;吴彼女士申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务。截
止本公告披露日,谢梁先生、吴彼女士未持有公司股份。公司及董事会衷心感谢谢梁先生、吴
彼女士在任职期间为公司做出的贡献!
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,公司将尽快聘任新的董事会秘
书,在公司未聘任新一任董事会秘书期间,经董事长黄煜先生提名,暂由公司财务总监朱宝祥
先生代行董秘职责,期限最长不超过三个月。
朱宝祥先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:
联系地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层
电话:010-62304466-1709
传真:010-62304477
邮箱:300386@ftsafe.com
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2023-08-18│银行授信
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飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“飞天诚信”)第五届董事会第二次会
议一致审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,现将具体情况公告如下:
公司因业务需要,向宁波银行股份有限公司北京分行(简称“宁波银行北京分行”)申请
综合授信,总额为人民币1000万元,全部为低风险额度,用于办理非融资性保函业务,授信额
度期限一年,授信额度及期限最终以银行实际审批为准,相关费用执行宁波银行北京分行的相
关规定。
公司董事会授权董事长全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证
等各项法律文件。
本次申请授信额度事项在董事会决策范围内,无需提交股东大会审议。
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2023-03-30│其他事项
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1.飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“飞天诚信”)之控股子公司北京飞
天数科科技有限公司(以下简称“飞天数科”)的少数股东闫岩、孙晓东拟减资退出飞天数科
,闫岩、孙晓东各持有飞天数科3%的股权,减资价格按飞天数科2022年度经审计的期末净资产
确定。
2、闫岩先生为飞天诚信副总经理、孙晓东先生为飞天诚信监事,本次交易构成关联交易
,本次关联交易属于董事会决策范围内,无需提交股东大会审议。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
2023年3月28日,飞天诚信召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次
会议审议通过了《关于控股子公司飞天数科少数股东减资退出暨关联交易的议案》,同意飞天
数科的减资决议,同意飞天数科分别向少数股东闫岩、孙晓东支付减资款79.37万元,减资手
续完成后,飞天数科成为飞天诚信的全资子公司,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次关联方退出
控股子公司构成关联交易。
二、交易方基本情况
1.闫岩先生(关联人)
闫岩,男,1975年10月出生,1997年7月至1998年8月在北京机电研究所担任工程师,1998
年8月至2001年4月在北大方正科技电脑系统有限公司产品解决方案部任产品解决方案经理,20
01年5月至2014年10月历任北京捷德智能卡系统有限公司产品经理,捷德(中国)信息科技有
限公司产品经理,产品管理部负责人,2014年11月至今任飞天诚信副总经理。
2.孙晓东先生(关联人)
孙晓东,男,1974年11月20日出生,1998年毕业于沈阳工业大学计算机及应用专业,专科
学历,中级经济师职称。1998年9月-2000年12月在沈阳恒新电脑有限责任公司从事销售工作;
2001年1月-2002年2月在北京昌霖电脑从事销售工作,2002年3月加入飞天诚信,历任epass销售
经理、加密锁销售部经理、销售总监助理,2006年9月至今任飞天诚信销售经理、监事。
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2023-03-30│其他事项
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飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月28日召开第四届董事会第
二十一次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第
二类限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计
划(草案)》和《2021年限制性股票激励计划实施考核办法》的有关规定,董事会决定作废限
制性股票计135.60万股,现将相关事项公告如下:
由于2022年度公司业绩未达到规定的考核指标,董事会决定作废已授予尚未归属的限制性
股票125.40万股(占调整后公司授予的限制性股票总量418万的30%)。除此之外,由于公司限
制性股票激励计划中10名激励对象于2022年内离职,董事会同意公司作废其第三个归属期对应
的限制性股票10.20万股,本次合计作废限制性股票135.60万股。
一、公司股权激励计划已履行的程序
1.2021年4月14日,公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过《
关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性
股票激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》等议案,公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见,律师出具了法律意见书。
2.2021年4月16日至2021年4月28日,公司内部公示了《2021年限制性股票激励计划激励对
象名单》,在公示期限内,公司监事会未收到任何异议。
公司于2021年4月30日披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单审核
意见及公示情况的说明》。
3.公司于2021年5月12日召开2020年度股东大会,审议并通过了《关于公司<2021年限制性
股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获
得2020年度股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激
励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜,同日公司对外披露了《关于
2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4.2021年5月26日,公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议,审
议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予20
21年限制性股票的议案》,确定2021年5月26日为首次授予日,以10.00元/股的授予价格向符
合授予条件的104名激励对象合计授予458万股第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了同
意的独立意见,公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实,律师出具了法
律意见书。
5.2022年4月6日,公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议,审
议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》,由于公司2021年限制
性股票激励计划中8名激励对象离职,已不具备激励对象资格,董事会同意公司作废其已获授
的限制性股票40万股;在此基础上,由于2021年度公司业绩未达到规定的考核指标,董事会决
定作废部分已授予尚未归属的限制性股票计167.2万股,本次合计作废限制性股票共计207.2万
股。
6.2023年3月28日,公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议
,审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》,由于2022年度公
司业绩未达到规定的考核指标,董事会决定作废部分已授予尚未归属的限制性股票计125.40万
股;除此之外,由于公司限制性股票激励计划中10名激励对象于2022年内离职,董事会同意公
司作废其第三个归属期对应的限制性股票10.20万股,本次合计作废限制性股票135.60万股。
二、本次作废第二类限制性股票的情况
1.2021年度,由于公司2021年限制性股票激励计划中8名激励对象离职,已不具备激励对
象资格,董事会同意公司作废其已获授的限制性股票40万股,据此,限制性股票的激励对象调
减至96人,公司授予的限制性股票总量调减至418万股。
以此为基础,由于2021年度公司业绩未达到规定的考核指标,董事会决定作废部分已授予
尚未归属的限制性股票计167.2万股,本次合计作废限制性股票共计207.2万股。
2.鉴于公司2022年未满足业绩考核目标,所有激励对象对应可归属的限制性股票不得归属
、不得递延,并作废失效。由于第二个归属期的归属比例为30%,因此2022年度作废已授予尚
未归属的第二类限制性股票的股份数为授予总股份数(调整后)的30%,即125.40万股;除此
之外,由于公司限制性股票激励计划中10名激励对象于2022年内离职,董事会同意公司作废其
第三个归属期对应的限制性股票10.20万股,本次合计作废限制性股票135.60万股。
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2023-03-30│其他事项
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飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月28日召开第四届董事会第
二十一次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案
》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,本议案尚需
提交股东大会审议批准。现将该议案的基本情况公告如下:
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)系符合《证券法》规
定的从事证券业务的会计师事务所,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提
供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质
量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,
切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请天
职国际为公司2023年度财务报表审计机构,负责本公司2023年报审计工作,公司董事会提请股
东大会授权管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度审计费用。
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费
用暂定共计82万元,较上一期审计费用增加0万元。
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2023-03-30│其他事项
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飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月28日召开第四届董事会第
二十一次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的
议案》,该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议,现将有关情况公告如下:
一、利润分配预案基本情况
经天职国际会计师事务所审计,2022年度合并报表归属于母公司的净利润为-12,098.97万
元,母公司实现的净利润为-10,915.34万元。根据公司的分红政策,公司2022年度利润分配预
案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
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2023-03-30│其他事项
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飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会即将届满,根据《中华人
民共和国公司法》《飞天诚信科技股份有限公司章程》和《飞天诚信科技股份有限公司监事会
议事规则》等规定,公司于2023年3月27日召开职工代表大会,会议选举张英魁先生(简历附
后)为公司第五届监事会职工代表监事。
张英魁先生将与公司2022年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会,
任期为三年。
张英魁先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份
的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
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