资本运作☆ ◇300387 富邦科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-06-24│ 20.48│ 2.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-09-22│ 11.74│ 3168.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-09-05│ 14.94│ 436.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2018-06-21│ 4.43│ 2.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-27│ 4.95│ 1356.30万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│富邦湘渝（岳阳）生│ 451.79│ ---│ 3.50│ ---│ 2032.42│ 人民币│
│物科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│荷兰诺唯凯剩余股权│ 1.56亿│ 4082.62万│ 1.48亿│ 100.00│ 6157.64万│ 2018-12-31│
│款支付项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│终止部分募投项目剩│ 2767.85万│ 0.00│ 2767.85万│ 100.00│ ---│ ---│
│余募集资金永久补充│ │ │ │ │ │ │
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│PST INDUSTRIES股权│ 1.13亿│ 0.00│ 1.08亿│ 100.00│ 1330.17万│ 2020-05-31│
│收购项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“土壤数字地图”建│ 3056.08万│ 0.00│ 235.17万│ 8.09│ ---│ 2019-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│终止部分募投项目剩│ ---│ 0.00│ 2767.85万│ ---│ ---│ ---│
│余募集资金永久补充│ │ │ │ │ │ │
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-23 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │NORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT L│标的类型 │股权 │
│ │IMITED100%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │FURTHER GOLD LIMITED │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Vimalakirti CharitableSociety Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、权益变动的基本情况 │
│ │ 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东NORTHLANDC│
│ │HEMICALSINVESTMENTLIMITED（以下简称“香港NORTHLAND”）通知，获悉香港NORTHLAND的 │
│ │股东VimalakirtiCharitableSocietyLimited（以下简称“维摩公司”）将其持有香港NORTH│
│ │LAND的100%股权转让给FURTHERGOLDLIMITED（以下简称“谦牧有限公司”；注册地;中国香 │
│ │港），并完成了工商变更登记。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉欧特邦科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、副总经理为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台市首政农业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉盘古数字检测有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉禾大科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉欧特邦科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、副总经理为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北奇昕跃建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台市首政农业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉盘古数字检测有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉禾大科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉欧特邦科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、副总经理为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台市首政农业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉盘古数字检测有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北奇昕跃建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉禾大科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉欧特邦科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、副总经理为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台市首政农业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉盘古数字检测有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北奇昕跃建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉禾大科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北富邦科│富邦新材料│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北富邦科│富邦新材料│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北富邦科│富邦新材料│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北富邦科│番茄公社 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北富邦科│富邦新材料│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北富邦科│富邦新材料│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北富邦科│富邦新材料│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北富邦科│康欣生物 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北富邦科│康欣生物 │ 880.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北富邦科│康欣生物 │ 560.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北富邦科│康欣生物 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北富邦科│康欣生物 │ 480.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北富邦科│康欣生物 │ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北富邦科│康欣生物 │ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会通知于2026年4月23
日以公告形式发出。
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
2、会议地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号武汉诺唯凯工程技术中心。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长王仁宗先生。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及全资子公司富邦科技香
港控股有限公司（以下简称“香港富邦”）、全资子公司湖北富邦新材料有限公司（以下简称
“富邦新材料”）与合作银行浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）开展总计不超
过人民币1亿元整的资产池业务，有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月，上
述额度在有效期内可循环滚动使用。
本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池是指合作金融机构为满足公司统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的
集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是合作金融机构对企业提供流动性
服务的主要载体。
资产池业务是指合作金融机构依托资产池平台对公司开展的金融资产入池、出池以及质押
融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于公司合法持有的、合作金融机构认可
的存单、债券、基金、商业汇票、信用证、理财产品、出口应收账款、国内应收账款、保理、
应收租费、外币存款等金融资产。资产池项下的票据池业务是合作金融机构为公司提供的票据
管理服务。合作金融机构为满足公司客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求
，向公司提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功
能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
公司拟开展资产池业务的合作方为国内资信较好的与公司无关联关系的商业银行，本次拟
合作银行为浙商银行。
3、业务主体
公司及全资子公司：湖北富邦科技股份有限公司、香港富邦、富邦新材料。
4、业务期限
有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，具体以公司及全资子公司与银
行最终签署的相关合同中约定期限为准。
5、实施额度
公司及全资子公司共享不超过人民币1亿元整的资产池质押融资额度，即用于该业务的质
押资产累计即期余额不超过人民币1亿元整。在业务期限内，该额度可循环滚动使用。
6、业务担保方式
在风险可控的前提下，公司及全资子公司香港富邦、富邦新材料为资产池的建立和使用可
采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押、应收账款质押等多种担保方
式。以上信息以公司与相关银行签署的具体合同为准。公司及全资子公司香港富邦、富邦新材
料之间互相担保，也可为自身提供担保。
二、开展资产池业务的目的
公司将合作银行认可的存单、债券、基金、商业汇票、信用证、理财产品、出口应收账款
、国内应收账款、保理、应收租费、外币存款等金融资产入池，可以在保留金融资产配置形态
、比例不变的前提条件下，有效地盘活金融资产占用的企业经济资源，实现收益、风险和流动
性的平衡管理。
公司可以利用资产池的存量金融资产作质押，开具不超过质押金额的商业承兑汇票、银行
承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金
占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
经过将银行认可的应收账款入池，公司将相对不活跃的应收账款转为流动资金，提高企业
的盈利能力和偿债能力。质押取得的资金可以用于投入再生产，扩大企业的规模，改善公司的
财务状况，可以降低企业机会成本和融资成本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备的情况
公司本期计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资
、存货、合同资产、固定资产，计提各项资产减值准备共计601.29万元，占公司2025年经审计
的归属于上市公司股东的净利润10.15%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第四届董事会
第十四次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现
将有关情况公告如下：
（一）独立董事专门会议审议情况
上述利润分配预案提交公司董事会审议前，公司于2026年4月10日召开第四届董事会2026
年第一次独立董事专门会议，对该议案进行了审议。独立董事认为：公司2025年度利润分配预
案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的财务状况及未来良好的盈利预
期相匹配，符合公司发展规划，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公
司的正常经营和健康发展。全体独立董事一致同意该议案并将该议案提交董事会审议。
（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
其他说明：公司最近三个会计年度累计现金分红金额达54920833.42元，高于最近三个会
计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于3000万元，不触及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富邦科技”）于2026年4月21日召开
第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，本议案
尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事长王仁宗先生在上述额度及有效期内全
权办理与担保有关的具体事宜并签署相关各项法律文件。现将相关内容公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及子公司业务顺利开展，20
26年，公司及子公司拟在申请银行综合授信及日常经营需求时（包括但不限于办理人民币或外
币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现等相关业务
）提供对外担保，担保金额上限为人民币68000万元（含等值外币，下同）。担保情形包括：
公司为合并报表范围内各级子公司提供担保、合并报表范围内各级子公司之间相互提供担保。
其中，（1）公司为全资子公司湖北富邦新材料有限公司（以下简称“富邦新材料”）提供贷
款担保额度不超过人民币30000万元；（2）经全资子公司富邦科技香港控股有限公司（以下简
称“香港富邦”）、富邦新材料股东会审议通过，公司与香港富邦、富邦新材料互相提供贷款
担保额度不超过人民币10000万元；（3）公司根据持股比例为控股子公司康欣生物科技有限公
司（以下简称“康欣生物”）提供贷款担保额度不超过人民币8000万元，其他股东承诺提供同
比例担保不超过人民币2000万元；（4）公司为全资子公司湖北番茄公社数字农场有限公司（
以下简称“番茄公社”）提供贷款担保额度不超过人民币5000万元；（5）公司为全资子公司
武汉诺唯凯生物材料有限公司（以下简称“武汉诺唯凯”）提供贷款担保额度不超过人民币20
00万元；（6）经全资子公司武汉诺唯凯股东会审议通过，武汉诺唯凯为公司提供贷款担保额
度不超过人民币13000万元。
担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。公司可以根据实际情况，在上述担保额度范
围内，在符合要求的担保对象（包括未来新增的子公司）之间进行担保额度的调剂，控股子公
司之间以不跨过资产负债率70%的标准进行调剂。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《湖北富邦科技股份有限公司
章程》的规定，本次对外担保事项尚需提交股东会审议批准。上述担保额度有效期自公司2025
年年度股东会审议通过之日起一年，担保期限以具体协议为准。本次担保额度自股东会审议通
过后，上年度已审议但未实际签署使用的担保额度同时失效。
为提高工作效率、及时办理授信业务及对应担保业务，董事会同时提请股东会授权公司董
事长王仁宗先生在上述额度及额度有效期内全权办理与担保有关的具体事宜并签署相关各项法
律文件，授权有效期为自股东会审议通过之日起一年。本次交易不构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│银行借贷
──────┴──────────────────────────────────
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《湖北富邦科技股份有限公司章程》等规定，本议案尚需提交股东会审议。
一、申请贷款情况
根据公司发展规划及资金使用安排，为保证日常生产经营等各项工作顺利进行，提高资金
营运能力，公司及子公司2026年度拟向中国银行股份有限公司应城支行、中国工商银行股份有
限公司应城支行、中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国农业发展银行应城支
行、招商银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行、浙商银行股份有限公
司武汉分行、湖北应城农村商业银行股份有限公司、武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行
、贵阳银行股份有限公司息烽支行、湖北银行股份有限公司应城支行等银行申请贷款不超过人
民币6.8亿元或等值外币，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求向银行申请，具体每
笔贷款额度及贷款期限以公司及子公司与各有关银行正式签署的文件为准。
为便于公司及子公司2026年度向银行申请贷款顺利进行，提请股东会授权董事长王仁宗先
生全权处理与公司及子公司向银行申请贷款相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部
由公司及子公司承担。本次贷款额度及授权有效期为自股东会通过之日起一年。
二、对公司的影响
本次贷款用于公司及子公司日常经营业务和发展的正常所需，有利于提高公司资金流动性
，有利于公司持续经营，促进公司发展。本次贷款不会损害公司及中小股东的合法权益，对公
司本年度利润及未来年度损益情况亦无重大影响。公司将本着维护股东和公司利益的原则，把
风险防范放在首位，对贷款的使用合规性严格把关，并保证贷款利息及本金的及时偿付。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过，决定
于2026年5月19日14:30在公司会议室召开2025年年度股东会，具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https:/
/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，公司股东只能选择上述一种投票方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月14日（星期四）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该
议案尚需提交公司股东会审议。具体如下：
一、申请授信额度的基本情况
为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公司及子公司20
26年度拟向银行申请不超过人民币9亿元或等值外币的综合授信额度，具体每笔授信额度及授
信期限将以公司与各银行正式签署的有关文件为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相
互调剂，公司及子公司将视生产经营的实际需求在最终确定的授信额度内向有关银行贷款。
上述综合授信内容包含但不限于向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信
用证、保函等综合授信业务，上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会审议。
如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，公司将根据抵押、担
保或关联交易等的具体情况，按照《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）或相关法律、法规规定的审批权限履行相应审批程序后实施。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议。为便于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度工作顺利进行
，董事会提请股东会授权公司董事长王仁宗先生全权处理与公司及子公司向银行申请授信额度
相关事宜，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议
的有效期为一年，自股东会审议通过之日起计算。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第四届董事会
第十四次会议，审议了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。其中，全体董事对本议案
回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文
件及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有
关情况公告如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
自公司股东会通过之日起至新的薪酬方案履行审批程序并通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、独立董事津贴：独立董事津贴标准为12万元/年（税前）。
2、董事长薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，基本薪酬为150万元/年（税前）。
3、在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，根据公司经营业绩、岗位职
责和任职考核情况，并结合公司薪酬规定确定薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中，绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
在公司任职的非独立董事，公司不再另行支付董事薪酬或津贴。
4、未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬，公司对其另行发放12万元/年（税前
）的董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
1、基本薪酬参照内外部薪酬水平，根据其在公司担任的具体管理职务、岗位职责、个人
能力等综合因素确定。高级管理人员基本薪酬区间为40万元/年-150万元/年（税前）。
2、绩效薪酬与公司年度经营业绩达成情况挂钩，结合高级管理人员个人年度绩效评价等
综合确定。
3、中长期激励包括但不限于股权、期权、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策
组织实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-05│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东减持计划预披露的公告》（公告编号：2025-0
42），公司股东正鸿发展有限公司（以下简称“正鸿发展”）计划自预披露公告之日起15个交
易日后的3个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过1703253股（占公司当时总
股本的0.59%）。
公司于近日收到公司股东正鸿发展出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
持有湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份1703253股（占本公司总股本
比例0.59%）的特定股东正鸿发展有限公司（以下简称“正鸿发展”），计划自本公告披露日
起15个交易日后的3个月内通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过1703253股，
即不超过公司总股本的0.59%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会通知于2025年
10月27日以公告形式发出。
1、会议召开情况
（1）会议召开日期、时间①现场会议召开时间：2025年11月12日（星期三）14:30；②网
络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1
1月12日9:15-15:00的任意时间。
（2）会议地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号武汉诺唯凯工程技术中心。
（3）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司第四届董事会。
（5）会议主持人：公司董事长王仁宗先生。
2、会议出席情况
（1）出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共80人，代表股份98467963股
，占上市公司有表决权股份总数的34.0652%。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表共78
人，代表股份1480681股，占上市公司有表决权股份总数的0.5122%。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份96987282股，
占上市公司有表决权股份总数的33.5530%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代表共0人
，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共78人，代表股份1480681股，占上
市公司有表决权股份总数的0.5122%。其中，通过网络投票的中小股东及股东代表共78人，代
表股份1480681股，占上市公司有表决权股份总数的0.5122%。
3、出席会议的其他人员：公司董事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员、见证
律师列席了会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》与《湖北富邦科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过，公司
决定于2025年11月12日14:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东会，具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年11月05日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至2025年11月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
持有本公司表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号武汉诺唯凯工程技术中心。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-27│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、稳健型的中低风险理财产品，购买渠道包括但不限
于商业银行、证券公司等金融机构。
2、投资金额：不超过人民币20000万元的闲置自有资金。
3、特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，拟投资的产品是安全性较高、流动
性好的中低风险或稳健型的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动的影响。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开的第四届董事会
第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司
在不影响正常经营资金需求和保证资金安全的前提下，使用额度不超过人民币20000万元的闲
置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的中低风险理财产品，购买渠道包括但不限于商
业银行、证券公司等金融机构。额度使用期限为自前次现金管理额度届满之日（即2025年10月
27日）起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用；并授权董事长或董事
长授权人员代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。上述额度在公司董事
会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
具体情况如下：
一、自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前
提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，可以增加公司及子
公司自有资金收益，为公司、子公司和股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币20000万元闲置自有资金购买理财产品，有效期自前次
现金管理额度届满之日（即2025年10月27日）起12个月内，在前述额度和有效期内，可循环滚
动使用。在上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）都不
会超过投资额度。
资金来源为公司自有资金，不包括募集资金或银行信贷资金。
（三）投资品种
公司及子公司在保证资金安全的前提下充分利用闲置自有资金，合理布局资产，创造更多
收益，拟进行的投资品种为安全性高、流动性好、稳健型的中低风险理财产品，购买渠道包括
但不限于商业银行、证券公司等金融机构，但不包括证券投资与衍生品交易等高风险投资。
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金购买理财产品
不会构成关联交易。
（四）实施方式
在上述额度和期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人员代表签署相关合同文
件，公司财务部负责组织实施，包括负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置
策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。该授权自前
次现金管理额度届满之日（即2025年10月27日）起12个月内有效。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会通知于2025年
8月22日以公告形式发出。
（一）会议召开情况
1、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025年9月9日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号武汉诺唯凯工程技术中心。
3、会议的召开方式：以现场和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长王仁宗先生。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共79人，代表股份98270702股，
占上市公司有表决权股份总数的33.9970%。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表共77人
，代表股份1283420股，占上市公司有表决权股份总数的0.4440%。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份
96987282股，占上市公司有表决权股份总数的33.5530%。其中，出席现场会议的中小股东
及股东代表共0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共77人，代表股份
1283420股，占上市公司有表决权股份总数的0.4440%。其中，通过网络投票的中小股东及
股东代表共77人，代表股份1283420股，占上市公司有表决权股份总数的0.4440%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月20日召开了2025年
第一次职工代表大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》，同日公
司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于增加
董事会席位并补选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于制定及修订公司部分管理制度
的议案》《关于补选董事会战略委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于增加董事会席位的情况
为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法
规及规范性文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董
事会决策的科学性、有效性，公司将董事会成员席位由7位增加至9位，新增1位职工代表董事
和1位非独立董事，并对《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的相关条款进行修订和完善。
其中独立董事人数占董事人数的三分之一以上（含），董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定。本事项尚需提交公司股东会审议。
二、关于公司职工代表大会选举职工代表董事的情况
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性
文件及《公司章程》的规定，公司于2025年8月20日召开了2025年第一次职工代表大会，经全
体与会职工代表表决，同意选举胡育化先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董
事。由于本次调整董事会席位事项尚需提交公司股东会审议，胡育化先生的任期自公司2025年
第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
附件：
胡育化先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，硕士研究生学历。2013年7月入
职公司，2014年3月至2016年7月任研发中心工程师；2016年8月至2022年7月任销售部云南区客
户经理；2022年8月至今任农化助剂事业部运营管理部总监；2015年9月至今任湖北仰稻生态农
业有限公司监事。截至本公告披露日，胡育化先生不持有本公司股份，与其他持有本公司5%以
上有表决权股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胡育化先生不存在《公司
法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施
，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，最近三年内未受到中
国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，未被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公
司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2025年8月2
0日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3
人。
本次会议通知于2025年8月9日以通讯方式发出，会议召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》《湖北富邦科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席周家林先
生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项审
议如下议案：
一、审议通过《<2025年半年度报告>及其摘要》
经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://
www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。《2025年半年度报告摘要》同
时刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过，公司
决定于2025年9月9日14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东会，具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年8月20日召开第四届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司
章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025年9月9日9:15-15:00期间的任意时间。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|