资本运作☆ ◇300390 天华新能 更新日期：2025-12-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-07-23│ 8.47│ 9996.00万│
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│增发 │ 2015-12-03│ 21.68│ 3.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-08│ 22.54│ 9066.39万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-03-31│ 24.68│ 7.65亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-12-02│ 16.09│ 7451.60万│
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│股权激励和授予 │ 2022-02-25│ 16.09│ 955.62万│
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│增发 │ 2022-11-28│ 52.89│ 27.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-02│ 10.84│ 4800.44万│
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│股权激励和授予 │ 2023-02-27│ 10.84│ 634.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-04│ 9.85│ 4343.58万│
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│股权激励和授予 │ 2024-02-26│ 9.85│ 572.38万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│四川天华时代锂能有│ 18.41亿│ 2938.32万│ 15.23亿│ 98.76│-7843.58万│ 2023-06-30│
│限公司年产6万吨电 │ │ │ │ │ │ │
│池级氢氧化锂建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│宜宾市伟能锂业科创│ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.18│ ---│ 2023-12-31│
│有限公司一期年产2.│ │ │ │ │ │ │
│5万吨电池级氢氧化 │ │ │ │ │ │ │
│锂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购宜宾市天宜锂业│ 7.00亿│ ---│ 7.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│科创有限公司7%股权│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-01 │转让比例(%) │12.95 │
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│交易金额(元)│26.35亿 │转让价格(元)│24.49 │
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│转让股数(股)│1.08亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │容建芬、裴振华 │
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│受让方 │宁德时代新能源科技股份有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-01 │交易金额(元)│14.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏州天华新能源科技股份有限公司58│标的类型 │股权 │
│ │373365股无限售流通股(约占标的公 │ │ │
│ │司股份总数的7.03%） │ │ │
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│买方 │宁德时代新能源科技股份有限公司 │
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│卖方 │容建芬 │
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│交易概述 │一、本次股份协议转让的基本情况 │
│ │ 裴振华、容建芬夫妇于2025年10月31日与宁德时代签署了《关于苏州天华新能源科技股│
│ │份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），裴振华、容建芬夫妇拟│
│ │通过协议转让方式向宁德时代转让其合计持有的公司107582325股无限售流通股（占公司股 │
│ │份总数的12.95%，具体为：裴振华持有的公司49208960股无限售流通股（占公司股份总数的│
│ │5.92%）、容建芬持有的公司58373365股无限售流通股（占公司股份总数的7.03%））（以下│
│ │简称“本次股份转让”）。转让价格为每股人民币24.49元，转让价款合计为人民币2634691│
│ │139元。具体内容详见公司于2025年10月31日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控 │
│ │制人签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-057）及相应的简式权│
│ │益变动报告书。 │
│ │ （一）协议签署主体 │
│ │ 甲方/转让方：裴振华（甲方一）、容建芬（甲方二） │
│ │ 乙方/受让方：宁德时代新能源科技股份有限公司 │
│ │ （二）转让标的 │
│ │甲方一将其持有的标的公司49208960股无限售流通股(约占标的公司股份总数的5.92%，以下│
│ │简称“标的股份一”)以协议转让方式转让予乙方；甲方二将其持有的标的公司58373365股 │
│ │无限售流通股(约占标的公司股份总数的7.03%，以下简称“标的股份二”)以协议转让方式 │
│ │转让予乙方。 │
│ │（三）股份转让的价格 │
│ │ 转让方与受让方协商一致同意，标的股份的转让价格为每股24.49元，本次股份转让的 │
│ │转让价款总计为263469.1139万元(大写：贰拾陆亿叁仟肆佰陆拾玖万壹仟壹佰叁拾玖元整)(│
│ │以下简称“转让价款”)。其中，甲方一转让标的股份一的转让价款为120512.7430万元(大 │
│ │写：拾贰亿零伍佰壹拾贰万柒仟肆佰叁拾元整)；甲方二转让标的股份二的转让价款为14295│
│ │6.3709万元(大写：拾肆亿贰仟玖佰伍拾陆万叁仟柒佰零玖元整)。 │
│ │ 二、本次股份协议转让过户登记完成情况 │
│ │ 2025年12月1日，公司收到上述股东提供的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《 │
│ │证券过户登记确认书》，裴振华、容建芬夫妇转让给宁德时代的107582325股无限售流通股 │
│ │份已于2025年11月28日完成过户登记手续。 │
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│公告日期 │2025-12-01 │交易金额(元)│12.05亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏州天华新能源科技股份有限公司49│标的类型 │股权 │
│ │208960股无限售流通股(约占标的公 │ │ │
│ │司股份总数的5.92%） │ │ │
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│买方 │宁德时代新能源科技股份有限公司 │
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│卖方 │裴振华 │
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│交易概述 │一、本次股份协议转让的基本情况 │
│ │ 裴振华、容建芬夫妇于2025年10月31日与宁德时代签署了《关于苏州天华新能源科技股│
│ │份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），裴振华、容建芬夫妇拟│
│ │通过协议转让方式向宁德时代转让其合计持有的公司107582325股无限售流通股（占公司股 │
│ │份总数的12.95%，具体为：裴振华持有的公司49208960股无限售流通股（占公司股份总数的│
│ │5.92%）、容建芬持有的公司58373365股无限售流通股（占公司股份总数的7.03%））（以下│
│ │简称“本次股份转让”）。转让价格为每股人民币24.49元，转让价款合计为人民币2634691│
│ │139元。具体内容详见公司于2025年10月31日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控 │
│ │制人签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-057）及相应的简式权│
│ │益变动报告书。 │
│ │ （一）协议签署主体 │
│ │ 甲方/转让方：裴振华（甲方一）、容建芬（甲方二） │
│ │ 乙方/受让方：宁德时代新能源科技股份有限公司 │
│ │ （二）转让标的 │
│ │甲方一将其持有的标的公司49208960股无限售流通股(约占标的公司股份总数的5.92%，以下│
│ │简称“标的股份一”)以协议转让方式转让予乙方；甲方二将其持有的标的公司58373365股 │
│ │无限售流通股(约占标的公司股份总数的7.03%，以下简称“标的股份二”)以协议转让方式 │
│ │转让予乙方。 │
│ │（三）股份转让的价格 │
│ │ 转让方与受让方协商一致同意，标的股份的转让价格为每股24.49元，本次股份转让的 │
│ │转让价款总计为263469.1139万元(大写：贰拾陆亿叁仟肆佰陆拾玖万壹仟壹佰叁拾玖元整)(│
│ │以下简称“转让价款”)。其中，甲方一转让标的股份一的转让价款为120512.7430万元(大 │
│ │写：拾贰亿零伍佰壹拾贰万柒仟肆佰叁拾元整)；甲方二转让标的股份二的转让价款为14295│
│ │6.3709万元(大写：拾肆亿贰仟玖佰伍拾陆万叁仟柒佰零玖元整)。 │
│ │ 二、本次股份协议转让过户登记完成情况 │
│ │ 2025年12月1日，公司收到上述股东提供的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《 │
│ │证券过户登记确认书》，裴振华、容建芬夫妇转让给宁德时代的107582325股无限售流通股 │
│ │份已于2025年11月28日完成过户登记手续。 │
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│公告日期 │2025-09-13 │交易金额(元)│12.54亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州天华时代新能源产业投资有限责│标的类型 │股权 │
│ │任公司75%的股权 │ │ │
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│买方 │苏州天华新能源科技股份有限公司 │
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│卖方 │裴振华 │
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│交易概述 │1、苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天华新能”）与裴振华先生 │
│ │拟签署《关于苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司之股权收购协议》，公司拟收购裴│
│ │振华先生持有的苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司（以下简称“苏州天华时代”或│
│ │“标的公司”）75%的股权。 │
│ │ （一）签署各方 │
│ │ 出让方：裴振华（“甲方”） │
│ │ 收购方：苏州天华新能源科技股份有限公司（“乙方”） │
│ │ 标的公司：苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司（“丙方”） │
│ │ （二）转让标的、价款及支付 │
│ │ 1、根据本协议所述之条款及条件，出让方同意向收购方出售其持有的标的公司75%的股│
│ │权（对应标的公司120000万元的注册资本，均已实缴），收购方同意购买无任何权利负担的│
│ │上述标的股权，包括所有现在和将来附属于该等股权的权利和利益。 │
│ │ 2、根据中水致远资产评估有限公司以2025年6月30日为评估基准日出具的《资产评估报│
│ │告》并经各方协商确认，本次出让的标的股权合计作价125396.40万元，收购方应当向出让 │
│ │方支付125396.40万元（下称“收购价款”）。前述收购价款均为含税价款，本次股权收购 │
│ │过程中涉及的税费由各方依法负担，收购方依法履行代扣代缴义务（如涉及）。 │
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│公告日期 │2025-02-25 │交易金额(元)│11.70亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宜春盛源锂业有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江西飞宇新能源科技有限公司 │
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│卖方 │宜春盛源锂业有限责任公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司宜春盛源锂业有限责任│
│ │公司（以下简称“宜春盛源”）于近期竞得江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区陶瓷土│
│ │（含锂）矿采矿权。江西飞宇新能源科技有限公司（以下简称“飞宇科技”）拥有成熟的运│
│ │营管理和技术团队，在矿产勘探和开采方面积累了丰富经验，为支持宜春盛源业务更好发展│
│ │，本着促成资源共享、优势互补的合作模式，公司拟通过股权转让及增资方式引入飞宇科技│
│ │作为合作方入股宜春盛源共同参与宜春盛源的后续经营管理。 │
│ │ 为此，奉新时代新能源材料有限公司（以下简称“奉新时代”）、飞宇科技以及宜春盛│
│ │源签署《股权转让暨增资协议》。宜春盛源的注册资本为10000万元（未实缴），奉新时代 │
│ │将持有宜春盛源45%的股权以0元（未实缴）转让给合作方飞宇科技，股权转让完成后奉新时│
│ │代及飞宇科技将按照持有宜春盛源的股权比例对宜春盛源进行增资，增资金额合计为260000│
│ │万元，其中奉新时代的增资金额为143000万元，飞宇科技的增资金额为117000万元。前述股│
│ │权转让暨增资完成后，宜春盛源的注册资本将增至270000万元，其中奉新时代持股55%，认 │
│ │缴148500万元；飞宇科技持股45%，认缴121500万元；宜春盛源仍为公司合并报表范围内孙 │
│ │公司。 │
│ │ 截至本公告披露日，宜春盛源已收到股东缴纳出资款共计270000万元，上述股权转让暨│
│ │增资事项的工商变更登记备案等手续已办理完成。本次股权转让暨增资完成后，宜春盛源的│
│ │注册资本增至270000万元，其中奉新时代持股55%，出资并实缴148500万元；飞宇科技持股4│
│ │5%，出资并实缴121500万元；宜春盛源仍为公司合并报表范围内子公司。 │
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│公告日期 │2025-02-25 │交易金额(元)│14.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宜春盛源锂业有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │奉新时代新能源材料有限公司 │
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│卖方 │宜春盛源锂业有限责任公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司宜春盛源锂业有限责任│
│ │公司（以下简称“宜春盛源”）于近期竞得江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区陶瓷土│
│ │（含锂）矿采矿权。江西飞宇新能源科技有限公司（以下简称“飞宇科技”）拥有成熟的运│
│ │营管理和技术团队，在矿产勘探和开采方面积累了丰富经验，为支持宜春盛源业务更好发展│
│ │，本着促成资源共享、优势互补的合作模式，公司拟通过股权转让及增资方式引入飞宇科技│
│ │作为合作方入股宜春盛源共同参与宜春盛源的后续经营管理。 │
│ │ 为此，奉新时代新能源材料有限公司（以下简称“奉新时代”）、飞宇科技以及宜春盛│
│ │源签署《股权转让暨增资协议》。宜春盛源的注册资本为10000万元（未实缴），奉新时代 │
│ │将持有宜春盛源45%的股权以0元（未实缴）转让给合作方飞宇科技，股权转让完成后奉新时│
│ │代及飞宇科技将按照持有宜春盛源的股权比例对宜春盛源进行增资，增资金额合计为260000│
│ │万元，其中奉新时代的增资金额为143000万元，飞宇科技的增资金额为117000万元。前述股│
│ │权转让暨增资完成后，宜春盛源的注册资本将增至270000万元，其中奉新时代持股55%，认 │
│ │缴148500万元；飞宇科技持股45%，认缴121500万元；宜春盛源仍为公司合并报表范围内孙 │
│ │公司。 │
│ │ 截至本公告披露日，宜春盛源已收到股东缴纳出资款共计270000万元，上述股权转让暨│
│ │增资事项的工商变更登记备案等手续已办理完成。本次股权转让暨增资完成后，宜春盛源的│
│ │注册资本增至270000万元，其中奉新时代持股55%，出资并实缴148500万元；飞宇科技持股4│
│ │5%，出资并实缴121500万元；宜春盛源仍为公司合并报表范围内子公司。 │
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│公告日期 │2025-02-25 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宜春盛源锂业有限责任公司45%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │江西飞宇新能源科技有限公司 │
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│卖方 │奉新时代新能源材料有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司宜春盛源锂业有限责任│
│ │公司（以下简称“宜春盛源”）于近期竞得江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区陶瓷土│
│ │（含锂）矿采矿权。江西飞宇新能源科技有限公司（以下简称“飞宇科技”）拥有成熟的运│
│ │营管理和技术团队，在矿产勘探和开采方面积累了丰富经验，为支持宜春盛源业务更好发展│
│ │，本着促成资源共享、优势互补的合作模式，公司拟通过股权转让及增资方式引入飞宇科技│
│ │作为合作方入股宜春盛源共同参与宜春盛源的后续经营管理。 │
│ │ 为此，奉新时代新能源材料有限公司（以下简称“奉新时代”）、飞宇科技以及宜春盛│
│ │源签署《股权转让暨增资协议》。宜春盛源的注册资本为10000万元（未实缴），奉新时代 │
│ │将持有宜春盛源45%的股权以0元（未实缴）转让给合作方飞宇科技，股权转让完成后奉新时│
│ │代及飞宇科技将按照持有宜春盛源的股权比例对宜春盛源进行增资，增资金额合计为260000│
│ │万元，其中奉新时代的增资金额为143000万元，飞宇科技的增资金额为117000万元。前述股│
│ │权转让暨增资完成后，宜春盛源的注册资本将增至270000万元，其中奉新时代持股55%，认 │
│ │缴148500万元；飞宇科技持股45%，认缴121500万元；宜春盛源仍为公司合并报表范围内孙 │
│ │公司。 │
│ │ 截至本公告披露日，宜春盛源已收到股东缴纳出资款共计270000万元，上述股权转让暨│
│ │增资事项的工商变更登记备案等手续已办理完成。本次股权转让暨增资完成后，宜春盛源的│
│ │注册资本增至270000万元，其中奉新时代持股55%，出资并实缴148500万元；飞宇科技持股4│
│ │5%，出资并实缴121500万元；宜春盛源仍为公司合并报表范围内子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │裴振华 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天华新能”）与裴振华 │
│ │先生拟签署《关于苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司之股权收购协议》，公司拟收│
│ │购裴振华先生持有的苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司（以下简称“苏州天华时代│
│ │”或“标的公司”）75%的股权。 │
│ │ 2、本次交易对方裴振华先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，根据《深圳证券 │
│ │交易所创业板股票上市规则》等相关规定，裴振华先生为公司关联人，本次交易构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 │
│ │管指引第2号--创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次交易由公司 │
│ │董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成 │
│ │重组上市，无需有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 本次交易的交易对方为公司控股股东、实际控制人、董事长裴振华先生，基本情况如下│
│ │： │
│ │ （1）姓名：裴振华，中国国籍，身份证号码：3202031959********，住址：江苏省苏 │
│ │州市沧浪区**********。 │
│ │ （2）裴振华先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业 │
│ │板股票上市规则》第7.2.5条的规定，裴振华先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交 │
│ │易。 │
│ │ （3）裴振华先生不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │裴振华 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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