资本运作☆ ◇300394 天孚通信 更新日期：2026-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-02-10│ 21.41│ 2.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-07-13│ 15.70│ 1.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-11│ 9.98│ 988.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-01-06│ 42.66│ 7.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-08│ 21.79│ 2637.29万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-08│ 21.79│ 1708.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-08│ 21.29│ 149.46万│
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│股权激励和授予 │ 2024-02-09│ 21.29│ 1627.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-09│ 13.99│ 84.61万│
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│股权激励和授予 │ 2024-12-23│ 27.11│ 3591.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-12-22│ 18.51│ 2476.08万│
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│股权激励和授予 │ 2026-03-27│ 18.51│ 753.71万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州天孚之星科技有│ 23359.21│ ---│ 100.00│ ---│ -711.09│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│面向5G及数据中心的│ 7.77亿│ 735.46万│ 7.87亿│ 101.25│ 3.49亿│ 2025-05-30│
│高速光引擎建设项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-10-29 │交易金额(元)│6.21亿 │
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│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于罗勇安美德城面积约为100.19莱│标的类型 │土地使用权 │
│ │（约16万平方米）的土地 │ │ │
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│买方 │TFCOptical Interconnect (Thailand) CO., Ltd. │
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│卖方 │AmataCity Rayong Co., Ltd. │
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│交易概述 │苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）境外子公司TFCOptical Interconnect │
│ │(Thailand) CO., Ltd.（以下简称“泰国天孚光互连”或“买方”）与AmataCity Rayong C│
│ │o., Ltd.（以下简称“卖方”）于近期在泰国曼谷签订《土地买卖协议》，泰国天孚光互连│
│ │拟使用自筹资金621,178,000泰铢（陆亿贰仟壹佰壹拾柒万捌仟泰铢整）购买位于罗勇安美 │
│ │德城面积约为100.19莱（约16万平方米）的土地，作为泰国工厂的建设用地。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│苏州天孚光│北极光电（│ 500.00万│人民币 │2021-03-03│2021-08-03│连带责任│是 │否 │
│通信股份有│深圳）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-29│重要合同
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一、交易概述
1.苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）境外子公司TFCOpticalInterconne
ct(Thailand)CO.,Ltd.（以下简称“泰国天孚光互连”或“买方”）与AmataCityRayongCo.,L
td.（以下简称“卖方”）于近期在泰国曼谷签订《土地买卖协议》，泰国天孚光互连拟使用
自筹资金621178000泰铢（陆亿贰仟壹佰壹拾柒万捌仟泰铢整）购买位于罗勇安美德城面积约
为100.19莱（约16万平方米）的土地，作为泰国工厂的建设用地。
2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，该事项无需提交公
司董事会、股东会审议。
3.本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、交易对方的基本情况
1.交易对方基本情况
公司名称：AmataCityRayongCo.,Ltd.
公司类型：有限责任公司
注册资本：4.5亿泰铢
注册日期：1995年6月5日
地址：2126NewPetchburiRoad,Huaykwang,Bangkok10310,Thailand主营业务：工业园区开
发运营、工业土地、厂房、仓库租售，园区基础设施建设及配套物业服务
2.交易对方与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员不存在产权、业务、本公司及
董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其
他关系。
3.交易对手方不属于失信被执行人。
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2026-10-26│对外投资
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一、与专业投资机构共同投资的概述
为进一步落实公司的战略发展规划，拓宽投资渠道，持续提升公司可持续发展能力，公司
于2026年10月23日与普通合伙人天津镕拓企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津镕
拓”）共同签署了《厦门源峰磐丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下
简称“《合伙协议》”），厦门源峰磐丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）(以下简称“源
峰磐丰基金”)认缴出资总额3100万元人民币，公司拟以自有资金认缴出资3000万元人民币，
占合伙企业认缴出资总额的96.77%。
根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，本次交易事项无需提交公司董事会及股
东会审议。本次交易不存在同业竞争，不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
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2026-10-24│股权回购
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1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票
2、拟回购股份的用途：注销并相应减少公司注册资本
3、拟回购股份的资金总额、价格：本次用于回购股份的资金总额不低于人民币10000万元
且不超过人民币15000万元。本次回购股份价格不超过人民币350元/股，本次具体回购资金总
额以实际使用的资金总额为准。
4、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：在回购股份价格不超过人民币350元/股的
条件下，按回购金额上限人民币15000万元测算，预计回购股份数量428571股，约占当前公司
总股本的0.0393%；按回购金额下限人民币10000万元测算，预计回购股份数量285714股，约占
当前公司总股本的0.0262%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
5、回购股份的资金来源：公司自有资金。
6、回购股份的方式：集中竞价。
7、回购股份期限：本次回购股份的实施期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起6个
月内。
8、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司未收到董事、高级管理人员、
控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人在未来三个月、六个月内减持公司股
份的计划。上述主体未来如有减持计划的，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息
披露义务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《上市公司股份回购规则》（以下简本公司及董事会全体成员保
证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
称“《回购规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》（以
下简称“《回购指引》”）及《公司章程》等相关规定，苏州天孚光通信股份有限公司（以下
简称“公司”）于2026年10月23日召开第五届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，现将具体回购方案公告如下：
一、回购股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投
资者信心，经充分考虑公司的财务状况、经营情况和发展战略等因素，公司拟使用自有资金以
集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购事项符合《回购规则》第八条以及《回购指引》第十条规定的条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式、价格区间
公司本次将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
本次回购股份价格为不超过人民币350元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事会通
过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期间，
综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。若公司在回购期内实施现金分红
、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深
交所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
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2026-10-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-10-23│其他事项
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近期市场对公司所处行业发展及生产经营情况较为关注。为便于广大投资者充分了解相关
情况，现就公司近期生产经营情况说明如下：
一、行业发展趋势
随着人工智能大模型持续发展，全球AI算力基础设施建设不断推进，数据中心网络架构正
加速向高速率、高密度、低时延、低功耗方向演进。作为AI基础设施的重要组成部分，光互连
产业面临新的发展机遇。
在AI算力需求增长驱动下，数据中心网络基础设施持续升级。随着AI数据中心规模扩大以
及GPU集群内部数据交换量增加，数据中心对网络带宽、传输效率和能耗水平提出了更高要求
，推动光互连产品持续向更高速率、更高密度方向发展。从技术演进趋势看，行业正由400G向
800G、1.6T等高速率产品持续迭代。同时，CPO/NPO作为下一代光互连技术方案，亦受到产业
链关注，随着单通道传输速率提升，CPO/NPO等新兴技术方案在功耗、带宽密度、系统集成效
率等方面具备领先优势。
综上，公司认为，目前行业发展景气度较高，光互连产业在AI算力基础设施持续建设的背
景下，未来一段时间整体处于快速发展阶段。
二、公司近期生产经营情况
公司长期专注于光互连领域，业务覆盖无源光器件、有源光器件等方向，并围绕客户需求
持续推进产品研发和迭代。2026年上半年，公司实现营业收入28.28亿元，归属于上市公司股
东的净利润12.04亿元。
公司与全球头部光模块厂商及AI算力基础设施厂商建立了长期深度合作关系，并深入参与
客户产品研发与迭代，持续深耕光互连核心业务，紧跟行业从400G向800G、1.6T及更高速率产
品迭代的趋势，持续加大研发投入。尤其在CPO配套产品领域，公司已实现FAU、ELS等相关产
品的稳定量产交付。未来公司将依托在光学耦合、精密制造及规模化批量交付方面的长期积累
，不断提升产品性能、良率及交付保障能力，持续巩固技术领先优势，为业绩增长提供核心驱
动力。截至本公告披露日，公司生产经营秩序正常，主营业务开展情况正常，在手订单充足，
内外部经营环境未发生重大异常变化。
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2026-10-08│其他事项
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1、限制性股票授予日：2026年10月8日
2、限制性股票授予数量：227.69万股
3、限制性股票授予价格：119.5元/股
4、限制性股票种类：第二类限制性股票
《苏州天孚光通信股份有限公司2026年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》
”或“本次激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据苏州天孚光通信股份有限
公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会的授权，公司于2026年9月18日召开第五
届董事会第十二次临时会议，审议了《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》，因非关联董事不足三人，该议案提交股东会，公司于2026年10月8日召开2
026年第三次临时股东会，审议通过了《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的议案》，同意以2026年10月8日为授予日，以119.5元/股的授予价格向符合条件
的740名激励对象授予227.69万股限制性股票。
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2026-10-08│其他事项
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日召开第五届董事会
第十二次临时会议，审议了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根
据公司《2026年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）及
公司2026年第二次临时股东会的授权，由公司董事会调整2026年限制性股票激励计划激励对象
人数、数量及授予价格，因非关联董事不足三人，该议案提交股东会审议，公司于2026年10月
8日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相
关事项的议案》，现将具体内容公告如下：
一、公司2026年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2026年8月12日，公司召开第五届董事会第十一次临时会议，审议了《关于公司<2026
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划
相关事项的议案》，因非关联董事不足三人，需要提交股东会审议。
2、2026年8月13日至2026年8月22日，公司内部公示本次激励计划拟激励对象姓名和职务
。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异
议。2026年8月26日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划
激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2026-044）。
3、2026年8月31日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026本公司及董事会全体成员保
证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公
司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并于巨潮资讯网披露了《关于2026年限制性
股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-0
45）。
二、调整事由及调整结果
1、调整事由
（1）鉴于5名激励对象已经离职，公司董事会根据公司2026年第二次临时股东会的授权，
对2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量进行调整。
（2）2026年5月12日公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于授权董事会制定2026
年中期分红方案的议案》，批准授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体
的中期分红方案。2026年8月17日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司202
6年半年度利润分配预案的议案》，2026年9月9日，公司发布了《2026年半年度权益分派实施
公告》，公司2026年半年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本1090825093股为基数，向
全体股东按每10股派发现金红利5元（含税），合计派发现金红利为人民币545412546.50元（
含税），不送红股，不以资本公积转增股本，同时公司于2026年9月17日完成了上述权益分派
。根据公司《2026年限制性股票激励计划》的相关规定应对第二类限制性股票授予价格进行调
整。
2、调整结果
（1）公司2026年限制性股票激励计划授予的激励对象人员由745人调整为740人，授予的
限制性股票数量由228.87万股调整为227.69万股。
（2）根据本次激励计划的规定，授予价格的调整方法如下：P＝P0-V其中：P0为调整前的
授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
调整后2026年限制性股票的授予价格为120-0.5=119.5元/股
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2026-10-08│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月08日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月0
8日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年10月08日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：苏州高新区长江路695号公司会议室
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2026-09-24│其他事项
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会
第九次会议，并于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》，公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况
，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。具体内容详见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-043、2025-048、2025-052）。
2026年4月6日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票
激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》，认为2023年
限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件已经成就，同意
按照规定为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜；2026年4月，公司办理
完成了2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期股份归属的
登记工作，归属股票数量1744890股，公司总股本由777415891股增加至779160781股。具体内
容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2026-012、2026-01
7、2026-026）。
2026年5月12日，公司召开2025年年度股东会，会议审议通过了《关于公司2025年度利润
分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于2026年6月5日披露了《2025年年度权益分派实
施公告》，公司以现有总股本779160781股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增4股，
合计转增311664312股,本次转增股本完成后，2026年6月12日公司办理完成了2025年年度权益
分派事项，公司总股本增加至1090825093股，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的相关公告（公告编号：2026-014、2026-028、2026-030）。
近日，公司完成了工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并取得苏州市市场监督管
理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：统一社会信用代码：91320500
7764477744
名称：苏州天孚光通信股份有限公司
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：苏州高新区长江路695号
法定代表人：邹支农
注册资本：109082.5093万人民币
成立日期：2005年07月20日
经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件
零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；光通信设备制造；
光通信设备销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通
用零部件制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-09-19│委托理财
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）于2026年9月18日召
开第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币80亿元的自有资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。该事项自公司股东会作出决议之日
起十二个月之内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公
司2026年第三次临时股东会审议。
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，公司及子公司在不影响正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置
自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度及期限
公司及子公司使用不超过人民币80亿元闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司股东会
审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。
3、投资品种
公司及子公司拟使用自有资金进行现金管理的产品品种为安全性高、流动性好的理财产品
。
4、实施方式
在上述额度范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权，签署相关合同文件，公司财务
负责人负责具体实施相关事宜。
5、关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求完成信息披露工作。
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2026-09-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-08-31│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会审议通过修改公司章程议案。本次股东会
未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月31日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年08月3
1日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年08月31日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：苏州高新区长江路695号公司会议室
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2026-08-19│银行授信
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开第五届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司及子公司（包
含纳入公司合并报表范围的各级子公司）向银行申请总额不超过人民币20亿元（最终以银行实
际审批为准）的综合授信额度。该授信额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月，现将
相关事项公告如下：
一、向银行申请授信额度的情况
根据公司经营发展需要及资金安排，公司及子公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子
公司）拟向银行申请总额不超过20亿元（最终以银行实际审批为准）的综合授信额度，授信的
品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、票据
贴现等。具体拟申请额度情况以与银行签订的协议为准。上述授信额度不等于实际融资金额，
实际融资额度应以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司董事会将授权董事长或
其授权代表在上述授信额度内签署与本次授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。
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2026-08-19│其他事项
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一、审议程序
根据苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会的授权，公司
于2026年8月17日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度利润
分配预案的议案》。本议案在提交董事会审议前，经公司独立董事专门会议审议通过。
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2026-08-13│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
安永华明”）
2、原聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
公证天业”）
3、拟变更会计师事务所的原因：公证天业已连续16年为公司提供审计服务。
鉴于公司海外业务持续发展，境外子公司及跨境关联交易日益复杂、海外财税合规工作难
度显著提升，为匹配全球化经营的审计需求，强化境内外财务风险管控，经充分沟通协商，公
司拟聘任安永华明担任公司2026年度审计机构。公司已就变更事宜与前后任会计师事务所进行
了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
4、公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。
本事项尚需提交股东会审议。
5.公司本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
2026年8月12日，苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事
会第十一次临时次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请安永华明
为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有
关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称”安永华明”），于1992年9月成立
，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事
务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层0
1-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重
人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执
业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人
。安永华明2025年度经审计的业务总收入人民币65.01亿元，其中，审计业务收入人民币62.84
亿元，境内证券服务业务收入人民币16.93亿元，包含境内及境外证券服务相关业务的收入总
额为人民币34亿元。2025年度A股上市公司年报审计客户共计158家，收费总额人民币16.11亿
元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术
服务业、采矿业等。本公司同行业（制造业）上市公司审计客户92家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而承
担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及第一签字注册会计师：杨晓燕女士，中国注册会计师执业会员，于2005年开
始在安永华明执业，2006年成为注册会计师，自2026年开始为本公司提供审计服务；在上市公
司年报审计、首次公开发行申报审计以及内控审计等方面具有丰富经验。近三年签署、复核4
家境内上市公司年报/内控审计，涉及的行业主要为高科技、制造业等诸多行业。
项目第二签字注册会计师：赵振先生，中国注册会计师执业会员，于2011年开始在安永华
明执业，2017年成为注册会计师，自2026年开始为本公司提供审计服务；在上市公司年报审计
、首次公开发行申报审计以及内控审计等方面具有丰富经验。
项目质量控制复核人：施瑾女士，于1997年开始在安永华明执业并从事上市公司审计，于
1999年成为注册会计师，自2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核5家境内上市
公司年报/内控审计报告，涉及的行业主要为工业制造业、集成电路行业、信息服务业、零售
批发业等行业。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司2026年度拟定审计费用为人民币160万元（含税）（其中：财务报告审计费用为人民
币138万元，内部控制审计费用为人民币22万元）。
公司2026年度预计审计费用增长超过20%的主要原因系考虑公司业务规模扩大，特别是境
外主体业务规模快速增长，会计处理复杂程度和审计服务工作量增加等。
公司董事会提请股东会授权管理层根据2026年度预计的具体工作量及市场价格水平确定20
26年度审计费用。
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2026-08-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月31日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月31日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年8月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年8月24日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日：2026年8月24日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并
可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州高新区长江路695号公司会议室
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2026-07-18│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026年1月1日-2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
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2026-05-12│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）2025年年度股东会现
场会议于2026年5月12日（星期二）下午14:30，在苏州高新区长江路695号公司会议室以现场
投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年4月8日在中国证监会指定信息披
露网站公告。本次会议由公司董事会召集，公司董事长邹支农先生主持。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的规定。
公司2025年年度股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5
月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行
网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股东共计2194人，所
持有表决权股份数共计413355337股，占公司有表决权股份总数的53.0514%。
其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计42人，所持有表决权股份数共计
346568156股，占公司有表决权股份总数的44.4797%。通过网络投票的股东2152人，代表有表
决权的股份66787181股，占公司有表决权股份数总数的8.5717％。
出席本次股东会的中小股东（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东，下同）2192人，代表有表决权的股份67043651股，占公司有
表决权股份总数的8.6046％。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。
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2026-04-22│对外投资
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一、对外投资概述
1、苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）全资子公司TFCTE
CHNOLOGY(SG)PTE.LTD.（以下简称“新加坡天孚”）拟与SUPERXAISOLUTIONLIMITED（以下简
称“SuperX”）、APEXVERVELIMITED签署《合资协议》，各方拟共同出资设立SuperXOpticalC
ommunicationsPte.Ltd.（以下简称“合资公司”）。合资公司出资额为200万新币，新加坡天
孚拟以自有资金认购70万新币，占合资公司35%持股比例，SuperX认购90万新币，占合资公司4
5%持股比例，APEXVERVELIMITED认购40万新币，占合资公司20%持股比例。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会和股东会审议。
3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
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2026-04-21│其他事项
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1、本次归属的激励对象人数：533人，其中首次授予第二个归属符合归属条件的激励对象
353人；预留授予第二个归属期符合归属条件的激励对象247人，上述首次授予与预留授予激励
对象存在67人重合；
2、本次归属股票数量：1744890股，占目前公司总股本0.22%；
3、本次归属限制性股票上市流通日为：2026年4月24日；
4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）于2026年4月6日召开
第五届董事会第十次会议，审议了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及
预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了2023年限制性股票激励计划
首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期股份的登记工作，现将详情公告如下：
一、2023年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）本股权激励计划主要内容及履行程序
1、2023年限制性股票激励计划主要内容
公司《2023年限制性股票激励计划（草案）>》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要
已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议及公司2023年第三次临时股
东大会审议通过，主要内容如下：
（1）股票来源：公司通过向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票作为本激励计
划的股票来源。
（2）授予数量：授予激励对象的限制性股票数量为300万股（调整前），占激励计划草案
公告日公司股本总额394886777股的0.7597%。其中，首次授予限制性股票252.30万股（调整前
），约占激励计划草案公告日公司股本总额394886777股的0.6389%；预留授予限制性股票47.7
0万股，约占激励计划草案公告日公司股本总额394886777股的0.1208%。
（3）授予价格：本激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为39.66元/股（调整前
），预留部分限制性股票授予价格与首次授予部分限制性股票的授予价格相同。即满足授予条
件和归属条件后，激励对象可以以每股39.66元（调整前）的价格购买公司向激励对象增发的
公司A股普通股股票。
（4）激励人数：本激励计划首次授予的激励对象共计400人，包括公司公告本激励计划时
在公（含子公司）司任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员（包括外籍员工）。
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2026-04-10│其他事项
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月10日向香港联合交易
所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主
板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次
发行并上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“
香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更
新及修订。鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关
法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符
合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料
披露的本次发行以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供
查阅：https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108432/documents/sehk26041000706_c.pd
f
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108432/documents/sehk26041000707.pdf需
要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本
公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买
或认购公司本次发行境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。公司本次发行并上市尚需取得
中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所
的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-08│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月6日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日：2026年5月6日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并
可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
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2026-04-08│其他事项
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进一步推动苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的
分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红
》等相关法律、法规、规范性文件，以及《苏州天孚光通信股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定，制定了《苏州天孚光通信股份有限公司未来三年股东回报规划（20
26-2028年）》（以下简称“本规划”或“股东回报规划”），具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划的原则
本规划的制定在符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》有关利润分配规定的基础上
，充分考虑对投资者的稳定、合理的回报，兼顾公司的长远利益及可持续发展，建立对投资者
持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。在保证公司
正常经营及可持续发展的前提下，主要采取现金分红的股利分配政策。
二、公司制定股东回报规划考虑的因素
本规划是在综合分析公司经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素
的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金
需求等情况，并平衡股东的合理投资回报和公司长远发展需要而做出的安排。
三、未来三年（2026-2028年）具体股东回报规划
公司实行同股同利的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾
公司的可持续发展，在符合相关法律法规及《公司章程》，公司可以采取现金、股票、现金与
股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，公司优先采用现金分红的利润分配方式
。
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2026-04-08│其他事项
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指引
第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频
次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司拟定2026年中期分红安排如下：
一、2026年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司拟于2026年度进行中期分红，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正数，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求；3、符合《上市公司监管
指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定。
（二）中期分红的金额上限
公司在2026年度进行中期分红时，结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为
基数，派发现金红利总额不超过当期净利润。
（三）中期分红的授权内容
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
为简化中期分红程序，公司董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合
利润分配的条件下制定中期分红方案。
（四）授权期限
授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序
本议案已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议、第五届董事会第十次会议审议通过
，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-08│其他事项
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）于2026年4月6日召开
第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》，根据公司《2023年限制性股票激励计划》及公司2023年第三次临
时股东大会的授权，公司董事会就2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股
票进行作废，现将具体内容公告如下：
一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年11月10日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召
开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及
《关于核查公司2023年限制性股票激励计划（草案）首次授予激励对象名单的议案》，公司监
事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年11月13日至2023年11月22日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在
公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无
反馈记录。2023年11月25日，公司监事会披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-079）。
3、2023年12月1日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》，并于巨潮资讯网披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情
人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-080）。同日，公司
召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议了《关于调整公司2023年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2023年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认
为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，拟定的首次授予日符合相关规定。监事
会对调整后的首次授予激励对象名单进行核查并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次
授予的激励对象名单，因非关联董事不足3人，需要提交公司2023年第四次临时股东大会审议
。
4、2023年12月22日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2
023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2023年
限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，江苏世纪同仁律师事务所出具了
相关法律意见书。
5、2024年6月14日，公司召开第五届董事会第三次临时会议与第五届监事会第三次临时会
议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》。江苏世纪同
仁律师事务所出具了相关法律意见书。
6、2024年11月27日，公司召开第五届董事会第六次临时会议和第五届监事会第五次临时
会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。江苏世纪同仁律
师事务所出具了相关法律意见书。
7、2025年4月17日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议
通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关
于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》，江苏世纪同仁律
师事务所出具了相关法律意见书。
8、2025年10月28日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审
议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《
关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》，江苏世纪同仁律师事务所出具
了相关法律意见书。
二、本次作废限制性股票的具体情况
1、根据公司《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及《2023年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授
予激励对象中由于4名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格；作废处理上述已获
授但尚未归属的首次授予限制性股票80556股。
2、根据公司《2023年限制性股票激励计划》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象中由于3名激励对象
因个人原因已离职，不具备激励对象资格；作废处理上述已获授但尚未归属的预留授予限制性
股票11200股。
综上，公司本次作废的已授予但尚未归属的限制性股票合计91756股，2023年限制性股票
激励计划首次授予部分激励对象由357人调整为353人，预留授予部分激励对象由250人调整为2
47人。
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2026-04-08│其他事项
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1、符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计533人，其中首次授予第二个归属
符合归属条件的激励对象353人；预留授予第二个归属期符合归属条件的激励对象247人，上述
首次授予与预留授予激励对象存在67人重合
2、本次第二类限制性股票拟归属数量：1744890股，占目前公司总股本的0.22%
3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
4、归属价格：18.51元/股
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）于2026年4月6日召开
第五届董事会第十次会议，审议了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及
预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》，认为2023年限制性股票激励计划（以下简称“
本次激励计划”）首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件已经成就，同意按
照规定为符合条件的533名激励对象办理1744890股第二类限制性股票归属相关事宜。
（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2026年4月6日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激
励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司2023
年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属
期及预留授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为1744890股，公司按
照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
董事会表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）2023年限制性股票首次授予第二个归属期归属条件的说明
根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，根据公司《激励计划（草案）》和《公司考
核管理办法》的相关规定，2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件已经成
就。
（三）2023年限制性股票预留授予第一个归属期归属条件的说明
根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，根据公司《激励计划（草案）》和《公司考
核管理办法》的相关规定，2023年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件已经成
就。
综上所述，董事会认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授
予第一个归属期归属条件已经成就，根据公司2023年第三次临时股东大会对董事会的授权，公
司董事会将统一办理533名激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续,其中首次授予
第二个归属期符合归属条件的激励对象为353名，预留授予第一个归属期符合归属条件的激励
对象247名，首次授予与预留授予激励对象存在67名激励对象重合。533名激励对象个人考核评
价结果均为“优秀”，本期个人层面归属比例为100%。
（二）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法
公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废失效处理。
（一）首次授予第二个归属期的具体情况
1、首次授予日：2023年12月22日
2、归属数量：1337700股
3、归属人数：353人
4、授予价格：18.51元/股
5、股票来源：通过向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票作为本激励计划的股
票来源
6、本激励计划首次授予第二个归属期激励对象名单及归属情况
（二）预留授予第一个归属期的具体情况
1、预留授予日：2024年11月27日
2、归属数量：407190股
3、归属人数：247人
4、授予价格：18.51元/股
5、股票来源：通过向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票作为本激励计划的股
票来源
6、本激励计划预留授予第一个归属期激励对象名单及归属情况
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2026-04-08│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提
高外汇资金使用效率，合理减少财务费用，降低汇率波动风险。
2、交易方式及交易品种：公司及合并报表范围内的子公司拟开展的外汇套期保值业务包
括远期结售汇、人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务。
3、交易金额及交易期限：公司及合并报表范围内的子公司预计任一交易日持有外汇套期
保值最高合约价值不超过人民币15亿元或等值外币，期限自公司董事会审议通过之日起12个月
内有效。上述额度在授权期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权
期限自动顺延至该笔交易终止时止。
4、已履行的审议程序：该事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，该事项在公
司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
5、风险提示：本次公司及合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则
，以规避和防范汇率风险为目的。但是在外汇套期保值业务开展过程中也会存在一定的汇率波
动风险、内部控制风险、交易违约风险、收付款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）于2026年4月6日召开
第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司
及合并报表范围内的子公司预计任一交易日持有外汇套期保值最高合约价值不超过人民币15亿
元或等值外币，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在授权期限内可以循环
使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。现将
有关事项公告如下：一、开展外汇套期保值业务情况概述
1、交易目的
随着公司海外业务发展规模的不断扩大，公司以美元等外币结算业务占比不断攀升，因此
当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避外汇市场的
风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理减少财务费用，
降低汇率波动风险，公司及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业
务。
2、交易金额、期限及授权
公司及合并报表范围内的子公司预计任一交易日持有外汇套期保值最高合约价值不超过人
民币15亿元或等值外币，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外
汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在
期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交
易终止时止。
3、交易方式
公司及合并报表范围内的子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、人民币和外
汇掉期及其他外汇衍生产品等业务。交易对手方为具有合法资质的大型银行等金融机构。
4、资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
2026年4月6日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值
业务的议案》，本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。公司董事会授
权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
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2026-04-08│其他事项
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苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）于2026年4月6日召开
第五届董事会第十次会议，审议了《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年
度薪酬方案的议案》，现将公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》的相关规定，参照行业及地区的薪酬水平，结合公司董事和高级管理人
员管理岗位的主要范围、职责、重要性及胜任能力等因素，对公司董事和高级管理人员2026年
度薪酬提案如下：
（一）适用对象
公司董事及高级管理人员。
（二）适用期限
本方案经股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过日。
（三）薪酬标准
1.未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；
2.在公司任职的非独立董事根据其所处工作岗位、专业能力及履职情况确定其薪酬，不再
另行领取董事薪酬；
3.公司根据独立董事专业能力、履职情况以及胜任能力，确定独立董事津贴为14.40万元/
年（税前）；
4.高级管理人员，根据其所处工作岗位、专业能力及履职情况确定其薪酬。
公司独立董事薪酬实行津贴制，按月发放，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。公
司高级管理人员薪酬具体由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中基本薪酬参考
市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，按月平均发放；绩效薪酬结合年
度绩效考核结果等确定，占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，其发放按照公司
相关薪酬制度执行，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当
依据经审计的财务数据开展。
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2026-04-08│其他事项
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
2026年4月6日，苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第
十次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，董
事会认为：该利润分配方案综合考虑了对投资者的合理回报和公司的长远发展，有利于与全体
股东共享公司经营成果，董事会同意该预案，并同意将本次利润分配及资本公积金转增股本预
案提交公司2025年年度股东会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
2026年4月6日，公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关
于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司独立董事认为：公司2025
年年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，充分考虑
了公司实际情况，符合公司未来发展需要，同意该预案。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配及资本公积金转增股本方案分配基准为2025年度。
2、经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司
股东的净利润为2017266034.08元，按母公司2025年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金15
0249549.47元。截至2025年12月31日，合并报表累计可供股东分配的利润为3272415191.39元
，母公司累计可供股东分配的利润为2072353651.17元，根据合并报表和母公司报表中可供分
配利润孰低原则，公司2025年度可供分配利润为2072353651.17元。
3、基于公司未来发展的预期，结合公司2025年的盈利水平、整体财务状况及《公司章程
》等有关规定，为回报股东，与全体股东分享经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前
提下，公司拟定2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
公司拟以目前总股本777415891股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利7.00元（含
税），拟合计派发现金红利为人民币544191123.70元（含税），不送红股，剩余未分配利润结
转下一年度。同时公司拟以公司目前总股本777415891股为基数，以资本公积金转增股本，每1
0股转增4股，合计转增310966356股,转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额
，本次转增股本完成后，公司总股本将增加至1088382247股。（注：转增股数系公司根据实际
计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因新增股份上市、股
权激励行权或归属、股份回购注销等事项而发生变化，公司将按照“每股分配比例不变”的原
则对现金分红总额进行调整，并将遵循“每股转增比例不变”的原则对转增股本总额进行调整
。
4、公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年中期分红安
排的议案》，批准授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红
方案。公司于2025年8月22日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，分别
审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，以公司总股本777415891股为基
数，向全体股东按每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发现金红利为人民币38870794
5.50元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
5、2025年度累计现金分红总金额为932899069.20元，占2025年度归属于上市公司股东的
净利润的46.25%。
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2026-04-02│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）2026年第一次临时股
东会现场会议于2026年4月2日（星期四）下午14:30，在苏州高新区长江路695号公司会议室以
现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年3月17日在中国证监会指定
信息披露网站公告。本次会议由公司董事会召集，公司董事长邹支农先生主持。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件的规定。
公司2026年第一次临时股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为20
26年4月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
进行网络投票的具体时间为2026年4月2日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议出席情况
出席本次临时股东会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股东共计1,409
名，所持有表决权股份数共计431,142,865股，占公司有表决权股份总数的55.4585%。
其中：出席本次临时股东会现场会议的股东及股东代理人共计14名，所持有表决权股份数
共计346,494,776股，占公司有表决权股份总数的44.5701%。通过网络投票的股东1,395人，代
表有表决权的股份84,648,089股，占公司有表决权股份数总数的10.8884％。
出席本次临时股东会的中小股东（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）1,407人，代表有表决权的股份84,831,179股，
占公司有表决权股份数总股份的10.9119％。公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
等相关人员出席或列席了会议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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