资本运作☆ ◇300396 ST迪瑞 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-08-29│ 29.54│ 4.19亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 6751.00│ ---│ ---│ 7584.70│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重大资产购买项目（│ 1.45亿│ ---│ 1.45亿│ 100.00│ 4411.12万│ 2015-08-11│
│购买宁波瑞源生物科│ │ │ │ │ │ │
│技有限公司51%股权 │ │ │ │ │ │ │
│）的部分现金对价 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6,000台全自动 │ 2.39亿│ -42.89万│ 9346.31万│ 100.00│ ---│ 2017-06-30│
│临床检验设备规模化│ │ │ │ │ │ │
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发工程中心建设项│ 1.30亿│ ---│ 9454.56万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重大资产购买项目（│ 3545.44万│ ---│ 3545.44万│ 100.00│ ---│ 2015-08-11│
│购买宁波瑞源生物科│ │ │ │ │ │ │
│技有限公司51%股权 │ │ │ │ │ │ │
│）的部分现金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重大资产购买项目（│ 865.00万│ ---│ 865.00万│ 100.00│ ---│ 2015-08-11│
│购买宁波瑞源生物科│ │ │ │ │ │ │
│技有限公司51%股权 │ │ │ │ │ │ │
│）的部分现金对价 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络中心建设项│ 5000.00万│ 510.74万│ 3703.39万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重大资产购买项目（│ ---│ ---│ 1.89亿│ 100.00│ 4411.12万│ 2015-08-11│
│购买宁波瑞源生物科│ │ │ │ │ │ │
│技有限公司51%股权 │ │ │ │ │ │ │
│）的部分现金对价 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 92.34万│ 92.34万│ 92.34万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 431.61万│ 431.61万│ 431.61万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 523.95万│ 523.95万│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │磐石润企（深圳）信息管理有限公司、华润医药商业集团医疗器械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │迪瑞医疗科技股份有限公司于2026年8月4日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关│
│ │于公司与关联方开展研发合作暨关联交易的议案》。公司董事会提请股东会授权公司经营管│
│ │理层及其授权人员办理本次交易的具体事宜，签署相关合同。本授权自公司股东会审议通过│
│ │之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 │
│ │ 公司董事倪冰在华润关联单位任职；董事长兼总经理郎涛、职工代表董事刘康从华润关│
│ │联方离任未满12个月，前述人员对此议案回避表决。本议案尚需提交公司最近一次股东会审│
│ │议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。该事项已经独立董事专门会议审议通过│
│ │。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指│
│ │引第7号--交易与关联交易》中关于累计计算的要求，含本次关联交易在内，公司连续十二 │
│ │个月内与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关│
│ │联人）发生的关联交易金额达到需提交股东会审议的标准。本次交易不构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。现将相关事│
│ │项公告如下： │
│ │ 一、交易对方基本情况及合同主要内容 │
│ │ （一）磐石润企（深圳）信息管理有限公司 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称磐石润企（深圳）信息管理有限公司 │
│ │ 中国华润有限公司为公司的实际控制人，磐石润企系公司实际控制人控制的公司，根据│
│ │《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司及子公司与磐石润企及其关联方之间│
│ │发生的交易构成关联交易。 │
│ │ （二）华润医药商业集团医疗器械有限公司 │
│ │ 中国华润有限公司为公司的实际控制人，医商器械系公司实际控制人控制的公司，根据│
│ │《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司与医商器械及其关联方之间发生的交│
│ │易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润健康集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、协议签署概况 │
│ │ 公司拟与华润健康签署《全面合作协议》，为充分发挥双方各自优势，遵循互惠互利、│
│ │共同发展的双赢原则，共同致力于通过创新发展，提供节能环保、优质优惠的医疗保障，以│
│ │创造更大的经济价值和社会价值。《全面合作协议》为框架性协议，不涉及具体的交易标的│
│ │和金额，所涉及的具体项目需另行签订相关正式协议，并履行相应的决策审议程序和信息披│
│ │露义务。 │
│ │ 本次合作事宜不涉及具体金额，公司也不会因终止合作承担违约责任。 │
│ │ 该事项已经独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定以及《全面合│
│ │作协议》的约定，本次关联交易事项尚需提交股东会审议通过后生效。本次交易不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称 │
│ │ 华润健康集团有限公司（ChinaResourcesHealthcareGroupLimited） │
│ │ 关联关系说明 │
│ │ 中国华润有限公司为公司的实际控制人，华润健康系公司实际控制人控制的公司，根据│
│ │《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司及子公司与华润健康及其关联方之间│
│ │发生的交易构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │中国华润有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁-承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │吉林省合众瑞达医学检验所有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁-出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │宁波瑞源生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国华润有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波瑞源生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国华润有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │吉林省合众瑞达医学检验所有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国华润有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国华润有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波瑞源生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波瑞源生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国华润有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
晋江瑞发投资有限公司 2700.00万 9.78 18.18 2020-06-18
─────────────────────────────────────────────────
合计 2700.00万 9.78
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-05│重要合同
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迪瑞医疗科技股份有限公司于2026年8月4日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《
关于公司与关联方开展研发合作暨关联交易的议案》。公司董事会提请股东会授权公司经营管
理层及其授权人员办理本次交易的具体事宜，签署相关合同。本授权自公司股东会审议通过之
日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事倪冰在华润关联单位任职；董事长兼总经理郎涛、职工代表董事刘康从华润关联
方离任未满12个月，前述人员对此议案回避表决。本议案尚需提交公司最近一次股东会审议，
与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。该事项已经独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第7号--交易与关联交易》中关于累计计算的要求，含本次关联交易在内，公司连续十二个月
内与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）
发生的关联交易金额达到需提交股东会审议的标准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。现将相关事项公告如下
：
一、交易对方基本情况及合同主要内容
（一）磐石润企（深圳）信息管理有限公司
1、基本情况
企业名称磐石润企（深圳）信息管理有限公司
中国华润有限公司为公司的实际控制人，磐石润企系公司实际控制人控制的公司，根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司及子公司与磐石润企及其关联方之间发生
的交易构成关联交易。
（二）华润医药商业集团医疗器械有限公司
中国华润有限公司为公司的实际控制人，医商器械系公司实际控制人控制的公司，根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司与医商器械及其关联方之间发生的交易构
成关联交易。
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会存在增加临时议案的情形：公司董事会于2026年05月06日收到了公司控股
股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）的《关于增加2025年年度股东会临时提案的函
》，提请董事会将《关于补选公司董事的议案》作为临时议案提交2025年年度股东会审议，公
司已于2026年05月08日在巨潮资讯网上披露了《关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通
知的公告》（公告编号：2026-035）。
一、会议召开和出席情况
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年04月30日、2026年05月08
日发出《关于召开2025年年度股东会的通知》《关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通
知的公告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。
1、会议召开时间：2026年05月21日14:30
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2026年0
5月21日（星期四）14:30。网络投票时间：2026年05月21日。其中，通过交易系统进行网络投
票的时间为：2026年05月21日（星期四）9:15—9:25、9:30-11:30和13:00—15:00；通过互联
网投票系统投票的具体时间为：2026年05月21日（星期四）09:15至15:00期间的任意时间。
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2026-05-15│其他事项
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第六届董事会第
十次临时会议审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》。具体内容如下：
1、关于高级管理人员离任情况
公司因内部工作调整，公司董事会决定免去张兴艳女士副总经理、财务总监职务，上述人
员公司将另行委派其他工作。张兴艳女士原定任期至公司第六届董事会届满之日，根据相关法
律法规以及《公司章程》等有关规定，张兴艳女士的离任自董事会审议通过之日起生效。
截至本公告披露日，张兴艳女士直接持有公司股份61926股，其离任后将严格遵守《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规
对股份转让的相关规定。张兴艳女士的职务免除不会影响公司日常经营活动的有序进行，其不
存在应履行而未履行的公开承诺，已按照相关规定做好工作交接。
2、关于聘任高级管理人员情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《
公司章程》等有关规定，经公司总经理郎涛先生提名，并经审计委员会、独立董事专门会议资
格审查，公司董事会同意聘任刘康先生为公司副总经理、财务总监，任期自公司董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满。刘康先生（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职
条件，未受过中
国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事及高管的
情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。
特此公告。
附件：
简历
刘康先生简历：1988年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任中国医药
健康产业股份有限公司审计部高级经理、华润医药商业集团医疗器械有限公司财务管理部经理
、华润塞力斯（武汉）医疗科技有限公司财务负责人兼华润（武汉）智能科技服务有限公司财
务负责人、华润（北京）医疗器械供应链管理有限公司财务负责人、华润医药商业集团医疗器
械有限公司财务部专业高级经理、华润（北京）医疗器械供应链管理有限公司副总经理、财务
总监等职务。现任公司财务总监、职工代表董事等职。
刘康先生未持有公司股份，除曾在上述的企业任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定
的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未
有明确结论意见的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定情形，非失信被执行人。
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2026-05-08│其他事项
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日在创业板指定信息披
露网站披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021），公司定于2026
年5月21日召开2025年年度股东会。
2026年5月6日，公司董事会收到了控股股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）（
以下简称“华德欣润”）书面提交的《关于增加2025年年度股东会临时提案的函》，提请董事
会将《关于补选公司董事的议案》作为临时议案提交2025年年度股东会审议。公司于2026年5
月8日召开的第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，具体内
容详见公司同日披露的《关于补选董事的公告》。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，单独或者
合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
经董事会核查：截至本公告披露日，华德欣润持有公司77288400股股份，占公司总股本的28.3
4%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案时间、程序
亦符合《公司章程》、公司《股东会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的
有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将于2026年5月21日召开的公司2025年年度
股东会审议。除增加上述临时提案外，原《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的公司
2025年年度股东会的审议事项、会议召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变
。
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2026-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第六届董事会第九
次临时会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，经控股股东深圳市
华德欣润股权投资企业（有限合伙）提名，并经独立董事专门会议资格审查，公司董事会同意
补选牛丹丹女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，本次补选董事尚需提请公司股东会审
议，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。本次补选完成后，公司董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法律法规的要求。
牛丹丹女士（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，其曾于2026年2月5日
受到中国证券监督管理委员会吉林监管局出具警示函的行政监管措施并记入证券期货市场诚信
档案，目前其已按照要求采取切实有效的整改措施完成整改。除此以外，未受过中国证监会及
其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国
证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。
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2026-04-30│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、华润健康集团有限公司（以下简称“华润健康”）与迪瑞医疗科技股份有限公司（以
下简称“公司”）签署《全面合作协议》仅为框架性协议。该事项构成关联交易，因本协议为
框架性协议，尚未构成关联交易的实质。
2、本次签署的《全面合作协议》仅反映协议双方的合作意向或原则，具体项目的实施情
况及进度存在一定的不确定性。公司将根据相关事项后续进展情况，依法履行相应的决策审议
程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
迪瑞医疗科技股份有限公司于2026年4月28日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了
《关于拟签署全面合作框架协议暨关联交易的议案》。董事倪冰在华润健康关联单位任职；董
事长兼总经理郎涛、职工代表董事刘康从华润健康关联方离任未满12个月；上述人员对此议案
回避表决。本议案尚需提交2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、协议签署概况
公司拟与华润健康签署《全面合作协议》，为充分发挥双方各自优势，遵循互惠互利、共
同发展的双赢原则，共同致力于通过创新发展，提供节能环保、优质优惠的医疗保障，以创造
更大的经济价值和社会价值。《全面合作协议》为框架性协议，不涉及具体的交易标的和金额
，所涉及的具体项目需另行签订相关正式协议，并履行相应的决策审议程序和信息披露义务。
本次合作事宜不涉及具体金额，公司也不会因终止合作承担违约责任。该事项已经独立董
事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定以及《全面合作
协议》的约定，本次关联交易事项尚需提交股东会审议通过后生效。本次交易不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况
2、关联关系说明
中国华润有限公司为公司的实际控制人，华润健康系公司实际控制人控制的公司，根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司及子公司与华润健康及其关联方之间发生
的交易构成关联交易。
3、与华润健康最近三年内签署的框架协议情况
近三年公司未与华润健康签署过类似框架协议。
4、履约能力分析
华润健康经营状况良好，具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。
三、协议主要内容
甲方：华润健康集团有限公司
乙方：迪瑞医疗科技股份有限公司
双方同意遵循互惠互利、共同发展的双赢原则，在医疗器械采购、医疗服务领域建立长期
、稳定的全面合作伙伴关系，充分发挥各自优势，实现各自企业经济价值与社会价值的最大化
。
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2026-04-30│对外投资
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第
九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款及大额存单的议案》，同意公
司及全资子公司使用额度不超过30000万元的闲置自有资金购买6个月及以内安全性高、流动性
好的低风险结构性存款及大额存单产品。
一、概况
1、目的
在保证正常经营及资金安全的前提下，提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增
加公司收益。
2、投资方式、额度及期限
公司及全资子公司使用额度不超过30000万元的闲置自有资金购买6个月及以内安全性高、
流动性好、低风险的结构性存款及大额存单产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个
月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上
述额度，在期限内可以滚动购买。
3、资金来源公司及全资子公司闲置自有资金。
4、关联关系
公司与提供产品的金融机构不存在关联关系，不构成关联交易。
对公司的影响
1、公司将选取发行主体能够提供安全性高、流动性较好的结构性存款和大额存单，风险
在公司的可控范围之内，可提高资金使用效率，获得一定投资效益，为公司股东谋取更多的回
报。
2、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎的原则，运用闲置自有资金购买结构性存款及大
额存单产品，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公
司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
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2026-04-30│其他事项
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年02月27日召开第六届董事会第
七次临时会议，公司董事会审议通过了同意补选孙彬先生为公司第六届董事会非独立董事候选
人。
2026年4月28日，公司董事会收到董事候选人孙彬先生的书面声明，因工作繁忙，履职精
力不足，要求放弃其作为公司第六届董事会董事候选人的候选资格，不再参加公司第六届董事
会的选举。
根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成。公司第六届董事会现有董事八名
，已符合法定最低人数要求。公司董事会将尽快按照《公司章程》的规定提名并确定新的董事
候选人，并提交公司股东会选举。
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2026-04-30│其他事项
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公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为
真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2025年12月31日合并报表范
围内的各类资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存
在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公
正地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12
月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值
准备。
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2026-04-30│其他事项
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第六届董事会
第九次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》等事项。公司拟开展应收账款
保理业务，保理额度不超过人民币6,000万元（含）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》和《公司章程》等规定，本次公司开展应收账款保理业务不属于关联交易，亦不属于《
上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本次应收账款保理业务在公司董事
会审批权限内，无需提交股东会审议。具体内容如下：
一、交易概述
为降低应收账款余额，加速流动资金周转，保障日常经营资金需求，公司拟与国内商业银
行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理额度不超过人民币
6,000万元（含）。
二、交易对方基本情况
交易对方：公司拟开展应收账款保理业务的合作机构为国内商业银行（含下属机构）或其
他符合条件的机构，具体合作机构授权公司经营管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期
限、服务能力等综合因素选择。公司及公司持股5%以上股东、董事及高级管理人员在产权、业
务、资产、债权债务、人员等方面与交易对方不存在关联关系，亦不存在可能造成上市公司对
其利益倾斜的其他关系。交易对手方不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
本次交易标的是公司在经营中发生的部分应收账款。公司将部分应收账款转让给合作机构
，合作机构根据受让的应收账款向公司支付保理款。
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2026-04-30│银行授信
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第
九次会议，审议通过了《关于预计2026年度综合授信额度的议案》。本议案尚需提交至2025年
年度股东会审议，现将相关事项公告如下：为了提高工作效率，满足公司的日常经营需求，公
司在年度董事会会议上预计了可能的合作授信额度，授信额度不等于公司的实际融资金额，实
际融资金额在授信额度内，以公司与金融机构实际发生的融资金额为准，实际融资金额及品种
将视公司业务发展的实际需求决定。
一、具体情况
公司拟申请不超过295000万元的综合授信额度，用于办理各类融资业务，包括但不限于开
立银行承兑汇票、流动资金贷款、保函、信用证及其项下融资等综合业务。
本议案尚须提交股东会审议通过，其中综合授信额度授权有效期为自公司2025年年度股东
会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，授信额度在有效期限内可循环使用，
无需公司另行审议。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司经营需要在上述综合授信额度内办理
和签署公司与相关各金融机构的借款申请书、借款合同、授信额度协议、信用证、保函等有关
业务文件，将不再逐项提请董事会、股东会审批。
二、本次交易目的和对公司的影响
公司向相关商业银行申请授信额度是基于公司2026年度的实际业务发展需要，有利于缓解
公司的资金压力，有利于公司业务的开展，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影
响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不存在违反
相关法律、法规的情形。
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2026-04-30│其他事项
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迪瑞医疗”）于2026年4月28日召开
的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司购买董高责任险的议案》等。为进一步完善
公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分
地行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，公司拟为公司、全
体董事、高级管理人员购买责任保险。全体董事在审议本事项时履行了回避义务未参与表决，
本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、董责险方案
1、投保人：迪瑞医疗科技股份有限公司
2、被保险人：公司、全体董事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币1亿元/年（具体以保险合同为准）
4、保费支出：不超过人民币100万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：十二个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买董事
、高级管理人员责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其
他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关
的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或
者重新投保等相关事宜。续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议，具体授权经
营管理层办理相关事项。
二、履行的程序
公司第六届董事会第九次会议审议了《关于公司购买董高责任险的议案》。因公司全体董
事作为被保险对象，属于利益相关方，根据《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董
事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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一、审议程序
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第六届董事会
第九次会议，审议通过了《关于2025年度不进行利润分配的议案》。本议案已经公司审计委员
会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第
九次会议，审议了《关于董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，尚需提交公司股东会审议。
根据《公司章程》《迪瑞医疗科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规
定，结合公司经营管理等情况并参照行业薪酬水平和薪酬管理实际，制定了公司董事、高级管
理人员薪酬方案，具体内容如下：
2025年度，公司按照年度津贴标准向独立董事发放津贴；在公司任职的非独立董事及高级
管理人员依据其在公司担任的具体职务和公司相关规定领取职务报酬。公司董事、高级管理人
员2025年度薪酬情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2025年年度报
告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内
容。
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2026-03-13│其他事项
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到董事、高级管理人员、审计
部负责人安国柱的辞职报告，安国柱先生因工作安排原因，不再担任公司审计部负责人职务，
安国柱辞去审计部负责人职务后继续在公司担任董事及高级管理人员职务。
为确保公司内部审计工作正常开展，公司于2026年03月12日召开第六届董事会第八次临时
会议，审议通过了《关于变更公司审计部负责人的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计制度》等有
关规定，经董事会审计委员会提名，聘任魏鹏飞先生(简历详见附件)为公司审计部负责人，任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
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2026-02-27│其他事项
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年02月27日召开第六届董事会第
七次临时会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》等，本次变更会计政策属于自主会计政
策变更，采用未来适用法，不涉及对以前年度财务报表进行追溯调整，本次变更会计政策尚需
提交股东会审议通过。具体内容公告如下：一、会计政策变更的概述
1、变更原因
为进一步加强收入确认的审慎性，经公司研究决定，针对国际销售业务的收入确认时点进
行变更。
2、变更日期
公司自2026年1月1日起开始执行变更后的会计政策。
3、变更前采用的会计政策
国际销售业务采用EXW贸易条款时公司于货物发出日确认销售收入；采用FOB及其他贸易条
款，公司在货物已报关出口，且取得船运公司或航运公司出具的提单后，于提单日期或报关单
出口日期确认销售收入。
4、变更后采用的会计政策
国际销售业务采用EXW贸易条款，于报关单出口日期确认销售收入；采用FOB及其他贸易条
款，公司在货物已报关出口，且取得船运公司或航运公司出具的提单后，于提单日期或报关单
出口日期孰晚原则确认销售收入。
二、会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成
果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2026-02-12│其他事项
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得了吉林省药品监督管理局批
准变更的《医疗器械生产许可证》（许可证编号：吉药监械生产许20170005号），本次主要涉
及生产地址的变更已通过审批，医疗器械生产许可证的主要内容如下：
企业名称：迪瑞医疗科技股份有限公司
许可证编号：吉药监械生产许20170005号
统一社会信用代码：91220101605902656F
法定代表人：郎涛
企业负责人：郎涛
生产地址：长春市高新技术产业开发区云河街95号；长春市高新技术产业开发区宜居路33
33号；长春市高新区卓越东街与宜居路交汇北行200米创投高新产业园5#楼；长春市朝阳经济
开发区阜育西街与兴民南路交汇苏宁物流中心的普洛斯普易长春朝阳物流园园区1#仓库（二期
）号1分区单元、1#仓库（二期）号2分区单元。生产范围：2017分类目录：II类：22-01-血液
学分析设备；22-02-生化分析设备；22-03-电解质及血气分析设备；22-04-免疫分析设备；22
-09-尿液及其他样本分析设备；22-10-其他医用分析设备；22-15-检验及其他辅助设备；6840
-体外诊断试剂；III类：6840-体外诊断试剂***住所：长春市高新技术产业开发区云河街95号
许可期限：自2025年2月28日至2030年2月27日
发证部门：吉林省药品监督管理局
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2026-02-05│其他事项
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5日收到中国证券监督管理
委员会吉林监管局（以下简称“吉林证监局”）出具的《关于对迪瑞医疗科技股份有限公司采
取责令改正措施并对王学敏、牛丹丹、张兴艳采取出具警示函措施的决定》（吉证监决〔2026
〕4号）（以下简称“《决定书》”），现将有关情况公告如下：
一、决定书的主要内容
迪瑞医疗科技股份有限公司、王学敏、牛丹丹、张兴艳：
经查，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称公司）存在以下问题：
1、公司涉外销售订单收入确认不审慎。公司2023年存在部分涉外销售订单确认收入后，
对应商品未实际报关并办理退货情形。上述行为，不符合《企业会计准则第14号——收入(201
7)》第五条相关规定，导致公司2023年多记营业收入369.30万元，多记营业利润71.60万元，
违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号，以下简称《信息披露管理办法》
）第三条第一款相关规定。
2、公司涉外销售内部控制不完善，部分涉外销售订单相关资料保存不完整。
上述情况不符合《企业内部控制基本规范》第十四条、《企业内部控制应用指引第9号—
—销售业务》第三条、第八条、第十二条有关规定。
根据《信息披露管理办法》第四条、第五十一条第三款规定，公司时任总经理王学敏、副
总经理牛丹丹、财务总监张兴艳负有主要责任。
根据《信息披露管理办法》第五十二条、《上市公司现场检查规则》（证监会公告〔2025
〕5号）第二十一条，我局决定对你公司采取责令改正行政监管措施并记入证券期货市场诚信
档案，对王学敏、牛丹丹、张兴艳采取出具警示函监管措施并记入证券期货市场诚信档案。你
公司及相关人员应充分汲取教训，严格遵守证券期货法律法规，审慎执行企业会计准则有关规
定，加强公司内部控制，杜绝此类行为再次发生，并在收到本决定书之日起30日内向我局提交
整改报告。如对本监管措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会
提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉
讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
上述涉及2023年多记营业收入369.30万元，占公司2023年营业收入的0.27%。公司及相关
人员收到《决定书》后，深刻反思公司在有关方面存在的问题。公司及相关人员将严格按照吉
林证监局的要求采取切实有效的措施进行整改，认真总结并吸取教训，切实提高合规意识。同
时，公司及相关人员以此为鉴，持续加强对《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则》
等相关法律法规及规范性文件的学习，进一步健全并严格执行财务和会计管理制度，提升公司
规范运作水平和信息披露质量。
本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动。公司将继续严格按照有关法律法规
、规范性文件的规定和相关监管要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）就本次业绩预告有关事项已与续聘的会
计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-01-14│其他事项
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年09月28日、2025年10月24
日召开了第六届董事会第四次临时会议及2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更
公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等事项。具体内容详见公司于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司已于近日完成了经营范围变更相关的工商变更登记工作，并取得由长春市市场监督管
理局长春新区分局换发的《营业执照》。公司经营范围变更为：
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医
疗器械生产；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程和技术研究和试验发展；第一
类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销
售；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；机械设备销售；纸制品销售；橡胶制品销售；
五金产品批发；轴承销售；轴承、齿轮和传动部件销售；光电子器件销售；照相机及器材销售
；机械零件、零部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业自动控制系统装置销
售；光学仪器销售；仪器仪表销售；软件开发；软件销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗
设备租赁；仪器仪表修理；专用设备修理；信息技术咨询服务；日用口罩（非医用）销售；特
种劳动防护用品销售；货物进出口；非居住房地产租赁；兽医专用器械销售。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医
疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
除上述变更外，公司营业执照记载的其他事项未发生变化。
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2025-10-24│其他事项
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一、关于监事会改革的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，迪瑞医疗科技股份有限公司（
以下简称“公司”）于2025年09月28日召开了第六届董事会第四次临时会议及第六届监事会第
三次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等事项,公司不设置监事会、监事
。上述事项经公司于2025年10月24日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。监事熊玲霞
女士、于歌先生、冯鹏卜先生因公司治理结构调整，担任的第六届监事会监事职务自然免除。
离任后熊玲霞女士不在公司担任任何职务；于歌先生及冯鹏卜先生仍继续在公司任其他职
务。熊玲霞女士、于歌先生、冯鹏卜先生担任监事的原定任期为2026年12月25日止。截至本公
告日，熊玲霞女士、于歌先生、冯鹏卜先生均未持有公司股份且不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
熊玲霞女士、于歌先生、冯鹏卜先生在监事任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持
续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于非独立董事辞任的相关情况
根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会设职工代表董事1名。公司董事刘莹女士因
公司治理结构调整辞去公司董事职务，辞任后刘莹女士不在公司担任任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定，刘莹女士的辞职是根据修订后的《公司章程》对公司董事会
成员结构做出的正常调整，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司正常经营产生不利影响
，其辞职报告送达董事会之日起生效。
刘莹女士原定董事任期为2026年12月25日止。
截至本公告披露日，刘莹女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公
司董事会对刘莹女士在董事任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！
三、关于选举职工代表董事的相关情况
公司召开了第五届第六次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举刘康先生（简历
详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，刘康担任职工代表董事任期至第六届董事会任
期届满之日止。
刘康先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。
其担任公司职工代表董事后，公司第六届董事会构成人数不变，公司第六届董事会中兼任
公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符
合相关法律法规的要求。
附件：
职工代表董事简历
刘康先生简历：1988年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。
历任中国医药健康产业股份有限公司审计部高级经理、华润医药商业集团医疗器械有限公
司财务管理部经理、华润塞力斯（武汉）医疗科技有限公司财务负责人兼华润（武汉）智能科
技服务有限公司财务负责人、华润（北京）医疗器械供应链管理有限公司财务负责人、华润医
药商业集团医疗器械有限公司财务部专业高级经理，华润（北京）医疗器械供应链管理有限公
司副总经理、财务总监等职务。
现任公司财务部总经理、职工代表董事。
刘康先生未持有公司股份，除在实际控制人上述控制的企业任职外，与其他持有公司5%以
上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定情形，非失信被执行
人。
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2025-10-22│股权质押
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳市华德欣
润股权投资企业（有限合伙）（以下简称“华德欣润”）的通知，获悉其所持有本公司的部分
股份解除质押，具体事项如下：
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
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2025-09-11│其他事项
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得了吉林省药品监督管理局批
准变更的《医疗器械生产许可证》（许可证编号：吉药监械生产许20170005号），本次主要涉
及法定代表人、企业负责人的变更，公司医疗器械生产许可证法定代表人和企业负责人变更为
郎涛。
除上述变更外，公司医疗器械生产许可证记载的其他内容未发生变化。医疗器械生产许可
证记载的其他内容可详见公司于2025年2月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
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2025-08-20│其他事项
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迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月07日召开了2025年第一次
临时股东大会审议通过了《关于变更公司董事的议案》。同日，公司召开了第六届董事会第三
次临时会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于变更高级管理人员
的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司完成了相关的工商变更登记工作，并取得由长春市市场监督管理局长春新区分
局换发的《营业执照》。公司法定代表人变更为郎涛。
除上述变更外，公司营业执照记载的其他事项未发生变化。
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