资本运作☆ ◇300397 天和防务 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-08-28│ 24.05│ 6.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-01-05│ 12.54│ 5.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-11│ 15.29│ 5.73亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市华扬通信技术│ 36000.00│ ---│ 40.00│ ---│ 2040.04│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│南京彼奥电子科技有│ 23000.00│ ---│ 49.02│ ---│ 1241.80│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│5G环形器扩产项目 │ 2.26亿│ 1120.61万│ 1.92亿│ 85.16│ ---│ 2027-06-30│
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│旋磁铁氧体生产及研│ 9622.22万│ 892.33万│ 7408.04万│ 76.99│ ---│ 2027-06-30│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.68亿│ ---│ 2.52亿│ 100.13│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-08 │
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│关联方 │广州市艾佛光通科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安天伟电子系统工│
│ │程有限公司（以下简称“天伟电子”）为研发数字阵列雷达，委托广州市艾佛光通科技有限│
│ │公司（以下简称“艾佛光通”）研发I型、II型滤波器，同时双方签署了《产品研发委托合 │
│ │同》，就滤波器研发项目双方权利义务进行约定，交易总金额人民币975万元。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 因公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理贺增林先生为艾佛光通实际控制人且在│
│ │艾佛光通担任董事职务，贺增林先生的配偶刘丹英女士在艾佛光通担任董事长职务，根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，艾佛光通属于公司的关联法人，本次交│
│ │易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安君耀领航科技合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 公司于2026年6月22日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年 │
│ │度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》等与本次发行相关的议案。 │
│ │ 公司本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1│
│ │.00元，本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于 │
│ │定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%。（定价基准日前20个交易日股票交易均 │
│ │价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额／定价基准日前20个交易日股票交易总量）。发│
│ │行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过110,584,518股（含本数）， │
│ │募集资金总额不超过70,000万元（含本数），在扣除发行相关费用后全部用于补充流动资金│
│ │。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 本次发行的认购对象君耀领航为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理贺增林先│
│ │生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，君耀领航属于公│
│ │司的关联法人，其认购本次发行的股票构成与公司的关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）君耀领航基本情况 │
│ │ 公司名称：西安君耀领航科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 与上市公司的关联关系 │
│ │ 本次发行的认购对象君耀领航为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理贺增林先│
│ │生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，君耀领航属于公│
│ │司的关联法人，其认购本次发行的股票构成与公司的关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
贺增林 7297.59万 14.10 56.15 2026-06-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 7297.59万 14.10
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-29 │质押股数(万股) │146.13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.12 │质押占总股本(%) │0.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │贺增林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华龙证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士的通知，获悉其将所持有的公司部分质押│
│ │股份办理了提前购回暨解除质押手续 │
│ │西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人贺增林先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押回购延期业务；│
│ │2026年06月26日贺增林解除质押173.385万股并质押146.1300万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-27 │质押股数(万股) │945.86 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.28 │质押占总股本(%) │1.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │贺增林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华龙证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-26 │质押截止日 │2026-06-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士的通知，获悉其将所持有的公司部分股份│
│ │办理了解除质押手续 │
│ │西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人贺增林先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押回购延期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-12 │质押股数(万股) │73.68 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.68 │质押占总股本(%) │0.14 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘丹英 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华龙证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2025-06-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-26 │解押股数(万股) │73.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士的通知，获悉其将所持有的公司部分质押│
│ │股份办理了提前购回暨解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月26日刘丹英解除质押73.68万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-12 │质押股数(万股) │319.52 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.46 │质押占总股本(%) │0.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │贺增林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华龙证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-26 │质押截止日 │2026-06-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-26 │解押股数(万股) │319.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士的通知，获悉其将所持有的公司部分质押│
│ │股份办理了提前购回暨解除质押手续 │
│ │西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人贺增林先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押回购延期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月26日贺增林解除质押173.385万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-12 │质押股数(万股) │835.60 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.43 │质押占总股本(%) │1.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │贺增林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华龙证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-02 │质押截止日 │2026-07-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士的通知，获悉其将所持有的公司部分质押│
│ │股份办理了提前购回暨解除质押手续 │
│ │西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人贺增林先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押回购延期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-12 │质押股数(万股) │278.01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.14 │质押占总股本(%) │0.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │贺增林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华龙证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-24 │质押截止日 │2026-09-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士的通知，获悉其将所持有的公司部分质押│
│ │股份办理了提前购回暨解除质押手续 │
│ │西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人贺增林先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押回购延期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-12 │质押股数(万股) │1267.70 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.75 │质押占总股本(%) │2.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │贺增林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华龙证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-08 │质押截止日 │2026-10-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士的通知，获悉其将所持有的公司部分质押│
│ │股份办理了提前购回暨解除质押手续 │
│ │西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人贺增林先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押回购延期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-12 │质押股数(万股) │984.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.57 │质押占总股本(%) │1.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │贺增林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华龙证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-10-14 │质押截止日 │2026-10-14 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士的通知，获悉其将所持有的公司部分质押│
│ │股份办理了提前购回暨解除质押手续 │
│ │西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人贺增林先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押回购延期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-15 │质押股数(万股) │1134.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.73 │质押占总股本(%) │2.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │贺增林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华龙证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-14 │质押截止日 │2025-10-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-09 │解押股数(万股) │1134.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月14日贺增林质押了1134.0万股给华龙证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月09日贺增林解除质押150.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-09 │质押股数(万股) │1507.70 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.60 │质押占总股本(%) │2.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │贺增林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华龙证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-08 │质押截止日 │2025-10-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-09 │解押股数(万股) │1507.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月08日贺增林质押了1507.7万股给华龙证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月09日贺增林解除质押240万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-09 │质押股数(万股) │382.30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.94 │质押占总股本(%) │0.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │贺增林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华龙证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-08 │质押截止日 │2026-10-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月08日贺增林质押了382.3万股给华龙证券股份有限公司 │
│ │西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人贺增林先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押回购延期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-30 │质押股数(万股) │284.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.19 │质押占总股本(%) │0.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │贺增林 │
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│质押方 │华龙证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-09-10 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-10-11 │解押股数(万股) │284.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人贺增林先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月11日贺增林解除质押284.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │质押股数(万股) │1361.99 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.48 │质押占总股本(%) │2.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │贺增林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华龙证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-24 │质押截止日 │2026-09-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月24日贺增林质押了1361.99万股给华龙证券股份有限公司 │
│ │西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人贺增林先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押回购延期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │质押股数(万股) │528.01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.06 │质押占总股本(%) │1.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │贺增林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华龙证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-24 │质押截止日 │2025-09-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-09 │解押股数(万股) │528.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月24日贺增林质押了528.01万股给华龙证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月09日贺增林解除质押250万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │质押股数(万股) │2174.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.73 │质押占总股本(%) │4.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │贺增林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华龙证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-09-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-27 │解押股数(万股) │2174.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月23日贺增林解除质押216.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月27日贺增林解除质押1890.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│西安天和腾│ 4.08亿│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │否 │
│务技术股份│飞通讯产业│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司子│园有限公司│ │ │ │ │证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│西安天和腾│ 9500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│务技术股份│飞通讯产业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │园有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│西安天伟电│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │否 │
│务技术股份│子系统工程│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│深圳市华扬│ 3500.00万│人民币 │2025-08-22│2028-08-22│抵押、连│否 │否 │
│务技术股份│通信技术有│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司子│限公司 │ │ │ │ │证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│深圳市华扬│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│务技术股份│通信技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│西安天伟电│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │否 │
│务技术股份│子系统工程│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│西安天伟电│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │抵押、连│是 │否 │
│务技术股份│子系统工程│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│深圳市华扬│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│务技术股份│通信技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│深圳市华扬│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│务技术股份│通信技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│深圳市华扬│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│务技术股份│通信技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│西安天伟电│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│务技术股份│子系统工程│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│西安长城数│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│务技术股份│字软件有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│深圳市华扬│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│务技术股份│通信技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│深圳市华扬│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│务技术股份│通信技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│深圳市华扬│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│务技术股份│通信技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│西安天和智│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│务技术股份│能微波科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│南京彼奥电│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│务技术股份│子科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│南京彼奥电│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│务技术股份│子科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│南京彼奥电│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│务技术股份│子科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│深圳市华扬│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│务技术股份│通信技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│深圳市华扬│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│务技术股份│通信技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│西安天伟电│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│务技术股份│子系统工程│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│西安天伟电│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│务技术股份│子系统工程│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│西安天伟电│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│务技术股份│子系统工程│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│西安天和海│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│务技术股份│防智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│西安天和海│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│务技术股份│防智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│南京彼奥电│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│务技术股份│子科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│西安天伟电│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│务技术股份│子系统工程│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│西安天伟电│ 945.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│务技术股份│子系统工程│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│西安天和海│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│务技术股份│防智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│深圳市华扬│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│务技术股份│通信技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│西安长城数│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│务技术股份│字软件有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│成都小企业│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│务技术股份│融资担保有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│成都中小企│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│务技术股份│业融资担保│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│西安天和海│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│务技术股份│防智能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│西安天伟电│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│务技术股份│子系统工程│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│成都小企业│ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│务技术股份│融资担保有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│成都中小企│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│务技术股份│业融资担保│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│南京彼奥电│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│务技术股份│子科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│成都通量科│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│务技术股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│南京彼奥电│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│务技术股份│子科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│南京彼奥电│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│务技术股份│子科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│南京彼奥电│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│务技术股份│子科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│南京彼奥电│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│务技术股份│子科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│公司合并报│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│务技术股份│表范围内其│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │它公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│南京彼奥电│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│务技术股份│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│西安天伟电│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│务技术股份│子系统工程│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西安天和防│为公司合并│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│务技术股份│报表范围内│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │其他公司提│ │ │ │ │ │ │ │
│ │供担保的第│ │ │ │ │ │ │ │
│ │三方担保公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-08│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
（一）关联交易基本情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安天伟电子系统工程
有限公司（以下简称“天伟电子”）为研发数字阵列雷达，委托广州市艾佛光通科技有限公司
（以下简称“艾佛光通”）研发I型、II型滤波器，同时双方签署了《产品研发委托合同》，
就滤波器研发项目双方权利义务进行约定，交易总金额人民币975万元。
（二）关联关系
因公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理贺增林先生为艾佛光通实际控制人且在艾
佛光通担任董事职务，贺增林先生的配偶刘丹英女士在艾佛光通担任董事长职务，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，艾佛光通属于公司的关联法人，本次交易构成
关联交易。
（三）审批程序
2026年7月3日，公司召开第六届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于全资
子公司与关联方签署产品研发委托合同暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该事项并
同意将该议案提交公司董事会审议。2026年7月7日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议
通过了《关于全资子公司与关联方签署产品研发委托合同暨关联交易的议案》，关联董事贺增
林先生依法回避对该议案的表决。
（四）其他说明
1.天伟电子与艾佛光通的关联交易总金额为975万元，占最近一期经审计归属于公司股东
的净资产的比例为0.69%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.11条规定，与
同一关联人的关联交易应当按照连续十二个月内累计计算原则适用相关规定，截至本公告披露
日，在连续十二个月内，公司及子公司与艾佛光通的同一关联人发生的交易金额占公司最近一
期经审计净资产绝对值的比例为0.69%（包括本次关联交易）。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公
司章程》等相关规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
2.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构
成重组上市，无需经过有关部门批准。
（一）艾佛光通基本情况
1.公司名称：广州市艾佛光通科技有限公司
2.统一社会信用代码：91440101MA5D3W6R0K
3.成立时间：2020年1月6日
4.注册资本：34224839.00元人民币
5.法定代表人：刘丹英
6.企业类型：其他有限责任公司
7.住所：广州市黄埔区瑞吉二街49号201房
8.经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；半导体分立器件制造；电子元件及
组件制造；无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的销售；电子元器件
零售；信息电子技术服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商
品除外）；技术进出口；
三、关联交易标的基本情况
天伟电子委托艾佛光通进行I型、II型滤波器研发工作，艾佛光通按进度要求向天伟电子
提交项目的产品研发资料及滤波器样品。
五、关联交易协议的主要内容
项目名称：I型、II型滤波器研发
委托方（甲方）：西安天伟电子系统工程有限公司
受托方（乙方）：广州市艾佛光通科技有限公司
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-29│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控
制人贺增林先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2024年度向特定
对象发行股票的定价基准日由“公司第五届董事会第九次会议决议公告日”调整为“发行期首
日”；发行价格由“6.33元/股”调整为“不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价
的80%”；发行数量由“不超过110584518股（含本数）”调整为“按照募集资金总额除以发行
价格确定，且不超过110584518股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%”。
2.除上述调整外，公司2024年度向特定对象发行股票方案的其他事项未发生变化。
公司2024年度向特定对象发行股票方案相关事项已经公司第五届董事会第九次会议、第五
届董事会第十五次会议、第六届董事会第五次会议、2024年第二次临时股东大会及2025年第一
次临时股东会审议通过。本次向特定对象发行股票尚需获得深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册。
公司于2026年6月22日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年度
向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票方
案进行了调整。具体调整内容如下：
一、定价基准日和发行价格
调整前：
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告日。
本次向特定对象发行股票的发行价格为6.33元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市
公司股票均价的80%。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量。
若公司的股票在定价基准日至发行日期间有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除
权除息事项的，本次股票发行价格和发行数量将根据中国证监会和深交所的规定随之进行调整
，发行对象认购股票的价格和数量也将随之调整。调整公式如下：
派送现金股利：P1=P0-D
资本公积送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
上述两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调
整后发行价格。
调整后：
本次向特定对象发行股票的定价基准日调整为发行期首日。
本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的
80%。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量。
最终发行价格将在深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的文件后，由公司董事会根
据股东会的授权，按照相关规定及监管要求与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权
除息事项的，本次股票发行价格将根据中国证监会和深交所的规定随之进行调整，发行对象认
购股票的价格也将随之调整。调整公式如下：派送现金股利：P1=P0-D
资本公积送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
上述两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调
整后发行价格。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1.经西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届董事会
第五次会议审议通过，公司对2024年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的定价
基准日、发行价格、发行数量进行调整。同时公司与西安君耀领航科技合伙企业（有限合伙）
（以下简称“君耀领航”）签署了《西安天和防务技术股份有限公司与西安君耀领航科技合伙
企业（有限合伙）关于西安天和防务技术股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股
份认购协议之补充协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议之补充协议》”），君耀
领航同意根据《西安天和防务技术股份有限公司与西安君耀领航科技合伙企业（有限合伙）关
于西安天和防务技术股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》及《附
条件生效的股份认购协议之补充协议》的相关约定，认购公司本次发行的全部股份。
2.本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
3.本次发行尚需深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过及中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册决定后方可实施，能否取得相关批准或注册，
以及最终取得批准或注册的时间均存在不确定性。
（一）交易概述
公司于2026年6月22日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年度
向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》等与本次发行相关的议案。
公司本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.0
0元，本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价
基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%。（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定
价基准日前20个交易日股票交易总额／定价基准日前20个交易日股票交易总量）。发行股票的
数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过110584518股（含本数），募集资金总额
不超过70000万元（含本数），在扣除发行相关费用后全部用于补充流动资金。
（二）关联关系
本次发行的认购对象君耀领航为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理贺增林先生
控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，君耀领航属于公司的
关联法人，其认购本次发行的股票构成与公司的关联交易。
（三）审批程序
2026年6月18日，公司召开第六届董事会审计委员会第五次会议决议，审议通过《关于调
整2024年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》等与本次发行相关的议案。
2026年6月18日，公司召开第六届董事会第二次独立董事专门会议决议，审议通过《关于
调整2024年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》等与本次发行相关的议案，并
同意将其提交董事会审议。
2026年6月22日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于调整2024年度向特
定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》等与本次发行相关的议案，关联董事贺增林依法
回避对该议案的表决。根据公司2024年第二次临时股东大会、2025年第一次临时股东会的授权
，本次调整事项在股东会授权范围内，无需再次提交股东会审议。
本次发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次发行尚需
深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的交易标的为公司向特定对象发行的境内上市人民币普通股（A股）股票，
每股面值为人民币1.00元。本次发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超
过110584518股（含本数），募集资金总额不超过70000万元（含本数），在扣除发行相关费用
后全部用于补充流动资金。本次发行股票的数量未超过发行前公司总股本的30%，符合中国证
监会的相关规定。最终发行数量将在深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的文件后，由
公司董事会根据股东会的授权，按照相关规定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
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2026-06-23│其他事项
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第六届董事
会第五次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司汉中天和防务
技术有限公司（以下简称“汉中天和”），同时授权公司管理层依法办理相关注销手续。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本
次注销全资子公司事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。本次注销事项不构成
关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
一、本次注销全资子公司的基本情况
1.公司名称：汉中天和防务技术有限公司
2.统一社会信用代码：91610702MA6YUQJUX1
3.成立日期：2018年09月05日
4.法定代表人：贺增林
5.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6.注册资本：10000万元人民币
7.住所：陕西省汉中市汉台区高新技术开发区科技路5号
8.经营范围：光电技术、大数据技术、太赫兹技术、智能感知探测技术开发、技术服务、
技术咨询、技术转让；网络系统工程；智能网络控制系统设备、安防设备的生产、销售；芯片
、传感器、灯具的研发、生产和销售；计算机软硬件销售；计算机信息技术研发；计算机系统
集成；企业孵化园区的建设、孵化项目的技术咨询、开发与转让。(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动)
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2026-05-15│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
本次股东会由2026年4月22日召开的西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事会第三次会议作出决议召集，公司董事会已于2026年4月24日、4月28日分别在中
国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《关于召开2025年年度股东会的通知》《关于2025
年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2026年5月15日
（星期五）15:30在西安市高新区西部大道158号公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2026年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月15日9:15—15:00期间的任意时间
。
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共230人，代表股份156,746,780股，占公司有
表决权股份总数的30.2812%。其中：出席现场会议的股东及授权代表5人，代表股份149,716,8
10股，占公司有表决权股份总数的28.9231%；参加网络投票的股东225人，代表股份7,029,970
股，占公司有表决权股份总数的1.3581%。
中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、高级
管理人员以外的其他股东）共228人，代表公司股份11,027,780股，占公司有表决权股份总数
的2.1304%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,997,810股，占公司有表决权股份总
数的0.7723%；通过网络投票的股东225人，代表股份7,029,970股，占公司有表决权股份总数
的1.3581%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长贺增林先生主持，公司部分董事、高级管理人员及
公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《西安天和防务技术股份有限
公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
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2026-04-28│其他事项
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日披露了《关于召
开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-010），定于2026年5月15日采取现场表决与
网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。
2026年4月27日，公司董事会收到控股股东、实际控制人贺增林先生提交的《关于增加西
安天和防务技术股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑
，提请公司董事会将《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》作为临时提案提交
至公司2025年年度股东会审议。该议案已经公司2026年4月27日召开的第六届董事会第四次会
议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，单
独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召
集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。经董事会
核查，截至提案日，贺增林先生持有公司股份129971700股，占公司总股本的25.11%，符合向
股东会提交临时提案的主体资格。且上述临时提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决
议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，因此公司董事会同意将上述临时提案提
交公司2025年年度股东会审议。
除增加上述临时提案内容外，公司于2026年4月24日披露的《关于召开2025年年度股东会
的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。现对《关于召开2025年年度股东会的通知》补
充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年5月7日。
7．出席对象：
（1）于股权登记日2026年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司八楼会议室。
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2026-04-28│其他事项
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事
会第四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体
情况公告如下：
一、情况概述
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安天和防务技术股份有限公司2025年年
度审计报告》，截至2025年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-208,946,8
37.39元，母公司未分配利润为-291,717,009.73元，实收股本517,636,745.00元，未弥补亏损
金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，
该事项应当提交公司股东会审议。
二、亏损原因
公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，是内外多重因素影响所致。业务方面，通信
电子业务受国内5G产业建设节奏平稳调整、行业格局迭代及下游客户采购规划优化影响，叠加
行业市场化竞争加剧，短期业务收入与盈利空间有所承压；军工装备业务顺应军方整体战略规
划与项目统一部署，部分项目交付进度及收入确认有所延后，加之军品采购存在计划性强等行
业特点，对板块利润释放形成一定制约。此外，公司立足长远发展战略，持续加码核心技术研
发与市场布局储备，保障核心竞争力与长期发展潜力，夯实核心竞争壁垒与可持续发展能力，
由此带来研发投入及运营费用增长；同时，按照谨慎性原则及会计准则的相关规定，计提资产
减值准备、对母公司及部分子公司以前年度未弥补亏损确认的递延所得税资产予以转回等会计
处理因素综合作用，致使累计未弥补亏损有所增加。综合以上因素，公司整体经营呈现阶段性
承压状态。
三、应对措施
公司将持续聚焦“一体两翼三协同”战略布局，以低空超低空防御体系能力建设为核心，
依托新一代低空近防系统“中国猎影系列装备”的技术突破与产品迭代，多措并举改善经营业
绩。
1.聚焦战略布局，推进军民业务协同突破
公司着力构建“一体两翼三协同”业务布局，以军事装备为“一体”，以猎影3.0为核心
，以持续深化射频业务、突破低空安全领域难题为“两翼”，以边海空防、应急应战和天融大
数据形成“三协同”，构建自身竞争壁垒，推动军民业务协同突破。
2.优化核心业务布局，提升盈利水平
围绕核心主业发展方向，公司将统筹推进各业务板块高质量运营。通信电子业务紧抓5G-A
、5G-R及5G应用场景扩容机遇，聚焦射频器件材料核心赛道，持续优化旋磁铁氧体材料、隔离
器/环形器等产品结构，强化技术创新与全产业链成本管控，深度拓展低空安全、天融智航、
边海空防等场景应用，不断提升产品毛利率与市场竞争力。军工装备业务紧密对接军方战略规
划与项目部署，以低空近防、边海防、要地防空等优势业务为抓手，强化项目全流程管控，加
快在手订单交付与验收节奏，优化军品审价与回款管理，持续提升板块盈利稳定性与现金流水
平。天融工程业务聚焦低空经济、应急装备、天融大数据等业务方向，不断完善天融智航产品
体系，积极拓展应急救援、数字健康等应用场景，深度参与行业标准制定，强化技术沉淀与产
业赋能，持续拓宽业务增长空间。
3.推进产业升级，培育可持续发展新动能
公司以军工装备迭代升级为抓手，重点推进以猎影系列装备为核心的低空防御装备研发与
应用，依托自身在雷达探测、光电探测等领域的领先优势，不断完善低空近防体系；同时推动
全域智能感知、大数据等核心技术产业化落地，统筹优化研发投入节奏，联动“天融工程”积
极拓展物联感知、行业大数据等领域业务，进一步丰富业务布局；以海洋无人系统为新的增长
点，着力构建水下无人系统产品体系，全力攻关低成本潜航器技术，推进水下无人集群综合作
战系统研发，打造海洋防务领域新的增长极，全面培育发展新动能。
4.强化成本费用管控，提升运营效率
公司立足当前经营现状，积极借鉴行业先进管理经验，统筹优化研发投入节奏，在聚焦核
心技术攻关的同时严控研发成本，避免各类资源浪费；通过强化内部管理与资源整合，盘活提
升资产使用效率，优化采购渠道、升级生产流程，持续提升生产运营效率；同时强化成本费用
管控，精简非必要开支，结合数字化管理手段全方位推进降本增效，不断提升整体运营质效。
5.优化账款与资金管理，保障财务安全
公司持续加强应收账款管理工作，建立应收账款管理机制，加快应收账款回收及资金回笼
；全面强化应收款项日常管理，针对长期未结清或逾期账款，有组织、有计划地开展专项追收
工作，健全相关管理制度与考核机制，持续提高资金周转速度与使用效率；同时着力盘活存量
资产，做好资金统筹调度，严格把控账款拖欠、坏账带来的各类风险，保障公司资金流动性与
财务健康。
6.推进向特定对象发行股票，赋能业绩改善
为满足公司业务发展对流动资金的需求、优化资本结构、增强抗风险能力、提振市场信心
，公司于2024年启动向特定对象发行股票事项，此次募集募资总额不超过7亿元，所募资金全
部用于补充流动资金，目前该事项正在积极推进中。募集资金到位后将有效缓解公司资金压力
，优化资产负债结构、降低财务成本，为猎影3.0研发、海洋无人系统布局、射频产品迭代、
在手订单交付等重点项目提供充足资金保障；同时进一步增强公司资金流动性，有力支撑应收
账款追收、成本费用管控等各项工作推进，加速新增长点落地见效，提升公司经营韧性与市场
信心，为公司业绩改善、实现可持续发展提供关键资金支撑。
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2026-04-24│对外担保
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特别风险提示：截至本公告披露日，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”
）及子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，本次预计担保额度并非实际担保金
额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。敬请广大投资者充分关注担保风险
。
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度申请综
合授信额度及对外担保额度预计的议案》，具体内容如下：
一、申请综合授信概述
为提高公司资金营运能力，满足公司及子公司（全资子公司及控股子公司，包括授权期内
新设或新合并的子公司）生产经营及项目建设的需求，合理配置和利用公司资金，提高资金使
用效率，公司及子公司拟向金融机构等相关主体申请不超过人民币160000万元的综合授信额度
。授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证
、票据贴现、供应链融资等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准），各金融
机构等相关主体具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司及子公司与金融机构
等相关主体最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自该议案经20
25年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，授信额度在申请期限内可循
环使用。同时，公司董事会提请公司股东会同意授权公司或子公司经营层在上述综合授信额度
内，办理授信相关事宜并签署相关授信协议等法律文件（包括但不限于办理贷款、信用证、商
业汇票、保函等业务）。
二、担保情况概述
为满足公司及子公司（全资子公司及控股子公司，包括授权期内新设或新合并的子公司）
日常经营、业务发展及项目建设的资金需要，保证公司业务顺利开展，统筹安排公司及子公司
对外担保事项，2026年度预计公司及子公司申请（包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理
等金融机构）信贷业务及日常经营需要时提供对外担保的担保总额为人民币160000万元。其中
，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过人民币4500万元，为资产负债率70%以下的子
公司担保额度不超过人民币154500万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担保的第三方担
保公司担保额度不超过人民币1000万元。对外担保形式包括：本公司为子公司提供担保、子公
司之间相互提供担保，公司因子公司担保事项，担保公司要求公司提供反担保，以及子公司以
抵质押产品、资产等进行担保。同时，公司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原
则上按出资比例提供同等担保或者反担保。对外担保额度有效期自该议案经2025年年度股东会
审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，期限内额度可循环使用。
担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。实际担保的金额在
总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，公司可以根据实际情
况，将股东会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公
司合并报表范围内的其他子公司，但对资产负债率超过70%的担保对象提供担保，仅能从资产
负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。同时，公司董事会提请公司股东会同意授权公司
或子公司经营层在上述担保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关担保协议等法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司对外担保管理制度》的相
关规定，本次对外担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议批准。
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2026-04-24│对外投资
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风险提示：
本次调整后的投资项目如因国家或地方有关政策调整、项目行政审批等实施条件发生变化
，可能导致项目建设周期延长、中止甚至终止，项目整体推进存在一定不确定性；
本次调整后的投资项目具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变化、公司
业务发展需要等情况作相应调整；
本次调整后的投资项目在建设及运营阶段，可能面临政策变动、市场竞争加剧、技术研发
不及预期、资金筹措与建设管控压力、经营管理匹配不足等多重风险因素，相关风险可能对项
目实施进度、投资效益及公司经营业绩产生不利影响，敬请广大投资者充分关注相关投资风险
。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事
会第三次会议，审议通过了《关于调整优化公司投资项目的议案》。本次调整优化旨在积极响
应国家宏观政策导向，进一步聚焦公司核心战略与能力优势，确保投资项目更契合行业发展前
景与公司长远利益，是公司审慎决策、动态优化资源配置的体现，现将具体情况公告如下：
一、原投资项目概述
公司于2022年8月26日、9月16日分别召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第
十九次会议和第三次临时股东大会，审议通过《关于公司拟投资建设西高新天和防务二期--5G
通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目的议案》，同意在西高新天和防务二期--5G通讯
产业园（以下简称“5G通讯产业园”）南地块，投资建设“天融大数据（西安）算力中心项目
”（以下简称“原项目”），原项目分两期建设，一期主要包含5栋机房楼（3#~7#机房楼）、
8#配电楼、3个门房（11#、12#、14#）、15#公厕及室外工程，一期建筑面积113730平方米（
其中地上102660平方米，地下11070平方米）；二期主要包含2栋数字工厂厂房（1#数字工厂厂
房、2#数字工厂厂房）、2栋运维厂房（9#运维厂房1、10#运维厂房2）、13#门房、16#地库及
室外工程，二期建筑面积175288平方米（其中地上134200平方米，地下41088平方米），第二
期项目建设将根据公司届时经营情况、行业发展状况以及市场变化等因素另行审议决策是否进
行建设投资。内容详见公司于2022年8月30日，在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公
告的《关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目
的公告》（公告编号：2022-085）。
二、本次投资项目调整优化情况概述
自决定投资天融大数据（西安）算力中心项目以来，公司围绕项目可行性研究报告，积极
推进项目规划设计、项目用地手续及前期各项工作，取得阶段性成果。根据国家发展改革委、
国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局发布的《关于深入实施“东数西算”
工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》的文件要求：“引导各类算力向国家枢纽节点集
聚，国家枢纽节点外原则上不得新建各类大型及超大型数据中心，坚决避免区域间盲目无序竞
争。”为响应国家政策、严格贯彻落实国家决策，公司在全面系统梳理相关政策后，鉴于外部
政策环境和产业监管要求已发生变化，决定对原项目进行调整优化。原项目一期分两阶段建设
，是支撑、提升公司天融大数据业务发展的核心生产能力建设环节，本次调整优化是在基于原
项目所做的可行性研究、技术论证及场地规划基础之上开展项目规划的，是公司对原项目进行
的一次审慎、积极的优化与升级，旨在提升项目的合规性、战略协同性与投资效率，以更好地
适应国家战略布局和行业发展需求。当前，国家已将低空经济作为新兴支柱产业进行打造，坚
持以健康有序为主题，以改革创新为主线，推动低空经济实现“管得好、飞得稳、用得活”。
中央从国内外发展长远战略高度给出明确指导意见：没有安全就没有低空经济。国家低空管理
部门也将把保障低空经济安全作为优先事项，夯实安全发展基础，为低空经济高质量发展保驾
护航。天和防务始终聚焦于低空近程防御装备的研发、生产和交付业务，积极实践推动低空制
空权能力和体系建设，早在2001年就承担了低空型号研制任务，在低空领域积累了深厚的技术
实力和科研实力。2010年，公司由军事技术牵引向民用方向拓展布局，将城市防控领域的装备
和技术基础应用于通用航空，承担了国家科技支撑计划重大项目“中国民航协同空管技术综合
应用示范”之“通用航空综合运行支持系统”课题，为公司参与低空经济业务发展奠定了坚实
基础。近年来，公司持续聚焦低空安全主业，在装备研发方面持续加大投入，打造“中国猎影
3.0”，以应对国内外蓬勃发展的要地低空近程防御装备需求；面向民用低空安防需求，公司
将用低空探测感知装备和技术进行低成本的民用领域转化，采用军民并举的发展思路，军民一
体协同高质量并进；区域低空管理和服务方面，将人工智能技术在低空安全领域广泛应用，针
对空防安全、飞行安全、数据安全等迫切现实需求，推出了“天融智航”低空安全飞行管理和
服务平台，助力区域低空经济发展“管得好、飞得稳、用得活”。
结合国家战略导向、行业发展趋势及公司战略发展规划，经深入研究和审慎评估，公司拟
将原项目进行调整优化，调整优化后的项目为“低空智能防务装备与低空安全大模型产业化项
目”（天融智航中部区域业务中心），该项目建成后，将作为新一代低空近程防御装备（中国
猎影3.0）和高端低空安防装备的科研生产基地，同时为“天融智航”——低空安全飞行管理
和服务平台产品的仿真模拟、大模型训练、数据集建设等提供数字基础支撑。调整后的项目顺
应政策导向，抢抓低空经济发展机遇，实现资源向核心优势领域集中，进一步发挥公司在低空
领域的技术优势、产业优势，提升公司可持续发展能力。同时，公司也在积极评估其他地区的
算力中心建设需求，未来有可能在甘肃庆阳等符合国家政策导向的区域建设算力中心项目，以
更好地服务国家战略和市场需求。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《公司重大投资管理制度》
等规定，本次投资项目调整优化事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东会审议批准。
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2026-04-24│其他事项
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安天和防务技术股份有限公司向龚则明等
发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2020〕3666号）核准，公司向特
定对象发行股票38587311股，发行价格为15.29元/股，募集资金总额为589999985.19元，扣除
发行费用后，公司本次募集资金净额为573363727.96元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对资金到位情况进行了审验，并于2021年8月18日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕第2-3
3号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与独立财务顾问、存放募集资金的相
关银行签署了《募集资金三方监管协议》。
本次募投项目延期的具体情况及原因
1.本次募投项目延期的具体情况
根据募投项目实际建设与投入情况，基于谨慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用
途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司计划将“5G环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产
及研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期进行调整，延期至2027年6月。
2.本次募投项目延期的原因
公司依据中长期发展战略，谨慎使用募集资金，由于前期项目建设计划与募集资金到账时
间存在差异，公司“5G环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”原计划于20
20年7月开始施工，直至2021年8月募集资金才到位并转入公司募集资金专户，项目建设在资金
投入上出现了时间差。同时在项目建设过程中，项目用地考古发掘、全运会举办、季节气候条
件限制、冬防期涉土作业施工要求以及外部环境变化等诸多客观因素的制约，对公司募投项目
建设所需的物资采购、物流运输以及施工人员流动等方面亦有一定程度的影响，使项目工期延
迟，实施进度有所放缓。此外，因公司“5G环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建
设项目”采购设备多为定制化设备，购置周期较长，受以上多重因素的影响，使募投项目整体
实施进度有所放缓。
目前，“5G环形器扩产项目”和“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”建设工作仍在积
极推进中，尚未完工交付。综合考虑上述多种因素的影响，公司决定对“5G环形器扩产项目”
“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”进行延期。未来，公司将持续统筹协调募投项目相关
事项，稳步推进“5G环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”的建设进度，
确保募投项目的建设工作有序推进，计划2027年6月前完成设备安装调试和验收工作。
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2026-04-24│其他事项
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一、投资者关系管理的组织机构和职能
公司证券部是投资者关系管理工作的职能部门，在全面深入了解公司运作和管理、经营状
况、发展战略等情况下，由董事会秘书全面统筹、协调与安排各类投资者关系管理活动和日常
事务。在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司的其他职能部门、公司子公司及公司
全体员工有义务协助董事会秘书及相关职能部门进行相关投资者关系管理工作。
公司在证券部设立投资者专线（电话：029-88454533），指定专员负责咨询来电的接听工
作，热情、耐心、认真地答复投资者来电，确保在工作时线路畅通，加强与投资者的沟通与交
流。
（一）投资者关系管理的基本原则
1.合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法
律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守
的道德规范和行为准则。
2.平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投
资者参与活动创造机会、提供便利。
3.主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应
投资者诉求。
4.诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担
当责任，营造健康良好的市场生态。
（二）投资者关系管理的目的
1.促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。
2.建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。
3.形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。
4.促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。
5.增加公司信息披露透明度，改善公司治理。
三、2026年投资者关系管理的重点工作
1.严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露公司《2025年年度
报告全文》《2025年年度报告摘要》《2026年第一季度报告》《2026年半年度报告》《2026年
半年度报告摘要》和《2026年第三季度报告》，同时根据相关规则要求披露业绩预告，确保投
资者及时了解公司的生产、经营和财务状况。
2.严格按照信息披露要求，及时披露各类临时公告，提高信息披露质量，确保投资者及时
掌握公司的动态信息，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。对履行持续性信息披露
事项，做好信息披露的持续跟踪管理工作，尽职尽责地履行信息披露义务，为所有投资者的投
资决策提供参考。
（二）组织开展投资者关系管理专项活动
1.组织筹备股东会，积极为中小投资者参会创造条件。
根据法律法规的要求，做好2025年年度股东会以及2026年度临时股东会的安排组织工作，
提前在指定媒体发布召开股东会的通知，开通网络投票渠道，积极努力为中小股东参加股东会
创造条件，行使其合法权利，提高股东参会积极性，做好投票结果的分类统计和披露，充分听
取意见和建议，维护其合法的股东权益。
2.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和
公司《投资者关系管理制度》，规范投资者来访调研流程，合理、妥善安排参观过程，让参观
人员了解公司业务和经营情况，确保不向投资者披露、透露或泄露非公开重大信息的情形发生
；在调研结束后两个交易日内，及时将调研记录提交指定网站披露。
3.组织公司相关董事、高级管理人员等积极参加公司2025年度网上业绩说明会和陕西辖区
现场年度业绩说明会，就公司的财务状况、经营成果、公司治理、发展战略以及投资者合法权
益保护等事项，与投资者进行双向交流、互动，促使股东及潜在投资者对公司的进一步深入了
解。
1.及时登录“深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台”，经授权和请示沟通后进行
认真及时的答复，及时处理投资者关系互动平台上的相关信息，做好机构调研、投资者来访信
息互动易上传和报备工作。
2.加强投资者教育保护工作，组织开展不限于投资者问答、风险词条播放、案例刊载等，
通过公司官网、企业微信公众号等渠道推送投资者保护宣传信息。
1.做好公司舆情监测和价值传播工作，持续关注媒体报道及公司股票交易情况,查看公司
的相关资讯，并及时反馈给公司董事会及管理层。对于媒体报道的传闻或不实信息，公司应在
第一时间自查是否存在应披露而未披露的重大信息,求证、核实已经或可能对公司股票交易价
格产生较大影响或影响投资者决策的传闻及不实信息，及时报告深圳证券交易所和中国证监会
陕西监管局，适时发布异动公告和澄清公告。
2.当公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应予披露而未
披露的非公开重大信息，并向相关方进行求证，核实掌握实际情况，及时做好信息披露工作。
如发生危机时，公司应积极应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减
少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会2．股东会的召集人：董事会3．本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-24│其他事项
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事
会第三次会议审议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》《关于确
认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，具体情况公告如下：
一、2025年董事、高级管理人员的薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员按照其在公司及子公司任职的职务与
岗位职责确定其薪酬，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成，在公司任职的非独立董事不
另行领取董事津贴；独立董事津贴为每人10万元/年（含税），按季度领取。
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2026-04-24│其他事项
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事
会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意提交至公司2025年年度股东会审议
，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市
公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，在2025年度的审计工作中，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正、公允的原则，勤勉尽责、公允合理地发表了独立审
计意见，所出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履
行了审计机构职责，维护了公司及全体股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定
性，公司拟续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构，为公司继
续提供2026年度财务报告及内部控制审计服务，聘任期限一年。
（一）机构信息
1.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关
民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在
相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对本
所履行能力产生任何不利影响。
2.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：李永利，1995年起成为注册会计师，1995年开始从事上市
公司审计，1994年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核超8家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：姜丰丰，2008年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，20
12年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计
报告。
项目质量复核人员：胡燕华，2000年起成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，
2000年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核11家上市公司审
计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
根据审计的工作量，公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度的审计费用
85万元（含税），其中年度报告审计费用70万元，内部控制审计费用15万元，公司董事会提请
股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际工作量与审计机构协商确定2026年度审计
费用。
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2026-04-24│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性
原则，依据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子
公司对2025年度末各类应收款项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无
形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各项资产是否存在减值的可能性进行了充分的评估和
分析。经分析，对公司上述类别资产中存在可能发生减值的资产计提了资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
本次计提资产减值准备的资产包括应收款项、存货、合同资产、开发支出、无形资产、固
定资产及商誉，计提的资产减值准备总额为24063612.28元，减少的资产减值准备总额为32953
12.32元，详见下表：
（三）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法
2025年度公司计提应收款项坏账准备4812795.70元，转回或核销坏账准备648189.83元。
（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
（2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
应收票据、应收账款、其他应收款和合同资产的账龄自款项实际发生的月份起算。
（3）按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准对信用风险与组合信用
风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。本报告期，公司单项计
提应收账款坏账准备-5414169.25元，主要系全资子公司天伟电子以前年度单项计提坏账准备
的外币应收账款因汇率变动所致。
（4）合同资产计提减值准备
2025年度公司按质保金组合计提合同资产减值准备91408.39元。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。公司已就
业绩预告相关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的
业绩预告方面不存在分歧。
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2025-10-30│委托理财
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事
会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司及子公司在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，
使用额度不超过人民币50,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事
会审议通过之日起12个月内，前述额度在有效期内可循环滚动使用，且在任一时点购买理财产
品总额不超过上述额度。在额度范围内，公司董事会授权公司及子公司经营管理层行使该项投
资决策权并签署相关合同文件，由公司资金管理部负责组织实施和管理。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理事宜
属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）投资目的
在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，合理利用公
司及子公司闲置自有资金进行现金管理，提高资金利用效率，增加资金收益，为公司和股东获
取更多回报。
（二）投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买银行或其他
金融机构提供的流动性好、风险低且投资期限最长不超过12个月的产品（包括但不限于定期存
款、协定存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等产品）。不用于其他证券投资，不购买以
股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品，不会影响公司正常经营所需资金的使用。
（三）投资额度及期限
公司及子公司使用总额不超过人民币50,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理
，购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起12个
月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，且在
任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。
（四）资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
（五）实施方式
在额度范围内，由董事会授权公司及子公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件，
公司资金管理部负责组织实施和管理，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止
盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司对子公司的现金管理事项进行审批管理。
（六）关联关系说明
公司及子公司拟向不存在关联关系的商业银行或其他金融机构购买相关产品，本次使用部
分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等相关要求，及时做好信息披露工作。
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2025-10-29│其他事项
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）出具的《关于受理西安天和防务技术股份有限公司向特定对象发行股票申请
文件的通知》（深证上审〔2025〕211号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请
文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督管理委员会（
以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得
中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相
关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-10-23│股权质押
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控
制人贺增林先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押回购延期业务。
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2025-09-26│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
本次股东会由2025年8月27日召开的西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届董事会第十五次会议做出决议召集，公司董事会已于2025年8月29日、9月12日分别在
中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》
《关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2025年9月26日
（星期五）15:30在西安市高新区西部大道158号公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2025年9月26日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月26日9:15—15:00期间的任意时间
。
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共357人，代表股份169323872股，占公司有表
决权股份总数的32.7109%。其中：出席现场会议的股东及授权代表5人，代表股份149741810股
，占公司有表决权股份总数的28.9280%；参加网络投票的股东352人，代表股份19582062股，
占公司有表决权股份总数的3.7830%。
中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事
、高级管理人员以外的其他股东）共354人，代表公司股份20061662股，占公司有表决权股份
总数的3.8756%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份479600股，占公司有表决权股份总
数的0.0927%；通过网络投票的股东352人，代表股份19582062股，占公司有表决权股份总数的
3.7830%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长贺增林先生主持，公司董事、监事、高级管理人员
及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《
上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《西安天和防务技术股份有
限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
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2025-09-12│其他事项
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日披露了《关于召
开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050），定于2025年9月26日采取现
场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。
2025年9月12日，公司董事会收到控股股东、实际控制人贺增林先生提交的《关于增加西
安天和防务技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》，从提高决策效率的
角度考虑，提请公司董事会将《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》作为临时提案提
交至公司2025年第一次临时股东大会审议。该议案已经公司2025年9月12日召开的第五届董事
会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相
关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，单
独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召
集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。经董事
会核查，截至提案日，贺增林先生持有公司股份129971700股，占公司总股本的25.11%，符合
向股东大会提交临时提案的主体资格。且上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和
具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，因此公司董事会同意将上述临时
提案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。除增加上述临时提案内容外，公司于2025年8
月29日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发
生变更。现对《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开公司
2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月26日（星期五）15:30
（2）网络投票时间：2025年9月26日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月26日9:15-9:25，9:30
—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月26日9:15-15:00期
间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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2025-09-02│其他事项
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一、本次股票期权注销的基本情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第五届董
事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司2021年股票期权
激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。
根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》和《2021年股票期权激励计划实施考核管
理办法》的相关规定，鉴于公司2022-2024年三年净利润累计值未达到公司层面的业绩考核指
标，公司2021年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）第三个行权期行权条件未成
就。同时公司本次激励计划中10名获授股票期权的激励对象因辞职不再具备公司本次激励计划
的激励资格。基于前述情况，公司决定对第三个行权期行权条件未成就的激励对象（不含已辞
职人员）已获授的股票期权5658800份进行注销，同时注销因离职不再具备激励资格的激励对
象已获授的股票期权112400份。公司本次合计注销已获授但是未达到行权条件的股票期权5771
200份股票期权，本次注销完成后，公司本次激励计划授予股票期权的激励对象为0名，未行权
的股票期权数量为0份。北京市中伦（重庆）律师事务所对本事项出具了法律意见书，公司独
立董事、监事会均发表了同意的意见。具体内容详见公司于2025年8月29日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上公告的《关于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未
成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-040）。
二、本次股票期权注销的进展情况及对公司的影响
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司前述股票期权注销事宜已于
2025年9月2日办理完毕。
公司本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权，符合公司本次激励计划的相关规定
，不涉及公司股本结构的变化，不会对公司的经营状况产生实质性影响，不会影响公司管理团
队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。本次注销完成
后，本次激励计划实施完毕。
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2025-08-29│其他事项
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第五届董
事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司2021年股票期权
激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。根据公司《2021年股票
期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）和《2021年股票期权激励计
划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司2022-2024年三年净利润累计值未达到公司层面
的业绩考核指标，公司2021年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）第三个行权期
行权条件未成就。同时公司本次激励计划第三个等待期内，10名获授股票期权的激励对象因辞
职不再具备公司本次激励计划的激励资格。基于前述情况，公司决定对第三个行权期行权条件
未成就的激励对象（不含已辞职人员）已获授的股票期权5658800份进行注销，同时注销因离
职不再具备激励资格的激励对象已获授的股票期权112400份，本次拟合计注销5771200份股票
期权（以下简称“本次注销”）。
公司董事贺增林先生、张发群先生、彭华先生、刘博先生作为本次激励计划的激励对象已
回避表决。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，本议案无需再次提交股东大会审议。
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2025-08-29│其他事项
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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关
规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规范性文件的要求及公司治理的实际情况，
公司于第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章
程》进行修订，公司第六届董事会将设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年8月27日召开了公司2025年第一次职工代表大会。经认真讨论，参会职工代
表一致同意选举邢欣潼女士担任公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件）。
邢欣潼女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的6位董事共同组成公司第六届
董事会，任期与股东大会选举产生的董事任期一致，自2025年第一次临时股东大会审议通过之
日起三年。邢欣潼女士担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2025
年8月27日以现场方式召开，会议通知于2025年8月15日通过现场、电话、电子邮件等方式发出
。本次会议由监事会主席宁宸先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3人，符合召开监事会
会议的法定人数。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等相关规定。会议召开合法、有效。
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