资本运作☆ ◇300397 天和防务 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-08-28│ 24.05│ 6.43亿│
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│增发 │ 2021-01-05│ 12.54│ 5.90亿│
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│增发 │ 2021-08-11│ 15.29│ 5.73亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市华扬通信技术│ 36000.00│ ---│ 40.00│ ---│ 2040.04│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│南京彼奥电子科技有│ 23000.00│ ---│ 49.02│ ---│ 1241.80│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│5G环形器扩产项目 │ 2.26亿│ 7724.31万│ 1.81亿│ 80.19│ ---│ 2025-06-30│
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│旋磁铁氧体生产及研│ 9622.22万│ 2937.27万│ 6515.71万│ 67.72│ ---│ 2025-06-30│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.68亿│ 200.00│ 2.52亿│ 100.13│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-09-27 │
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│关联方 │西安君耀领航科技合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2024年9月26日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审 │
│ │议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。│
│ │ 公司本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1│
│ │.00元，本次发行的定价基准日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日，发行股票的 │
│ │价格为6.33元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准│
│ │日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额／定价基准日前20个│
│ │交易日股票交易总量）。发行股票数量不超过110,584,518股（含本数），募集资金总额不 │
│ │超过70,000万元（含本数），在扣除发行相关费用后全部用于补充流动资金。 │
│ │ 本次发行的认购对象君耀领航为公司控股股东、实际控制人控制的企业。2024年9月26 │
│ │日，公司与君耀领航签署了《西安天和防务技术股份有限公司与西安君耀领航科技合伙企业│
│ │（有限合伙）关于西安天和防务技术股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份│
│ │认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”），由君耀领航全额认购本次向│
│ │特定对象发行的股票。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，君耀领航为公司的关联方，│
│ │其认购本次发行的股票构成与公司的关联交易。但本次发行不构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次发行尚需公司股东大会审议通过、深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方│
│ │可实施。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 本次发行认购对象君耀领航为公司控股股东、实际控制人贺增林先生控制的企业。根据│
│ │《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次发行的股票认购对象为公司关联方。│
│ │ （一）关联方基本信息 │
│ │ 公司名称：西安君耀领航科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91610131MADYYM7J73 │
│ │ 成立时间：2024年8月30日 │
│ │ 注册资本：1000万人民币 │
│ │ 执行事务合伙人：贺增林 │
│ │ 住所：陕西省西安市高新区西部大道158号1幢天和防务大楼A座6-2室 │
│ │ 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询│
│ │服务）；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让│
│ │、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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贺增林 7887.10万 15.24 60.68 2025-05-12
刘丹英 1254.72万 2.42 79.68 2025-05-12
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合计 9141.82万 17.66
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-05-12 │质押股数(万股) │73.68 │
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│质押占所持股(%) │4.68 │质押占总股本(%) │0.14 │
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│股东名称 │刘丹英 │
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│质押方 │华龙证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2025-06-26 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士的通知，获悉其将所持有的公司部分质押│
│ │股份办理了提前购回暨解除质押手续 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-12 │质押股数(万股) │319.52 │
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│质押占所持股(%) │2.46 │质押占总股本(%) │0.62 │
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│股东名称 │贺增林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华龙证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-26 │质押截止日 │2025-06-26 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士的通知，获悉其将所持有的公司部分质押│
│ │股份办理了提前购回暨解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-12 │质押股数(万股) │835.60 │
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│质押占所持股(%) │6.43 │质押占总股本(%) │1.61 │
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│股东名称 │贺增林 │
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│质押方 │华龙证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-02 │质押截止日 │2025-07-02 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士的通知，获悉其将所持有的公司部分质押│
│ │股份办理了提前购回暨解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-12 │质押股数(万股) │278.01 │
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│质押占所持股(%) │2.14 │质押占总股本(%) │0.54 │
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│股东名称 │贺增林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华龙证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-24 │质押截止日 │2025-09-24 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士的通知，获悉其将所持有的公司部分质押│
│ │股份办理了提前购回暨解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-12 │质押股数(万股) │1267.70 │
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│质押占所持股(%) │9.75 │质押占总股本(%) │2.45 │
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│股东名称 │贺增林 │
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│质押方 │华龙证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-10-08 │质押截止日 │2025-10-08 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士的通知，获悉其将所持有的公司部分质押│
│ │股份办理了提前购回暨解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-12 │质押股数(万股) │984.00 │
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│质押占所持股(%) │7.57 │质押占总股本(%) │1.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │贺增林 │
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│质押方 │华龙证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-10-14 │质押截止日 │2025-10-14 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士的通知，获悉其将所持有的公司部分质押│
│ │股份办理了提前购回暨解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-15 │质押股数(万股) │1134.00 │
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│质押占所持股(%) │8.73 │质押占总股本(%) │2.19 │
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│股东名称 │贺增林 │
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│质押方 │华龙证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-10-14 │质押截止日 │2025-10-14 │
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│实际解押日 │2025-05-09 │解押股数(万股) │1134.00 │
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│质押说明 │2024年10月14日贺增林质押了1134.0万股给华龙证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2025年05月09日贺增林解除质押150.0万股 │
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│公告日期 │2024-10-09 │质押股数(万股) │1507.70 │
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│质押占所持股(%) │11.60 │质押占总股本(%) │2.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │贺增林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华龙证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-10-08 │质押截止日 │2025-10-08 │
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│实际解押日 │2025-05-09 │解押股数(万股) │1507.70 │
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│质押说明 │2024年10月08日贺增林质押了1507.7万股给华龙证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2025年05月09日贺增林解除质押240万股 │
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│公告日期 │2024-10-09 │质押股数(万股) │382.30 │
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│质押占所持股(%) │2.94 │质押占总股本(%) │0.74 │
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│股东名称 │贺增林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华龙证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-10-08 │质押截止日 │2025-10-08 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年10月08日贺增林质押了382.3万股给华龙证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-09-30 │质押股数(万股) │284.00 │
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│质押占所持股(%) │2.19 │质押占总股本(%) │0.55 │
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│股东名称 │贺增林 │
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│质押方 │华龙证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2021-09-10 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-10-11 │解押股数(万股) │284.00 │
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│质押说明 │西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人贺增林先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押手续 │
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│解押说明 │2024年10月11日贺增林解除质押284.0万股 │
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│公告日期 │2024-09-25 │质押股数(万股) │1361.99 │
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│质押占所持股(%) │10.48 │质押占总股本(%) │2.63 │
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│股东名称 │贺增林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华龙证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-24 │质押截止日 │2025-09-24 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月24日贺增林质押了1361.99万股给华龙证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-09-25 │质押股数(万股) │528.01 │
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│质押占所持股(%) │4.06 │质押占总股本(%) │1.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │贺增林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华龙证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-24 │质押截止日 │2025-09-24 │
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│实际解押日 │2025-05-09 │解押股数(万股) │528.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月24日贺增林质押了528.01万股给华龙证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月09日贺增林解除质押250万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │质押股数(万股) │2174.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.73 │质押占总股本(%) │4.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │贺增林 │
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