资本运作☆ ◇300398 飞凯材料 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海半导体装备材料│ 5000.00│ ---│ 2.35│ ---│ 15.62│ 人民币│
│二期私募投资基金合│ │ │ │ │ │ │
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产500公斤OLED显 │ 6555.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│示材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产15吨OLED终端显│ 6555.00万│ ---│ 1491.13万│ 22.75│ ---│ ---│
│示材料升华提纯项目│ │ │ │ │ │ │
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│江苏和成年产280吨 │ 1.93亿│ 5233.39万│ 1.88亿│ 97.62│ ---│ ---│
│新型液晶材料混配及│ │ │ │ │ │ │
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产150吨TFT-LCD合│ 1.93亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│成液晶显示材料项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产2000吨新型光引│ 9512.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│发剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产50吨高性能混合│ 1.13亿│ 2767.54万│ 3296.39万│ 29.15│ ---│ ---│
│液晶及200吨高纯电 │ │ │ │ │ │ │
│子显示单体材料项目│ │ │ │ │ │ │
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│丙烯酸酯类及光刻胶│ 9512.00万│ 1659.17万│ 2205.91万│ 23.19│ ---│ ---│
│产品升级改造建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│10000t/a紫外固化光│ 1.13亿│ ---│ 381.78万│ 3.38│ ---│ ---│
│纤涂覆材料扩建项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.47亿│ ---│ 2.31亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产120吨TFT-LCD混│ 1.11亿│ ---│ 4895.38万│ 44.12│ 1693.76万│ ---│
│合液晶显示材料项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产15吨OLED终端显│ ---│ ---│ 1491.13万│ 22.75│ ---│ ---│
│示材料升华提纯项目│ │ │ │ │ │ │
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│江苏和成年产280吨 │ ---│ 5233.39万│ 1.88亿│ 97.62│ ---│ ---│
│新型液晶材料混配及│ │ │ │ │ │ │
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│丙烯酸酯类及光刻胶│ ---│ 1659.17万│ 2205.91万│ 23.19│ ---│ ---│
│产品升级改造建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产50吨高性能混合│ ---│ 2767.54万│ 3296.39万│ 29.15│ ---│ ---│
│液晶及200吨高纯电 │ │ │ │ │ │ │
│子显示单体材料项目│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-08 │交易金额(元)│2.28亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │大瑞科技股份有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │昇贸科技股份有限公司 │
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│卖方 │上海飞凯材料科技股份有限公司 │
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│交易概述 │1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向昇贸科技股份有限公司（以 │
│ │下简称“昇贸科技”）出售全资子公司大瑞科技股份有限公司（以下简称“大瑞科技”或“│
│ │标的公司”）100%股权，股权转让完成后，公司将不再持有大瑞科技股权。 │
│ │ 目前，双方聘请的中介机构已完成对大瑞科技的尽职调查、审计及评估工作。 │
│ │ 经交易双方协商一致，公司拟以人民币22750万元转让大瑞科技100%股权（以下简称“ │
│ │标的股权”），并拟与昇贸科技签署《大瑞科技股份有限公司股份买卖协议书》（以下简称│
│ │“《股份买卖协议书》”）。本次标的股权的交易价格以沃克森（北京）国际资产评估有限│
│ │公司出具的资产评估报告确定的评估值为基础，由交易双方协商确定。 │
│ │ 根据相关协议内容及履约安排，公司已收到昇贸科技支付的交割款，并经台湾省高雄市│
│ │政府机构核准，大瑞科技于近日完成了股权转让的变更登记手续。截至本公告披露之日，本│
│ │次股权转让相关手续已完成，公司不再持有大瑞科技股权，大瑞科技不再纳入公司合并报表│
│ │范围。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-25 │交易金额(元)│1.70亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │捷恩智新材料科技（苏州）有限公司│标的类型 │股权 │
│ │100%股权 │ │ │
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│买方 │江苏和成显示科技有限公司 │
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│卖方 │JNC株式会社 │
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│交易概述 │2025年3月24日，公司与JNC签署了关于本次交易的MOU，主要内容如下： │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：上海飞凯材料科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：JNC株式会社 │
│ │ （二）交易方案及价格 │
│ │ 1、股权购买协议 │
│ │ JNC株式会社（以下简称“JNC”）将其持有的捷恩智新材料科技（苏州）有限公司（以│
│ │下简称“JNCNM”）100%股权（JNCLC与JNCNM以下合称“JNC苏州”，并与JNC、JNCP以下统 │
│ │称“JNC集团”）100%股权转让给江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”），J│
│ │NC苏州100%股权作价拟定为人民币1.70亿元（含税）。同时，JNC以现金方式对和成显示增 │
│ │资，拟取得和成显示不超过5.10%股权，和成显示5.10%股权作价暂定不超过人民币1.70亿元│
│ │（含税）。JNC可在0.00%-5.10%的范围内选择具体增资持股比例。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-25 │交易金额(元)│1.70亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏和成显示科技有限公司5.10%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │JNC株式会社 │
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│卖方 │江苏和成显示科技有限公司 │
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│交易概述 │2025年3月24日，公司与JNC签署了关于本次交易的MOU，主要内容如下： │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：上海飞凯材料科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：JNC株式会社 │
│ │ （二）交易方案及价格 │
│ │ 1、股权购买协议 │
│ │ JNC株式会社（以下简称“JNC”）将其持有的捷恩智新材料科技（苏州）有限公司（以│
│ │下简称“JNCNM”）100%股权（JNCLC与JNCNM以下合称“JNC苏州”，并与JNC、JNCP以下统 │
│ │称“JNC集团”）100%股权转让给江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”），J│
│ │NC苏州100%股权作价拟定为人民币1.70亿元（含税）。同时，JNC以现金方式对和成显示增 │
│ │资，拟取得和成显示不超过5.10%股权，和成显示5.10%股权作价暂定不超过人民币1.70亿元│
│ │（含税）。JNC可在0.00%-5.10%的范围内选择具体增资持股比例。 │
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│公告日期 │2025-01-06 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏和成显示科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海飞凯材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │江苏和成显示科技有限公司 │
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│交易概述 │上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开第五届董事会第│
│ │十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金相关债权对全资│
│ │子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金形成的人民币19989.09万元债权对公司全资子│
│ │公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”）增资，用于建设“江苏和成年产│
│ │280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”，增资金额全部计入资本公积。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海飞凯材│香港凯创 │ 1.06亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海飞凯材│安庆飞凯 │ 1.06亿│人民币 │2022-08-17│2026-08-21│连带责任│是 │是 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海飞凯材│和成显示 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海飞凯材│和成显示 │ 1.00亿│人民币 │2023-07-07│2027-07-07│连带责任│是 │是 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海飞凯材│香港凯创 │ 9532.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海飞凯材│香港凯创 │ 8605.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海飞凯材│安庆飞凯 │ 2900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海飞凯材│安庆飞凯 │ 2100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海飞凯材│安庆飞凯 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海飞凯材│安庆飞凯 │ 2000.00万│人民币 │2023-08-28│2027-08-03│连带责任│是 │是 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海飞凯材│安庆飞凯 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海飞凯材│安庆飞凯 │ 1000.00万│人民币 │2023-09-18│2027-09-18│连带责任│是 │是 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-05-07│其他事项
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上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东飞凯控股
有限公司（以下简称“飞凯控股”）及其一致行动人ZHANGJUSTINJICHENG、ZHANGALANJIAN、
张艳霞和夏时峰出具的《关于持有上海飞凯材料科技股份有限公司股份权益变动触及1%的告知
函》，获悉飞凯控股及其一致行动人合计持有公司股份比例由23.92%降至22.59%，权益变动触
及1%的整数倍。在本次权益变动期间，飞凯控股及其一致行动人合计持股比例减少1.33%，主
要变动原因为：（1）自2022年12月7日至2025年5月6日，因公司可转换债券转股导致公司总股
本增加，以及公司回购股份方案已回购部分股份处理完成，致使飞凯控股及其一致行动人合计
持有公司股份比例被动稀释1.19%。（2）飞凯控股和其一致行动人张艳霞在2022年12月8日至2
022年12月13日期间，通过集中竞价方式减持673534股公司股份，持股比例减少0.12%（合计数
与各加数之和在尾数上存在差异的，系四舍五入造成。下方表格相同）。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示
1、可转债赎回价格：100.87元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.80%，且当期利息
含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结
算深圳分公司”）核准的价格为准。
2、可转债赎回条件满足日：2025年4月25日
3、可转债赎回登记日：2025年5月21日
4、可转债赎回日：2025年5月22日
5、可转债停止交易日：2025年5月19日
6、可转债停止转股日：2025年5月22日
7、发行人（公司）资金到账日（到达中国结算深圳分公司账户）：2025年5月27日
8、投资者赎回资金到账日：2025年5月29日
9、赎回类别：全部赎回
10、根据安排，截至2025年5月21日收市后仍未转股的“飞凯转债”，将被强制赎回。本
次赎回完成后，“飞凯转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“飞
凯转债”持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的“飞凯转债”如存在被质押或被冻结的
，建议在停止转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要
求的，不能将所持“飞凯转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
12、风险提示：截至2025年5月21日收市后仍未转股的“飞凯转债”将按照100.87元/张的
价格被强制赎回，因目前“飞凯转债”二级市场价格与本次赎回价格存在较大差异，特别提醒
各位债券持有人注意在限期内转股，如投资者未能在期限内转股，可能面临较大损失，敬请广
大投资者详细了解可转债的相关规定，注意投资风险。
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“飞凯转债”的议案》，公司股票（证券简称
：飞凯材料，证券代码：300398）自2025年3月27日至2025年4月25日期间已有15个交易日的收
盘价不低于“飞凯转债”当期转股价格15.30元/股的120%（含120%）（即18.36元/股）。根据
公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”
）的规定，已触发“飞凯转债”的有条件赎回条款。结合当前市场及公司实际情况，为优化公
司资本结构、降低财务费用，公司董事会同意行使“飞凯转债”的提前赎回权利。现将“飞凯
转债”赎回的具体情况公告如下：
一、“飞凯转债”基本情况
1、发行情况
经深交所创业板上市委员会2020年第11次上市委员会会议审议通过，中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，公司于2020年11月27日向不特定对象发行可转换
公司债券825万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币8.25亿元。本次发行的可转换
公司债券向发行人截至股权登记日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，
原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投
资者发行，认购金额不足8.25亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
2、上市情况
经深交所同意，公司8.25亿元可转换公司债券于2020年12月16日起在深交所挂牌交易，债
券简称“飞凯转债”，债券代码“123078”。
3、转股情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定以及公司《募集说明书》的有关
约定，公司本次发行的可转换公司债券自2021年6月3日起可转换为公司股票，转股期为2021年
6月3日至2026年11月26日（如遇节假日，向后顺延），初始转股价格为19.34元/股。
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2025-04-26│股权回购
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上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事
会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更回购公司股份用途的
议案》，公司董事会同意将公司2022年回购股份方案中尚存在的1978140股公司股份用于转换
公司已发行的可转换公司债券。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》及《公司章程》等相关规定，本次变更回购公司股份用途事项在公司董事会审批权限
范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、2022年回购股份方案的基本情况
公司于2022年4月27日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议，
审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式
回购部分社会公众股份用于实施股权激励计划。回购的资金总额不低于人民币5000万元（含）
，且不超过人民币10000万元（含），回购价格不超过人民币41.53元/股（含），回购实施期
限自公司第四届董事会第二十七次会议审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见
公司分别于2022年4月28日和2022年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公
告》及《回购报告书》（公告编号：2022-041，2022-044）。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司2022年回购股份方案无
需提交股东会审议。
2022年6月16日，公司实施完成2021年年度权益分派方案，根据公司《回购报告书》中的
回购股份价格区间相关条款，2021年年度权益分派方案实施完成后公司2022年回购方案中的回
购股份价格上限由不超过人民币41.53元/股（含）调整为不超过人民币41.46元/股（含），调
整后的回购股份价格上限自2022年6月16日（除权除息日）起生效，具体内容详见公司于2022
年6月16日在巨潮资讯网披露的《关于2021年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公
告》（公告编号：2022-056）。
2023年4月26日，公司2022年回购方案回购期限届满并实施完毕。在回购股份实施期限内
，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2447180股，占公司当时
总股本的0.4629%，最高成交价为23.78元/股，最低成交价为20.78元/股，支付的总金额为人
民币54284647.88元（不含交易费用）。公司按照董事会审议通过的回购方案实施回购，实际
回购资金与董事会审议通过的回购股份方案不存在差异，具体内容详见公司于2023年4月28日
在巨潮资讯网披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-062）。
二、2022年回购股份方案中已回购股份的使用情况
2022年8月1日，公司在巨潮资讯网披露了《2022年限制性股票激励计划（草案）》，并经
2022年第二次临时股东大会审议通过后，于2023年8月15召开第五届董事会第三次会议和第五
届监事会第三次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期
归属条件成就的议案》，同意公司按规定为符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属登记
工作。公司分别于2023年9月18日和2023年10月26日办理完成前述限制性股票的归属登记工作
，即由公司将回购专用证券账户中2469040股公司股份（含公司2020年回购公司股份方案中已
回购的2000000股公司股份）过户至相关激励对象名下。具体内容详见公司分别于2023年9月19
日和2023年10月27日在巨潮资讯网披露的《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期第一
批次归属结果及股份上市的公告》及《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期第二批次
归属结果及股份上市的公告》（公告编号：2023-097，2023-111）。
上述归属登记完成后，公司2022年回购股份方案中尚存在1978140股公司股份未使用。截
至本公告披露之日，该部分股份全部存放于公司回购专用证券账户中。
三、本次变更回购股份用途原因及内容
基于公司实际情况，并结合公司2020年向不特定对象发行可转换公司债券进展情况考虑，
公司拟对2022年回购方案的回购股份用途进行调整，由原计划“本次回购的股份将用于实施股
权激励计划；公司如在股份回购完成之后三十六个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未
全部用于上述用途，公司将依照相关法律法规的要求，经股东大会审议后，注销本次回购的未
使用部分股份。”变更为“本次回购的股份将用于实施股权激励计划或用于转换公司发行的可
转换公司债券；公司如在股份回购完成之后三十六个月内未能实施上述用途，或所回购的股份
未全部用于上述用途，公司将依照相关法律法规的要求，经股东会审议后，注销本次回购的未
使用部分股份。”。除此之外，公司2022年回购股份方案中其他内容不变。根据《上市公司股
份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程
》等相关规定，本次变更回购公司股份用途事项无需提交公司股东会审议。
上述回购股份用途变更后，将新增公司已发行的可转换公司债券的转股来源，即公司2022
年回购股份方案中尚存在的1978140股公司股份将用于转换公司已发行的可转换公司债券。
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