资本运作☆ ◇300398 飞凯材料 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海半导体装备材料│ 5000.00│ ---│ 2.47│ ---│ -5.15│ 人民币│
│二期私募投资基金合│ │ │ │ │ │ │
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产150吨TFT-LCD合│ 1.93亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│成液晶显示材料项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15吨OLED终端显│ 6555.00万│ ---│ 1491.13万│ 22.75│ ---│ ---│
│示材料升华提纯项目│ │ │ │ │ │ │
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│江苏和成年产280吨 │ 1.93亿│ 2772.67万│ 1.64亿│ 84.86│ ---│ ---│
│新型液晶材料混配及│ │ │ │ │ │ │
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏和成年产280吨 │ ---│ 2772.67万│ 1.64亿│ 84.86│ ---│ ---│
│新型液晶材料混配及│ │ │ │ │ │ │
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│10000t/a紫外固化光│ 1.13亿│ ---│ 381.78万│ 3.38│ ---│ ---│
│纤涂覆材料扩建项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产50吨高性能混合│ 1.13亿│ 735.06万│ 1263.91万│ 11.18│ ---│ ---│
│液晶及200吨高纯电 │ │ │ │ │ │ │
│子显示单体材料项目│ │ │ │ │ │ │
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│丙烯酸酯类及光刻胶│ 9512.00万│ 585.00万│ 1131.74万│ 11.90│ ---│ ---│
│产品升级改造建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产50吨高性能混合│ ---│ 735.06万│ 1263.91万│ 11.18│ ---│ ---│
│液晶及200吨高纯电 │ │ │ │ │ │ │
│子显示单体材料项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产120吨TFT-LCD混│ 1.11亿│ ---│ 4895.38万│ 44.12│ 773.03万│ ---│
│合液晶显示材料项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产2000吨新型光引│ 9512.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│发剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│丙烯酸酯类及光刻胶│ ---│ 585.00万│ 1131.74万│ 11.90│ ---│ ---│
│产品升级改造建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产500公斤OLED显 │ 6555.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│示材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15吨OLED终端显│ ---│ ---│ 1491.13万│ 22.75│ ---│ ---│
│示材料升华提纯项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.47亿│ ---│ 2.31亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-06 │交易金额(元)│2.28亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │大瑞科技股份有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │昇贸科技股份有限公司 │
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│卖方 │上海飞凯材料科技股份有限公司 │
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│交易概述 │1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向昇贸科技股份有限公司（以 │
│ │下简称“昇贸科技”）出售全资子公司大瑞科技股份有限公司（以下简称“大瑞科技”或“│
│ │标的公司”）100%股权，股权转让完成后，公司将不再持有大瑞科技股权。 │
│ │ 目前，双方聘请的中介机构已完成对大瑞科技的尽职调查、审计及评估工作。 │
│ │ 经交易双方协商一致，公司拟以人民币22750万元转让大瑞科技100%股权（以下简称“ │
│ │标的股权”），并拟与昇贸科技签署《大瑞科技股份有限公司股份买卖协议书》（以下简称│
│ │“《股份买卖协议书》”）。本次标的股权的交易价格以沃克森（北京）国际资产评估有限│
│ │公司出具的资产评估报告确定的评估值为基础，由交易双方协商确定。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-06 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏和成显示科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海飞凯材料科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江苏和成显示科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开第五届董事会第│
│ │十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金相关债权对全资│
│ │子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金形成的人民币19989.09万元债权对公司全资子│
│ │公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”）增资，用于建设“江苏和成年产│
│ │280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”，增资金额全部计入资本公积。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │大瑞科技股份有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │昇贸科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海飞凯材料科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向昇贸科技股份有限公司（以 │
│ │下简称“昇贸科技”）出售全资子公司大瑞科技股份有限公司（以下简称“大瑞科技”或“│
│ │目标公司”）100%股权。2024年9月27日，公司与交易对方昇贸科技签署了《股份买卖意向 │
│ │书》。本次交易估值及定价尚未正式确定，最终收购价格以甲乙双方正式签署的股权转让协│
│ │议的约定为准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海飞凯材│安庆飞凯 │ 1.06亿│人民币 │2022-08-17│2026-08-21│连带责任│否 │是 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海飞凯材│和成显示 │ 1.00亿│人民币 │2023-07-07│2027-07-07│连带责任│否 │是 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海飞凯材│香港凯创 │ 8605.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海飞凯材│香港凯创 │ 8215.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海飞凯材│安庆飞凯 │ 2900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海飞凯材│安庆飞凯 │ 2000.00万│人民币 │2023-08-28│2027-08-03│连带责任│否 │是 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海飞凯材│安庆飞凯 │ 1000.00万│人民币 │2023-09-18│2027-09-18│连带责任│否 │是 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海飞凯材│安庆飞凯 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海飞凯材│香港凯创 │ 190.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-16│其他事项
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上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日收到持股5%以上
股东上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业
（有限合伙）（以下简称“半导体装备基金”）出具的《关于持有上海飞凯材料科技股份有限
公司股份权益变动触及1%的告知函》。
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2025-01-06│重要合同
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重要内容提示
1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向昇贸科技股份有限公司（
以下简称“昇贸科技”）出售全资子公司大瑞科技股份有限公司（以下简称“大瑞科技”或“
标的公司”）100%股权，股权转让完成后，公司将不再持有大瑞科技股权。
2、本次交易对方与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不构成关联交易
，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次交易尚需获得股东会的批
准。
3、本次交易事项最终能否成功实施、交易对手方能否按时支付款项尚存在不确定性。公
司将根据相关事项的进展情况，及时履行相应决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
为进一步聚焦现存的国内锡球业务，优化财务结构和资产结构，巩固可持续经营能力和盈
利能力，公司与昇贸科技于2024年9月27日签署了《股份买卖意向书》，拟出售公司全资子公
司大瑞科技100%股权。具体内容详见公司于2024年9月27日在巨潮资讯网披露的《关于筹划出
售全资子公司股权暨签署相关意向书的提示性公告》（公告编号：2024-118）。
目前，双方聘请的中介机构已完成对大瑞科技的尽职调查、审计及评估工作。
经交易双方协商一致，公司拟以人民币22750万元转让大瑞科技100%股权（以下简称“标
的股权”），并拟与昇贸科技签署《大瑞科技股份有限公司股份买卖协议书》（以下简称“《
股份买卖协议书》”）。本次标的股权的交易价格以沃克森（北京）国际资产评估有限公司出
具的资产评估报告确定的评估值为基础，由交易双方协商确定。
2、本次交易不构成重大资产重组
根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，大瑞科技2023年度营业收入占公司同
期经审计营业收入的比例未达到50%；大瑞科技截至2024年9月30日的资产总额、净资产额和本
次交易价格占公司2023年度经审计的资产总额、净资产的比例均未达到50%。本次交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次交易的批准程序
2025年1月6日，公司召开第五届董事会第十九次会议，全体董事以9票赞成、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于出售全资子公司股权暨签署股份买卖协议书的议案》，同
意公司本次股权出售事项。同时，为确保本次交易事项的顺利推进，董事会已提请股东会授权
公司董事会在股东会审议通过本次交易后，授权公司管理层具体负责本次股权转让的交割、登
记手续等相关事宜。
本次交易不涉及上市公司发行股份，不构成重组上市，也不会导致上市公司控制权的变更
，且不构成关联交易。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交股东
会审议。
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2025-01-06│其他事项
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上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开第五届董事会
第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目管理主体的
议案》，同意公司将已结项募投项目“年产120吨TFT-LCD混合液晶显示材料项目”的后续管理
主体由公司全资子公司安徽晶凯电子材料有限公司（以下简称“晶凯电子”）变更为公司全资
子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”）的全资子公司安庆凯成科技有限
公司（以下简称“安庆凯成”）。
本次变更募投项目除变更管理主体外，不存在其他变更，不涉及募集资金用途变更。根据
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次募投项目调
整事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所创业板上市委员会2020年第11次上市委员会会议审议通过，中国证券监
督管理委员会证监许可[2020]2299号批复，公司于2020年11月27日向不特定对象发行可转换公
司债券825万张，募集资金总额为人民币825000000.00元，扣除发行费用人民币16042529.29元
，募集资金净额为人民币808957470.71元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020
年12月4日对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“天职业字[2020]40861号”《验资
报告》。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，为规范募集资金
的管理和使用，公司对募集资金采取专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，具
体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》、《关于签订
募集资金三方监管协议和注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2020-125，2021-053，
2022-145，2023-072，2023-076）。
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2024-12-10│其他事项
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为满足经营发展需要，上海飞凯材料科技股份有限公司全资子公司江苏和成显示科技有限
公司（以下简称“和成显示”）对其注册地址进行了变更。近期，和成显示已完成工商变更登
记手续，且取得了由南京市秦淮区政务服务管理办公室换发的《营业执照》。
变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：9132110060889257XD
名称：江苏和成显示科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：南京市秦淮区紫丹路16号2幢
法定代表人：ZHANGJINSHAN（张金山）
注册资本：8000万元整
成立日期：2002年06月18日
经营范围：从事与显示材料有关的电子化学品（液晶材料）的研制开发生产，销售本公司
产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技
术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-10-29│其他事项
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上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日召开2023年年度
股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案及2024年中期分红安排的议案》，同意授
权公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。公司于20
24年10月28日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于2024年中期利润分配方案的议案》。公司现将相关事项公告如下：
一、2024年中期利润分配方案基本内容
根据公司2024年第三季度财务报告（未经审计），公司2024年前三季度合并财务报表实现
归属上市公司股东的净利润205,805,229.85元。截至2024年9月30日，公司合并财务报表累计
可用于股东分配的利润2,051,256,053.52元，母公司财务报表累计可用于股东分配的利润161,
288,459.71元。
为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发
[2024]10号）文件精神和要求，进一步提高分红频次，增强股东回报水平，提振投资者对公司
未来发展的信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及
公司2023年年度股东大会的授权，公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的
前提下，根据公司生产经营状况，提出2024年中期利润分配方案如下：
以未来公司实际实施权益分派股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后
的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），不送红股，不以资本
公积金转增股本。
公司董事会审议通过上述方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由
于新增股份发行上市、股权激励授予行权、可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的
，公司将维持每10股分配比例不变，相应调整分配总额。实际分派结果以中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司的结果为准。
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2024-10-21│其他事项
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1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东上海半导体装
备材料产业投资管理有限公司-上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“半导体装备基金”）持有公司股份35846210股，占公司总股本比例6.81%，计划通过
集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份不超过10533608股（占公司总股本比例不超过2.00%
）。
2、公司董事兼副总经理宋述国先生持有公司股份684684股，占本公司总股本比例0.13%，
计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份不超过171171股（占公司总股本比例不超过
0.03%）。公司董事兼副总经理陆春先生持有公司股份391500股，占本公司总股本比例0.07%，
计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份不超过97875股（占公司总股本比例不超过0
.02%）。
公司副总经理伍锦贤女士持有公司股份83970股，占本公司总股本比例0.02%，计划通过集
中竞价、大宗交易的方式减持公司股份不超过20993股（占公司总股本比例不超过0.004%）。
3、上述股东将自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行减持（即自2024年11月12
日至2025年2月11日），其中法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外。
4、上述股东如采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不
超过公司股份总数的1%；如采取大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数
不超过公司股份总数的2%。
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2024-09-13│其他事项
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当事人：
上海飞凯材料科技股份有限公司，住所：上海市宝山区潘泾路2999号；
苏斌，上海飞凯材料科技股份有限公司时任总经理；曹松，上海飞凯材料科技股份有限公
司时任董事会秘书。
根据中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对上海飞凯材料科技股份有限公司采取责
令改正措施的决定》（〔2024〕140号）、《关于对曹松采取出具警示函措施的决定》（〔202
4〕141号）和《关于对苏斌采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕142号）查明的事实，上
海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及相关当事人存在以下违规行为：
公司于2021年6月至2023年12月从事PCBA（组装印制电路板）贸易业务，业务实质为对外
提供财务资助，公司未按照规定执行相应审议程序并披露。
公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023年8月修订）》第1.4条、第5.1.
1条、第7.1.13条第一款的规定。
公司时任总经理苏斌、时任董事会秘书曹松未能恪尽职守、履行忠实勤勉义务，违反了《
创业板股票上市规则（2023年8月修订）》第1.4条、第4.2.2条第二款、第5.1.2条的规定，对
公司上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则（2023年8月修订）》第12.4
条、第12.6条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对上海飞凯材料科技股份有限公司给予通报批评的处分；二、对上海飞凯材料科技股
份有限公司时任总经理苏斌、时任董事会秘书曹松给予通报批评的处分。
对于上海飞凯材料科技股份有限公司及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所
将记入上市公司诚信档案。
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2024-08-30│对外担保
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上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第五届董事
会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议
案》，同意公司为全资子公司飞凯香港有限公司（以下简称“飞凯香港”）的全资子公司香港
凯创有限公司（以下简称“香港凯创”）向银行申请融资业务提供总额不超过人民币2.5亿元
（或等值外币）（含，该额度含前期已履行但尚未全额归还的融资款项）的担保，该事项尚需
提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
1、预计担保额度情况
为满足公司全资子公司香港凯创生产经营和业务发展的资金需要，保证其经营活动中融资
业务的正常开展，简化审批手续，提高运作效率以及盈利能力，公司拟为全资子公司香港凯创
向银行申请融资业务提供总额不超过人民币2.5亿元（或等值外币）（含，该额度含前期已履
行但尚未全额归还的融资款项）的担保。
本次担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在担保额度有效期内
，担保额度可循环使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保
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