资本运作☆ ◇300398 飞凯材料 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-09-24│ 18.15│ 3.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-09-07│ 16.19│ 6.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-09-26│ 18.76│ 4.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-06-14│ 6.90│ 3831.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-11-27│ 100.00│ 8.09亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海半导体装备材料│ 5000.00│ ---│ 2.35│ ---│ 15.62│ 人民币│
│二期私募投资基金合│ │ │ │ │ │ │
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产500公斤OLED显 │ 6555.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│示材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产15吨OLED终端显│ 6555.00万│ ---│ 1491.13万│ 22.75│ ---│ ---│
│示材料升华提纯项目│ │ │ │ │ │ │
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│江苏和成年产280吨 │ 1.93亿│ 5233.39万│ 1.88亿│ 97.62│ ---│ ---│
│新型液晶材料混配及│ │ │ │ │ │ │
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产150吨TFT-LCD合│ 1.93亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│成液晶显示材料项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产2000吨新型光引│ 9512.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│发剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产50吨高性能混合│ 1.13亿│ 2767.54万│ 3296.39万│ 29.15│ ---│ ---│
│液晶及200吨高纯电 │ │ │ │ │ │ │
│子显示单体材料项目│ │ │ │ │ │ │
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│丙烯酸酯类及光刻胶│ 9512.00万│ 1659.17万│ 2205.91万│ 23.19│ ---│ ---│
│产品升级改造建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│10000t/a紫外固化光│ 1.13亿│ ---│ 381.78万│ 3.38│ ---│ ---│
│纤涂覆材料扩建项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.47亿│ ---│ 2.31亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产120吨TFT-LCD混│ 1.11亿│ ---│ 4895.38万│ 44.12│ 1693.76万│ ---│
│合液晶显示材料项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产15吨OLED终端显│ ---│ ---│ 1491.13万│ 22.75│ ---│ ---│
│示材料升华提纯项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏和成年产280吨 │ ---│ 5233.39万│ 1.88亿│ 97.62│ ---│ ---│
│新型液晶材料混配及│ │ │ │ │ │ │
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│丙烯酸酯类及光刻胶│ ---│ 1659.17万│ 2205.91万│ 23.19│ ---│ ---│
│产品升级改造建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产50吨高性能混合│ ---│ 2767.54万│ 3296.39万│ 29.15│ ---│ ---│
│液晶及200吨高纯电 │ │ │ │ │ │ │
│子显示单体材料项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-04 │交易金额(元)│1011.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州爱科隆材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海飞凯材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │苏州爱科隆材料有限公司 │
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│交易概述 │1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司苏州爱科隆材料有限 │
│ │公司（以下简称“爱科隆”）拟增资扩股，公司计划使用货币增资人民币1011万元，铵铖（│
│ │上海）企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海铵铖”）计划使用货币增资人民币4589│
│ │万元，苏州同合汇鑫企业管理合伙企业（有限合伙）计划使用货币增资人民币3100万元，其│
│ │他股东放弃本次增资的优先认购权。 │
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│公告日期 │2025-06-04 │交易金额(元)│4589.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州爱科隆材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │铵铖（上海）企业管理中心（有限合伙） │
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│卖方 │苏州爱科隆材料有限公司 │
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│交易概述 │1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司苏州爱科隆材料有限 │
│ │公司（以下简称“爱科隆”）拟增资扩股，公司计划使用货币增资人民币1011万元，铵铖（│
│ │上海）企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海铵铖”）计划使用货币增资人民币4589│
│ │万元，苏州同合汇鑫企业管理合伙企业（有限合伙）计划使用货币增资人民币3100万元，其│
│ │他股东放弃本次增资的优先认购权。 │
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│公告日期 │2025-06-04 │交易金额(元)│3100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州爱科隆材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州同合汇鑫企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │苏州爱科隆材料有限公司 │
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│交易概述 │1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司苏州爱科隆材料有限 │
│ │公司（以下简称“爱科隆”）拟增资扩股，公司计划使用货币增资人民币1011万元，铵铖（│
│ │上海）企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海铵铖”）计划使用货币增资人民币4589│
│ │万元，苏州同合汇鑫企业管理合伙企业（有限合伙）计划使用货币增资人民币3100万元，其│
│ │他股东放弃本次增资的优先认购权。 │
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│公告日期 │2025-05-28 │交易金额(元)│1.70亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │捷恩智液晶材料（苏州）有限公司和│标的类型 │股权 │
│ │捷恩智新材料科技（苏州）有限公司│ │ │
│ │100%股权 │ │ │
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│买方 │江苏和成显示科技有限公司 │
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│卖方 │JNC石油化学株式会社 │
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│交易概述 │上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏和成显示科技有限公│
│ │司（以下简称“和成显示”）拟以人民币1.70亿元（含税）购买日本企业JNC株式会社（以 │
│ │下简称“JNC”）全资子公司JNC石油化学株式会社（以下简称“JNCP”）持有的捷恩智液晶│
│ │材料（苏州）有限公司（以下简称“JNCLC”）和捷恩智新材料科技（苏州）有限公司（以 │
│ │下简称“JNCNM”）100%股权（JNCLC与JNCNM以下合称“JNC苏州”，并与JNC、JNCP以下统 │
│ │称“JNC集团”），并拟以人民币2.12亿元（含税）购买JNC集团所有与显示液晶相关的专利│
│ │；同时，JNC将以货币出资人民币1.70亿元（含税）认购和成显示新增注册资本，取得和成 │
│ │显示5.10%股权，公司放弃本次增资的优先认购权。 │
│ │ （一）股权购买协议 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 甲方：江苏和成显示科技有限公司 │
│ │ 乙方：JNC石油化学株式会社 │
│ │ 乙方将其持有的JNC苏州100%股权转让给甲方，甲方向乙方支付交易对价为人民币1.70 │
│ │亿元（含税）。 │
│ │ （二）股份认购协议 │
│ │ 甲方：江苏和成显示科技有限公司 │
│ │ 乙方：JNC株式会社 │
│ │ 乙方将以货币方式对甲方进行增资，并向甲方支付认购价款人民币1.70亿元（含税）。│
│ │本次增资项下，认购价款中人民币4,299,263元计入甲方注册资本，剩余部分计入甲方资本 │
│ │公积。 │
│ │知识产权购买及许可协议 │
│ │ （三）知识产权购买及许可协议 │
│ │ 甲方：江苏和成显示科技有限公司 │
│ │ 乙方：JNC株式会社 │
│ │ 乙方将按照协议规定向甲方转让其与显示液晶业务相关的专利权及其他知识产权，甲方│
│ │按照协议条款从乙方购买该等权利，专利权及其他知识产权的对价为人民币2.12亿元（含税│
│ │）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-28 │交易金额(元)│1.70亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏和成显示科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │JNC株式会社 │
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│卖方 │江苏和成显示科技有限公司 │
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│交易概述 │上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏和成显示科技有限公司│
│ │（以下简称"和成显示"）拟以人民币1.70亿元（含税）购买日本企业JNC株式会社（以下简 │
│ │称"JNC"）全资子公司JNC石油化学株式会社（以下简称"JNCP"）持有的捷恩智液晶材料（苏│
│ │州）有限公司（以下简称"JNCLC"）和捷恩智新材料科技（苏州）有限公司（以下简称"JNCN│
│ │M"）100%股权（JNCLC与JNCNM以下合称"JNC苏州"，并与JNC、JNCP以下统称"JNC集团"）， │
│ │并拟以人民币2.12亿元（含税）购买JNC集团所有与显示液晶相关的专利；同时，JNC将以货│
│ │币出资人民币1.70亿元（含税）认购和成显示新增注册资本，取得和成显示5.10%股权，公 │
│ │司放弃本次增资的优先认购权。 │
│ │ （一）股权购买协议 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 甲方：江苏和成显示科技有限公司 │
│ │ 乙方：JNC石油化学株式会社 │
│ │ 乙方将其持有的JNC苏州100%股权转让给甲方，甲方向乙方支付交易对价为人民币1.70 │
│ │亿元（含税）。 │
│ │ （二）股份认购协议 │
│ │ 甲方：江苏和成显示科技有限公司 │
│ │ 乙方：JNC株式会社 │
│ │ 乙方将以货币方式对甲方进行增资，并向甲方支付认购价款人民币1.70亿元（含税）。│
│ │本次增资项下，认购价款中人民币4,299,263元计入甲方注册资本，剩余部分计入甲方资本 │
│ │公积。 │
│ │知识产权购买及许可协议 │
│ │ （三）知识产权购买及许可协议 │
│ │ 甲方：江苏和成显示科技有限公司 │
│ │ 乙方：JNC株式会社 │
│ │ 乙方将按照协议规定向甲方转让其与显示液晶业务相关的专利权及其他知识产权，甲方│
│ │按照协议条款从乙方购买该等权利，专利权及其他知识产权的对价为人民币2.12亿元（含税│
│ │）。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-28 │交易金额(元)│2.12亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │与显示液晶业务相关的专利权及其他│标的类型 │无形资产 │
│ │知识产权 │ │ │
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│买方 │江苏和成显示科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │JNC株式会社 │
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│交易概述 │上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏和成显示科技有限公司│
│ │（以下简称"和成显示"）拟以人民币1.70亿元（含税）购买日本企业JNC株式会社（以下简 │
│ │称"JNC"）全资子公司JNC石油化学株式会社（以下简称"JNCP"）持有的捷恩智液晶材料（苏│
│ │州）有限公司（以下简称"JNCLC"）和捷恩智新材料科技（苏州）有限公司（以下简称"JNCN│
│ │M"）100%股权（JNCLC与JNCNM以下合称"JNC苏州"，并与JNC、JNCP以下统称"JNC集团"）， │
│ │并拟以人民币2.12亿元（含税）购买JNC集团所有与显示液晶相关的专利；同时，JNC将以货│
│ │币出资人民币1.70亿元（含税）认购和成显示新增注册资本，取得和成显示5.10%股权，公 │
│ │司放弃本次增资的优先认购权。 │
│ │ （一）股权购买协议 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 甲方：江苏和成显示科技有限公司 │
│ │ 乙方：JNC石油化学株式会社 │
│ │ 乙方将其持有的JNC苏州100%股权转让给甲方，甲方向乙方支付交易对价为人民币1.70 │
│ │亿元（含税）。 │
│ │ （二）股份认购协议 │
│ │ 甲方：江苏和成显示科技有限公司 │
│ │ 乙方：JNC株式会社 │
│ │ 乙方将以货币方式对甲方进行增资，并向甲方支付认购价款人民币1.70亿元（含税）。│
│ │本次增资项下，认购价款中人民币4,299,263元计入甲方注册资本，剩余部分计入甲方资本 │
│ │公积。 │
│ │知识产权购买及许可协议 │
│ │ （三）知识产权购买及许可协议 │
│ │ 甲方：江苏和成显示科技有限公司 │
│ │ 乙方：JNC株式会社 │
│ │ 乙方将按照协议规定向甲方转让其与显示液晶业务相关的专利权及其他知识产权，甲方│
│ │按照协议条款从乙方购买该等权利，专利权及其他知识产权的对价为人民币2.12亿元（含税│
│ │）。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-08 │交易金额(元)│2.28亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │大瑞科技股份有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │昇贸科技股份有限公司 │
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│卖方 │上海飞凯材料科技股份有限公司 │
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│交易概述 │1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向昇贸科技股份有限公司（以 │
│ │下简称“昇贸科技”）出售全资子公司大瑞科技股份有限公司（以下简称“大瑞科技”或“│
│ │标的公司”）100%股权，股权转让完成后，公司将不再持有大瑞科技股权。 │
│ │ 目前，双方聘请的中介机构已完成对大瑞科技的尽职调查、审计及评估工作。 │
│ │ 经交易双方协商一致，公司拟以人民币22750万元转让大瑞科技100%股权（以下简称“ │
│ │标的股权”），并拟与昇贸科技签署《大瑞科技股份有限公司股份买卖协议书》（以下简称│
│ │“《股份买卖协议书》”）。本次标的股权的交易价格以沃克森（北京）国际资产评估有限│
│ │公司出具的资产评估报告确定的评估值为基础，由交易双方协商确定。 │
│ │ 根据相关协议内容及履约安排，公司已收到昇贸科技支付的交割款，并经台湾省高雄市│
│ │政府机构核准，大瑞科技于近日完成了股权转让的变更登记手续。截至本公告披露之日，本│
│ │次股权转让相关手续已完成，公司不再持有大瑞科技股权，大瑞科技不再纳入公司合并报表│
│ │范围。 │
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│公告日期 │2025-01-06 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏和成显示科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海飞凯材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │江苏和成显示科技有限公司 │
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│交易概述 │上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开第五届董事会第│
│ │十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金相关债权对全资│
│ │子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金形成的人民币19989.09万元债权对公司全资子│
│ │公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”）增资，用于建设“江苏和成年产│
│ │280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”，增资金额全部计入资本公积。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-04 │
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│关联方 │铵铖（上海）企业管理中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易基本情况 │
│ │ 公司于2024年9月经总经理办公会会议审批，通过购买股权以及增资方式累计持有爱科 │
│ │隆11.6232%股权。为满足经营发展的实际需要，现爱科隆拟新增497.1427万元注册资本。其│
│ │中，公司拟以货币增资人民币1,011万元，认购爱科隆新增的57.7714万元注册资本，剩余人│
│ │民币953.2286万元计入资本公积；上海铵铖拟以货币增资人民币4,589万元，认购爱科隆新 │
│ │增的262.2285万元注册资本，剩余人民币4,326.7715万元计入资本公积；苏州同合汇鑫企业│
│ │管理合伙企业（有限合伙）拟以货币增资人民币3,100万元，认购爱科隆新增的177.1428万 │
│ │元注册资本，剩余人民币2,922.8572万元计入资本公积，其他股东放弃本次增资的优先认购│
│ │权。 │
│ │
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