资本运作☆ ◇300399 天利科技 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-09-24│ 11.19│ 1.70亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 5900.00│ ---│ ---│ 8980.45│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购上海誉好数据技│ 8055.68万│ ---│ 8055.68万│ 100.00│ 0.00│ 2015-02-28│
│术有限公司部分股权│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代行业移动信息│ 8030.76万│ ---│ 3050.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│服务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天彩e保险平台项目 │ 3313.50万│ ---│ 3127.84万│ 94.40│ 0.00│ 2019-12-31│
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│个人移动金融信息服│ 3074.92万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络体系建设项│ 3318.28万│ ---│ 168.29万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2574.36万│ ---│ 2574.36万│ 100.00│ ---│ 2016-09-30│
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│收购上海誉好数据技│ ---│ ---│ 8055.68万│ 100.00│ ---│ 2015-02-28│
│术有限公司部分股权│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天彩e保险平台项目 │ ---│ ---│ 3127.84万│ 99.30│ ---│ 2019-12-31│
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│募集资金项目完结永│ ---│ 288.66万│ 288.66万│ ---│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │北京理与算技术有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │上饶银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │上饶银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │北京理与算技术有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购劳务或服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │上饶银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │上饶银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行存款等业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │上饶市数金投商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │应收账款保理 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │上饶市上投供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │上饶市数金投商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 为提升公司保险板块核心业务能力，江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”或│
│ │“天利科技”）全资子公司天彩保险经纪有限公司江西分公司（以下简称“天彩经纪”）拟│
│ │与上饶市数金投商业保理有限公司（以下简称“上饶数金投保理公司”）开展无追索权应收│
│ │账款保理业务，预计业务总额不超过15,000万元，有效期自公司股东会批准之日起一年，具│
│ │体每笔业务金额及期限以单笔保理合同约定为准。 │
│ │ （二）关联方说明 │
│ │ 上饶数金投保理为上市公司控股股东上饶市数字和金融产业投资集团有限公司（以下简│
│ │称“上饶数金投”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定│
│ │，上饶数金投保理公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称上饶市数金投商业保理有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系 │
│ │ 上饶市数金投持有上饶数金投保理公司100%的股权，上饶数金投为上饶数金投保理公司│
│ │的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上饶数金投保理公│
│ │司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上饶市数字和金融产业投资 2964.00万 15.00 50.00 2025-12-09
集团有限公司
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合计 2964.00万 15.00
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-12-09 │质押股数(万股) │2964.00 │
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│质押占所持股(%) │50.00 │质押占总股本(%) │15.00 │
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│股东名称 │上饶市数字和金融产业投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司上饶分行 │
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│质押起始日 │2025-12-08 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东上饶市数字和金│
│ │融产业投资集团有限公司的通知，获悉其所持有的本公司部分股份进行了质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-01│其他事项
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东上饶市数字和金融
产业投资集团有限公司关于名称及企业类型变更的通知，具体变更信息如下：
上饶上投产业投资发展集团有限公司（以下简称“上饶产投”）已办理完成工商备案登记
手续，并取得了上饶市市场监督管理局新换发的《营业执照》，除上述变更事项外，上饶产投
其他登记信息保持不变，变更后的工商登记信息如下：
名称：上饶上投产业投资发展集团有限公司
统一社会信用代码：91361100MA35JT7K80
法定代表人：郑钦永
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：叁拾亿元整
成立日期：2016年07月22日
住所：江西省上饶市高铁经济试验区茶圣东路文创中心2号楼251
经营范围：金融投资及咨询服务；对银行、证券、保险、信托、基金、租赁、担保等行业
的投资；对非公开交易的股权进行投资及相关咨询服务；受托管理股权投资企业，从事投资管
理及相关咨询服务；投融资及金融研究，企业重组、并购咨询等经营业务；资本运作及资产管
理；投资咨询服务；大数据产业投资；城市智慧式管理和运作；大数据产业园开发、建设运营
、管理；房地产开发、城市基础设施建设；对其他行业的投资及管理；供应链管理及相关配套
服务。
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2026-06-18│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月18日14:30；
（2）网络投票时间为：2026年6月18日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026年6月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2026年6月18日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼1305
室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长高磊先生。
6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》等法律法规及《江西天利科技股份有限公司公司章程》等有关规定，会议合法有效。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-06-02│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2025年
修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月18日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月18日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年6月12日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。
截至股权登记日2026年6月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代
理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
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2026-05-29│其他事项
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025年度利润分配方案已
获2026年5月11日召开的2025年年度股东会审议通过，具体分配方案为：以公司现有总股本197
600000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税），共计人民币9880000
元，本次不送红股、不以资本公积金、未分配利润和盈余公积转增股本。若在分配方案实施前
，公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，调整计算分配比例
。
2.公司自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。4.本次实施分配方
案的时间距离2025年年度股东会审议通过分配方案的时间未超过两个月。
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2026-05-11│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月11日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2026年5月11日（星期一）。其中，通过深圳交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2026年5月11日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月11日9:15至15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼1305室。
3.会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长高磊先生。
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
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2026-04-18│委托理财
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为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，江西天利科技股份有限公司（
以下简称“公司”）及所属子公司拟使用不超过人民币贰亿元的暂时闲置自有资金进行中低风
险、流动性高的理财产品投资。具体内容如下：
一、投资概况
1.投资目的
提高闲置资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有
闲置资金购买中低风险、流动性高的理财产品。
2.投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币贰亿元的暂时闲置自有资金进行中低风险、流动性高的理财产品
投资，投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3.资金来源
公司及所属子公司购买理财产品的资金为闲置自有资金。
4.决议有效期及授权
自本次董事会审议通过之日起一年内有效，同时为便于实施，董事会授权经营层根据上述
原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。
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2026-04-18│银行授信
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第五届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》，同意
公司及合并报表范围内子公司向金融机构申请总额度不超过人民币5亿元的综合授信额度。
一、本次综合授信额度情况概述
为满足江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常生产经营需要，公
司及合并报表范围内的子公司拟向金融机构申请总额度不超过人民币5亿元的综合授信，授信
额度可用于办理包括但不限于：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保理、信用证、保函等金
融业务，授信期限自公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止有效，
在授权期限内，综合授信额度可循环使用。
上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将在总授信额度及有效期内，根据资
金的实际需求与各金融机构建立合作关系。
公司董事会授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办理相关事宜并签署上述授信额
度内与授信有关的合同、协议等相关文件。
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2026-04-18│其他事项
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第五届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信中联会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司2026年度审计机构，本议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
（一）基本信息
项目合伙人：童寒锋，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2024年开
始在立信中联执业，2024年开始为本公司审计服务，截至披露日，近三年审计多家上市公司年
报审计项目。
质量控制复核人：邓超，合伙人，2003年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计
和复核，2010年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司年报审计项目。
签字项目会计师：傅文筠，2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2025
年开始在立信中联执业，近三年审计多家上市公司年报审计项目。
（二）诚信记录及独立性
质量控制复核人邓超最近三年均无受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处
分等。
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2026-04-18│其他事项
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一、审议程序
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第五届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-18│其他事项
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一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。公司董事、高级管理人员20
25年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》第四节公司治理“六、3、董事、高级管理人员
报酬情况”相关内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬情况
为进一步完善公司的激励机制，充分调动管理团队的积极性，根据公司薪酬管理制度并参
考行业、地区薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-03-13│股权冻结
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司全资子公司天彩保险经
纪有限公司（以下简称“天彩经纪”）银行账户资金被冻结
本次银行账户资金被冻结的原因
天彩经纪本次基本户部分资金被冻结，系天彩经纪与弘康人寿保险股份有限公司保险业务
合作协议纠纷，弘康人寿保险股份有限公司向北京市朝阳区人民法院起诉，并提出财产保全申
请所致，本次申请冻结金额为人民币9018074.26元。本次保全措施系法院根据原告的申请做出
的正常诉讼过程中的程序性措施，并非法院对本公司实体权利义务的裁判。截至目前，案件尚
未开庭审理。
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2026-03-13│其他事项
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一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2.前次业绩预告情况：
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日在巨潮资讯网披露了
《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-002）
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告修正有关事项与年报审计会计师事务所进行了沟通，公司与会计师事务
所在本次业绩预告修正方面不存在重大分歧。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。公司已就业绩预告有关事项与负责公司
年报审计的会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-07│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年1月7日14:30；
（2）网络投票时间为：2026年1月7日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026年1月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为：2026年1月7日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼1305
室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长高磊先生。
6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》等法律法规及《江西天利科技股份有限公司公司章程》等有关规定，会议合法有效。
7.会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况；
出席本次股东会的股东及股东代理人共256人，代表股份30757823股，占公司有表决权股
份总数的15.5657%。其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司总股
份的0%；通过网络投票的股东256人，代表股份30757823股，占公司有表决权股份总数的15.56
57%。
中小投资者出席情况：
通过现场和网络投票的中小投资者及股东授权代表254人，代表股份1127725股，占公司有
表决权股份总数0.5707%。其中，通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公
司总股份的0%。通过网络投票的中小股东254人，代表股份1127725股，占公司有表决权股份总
数0.5707%。
（2）出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会
议。
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2025-12-23│其他事项
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（一）关联交易基本情况
为提升公司保险板块核心业务能力，江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“
天利科技”）全资子公司天彩保险经纪有限公司江西分公司（以下简称“天彩经纪”）拟与上
饶市数金投商业保理有限公司（以下简称“上饶数金投保理公司”）开展无追索权应收账款保
理业务，预计业务总额不超过15000万元，有效期自公司股东会批准之日起一年，具体每笔业
务金额及期限以单笔保理合同约定为准。
（二）关联方说明
上饶数金投保理为上市公司控股股东上饶市数字和金融产业投资集团有限公司（以下简称
“上饶数金投”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上
饶数金投保理公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过
有关部门批准。
（三）审议程序
公司于2025年12月22日召开了第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展无追索权
应收账款保理业务暨关联交易的议案》，关联董事高磊、钟继伟、叶鹏飞、王黎贤回避了本议
案的表决，表决结果5票同意，0票反对，0票弃权。本事项已经公司第五届董事会审计委员会
第十六次会议、第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。本事项尚需提交公司股东会
审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
二、关联方基本情况
2.最近一年及最近一期的主要财务数据
金额单位：元
3.与公司的关联关系
上饶市数金投持有上饶数金投保理公司100%的股权，上饶数金投为上饶数金投保理公司的
实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上饶数金投保理公司为
公司关联法人，本次交易构成关联交易。
4.其他说明
经查询，上饶数金投保理公司不是失信被执行人。
四、关联交易的定价依据及定价策略
本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格将依据市场公允价格，由双方协商
确认。
五、关联交易协议的主要内容
本次关联交易相关的合同尚未签署，具体以最终签署的保理合同及相关文件为准。
七、授权事项
公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度范围内负责本次合作相关事宜的具体实
施及签署有关的合同、协议等各项文件。
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2025-12-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2025年
修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月7日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月7日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月7日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年12月30日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
于股权登记日2025年12月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理
人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参与本次股东
会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重
复投票的，以第一次投票结果为准。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼1305室
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2025-12-09│股权质押
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东上饶市数字和金融
产业投资集团有限公司的通知，获悉其所持有的本公司部分股份进行了质押。
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2025-12-03│其他事项
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露了《关于股东股份减持预披露的公告》，持股5%以上股东钱永耀先生计划
在公告之日起15个交易日后的90天内，通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份，减持数
量合计不超过5928000股（占公司总股本比例3%）。
公司于2025年11月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%
以上股东权益变动比例触及1%和5%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-086）。
公司于近日收到钱永耀先生及其一致行动人出具的告知函，截至本公告披露日，钱永耀先
生减持计划期限已届满。
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2025-11-28│股权质押
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东上饶市数字和金融
产业投资集团有限公司的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了解除质押的手续。
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2025-11-17│对外担保
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一、担保情况概述
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第五届董事会第
十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请2025年度综
合授信额度的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请总额度不超过人民币2亿元的综合授
信。具体内容详见公司2025年4月18日披露于巨潮资讯网的《关于公司向金融机构申请2025年
度综合授信额度的公告》（公告编号：2025-014）。
为满足公司日常经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司上饶汇通支行（以下简称
“工行上饶汇通支行”）申请人民币6000万元的综合授信额度，有效期一年，并由子公司上海
誉好数据技术有限公司（以下简称“上海誉好”）及天彩保险经纪有限公司（以下简称“天彩
经纪”）为上述综合授信提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保已履
行天彩经纪、上海誉好的内部审批程序，无需提交公司董事会、股东会审议。
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2025-10-13│其他事项
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开了2025年第二次
临时股东会，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，同意增补王黎贤先生为公司第五届董
事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
本次补选董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：
王黎贤先生简历
王黎贤先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任英德海螺水泥有
限责任公司财务会计、浙江中瑞税务师事务所审计员、浙江同方会计师事务所项目经理、上饶
投资控股集团有限公司法务专员，现任上饶投资控股集团有限公司合规审计部经理。
截至本公告披露日，王黎贤先生未持有公司股票，除现任职单位外，与其他持有公司5%以
上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。王黎贤先生不存在《公司法》《公司章
程》中规定的不得担任董事的情形，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；其任
职条件符合《公司法》等相关法律法规和规定的要求。
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2025-09-25│其他事项
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根据江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决议，
公司拟召开2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况
1.会议届次：2025年第二次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法性及合规性：本次股东会的召开符合相关法律法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的相关规定。
4.召开会议时间：
（1）现场会议时间：2025年10月13日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025年10月13日（星期一）
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月13日上午9:15-9:25
、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月13日9:15至15:00期
间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2025-09-25│其他事项
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开第五届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临
时股东会审议。董事会同意增补王黎贤先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事
候选人，并担任战略委员会委员、薪酬与提名委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之
日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次补选董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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