资本运作☆ ◇300400 劲拓股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-09-25│ 7.60│ 1.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-01-26│ 6.80│ 2346.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-01-03│ 6.80│ 578.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-07-20│ 8.15│ 564.96万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 200.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│SMT焊接设备及AOI检│ 1.05亿│ 0.00│ 1.09亿│ 100.00│ 0.00│ 2018-12-31│
│测设备扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1482.17万│ 0.00│ 1559.11万│ 100.00│ ---│ 2018-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-10-14 │质押股数(万股) │985.00 │
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│质押占所持股(%) │12.35 │质押占总股本(%) │4.06 │
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│股东名称 │吴限 │
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│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-28 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-06-04 │解押股数(万股) │985.00 │
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│质押说明 │2024年10月11日吴限解除质押875.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月04日吴限解除质押985.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-11 │质押股数(万股) │334.82 │
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│质押占所持股(%) │4.20 │质押占总股本(%) │1.38 │
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│股东名称 │吴限 │
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│质押方 │国信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2017-09-11 │质押截止日 │2024-12-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-27 │解押股数(万股) │334.82 │
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│质押说明 │2024年09月10日吴限解除质押407.0万股 │
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│解押说明 │深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东吴限先生│
│ │股票质押式回购到期购回暨部分股份解除质押的有关文件 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-05│其他事项
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1.本次归属日：2026年8月6日
2.本次归属股票数量：693200股
3.本次归属股票人数：43人
4.本次归属股票上市流通安排/限售安排：本次归属的限制性股票无其他限售安排，股票
上市后即可流通，激励对象为公司董事、高级管理人员的按照相关规定执行。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“本激励计划”）限制性股票首次授予第一个归属期归属条件已经成就
。根据公司2025年第二次临时股东会的授权，公司于2026年7月20日召开第六届董事会第十四
次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的
议案》。近日，公司已办理完成本激励计划首次授予第一个归属期归属股份的登记工作。
（一）本激励计划简述
1、本激励计划的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
2、限制性股票数量：本激励计划拟向激励对象授予不超过272.50万股限制性股票，约占
本激励计划草案公告时公司股本总额的1.12%。其中，首次授予218.00万股，约占本激励计划
草案公告时公司股本总额的0.90%，约占拟授予权益总额的80.00%；预留授予54.50万股，约占
本激励计划草案公告时公司股本总额的0.22%，约占拟授予权益总额的20.00%。
3、授予对象：本激励计划的激励对象包括公司董事、高级管理人员以及公
司（含子公司）其他核心员工，但不包括公司独立董事、单独或者合计持有上市公司5%以
上股份的股东或者实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象经公司董事会薪酬与考核
委员会核实确定。
4、授予价格：本激励计划首次及预留授予的限制性股票的授予价格为8.56元/股。
5、本激励计划的有效期
本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归
属或作废失效之日止，最长不超过60个月。
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2026-07-21│其他事项
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1、业务基本情况：为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，增强财务稳健性，
降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司及合并报表范围内的子公司拟开展总额度不
超过3,000万美元（或等值人民币）的外汇衍生品套期保值交易业务。交易对手为资信较强、
经过国家相关部门批准的具有外汇衍生品套期保值业务经营资格的银行等金融机构，交易品种
包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。
2、审议程序：本事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定，无需提交股东会审议。
3、风险提示：公司开展的外汇衍生品套期保值业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原
则，不以投机为目的，但进行外汇衍生品套期保值业务仍存在一定的汇率波动风险、内部控制
风险、交易违约风险、法律风险等。敬请投资者注意投资风险。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开第六届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。公司及
合并报表范围内的子公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的总额度不超过3,000万美元（
或等值人民币），期限为自公司第六届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月，在交易期
限内上述额度可以循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相
关金额）不得超过已审议额度。公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务的保证金峰值不得
超过公司最近一期经审计净利润的50%。公司授权总经理在上述额度范围内审定并签署相关实
施协议或合同等文件，由财务部具体办理相关事宜。现将有关事项公告如下：
一、开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况
1、交易原因和目的
随着公司海外市场的深入拓展，公司业务国际化程度不断提高。公司及子公司出口业务主
要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业
绩造成一定影响。为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，增强财务稳健性，降低市
场波动对公司经营及损益带来的影响，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融
机构合作开展外汇衍生品套期保值业务。
2、交易品种和方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的币种只限于生产经营所使用的主要结算
货币，包括美元、欧元等，交易对手为资信较强、经过国家相关部门批准的具有外汇衍生品套
期保值业务经营资格的银行等金融机构，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇
期权及其他外汇衍生产品业务等，到期采用本金交割或差额交割的方式。
3、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司预计任一交易日持有的最高合约价值不
超过3,000万美元（或等值人民币）。公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务的保证金峰
值不得超过公司最近一期经审计净利润的50%。
4、期限及授权
交易期限为自公司第六届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月，如单笔交易的存续
期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。在交易期限内上述额
度可以循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不
得超过已审议额度。公司授权总经理在上述额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件
，由财务部具体办理相关事宜。
5、资金来源
公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源为自有资金，不
涉及使用募集资金和银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年7月20日分别召开第六届董事会第十四次会议和第六届董事会审计委员会第
九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，独立董事召开了独
立董事专门会议，对公司拟开展外汇衍生品套期保值业务事宜表示同意。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联
交易》等相关法律法规以及《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定，本次公
司拟开展外汇衍生品套期保值业务在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次事项
不涉及关联交易。
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2026-07-21│其他事项
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开第六届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
会议，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2
025年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实<2025年限制性股票激励计划激
励对象名单>的议案》。
于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励
计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有
关事项的议案》《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，律师出具了法律意见书。
公示期内，董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2025年7月12日，公司披露了《董
事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明
及核查意见》。
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2026-07-21│其他事项
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1、限制性股票拟归属数量：69.32万股；
2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“本激励计划”）限制性股票首次授予第一个归属期归属条件已经成就
。根据公司2025年第二次临时股东会的授权，公司于2026年7月20日召开第六届董事会第十四
次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的
议案》。
（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2026年7月20日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年限制性
股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）
》的有关规定，以及2025年第二次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划首次授予第一个
归属期归属条件已成就，同意为符合归属条件的43名激励对象办理归属事项，本次可归属的限
制性股票共计69.32万股。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事朱玺先生、丁盛军先生、谢
光辉先生回避表决。
（二）本激励计划首次授予第一个归属期的说明
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定，首次授予第一个归属期为“自首
次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止”
。本次限制性股票的首次授予日为2025年7月18日。因此激励对象首次授予第一个归属期为202
6年7月20日至2027年7月16日。
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本激励计划首次授予第一个归
属期归属条件已成就，现就归属条件成就情况说明如下：
综上所述，董事会认为本激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期归属条件已成就，
符合资格的43名首次授予激励对象可申请归属的限制性股票共计
69.32万股，另外，不得归属的42.96万股限制性股票由公司作废。公司将按照本激励计划
的相关规定办理首次授予第一个归属期限制性股票归属的相关事宜。公司将统一办理激励对象
限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。
（三）部分或全部未达到归属条件的限制性股票的处理方法
1、本激励计划首次授予的激励对象中有9人已离职，均不再具备激励对象资格，其已获授
但尚未归属的限制性股票共计41.80万股不得归属，由公司作废。
2、本激励计划首次授予的激励对象首次授予第一个归属期个人层面考核等级为“A”或“
B”的共计41人，对应个人层面可归属比例为100%，个人层面考核等级为“C”的共计2人，对
应个人层面可归属比例为80%，个人层面考核等级为“D”的共计1人，对应个人层面可归属比
例为0%。考核不达标对应的限制性股票共计1.16万股不得归属，由公司作废。
本次作废限制性股票共计42.96万股。
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2026-07-07│价格调整
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月7日召开第六届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现
将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
会议，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2
025年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实<2025年限制性股票激励计划激
励对象名单>的议案》。
于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励
计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有
关事项的议案》《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，律师出具了法律意见书。
公示期内，董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2025年7月12日，公司披露了《董事会
薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核
查意见》。
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2026-07-07│其他事项
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票预留授予条件已经成就。根据公司
2025年第二次临时股东会的授权，公司于2026年7月7日召开第六届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的议案》。现将有关事项说明如下
：
一、本激励计划简述及已履行的审批程序
（一）本激励计划简述
1、本激励计划的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
2、限制性股票数量：本激励计划拟向激励对象授予不超过272.50万股限制性股票，约占
本激励计划草案公告时公司股本总额的1.12%。其中，首次授予218.00万股，约占本激励计划
草案公告时公司股本总额的0.90%，约占拟授予权益总额的80.00%；预留授予54.50万股，约占
本激励计划草案公告时公司股本总额的0.22%，约占拟授予权益总额的20.00%。
3、授予对象：本激励计划的激励对象包括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司
）其他核心员工，但不包括公司独立董事、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或者
实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象经公司董事会薪酬与考核委员会核实确定。
4、授予价格：本激励计划首次及预留授予的限制性股票的授予价格为8.56元/股。
5、本激励计划的有效期
本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归
属或作废失效之日止，最长不超过60个月。
6、本激励计划的归属安排
限制性股票满足相应归属条件后可按照本激励计划的归属安排进行归属，应遵守中国证监
会和证券交易所的相关规定，归属日必须为交易日，且不得为下列区间日（相关规定发生变化
的，自动适用变化后的规定）：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者
在决策过程中，至依法披露之日止；
（4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
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2026-05-26│其他事项
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年限制性股票激励计划（
简称“激励计划”）第三个归属期因公司层面业绩考核条件未达成，未达归属条件，第三个归
属期全部限制性股票需作废，现将具体情况公告如下：
一、激励计划基本情况及履行的审批程序
1、公司2022年10月17日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于<2022年限制性股
票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于
召开2022年第四次临时股东大会的议案》等。同日，公司独立董事对激励计划发表了同意意见
。激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），拟激励对象总人数为92人，
拟授予的限制性股票数量为253.918万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的1.05%。
根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定，激励计划的第三个归属期的归属安排
为：归属比例30%；归属期间自授予之日起42个月后的首个交易日起至授予之日起54个月内的
最后一个交易日当日止。
2、公司2022年10月17日召开第五届监事会第三次会议，审议通过《关于<2022年限制性股
票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议
案》《关于<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等。
3、公司于2022年10月18日至2022年10月27日内部公示激励计划激励对象的姓名和职务。
截至公示期满，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2022年10月27日，公司披露《监事
会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、公司2022年10月27日披露《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告》。
5、公司2022年11月3日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于<2022年限制性
股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
6、公司2022年11月3日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予
限制性股票的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了同意意见。董事会认为公司2022
年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2022年11月3日作为激励计划的授
予日，向符合授予条件的92名激励对象共计授予253.918万股限制性股票，授予价格为8.29元/
股。
7、公司2022年11月3日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予
限制性股票的议案》。同日，公司监事会对激励计划的激励对象名单出具了相关核查意见。
8、公司2024年5月6日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2022年限制
性股票激励计划第一个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票的议案》。董事会认为公司
2022年限制性股票激励计划第一个归属期未达归属条件，同时因部分激励对象离职，公司董事
会对117.6472万股限制性股票予以作废。本次作废部分限制性股票后，公司2022年限制性股票
激励计划剩余激励对象75人，剩余已获授未归属限制性股票136.2708万股。
9、公司2024年5月6日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年限制性
股票激励计划第一个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票的议案》。
10、公司2025年4月21日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2022
年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期未达
归属条件及作废部分限制性股票的议案》。因公司实施2023年年度权益分派方案和2024年半年
度权益分派方案，公司董事会对2022年限制性股票激励计划授予价格由8.29元/股调整为7.785
元/股。董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期未达归属条件，同时因部分
激励对象离职，公司董事会对95.4654万股限制性股票予以作废；本次作废部分限制性股票后
，公司2022年限制性股票激励计划剩余激励对象50人，剩余已获授未归属限制性股票40.8054
万股。
11、公司2025年4月21日召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2022
年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期未达
归属条件及作废部分限制性股票的议案》。
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2026-05-26│价格调整
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开第六届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
鉴于公司实施了2024年度权益分派方案和2025年前三季度权益分派方案，同意董事会根据公司
《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定
，及公司2022年第四次临时股东大会的授权，对2022年限制性股票激励计划（以下简称“激励
计划”）授予价格进行调整，现将具体情况公告如下：
一、激励计划基本情况及履行的审批程序
1、公司2022年10月17日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于<2022年限制性股
票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于
召开2022年第四次临时股东大会的议案》等。同日，公司独立董事对激励计划发表了同意意见
。激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），拟激励对象总人数为92人，
拟授予的限制性股票数量为253.918万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的1.05%。
2、公司2022年10月17日召开第五届监事会第三次会议，审议通过《关于<2022年限制性股
票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议
案》《关于<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等。
3、公司于2022年10月18日至2022年10月27日内部公示激励计划激励对象的姓名和职务。
截至公示期满，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2022年10月27日，公司披露《监事
会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、公司2022年10月27日披露《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告》。
5、公司2022年11月3日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于<2022年限制性
股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
6、公司2022年11月3日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予
限制性股票的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了同意意见。董事会认为公司2022
年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2022年11月3日作为激励计划的授
予日，向符合授予条件的92名激励对象共计授予253.918万股限制性股票，授予价格为8.29元/
股。
7、公司2022年11月3日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予
限制性股票的议案》。同日，公司监事会对激励计划的激励对象名单出具了相关核查意见。
8、公司2024年5月6日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2022年限制
性股票激励计划第一个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票的议案》。董事会认为公司
2022年限制性股票激励计划第一个归属期未达归属条件，同时因部分激励对象离职，公司董事
会对117.6472万股限制性股票予以作废。本次作废部分限制性股票后，公司2022年限制性股票
激励计划剩余激励对象75人，剩余已获授未归属限制性股票136.2708万股。
9、公司2024年5月6日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年限制性
股票激励计划第一个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票的议案》。
10、公司2025年4月21日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2022
年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期未达
归属条件及作废部分限制性股票的议案》。因公司实施2023年年度权益分派方案和2024年半年
度权益分派方案，公司董事会对2022年限制性股票激励计划授予价格由8.29元/股调整为7.785
元/股。董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期未达归属条件，同时因部分
激励对象离职，公司董事会对95.4654万股限制性股票予以作废；本次作废部分限制性股票后
，公司2022年限制性股票激励计划剩余激励对象50人，剩余已获授未归属限制性股票40.8054
万股。
11、公司2025年4月21日召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2022
年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期未达
归属条件及作废部分限制性股票的议案》。
二、激励计划授予价格的调整说明
1、调整事由
公司于2025年5月15日召开2024年度股东大会，审议通过《关于2024年度利润分配预案的
议案》，分配方案为：以公司2024年12月31日的总股本242,625,800股为基数，向全体股东按
每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），共计派发现金红利人民币97,050,320.00元（含
税），不送红股，不转增股本。股权登记日为2025年5月26日；除权除息日为2025年5月27日。
公司于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于2025年前三季度利
润分配预案的议案》，分配方案为：以公司2025年9月30日的总股本242,625,800股为基数，向
全体股东按每10股派发现金红利人民币
4.10元（含税），共计派发现金红利人民币99,476,578.00元（含税），不送红股，不转
增股本。股权登记日为2026年1月23日；除权除息日为2026年1月26日。
2、限制性股票授予价格调整方法
上述权益分派已实施完毕，根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，自激励计划公告
之日起至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司发生派息事项，应当对限制性股票的授予
价格进行相应的调整。调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须为正数。
3、调整结果
根据上述调整方法，公司2022年限制性股票激励计划调整后授予价格=P0-V=7.785-0.40-0
.41=6.975元/股。
综上，本次调整后，公司2022年限制性股票激励计划授予价格由7.785元/股调整为6.975
元/股。
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2026-05-08│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长吴思远（WuSiyuan）先生。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日（星期五）下午14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲拓光
电产业园）研发中心15楼第一会议室。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定。
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2026-04-13│委托理财
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）经2026年4月10日召开的第六
届董事会第十次会议决议，为合理利用闲置自有资金、增加投资收益，公司拟2026年度使用自
有资金进行委托理财，具体情况如下：一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自
有资金进行委托理财，增加公司货币资金收益。
2、投资额度：在投资额度有效期内，任何时点委托理财的本金金额/余额不超过人民币3
亿元。在该额度内，资金可以滚动使用。
3、投资额度有效期：自公司2025年度股东会审议通过之日起，至2026年年度股东会召开
之日止。
4、投资品种及投资期限：公司拟在上述额度内购买风险低、流动性好、安全性高的理财
产品。投资品种范围不超过公司《委托理财管理制度》规定，不得进行股票及其衍生品或期货
等高风险投资。委托理财产品投资期限不超过十二个月。
5、资金来源：公司自有资金。
6、决策程序：本议案在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司
经营管理层进行投资决策并签署相关合同，由财务部负责具体组织实施。
7、信息披露：公司将在定期报告中对委托理财事项履行信息披露义务。如出现《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第三十八条规定情形的，公司将
及时披露相关进展情况和应对措施。
8、收益用途：公司以自有资金委托理财所获得的收益将用于补充日常经营所需流动资金
。
9、其他说明：公司与发行委托理财产品/受托理财的金融机构不存在关联关系。公司视情
况在上述投资额度、范围内实施委托理财，具体委托理财金额、收益情况存在不确定性。
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2026-04-13│其他事项
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定
于2026年5月8日（星期五）召开2025年度股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司于2026年4月10日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2025年度
股东会的议案》，公司董事会决定于2026年5月8日召开公司2025年度股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日（星期五）下午14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年4月29日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年4月29日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲拓光
电产业园）研发中心15楼第一会议室。
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司
转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投
票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市
公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
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2026-04-13│银行授信
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第六届
董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属子
公司向银行申请合计不超过人民币10亿元的综合授信额度，该议案尚需提交股东会审议。现将
具体内容公告如下：
为更好地保障公司生产经营对资金的需求，公司及其下属子公司拟向银行等金融机构申请
总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资
产贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等，具体合作银行及最终融资金额、形式后续
将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议或合同为准。本次授信额度的有效期
为公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。在授信有效期限内
，授信额度可循环使用。为提高授信融资事项决策和实施效率，根据《公司章程》等有关规定
，董事会授权总经理和财务负责人在总授信额度内，根据不同银行实际授予的授信额度情况选
择和新增合作银行、调剂各银行的申请授信金额，以及具体办理申请授信融资、签约、续约和
调整融资金额、融资类型、融资费用、融资期限等相关事项，由此产生的法律、经济责任全部
由公司承担。
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2026-04-13│其他事项
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一、计提资产减值准备概述
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）依照《企业会计准则》及公司
会计政策的相关规定，对截至2025年12月31日各类资产进行了全面清查，并对各类资产进行了
充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司需对可能发生减值损失的相关资产进行计提减值准
备。
公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后
，2025年度计提各项资产减值准备共计11760915.29元
公司2025年年度计提资产减值准备事项，系按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关
规定执行，无需提交公司董事会审议。
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2026-04-13│其他事项
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第六届
董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘总经理的议案》，现将具体内容公告如下：
根据《公司章程》第一百五十二条“总经理任期1年，总经理连聘可以连任”等相关规定
。公司董事会聘任的总经理朱玺先生任期将满1年，经董事长吴思远（WuSiyuan）先生提名，
提名委员会进行资格审查，公司董事会拟续聘朱玺先生担任公司总经理（个人简历见本公告附
件），任期自本次董事会审议通过之日起1年。
根据《公司章程》第七条“总经理为公司的法定代表人”等相关规定，朱玺先生系公司法
定代表人。
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2026-01-15│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长吴思远（WuSiyuan）先生。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月15日（星期四）下午14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月15日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年1月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲拓光
电产业园）研发中心15楼第一会议室。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定。
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2025-12-31│其他事项
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第六届
董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，具体内容如下
：
一、2025年前三季度利润分配预案的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
2025年12月29日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关
于2025年前三季度利润分配预案的议案》。经审核，独立董事专门会议认为：公司2025年前三
季度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，体现了公司积极回报股东的原则
，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意
公司2025年前三季度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
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2025-12-31│其他事项
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决定
于2026年1月15日（星期四）召开2026年第一次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司于2025年12月29日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2026年第
一次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2026年1月15日召开公司2026年第一次临时股东
会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月15日（星期四）下午14:50。（2）网络投票时间：通过深
圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月15日9:15至15:00的
任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2025-11-28│仲裁事项
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理
委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《深圳证监局关于对深圳市劲拓自动化
设备股份有限公司采取责令改正并对王新杰、WUSIYUAN(吴思远)、徐德勇、朱玺、邵书利、毛
一静采取出具警示函措施的决定》（《行政监管措施决定书》[2025]239号）（以下简称“《
行政监管措施决定书》”）。
根据相关要求，现披露如下：
一、《行政监管措施决定书》的主要内容
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司、王新杰、WUSIYUAN(吴思远)、徐德勇、朱玺、邵书
利、毛一静：
经查，你公司存在股份支付费用核算不准确、收入核算不规范、未恰当识别销售合同中的
重大融资成分、应收账款坏账计提不准确、部分存货跌价准备计提不准确等问题。
上述情形不符合《企业会计准则第11号——股份支付》第六条第一款、第二款，《企业会
计准则第14号——收入》第四条、第十三条、第十七条，《企业会计准则第30号——财务报表
列报》第十一条第一款、《企业会计准则第1号——存货》第十五条的相关规定，影响了相关
财务信息披露的准确性，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号，下同)第
三条第一款的规定。
公司时任董事长王新杰、现任董事长WUSIYUAN(吴思远)、时任总经理徐德勇、现任总经理
朱玺、时任财务总监邵书利、时任代财务总监毛一静对上述问题负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十一条第三款、第五十二条和《上市公司现场检
查规则》(证监会公告[2025]5号)第二十一条的规定，我局决定对公司采取责令改正的监管措
施，对王新杰、WUSIYUAN(吴思远)、徐德勇、朱玺、邵书利、毛一静采取出具警示函的监管措
施。公司及相关人员应按照以下要求采取有效措施进行改正，并于收到本决定书之日起30日内
向我局提交书面整改报告。
一、公司全体董事和高级管理人员应加强对证券法律法规的学习，不断提高履职能力，忠
实勤勉、谨慎履职，切实提高公司规范运作和信息披露水平。
二、公司应夯实财务核算基础,增强财务人员的专业水平,提升会计核算和财务管理的专业
性和规范性，从源头保证财务报告信息质量。
三、公司应高度重视整改工作，对财务会计核算方面存在的薄弱环节或不规范情形进行全
面梳理，制定整改计划，采取有效措施整改。
如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出
行政复议申请(行政复议申请可以通过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司)，也可
以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监
管措施不停止执行。
二、对公司的影响及整改措施
公司及相关责任人高度重视《行政监管措施决定书》中所指出的问题，深刻反思公司在有
关方面存在的问题，将认真吸取教训并引以为戒，全面梳理公司财务会计核算等方面存在的薄
弱环节，严格按照深圳证监局的要求采取切实有效的措施进行整改并提交书面整改报告。同时
，公司将进一步加强董事、高级管理人员对证券法律法规的学习，不断提高履职能力，忠实勤
勉、谨慎履职，切实提高公司规范运作水平；夯实财务核算基础，增强财务人员的专业水平，
提升会计核算和财务管理的专业性和规范性，从源头保证财务报告信息质量。
本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，公司将努力做好经营管理和公司规
范治理的各项工作，严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
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2025-10-23│其他事项
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票预留授予条件已经成就。根据公司
2025年第二次临时股东会的授权，公司于2025年10月23日召开第六届董事会第六次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的议案》。现将有关事项说明如下
：一、本激励计划简述及已履行的审批程序
（一）本激励计划简述
1、本激励计划的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
2、限制性股票数量：本激励计划拟向激励对象授予不超过272.50万股限制性股票，约占
本激励计划草案公告时公司股本总额的1.12%。其中，首次授予218.00万股，约占本激励计划
草案公告时公司股本总额的0.90%，约占拟授予权益总额的80.00%；预留授予54.50万股，约占
本激励计划草案公告时公司股本总额的0.22%，约占拟授予权益总额的20.00%。
3、授予对象：本激励计划的激励对象包括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司
）其他核心员工，但不包括公司独立董事、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或者
实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象经公司董事会薪酬与考核委员会核实确定。
4、授予价格：本激励计划首次及预留授予的限制性股票的授予价格为8.56元/股。
5、本激励计划的有效期
本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归
属或作废失效之日止，最长不超过60个月。
6、本激励计划的归属安排限制性股票满足相应归属条件后可按照本激励计划的归属安排
进行归属，应遵守中国证监会和证券交易所的相关规定，归属日必须为交易日，且不得为下列
区间日（相关规定发生变化的，自动适用变化后的规定）：（1）公司年度报告、半年度报告
公告前十五日内；（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；（3）自可能对公
司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法
披露之日止；（4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
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2025-09-03│其他事项
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深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日完成董事会换
届选举相关工作，董事会同意在董事会秘书职位空缺期间，暂由财务负责人徐洋先生代行董事
会秘书职责。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的
公告》（公告编号：2025-029）。
截至本公告披露之日，徐洋先生代行董事会秘书职责将满3个月。根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，公司董事会秘书空
缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自2025年9月3日起，由公司董
事长吴思远（WuSiyuan）先生代行董事会秘书职责，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事
会秘书的选聘工作。
董事会秘书（代行）联系方式：
联系人：吴思远（WuSiyuan）
联系地址：广东省深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲
拓光电产业园）
办公电话：0755-89481726
办公传真：0755-89481574
电子邮箱：zqtzb@jt-ele.com
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2025-08-29│其他事项
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重要内容提示：
1、交易原因和目的：随着公司海外市场的深入拓展，公司业务国际化程度不断提高。公
司及子公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑
损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，增
强财务稳健性，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司及子公司拟与具有相关业务
经营资质的银行等金融机构合作开展外汇衍生品套期保值业务。
2、交易品种和方式：公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的币种只限于生产
经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元等，交易对手为资信较强、经过国家相关部门批
准的具有外汇衍生品套期保值业务经营资格的银行等金融机构，交易品种包括但不限于远期结
售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等，到期采用本金交割或差额交割的方式
。
3、交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司预计任一交易日持有的
最高合约价值不超过3000万美元（或等值人民币）。公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业
务的保证金峰值不得超过公司最近一期经审计净利润的50%。
4、期限及授权：交易期限为自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起12个月，在
交易期限内上述额度可以循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）不得超过已审议额度。公司授权总经理在上述额度范围内审定并签署相关实施
协议或合同等文件，由财务部具体办理相关事宜。
5、资金来源：公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源
均为自有资金，不涉及使用募集资金和银行信贷资金。
6、本事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定，无需提交股东会审议。
7、风险提示：公司开展的外汇衍生品套期保值业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原
则，不以投机为目的，但进行外汇衍生品套期保值业务仍存在一定的汇率波动风险、内部控制
风险、交易违约风险、法律风险等。敬请投资者注意投资风险。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第六届
董事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。公司及子
公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的总额度不超过3000万美元（或等值人民币），期限
为自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起12个月，在交易期限内上述额度可以循环滚
动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议
额度。公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务的保证金峰值不得超过公司最近一期经审计
净利润的50%。公司授权总经理在上述额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件，由
财务部具体办理相关事宜。现将有关事项公告如下：
一、开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况
1、交易原因和目的
随着公司海外市场的深入拓展，公司业务国际化程度不断提高。公司及子公司出口业务主
要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业
绩造成一定影响。为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，增强财务稳健性，降低市
场波动对公司经营及损益带来的影响，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融
机构合作开展外汇衍生品套期保值业务。
2、交易品种和方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的币种只限于生产经营所使用的主要结算
货币，包括美元、欧元等，交易对手为资信较强、经过国家相关部门批准的具有外汇衍生品套
期保值业务经营资格的银行等金融机构，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇
期权及其他外汇衍生产品业务等，到期采用本金交割或差额交割的方式。
3、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司预计任一交易日持有的最高合约价值不
超过3000万美元（或等值人民币）。公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务的保证金峰值
不得超过公司最近一期经审计净利润的50%。
4、期限及授权
交易期限为自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起12个月，在交易期限内上述额
度可以循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不
得超过已审议额度。公司授权总经理在上述额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件
，由财务部具体办理相关事宜。
5、资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金
和银行信贷资金。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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