资本运作☆ ◇300401 花园生物 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-09-24│ 7.01│ 1.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-18│ 40.91│ 4.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-07-16│ 12.68│ 8.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-03-06│ 100.00│ 11.86亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│花园药业 │ 107000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│骨化醇类原料药项目│ 1.35亿│ 1055.78万│ 2189.40万│ 16.89│ ---│ 2027-05-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│骨化醇类原料药项目│ 1.30亿│ 1055.78万│ 2189.40万│ 16.89│ ---│ 2027-05-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│骨化醇类制剂项目 │ 1.73亿│ 758.13万│ 2115.01万│ 12.22│ ---│ 2027-05-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│骨化醇类制剂项目 │ 2.86亿│ 758.13万│ 2115.01万│ 12.22│ ---│ 2027-05-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产6000吨维生素A │ 1.66亿│ 705.34万│ 3009.18万│ 99.35│ ---│ 2026-05-31│
│粉和20000吨维生素E│ │ │ │ │ │ │
│粉项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产6000吨维生素A │ 3028.91万│ 705.34万│ 3009.18万│ 99.35│ ---│ 2026-05-31│
│粉和20000吨维生素E│ │ │ │ │ │ │
│粉项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5000吨维生素B6│ 3.70亿│ 1.15亿│ 3.00亿│ 81.02│ ---│ 2027-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5000吨维生素B6│ 3.06亿│ 1.15亿│ 3.00亿│ 81.02│ ---│ 2027-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产200吨生物素项 │ 1.41亿│ 2090.22万│ 1.41亿│ 87.88│ ---│ 2026-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产200吨生物素项 │ 1.60亿│ 2090.22万│ 1.41亿│ 87.88│ ---│ 2026-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端仿制药品研发项│ 6700.00万│ 2044.62万│ 5825.92万│ 86.95│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端仿制药品研发项│ 1.66亿│ 2044.62万│ 5825.92万│ 86.95│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10000吨L-丙氨 │ ---│ 6500.52万│ 9749.68万│ 57.23│ ---│ 2027-09-30│
│酸（发酵法）及生物│ │ │ │ │ │ │
│制造中试基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10000吨L-丙氨 │ 1.70亿│ 6500.52万│ 9749.68万│ 57.23│ ---│ 2027-09-30│
│酸（发酵法）及生物│ │ │ │ │ │ │
│制造中试基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10亿片（粒）固│ 9900.00万│ 34.70万│ 34.70万│ 0.35│ ---│ 2028-12-31│
│体制剂及8000万支针│ │ │ │ │ │ │
│剂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10亿片（粒）固│ ---│ 34.70万│ 34.70万│ 0.35│ ---│ 2028-12-31│
│体制剂及8000万支针│ │ │ │ │ │ │
│剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江花园建设集团有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债│
│ │券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）等的土建工程主要由浙江花园建设集团有限│
│ │公司（以下简称“花园建设”）提供工程施工建设，2026年度预计交易金额不超过20,000万│
│ │元。2025年公司与花园建设已发生此类关联交易4,104.28万元。 │
│ │ 2026年4月16日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于2026年度关联交易 │
│ │预计的议案》，关联董事邵钦祥、邵徐君、魏忠岚回避表决。独立董事专门会议发表了同意│
│ │的审查意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审│
│ │议，届时关联股东浙江祥云科技股份有限公司等将回避表决。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ 公司名称：浙江花园建设集团有限公司 │
│ │ 花园建设与公司为同一控制下的企业。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
浙江祥云科技股份有限公司 7960.00万 14.64 55.13 2026-05-22
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合计 7960.00万 14.64
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-22 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.46 │质押占总股本(%) │0.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江祥云科技股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国光大银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月20日浙江祥云科技股份有限公司质押了500万股给中国光大银行股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江花园生│浙江花园药│ 1.00亿│人民币 │2027-09-24│2030-09-23│--- │否 │否 │
│物医药股份│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江花园生│浙江花园营│ 10.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│物医药股份│养科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-22│股权质押
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司控股股东浙江祥云
科技股份有限公司（以下简称“祥云科技”）将其所持有的本公司部分股份进行了质押。现将
有关情况说明如下：
1、祥云科技本次股份质押融资与上市公司生产经营需求无关。
2、截至本公告日，公司控股股东的资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险
在可控范围内。其还款资金来源包括自筹资金、投资项目分红等方式。
3、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项不会对上市公司的生产经营、公司治理等产生影响。
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2026-05-08│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：2026年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2026年5月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为2026年5月8日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长邵徐君先生
6、股权登记日：2026年4月28日
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-27│其他事项
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日披露了《关于全资
子公司胆固醇产线停产检修的公告》（公告编号：2026-011），公司全资子公司浙江花园营养
科技有限公司（以下简称“花园营养”）根据年度生产经营计划，对胆固醇产线进行停产检修
。截至本公告披露日，花园营养已完成全部既定检修工作，并于2026年4月27日全面恢复胆固
醇产线生产运行。公司指定信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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2026-04-18│其他事项
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第七届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司结合当前募集资金投
资项目的实际实施进度，同意在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下
，延长“年产5000吨维生素B6项目”“年产200吨生物素项目”和“年产10000吨L-丙氨酸（发
酵法）及生物制造中试基地项目”达到预计可使用状态的日期。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江花园生物医药股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]252）注册同意，公司按面值向不特定对象发
行可转债1,200万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除与发
行有关的费用人民币13,655,312.24元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,186,344,687
.76元。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大华验字[2023]0
00111号《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于为本次可转债发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
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2026-04-18│其他事项
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2026年度审计机构，聘
期一年。本次聘任事项尚需提交公司股东会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具
有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备较好的专业胜任能力。其在担任公司审计机
构期间勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、
公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘北京德皓
国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。具体审计费用拟提
请股东会授权经营层，根据公司实际业务和市场行情等因素并参照有关标准与审计机构协商确
定。
（一）基本信息
1、基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
2、人员信息
首席合伙人：赵焕琪
截至2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数165人。
3、业务规模：2025年度收入总额为40,109.58万元（未经审计，下同），审计业务收入为
32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。
审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服
务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为
13家。
4、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
5、诚信记录
截至2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三
年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业
惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
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2026-04-18│对外担保
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开的第七届董
事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。现
将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为支持公司全资子公司浙江花园营养科技有限公司（以下简称“花园营养”）、浙江花园
药业有限公司（以下简称“花园药业”）业务发展和经营资金需求，公司同意拟为花园营养、
花园药业向银行申请授信提供总额度合计不超过人民币70000万元的连带责任信用担保（实际
担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准），占公司最近一期经审计净资产的20.06%。以
上担保额度自股东会审议通过之日起一年内有效，董事会提请股东会授权公司董事长在上述额
度范围内签署担保事项的相关法律文件。
公司在2025年年度股东会召开之日仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述2026
年度担保预计额度范围内。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚
需提交公司股东会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2026-04-18│其他事项
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一、审议程序
浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届董事
会独立董事专门会议、第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案
的议案》。
1、独立董事专门会议审议情况
第七届董事会独立董事专门会议审议了该议案，独立董事认为：2025年度公司利润分配方
案符合法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定
健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。独立董事同意将此议案
提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
2026年4月16日，公司召开的第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度利
润分配方案的议案》，公司董事会同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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一、关联交易概述
浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）等的土建工程主要由浙江花园建设集团有限公司
（以下简称“花园建设”）提供工程施工建设，2026年度预计交易金额不超过20000万元。202
5年公司与花园建设已发生此类关联交易4104.28万元。
2026年4月16日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于2026年度关联交易预
计的议案》，关联董事邵钦祥、邵徐君、魏忠岚回避表决。独立董事专门会议发表了同意的审
查意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，届时关联股东浙江祥云科技股份有限公司等
将回避表决。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：浙江花园建设集团有限公司
类型：有限责任公司
住所：浙江省金华市东阳市南马镇花园村花园大道3号法定代表人：金君强
注册资本：36000万元整
成立日期：1994年12月28日
经营范围：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程、装饰装修工程、土石方工程、水电
安装、道路、桥梁、园林工程施工。
截至2025年12月31日，花园建设未经审计的资产总额314550万元，净资产233865万元；20
25年度实现营业收入153629万元，净利润5153万元。花园建设与公司为同一控制下的企业。
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2026-04-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-18│其他事项
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公司根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管
理制度》等有关规定，同时参照行业及地区薪酬水平，结合公司实际经营情况，拟定了2026年
度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日。
（三）薪酬标准
1、在公司及子公司担任经营管理职务的非独立董事、高级管理人员，按照其在公司任职
的职务与岗位责任确定薪酬标准，实行年薪制，不领取董事津贴。
年薪=基本薪酬+绩效薪酬，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基
本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合职位、责任、能力等因素综合确定，按月平均发放；绩效
薪酬发放按照公司相关薪酬制度执行，可以在年度结束后基于审慎的原则适当提前核算预发，
年报审计后进行调整，但非独立董事、高级管理人员不低于10%的绩效薪酬在年度报告披露和
绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
2、未在公司及子公司担任除非独立董事外的其他任何职务的非独立董事不领取薪酬和津
贴。
3、公司独立董事在公司领取独立董事津贴：标准为每人人民币10万元/年(税前)，按年发
放。
（四）其他说明
1、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等由公司
统一代扣代缴。公司董事(不含独立董事)、高级管理人员的薪资水平以公司年度经营绩效和个
人绩效为评价依据，薪酬与考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪
酬制度执行情况进行监督。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算
并予以发放。
3、本方案自2025年年度股东会审议通过之日起生效。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部制度的规定
执行。
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2026-03-04│其他事项
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江花园营养科技有限
公司（以下简称“花园营养”）将对胆固醇产线进行停产检修。现就相关情况公告如下：
一、临时停产检修情况
花园营养根据年度生产经营计划，对胆固醇生产线进行停产检修，计划于近期临时停产，
停产时间预计不超过45天。
二、临时停产期间的安排
花园营养对部分生产线进行停产检修，有助于提高产线设备的稳定性。停产检修期间，除
生产环节外，公司市场拓展、客户对接等其他经营活动均保持正常开展。
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2026-01-19│其他事项
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1、回售价格：100.855元/张（含息、税）
2、回售申报期：2026年1月12日至2026年1月16日
3、回售有效申报数量：0张
4、回售金额：0元（含息、税）
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月8日、1月12日和1
月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于“花园转债”回售的第一次提示性
公告》（公告编号：2026-002）、《关于“花园转债”回售的第二次提示性公告》（公告编号
：2026-004）、《关于“花园转债”回售的第三次提示性公告》（公告编号：2026-006），“
花园转债”持有人可以在回售申报期内将持有的“花园转债”全部或部分回售给公司。回售价
格为人民币100.855元/张（含息、税），回售申报期为2026年1月12日至2026年1月16日。
二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响
“花园转债”回售申报期已于2026年1月16日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司提供的《回售申报汇总》，“花园转债”（债券代码：123178）本次回售申
报数量为0张，回售金额为0元（含息、税）。因“花园转债”回售申报数量为0，公司无须办
理向“花园转债”持有人支付回售资金等后续业务事项，本次回售业务已办理完毕。
本次“花园转债”回售不会对公司现金流、资产状况和股本情况产生影响。
三、本次可转换公司债券回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“花园转债”将继续在深圳证券交易所交易。
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2025-12-31│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年12月31日（星期三）下午14:30。网络投票时间：2025年12月3
1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月31日上午9:15-9:
25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时
间为2025年12月31日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
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2025-12-16│其他事项
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开了第七届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额的议案》，同意公司调整可
转债部分募投项目的投资金额。该议案尚需提交公司股东会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的相关规定，本事项不构成关联交易，亦
不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江花园生物医药股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]252）注册同意，公司按面值向不特定对象发
行可转债1200万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币1200000000.00元，扣除与发行有
关的费用人民币13655312.24元（不含增值税），募集资金净额为人民币1186344687.76元。上
述募集资金业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大华验字[2023]000111号《验
资报告》。
公司已将上述募集资金存放于为本次可转债发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（一）调整募投项目“年产6000吨VA粉和20000吨VE粉项目”投资金额
本次可转债募投项目“年产6000吨VA粉和20000吨VE粉项目”中年产6000吨VA粉项目已基
本建成，年产20000吨VE粉项目由于市场原因暂未建设。鉴于当前的市场情况，公司拟暂缓年
产20000吨VE粉项目建设，终止以募集资金投入，纳入未来建设项目规划。
“年产6000吨VA粉和20000吨VE粉项目”中尚未使用的募集资金10000.00万元拟用于“年
产5000吨维生素B6项目”及“年产200吨生物素项目”建设，剩余募集资金将用于“年产6000
吨VA粉”项目使用。
（二）调整募投项目“年产5000吨维生素B6项目”投资金额
公司拟将本次可转债募投项目“年产5000吨维生素B6项目”投资金额由33539.06万元增加
至49362.18万元。同时，公司拟将本次可转债募投项目“年产6000吨VA粉和20000吨VE粉项目
”中尚未使用的募集资金7000.00万元，调整至募投项目“年产5000吨维生素B6项目”。
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2025-12-16│其他事项
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第七届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于召开“花园转债”2025年第二次债券持有人会议的议案》
，会议决定于2025年12月31日（星期三）召开公司2025年第二次债券持有人会议。现将会议的
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次债券持有人会议。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。
4、会议召开的日期、时间：2025年12月31日下午15:30。
5、会议召开方式：采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。
同一表决权只能选择现场投票或通讯投票中的一种方式，不能重复投票。
6、债券登记日：2025年12月24日。
7、会议出席对象：
（1）截至2025年12月24日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的“花园转债”（债券代码：123178）的债券持有人。上述公司债券持有人
均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人（详见
附件一）出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。
下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但
没有表决权：①债券发行人；②其他重要关联方。
（2）本公司董事、高级管理人员
（3）本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员
8、会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦会议室。
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2025-12-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月31日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月24日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月24日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股
东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员；
8、会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室。
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2025-11-07│其他事项
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11月7日国家组织药品联合采购办公室公布了第十一批全国药品集中采购的中选结果，浙
江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司--浙江花园药业有限公司（以
下简称“花园药业”）产品阿仑膦酸钠片中选本次国家集采。
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2025-09-30│其他事项
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划所持的公司股
票已全部出售完毕，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《公司2022年员工持股计划管
理办法》等相关规定，现将相关事项公告如下：
一、公司2022年员工持股计划的基本情况
1、2022年8月15日，公司召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，并
于2022年8月31日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江花园生物医药股
份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江花园生物医药股份
有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年8
月16日、2022年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、2022年9月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的767.479万股公司股票已通过非交易过户至
“浙江花园生物医药股份有限公司—2022年员工持股计划”证券账户。具体内容详见公司于20
22年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据《公司2022年员工持
股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为42个月，自公司公告最后一笔标的股票非交易
过户至本员工持股计划名下之日起算。员工持股计划所获标的股票，解锁时点分别为自公司公
告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每批次解锁的标的
股票比例分别为50%、50%；本员工持股计划的额外锁定期根据持有人的自愿承诺执行，所有持
有人自愿承诺持股计划在每批次锁定期届满之日起的6个月内不以任何形式减持当批次已满足
解锁条件的标的股票及分配该等股票对应的权益。
3、2023年9月28日，公司2022年员工持股计划第一个锁定期届满，第一批解锁比例为本期
员工持股计划持有权益总额的50%，对应的标的股票数量为3837395股。具体内容详见公司于20
23年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、2024年9月28日，公司2022年员工持股计划第二个锁定期已届满，第二批解锁比例为本
员工持股计划持有权益总额的50%，对应的标的股票数量为3837395股，具体内容详见公司于20
24年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、公司2022年员工持股计划的出售情况及后续安排
截至本公告披露日，公司2022年员工持股计划所持有的7674790股公司股份已通过集中竞
价方式全部出售完毕，占目前公司总股本的1.41%。出售期间，公司严格遵守市场交易规则，
遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息
进行交易的情形。
根据《公司2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，后续将进行本次员工持股计划相
关资产清算、分配等工作，并按规定终止本次员工持股计划。
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2025-09-18│其他事项
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1、回售价格：100.512元/张（含息、税）
2、回售申报期：2025年9月9日至2025年9月15日
3、回售有效申报数量：10张
4、回售金额：1005.12元（含息、税）
5、发行人回售资金到账日：2025年9月18日
6、回售款划拨日：2025年9月19日
7、投资者回售款到账日：2025年9月22日
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年9月5日、9月9日和9
月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于“花园转债”回售的第一次提示性
公告》（公告编号：2025-035）、《关于“花园转债”回售的第二次提示性公告》（公告编号
：2025-037）、《关于“花园转债”回售的第三次提示性公告》（公告编号：2025-038），“
花园转债”持有人可以在回售申报期内将持有的“花园转债”全部或部分回售给公司。回售价
格为人民币100.512元/张（含息、税），回售申报期为2025年9月9日至2025年9月15日。
二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响
“花园转债”回售申报期已于2025年9月15日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司提供的《回售申报汇总》，“花园转债”（债券代码：123178）本次回售申
报数量为10张，回售金额为1005.12元（含息、税）。公司已根据有效回售的申报数量将回售
资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，按照有关业务规则，公司
回售资金到账日为2025年9月18日，回售款划拨日为2025年9月19日，投资者回售款到账日为20
25年9月22日。
本次“花园转债”回售不会对公司现金流、资产状况和股本情况产生影响。
三、本次可转换公司债券回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“花园转债”将继续在深圳证券交易所交易。
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2025-09-02│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年9月2日（星期二）下午14:30。
网络投票时间：2025年9月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2025年9月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为2025年9月2日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长邵徐君先生
6、股权登记日：2025年8月26日
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
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2025-08-16│其他事项
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该议案尚需提交公司股东会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的相关
规定，本事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江花园生物医药股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]252）注册同意，公司按面值向不特定对象发
行可转债1200万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币1200000000.00元，扣除与发行有
关的费用人民币13655312.24元（不含增值税），募集资金净额为人民币1186344687.76元。上
述募集资金业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大华验字[2023]000111号《验
资报告》。
公司已将上述募集资金存放于为本次可转债发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（一）调整部分募投项目用途并新增募投项目“年产10亿片（粒）固体制剂及8000万支针
剂项目”
公司拟调整本次可转债发行募投项目“高端仿制药品研发项目”资金9900.00万元，将前
述调整募集资金投入“年产10亿片（粒）固体制剂及8000万支针剂项目”（以下简称“固体制
剂及针剂项目”）。
（二）调整“高端仿制药研发项目”部分子项目用途
近年来国内仿制药市场竞争格局发生了较大变化，公司拟将募投项目“高端仿制药研发项
目”中的部分子项目根据研发进度进行调整，使募集资金使用更具有可靠性和效益性。
1、本次调整前“高端仿制药研发项目”情况
2、本次调整后“高端仿制药研发项目”情况
本次“高端仿制药研发项目”子项目调整后的募集资金使用金额减少9900万元，将适时投
入建设年产10亿片（粒）固体制剂及8000万支针剂项目。
三、调整部分募投项目用途及新增募投项目的原因
近年来，上述仿制药品种市场竞争格局发生了变化，本次拟调出的仿制药产品在国内已有
多家药企投入研发并申报备案，导致公司募投项目“高端仿制药研发项目”的部分拟研发仿制
药产品参与国家集采的可能性下降，对公司继续开发该等仿制药产品的市场价值形成了一定的
负面影响，后续再进行研发投入预计较难取得良好的经济效益，因此公司决定终止使用募集资
金投资募投项目“高端仿制药研发项目”部分子项目。
公司全资子公司花园药业经过20余年的发展，现有厂房和设备设施已经无法适应后续的发
展，随着公司新产品持续上市、老厂区产能与结构布局受限等发展瓶颈日益显现，新投入的研
发产品无法在场地内进行生产和转移。为了改变新老产品共线风险、产能不足、改造受限、生
产效率与制造成本优势不明显、研发产品受限的劣势，根据公司整体发展规划，为进一步优化
内部资源配置，提高募集金使用效率，公司拟将原部分募投项目的费用用途变更，优先投入本
次新增募投项目年产10亿片（粒）固体制剂及8000万支针剂项目，新增募投项目的资金缺口部
分将由公司以自筹资金继续投入。
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2025-08-16│其他事项
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开了第七届董
事会第十一次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延
期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施地点及投资规模不发生变更的情况下，延长
“年产6000吨维生素A粉和20000吨维生素E粉项目”“年产5000吨维生素B6项目”“年产200吨
生物素项目”和“年产10000吨L-丙氨酸（发酵法）及生物制造中试基地项目”达到预计可使
用状态的日期。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江花园生物医药股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]252）注册同意，公司按面值向不特定对象发
行可转债1,200万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除与发
行有关的费用人民币13,655,312.24元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,186,344,687
.76元。上述募集资金业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大华验字[2023]000
111号《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于为本次可转债发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
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2025-08-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次债券持有人会议。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。4、会议召开的
日期、时间：2025年9月2日下午15:30。
5、会议召开方式：采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同
一表决权只能选择现场投票或通讯投票中的一种方式，不能重复投票。
6、债券登记日：2025年8月26日。
7、会议出席对象：
（1）截至2025年8月26日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的“花园转债”（债券代码：123178）的债券持有人。上述公司债券持有人均
有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人（详见附
件一）出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。
下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但
没有表决权：①债券发行人；②其他重要关联方。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员
8、会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦会议室。
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2025-08-16│其他事项
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2025年
8月15日以现场方式召开。会议通知于2025年8月8日以微信及电子邮件等方式送达给全体监事
。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》与《
公司章程》的有关规定。
经审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年度经营的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：3票同意，0票反对，
0票弃权。
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2025-08-16│其他事项
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经浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议
通过，决定于2025年9月2日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东会。现将会议相关事项
通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年9月2日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：2025年9月2日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2025年9月2日9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月2日9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开的方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东会股权登记日在册的公司股东有权
选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年8月26日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年8月26日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东
，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员；
8、现场会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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