资本运作☆ ◇300401 花园生物 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│花园药业 │ 107000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│骨化醇类原料药项目│ 1.35亿│ 730.11万│ 813.51万│ 6.28│ ---│ 2027-05-31│
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│骨化醇类原料药项目│ 1.30亿│ 730.11万│ 813.51万│ 6.28│ ---│ 2027-05-31│
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│骨化醇类制剂项目 │ 1.73亿│ 371.31万│ 452.82万│ 2.62│ ---│ 2027-05-31│
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│骨化醇类制剂项目 │ 2.86亿│ 371.31万│ 452.82万│ 2.62│ ---│ 2027-05-31│
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│年产6000吨维生素A │ 1.66亿│ 861.54万│ 1536.99万│ 11.80│ ---│ 2025-05-31│
│粉和20000吨维生素E│ │ │ │ │ │ │
│粉项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6000吨VA粉和20│ 1.30亿│ 861.54万│ 1536.99万│ 11.80│ ---│ 2025-05-31│
│000吨VE粉项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5000吨VB6项目 │ 3.00亿│ 7272.05万│ 7704.73万│ 25.66│ ---│ 2025-05-31│
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│年产5000吨维生素B6│ 3.06亿│ 7272.05万│ 7704.73万│ 25.66│ ---│ 2025-05-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产200吨生物素项 │ 1.41亿│ 4857.93万│ 7183.00万│ 55.05│ ---│ 2025-05-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产200吨生物素项 │ 1.30亿│ 4857.93万│ 7183.00万│ 55.05│ ---│ 2025-05-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端仿制药品研发项│ 1.66亿│ 845.30万│ 3164.30万│ 19.06│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端仿制药品研发项│ 1.66亿│ 845.30万│ 3164.30万│ 19.06│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产10000吨L-丙氨 │ ---│ 548.48万│ 548.48万│ 3.22│ ---│ 2025-07-31│
│酸（发酵法）及生物│ │ │ │ │ │ │
│制造中试基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产10000吨L-丙氨 │ 1.70亿│ 548.48万│ 548.48万│ 3.22│ ---│ 2025-07-31│
│酸（发酵法）及生物│ │ │ │ │ │ │
│制造中试基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │浙江花园建设集团有限公司 │
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│关联关系 │同一控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │工程施工建设 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │浙江花园建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │工程施工建设 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江祥云科技股份有限公司 7460.00万 13.54 51.67 2023-05-11
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合计 7460.00万 13.54
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-05-11 │质押股数(万股) │500.00 │
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│质押占所持股(%) │3.46 │质押占总股本(%) │0.91 │
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│股东名称 │浙江祥云科技股份有限公司 │
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│质押方 │江苏银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-05-10 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年05月10日浙江祥云科技股份有限公司质押了500万股给江苏银行股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江花园生│浙江花园营│ 200.00万│人民币 │2025-06-18│2028-06-17│连带责任│否 │是 │
│物医药股份│养科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-31│对外投资
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一、对外投资概述
浙江花园生物医药股份有限公司（以下称“公司”）为了拓展国内外市场，提升公司的品
牌影响力和市场竞争力，公司拟在澳门设立子公司，主要从事大健康的研发、生产和销售。
本次对外投资已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资属于董事会决策范畴，无需提交股东
会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、设立子公司基本情况
1、公司中文名称：花园力维(澳门)生物科技有限公司
2、公司英文名称：GARDENLIVVY(MACAU)BIOTECHNOLOGYCO.,LTD
3、注册资本：1000万澳门元
4、经营范围：化学药、生物制品、中药、保健品、保健食品、化妆品、医疗器械的研发
、生产及销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技指导
及技术咨询；药品注册咨询服务；中草药销售；资讯咨询服务；市场调查。
5、股权结构：公司持股80%，公司全资子公司浙江花园营养科技有限公司持股20%。
注：子公司的注册登记信息最终以当地登记机关核准为准。
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2024-12-20│其他事项
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经浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议通过，
聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审
计机构（公告编号：2024-032）。
公司于近日收到北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）来函，北京大华国际会计师
事务所（特殊普通合伙）名称已变更为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）。更名后
的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不
变。原北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的各项业务、权利和义务由北京德皓国际
会计师事务所（特殊普通合伙）继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承
诺保持不变。
因此，本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师
事务所的情形。
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2024-10-18│其他事项
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月17日召开第七届董事
会第六次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年员工持股计划第二个
锁定期解锁条件成就的议案》。相关情况公告如下：
一、员工持股计划批准及实施情况
公司于2022年8月15日召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，并于2
022年8月31日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江花园生物医药股份有
限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江花园生物医药股份有限公
司2022年员工持股计划管理办法>的议案>》等相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划。
具体内容详见公司于2022年8月16日、2022年8月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的相关公告。
公司于2022年9月30日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的767.479万股公司股票已通过非交易过户至“
浙江花园生物医药股份有限公司-2022年员工持股计划”证券账户。具体内容详见公司于2022
年9月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年员工持股计划完
成非交易过户的公告》（公告编号：2022-058）。
根据公司2022年员工持股计划的相关规定，公司2022年员工持股计划第二个锁定期已于20
24年9月28日届满。具体内容详见公司于2024年9月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024
-070）。
根据公司2022年员工持股计划的相关规定，公司2022年员工持股计划第二个锁定期届满后
6个月内，不以任何形式减持当批次已满足解锁条件的标的股票；第二个锁定期届满6个月后至
存续期届满前，由管理委员会择时选择合适方式集中出售可减持的股票，并遵守中国证监会、
深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定。
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2024-08-14│其他事项
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月12日、2024年5月
6日召开第七届董事会第二次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>
及部分制度的议案》，因公司回购股份注销及花园转债转股，公司股份总数由551007557股变
更为541702388股，注册资本由人民币551007557元变更为人民币541702388元。具体内容详见
公司于2024年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章
程>及部分制度的议案》（公告编号：2024-036）。
近日，公司取得由浙江省市场监督管理局换发的新营业执照，完成了工商变更登记手续。
公司注册资本变更为人民币541702388元，其他事项不变。
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2024-06-24│其他事项
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月22日召开2024年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人
的议案》，选举杨启炜先生等为公司第七届董事会独立董事，任期自2024年第一次临时股东大
会选举通过之日起三年。
截至公司2024年第一次临时股东大会通知发出之日，杨启炜先生尚未取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，为更好地履行独立
董事职责，杨启炜先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到独立董事杨启炜先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交
易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事
培训证明》。
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2024-05-29│其他事项
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1、回售价格：100.103元/张(含息、税)
2、回售申报期：2024年5月20日至2024年5月24日
3、回售有效申报数量：100张
4、回售金额：10,010.30元(含息、税)
5、发行人回售资金到账日：2024年5月29日
6、回售款划拨日：2024年5月30日
7、投资者回售款到账日：2024年5月31日
一、本次可转债换公司债券回售的公告情况
浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年5月9日、5月17日和5
月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于“花园转债”回售的第一次提示性公
告》（公告编号：2024-052）、《关于“花园转债”回售的第二次提示性公告》（公告编号：
2024-057）、《关于“花园转债”回售的第三次提示性公告》（公告编号：2024-058），“花
园转债”持有人可以在回售申报期内将持有的“花园转债”全部或部分回售给公司。回售价格
为人民币100.103元/张（含息、税），回售申报期为2024年5月20日至2024年5月24日。
二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响
“花园转债”回售申报期已于2024年5月24日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司提供的《证券回售结果明细表》，“花园转债”（债券代码：123178）本次
回售申报数量为100张，回售金额为10,010.30元（含息、税）。公司已根据有效回售的申报数
量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，按照有关业务规
则，公司回售资金到账日为2024年5月29日，回售款划拨日为2024年5月30日，投资者回售款到
账日为2024年5月31日。
本次“花园转债”回售不会对公司现金流、资产状况和股本情况产生影响。
三、本次可转换公司债券回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“花园转债”将继续在深圳证券交易所交易。
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2024-04-20│其他事项
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经浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通
过，决定于2024年5月16日（星期四）召开公司2024年第二次临时股东会。现将会议相关事项
通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2024年第二次临时股东会
2、召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2024年5月16日下午14:30；
（2）网络投票时间：2024年5月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2024年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月16日9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开的方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东会股权登记日在册的公司股东有权
选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
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2024-04-16│其他事项
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开了第七届董
事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目用途及新增募投
项目的议案》，同意公司调整向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的用途并新
增募投项目。该议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的相关规定，本事项不构成关联交易，亦
不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江花园生物医药股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]252）注册同意，公司按面值向不特定对象发
行可转债1200万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币1200000000.00元，扣除与发行有
关的费用人民币13655312.24元（不含增值税），募集资金净额为人民币1186344687.76元。上
述募集资金业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大华验字[2023]000111号《验
资报告》。
公司已将上述募集资金存放于为本次可转债发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
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2024-04-16│对外担保
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开的第七届董
事会第二次会议、第七届监事会第二次会议分别审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授
信额度提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为支持公司全资子公司浙江花园营养科技有限公司（以下简称“花园营养”）业务发展和
经营资金需求，公司同意拟为花园营养向银行申请授信提供总额度合计不超过人民币20000万
元的连带责任信用担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准），占公司最近一
期经审计净资产的6.91%。以上担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公
司董事长在上述额度范围内签署担保事项的相关法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项在
董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：浙江花园营养科技有限公司，系公司全资子公司。
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省金华市婺城区汤溪镇金华健康生物产业园（白汤下线经四路）
法定代表人：邵徐君
注册资本：壹拾亿元整
成立日期：2018年03月09日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售
（不含许可类化工产品）；化妆品批发；再生资源销售；专用化学产品制造（不含危险化学品
）；生物农药技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；工程和技术研究和试验发展
；再生资源加工；资源再生利用技术研发；生物质液体燃料生产工艺研发；农林废物资源化无
害化利用技术研发；生物饲料研发；发酵过程优化技术研发；生物化工产品技术研发；海洋生
物活性物质提取、纯化、合成技术研发；日用化学产品制造；日用化学产品销售；医学研究和
试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：饲料
添加剂生产；食品添加剂生产；药品生产；药品批发；药品进出口；药品委托生产；化妆品生
产；有毒化学品进出口；货物进出口；保健食品销售；食品经营（销售预包装食品）；保健食
品生产；农药批发；农药登记试验；农药零售；农药生产（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
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2024-04-16│其他事项
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第七届董事
会第二次会议，审议通过了《关于提请召开“花园转债”2024年第一次债券持有人会议的议案
》，会议决定于2024年5月6日（星期一）召开公司2024年第一次债券持有人会议。现将会议的
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年第一次债券持有人会议。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。
4、会议召开的日期、时间：2024年5月6日下午15:30。
5、会议召开方式：采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。
同一表决权只能选择现场投票或通讯投票中的一种方式，不能重复投票。
6、债券登记日：2024年4月25日。
7、会议出席对象：
（1）截至2024年4月25日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的“花园转债”（债券代码：123178）的债券持有人。上述公司债券持有人均
有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。
下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但
没有表决权：①债券发行人；②其他重要关联方。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员
8、会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦会议室。
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2024-04-16│其他事项
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第七届董事
会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》
。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司2023年年度股东大会审议。现将
有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净利润为19234.89万元，
累计未分配利润为200921.95万元。
在符合公司利润分配原则，并保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2023年度
利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.71元（含税）。公司现有总股本
541702388股，以此计算合计拟派发现金红利38460870元（含税），不送红股，不以资本公积
金转增股本。
公司最终以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，分配方案披露
日至实施期间，股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上
市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
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2024-04-15│其他事项
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一、可转换公司债券发行及配售情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]252号”文核准，浙江花园生物医药股份有
限公司（以下简称“公司”）于2023年3月6日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“
可转债”）1200万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币120000.00万元。经深圳证
券交易所同意，公司1200万张可转债已于2023年3月23日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，
债券简称“花园转债”，债券
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