资本运作☆ ◇300402 宝色股份 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-09-25│ 4.47│ 2.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-07-18│ 17.30│ 7.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-30│ 6.38│ 2023.74万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宝色工程技术研发中│ 3081.00万│ 1412.08万│ 1600.84万│ 51.96│ ---│ ---│
│心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宝色（南通）高端特│ 2.84亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│材装备智能制造项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宝色工程技术研发中│ ---│ 1412.08万│ 1600.84万│ 51.96│ ---│ ---│
│心1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂未明确变更后的募│ 1.13亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投项目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宝色舰船及海洋工程│ 969.92万│ ---│ 969.92万│ 100.00│ ---│ ---│
│装备制造提质扩能项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宝色工程技术研发中│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│心2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宝色舰船及海洋工程│ ---│ ---│ 969.92万│ 100.00│ ---│ ---│
│装备制造提质扩能项│ │ │ │ │ │ │
│目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂未明确变更后的募│ 8230.08万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投项目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宝色舰船及海洋工程│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│装备制造提质扩能项│ │ │ │ │ │ │
│目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金与偿还│ 1.86亿│ 94.80万│ 1.86亿│ 100.51│ ---│ ---│
│债务 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、与本公司同属一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足日常生产经营所需，南京宝色股份公司（以下简称“公司”）及控股子公司宝鸡│
│ │宁泰新材料有限公司（以下简称“宝鸡宁泰”）与控股股东宝钛集团有限公司（以下简称“│
│ │宝钛集团”）及其控制的部分企业（包括但不限于宝钛金属复合材料有限公司、宝钛精工科│
│ │技（宝鸡）有限公司、宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”）及其板带材料分公│
│ │司等）持续发生采购钛、锆、镍及复合材等材料的交易。根据《深圳证券交易所创业板股票│
│ │上市规则》的相关规定，宝钛集团及其控制的企业均为公司的关联法人，上述交易构成日常│
│ │关联交易。 │
│ │ 为持续规范上述日常关联采购行为，确保交易的公允性、合规性，保护公司及全体股东│
│ │特别是中小股东的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》│
│ │《关联交易管理制度》的相关规定，公司（包括控股子公司）与宝钛集团（包括其控制的企│
│ │业，宝钛股份及其分公司和其控制的企业除外）、宝钛股份（包括其分公司和其控制的企业│
│ │）签署了《日常关联交易框架协议》，明确双方在日常关联交易中应遵循的基本原则、定价│
│ │依据、质量标准、结算方式等相关事宜，协议有效期为三年。 │
│ │ 2025年12月31日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于与关联方签署日常│
│ │关联交易框架协议的议案》，关联董事薛凯先生、陈战乾先生、刘鸿彦先生、邝栋先生、郑│
│ │博龙先生回避表决。 │
│ │ 该议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，保荐人出具了无异议│
│ │的核查意见。 │
│ │ 本次签署日常关联交易框架协议事项尚需提交公司股东会审议，关联股东宝钛集团应回│
│ │避表决。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ （一）宝钛集团有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：其持有本公司48.51％的股权，系本公司控股股东。3、最近一期主│
│ │要财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日，宝钛集团总资产2,146,695.36万元，净资 │
│ │产918,270.91万元，2025年1-9月实现营业收入2,029,054.67万元，净利润32,988.25万元。│
│ │ （二）宝鸡钛业股份有限公司 │
│ │ 关联关系：公司控股股东宝钛集团持有其49.40%的股权，其与本公司同属一控股股东。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司属同一控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易基本概述 │
│ │ 南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于近日参与了陕西有色天宏瑞科硅材料有限责│
│ │任公司（以下简称“天瑞公司”）“700吨超纯多晶硅项目二阶段多晶硅反应器成套装置采 │
│ │购项目”的公开招标，并成功中标。该项目中标金额为人民币27,310万元。公司与天瑞公司│
│ │签署了该中标项目的采购合同。 │
│ │ 由于天瑞公司的控股股东陕西有色天宏新能源有限责任公司（其持有天瑞公司81.3107%│
│ │的股权，以下简称“新能源公司”）为本公司实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公│
│ │司（以下简称“陕西有色集团”）的全资子公司，因此，本公司与天瑞公司受同一控制人陕│
│ │西有色集团控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，天瑞公司为公│
│ │司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2025年12月31日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司签署中标项目│
│ │合同暨关联交易的议案》，关联董事薛凯先生、陈战乾先生、刘鸿彦先生、邝栋先生、郑博│
│ │龙先生回避表决。该议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，保荐人│
│ │出具了无异议的核查意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，鉴于本次公司│
│ │与关联法人发生的交易金额超过3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5% │
│ │，因此，本事项尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过其他有关部门批准。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 │
│ │ 关联关系：天瑞公司是本公司实际控制人陕西有色集团的全资子公司新能源公司的控股│
│ │子公司，新能源公司持有其81.3107%的股份，其与本公司属同一控制人控制。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝鸡钛业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同属一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钛金属复合材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同属一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钛集团有限公司控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝鸡钛业股份有限公司及其分公司和其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同属一母公司及其分公司和其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钛金属复合材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同属一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钛集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝鸡钛业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同属一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钛金属复合材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同属一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京宝色股│宝钛装备制│ 2000.00万│人民币 │2017-02-17│2018-02-16│连带责任│是 │是 │
│份公司 │造(宝鸡)有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司(原 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │宝色特种设│ │ │ │ │ │ │ │
│ │备有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │) │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第六届董事会第十八次会议
，审议通过了《关于公司2026年度申请不超过9亿元综合用信额度的议案》，现将相关内容公
告如下：
一、本次申请综合用信额度具体情况
为满足公司生产经营和发展需求，结合实际经营情况，公司2026年度拟向银行或其他融资
机构申请不超过9亿元综合用信额度，在此用信额度范围内办理日常经营所需流动资金借款及
与主业相关的贸易融资业务。本次申请综合用信额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过
该议案之日起，至下一年度审议该事项的股东会召开之日止，用信额度在有效期内可循环使用
。
董事会提请股东会授权公司法定代表人，在上述用信额度及有效期内，审批确定具体的融
资渠道、用信品种（包括但不限于流动资金贷款、融资租赁、各类保函、信用证、银行承兑汇
票等）、额度分配、融资期限、融资利率及保证方式等事宜，并签署相关法律文件。
公司拟向银行或其他融资机构申请综合用信额度，是为满足公司生产经营及发展需要，促
进公司持续、稳定、健康发展，不会对公司正常生产经营构成不利影响，亦不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
本次申请综合用信额度事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第六届董事会第十八次会议
，审议通过了《关于适时召开公司2025年年度股东会的议案》。
鉴于控股股东宝钛集团有限公司参会表决公司股东会审议事项尚需取得陕西有色金属控股
集团有限责任公司的必要批复，公司董事会授权董事长择机确定股东会的召开时间、股权登记
日等具体事项，公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定适时向股东发出召开2025年年
度股东会的通知，审议公司第六届董事会第十八次会议提请审议的议案。具体议案如下：1、
《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》；
3、《关于公司2025年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司2026年度申请不超过9亿元综合用信额度的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、公司2025年度利润分配方案预案为：以公司2025年12月31日总股本246790497股为基数
，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），合计派发现金股利人民币17275334
.79元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本
。
2、公司现金分红预案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、董事会审计委员会及独立董事专门会议意见
公司第六届董事会审计委员会第十三次会议、第六届董事会独立董事第十一次专门会议事
前审议了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，认为：公司2025年度利润分配预案符合
《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，具备合法性、合规性
、合理性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形，同意将该预案提交公司第
六届董事会第十八次会议审议。
2、董事会审议意见
公司于2026年4月1日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利
润分配预案的议案》。董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监
管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，与公司经营业绩及
长远发展相匹配，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性，同意将
该议案提交公司2025年年度股东会审议。
3、本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：南京宝色股份公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2026年3月31日（星期二）14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月31
日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2026年3月31日9:15—15:00。3、现场会议召开地点：江苏省南
京市江宁滨江经济开发区景明大街15号南京宝色股份公司办公楼503会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于适时召开公司2026年第一次临时股东会
的议案》。公司董事会授权董事长择机确定公司2026年第一次临时股东会的召开时间、股权登
记日等具体事项。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议日期时间：2026年3月31日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月31日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月25日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年3月25日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、
|