资本运作☆ ◇300402 宝色股份 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│宝色（南通）高端特│ 2.84亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2025-08-14│
│材装备智能制造项目│ │ │ │ │ │ │
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│宝色工程技术研发中│ 1.44亿│ 98.28万│ 98.28万│ 0.68│ ---│ 2025-08-14│
│心 │ │ │ │ │ │ │
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│宝色舰船及海洋工程│ 9200.00万│ 0.00│ 649.96万│ 7.06│ ---│ 2024-10-14│
│装备制造提质扩能项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金与偿还│ 1.86亿│ 3450.00万│ 1.86亿│ 100.00│ ---│ ---│
│债务 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-21 │
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│关联方 │宝鸡钛业股份有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同属一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-21 │
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│关联方 │宝钛金属复合材料有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同属一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-21 │
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│关联方 │宝鸡钛业股份有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同属一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-21 │
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│关联方 │宝钛金属复合材料有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同属一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-21 │
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│关联方 │宝鸡钛业股份有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同属一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足日常生产经营所需，公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司（以下简称“宝│
│ │鸡宁泰”）与关联方宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”），持续发生采购钛、│
│ │锆等原材料的日常关联交易。鉴于公司与宝钛股份签订的日常关联交易框架性协议《材料供│
│ │应协议》已到期，为继续规范公司及宝鸡宁泰与宝钛股份之间的持续性日常关联交易行为，│
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理制度》的有关│
│ │规定，公司与宝钛股份续签了日常关联交易框架性协议《材料供应协议》，协议有效期为三│
│ │年。 │
│ │ 2025年1月21日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于与关联方续签日常关 │
│ │联交易框架协议的议案》，关联董事薛凯先生、刘鸿彦先生、何联国先生、邝栋先生、郑博│
│ │龙先生回避表决。 │
│ │ 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐人出具了无异议的核查意见。 │
│ │ 宝钛股份与本公司控股股东均为宝钛集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》的相关规定，宝钛股份为公司的关联法人，上述交易事项构成关联交易，尚需提交公司│
│ │股东大会批准，关联股东将回避表决。 │
│ │ 上述日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无│
│ │需经过其他有关部门批准。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ 宝鸡钛业股份有限公司 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 法定代表人：王俭 │
│ │ 注册资本：47777.75万元 │
│ │ 企业性质：股份有限公司（上市） │
│ │ 注册住所：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号 │
│ │ 经营范围：一般项目：钢压延加工；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属丝绳│
│ │及其制品制造；金属表面处理及热处理加工；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；烘│
│ │炉、熔炉及电炉制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种│
│ │设备制造）；冶金专用设备制造；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；│
│ │机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；液气密元件及系统制造；通用设备修理；│
│ │专用设备修理；电气设备修理；对外承包工程；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及│
│ │合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；模具销售；金属丝绳及其制品销售│
│ │；烘炉、熔炉及电炉销售；工业自动控制系统装置销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子元│
│ │器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；建筑用钢筋产品销售；有色金属合金销售；│
│ │冶金专用设备销售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许│
│ │可审批的项目）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务│
│ │；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；认证咨询；工程和技术研究和试验发展；技术服│
│ │务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；3D打印│
│ │基础材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：│
│ │建筑用钢筋产品生产；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务(依 │
│ │法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) │
│ │。 │
│ │ 2、关联关系：公司控股股东宝钛集团有限公司持有宝钛股份47.77%的股权，宝钛股份 │
│ │与本公司同属一控股股东。 │
│ │ 3、最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，宝钛股份总资产135033│
│ │9.22万元，净资产755074.82万元，2024年1-9月实现营业收入550854.67万元，净利润59356│
│ │.50万元。 │
│ │ 4、履约能力分析：宝钛股份原材料产品质量稳定可靠，能够按照合同约定及时供货保 │
│ │证公司的生产需求；其经营状况和财务状况良好，不存在履约障碍。 │
│ │ 三、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 1、协议双方 │
│ │ 甲方：南京宝色股份公司 │
│ │ 乙方：宝鸡钛业股份有限公司 │
│ │ 2、交易标的 │
│ │ 乙方向甲方供应钛、锆等材料。 │
│ │ 3、材料质量 │
│ │ 乙方向甲方提供的产品，必须符合甲方的生产用途以及国家规定的有关安全、卫生以及│
│ │质量等标准。如双方未明确规定相关质量标准的，应按国家规定的标准执行；如无国家规定│
│ │标准的，应按行业一般标准执行；既无国家规定标准也无行业标准的，按当地市场一般标准│
│ │执行。 │
│ │ 4、交易价格 │
│ │ （1）乙方向甲方提供材料的价格应按公允、公正、公平、合理的原则予以确定，任何 │
│ │一方不得利用自己的优势或地位要求或迫使另一方接受任何违反上述原则的条件。 │
│ │ （2）乙方向甲方提供的材料价格按照市场价格确定，且该价格不得高于乙方向任何第 │
│ │三方提供相同产品的价格。 │
│ │ 5、结算方式 │
│ │ 甲方应在收到材料后按所签订具体材料供应合同的相关约定条款支付货款。 │
│ │ 6、协议的生效及有效期 │
│ │ （1）协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章并经本公司和宝钛股份股东大会批 │
│ │准后生效。协议中甲方作为采购方的权利义务也适用于甲方的全资子公司宝鸡宁泰。 │
│ │ （2）协议有效期为三年，自2025年1月1日起至2027年12月31日止。 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的全资孙公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易基本概述 │
│ │ 南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于近日参与了陕西有色天宏瑞科硅材料有限责│
│ │任公司（以下简称“天瑞公司”）8万吨电子级粒状多晶硅产业升级项目（第一步2.5万吨）│
│ │DCS、TCS歧化反应器采购的公开招标，并于2024年12月3日收到《中标通知书》，确定公司 │
│ │为中标人，中标金额870万元，现拟签订中标项目合同。 │
│ │ 由于天瑞公司的控股股东陕西有色天宏新能源有限责任公司（其持有天瑞公司81.3107%│
│ │的股权，以下简称“新能源公司”）为本公司实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公│
│ │司（以下简称“陕西有色集团”）的全资孙公司，因此，本公司与天瑞公司受同一控制人陕│
│ │西有色集团控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，天瑞公司为公│
│ │司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2024年12月13日，公司第六届董事会第六次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决 │
│ │结果审议通过了《关于公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》，关联董事薛凯、刘鸿│
│ │彦、何联国、郑博龙先生依法回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐│
│ │人出具了无异议的核查意见。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过其他有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《│
│ │关联交易管理制度》的有关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 │
│ │ 2、关联关系：天瑞公司是本公司实际控制人陕西有色集团的全资孙公司新能源公司的 │
│ │控股子公司，新能源公司持有其81.3107%的股份，其与本公司属同一控制人控制。 │
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│公告日期 │2024-08-22 │
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│关联方 │宝鸡钛业股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-22 │
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│关联方 │宝钛金属复合材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南京宝色股│宝钛装备制│ 2000.00万│人民币 │2017-02-17│2018-02-16│连带责任│是 │是 │
│份公司 │造(宝鸡)有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司(原 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │宝色特种设│ │ │ │ │ │ │ │
│ │备有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │) │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-21│重要合同
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一、关联交易概述
为满足日常生产经营所需，公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司（以下简称“宝鸡
宁泰”）与关联方宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”），持续发生采购钛、锆等
原材料的日常关联交易。鉴于公司与宝钛股份签订的日常关联交易框架性协议《材料供应协议
》已到期，为继续规范公司及宝鸡宁泰与宝钛股份之间的持续性日常关联交易行为，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定，公司
与宝钛股份续签了日常关联交易框架性协议《材料供应协议》，协议有效期为三年。
2025年1月21日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于与关联方续签日常关联
交易框架协议的议案》，关联董事薛凯先生、刘鸿彦先生、何联国先生、邝栋先生、郑博龙先
生回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐人出具了无异议的核查意见。
宝钛股份与本公司控股股东均为宝钛集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》的相关规定，宝钛股份为公司的关联法人，上述交易事项构成关联交易，尚需提交公司股东
大会批准，关联股东将回避表决。
上述日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
经过其他有关部门批准。
二、关联人介绍和关联关系
宝鸡钛业股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：王俭
注册资本：47777.75万元
企业性质：股份有限公司（上市）
注册住所：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号
经营范围：一般项目：钢压延加工；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属丝绳及
其制品制造；金属表面处理及热处理加工；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；烘炉、
熔炉及电炉制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制
造）；冶金专用设备制造；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气
设备制造；工业自动控制系统装置制造；液气密元件及系统制造；通用设备修理；专用设备修
理；电气设备修理；对外承包工程；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售
；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；模具销售；金属丝绳及其制品销售；烘炉、熔炉及
电炉销售；工业自动控制系统装置销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子元器件与机电组件设
备销售；机械电气设备销售；建筑用钢筋产品销售；有色金属合金销售；冶金专用设备销售；
货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地
使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；仓
储设备租赁服务；认证咨询；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；3D打印基础材料销售(除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建筑用钢筋产品生产；建设工
程施工；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
2、关联关系：公司控股股东宝钛集团有限公司持有宝钛股份47.77%的股权，宝钛股份与
本公司同属一控股股东。
3、最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，宝钛股份总资产1350339.
22万元，净资产755074.82万元，2024年1-9月实现营业收入550854.67万元，净利润59356.50
万元。
4、履约能力分析：宝钛股份原材料产品质量稳定可靠，能够按照合同约定及时供货保证
公司的生产需求；其经营状况和财务状况良好，不存在履约障碍。
三、关联交易协议的主要内容
1、协议双方
甲方：南京宝色股份公司
乙方：宝鸡钛业股份有限公司
2、交易标的
乙方向甲方供应钛、锆等材料。
3、材料质量
乙方向甲方提供的产品，必须符合甲方的生产用途以及国家规定的有关安全、卫生以及质
量等标准。如双方未明确规定相关质量标准的，应按国家规定的标准执行；如无国家规定标准
的，应按行业一般标准执行；既无国家规定标准也无行业标准的，按当地市场一般标准执行。
4、交易价格
（1）乙方向甲方提供材料的价格应按公允、公正、公平、合理的原则予以确定，任何一
方不得利用自己的优势或地位要求或迫使另一方接受任何违反上述原则的条件。
（2）乙方向甲方提供的材料价格按照市场价格确定，且该价格不得高于乙方向任何第三
方提供相同产品的价格。
5、结算方式
甲方应在收到材料后按所签订具体材料供应合同的相关约定条款支付货款。
6、协议的生效及有效期
（1）协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章并经本公司和宝钛股份股东大会批准
后生效。协议中甲方作为采购方的权利义务也适用于甲方的全资子公司宝鸡宁泰。
（2）协议有效期为三年，自2025年1月1日起至2027年12月31日止。
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2024-12-30│其他事项
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首次授予日：2024年12月30日
首次授予数量：321.20万股
首次授予激励对象人数：100人
首次授予价格：6.38元/股
股权激励方式：第一类限制性股票
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”、“本计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2024年第二次临时股东
大会的授权，公司于2024年12月30日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议
，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议
案，确定本次激励计划的首次授予日为2024年12月30日，向符合条件的100名首次授予激励对
象授予限制性股票321.20万股。
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2024-12-30│其他事项
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鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分涉及有4名激励对象因退休或工作调动
已不再符合激励对象资格，1名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部限制性股票，4名激励对
象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《20
24年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董
事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本激励计划首次
授予的激励对象人数由105人调整为100人，首次授予的限制性股票数量由342.30万股调整为32
1.20万股。
除上述调整外，本次激励计划其他内容与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的内容
一致。
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2024-12-14│其他事项
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1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人杨秀云符合《证券法》第九十条、《上市公
司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征
集条件；
2、截至本公告披露日，征集人杨秀云女士未直接或间接持有南京宝色股份公司（以下简
称“公司”）股份。
3、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司独立董事杨秀云女士受其他独立董
事的委托作为征集人，就公司拟于2024年12月30日召开的2024年第二次临时股东大会审议的20
24年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东公开征集表决
权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完
整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述
。
一、征集人声明
本人杨秀云作为征集人，仅对公司拟召开的2024年第二次临时股东大会中审议的公司2024
年限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本公告。征集
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