资本运作☆ ◇300402 宝色股份 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宝色（南通）高端特│ 2.84亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2025-08-14│
│材装备智能制造项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宝色工程技术研发中│ 1.44亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2025-08-14│
│心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宝色舰船及海洋工程│ 9200.00万│ 649.96万│ 649.96万│ 7.06│ ---│ 2024-10-14│
│装备制造提质扩能项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金与偿还│ 1.86亿│ 1.51亿│ 1.51亿│ 81.40│ ---│ ---│
│债务 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝鸡钛业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钛金属复合材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钛集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝鸡钛业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钛金属复合材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安宝钛航空材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易基本概述 │
│ │ 在南京宝色股份公司（以下简称“公司”）日常经营业务接洽中，通过商务谈判，公司│
│ │拟与西安宝钛航空材料有限公司（以下简称“西安宝钛”）签订《采购合同（钛管道）》，│
│ │西安宝钛向公司采购一批钛管道，用于挪威国家石油公司浮式平台储油船项目，合同总金额│
│ │180.014万美元。 │
│ │ 西安宝钛为宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”）的全资子公司，属于本公│
│ │司控股股东宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）间接控制的企业，根据《深圳证券│
│ │交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，西安宝钛为公司的关联方，本次交易构成 │
│ │关联交易。 │
│ │ 2023年12月6日，公司第五届董事会第二十一次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表│
│ │决结果审议通过了《关于公司拟与关联方签订销售合同暨关联交易的议案》，关联董事薛凯│
│ │、吴丕杰、王军强先生依法回避表决。公司独立董事对该项关联交易进行了事前认可，并发│
│ │表了同意的独立意见，保荐人出具了核查意见。 │
│ │ 本关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经│
│ │有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交│
│ │易管理制度》的有关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：西安宝钛航空材料有限公司 │
│ │ 2、关联关系：西安宝钛属于本公司控股股东宝钛集团间接控制的企业，根据《深圳证 │
│ │券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，西安宝钛为公司的关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-08-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的全资孙公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易基本概述 │
│ │ 在南京宝色股份公司（以下简称“公司”）日常经营业务接洽中，通过商务谈判，公司│
│ │拟与陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司（以下简称“天瑞公司”）签订《流化床反应器│
│ │内壳及内壳材料采购合同》，天瑞公司向公司采购8台流化床反应器内壳和20台流化床反应 │
│ │器内壳材料，用于其多晶硅相关产业项目，合同总金额3,556万元。 │
│ │ 天瑞公司的控股股东陕西有色天宏新能源有限责任公司（其持有天瑞公司84.94%的股权│
│ │，以下简称“新能源公司”）为本公司实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司（以│
│ │下简称“陕西有色集团”）的全资孙公司，因此，本公司与天瑞公司受同一控制人陕西有色│
│ │集团控制，存在关联关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》，│
│ │本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2023年8月18日，公司第五届董事会第十八次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决│
│ │结果审议通过了《关于公司拟与关联方签订销售合同暨关联交易的议案》，关联董事高颀、│
│ │吴丕杰、陈战乾、季为民、王军强先生依法回避表决。公司独立董事对该项关联交易进行了│
│ │事前认可，并发表了同意的独立意见，保荐人出具了核查意见。 │
│ │ 本关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经│
│ │有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程│
│ │》、公司《关联交易管理制度》的有关规定，本关联交易尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 │
│ │ 2、关联关系：天瑞公司是本公司实际控制人陕西有色集团的全资孙公司新能源公司的 │
│ │控股子公司，新能源公司持有其84.94%的股份，其与本公司属同一控制人控制。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-12-23 │质押股数(万股) │166.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.04 │质押占总股本(%) │0.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山西华鑫海贸易有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-22 │质押截止日 │2023-12-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-12-22 │解押股数(万股) │166.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2022年12月22日山西华鑫海贸易有限公司质押了166.0万股给国泰君安证券股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年12月22日山西华鑫海贸易有限公司解除质押166.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京宝色股│宝钛装备制│ 2000.00万│人民币 │2017-02-17│2018-02-16│连带责任│是 │是 │
│份公司 │造(宝鸡)有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司(原 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │宝色特种设│ │ │ │ │ │ │ │
│ │备有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │) │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2024年4月1日在公
司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年3月21日以电子邮件及短信方
式送达给公司全体监事。
会议应参会监事5名，实际参会监事5名，会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议
事规则》的相关规定，合法有效。会议由监事会主席耿爱武先生召集并主持，经与会监事审议
并表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
2023年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东
负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司依法运作情况和公司董事、高
级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司规范化运
作。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《
2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023年年度报告及其摘要》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司2023年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-03│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开了第五届董事会第二十四次
会议，审议通过了《关于公司2024年度申请不超过9亿元综合用信额度的议案》，现将相关内
容公告如下：
一、本次申请综合用信额度具体情况
为满足生产经营和发展需要，结合公司实际情况，公司2024年度拟向银行或其他融资机构
申请不超过9亿元综合用信额度，在此用信额度内办理日常经营所需流动资金借款及与主业相
关的贸易融资业务。本次申请综合用信额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过该议案
之日起至下一年度审议该事项的股东大会召开之日止，上述用信额度可在有效期内循环使用。
董事会提请股东大会授权公司法定代表人在上述用信额度及有效期内，审批具体的融资渠
道、用信品种（包括但不限于流动资金贷款、融资租赁、各类保函、信用证、银行承兑汇票等
）、额度分配、融资期限、融资利率及保证方式等事项，并签署相关法律文件。
公司拟向银行或其他融资机构申请综合用信额度，是为了满足公司生产经营和发展需要，
促进公司持续、稳定、健康地发展，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
本次申请综合用信额度事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运
作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代
表审议，通过投票表决，选举严金华先生、程航先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历
详见附件）。
本次选举完成后，公司职工代表监事占监事会成员的比例不低于三分之一。
严金华先生、程航先生将与公司2023年年度股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同
组成公司第六届监事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第五届董事会第二十四次会
议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该
议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并报表实现归属于上市
公司股东的净利润为64122164.69元，其中母公司实现净利润为63954720.35元。根据《公司法
》《公司章程》等相关规定，按母公司实现净利润的10%提取盈余公积金6395472.03元后，202
3年度当年母公司可供分配利润57559248.32元，加上年初母公司未分配利润194395457.21元，
减去2022年度派发的现金股利30300000元，截至2023年末，母公司累计可供股东分配的利润为
221654705.53元。公司2023年度合并报表可供股东分配的利润为221722574.61元。根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低原则，2023年度可供股东分配的利润为221654705.53元。
公司2023年度利润分配预案拟定为：以公司2023年12月31日总股本243618497股为基数，
向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币24361849.7
0元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司股本总额发生变动的，
将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2024-02-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开的第五届董事会第二十三
次会议审议通过了《关于确定公司法定代表人的议案》，根据《公司章程》的规定，董事长或
总经理为公司的法定代表人，公司结合实际情况和经营管理需要，确定公司董事长薛凯先生为
公司的法定代表人。具体内容详见公司于2024年1月16日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》
（公告编号：2024-003）。
近日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得了南京市市场监督管理局颁发
的《营业执照》，公司法定代表人变更为薛凯先生，其他登记事项未发生变更。变更后公司营
业执照基本信息如下：
名称：南京宝色股份公司
统一社会信用代码：91320100135626086T
注册资本：24361.8497万元整
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：薛凯
成立日期：1994年05月05日
住所：南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号
经营范围：钛、镍、锆、钽、有色金属、钢、不锈钢及其复合材料装备、标准件、管道及
其制品的设计、研发、制造、安装、维修、销售、技术咨询；金属腐蚀试验检测；经济信息咨
询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术
除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2024-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第五届董事会第十七次会
议、第五届监事会第十五次会议，于2023年5月31日召开2022年年度股东大会，审议通过了《
关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“大华所”）为公司2023年度审计机构。
具体内容详见公司于2023年4月26日、2023年5月31日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编
号：2023-032）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-039）。
2024年1月31日，公司收到大华所出具的《关于变更南京宝色股份公司签字注册会计师的
函》，现将相关变更情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
大华所作为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派张丽芳、张霞为签字注
册会计师为公司提供审计服务，张文荣为项目质量复核人员为公司的审计服务项目提供复核工
作。鉴于原签字注册会计师张霞离职，现委派张丽芳、张文慧为签字注册会计师，张文荣为项
目质量复核人员，负责公司2023年度财务报表及内部控制审计及项目质量复核工作，继续完成
相关工作。
变更后签字注册会计师为张丽芳、张文慧，项目质量复核人员为张文荣。
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-25│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日收到公司持股5%以上股东山西
华鑫海贸易有限公司（以下简称“山西华鑫海”）的通知，获悉山西华鑫海将其所持有的本公
司10000000股已质押的股份办理了解除质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-06│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易基本概述
在南京宝色股份公司（以下简称“公司”）日常经营业务接洽中，通过商务谈判，公司拟
与西安宝钛航空材料有限公司（以下简称“西安宝钛”）签订《采购合同（钛管道）》，西安
宝钛向公司采购一批钛管道，用于挪威国家石油公司浮式平台储油船项目，合同总金额180.01
4万美元。
西安宝钛为宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”）的全资子公司，属于本公司
控股股东宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）间接控制的企业，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，西安宝钛为公司的关联方，本次交易构成关联交
易。
2023年12月6日，公司第五届董事会第二十一次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决
结果审议通过了《关于公司拟与关联方签订销售合同暨关联交易的议案》，关联董事薛凯、吴
丕杰、王军强先生依法回避表决。公司独立董事对该项关联交易进行了事前认可，并发表了同
意的独立意见，保荐人出具了核查意见。
本关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有
关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管
理制度》的有关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
企业名称：西安宝钛航空材料有限公司
2、关联关系：西安宝钛属于本公司控股股东宝钛集团间接控制的企业，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，西安宝钛为公司的关联方。
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开第五届董事会第二十一次
会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事长的议案》，根据《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，同意选举薛凯先生（简历详见附件）为公司
第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
根据公司《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，董事会战略委员会主任委员由董事
长担任，因此薛凯先生自当选为公司董事长之日起，将同时担任公司第五届董事会战略委员会
主任委员职务。
──────┬──────────────────────────────────
2023-11-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召开第五届董事会第二十次会
议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东宝钛集团有限公
司推荐提名，董事会提名委员会审核，同意补选薛凯先生（简历详见附件）为公司第五届董事
会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本次补选非独立董事的事项发表了同意的独立意见。本次补选非独立董事
的事项需经公司股东大会审议通过后生效，补选薛凯先生为公司非独立董事
|
