资本运作☆ ◇300402 宝色股份 更新日期：2026-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-09-25│ 4.47│ 2.00亿│
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│增发 │ 2023-07-18│ 17.30│ 7.06亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-12-30│ 6.38│ 2023.74万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│宝色工程技术研发中│ 3081.00万│ 1412.08万│ 1600.84万│ 51.96│ ---│ ---│
│心 │ │ │ │ │ │ │
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│宝色（南通）高端特│ 2.84亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│材装备智能制造项目│ │ │ │ │ │ │
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│宝色工程技术研发中│ ---│ 1412.08万│ 1600.84万│ 51.96│ ---│ ---│
│心1 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未明确变更后的募│ 1.13亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投项目1 │ │ │ │ │ │ │
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│宝色舰船及海洋工程│ 969.92万│ ---│ 969.92万│ 100.00│ ---│ ---│
│装备制造提质扩能项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│宝色工程技术研发中│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│心2 │ │ │ │ │ │ │
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│宝色舰船及海洋工程│ ---│ ---│ 969.92万│ 100.00│ ---│ ---│
│装备制造提质扩能项│ │ │ │ │ │ │
│目1 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未明确变更后的募│ 8230.08万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投项目2 │ │ │ │ │ │ │
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│宝色舰船及海洋工程│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│装备制造提质扩能项│ │ │ │ │ │ │
│目2 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金与偿还│ 1.86亿│ 94.80万│ 1.86亿│ 100.51│ ---│ ---│
│债务 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、与本公司同属一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足日常生产经营所需，南京宝色股份公司（以下简称“公司”）及控股子公司宝鸡│
│ │宁泰新材料有限公司（以下简称“宝鸡宁泰”）与控股股东宝钛集团有限公司（以下简称“│
│ │宝钛集团”）及其控制的部分企业（包括但不限于宝钛金属复合材料有限公司、宝钛精工科│
│ │技（宝鸡）有限公司、宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”）及其板带材料分公│
│ │司等）持续发生采购钛、锆、镍及复合材等材料的交易。根据《深圳证券交易所创业板股票│
│ │上市规则》的相关规定，宝钛集团及其控制的企业均为公司的关联法人，上述交易构成日常│
│ │关联交易。 │
│ │ 为持续规范上述日常关联采购行为，确保交易的公允性、合规性，保护公司及全体股东│
│ │特别是中小股东的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》│
│ │《关联交易管理制度》的相关规定，公司（包括控股子公司）与宝钛集团（包括其控制的企│
│ │业，宝钛股份及其分公司和其控制的企业除外）、宝钛股份（包括其分公司和其控制的企业│
│ │）签署了《日常关联交易框架协议》，明确双方在日常关联交易中应遵循的基本原则、定价│
│ │依据、质量标准、结算方式等相关事宜，协议有效期为三年。 │
│ │ 2025年12月31日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于与关联方签署日常│
│ │关联交易框架协议的议案》，关联董事薛凯先生、陈战乾先生、刘鸿彦先生、邝栋先生、郑│
│ │博龙先生回避表决。 │
│ │ 该议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，保荐人出具了无异议│
│ │的核查意见。 │
│ │ 本次签署日常关联交易框架协议事项尚需提交公司股东会审议，关联股东宝钛集团应回│
│ │避表决。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ （一）宝钛集团有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：其持有本公司48.51％的股权，系本公司控股股东。3、最近一期主│
│ │要财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日，宝钛集团总资产2,146,695.36万元，净资 │
│ │产918,270.91万元，2025年1-9月实现营业收入2,029,054.67万元，净利润32,988.25万元。│
│ │ （二）宝鸡钛业股份有限公司 │
│ │ 关联关系：公司控股股东宝钛集团持有其49.40%的股权，其与本公司同属一控股股东。│
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 │
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│关联关系 │与本公司属同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易基本概述 │
│ │ 南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于近日参与了陕西有色天宏瑞科硅材料有限责│
│ │任公司（以下简称“天瑞公司”）“700吨超纯多晶硅项目二阶段多晶硅反应器成套装置采 │
│ │购项目”的公开招标，并成功中标。该项目中标金额为人民币27,310万元。公司与天瑞公司│
│ │签署了该中标项目的采购合同。 │
│ │ 由于天瑞公司的控股股东陕西有色天宏新能源有限责任公司（其持有天瑞公司81.3107%│
│ │的股权，以下简称“新能源公司”）为本公司实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公│
│ │司（以下简称“陕西有色集团”）的全资子公司，因此，本公司与天瑞公司受同一控制人陕│
│ │西有色集团控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，天瑞公司为公│
│ │司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2025年12月31日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司签署中标项目│
│ │合同暨关联交易的议案》，关联董事薛凯先生、陈战乾先生、刘鸿彦先生、邝栋先生、郑博│
│ │龙先生回避表决。该议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，保荐人│
│ │出具了无异议的核查意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，鉴于本次公司│
│ │与关联法人发生的交易金额超过3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5% │
│ │，因此，本事项尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过其他有关部门批准。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 │
│ │ 关联关系：天瑞公司是本公司实际控制人陕西有色集团的全资子公司新能源公司的控股│
│ │子公司，新能源公司持有其81.3107%的股份，其与本公司属同一控制人控制。 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │宝鸡钛业股份有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同属一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │宝钛金属复合材料有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同属一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │宝钛集团有限公司控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │宝鸡钛业股份有限公司及其分公司和其控制的其他企业 │
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│关联关系 │与本公司同属一母公司及其分公司和其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │宝钛金属复合材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同属一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │宝钛集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-30 │
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│关联方 │宝鸡钛业股份有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同属一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-30 │
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│关联方 │宝钛金属复合材料有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同属一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南京宝色股│宝钛装备制│ 2000.00万│人民币 │2017-02-17│2018-02-16│连带责任│是 │是 │
│份公司 │造(宝鸡)有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司(原 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │宝色特种设│ │ │ │ │ │ │ │
│ │备有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │) │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-23│其他事项
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1、会议召集人：南京宝色股份公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2026年6月23日（星期二）13:30网络投票时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:
30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月23日9
:15—15:00。
3、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号南京宝色股份公
司办公楼503会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司现场会
议同时提供了通讯参会方式。
5、会议主持人：公司董事长薛凯先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-06-23│股权回购
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一、通知债权人的原因
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月22日、2026年6月23日召开第六
届董事会第十九次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计
划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）
》的相关规定，鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象中1名激励对象因岗位
调动离职不再具备激励对象资格，以及首次授予限制性股票的第二个解除限售期公司层面业绩
考核目标未达成，公司拟对上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票25000股
，以及首次授予的98名激励对象第二个解除限售期不得解除限售的限制性股票1038510股进行
回购注销。本次共计回购注销限制性股票1063510股。具体内容详见公司于2026年4月23日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售
期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2026
-017）。
上述股份回购注销完成后，公司总股本将由246790497股变更为245726987股，注册资本将
由246790497元变更为245726987元（最终以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司出具的股本结构表为准）。公司将按照有关规定及时履行相关信息披露义务
以及工商变更登记、备案等相关程序。
二、需债权人知晓的相关情况
鉴于公司本次回购注销部分限制性股票事宜将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共
和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自本公告披露之日
起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未
在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原
债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。（一）债权申报所需材
料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人
申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可通过现场递交、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报及申报材料送达地点：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号南京宝色
股份公司
2、申报时间：自2026年6月23日起45日内，工作日上午8:00-12:00，下午12:40-16:40
3、联系人：李萍
4、联系电话：025-51180028
5、电子邮箱：dsoffice@baose.com
6、邮政编码：211178
7、其他说明：以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式
申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到邮件日为
准。相关文件请注明“申报债权”字样。
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2026-06-02│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于适时召开公司2025年年度股东会的议案
》。公司董事会授权董事长择机确定公司2025年年度股东会的召开时间、股权登记日等具体事
项。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议日期时间：2026年6月23日（星期二）13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月23日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月16日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年6月16日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
见附件二）。
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2026-06-02│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理苑晓刚先生的书面
辞职报告。因个人工作调动原因，苑晓刚先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公
司任何职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，苑晓刚先生的辞职报告
自送达公司董事会之日起生效，其原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止。苑晓刚先生
所负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
截至本公告披露日，苑晓刚先生直接持有公司股份60,000股，均为公司2024年限制性股票
激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司将按照《2024年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》的有关规定对苑晓刚先生持有的上述股份办理回购注销并及时履行相关信息披露
义务。苑晓刚先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及
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