资本运作☆ ◇300404 博济医药 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-04-16│ 12.87│ 1.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-06-05│ 17.27│ 1607.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-06-09│ 10.26│ 3.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-26│ 5.47│ 437.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-11-22│ 7.03│ 7864.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-03-19│ 5.46│ 109.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-26│ 8.73│ 400.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-08│ 6.61│ 753.54万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-26│ 8.72│ 441.58万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│香港永禾科技有限公│ 4842.05│ ---│ 44.00│ ---│ 339.41│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│合同研发生产组织（│ 1.07亿│ 0.00│ 2155.14万│ 100.00│ ---│ ---│
│CDMO）平台建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.84亿│ 0.00│ 1.89亿│ 102.75│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│创新药研发服务平台│ 8463.34万│ 108.38万│ 5470.60万│ 65.94│ ---│ 2025-04-23│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│临床研究服务网络扩│ 4879.28万│ 112.49万│ 2278.23万│ 47.63│ ---│ 2025-04-23│
│建与能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.03亿│ 0.00│ 1.89亿│ 102.75│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州艾美氏生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州博峰微球科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州华圣细胞科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆博峰微球科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州博峰微球科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海横琴博济晶方生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其董事长为公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南艾美氏生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州艾美氏生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州博峰微球科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆博峰微球科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州绿十字制药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其独立董事为公司的董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州艾美氏生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州博峰微球科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州华圣细胞科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海横琴博济晶方生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其董事长为公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆博峰微球科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州博峰微球科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海横琴博济晶方生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其董事长为公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南艾美氏生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州艾美氏生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆博峰微球科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-30 │质押股数(万股) │760.36 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.41 │质押占总股本(%) │1.98 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王廷春 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-20 │质押截止日 │2026-03-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-16 │解押股数(万股) │760.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月28日王廷春解除质押540.0万股 │
│ │2024年03月20日王廷春质押了760.36万股给广发证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月16日王廷春解除质押760.36万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博济医药科│广州华圣制│ 3910.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│药有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博济医药科│杏林中医药│ 998.40万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│科技（广州│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博济医药科│杏林中医药│ 809.40万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│科技（广州│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博济医药科│苏州旭辉检│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│测有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博济医药科│广州九泰药│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│械技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博济医药科│河南康立医│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│药生物技术│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博济医药科│博济数据科│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│技（北京）│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博济医药科│博济医药科│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│技（北京）│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博济医药科│上海博济康│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│生物医药科│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博济医药科│杏林中医药│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│科技（广东│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │横琴）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博济医药科│广州博济新│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│药临床研究│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │中心有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博济医药科│深圳博瑞医│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│药科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博济医药科│上海砝码斯│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│医药生物科│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博济医药科│博济医药科│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│技（北京）│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第五届董事会第
二十二次会议以及于2026年7月31日召开2026年第二次临时股东会、职工代表大会，选举产生
了公司第六届董事会成员，并审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
，同意公司变更注册资本，同时根据相关规定及公司实际情况对《公司章程》中相关内容进行
修订。2026年7月31日，公司召开第六届董事会第一次会议选举了第六届董事会董事长。具体
内容详见公司于2026年7月16日、2026年8月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及备案手续，取得了广州市市场监督管理局换
发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91440101743555883K
名称：博济医药科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：广州黄埔区科学城南翔一路62号（二、三、四、五）栋
法定代表人：王廷春
注册资本：叁亿捌仟伍佰柒拾肆万捌仟玖佰叁拾捌元（人民币）
成立日期：2002年9月29日
营业期限：2002年9月29日至长期
经营范围：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务
；日用化学产品销售；机械设备销售；办公设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一
类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；机械设备租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁
；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；医疗设备租赁；办公设备租赁服务；计算机
及通讯设备租赁；药物检测仪器制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用化学产品
制造；医用包装材料制造；会议及展览服务；技术进出口；医疗服务；医疗器械互联网信息服
务；药品生产；药品委托生产；药品批发；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第六届董事会第
二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公
司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，
在上述额度内，资金可以滚动循环使用，且经本次董事会审议通过之日起12个月内有效。现就
相关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用
暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度及期限
公司及子公司拟使用额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度
内，资金可以滚动循环使用，且经公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效
。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好
、风险可控的理财产品，不会影响公司正常经营所需资金的使用。
4、实施方式
在上述投资额度范围内，授权公司董事长和财务负责人行使投资决策并签署相关合同文件
，包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品
种、签署合同等，具体事项由财务部负责组织实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项
投资受到市场波动的影响；
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的
实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、控制风险的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安
全的银行、证券公司或信托公司等金融机构所发行的产品，明确现金管理产品的金额、品种、
期限以及双方的权利义务和法律责任等；（2）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关
注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有
理财产品项目进行全面检查，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施；
（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次计提资产减值损失、信用减值损失的原因
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次计提资产减值准备，是依照《企业
会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2026年半年度末各类存货
、应收款项、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、持有待售资产等资产进行了
全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项及合同资产回收的可能性、固定资产、在建工
程、无形资产及持有待售资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产
存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提
减值准备。
（二）本次计提资产减值损失的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2026年半年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括合同资产、
存货）进行全面清查和资产减值测试后，计提2026年半年度各项资产减值准备共计252902.12
元，转销减值准备683968.21元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-01│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、基金基本情况概述
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司西藏博济投资管理有限公
司（以下简称“博济投资”）于2016年与深圳物明投资管理有限公司（以下简称“物明投资”
）及相关方共同成立新药产业基金深圳市物明创新新药产业投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“新药产业投资基金”），该基金具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn/）上披露的《关于公司投资设立新药产业投资基金的公告》（公告编号：2016-029）
《关于调整新药产业投资基金相关事项的公告》（公告编号：2018-008）《关于签署<深圳市
物明创新新药产业投资合伙企业（有限合伙）份额收购协议>的公告》（公告编号：2018-009
）《关于签署<深圳市物明创新新药产业投资合伙企业（有限合伙）份额收购协议>的公告》（
公告编号：2019-039）《关于控股股东参与新药产业投资基金暨关联交易的公告》（2020-021
）及《关于新药产业投资基金相关事项变更并完成工商变更登记的公告》（公告编号2020-047
）。博济投资已实缴出资1200万元，占新药产业投资基金24%的财产份额。
公司于近日收到执行事务合伙人深圳市物明博济私募股权投资管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“物明投资”）的通知，鉴于新药产业投资基金投资项目已全部退出完毕且存续期
届满，决定对该基金进行清算，并通知其余合伙人对该清算事项进行审议确认。
公司于2026年7月31日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于参投的新药产业
投资基金解散清算的议案》，同意对新药产业投资基金进行清算。该事项无需提交股东会审议
。
二、基金基本信息
合伙企业名称：深圳市物明创新新药产业投资合伙企业（有限合伙）成立日期：2016年9
月21日
统一社会信用代码：91440300MA5DLDR0XJ
执行事务合伙人：深圳市物明博济私募股权投资管理合伙企业（有限合伙）企业类型：有
限合伙企业
主要经营场所：深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路1006号诺德金融中心17A06
经营范围：一般经营项目：投资医药产业项目（具体项目另行申报）；创业投资。（以上
各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
许可经营项目：无。
三、基金运作情况
基金投资期内，仅投资了国信医药科技(北京)有限公司，投资金额合计8160.00万元。截
至基金清算基准日，基金前述投资项目已全部退出，收回金额合计10411.55万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，博济医药科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举
产生。
王芳女士简历：
王芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，广州中医药大学医学学士，广东药科大学&Gri
ffithUniversity联合培养中药学硕士。拥有执业药师资格、中级经济专业技术资格，持有美
国PMI-PMP项目管理专业人士认证。曾先后在卫健委下属事业单位、外资医疗机构从事医药相
关专业工作。2020年7月至2025年9月期间，曾任公司监事；2017年8月至今，就职于本公司，
曾任公司质量控制部部长，现任公司质量控制部副总监兼总经理助理。
截至本公告披露日，王芳女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东
、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年7月31日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年7月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年7月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月31日9:15-15:00。
2、会议地点：广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层公司会议室一。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月31日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月27日
7、出席对象：
（1）截至2026年7月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层公司会议室一
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月24日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年6月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年6月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月24日9:15-15:00。
2、会议地点：广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层公司会议室一。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次注销2022年股票期权激励计划中到期未行权的部分股票期权数量为44240份，涉及
人数为3人。
2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次股票期权的注销手续
。
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第五届董事会第二
十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据公司《2022年股票期权激励
计划（草案）》等有关规定，公司2022年股票期权激励计划的第三个行权期已届满，公司部分
激励对象在第三个行权期的行权额度未能全部行权，公司注销其到期未行权的股票期权44240
份。具体内容详见公司于2026年6月9日在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分股票期权的公告
》（公告编号：2026-035）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已办
理完成。本次注销事项符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开了第五届董事会第
二十一次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行股票相关事宜的议案，现就本次向特
定对象发行股票中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿
事宜承诺如下：
本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或
通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度拟向特定对象发行股票（以下
简称“本次向特定对象发行股票”或“本次发行”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资
本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重
组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的有关规定，公司就本次向特定对象发行股票事
宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报
措施能够得到切实履行作出了承诺。现将相关事项公告如下：
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响本次向特定对象发行股
票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提：
1、假设宏观经济环境、公司所处行业的产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有
发生重大不利变化；
2、假设本次向特定对象发行于2026年11月实施完毕，该完成时间仅用于计算本次向特定
对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以中国证监
会注册后实际发行完成时间为准；3、本次向特定对象发行募集资金总额不超过44664.06万元
，不考虑发行费用等因素的影响；
4、假定本次向特定对象发行股票数量为115724681股（即不超过本次发行前公司总股本的
30%，该发行数量仅为估计值，最终发行数量由董事会根据股东会的授权、中国证监会相关规
定及发行对象申购报价的情况与保荐机构协商确定）；
5、假定不考虑限制性股票解锁对每股收益的影响，不考虑未解锁的限制性股票对稀释每
股收益的影响；
6、在预测公司总股本时，以截至本预案出具日总股本38574.89万股为基础，考虑本次向
特定对象发行股份事项的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；
7、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、净利润、现金分红之外的其他因素对净资
产的影响；
8、基于谨慎性原则，未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如
财务费用、投资收益）等的影响；
9、上述假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不
代表公司对2026年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；
10、公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为3049.42万元、合并报表扣除
非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1920.44万元。假设2026年度归属于母公司所
有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均较2025年度分别持平、上
涨10%和上涨20%三种情况。前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发
行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划实施考核管理
办法》等有关规定，公司2022年股票期权激励计划的第三个行权期已届满，公司部分激励对象
在第三个行权期的行权额度未能全部行权，同意公司注销其到期未行权的股票期权44240份。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及
《博济医药科技股份有限公司章程》的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理
及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，公司对最近五年被证券监管部门和证券
交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次回购注销2023年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的第一类限制性股
票23万股，占回购注销前总股本的0.06%。
2、本次回购注销涉及人数为4人，首次授予部分的回购价格为首次授予价格5.47元/股加
上银行同期存款利息之和，预留授予部分的回购价格为预留授予价格5.46元/股加上银行同期
存款利息之和，回购资金总额为1312602.21元。
3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购注
销手续。
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第
二十次会议，以及于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销及作
废部分限制性股票的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，
公司2025年度业绩未能达到股权激励计划业绩考核条件，公司回购注销已授予登记但尚未解除
限售的2023年第一类限制性股票230000股。具体内容详见公司2026年4月25日披露于巨潮资讯
网上的《关于回购注销及作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-017）。
近日，公司已完成相关限制性股票的回购注销手续。本次回购注销事项符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《
公司章程》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。现就本次限制性股票回购注
销完成情况公告如下：
一、本次回购注销限制性股票的具体情况
1、回购注销原因、数量
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》等有关规定，公司2025年度业绩未能达到该激励计划规定的首次授予部分第三个解
除限售期、预留授予部分第二个解除限售期的业绩考核条件，公司回购注销3名首次授予激励
对象已授予登记但尚未解除限售的第一类限制性股票200000股、1名预留授予激励对象已授予
登记但尚未解除限售的第一类限制性股票30000股。
2、回购价格及定价依据
根据公司激励计划“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的第一类限制性股票应取得
的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有，原则上由公司代为收取，待该部分第一
类限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分第一类限制性股票未能解除限售，对应的现
金分红由公司收回，并做相应会计处理。”，由于未解锁的限制性股票涉及的年度现金分红目
前由公司代管，未实际派发，因此，本次第一类限制性股票回购价格不进行调整，首次授予部
分的回购价格为首次授予价格5.47元/股加上银行同期存款利息之和；预留授予部分的回购价
格为预留授予价格5.46元/股加上银行同期存款利息之和。
3、用于回购的资金总额及来源
本次用于回购的资金总额为1312602.21元，均为公司自有资金。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-15:00。
2、会议地点：广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层公司会议室一。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第
二十次会议，以及于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销及作
废部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已授予登记但尚未解除限售的第一类限制性股
票23万股。具体内容详见公司2026年4月25日披露于巨潮资讯网上的《关于回购注销及作废部
分限制性股票的公告》（公告编号：2026-017）。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由385946008股减少至385716008股（最终
以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果为准），公司注册资本将相应减少。
根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露
之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等有关
规定，向公司提出书面要求，并附随有关证明文件。
债权人如未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销事项将按法定程序继续实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
2026年4月23日，博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博济医药”）召开
第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》，同意公司为
博济医药科技（北京）有限公司、上海砝码斯医药生物科技有限公司、深圳博瑞医药科技有限
公司、广州博济新药临床研究中心有限公司、广州华圣制药有限公司、广州九泰药械技术有限
公司及苏州旭辉检测有限公司7家合并报表范围内的子公司提供不超过2亿元人民币的融资担保
额度，用于子公司办理融资事项，担保金额在连续12个月内不超过人民币2亿元，担保额度有
效期为经股东会审议通过后36个月内。
在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行审议。董事会提请股东会授权公司总
经理王廷春先生审核签署前述担保额度范围内有关的合同、协议等各项法律文件。在不超过已
审批担保总额度及符合法律法规及相关规定的前提下，实际担保金额以最终签订的担保合同为
准。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审议程序和信
息披露义务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，由于不排除单
笔担保额超过最近一期净资产10%的可能性，且担保对象上海博济康生物医药科技有限公司资
产负债率超过70%，故该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
以上被担保对象均为公司的合并报表范围内的子公司，均不属于失信被执行人，本次担保
不构成关联担保，不存在反担保。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》，现将具体情况公告如
下：
为满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，公司及合并报表范围内子公司拟向
各银行及非银行类金融机构申请不超过6亿元人民币的授信总额度（包括之前申请的未到期的
授信额度）。授信种类包括但不限于流动资金借款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、开
具信用证、保理、保函等。公司及子公司可以用自有财产（包含但不限于自有土地使用权、房
屋建筑物、应收账款等）作为抵押物为该笔综合授信提供担保。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以各家金融
机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定
。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会提请股东会授权董事长在上述授信额度内，决定与各家银行及非银行类金融机构申
请具体的授信额度，并代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资有关的合同、协议等相关
法律文件。申请授信期限及授权有效期为公司股东会审议通过之日起36个月内。
本议案尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
2026年4月23日，博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博济医药”）召开
第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为子公司提供业务合同担保的议案》，同意公
司为广州华圣制药有限公司、杏林中医药科技（广州）有限公司、杏林中医药科技（广东横琴
）有限公司、上海博济康生物医药科技有限公司、博济医药科技（北京）有限公司、博济数据
科技（北京）有限公司、上海砝码斯医药生物科技有限公司、河南康立医药生物技术有限公司
8家合并报表范围内的子公司提供不超过2亿元人民币的业务合同担保额度，用于子公司对外签
订的部分业务合同，担保金额在连续12个月内不超过人民币2亿元。担保额度的期限自2025年
年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行审议。董事会提请股东会授权公司总
经理王廷春先生审核签署前述担保额度范围内有关的合同、协议等各项法律文件。在不超过已
审批担保总额度及符合法律法规及相关规定的前提下，实际担保金额以最终签订的担保合同为
准。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审议程序和信
息披露义务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，由于不排除单
笔担保额超过最近一期净资产10%的可能性，且担保对象上海博济康生物医药科技有限公司资
产负债率超过70%，故该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保对象名称：广州华圣制药有限公司
成立时间：2014年7月7日
注册资本：17689.6142万元
法定代表人：韩尚学
注册地：广州市增城区宁西街创立路3号
经营范围：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；医疗设备租赁；国内贸易代理；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；卫生用
品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；塑料制品销售；
日用玻璃制品销售；环境监测专用仪器仪表销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；非居住房地产租赁；物业管理；以自
有资金从事投资活动；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；机械设备租赁；药用辅料销售
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘广东司农会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）为公司2026年度审计机构，本议案尚
需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
1、机构信息
（1）基本信息
机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
企业类型：特殊普通合伙企业
成立日期：2020年11月25日
注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2
首席合伙人：吉争雄
截至2025年12月31日，司农事务所从业人员436人，合伙人36人，注册会计师176人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师92人。本公司同行业上市公司审计客户家数0家。
（2）投资者保护能力
司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
（3）诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措
施；因执业行为受到监督管理措施2次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处
罚；9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施10人次。2、项目信息
（1）基本信息
项目合伙人：何国铨，1999年6月成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计。2022
年开始在广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为司农事务所提供审计服
务，近三年签署上市公司审计报告3家。签字注册会计师：彭程，2019年6月成为注册会计师，
2016年开始从事上市公司审计。2020年开始在广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）执业，
近三年签署上市公司审计报告2家。项目质量控制复核人：朱林，2016年3月成为中国注册会计
师，自2011年起从事上市公司审计业务，证券业务从业经验超过10年；2023年起于司农事务所
执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计
和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。（2）诚
信记录拟签字项目合伙人何国铨、签字注册会计师彭程、项目质量控制复核人朱林近三年未因
执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查
。
（3）独立性
司农事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。（4）审计收费
公司2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因
素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会拟提请股东会
授权管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与会计师事务所协商确定相关的审计费用。1
、董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年4月23日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司202
6年度审计机构的议案》，全体董事一致同意聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2026年度审计机构，聘期一年。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、回购注销及作废原因、数量
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》等有关规定，鉴于公司2名激励对象在第二个归属期归属过程中因个人原因放弃可
归属的部分限制性股票、1名激励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资格，公司拟作废
已授予但尚未归属的第二类限制性股票39000股；又因2025年度公司业绩未能达到该激励计划
规定的首次授予部分第三个归属期/解除限售期、预留授予部分第二个解除限售期的业绩考核
条件，公司拟回购注销首次授予但尚未解除限售的第一类限制性股票200000股、预留授予但尚
未解除限售的第一类限制性股票30000股；作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票687200
股。
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》等有关规定，2025年度公司业绩未能达到该激励计划规定的第二个归属期业绩考核
条件，公司作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票825000股。
2、回购价格及定价依据
根据公司激励计划“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的第一类限制性股票应取得
的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有，原则上由公司代为收取，待该部分第一
类限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分第一类限制性股票未能解除限售，对应的现
金分红由公司收回，并做相应会计处理。”，由于未解锁的限制性股票涉及的年度现金分红目
前由公司代管，未实际派发，因此，本次第一类限制性股票回购价格不进行调整，首次授予部
分的回购价格为首次授予价格5.47元/股加上银行同期存款利息之和；预留授予部分的回购价
格为预留授予价格5.46元/股加上银行同期存款利息之和。
3、拟用于回购的资金总额及来源
本次用于回购的资金总额为125.78万元加上银行同期存款利息之和，均为公司自有资金。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、2025年度董事和高级管理人员薪酬情况
根据博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年度董事、高级管理人员薪
酬方案》以及公司薪酬管理制度，2025年度，在公司内部任职的董事、高级管理人员的薪酬由
基本薪酬、绩效薪酬及奖金构成，其中基本薪酬主要参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力
、岗位责任综合确定，绩效薪酬及奖金则是根据公司经营目标完成情况以及董事、高级管理人
员个人绩效考核情况确定；未在公司担任具体职务的第五届董事会外部董事津贴为8.4万元/年
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次计提资产减值损失、信用减值损失的原因
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次计提资产减值准备，是依照《企业
会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2025年度、2026年第一季
度末各类存货、应收款项、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、持有待售资产
等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项及合同资产回收的可能性、固定
资产、在建工程、无形资产及持有待售资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资
产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关
资产进行计提减值准备。
（二）本次计提资产减值损失的资产范围和总金额
1、2025年度计提资产减值损失的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括合同资产、存货
）进行全面清查和资产减值测试后，计提2025年度各项资产减值准备共计10211557.18元，转
销减值准备612623.97元，详情见下表：
2、2026年度第一季度计提资产减值损失的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2026年第一季度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括合同资产
、存货）进行全面清查和资产减值测试后，计提2026年第一季度各项资产减值准备共计162731
.61元，转销减值准备666241.64元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、交易概述
近期，博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）与成都普什制药有限
公司（以下简称“普什制药”、“甲方”）签订了《技术转让合同》，经双方友好协商，博济
医药将“氟康唑滴耳液（FCZR）”现阶段的技术成果转让给普什制药，转让经费总计人民币14
00万元。
根据《公司章程》及公司相关制度的规定，本合同的签署不需要通过公司董事会及股东会
的审议。本合同的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
名称：成都普什制药有限公司
企业性质：其他有限责任公司
成立时间：2007年07月05日
注册资本：1000万元
法定代表人：张英杰
注册地：成都高新区科新路6号4栋1层1号
经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品互联网信息
服务；第二类医疗器械生产；化妆品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械
生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；化妆品批发；化妆品
零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售
预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）普什制药不
是失信被执行人，与公司不存在关联关系，本次合同签订不构成关联交易。
最近三个会计年度，普什制药与公司还签订了“盐酸毛果芸香碱滴眼液”“地夸磷索钠滴
眼液”临床前研究项目的补充协议，合同金额合计279.18万元。公司根据项目进度确认收入，
补充协议的签署对当年度经营业绩不产生重大影响。
三、交易标的基本情况
“氟康唑滴耳液（FCZR）”是公司拥有的化药2.2/2.4类新药项目，目前已完成临床前研
究，并已获得国家药品监督管理局临床试验批件（批件号为：2025LP02257、2025LP02258）。
该药品适应症为耳真菌病，拟用于治疗因真菌感染引起的外耳道炎。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
2024年8月6日，博济医药科技股份有限公司（以下简称“博济医药”或“公司”）在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于全资子公司参与投资道远天使股权投
资基金的公告》（公告编号：2024-079），全资子公司广东广济投资有限公司（以下简称“广
济投资”）与道远资本管理（北京）有限公司（以下简称“道远资管”）、张枥讠华、王洪艳
签署了《道远天使（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。广济投资作为有限合
伙人参与投资道远天使（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“
道远天使股权投资基金”）。该合伙企业总出资规模为人民币12000万元，广济投资以自有资
金出资1000万元，占总出资额的8.33%。
二、本次变更的基本情况
为了顺利推进基金的后续工作，经所有合伙人协商一致，对基金的相关事项进行调整。主
要调整如下：
1、基金总规模由12000万元变更为5940万元。
2、普通合伙人道远资本管理（北京）有限公司的认缴出资额由1605万元变更为2840万元
。
3、有限合伙人张枥讠华、王洪艳退出本合伙企业。
4、引进新有限合伙人：安必平（广东）投资有限公司（以下简称“安必平（广东）”）
认缴出资700万元；谌东平认缴出资200万元；张甜甜认缴出资500万元；鹿菊荣认缴出资200万
元；聚智先导（上海）生物科技有限公司（以下简称“聚智先导”）认缴出资500万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-25│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月24日召开了第五届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于2024年2
月6日在巨潮资讯网上披露的《回购报告书》中的回购股份用途约定，公司董事会同意公司将
本次用于维护公司价值及股东权益回购的股份以集中竞价方式减持，拟减持数量不超过266700
0股，占目前公司总股本的0.69%，减持期间为自本公告发布之日起15个交易日之后六个月内（
即2026年3月19日至2026年9月18日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期
间除外，下同），减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体内容详见公司于2026年2月2
5日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2026-004
）。
截至本公告日，本次减持计划已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股份的，出售计
划实施完毕后，在两个交易日内披露出售结果暨股份变动公告。现将有关情况公告如下：
一、公司已回购股份基本情况
2024年2月5日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》。2024年2月6日至2024年3月1日期间，公司通过回购专用
证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2667000股，占公司当时总股本的比例为0.70%，回
购的最高成交价为7.81元/股，最低成交价为5.04元/股，成交总金额为人民币15096826.00元
（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年3月5日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司
股份进展暨回购结果的公告》（公告编号：2024-016）。
二、回购股份减持计划实施情况
截至2026年3月24日，公司通过集中竞价交易方式累计减持回购股份2667000股，占公司当
前总股本的比例为0.69%，减持所得资金总额为25741470.00元（不含交易费用），成交最高价
为10.15元/股，成交最低价为9.20元/股，成交均价为9.65元/股。
本次减持符合公司既定的减持计划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
——回购股份》等相关规定。
本次股份出售前后，公司股份变动情况如下：
四、其他说明
1、公司未在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定的敏感期
内减持回购股份：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自
原预约公告日前十个交易日起算，至公告前一交易日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会和本所规定的其他情形。
2、自公司开始实施减持计划之日起，单日最高减持股份数量为1024300股（2026年3月24
日）。减持预披露日前二十个交易日（即2026年1月20日至2026年2月24日）日均成交量为1234
1236股，每日减持的数量未超过减持预披露日前二十个交易日日均成交量的百分之二十五（即
3085308股）。
3、公司减持委托价格非公司股票当日交易跌幅限制的价格；未在深圳证券交易所开盘集
合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行减持的委托；在任意连续九
十日内，减持股份的总数未超过公司股份总数的百分之一。公司通过集中竞价方式减持已回购
股份的交易事项均符合相关法律法规的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-20│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月24日召开了第五届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于2024年2
月6日在巨潮资讯网上披露的《回购报告书》中的回购股份用途约定，公司董事会同意公司将
本次用于维护公司价值及股东权益回购的股份以集中竞价方式减持，拟减持数量不超过266700
0股，占目前公司总股本的0.69%，减持期间为自本公告发布之日起15个交易日之后六个月内（
即2026年3月19日至2026年9月18日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期
间除外，下同），减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体内容详见公司于2026年2月2
5日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号：2026-004
）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公
司采用集中竞价交易方式出售回购股份的，应当在首次出售回购股份事实发生的次一交易日披
露出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、公司已回购股份基本情况
2024年2月5日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》。2024年2月6日至2024年3月1日期间，公司通过回购专用
证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2667000股，占公司当时总股本的比例为0.70%，回
购的最高成交价为7.81元/股，最低成交价为5.04元/股，成交总金额为人民币15096826.00元
（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年3月5日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司
股份进展暨回购结果的公告》（公告编号：2024-016）。
二、首次减持回购股份情况
2026年3月19日，公司通过集中竞价交易方式首次减持了回购股份，本次减持回购股份数
量为858500股，占公司当前总股本的比例为0.22%，减持所得资金总额为8594658.00元（不含
交易费用），成交最高价为10.15元/股，成交最低价为9.94元/股，成交均价为10.01元/股。
本次减持符合公司既定的减持计划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》等相关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|