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九强生物(300406)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300406 九强生物 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2022-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │武汉汇海医武汉汇海│ 400.00│ ---│ 75.00│ ---│ -24.66│ 人民币│ │医药科技发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │湖南九强生物技术有│ 150.00│ ---│ 100.00│ ---│ -21.21│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │福州迈新生物技术开│ ---│ ---│ 4.45│ ---│ 26938.26│ 人民币│ │发有限公司及其子公│ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │收购福州迈新生物技│ 7.98亿│ 0.00│ 7.98亿│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│ │术开发有限公司30% │ │ │ │ │ │ │ │股权 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动性资金 │ 3.29亿│ 10.46万│ 3.29亿│ 100.03│ ---│ 2023-03-01│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-08-10 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │国药控股股份有限公司及其下属子公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司第一大股东持有其股权的公司及其下属子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-08-10 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │国药控股股份有限公司及其下属子公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司第一大股东持有其股权的公司及其下属子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-26│对外投资 ──────┴────────────────────────────────── (一)交易基本情况 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”或“九强生物”)的 全资子公司福州迈新生物技术开发有限公司(以下简称“迈新生物”)与厦门龙进生物科技有 限公司(以下简称“龙进生物”或“标的公司”)及张可安、厦门海纳星辉投资合伙企业(有 限合伙)、厦门安正企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“安正合伙”)、厦门颐安企 业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“颐安合伙”)、广州龙进锦鸿合伙企业(有限合伙 )(以下简称“广州锦鸿”)、何少平、苏崇曦于2024年2月22日签署《厦门龙进生物科技有 限公司之增资协议》(以下简称“《增资协议》”)及《厦门龙进生物科技有限公司之股东协 议》(以下简称“《股东协议》”),约定迈新生物以人民币3200万元认购标的公司新增的注 册资本人民币600万元,其中人民币600万元计入标的公司的注册资本,剩余部分计入标的公司 的资本公积(以下简称“本次交易”)。迈新生物本次交易的资金来源为其自有资金。 本次交易完成后,迈新生物持有标的公司25.21%股权。 (二)本次交易的审批程序 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京九强生物技术股份有限公司章程》的 规定,本次交易在公司董事会决策权限范围内,本次交易无需提交公司股东大会审议。根据公 司董事会于2023年9月22日公告的《北京九强生物技术股份有限公司关于董事会授予董事长审 批权限的公告》,本次交易由董事会授权董事长审批。本次交易已由董事长审批通过。 (三)关联交易及重大资产重组情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》及《北 京九强生物技术股份有限公司章程》等相关规定,本次交易不构成关联交易,不构成重大资产 重组,无需经公司股东大会批准,亦无需经政府有关部门批准。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-23│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 北京九强生物技术股份有限公司于近日收到全资子公司福州迈新生物技术开发有限公司( 以下简称“迈新生物”)的通知,迈新生物完成了注册地址变更登记,并取得了福州市市场监 督管理局颁发的《营业执照》。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“九强生物”)于2023年12月25日 召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司事业部制改革的议案》。 一、改革背景 自中国医药投资有限公司入股九强生物以来,九强生物充分发挥混合所有制优势,持续发 力临床检验及病理诊断,并取得了长足的进展。其中病理诊断板块实现了净利润1亿元到3亿元 的跨越式发展,已成为公司业务的重要组成部分,且面临一系列与所处阶段相适应的发展诉求 。 二、改革目的 为助力检验、病理业务板块做强做大,实现各版块在临床、学术、市场等方面的资源共享 ,并在BD层面发挥集约化优势,公司聚焦发展所需,通过改革举措扩大发展空间,以适应公司 在新发展阶段的客观需求。 三、事业部设立基本情况 公司董事会下设经营团队,组成人员如下:总经理梁红军,常务副总经理盛丹,副总经理 林齐心,副总经理张宜,副总经理杨清海,董事会秘书王建民,财务总监刘伟。 公司设立检验事业部、病理事业部、战略发展部、学术支持部、董事会办公室、财务部、 审计部、综合行政部,其中: 检验事业部负责公司检验板块的常规经营事项,根据发展需要制定战略规划,并围绕该领 域的拓展实现战略目标; 病理事业部负责公司病理板块的常规经营事项,根据发展需要制定战略规划,并围绕该领 域的拓展实现战略目标; 战略发展部协助检验、病理诊断的发展,并在产品拓展、企业并购等方面寻求新的发展机 会; 学术支持部发挥集团专业能力,整合利用行业资源,支持各事业部的业务发展。包括学术 合作、销售支持、政府事务等; 董事会办公室负责三会运作、证券事务、信息披露、投资者交流、跟进股东会及董事会决 议落实情况等; 财务部制定财务预算、形成财务报告及分析文件,开展内审及风控。参与投资项目的论证 并提出财务建议。指导分子公司财务工作;审计部负责组织内部审计工作,指导并修订审计报 告,监督审计结果的落实;完善和健全公司内部审计体系,对公司内控制度的执行进行监督检 查。 综合行政部负责招聘、薪酬及绩效管理。统筹公司行政及重要资质文件的日常管理工作, 公司信息化管理体系的建立及运维。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-20│重要合同 ──────┴────────────────────────────────── 特别提示: 1、本次签署的《产品分销协议》属于双方合作的意向性框架文件,不涉及具体项目和金 额,具体实施项目和细节尚需进一步协商确定,后续进展尚存在不确定性。 2、本次签署的框架协议对公司2023年及未来年度业绩的影响需根据具体项目的推进和实 施情况而定,敬请广大投资者注意投资风险。 一、协议签署概况 1、基本情况 2023年12月14日,北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司福州 迈新生物技术开发有限公司(以下简称“迈新生物”)之控股子公司LumatasBioSystems,Inc. 与犹他州公司ELITechGroupInc.(以下简称“EGI”)签订了《产品分销协议》,约定自2023 年12月14日至2028年12月14日,EGI向迈新生物采购全自动免疫组织化学染色系统Titan和Tita nS,以及相关配套检测试剂和清洗溶液。协议期限内EGI拥有在授权区域内的该产品的独家分 销权。 本次签署的《产品分销协议》属于双方合作的意向性框架文件,不涉及具体项目和金额, 无需董事会及股东大会审议批准,不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》中规 定的重大资产重组情形。 三、协议的主要内容 1、协议主体 供应商:LumatasBioSystems,Inc. 经销商:ELITechGroupInc.(“EGI”) 2、标的产品:全自动免疫组织化学染色系统Titan和TitanS,以及相关配套检测试剂和清 洗溶液 1stPriority–美国;德国; 2ndPriority–澳大利亚;加拿大;新西兰;瑞士;英国及欧洲6国 3rdPriority–欧盟成员国;挪威;韩国;日本;哥伦比亚;4thPriority–巴西;印度;印度尼 西亚;以色列;墨西哥;沙特阿拉伯;南非。 4、协议期限:2023年12月14日-2028年12月14日,有效期五年 5、协议内容: 协议生效后,在协议有效期内就供应商生产的标的产品开展分销合作,即经销商根据本协 议从供应商处购买产品后,将产品独立转售给授权区域内的客户。 6、各方权利义务: (1)Lumatas不得直接或任委托任何第三方在协议授权区域内销售标的产品。 (2)在协议期限内,任何一方均不得在授权区域内开发或销售任何竞争性的封闭系统产 品。 (3)EGI将以合理的市场价格从Lumatas购买标的产品,价格将在双方签署本协议时进行 商定。 (4)Lumatas将向EGI提供有关标的产品的合理技术支持,以协助EGI在授权区域内提供售 后支持。 (5)Lumatas将向EGI提供所需市场推广材料,双方将共同参与授权区域内的重要会议和 展览,以推广标的产品。 (6)Lumatas将继续保有与标的产品相关的所有知识产权。 (7)本协议受美国加利福尼亚州法律管辖。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-12│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司福州迈新生物技术开发 有限公司于近日在福州市市场监督管理局完成了5项第一类医疗器械的备案。 上述产品取得备案,将进一步增强公司综合竞争力,提升公司的市场拓展能力,对公司未 来的经营将产生积极影响。但对近期的生产经营和业绩不会产生重大影响,敬请投资者注意风 险。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-11-30│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 近日,北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)收到北京市科学技术委员会、 北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GS 202311000040),发证时间:2023年10月26日,有效期:三年。 公司本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后进行的重新认定,根据相关规定,公 司通过高新技术企业重新认定后,连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策, 即按15%的税率缴纳企业所得税。公司2023年度已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预 缴,本次取得高新技术企业证书不影响公司2023年度的相关财务数据。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-11-17│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司福州迈新生物技术开发 有限公司于近日在福州市市场监督管理局完成了5项第一类医疗器械的备案,具体情况如下: 上述产品取得备案,将进一步增强公司综合竞争力,提升公司的市场拓展能力,对公司未来的 经营将产生积极影响。但对近期的生产经营和业绩不会产生重大影响,敬请投资者注意风险。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-13│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── (一)授予登记数量:381.1693万股 (二)授予登记人数:49人 (三)授予价格:9.73元/股 (四)股票来源:公司自二级市场以集中竞价交易方式已回购的A股普通股 (五)限制性股票上市日期:2023年10月13日 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,北京九强生物 技术股份有限公司(以下简称“公司”)已完成第五期限制性股票激励计划(以下简称“本激 励计划”)首次授予限制性股票的登记工作,现将有关情况公告如下: 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 (一)2023年9月12日,公司召开第四届董事会第三十六次(临时)会议,审议通过《关 于<第五期限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于<第五期限制性股票激励计划 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第五期限制性股票激励计划相关 事项的议案》《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立 意见,并一致同意由陈永宏先生作为征集人采取无偿的方式向公司全体股东公开征集表决权。 (二)2023年9月12日,公司召开第四届监事会第三十三次(临时)会议,审议通过《关 于<第五期限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于<第五期限制性股票激励计划 考核管理办法>的议案》《关于<第五期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议 案》。公司监事会发表了审核意见。 (三)2023年9月17日,公司召开第四届董事会第三十七次(临时)会议,审议通过《关 于<第五期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》《关于取消2023年第二次临时 股东大会部分提案的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 (四)2023年9月17日,公司召开第四届监事会第三十四次(临时)会议,审议通过《关 于<第五期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》《关于<第五期限制性股票激 励计划首次授予部分激励对象名单(修订)>的议案》。公司监事会发表了审核意见。 (五)2023年9月17日,公司股东刘希先生书面提请将《关于<第五期限制性股票激励计划 (草案修订稿)>及摘要的议案》以临时提案的方式提交至公司2023年第二次临时股东大会审 议,公司独立董事公开征集表决权事项作出相应修订,具体内容详见公司在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于取消2023年第二次临时 股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》《独立董事关于公开征集表决 权的公告(修订稿)》。 (六)2023年9月18日,公司披露《关于第五期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告》。 (七)2023年9月13日至2023年9月22日,公司内部公示本激励计划激励对象的姓名和职务 。公示期满,公司监事会未收到任何异议,无反馈记录。 (八)2023年9月23日,公司披露《监事会关于第五期限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的公示情况说明及核查意见》。 (九)2023年9月28日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过《关于<第五期限 制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》《关于<第五期限制性股票激励计划考核管 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第五期限制性股票激励计划相关事项的 议案》。 (十)2023年9月28日,公司分别召开第五届董事会第二次(临时)会议和第五届监事会 第二次(临时)会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董 事发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见。 二、首次授予限制性股票登记完成情况 (一)授予日:2023年9月28日 (二)授予价格:9.73元/股 (三)股票来源:公司自二级市场以集中竞价交易方式已回购的A股普通股 (四)股份性质:股权激励限售股 (五)授予登记人数:49人 (六)授予登记数量:381.1693万股 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-10│银行授信 ──────┴────────────────────────────────── 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“九强生物”或“公司”)根据战略发展规划 及生产经营需求,拟向招商银行股份有限公司北京分行申请总额不超过8000万元的综合授信额 度,授信额度期限为1年,授信期内,授信额度均可循环使用。公司本次向银行申请的综合授 信额度最终以银行实际核准的信用额度为准。 本次交易已由董事长审批通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程 》的规定,本次交易在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议;根据公司董 事会于2023年9月22日公告的《关于董事会授予董事长审批权限的公告》,本次交易由董事会 授权董事长审批。 公司董事长或其指定的授权代理人将办理上述授信额度申请事宜,并签署相关法律文件。 公司取得上述综合授信额度后,具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。 如根据银行最终审批结果,授信事项涉及签订具体的授信(借款)合同或担保合同或涉及 关联交易等,公司将根据具体情况,按照《公司章程》或相关法律、法规规定的审批权限履行 相应审批程序后实施。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-09-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五期限制性股票激励计划(以下 简称“本激励计划”)已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。公司于2023年9月28日 分别召开第五届董事会第二次(临时)会议和第五届监事会第二次(临时)会议,审议通过《 关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,现将相关事项公告如下: 一、本激励计划情况简述 (一)激励总量:本激励计划拟向激励对象授予限制性股票合计414.8016万股,占本激励 计划公告时公司股本总额的0.70%。其中,首次授予381.1693万股,占拟授予权益总额的91.89 %,占本激励计划公告时公司股本总额的0.65%;预留授予33.6323万股,占拟授予权益总额的8 .11%,占本激励计划公告时公司股本总额的0.06%。 (二)股票来源:本激励计划的股票来源为公司自二级市场以集中竞价交易方式已回购的 A股普通股。 (三)激励对象:本激励计划首次授予的激励对象不超过49人,包括公司高级管理人员以 及公司(含子公司)其他核心员工,不包括公司独立董事和监事。预留授予的激励对象的确定 参照首次授予的标准执行。 (四)授予价格:本激励计划首次及预留授予的限制性股票的授予价格为9.73元/股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 (五)有效期:本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象 获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过48个月。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-09-22│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会根据《公司章程》及有 关规定,授予公司董事长行使如下审批权限: (一)交易涉及的资产总额不超过5亿元(涉及购买、出售资产的,连续十二个月内累计 计算的交易金额不超过5亿元),该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高 者作为计算数据; (二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入不超过1亿元; (三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的归属于母公司所有者的净利润不超 过2000万元; (四)交易的成交金额(含承担债务和费用)不超过1亿元; (五)交易产生的利润不超过2000万元; (六)公司与关联自然人发生的交易金额高于30万元但低于500万元的关联交易(公司受 赠现金除外),以及公司与关联法人发生的交易金额高于100万元但低于500万元,且占公司最 近一期经审计净资产绝对值高于0.5%但低于2.5%的关联交易,由董事长批准。但公司与关联人 达成的关联交易总额超过500万元人民币且超过占公司最近一期经审计净资产2.5%的关联交易 ,应由董事长提交董事会批准或按规定由董事会提交股东大会批准。 以上指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 公司在连续十二个月内发生的与上述交易标的相关的同类交易,其金额应当按照累计计算 的原则使用本款规定(已按相关规定履行决策程序的,不再纳入累计计算范围)。 若某项交易同时涉及到上述资产总额、主营业务收入、归属于母公司所有者的净利润等两 个或多个条件时,所授予的权限范围为上述两个或多个条件共同确定的范围。 若以上授权范围超出根据公司最近一期经审计的财务报告确定的股东大会授予董事会的权 限,则以股东大会授予董事会的权限范围为准。 超过上述标准的交易和关联交易事项,应提交董事会或股东大会审议决定。 上述授权期限自本次董事会选举产生之日起至本届董事会届满。 董事长在行使上述授权事项时,应当履行必要的内控程序;上述事项事后应及时向公司全 体董事、监事报告。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-09-18│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月13日在巨潮资讯网(w ww.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》,将于2023年9月2 8日召开2023年第二次临时股东大会。 公司董事会于2023年9月17日收到股东刘希先生提交的《关于北京九强生物技术股份有限 公司2023年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》,书面将《关于<第五期限制性股票 激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》以临时提案的方式提交公司2023年第二次临时股东 大会审议。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可 以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日,刘希先生直接 持有公司股份67013676股,占公司总股本的比例为11.39%,占扣除回购专户中已回购股份总股 本584291804股的比例为11.47%。刘希先生符合《公司法》《公司章程》等关于提案人身份的 相关规定,前述临时提案有明确的议题和具体决议事项,提案程序及内容合法合规。 上述议案已经公司于2023年9月17日召开的第四届董事会第三十七次(临时)会议、第四 届监事会第三十四次(临时)会议审议通过,公司董事会、监事会同意将上述议案提交至公司 2023年第二次临时股东大会审议;同时,董事会同意取消原提交公司2023年第二次临时股东大 会审议的《关于第五期限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》。 除上述取消及增加部分临时提案外,公司于2023年9月13日披露的《关于召开2023年第二 次临时股东大会的通知》列明的各项股东大会其他事项未发生变更。现就取消及增加临时提案 后的2023年第二次临时股东大会的通知公告如下: 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第三十六次(临时)会议审议并通过《 关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》,召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议开始时间:2023年9月28日(星期四)下午14:00。 (2)网络投票时间:2023年9月28日(星期四),其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为:2023年9月28日(星期四)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:0 0-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年9月28日(星期四) 9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络 形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联 网投票系统进行网络投票。 股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效 投票结果为准。 6、会议的股权登记日:2023年9月22日(星期五)。 7、出席对象 (1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人,即截至2023年9月22 日(星期五,股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东; (2)公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司聘请的律师;

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