资本运作☆ ◇300406 九强生物 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│厦门龙进生物科技有│ ---│ ---│ 25.21│ ---│ -254.02│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购福州迈新生物技│ 7.98亿│ 0.00│ 7.98亿│ 100.00│ 0.00│ 2022-09-30│
│术开发有限公司30% │ │ │ │ │ │ │
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动性资金 │ 3.29亿│ 10.46万│ 3.29亿│ 100.03│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │国药控股股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │与公司股东属受同一主体控制的关联企业及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │国药控股股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │与公司股东属受同一主体控制的关联企业及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │国药控股股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │与公司股东属受同一主体控制的关联企业及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │国药控股股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │与公司股东属受同一主体控制的关联企业及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │国药控股股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │与公司股东属受同一主体控制的关联企业及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │国药控股股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │与公司股东属受同一主体控制的关联企业及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-05 │
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│关联方 │国药集团财务有限公司 │
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│关联关系 │与公司股东属受同一主体控制的关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年9月4日召开第五届董事│
│ │会第十一次会议、第五届监事会第九次会议决议审议通过了《关于拟与国药集团财务有限公│
│ │司继续签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》等相关议案，该交易构成关联交易，关联董│
│ │事、关联监事对本议案回避表决，公司第五届董事会独立董事第三次专门会议已审议通过该│
│ │议案并同意将其提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 1、为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和风险，公司与国药集团财务 │
│ │有限公司（以下简称“国药财务公司”）双方协商一致，本着“平等、自愿、互利、互惠、│
│ │诚信”的原则，拟继续签订《金融服务协议》。根据该协议，国药财务公司在经营范围内为│
│ │公司提供存款、贷款及其他金融服务。国药财务公司向公司吸收的存款，每日余额（含应计│
│ │利息，但不包括来自国药财务公司的任何贷款类业务所得款项）不超过人民币2亿元；国药 │
│ │财务公司向公司提供最高不超过5亿元人民币的综合授信额度（以下简称“本次交易”）， │
│ │有效期为两年。 │
│ │ 2、国药财务公司与公司第一大股东中国医药投资有限公司（以下简称“国药投资”） │
│ │属受同一主体中国医药集团有限公司（以下简称“国药集团”）控制的关联企业，根据《深│
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次交易构成关联交易。本次关联交易不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。此项交易尚须获得股│
│ │东大会的批准，关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。 │
│ │ （二）关联交易的审批程序 │
│ │ 1、公司于2024年8月29日召开了第五届董事会独立董事第三次专门会议，会议已审议通│
│ │过该议案并同意将该议案提交董事会审议。 │
│ │ 2、公司于2024年9月4日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟与国药集 │
│ │团财务有限公司继续签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，该交易构成关联交易，关联│
│ │董事梁红军先生对本议案回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有 │
│ │效表决权100%。 │
│ │ 3、公司于2024年9月4日召开第五届监事会第九次会议审议通过了《关于拟与国药集团 │
│ │财务有限公司继续签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，该交易构成关联交易，关联监│
│ │事张威亚女士对本议案回避表决，表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效 │
│ │表决权100%。 │
│ │ 4、本次关联交易需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。 │
│ │ 5、公司本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称：国药集团财务有限公司 │
│ │ 注册地址：北京市海淀区知春路20号 │
│ │ 法定代表人：杨珊华 │
│ │ 金融许可证机构编码：L0145H211000001 │
│ │ 统一社会信用代码：9111000071783212X7 │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国│
│ │家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 国药财务公司与公司股东国药投资属受同一主体国药集团控制的关联企业，根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-08-23 │
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│关联方 │林齐心 │
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│关联关系 │公司副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司迈新生物技术开发有│
│ │限公司（以下简称“迈新”）为适应并推动公司整体发展战略，优化公司的产业布局，拟使│
│ │用自有资金2,885,013.75元收购林齐心先生持有的迈新美国控股子公司LumatasBiosystemsI│
│ │nc.（以下简称“Lumatas”）的全部500,000股股份。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 林齐心先生为公司副总经理、迈新运营副总经理，兼任Lumatas董事，根据《深圳证券 │
│ │交易所创业板股票上市规则》有关规定，属于迈新关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）关联交易审批程序 │
│ │ 公司于2024年8月22日分别召开第五届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权│
│ │；第五届监事会第八次会议决议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公 │
│ │司关联交易的议案》。本次交易已经独立董事专门会议审议通过，无需提交股东大会审议。│
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 林齐心，男，中国籍，无境外永久居留权，住所：福建省福州市鼓楼区乌山西路******│
│ │**。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 林齐心先生为公司副总经理、迈新运营副总经理，兼任Lumatas董事，根据《深圳证券 │
│ │交易所创业板股票上市规则》有关规定，属于迈新关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）失信被执行人 │
│ │ 经核查，关联方不属于失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-21│其他事项
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北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开了2024年年度
股东大会，审议通过了《关于回购注销第五期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《
关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况详见同日披露于巨潮资讯网的相关公
告。
一、变更公司注册资本
（一）可转债转股导致注册资本变更
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京九强生物技术股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1081号）同意注册，公司于2022年6月30日向
不特定对象发行可转换公司债券11390000张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行
，募集资金共计人民币1139000000.00元。可转换公司债券于2022年7月20日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券代码“123150”，债券简称“九强转债”，转股期自可转债发行结束之日（
2022年7月6日）满六个月后的第一个交易日（2023年1月6日）起至可转债到期日（2028年6月2
9日）止。截至2025年3月16日，上述可转债累计转股数量为1025470股，其中1025310股已完成
注册资本变更，本次增加注册资本160股。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
（二）限制性股票激励计划导致注册资本变更
2025年3月28日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议
，审议通过《关于回购注销第五期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回
购因激励对象离职回购注销限制性股票16817股；及因公司层面业绩考核不达标回购注销首次
授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期限制性股票2001149股，其中，首次授予1
832988股，预留授予168161股。综上，本次拟回购注销限制性股票共计2017966股。以上回购
价格均为9.13元/股。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
综上所述，公司的总股本将由58832.6434万股变更为58630.8628万股，注册资本由58832.
6434万元变更为58630.8628万元。
二、依法通知债权人的相关情况
以上股份变动完成后将导致公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告发布之
日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述
权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定
向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，具体方式如下：1、申报时间：2025年4
月21日起45天内。每个工作日9:00-11:30、13:30-16:30。
2、申报地点及申报材料送达地点：
地址：北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层
邮政编码：100191
联系人：包楠
联系电话：010-82247199
传真号码：010-82012812
电子邮箱：jiuqiangzhengquan@bsbe.com.cn
3、所需材料
证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。债权人为法人的，需同
时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人代理的，除上述
文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自
然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人代理的，除上述文件外，还需携
带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式提出书面请求的，日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式提出请求的，以公司相应系统收到文件日为准。
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2025-04-07│其他事项
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北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在北京市海淀区市场监督管
理局完成了第一类医疗器械的备案。
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2025-03-29│其他事项
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北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“九强生物”或“公司”）根据《公司法》、
中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2025年中
期分红安排如下：
一、2025年中期分红安排
公司拟于2025年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以中期实施利润分配方案时
股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的股本为基数，派发现金红利。
（一）中期分红的前置条件为：
1、公司在依法弥补亏损、提取公积金后，有可分配利润；
2、未来十二个月内公司无重大投资计划或重大现金支出；
3、未出现公司股东大会审议通过确认的不适宜分配利润的其他特殊情况。
（二）中期利润分配上限为：不超过相应期间归属于公司股东的净利润。
为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在同时符合
上述前置条件及金额上限的情况下制定具体的2025年度中期分红方案，授权期限自2024年度股
东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、2025年中期分红安排审议情况
（一）董事会审议情况
2025年3月28日，公司召开第五届董事会第十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的
表决结果一致通过了《关于2025年中期分红安排的议案》。
（二）监事会审议情况
2025年3月28日，公司召开第五届监事会第十一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的
表决结果一致通过了《关于2025年中期分红安排的议案》。
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2025-03-29│银行授信
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北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“九强生物”或“公司”）于2025年3月28日
召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
1.公司于2024年11月19日披露了《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：20
24-094）。根据战略发展规划及生产经营需求，拟向招商银行股份有限公司北京分行申请总额
不超过8000万元的综合授信额度，授信额度期限为1年，授信期内，授信额度均可循环使用。
该交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议；根据公司董事会于2023年
9月22日公告的《关于董事会授予董事长审批权限的公告》（公告编号：2023-112），该交易
由董事会授权董事长审批。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2.公司根据战略发展规划及生产经营需求，拟向中信银行股份有限公司北京分行申请总额
不超过11000万元的授信额度；以银行承兑汇票提供质押担保的方式向中信银行股份有限公司
北京分行申请不高于5000万元人民币低风险单一资产池额度。以上授信额度期限为1年，授信
期内，授信额度可循环使用。公司本次向银行申请的授信额度最终以银行实际核准的信用额度
为准。公司董事会授权公司法定代表人邹左军先生办理上述授信额度申请事宜（其可以转授权
他人履行职责），并签署相关法律文件。公司取得上述授信额度后，具体使用金额将根据自身
运营的实际需求确定。
因公司在连续十二个月内发生的与上述交易标的相关的同类交易其金额应当按照累计计算
的原则，上述两笔授信额度累计已超过董事会授予董事长的审批权限，故一并提交公司第五届
董事会第十四次会议审议通过。
以上申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议，如根据银行最终审批结果，授信事项
涉及签订具体的授信（借款）合同或担保合同或涉及关联交易等，公司将根据具体情况，按照
《公司章程》或相关法律、法规规定的审批权限履行相应审批程序后实施。
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2025-03-29│其他事项
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北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规及《公司章程》
《薪酬与考核委员会工作规则》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事、监事及高级管理
人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪
酬方案。并于2025年3月28日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议
，分别审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2025年度高级管理人
员薪酬方案的议案》《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。具体情况如下：
一、本方案适用对象
在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
二、本方案适用期限
2025年1月1日—2025年12月31日。
三、薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事：
在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪酬由工资、绩
效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效
考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩；未担任具体管理职务的非独立董事，不领
取董事职务报酬。
（2）独立董事：
公司独立董事的职务津贴为税前人民币8.4万元/年。
2、公司监事薪酬方案
（1）外部监事：
监事会主席的职务津贴为税前人民币2.4万元/年，其他外部监事不在本公司领取监事职务
报酬。
（2）职工监事：
按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工
资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和
个人履职情况挂钩。
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2025-03-29│其他事项
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北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第五届董事
会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
。公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）作为公司20
25年度的审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事宜
公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）
（3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所
（
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