资本运作☆ ◇300407 凯发电气 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天津华凯电气有限公│ ---│ ---│ 50.29│ ---│ -399.43│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│接触网设计及安装调│ 2.05亿│ ---│ 2.05亿│ 100.01│ 7201.86万│ 2021-06-30│
│试能力升级和关键零│ │ │ │ │ │ │
│部件生产扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│城市轨道交通直流牵│ 6305.70万│ ---│ 5040.07万│ 86.81│ 1047.91万│ 2021-12-31│
│引供电智能控制设备│ │ │ │ │ │ │
│与系统升级产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│轨道交通牵引供电关│ 8155.80万│ 1420.57万│ 8047.85万│ 103.60│ ---│ 2023-06-30│
│键装备技术研发平台│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │中国铁路通信信号集团有限公司（含其下属公司） │
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│关联关系 │公司第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │中国铁路通信信号集团有限公司（含其下属公司） │
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│关联关系 │公司第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │GSF RAIL INFRA GmbH │
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│关联关系 │公司全资子公司的合营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/销售商品、提供技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │清华大学 │
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│关联关系 │公司子公司少数股东为其100%持股的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/销售商品、提供技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │中国铁路通信信号集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/销售商品、提供技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│天津凯发电│天津保富 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津凯发电│天津保富 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津保富 │ 9342.29万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津保富 │ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津保富 │ 4040.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津保富 │ 2900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津华凯 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津华凯 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│北京南凯 │ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津华凯 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津保富 │ 463.01万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津华凯 │ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-21│其他事项
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1、限制性股票授予日：2024年11月20日
2、限制性股票授予数量：500.00万股
3、限制性股票授予价格：3.97元/股
4、股权激励方式：第二类限制性股票
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二期限制性股票激励计划（以下简称
“激励计划”或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2024年第一
次临时股东大会的授权，公司于2024年11月20日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事
会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授
予日为2024年11月20日，授予限制性股票500.00万股，授予价格为3.97元/股。
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2024-10-22│股权回购
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天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于2024年2月6日召开第
六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议
案》：公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）
股票，用于实施股权激励或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。本次回购股份的资金总
额不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含）。按照回购股份价格上限8元/
股（含）计算，预计回购股份数量为2500000股至5000000股，占公司目前总股本比例为0.79%
至1.57%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施
期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月7日、
2024年2月8日在巨潮资讯网上发布的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003
）和《回购报告书》（公告编号：2024-004）。
因2023年度权益分派实施，公司对回购价格上限进行调整，由不超过人民币8元/股（含）
调整至不超过人民币7.87元/股（含），自2024年5月30日生效。具体内容详见公司于2024年5
月29日在巨潮资讯网上发布的《天津凯发电气股份有限公司关于2023年年度权益分派实施后调
整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2024-038）。
基于资本市场变化情况及公司股价变化情况，结合公司整体战略规划、经营状况等因素综
合考量，为推进公司回购股份方案的顺利实施，公司于2024年10月16日分别召开第六届董事会
第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案
》，同意公司将本次回购股份方案的回购股份价格上限由不超过人民币7.87元/股（含）调整
为不超过人民币15元/股（含）。具体内容详见公司于2024年10月17日在巨潮资讯网上发布的
《天津凯发电气股份有限公司关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2024-060
）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份事项已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股
份实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
2024年2月19日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2
61400股，占截至公司总股本的0.082%，最高成交价为5.8899元/股，最低成交价为5.78元/股
，成交金额为1523809.00元（不含交易费用）。
具体内容详见公司于2024年2月20日在巨潮资讯网上发布的《天津凯发电气股份有限公司
关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-005）。
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，在相应
时间节点及时披露了回购股份的进展情况公告。具体内容详见公司分别于2024年3月1日、2024
年4月2日、2024年5月7日、2024年6月4日、2024年7月2日、2024年8月2日、2024年9月4日、20
24年10月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展
公告》（公告编号：2024-007、2024-009、2024-035、2024-039、2024-041、2024-042、2024
-048、2024-057）。
公司实际回购时间区间为2024年2月19日至2024年10月18日，截至本公告披露日，公司通
过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份2851349股，占公司总股本的比
例为0.90%，回购成交的最高价为13.01元/股，最低价为5.77元/股，支付的资金总额为人民币
20012885.50元（不含交易费用），已超过本次回购方案中回购资金总额下限人民币2000万元
，且未超过回购资金总额上限人民币4000万元，公司本次回购股份方案已实施完毕。上述回购
符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
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2024-10-17│价格调整
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1、本次回购股份方案的回购股份价格上限将由不超过人民币7.87元/股（含）调整为不超
过人民币15元/股（含）。调整后的回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定。
2、除调整回购股份价格的上限以外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
3、回购股份价格上限调整生效日期：2024年10月17日。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于2024年10月16日分别
召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整回购公司股
份价格上限的议案》，同意公司将本次回购股份方案的回购股份价格上限由不超过人民币7.87
元/股（含）调整为不超过人民币15元/股（含），本次调整回购股份价格上限事宜属于董事会
审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：
一、本次回购股份的基本情况
公司于2024年2月6日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》：公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司
已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划（以下简称“本次回
购”）。本次回购股份的资金总额不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含
）。按照回购股份价格上限8元/股（含）计算，预计回购股份数量为2500000股至5000000股，
占公司目前总股本比例为0.79%至1.57%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股
份数量为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内
容详见公司于2024年2月7日、2024年2月8日在巨潮资讯网上发布的《关于回购公司股份方案的
公告》（公告编号：2024-003）和《回购报告书》（公告编号：2024-004）。
二、本次回购股份的进展情况
2024年2月19日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2
61400股，占截至公司总股本的0.082%，最高成交价为5.8899元/股，最低成交价为5.78元/股
，成交金额为1523809.00元（不含交易费用）。截至2024年10月16日，公司通过股份回购专用
证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2626149股，占公司总股本的0.8253%，购买股
份的最高成交价为7.4589元/股，最低成交价为5.77元/股，成交总金额17151883.50元（不含
交易费用）。公司回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
三、以往调整回购股份价格上限的情况
因2023年度权益分派实施，公司对回购价格上限进行调整，由不超过人民币8元/股（含）
调整至不超过人民币7.87元/股（含），自2024年5月30日生效。具体内容详见公司于2024年5
月29日在巨潮资讯网上发布的《天津凯发电气股份有限公司关于2023年年度权益分派实施后调
整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2024-038）。
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2024-09-06│其他事项
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特别声明：
1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人方攸同先生符合《中华人民共和国证券法》
第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规
定》第三条规定的征集条件。
2、截至本公告披露日，征集人方攸同未直接或间接持有公司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法
》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据天津凯发电气股份有限公司（以下简称
“公司”）其他独立董事的委托，独立董事方攸同先生作为征集人就公司2024年第一次临时股
东大会审议的公司第二期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体
股东征集表决权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对《独立董事关于公开征集表决权的公告
》（以下简称“本公告”）所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容
不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人基本情况
（一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事方攸同先生，其基本情况如下：
方攸同先生，1963年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授、博士生导
师。2003年5月至今就职于浙江大学，先后任浙江大学电气工程学院副研究员、教授、求是特
聘教授、浙江大学中国西部发展研究院副院长，目前兼任中国铁道学会高速铁路委员会和牵引
动力委员会委员，中国电工技术学会电工产品可靠性专委会和中小型电机专委会副主任委员，
2023年5月起担任公司独立董事。
截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未
涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（二）征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联
人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采
取无偿的方式进行。
（三）本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立董事同意
。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定
》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形。征集人保证本公告不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征
集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
二、征集表决权的具体事项
（一）征集表决权涉及的股东大会情况
征集人就公司2024年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集表决
权：
提案1.00《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
提案2.00《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
提案3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的
议案》
征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。本次股东大会的具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一次临时股东大会通知》。
（二）征集主张
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2024年9月5日召开的第六届董事会第八次会议，
对与本次激励计划相关的《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权
董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》三项议案均投了同意票。
征集人投票理由：征集人认为公司实施本次激励计划有利于建立公司员工与股东的利益共
享机制，健全公司长效激励机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
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2024-05-22│其他事项
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1、天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份依法不
参与本次权益分派，公司2023年权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2390449
股后的315810044股为基数，向全体股东每10股派1.27元人民币现金（含税），共计分配股利4
0107875.58元（含税），本年度不进行资本公积转增。
2、本次权益分派后，按公司总股本折算每股现金分红计算如下：
公司本次实际现金分红总额=实际参与分配的股本×分配比例，即40107875.58元（含税）
=315810044股×0.127元/股。本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算的每股
现金红利=实际现金分红总额÷公司总股本=40107875.58元÷318200493股≈0.1260459元/股本
次权益分派实施后的除权除息价格（元/股）=股权登记日收盘价﹣每股现金红利=股权登记日
收盘价﹣0.1260459元/股
一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
1、公司《关于2023年度利润分配预案的议案》已经2024年5月17日召开的2023年年度股东
大会审议通过，具体方案为：公司以截至实施利润分配的股权登记日在中国证券登记结算有限
责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每十股派发现金
红利1.27元（含税），本年度不进行资本公积转增。
董事会审议利润分配方案后至权益分派股权登记日期间，若股本发生变动的，将按照分配
比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、截至本公告日，公司回购专户持有公司股份2390449股，根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有
利润分配等权利，公司回购专用证券账户中的回购股份2390449股不参与本次权益分派。
3、自2023年度利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的权益分派方案与2023年年度股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原
则一致。
5、本次权益分派方案的实施距离2023年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2023年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份2390449股后的315810
044股为基数，向全体股东每10股派1.270000元人民币现金，共计分配股利40107875.58元（含
税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.143000元
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收
，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）【注：
根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，
每10股补缴税款0.254000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.127000元
；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年5月29日
除权除息日为：2024年5月30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2024年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2024年5月30日通过股东托管证
券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
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2024-04-25│重要合同
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天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司RailPowerSystemsGmbH（
以下简称“RPS”）与RegionaleBahngesellschaftKaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettm
ann-WuppertalGmbH（以下简称“Regiobahn”）签署了金额为4481.72万欧元（不含增值税）
的销售合同，现将相关情况公告如下：
一、合同风险提示
1、合同生效条款：双方签字后生效
2、合同的执行期限：
（1）东段工程（Wuppertal-Vohwinkel站至Dusseldorf-Gerresheim站）：2024年4月22日
—2026年9月30日
（2）西段工程（Neuss站至Kaarster站）：2024年4月22日—2026年10月31日
3、合同的重大风险及不确定性：本合同的执行期较长，存在不可抗力造成的风险；
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