资本运作☆ ◇300407 凯发电气 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-11-24│ 22.34│ 3.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-03-03│ 9.21│ 3223.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-28│ 5.53│ 486.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-07-27│ 100.00│ 3.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-11-20│ 3.87│ 58.82万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-11-20│ 3.87│ 712.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-01-30│ 11.43│ 2.96亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津华凯电气有限公│ ---│ ---│ 50.29│ ---│ -399.43│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│接触网设计及安装调│ 2.05亿│ ---│ 2.05亿│ 100.01│ 7201.86万│ 2021-06-30│
│试能力升级和关键零│ │ │ │ │ │ │
│部件生产扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│城市轨道交通直流牵│ 6305.70万│ ---│ 5040.07万│ 86.81│ 1047.91万│ 2021-12-31│
│引供电智能控制设备│ │ │ │ │ │ │
│与系统升级产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│轨道交通牵引供电关│ 8155.80万│ 1420.57万│ 8047.85万│ 103.60│ ---│ 2023-06-30│
│键装备技术研发平台│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-30 │转让比例(%) │11.46 │
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│交易金额(元)│4.53亿 │转让价格(元)│12.35 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│3668.69万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │中国铁路通信信号集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │佳都科技集团股份有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │交易金额(元)│8000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京南凯自动化系统工程有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │天津凯发电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京南凯自动化系统工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第二 │
│ │十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，│
│ │鉴于公司募投项目“轨道交通供电大模型研发平台建设项目”由公司及全资子公司北京南凯│
│ │自动化系统工程有限公司（以下简称“北京南凯”）共同实施，为确保募集资金投资项目的│
│ │顺利实施，公司拟使用募集资金8000.00万元向北京南凯增资以实施募投项目“轨道交通供 │
│ │电大模型研发平台建设项目”。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│5200.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │珠海欧力配网自动化股份有限公司80│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │天津凯发电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │张俊、王祝全、朱亚卫、曾荣新、黎利芳、熊庆生、赵德政、张艳利、杜小丽、杨春松、叶│
│ │广林、梁修陆、黄滔、郑全 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为满足公司战略发展和经营业务需要，拓展公司产品的应用范围，完善产业布局，提高公司│
│ │市场竞争力和盈利水平，天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以5200万元为│
│ │交易对价，通过支付现金的方式收购珠海欧力配网自动化股份有限公司（以下简称“欧力配│
│ │网”或“标的公司”）80%股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，标的公司将 │
│ │成为公司的控股子公司。 │
│ │ 1、合同主体 │
│ │ 甲方（受让方）：天津凯发电气股份有限公司 │
│ │ 乙方（出让方）：张俊（乙方一）；王祝全（乙方二）；朱亚卫、黎利芳、曾荣新、熊│
│ │庆生（乙方三）；赵德政、张艳利、杜小丽、叶广林、梁修陆、郑全（乙方四）；杨春松、│
│ │黄滔（乙方五） │
│ │ 丙方（标的公司）：珠海欧力配网自动化股份有限公司 │
│ │ 2、本次交易的整体安排 │
│ │ 上市公司以支付现金方式购买张俊、王祝全、朱亚卫、曾荣新、黎利芳、熊庆生、赵德│
│ │政、张艳利、杜小丽、杨春松、叶广林、梁修陆、黄滔、郑全共计14名自然人股东合计持有│
│ │的欧力配网80.0000%股份。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │清华大学 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股子公司的少数股东为其全资孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │交控科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股份的股东持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铁路通信信号集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司过去12个月内持股5%以上的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │佳都科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股份的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │清华大学 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股子公司的少数股东为其全资孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购/销售商品或技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中特新联科技产业发展（北京）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购/销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铁路通信信号集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司过去12个月内持股5%以上的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购/销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佳都科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股份的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购/销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津保富 │ 2110.43万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│北京南凯 │ 1503.14万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津保富 │ 1392.03万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津华凯 │ 994.22万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│北京南凯 │ 977.26万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津华凯 │ 721.56万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津华凯 │ 497.11万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津华凯 │ 496.93万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津华凯 │ 458.57万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津华凯 │ 318.81万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津阿尔法│ 310.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│气股份有限│优联 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津华凯 │ 278.63万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津凯发电│天津保富 │ 269.46万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-28│其他事项
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（一）计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体：佳都科技
2、截至本公告披露日，佳都科技持有公司股份数量为42179252股，占公司总股本的12.18
%。
3、佳都科技在本公告披露日前12个月内未披露增持计划，前6个月不存在减持公司股份的
情形。
（二）增持计划的主要内容
1、增持股份的目的
佳都科技与凯发电气在轨道交通智能化与电气装备领域具备战略协同效应，全球化业务发
展方向契合。本次增持将进一步夯实股权合作基础，推动双方资源统筹整合，协同开拓境内外
市场，提升一体化解决方案综合竞争力，共同把握全球轨道交通产业发展机遇，促进双方业务
协同发展。
2、增持股份数量
本次拟采用集中竞价、大宗交易的方式增持股份，增持股份数量区间为不低于280万股，
且增持完成后佳都科技合计持股比例不超过公司总股本的16.87%。
3、增持价格：
本次增持计划不设置固定价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计
划。
4、增持计划实施期限：
自本公告披露之日起6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准
增持的期间之外）。增持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的，增持期限可予以顺延，佳
都科技将及时向公司函告是否顺延实施。
5、锁定安排：
本次增持股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排，不进行内幕
交易、敏感期买卖股份和短线交易。
6、本次增持不基于增持主体的特定身份。
7、相关承诺：
（1）本次增持主体将在上述实施期限内完成增持计划，在增持期限内及法定期限内不减
持公司股份。
（2）佳都科技确认在本公告发布之日起12个月内不主动谋求公司的实际控制权。
（三）增持计划实施的不确定风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场发生变化以及目前无法预判等因素，导致无法达到
预期的风险。如本次增持计划实施过程中出现上述风险情形，佳都科技将及时履行信息披露义
务。
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2026-07-22│其他事项
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天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于2026年7月21日收到
持股5%以上的股东佳都科技集团股份有限公司（以下简称“佳都科技”）出具的关于权益变动
达到1%的告知函，佳都科技基于对公司发展前景和投资价值的认可，从而进行的股东增持行为
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-13│增资
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（一）本次增资的基本情况
欧力配网为进一步优化产业布局、拓展国网及南网市场，并辐射东南亚等海外市场，需要
在我国南方区域建设一个产业基地以承载相关业务。欧力配网既有生产场所无论是面积体量还
是租赁性质均不满足未来欧力配网的战略发展需要。结合上述因素，凯发电气拟对其进行增资
，金额为4000万元人民币。根据北京国枫兴华资产评估有限公司出具的评估基准日为2025年6
月30日“国枫兴华评报字[2025]第010030号”评估报告中欧力配网的估值以及《天津凯发电气
股份有限公司与张俊等关于珠海欧力配网自动化股份有限公司之股份转让协议》中对欧力配网
的未来增资安排约定，本次增资其中的2594.5712万元为增加注册资本，1405.4288万元进入资
本公积。公司拟以欧力配网为平台主体，在珠海规划建设凯发电气南方区域总部基地产业园区
。
（二）董事会审议情况
本次增资事项已经公司于2026年7月10日召开的第七届董事会第二次会议审议通过。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关内部制度对投资权限的规定，本
次增资事宜在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，董事会授权公司管理层全权办理
本次增资的具体事宜。
本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组情形。
（一）增资标的基本情况
公司名称：珠海欧力配网自动化股份有限公司
统一社会信用代码：914404007709529809
成立日期：2005年1月11日
住所：珠海市高新区唐家湾镇鼎业路81号8栋101-1、2-4层法定代表人：张俊
注册资本：人民币42161783.00元
经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械电气设备制造；
机械电气设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；电工仪器仪表
制造；电工仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电气信
号设备装置制造；电气信号设备装置销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；电
子元器件制造；电子元器件批发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；虚拟现实设备制造
；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；仪器仪
表制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；环境监测专用仪器仪表制造；
环境监测专用仪器仪表销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；专用仪器制造；数字视
频监控系统制造；数字视频监控系统销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；
配电开关控制设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
。
三、本次增资对上市公司的影响
公司本次拟对欧力配网进行增资，是基于公司未来发展战略的重要布局，有利于满足客户
市场需求增长，整合、吸收境外优秀的人才、技术资源，提升公司的技术实力，增强公司核心
竞争力，对公司有积极的战略意义。本次增资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对
公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
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1、天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份依法不
参与本次权益分派，公司2025年权益分派方案为：以公司现有总股本扣除回购专户中已回购股
份数后的总股本341139063股为基数，向全体股东每十股派发现金红利0.80元（含税），共计
分配股利2729.112504万元（含税）。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。按公司
总股本折算每10股现金分红金额=本次实际现金分红总额÷公司总股本×10股=27291125.04元
÷346439212股×10股=0.787760元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）
。本次权益分派实施后的除权除息参考价（元/股）=除权除息日前一交易日收盘价﹣按公司总
股本折算每股现金分红金额=除权除息日前一交易日收盘价﹣0.0787760元/股。
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司《关于2025年度利润分配预案的议案》已经2026年5月14日召开的2025年年度股东
会审议通过，具体方案为：截止2026年4月22日公司总股本346287212股，公司回购专户中已回
购股份5300149股，拟以截止2026年4月22日总股本扣除回购专户中已回购股份数后的总股本34
0987063股为基数（根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利
润分配的权利），向全体股东每十股派发现金红利0.80元（含税），共计分配股利2727.89650
4万元（含税）。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
董事会审议利润分配方案后至权益分派股权登记日期间，若股本发生变动的，将按照分配
比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自2025年度利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额因公司第二期股权激励计划
限制性股票归属，公司股本增加152000股,现总股本为346439212股，其中回购专用证券账户中
5300149股股份依法不参与本次权益分派。
3、本次实施的权益分派方案与2025年年度股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则
一致。
4、本次权益分派方案的实施距离2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
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2026-06-26│其他事项
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1、本次归属的限制性股票上市流通日为2026年6月29日。
2、本次归属的限制性股票上市流通数量为152000.00股，占目前公司总股本的0.04%。
3、本次归属限制性股票人数：符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计156人
，其中153名已于2025年12月办理了归属，因此本次实际归属人数为3人。
4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
5、本次归属的限制性股票无限售安排，股票上市后即可流通，激励对象为董事、高级管
理人员的按照相关规定执行。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开第六届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案
》。公司于2025年12月办理了第二期限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期第一
批次归属股份的登记工作，其中董事王勇先生、董事、总经理王传启先生、副总经理杨翔先生
为避免可能触及短线交易，公司对王勇先生、王传启先生、杨翔先生授予的第一个归属期的股
票归属事宜暂缓办理。
近日，公司办理了第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第二类限制性
股票第一个归属期第二批次归属股份的登记工作，现将有关具体情况公告如下：
一、激励计划简述
1、本激励计划的激励方式及股票来源
本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的
公司A股普通股股票。
2、本激励计划授予的限制性股票数量
本激励计划授予的限制性股票数量合计5000000.00股，占本激励计划草案公告日公司股本
总额318200493股的1.57%。本激励计划不设预留权益。
3、本激励计划授予的限制性股票的分配情况
本激励计划的激励对象总人数为157人，具体包括：
（1）高级管理人员；
（2）中层管理人员；
（3）各部门业务骨干。
本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事、外籍员工以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本激励计划涉及的激励对象中，董事必须
经公司股东大会选举，高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予限
制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司或其子公司存在聘用或劳动关系。
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2026-05-20│委托理财
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天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币21000万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币40000万元的自有资
金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环
滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网上发布的《天津凯发电气股份有
限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
近日，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，现将相关事项公告如下：
一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况
开立募集资金理财产品专用结算账户的情况：
根据《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买
计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用
于存放非募集资金或用作其他用途。
二、审批程序
2026年4月22日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金和自有资金进行现金管理的议案》，保荐机构出具了同意的核查意见。
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2026-05-14│其他事项
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1、本次股东会未出现变更议案及否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会会议通知的公告（公
告编号2026-039）已于2026年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。公司于2
026年4月30日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体发布了《2025年年度股东会增加临时提
案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-051）。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）下午14:00
2、现场会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路15号公司二
楼会议室
3、会议时间：
现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）下午14:00网络投票时间：2026年5月14日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2026年5月14日上午9:15—9:25，9:30
—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月14日上午9:15—15:00期间
的任意时间。
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2026-05-12│其他事项
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根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相
关规定，天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开了职工代表
大会，经与会职工代表审议，会议选举苏光辉先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工
代表董事，苏光辉先生将与公司2025年年度股东会选举产生董事共同组成公司第七届董事会，
任期与公司第七届董事会任期一致，自2025年年度股东会审议通过之日起三年。
苏光辉先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。
苏光辉先生担任公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
苏光辉先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通大学电气化专业
，本科学历，正高级工程师。曾任中铁电气化勘测设计院有限公司接触网设计所副所长、院副
总工程师，2020年8月起担任公司国际部总工程师，现任公司副总经理、董事会秘书，主要负
责公司国际部及证券相关工作。
截至本公告日，苏光辉先生直接持有公司股份40000股，占公司总股本的0.01%。苏光辉先
生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；苏光辉
先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属
于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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2026-05-07│其他事项
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1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人中证中小投资者服务中心有限责任公司（简称
中证投服中心）是中国证监会直接管理的法定公益投保机构，符合《证券法》第九十条、《上
市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的
征集条件。
2.征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东会决议公告前不转让所持股份。
鉴于公司股东宜昌夷陵润发投资合伙企业（有限合伙）于2026年4月30日提出临时提案《
选举佘镇先生为第七届董事会非独立董事》《选举刘冲先生为第七届董事会非独立董事》《选
举丁晨先生为第七届董事会独立董事》并提交至公司董事会，董事会同意将上述临时提案提交
至公司2025年年度股东会审议。现对公司《天津凯发电气股份有限公司中证中小投资者服务中
心有限责任公司保证向本公司提供的关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决
权的公告》（公告编号：2026-050）进行补充修订，除新增上述临时议案及征集事项的表决意
见外，原公告其他内容保持不变。修订后的公告内容如下：
一、征集人的基本情况
（一）征集人基本信息与持股情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司
统一社会信用代码：91310109324690714C
地址：上海市虹口区沽源路110弄15号（集中登记地）
法定代表人：卢文道
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年12月05日
营业期限：长期
经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证
券持有人身份行权；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持
及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开
展战略研究与规划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业
务。
持股数量：100股
持股比例：0.00002888%
持股性质：无限售流通股
（二）征集人利益关系情况
征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不
存在关联关系。
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2026-04-30│其他事项
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公司于2026年4月30日收到股东宜昌夷陵润发投资合伙企业（有限合伙）（其直接持有公
司3.79%的股份）提交的《关于向天津凯发电气股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案
的函》。股东宜昌夷陵润发投资合伙企业（有限合伙）提议公司于2026年5月14日召开的2025
年年度股东会增加审议以下提案：
提案1《关于选举笫七届董事会非独立董事的议案》，（适用累积投票制）1.1《选举佘镇
先生为第七届董事会非独立董事》；
1.2《选举刘冲先生为第七届董事会非独立董事》。
提案2《关于选举笫七届董事会非独立董事的议案》，（适用累积投票制）2.1《选举丁晨
先生为第七届董事会独立董事》。（简历详见附件四）根据《公司法》《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前
提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告
临时提案的内容。经公司董事会核查，截至本公告披露日，宜昌夷陵润发投资合伙企业（有限
合伙）直接持有公司股份13,123,359股，占公司目前总股本的3.79%。宜昌夷陵润发投资合伙
企业（有限合伙）作为临时提案的提议人，其提议资格及程序符合《上市公司股东会规则》等
相关法律法规和《公司章程》的规定；临时提案的内容属于股东会的职权范围，未违反法律、
法规或《公司章程》的规定，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临时
提案提交至公司2025年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司于2026年4月23日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年年
度股东会的通知》（公告编号：2026-039）中列明的其他事项均未发生变更。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人中证中小投资者服务中心有限责任公司（简称
中证投服中心）是中国证监会直接管理的法定公益投保机构，符合《证券法》第九十条、《上
市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的
征集条件。
2.征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东会决议公告前不转让所持股份。
一、征集人的基本情况
（一）征集人基本信息与持股情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司
统一社会信用代码：91310109324690714C
地址：上海市虹口区沽源路110弄15号（集中登记地）
法定代表人：卢文道
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年12月05日
营业期限：长期
经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证
券持有人身份行权；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持
及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开
展战略研究与规划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业
务。
持股数量：100股
持股比例：0.00002888%
持股性质：无限售流通股
（二）征集人利益关系情况
征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不
存在关联关系。
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2026-04-23│其他事项
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根据公司经营发展需要，对《天津凯发电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的有关条款进行了修订，并提请股东会授
权董事会办理工商变更有关事宜。
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2026-04-23│企业借贷
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特别提示：
1、天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或者“凯发电气”）拟向控股子公司
天津华凯电气有限公司（以下简称“天津华凯”）提供不超过5000万元人民币的财务资助，借
款期限不超过24个月，借款利率按届时的市场利率确定，并不得低于同期公司实际融资利率。
本次财务资助事项的有效期为自股东会审议通过之日起12个月，上述额度在授权期限范围内可
以循环滚动使用。
2、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股
东会审议。
3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制，
公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项
整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
一、财务资助事项概述
为支持公司控股子公司天津华凯的业务发展，补充其生产经营所需的流动资金，公司以自
有资金向天津华凯提供不超过5000万元人民币的财务资助，借款期限不超过24个月，借款利率
按届时的市场利率确定，并不得低于同期公司实际融资利率。本次财务资助事项的有效期为自
股东会审议通过之日起12个月，上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。
本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作（2025年修订）》《天津凯发电气股份有限公司章程》等规定的不得提供财务资
助的情形。
本次财务资助事项已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届董事会审计委员会2026
年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
二、被资助对象的基本情况
1、基本信息
公司名称：天津华凯电气有限公司
统一社会信用代码：91120116MA7M3WG48U
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
注册地址：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路15号A区3层法定代表人：孔
祥洲
注册资本：6055万元
成立日期：2022年4月12日
经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；
软件销售；信息系统集成服务；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；电力设施器材
制造；机械电气设备制造；软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研
发；采矿行业高效节能技术研发；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）注：天
津华凯董事会由5名董事组成，其中凯发电气委派3名董事，少数股东委派2名董事，同时天津
华凯董事长由凯发电气实际控制人孔祥洲先生担任、财务负责人由凯发电气委派，公司对天津
华凯拥有控制权。
3、最近一年经审计的财务数据：
4、被资助对象的其他股东的基本情况
（1）华控技术转移有限公司，为清华大学资产管理有限公司100%持股企业，是清华大学
标的知识产权对应的科研成果处置后归属清华大学的股权持有方。企业类型：有限责任公司（
法人独资）
法定代表人：王飙
成立日期：2014年3月17日
股权结构：清华大学资产管理有限公司持股100%
统一社会信用代码：91110108095179399Q
注册资本：80000万元
注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼25层A2510经营范围：技术转让、技术服
务；投资管理；资产管理；版权转让代理服务；著作权代理服务。（市场主体依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动
；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）韩英铎，电力系统及其自动化专家，中国工程院院士。
（3）陆超，清华大学电机系副主任，长江学者特聘教授。主要从事电力系统分析与控制
、轨道交通牵引供电技术、数据驱动和人工智能应用技术等方面的研究。
（4）魏应冬，清华大学电机系副研究员，副所长，清华大学能源互联网创新研究院轨道
交通柔性供电研究中心主任。
（5）李笑倩，清华大学电机系助理研究员，在柔性直流输电、轨道交通柔性供电、大功
率电力电子等领域从事主回路拓扑与分析、控制与保护、高效仿真等方面研究工作。
（6）TianjunXU（徐田军），加拿大籍，系外国专家局认定的外国高端A类人才，在供电
及其智能化领域具有深厚技术背景及管理经验。
5、其他股东未按出资比例提供财务资助的说明
本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制，公司能够对其实施有
效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次提供财务资助事项决策程序合法合
规，借款利率按届时的市场利率确定，并不得低于同期公司实际融资利率，不存在向关联方输
送利益的情形。经协商，天津华凯其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保
。本次提供财务资助事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
6、最近一个会计年度对被资助对象提供财务资助的情况
最近一个会计年度，公司对天津华凯提供过财务资助的金额为1500万元。
7、被资助对象是否为失信被执行人
天津华凯资信状况良好，不属于失信被执行人。
三、财务资助协议的主要内容
1、借款金额：不超过人民币5000万元，根据资金需求分期提供借款。上述额度在授权期
限范围内可以循环滚动使用。
2、借款期限：24个月，以每笔借款转入时间为起始借款时间。
3、利息计算：借款利率按届时的市场利率确定，并不得低于同期公司实际融资利率。
4、资金用途：用于天津华凯的日常生产经营。
具体权利义务条款以公司与天津华凯正式签署的借款协议中的约定为准。天津华凯未提供
反担保。
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2026-04-23│对外担保
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一、担保情况概述
公司拟为子公司天津保富电气有限公司（以下简称“天津保富”）、北京南凯自动化系统
工程有限公司（以下简称“北京南凯”）、天津阿尔法优联电气有限公司（以下简称“天津优
联”）、天津华凯电气有限公司（以下简称“天津华凯”）、天津凯育智航科技有限公司（以
下简称“凯育智航”）、凯发中特智慧（北京）新能源科技有限公司（以下简称“凯发中特”
）、珠海欧力配网自动化股份有限公司（以下简称“欧力配网”）向银行等金融机构申请综合
授信额度提供担保，以满足各子公司日常生产经营需要。
2026年度公司拟提供担保金额共计不超过人民币55000万元
二、被担保人基本情况
公司持有拟担保子公司股权情况如下：
1、天津保富电气有限公司
公司名称：天津保富电气有限公司
住所：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路15-1号
注册资本：5100万元
法定代表人：王传启
成立日期：2009年8月20日
经营范围：一般项目：城市轨道交通设备制造；输配电及控制设备制造；轨道交通专用设
备、关键系统及部件销售；铁路运输基础设备销售；软件开发；软件销售；网络与信息安全软
件开发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得投资《外商
投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。
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2026-04-23│其他事项
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天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外捐赠事项的概述
为支持教育事业，资助慈善公益活动，并支持西南交通大学办学发展所需的教学、科研、
师资等资源配置，公司拟向西南交通大学捐赠资金100万元用于奖教、奖学、助学以及其他促
进教师专业发展和改善办学条件与设施项目等。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
以及《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会
审议。本次捐赠不构成关联交易。同时董事会授权公司管理层办理与本次捐赠相关事项。
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2026-04-23│其他事项
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天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》，现将具体情况公告如下：
为进一步强化和规范公司管理，提升综合运营水平及效率，结合公司实际情况及战略发展
规划，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司对组织架构进行了优化调整。
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2026-04-23│其他事项
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本次续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印
发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第
二十一次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，并同意将本议案提交公司2025年度股
东会审议。现将具体情况公告如下：
一、续聘审计机构的情况说明
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华”）具备从事证券、期货相关
业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在过去一年的审计服务中，严格遵循相关法律
、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司及子公司各项审计工作
，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审
计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘兴华为公司及子公司
2026年度的审计机构，聘期一年，董事会提请股东会授权管理层根据公司2026年度的具体审计
要求和审计范围与兴华协商确定审计费用。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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1、公司2025年度利润分配方案预案为：以截止2026年4月22日总股本扣除回购专户中已回
购股份数后的总股本340987063股为基数，向全体股东每十股派发现金红利0.80元（含税），
共计分配股利2727.896504万元（含税）。
本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于2026年4月22日召开
了第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议，于2026年4月22日召开了第六届董事会第二
十一次会议和第六届审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案
的议案》。
该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润-545581
3.68元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2025年度未提取法定盈余公积金，加年
初未分配利润424916472.78元，减去2025年度现金分红派发的31534914.40元，母公司2025年
度可供股东分配利润为387925744.70元，合并报表累计未分配利润为人民币938663178.69元。
按照有关规定，公司制定利润分配方案时应以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避
免出现超分配的情况，公司应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体
的利润分配总额和比例。综上所述，截至2025年12月31日，公司可供分配的利润为387925744.
70元。
根据《公司法》《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的
指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定2025
年度利润分配预案为：截止2026年4月22日公司总股本346287212股，公司回购专户中已回购股
份5300149股，拟以截止2026年4月22日总股本扣除回购专户中已回购股份数后的总股本340987
063股为基数（根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分
配的权利），向全体股东每十股派发现金红利0.80元（含税），共计分配股利2727.896504万
元（含税）。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。董事会审议利润分配方案后至权
益分派股权登记日期间，若股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整
。
4、若在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融
资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
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2026-04-22│对外投资
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一、对外投资概述
1、根据公司发展战略及业务发展需要，天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”
或“凯发电气”）子公司RailPowerSystemsGmbH（以下简称“RPS”）拟出资不超过150万欧元
收购Road&RailServicee.K（以下简称“R&R”），其中收购价款不超过100万欧元，收购后向
其增资不超过50万欧元，用于其日常生产经营活动。子公司珠海欧力配网自动化股份有限公司
（以下简称“欧力配网”）拟投资不超过2亿元人民币建设凯发电气南方区域总部基地产业园
区。
2、公司于2026年4月22日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于子公司对
外投资的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程
》及公司内部管理制度的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股
东会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
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2026-04-16│其他事项
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1、本次权益变动系天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特
定对象发行股票所致，新增股份预计将于2026年4月20在深圳证券交易所上市。
2、本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不触及要约收购。
3、本次权益变动后，公司实际控制人未发生变化。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津凯发电气股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕497号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）
26246719股，每股发行价格为人民币11.43元/股，募集资金总额为人民币299999998.17元。本
次发行的新增股份将于2026年4月20日在深圳证券交易所上市。公司总股本由320040493股增加
至346287212股。
上述发行中，公司实际控制人孔祥洲先生、持有公司5%以上的股东佳都科技集团股份有限
公司及淮安中特智慧能源合伙企业（有限合伙）不是本次向特定对象发行股票的认购对象，持
股数量未发生变化，持股比例被动稀释触及1%刻度的整数倍。
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2026-04-10│其他事项
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1、主要经营业绩数据
报告期内，公司实现营业收入270132.37万元，较去年同期增长22.11%；实现营业利润983
7.11万元，较去年同期下降15.43%；实现归属于上市公司股东的净利润7051.07万元，较去年
同期下降24.90%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5632.10万元，同比
下降24.17%。
报告期内，公司管理层积极贯彻落实董事会制定的经营方针，积极推进项目订单的执行交
付，并持续推进境内外业务的协同发展，新签订单规模进一步增长，保证了2025年营业收入的
稳步增长和品牌影响力的持续提升，截至期末公司在手订单充沛，较去年末持续增长。但首先
，受行业特点影响公司不同规模项目的毛利水平和执行周期不尽相同，叠加行业周期性原因以
及市场竞争加剧影响使得国内业务毛利率有所下降，进而导致了公司当期整体毛利率略有下降
；其次，公司继续坚持“以技术为核心，以市场为导向”的经营战略方针，紧跟行业数字化智
能化发展趋势，在深耕轨道交通领域的基础上，积极开拓第二增长曲线，进一步加大了研发投
入和业务开拓支出，再叠加股权激励实施带来的股份支付费用的集中计提，整体使得期间费用
较去年同期有所增长；再者，业务规模增长带来应收款项的增长和因行业季节性特征引起的跨
年款项支付导致应收账龄集中跃迁综合使得坏账准备计提金额增加等因素的综合影响，进一步
使得本期归属于上市公司股东的净利润未能与营业收入保持同步增长。
报告期内，公司非经常性损益金额为1418.97万元，较去年同期减少约542.85万元。
2、主要财务状况数据
报告期末公司财务状况良好，报告期末公司总资产373892.52万元，较报告期初增长16.40
%；归属于上市公司股东的所有者权益为193075.08万元，较报告期初增长7.55%；归属于上市
公司股东的每股净资产6.09元，较期初增加7.98%。
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2026-03-03│增发发行
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发行人本次发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1
.00元。
（二）发行方式及发行时间
本次发行将采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，在取得中国证监会作出予以注册
决定后的十个工作日内完成发行缴款。
（三）发行对象及认购方式
本次发行股票的发行对象为宜昌夷陵润发投资合伙企业（有限合伙）、兴证全球基金管理
有限公司、诺德基金管理有限公司、丁志刚、财通基金管理有限公司、王玉强。所有发行对象
均以人民币现金方式并以同一价格认购本次发行的股票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日（即2026年1月28日）。根据投
资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和
规则，确定本次发行价格为11.43元/股。本次以简易程序向特定对象发行股票的发行价格不低
于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=
定价基准日前20个交易日发行人股票交易总额/定价基准日前20个交易日发行人股票交易总量
）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除
息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D送红
股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）其中，P0为调整前发行价格
，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
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2026-03-03│增发发行
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天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日收到深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）出具的《关于受理天津凯发电气股份有限公司向特定对象发行股票申请
文件的通知》（深证上审〔2026〕40号）。深交所对公司报送的以简易程序向特定对象发行股
票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。最终能否通过深交所审
核，并获得中国证监会同意注册的批复及其具体时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-02-12│其他事项
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天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第六届董事会第
十八次会议、2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更营业范围
及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2026年1月13日在巨潮资讯网上披露的《天
津凯发电气股份有限公司关于变更营业范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2026-0
04）。公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了天津滨海高新技术产业开发区市场监督
管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91120000718267900Y
名称：天津凯发电气股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：天津市新产业园区华苑产业区物华道8号
法定代表人：孔祥洲
注册资本：叁亿壹仟捌佰贰拾万零肆佰玖拾叁元人民币成立日期：2000年01月25日
营业期限：2000年01月25日至长期
经营范围：许可项目：铁路运输基础设备制造；输电、供电、受电电力设施的安装、维修
和试验；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：高铁设备、配件制造；城市轨道交
通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；输配电及控制设备制造；输变配电监
测控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；电力行业高效节能技术研
发；物联网技术研发；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；新能源
原动设备制造；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；安全技术防范
系统设计施工服务；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；电
气设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-02-12│其他事项
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重要内容提示：
1、股票期权首次授予日：2026年2月11日
2、股权期权首次授予数量：400.00万份
3、股权期权首次授予行权价格：12.46元/股
4、首次授予人数：8人
5、股权激励方式：股票期权
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）2026年股票期权激励计划（以下简称“
激励计划”或“本激励计划”）规定的股票期权授予条件已经成就，根据公司2026年第一次临
时股东会的授权，公司于2026年2月11日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定股票期权的首次授予日
为2026年2月11日，首次授予股票期权400.00万份，行权价格为12.46元/股。现将有关事项说
明如下：
一、激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）激励计划简述
1、本激励计划的激励方式及股票来源
本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股
普通股股票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
2、本激励计划授予的股票期权数量
本激励计划拟授予的股票期权数量合计不超过500.00万份，占本激励计划草案公告日公司
股本总额32004.0493万股的1.56%；其中首次授予股票期权400.00万份，占本激励计划草案公
告时公司股本总额32004.0493万股的1.25%；预留股票期权100.00万份，占本激励计划股票期
权拟授出权益总数的20.00%，占本激励计划草案公告时公司股本总额32004.0493万股的0.31%
。每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格购买1股凯发电气股票的权利
。
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2026-01-30│其他事项
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天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日在巨潮资讯网上发布
《关于改选第六届董事会部分非独立董事的公告》（公告编号：2026-005），因公司第二大股
东已发生变更，肖勇先生、张世虎先生辞去公司第六届董事会非独立董事。经公司第二大股东
佳都科技集团股份有限公司（以下简称“佳都科技”）提名，董事会提名委员会审查通过，公
司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于改选第六届董事会部分非独立董事的议案》，提
名刘佳先生、冯波先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人。
2026年1月30日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过《选举刘佳先生为第六届
董事会非独立董事》和《选举冯波先生为第六届董事会非独立董事》议案，刘佳先生、冯波先
生正式担任公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。
刘佳先生、冯波先生未持有公司股份，系持有公司5%以上股东佳都科技委派，与公司控股
股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关
系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行
政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督
管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规
范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
特此公告。
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2026-01-30│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更议案及否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会会议通知的公
告（公告编号2026-002）已于2026年1月14日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年1月30日（星期五）下午14:00
2、现场会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路15号公司二
楼会议室
3、会议时间：
现场会议召开时间：2026年1月30日（星期五）下午14:00网络投票时间：2026年1月30日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2026年1月30日上午9:15—9:25，9:30
—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年1月30日上午9:15—15:00期间
的任意时间。
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2026-01-26│股权回购
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本次回购股份的资金总额不低于人民币3000万元（含），不超过人民币6000万元（含）。
按照回购股份价格上限15元/股（含）计算，预计回购股份数量为2000000股至4000000股，占
公司目前总股本比例为0.62%至1.25%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份
数量为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容
详见公司于2026年1月14日在巨潮资讯网上发布的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2026-003）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份事项已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。
一、回购股份的实施情况
2026年1月14日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份
，回购股份数量为337000股，约占公司目前总股本的0.11%，最高成交价为12.54元/股，最低
成交价为12.37元/股，成交总金额为4206790元（不含交易费用）。
公司实际回购时间区间为2026年1月14日至2026年1月23日，截至本公告披露日，公司通过
深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份2448800股，占公司总股本的比例
为0.77%，回购成交的最高价为13.80元/股，最低价为12.25元/股，支付的资金总额为人民币3
1728183.00元（不含交易费用），已超过本次回购方案中回购资金总额下限人民币3000万元，
且未超过回购资金总额上限人民币6000万元，公司本次回购股份方案已实施完毕。上述回购符
合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
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2026-01-14│股权回购
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1、回购方案的主要内容
（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
（2）回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划。
（3）回购股份的资金总额：不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（
含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
（4）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购股份价格上限15元/股（含）计算
，预计回购股份数量为2,000,000股至4,000,000股，占公司目前总股本比例为0.62%至1.25%。
具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。
（5）回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。
（6）回购股份的资金来源：公司自有资金或自筹资金。
2、相关股东是否存在减持计划
截至本公告披露日，合计持本公司股份8,880,260.00股的三位股东赵勤、温国旺、张晓怡
计划在2026年1月19日至2026年4月7日期间以包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易
方式等减持本公司股份2,220,065.00股。公司董事、高级管理人员及实际控制人在未来三个月
、未来六个月是否减持尚不确定；其他持股5%以上股东佳都科技集团股份有限公司、淮安中特
智慧能源合伙企业（有限合伙）在未来三个月、未来六个月不存在减持公司股票的计划。在上
述期间相关主体若实施股份减持计划，公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所的规定及
时履行信息披露义务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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