资本运作☆ ◇300408 三环集团 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-11-25│ 29.39│ 13.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-09-11│ 19.08│ 1.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-09-02│ 8.39│ 629.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-05│ 11.15│ 1.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-11-21│ 9.44│ 2218.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-13│ 27.52│ 21.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-11-16│ 39.16│ 38.80亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│股票 │ 50.00│ ---│ ---│ 247.80│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ ---│ ---│ ---│ 198019.99│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高容量系列多层片式│ 37.50亿│ 5.60亿│ 18.61亿│ 49.91│ ---│ 2027-05-31│
│陶瓷电容器扩产项目│ │ │ │ │ │ │
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│深圳三环研发基地建│ 1.50亿│ ---│ 1.46亿│ 97.12│ ---│ 2024-05-10│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│潮州三环( │香港三环电│ 3.14亿│人民币 │2017-01-17│2019-01-17│连带责任│是 │是 │
│集团)股份 │子有限公司│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-11-06│股权回购
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基于对公司的价值判断和未来发展前景的坚定信心，增强投资者对公司长期价值的认可和
投资信心，潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年已实施三期股份回
购方案。截至2026年11月3日，公司已累计回购约23.95亿元人民币（不含交易费用）。
2026年11月4日，公司召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，同意公司使用不低于人民币5亿元且不超过人民币10亿元的自有资金或自筹资
金，以集中竞价方式回购部分公司A股股份。
同时，公司关注到中国人民银行于2026年11月4日发布《中国人民银行加力实施股票回购
增持再贷款政策》，该政策为公司通过回购等方式维护公司价值提供了有力支持，公司后续将
结合股票回购增持再贷款政策、公司资金情况、市场走势等因素，充分运用政策工具，通过回
购等方式，持续维护公司价值和广大投资者利益。
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2026-11-06│股权回购
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第四期回购股份方案已于20
26年11月5日实施首次回购。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股
股份5,156,900股，成交总金额为人民币399,884,600.12元（不含交易费用）。
公司于2026年11月4日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，同意公司使用不低于人民币5亿元且不超过人民币10亿元的自有资金或自筹资
金，以集中竞价方式回购部分公司A股股份。具体内容详见公司于2026年11月5日在中国证监会
创业板指定信息披露网站刊登的公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年11月5日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司A股股
份5,156,900股，占公司当前总股本的0.2583%，最高成交价为80.35元/股，最低成交价为74.3
3元/股，成交总金额为人民币399,884,600.12元（不含交易费用）。
二、首次回购公司股份的合法合规性说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。公司后续将根据市场情况在回购
期限内实施本次回购方案，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
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2026-11-05│其他事项
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日和2026年9月21日
分别召开第十二届董事会第三次会议和2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于<潮州三
环（集团）股份有限公司2026年A股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具
体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《2026年A股员工持股计划（草案）》等
相关规定，现将公司2026年A股员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施进展公告
如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
根据公司《2026年A股员工持股计划管理办法》的有关规定，本员工持股计划的股票来源
为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。
本次非交易过户前，公司回购专用证券账户持有公司A股股份27622161股。本次首次授予
部分通过非交易过户的股份数量为2522300股，占公司总股本的0.13%，均来源于前述已回购的
A股股份。
二、本员工持股计划认购及非交易过户情况
（一）本员工持股计划证券账户开立情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了2026年A股员工持股计划证券
专用账户，证券账户名称为潮州三环（集团）股份有限公司－2026年A股员工持股计划。
（二）本员工持股计划的资金来源及认购情况
根据公司《2026年A股员工持股计划（草案）》，本员工持股计划拟募集的资金总额不超
过28790.00万元（含预留份额），以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计
划的份数上限为28790.00万份（含预留份额），最终募集资金总额以实际募资总额为准。
本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方
式。
本员工持股计划实际募集资金总额为人民币145234034.00元（不含预留份额），实际认购
总份额为145234034.00份，实际缴款人数为2241人。本员工持股计划实际募集的资金总额、实
际认购总份额以及实际参与人数均未超过公司股东会审议通过的实施上限。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本员工持股计划认购情况出具了《验资报告》
。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
公司于2026年11月4日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的2522300股公司股票已于2026年11月3日以非
交易过户的方式全部过户至“潮州三环（集团）股份有限公司－2026年A股员工持股计划”专
用证券账户，过户股份数量占公司总股本的0.13%，过户价格为57.58元/股。
本员工持股计划标的股份非交易过户完成后，公司员工持股计划所持有的股票总数累计未
超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1
%。
本员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告首次授予部分对应最后一笔标的股票过户
至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划首次授予部分所获标的股票一次性解锁，解
锁时点为自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满29个
月，解锁的标的股票比例为100%。
具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。预留份额完成授予后
，将与首次授予部分同时解锁。
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2026-10-20│其他事项
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具体内容详见公司于2026年10月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2026年10月14日）登记在册的A股前
十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告。
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2026-10-16│股权回购
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月14日召开第十二届董
事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币
2.5亿元且不超过人民币5亿元的自有资金或自筹资金，以集中竞价方式回购部分公司A股股份
。具体内容详见公司于2026年10月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年10月15日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司A股
股份130,600股，占公司当前总股本的0.0065%，最高成交价为96.24元/股，最低成交价为94.9
5元/股，成交总金额为人民币12,497,767.00元（不含交易费用）。
二、首次回购公司股份的合法合规性说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购
股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并按照有关规定及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-10-15│股权回购
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月30日召开第十一届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人
民币5亿元且不超过人民币10亿元的自有资金或自筹资金，以集中竞价方式回购部分公司A股股
份（以下简称“本次股份回购”）。具体内容详见公司于2026年7月30日在中国证监会创业板
指定信息披露网站刊登的公告。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回
购股份的实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、2026年8月3日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股
股份，具体内容详见公司于2026年8月3日披露的《关于首次回购公司股份暨回购公司股份进展
的公告》。
2、截至本公告披露日，本次回购股份方案已实施完毕，公司累计通过股份回购专用证券
账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份8693961股，占公司当前总股本的0.44%，最高成交
价为124.99元/股，最低成交价为101.75元/股，成交总金额为人民币999979500.18元（不含交
易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
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2026-10-13│其他事项
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日和2026年9月21日
分别召开第十二届董事会第三次会议和2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于<潮州三
环（集团）股份有限公司2026年A股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具
体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《2026年A股员工持股计划（草案）》等
相关规定，公司于近日完成开立2026年A股员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的
证券交易账户。具体情况如下：
一、开立证券交易账户的情况
1、证券账户名称：潮州三环（集团）股份有限公司－2026年A股员工持股计划
2、证券账户号码：08******32
3、开户时间：2026年10月9日
截至本公告披露之日，本员工持股计划尚未持有公司股票。公司将持续关注本员工持股计
划的实施进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-09-30│其他事项
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日和2026年9月21日
分别召开第十二届董事会第三次会议和2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于<潮州三
环（集团）股份有限公司2026年A股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具
体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《2026年A股员工持股计划（草案）》等
相关规定，公司于近日召开2026年A股员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）持有人
会议，会议同意设立本员工持股计划管理委员会，负责对本员工持股计划进行日常管理、权益
处置等具体工作，并代表本员工持股计划行使股东权利。
为更好地管理本员工持股计划，本次会议选举吴东瑟、杨根、舒子芩为管理委员会委员，
并于同日召开本员工持股计划管理委员会会议，会议选举吴东瑟为本员工持股计划管理委员会
主任。根据公司《2026年A股员工持股计划管理办法》，前述管理委员会委员的任期为本员工
持股计划的存续期。
上述管理委员会委员均为本员工持股计划持有人，均未在公司控股股东单位担任职务，均
不是持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员且与前述主体不存在
关联关系。
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2026-09-21│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月21日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月21日
上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为2026年9月21日上午9:15至下午3:00。
2、现场会议召开地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长和副董事长因故不能主持会议，经半数以上董事共同推举，
本次股东会由公司董事张万镇先生主持。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
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2026-09-02│其他事项
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现公司决定于2026年9月21日以现场投票和网络投票的方式召开公司2026年第二次临时股
东会。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-08-06│价格调整
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一、部分行使超额配股权
根据本次发行方案，公司同意由整体协调人（为其自身及代表国际承销商）于2026年8月5
日部分行使超额配股权，涉及合计8856900股H股（以下简称“超额配发股份”），占全球发售
项下可供认购发售股份总数（于任何超额配股权行使前）的约12.41%。
超额配发股份将由公司按每股H股100.30港元（即全球发售项下每股H股的发售价，不包括
1.0%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00015%香港会计及财务
汇报局交易征费及0.00565%香港联交所交易费，下同）配发及发行。超额配发股份将交付予已
同意延迟交付其根据全球发售认购的相关发售股份的承配人。
香港联交所已批准上述超额配发股份上市及买卖，预期将于2026年8月10日（星期一）上
午9时开始于香港联交所主板上市交易。
公司于本次部分行使超额配股权前后的股权结构如下：
公司将因部分行使超额配股权而获得额外募集资金，额外募集资金净额约
879.4百万港元（经扣除公司就超额配股权获部分行使应付的预估承销费用、佣金及其他
开支）。额外募集资金净额将由公司根据本次发行上市的招股说明书“未来计划及所得款项用
途”一节所载用途按比例分配使用。
二、稳定价格行动及稳定价格期间结束
本次发行有关全球发售的稳定价格期间已于2026年8月5日（星期三）（即递交香港公开发
售申请截止日期后第30日）结束。
1、在国际发售中超额配发合计10704600股H股，约占全球发售项下可供认购发售股份总数
（于任何超额配股权行使前）的15.0%；
2、于稳定价格期间在市场上按每股H股介于86.05港元至100.30港元的价格连续买入合计1
847700股H股，约占全球发售项下可供认购发售股份总数（于任何超额配股权行使前）的2.59%
。稳定价格操作人或其联属人士或代其行事的任何人士于稳定价格期间在市场上的最后一次买
入日期为2026年8月4日（星期二），价格为每股H股100.10港元；3、整体协调人（为其自身及
代表国际承销商）于2026年8月5日（星期三）（交易时段后）按每股H股100.30港元的价格部
分行使超额配股权，涉及合计8856900股H股，约占全球发售项下可供认购发售股份总数（于任
何超额配股权行使前）的12.41%。超额配发股份将交付予已同意延迟交付其根据全球发售认购
的相关发售股份的承配人。
整体协调人（为其自身及代表国际承销商）尚未行使的超额配股权部分已于2026年8月5日
（星期三）失效。
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2026-08-05│其他事项
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一、关于选举职工代表董事的情况
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期已经届满。根
据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定
，公司进行新一届董事会的换届选举工作。公司于2026年8月5日召开职工代表大会，会议选举
陈桂旭先生（简历详见附件）为公司第十二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会
决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
陈桂旭先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。陈
桂旭先生当选公司职工代表董事后，公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：第十二届董事会职工代表董事简历
陈桂旭先生，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司人资
部总监、GTM事业部副总经理、信息安全部副总监；2020年5月至2025年12月，任本公司监事会
主席，2019年11月至今任本公司工会主席；现任本公司总裁办公室总监、工会主席。
截至目前，陈桂旭先生持有公司股份2400股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公
司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，不曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2026-08-05│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年8月5日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年8月5日
上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为2026年8月5日上午9:15至下午3:00。
2、现场会议召开地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李钢先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
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2026-07-30│股权回购
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开第十一届董
事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人
民币4.5亿元且不超过人民币9亿元的自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购部分公司
A股股份，用于股权激励计划或员工持股计划、维护公司价值及股东权益（维护公司价值及股
东权益而回购的股份将全部用于出售）。具体内容详见公司于2026年7月21日在中国证监会创
业板指定信息披露网站刊登的公告。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回
购股份的实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、2026年7月21日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A
股股份，具体内容详见公司于2026年7月22日披露的《关于首次回购公司股份的公告》。
2、截至本公告披露日，本次回购股份方案已实施完毕，公司累计通过股份回购专用证券
账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份8547300股，占公司当前总股本的0.43%，最高成交
价为110.50元/股，最低成交价为99.10元/股，成交总金额为人民币894661561.03元（不含交
易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
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2026-07-22│股权回购
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开第十一届董
事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人
民币4.5亿元且不超过人民币9亿元的自有资金或自筹资金，以集中竞价方式回购部分公司A股
股份。具体内容详见公司于2026年7月21日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告
。
2026年7月21日，公司首次实施了回购股份，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事
实发生的次一交易日予以披露。现将具体情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年7月21日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司A股股
份296,000股，占公司当前总股本的0.0149%，最高成交价为107.00元/股，最低成交价为104.7
0元/股，成交总金额为人民币31,479,711.00元（不含交易费用）。
二、首次回购公司股份的合法合规性说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购
股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并按照有关规定及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-07-22│股权回购
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开第十一届董
事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人
民币4.5亿元且不超过人民币9亿元的自有资金或自筹资金，以集中竞价方式回购部分公司A股
股份。具体内容详见公司于2026年7月21日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告
。
现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2026年7月20日）登记在册的A股前
十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告。
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2026-07-21│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日—2026年6月30日。
2、业绩预告情况表：扭亏为盈√同向上升同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-07-16│其他事项
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第十一届董
事会第二十一次会议，决定于2026年8月5日以现场投票和网络投票的方式召开公司2026年第一
次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月5日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月5日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年8月5日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年7月29日
7、出席对象：
（1）A股股东或其代理人：截至2026年7月29日（股权登记日）下午3:00交易收市后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲
自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是
公司的股东，授权委托书格式见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）H股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向H
股股东另行发出的股东会相关通知。
（3）公司董事和高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师及相关人员。
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2026-07-09│其他事项
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行境外上市股份（H股
）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次
发行H股并上市”）的相关工作。
公司本次全球发售H股为71364300股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发售71365
00股，约占全球发售总数的10.00%（行使超额配售权之前）；国际发售64227800股，约占全球
发售总数的90.00%（行使超额配售权之前）。根据每股H股发售价100.30港元计算，经扣除全
球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收取的全球发售
所得款项净额估计约为70.46亿港元。
经香港联交所批准，公司本次发行的71364300股H股股票（行使超额配售权之前）于2026
年7月9日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司H股股票中文简称为“三環集團”，英文简
称为“CCTC”，股票代码为“6951”。
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2026-07-09│其他事项
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本次权益变动系潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行境外上市
股份（H股），公司总股本增加，导致公司控股股东潮州市三江投资有限公司及实际控制人张
万镇先生持股比例被动稀释。公司控股股东潮州市三江投资有限公司及实际控制人张万镇先生
在持有公司股份数量不变的情况下，合计持股比例因公司总股本增加而被动稀释。
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2026-07-07│其他事项
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行境外上市股份（H股
）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次
发行H股并上市”）的相关工作。本次拟发行H股并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外
投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资管理的合格境内机构投资者及其他符合
监管规定的投资者。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行H股并上市的相关信息而
作出，不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行境外股票（H股）
的要约或要约邀请。公司已确定本次H股发行的最终价格为每股100.30港元（不包括1%经纪佣
金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015
%香港会计及财务汇报局交易征费）。公司本次发行的H股预计于2026年7月9日在香港联交所主
板挂牌并开始上市交易。
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2026-06-18│其他事项
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（
H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“
本次发行H股并上市”）的相关工作。
2026年6月16日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行H股并上市的
申请。
根据本次发行H股并上市的安排及香港联交所的相关规定，公司于2026年6月18日在香港联
交所网站刊登本次发行H股并上市的聆讯后资料集，该聆讯后资料集为公司按照香港证券及期
货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）和香港联交所的要求编制和刊发的草拟版本，
其所载资料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行H股并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法
律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合
境内监管机构规定条件的媒体上刊登该聆讯后资料集，但为使境内投资者及时了解该聆讯后资
料集披露的本次发行H股并上市以及公司的其他相关信息，现提供该聆讯后资料集在香港联交
所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108626/documents/sehk26061800195_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108626/documents/sehk26061800196.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行H股并上市的相关信息
而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体
收购、购买或认购公司本次发行境外股票（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行H股并上市尚需满足多项条件（包括但不限于香港证监会、香港联交所及其
他有关监管机构的批准），并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，该事项仍存在不确
定性。公司将依据法律法规相关规定，根据本次发行H股并上市的后续进展情况及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-06-03│其他事项
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（
H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“
本次发行H股并上市”）的相关工作。公司于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）出具的《关于潮州三环（集团）股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国
合函〔2026〕1287号）（以下简称“备案通知书”）。备案通知书主要内容如下：
一、公司拟发行不超过149190500股境外上市普通股并在香港联交所上市。
二、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，公司如发生重大事项，应根据
境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系统报告。
三、公司完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发
行上市情况。公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
四、公司自备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更
新备案材料。
备案通知书仅对公司境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对公司证券的投
资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也不表明中国证监会对公司备案材料的真
实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
公司本次发行H股并上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监
管机构、证券交易所的批准、核准，该事项仍存在不确定性。公司将依据法律法规相关规定，
根据本次发行H股并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
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2026-04-20│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月20日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月20日
上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为2026年4月20日上午9:15至下午3:00。
2、现场会议召开地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李钢先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
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2026-04-10│股权回购
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本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体
内容详见公司于2025年4月11日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。
一、回购股份的实施情况
1、2025年4月24日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A
股股份，具体内容详见公司于2025年4月25日披露的《关于首次回购公司股份的公告》。
2、回购期间，公司按照相关规定于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展
情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关进展公告。
3、截至本公告披露日，本次回购股份方案已实施完毕，公司累计通过股份回购专用证券
账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份5133800股，占公司当前总股本的0.2679%，最高成
交价为35.70元/股，最低成交价为32.05元/股，成交总金额为人民币175423107.80元（不含交
易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
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2026-03-28│其他事项
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重要提示：
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2025年12月31日总股本191649
7371股剔除回购专用账户中已回购股份5133800股后的股本1911363571股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利4.50元（含税）。2025年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股
。
一、审议程序
公司于2026年3月26日召开第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2025年度
利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配方案为2025年度利润分配。
2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、
提取任意公积金的情况。
3、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行的财务审计：2025年度母公司
净利润为1078968267.58元。根据《中华人民共和国公司法》规定，公司分配当年税后利润时
，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。截至2025年
12月31日，公司法定公积金累计余额1131138251.24元，已达到公司注册资本50%以上。公司20
25年度不提取法定公积金，2025年度末未分配利润为6735013475.94元。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定以2025年12月31日
总股本1916497371股剔除回购专用账户中已回购股份5133800股后的股本1911363571股为基数
，向公司全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），共派发现金红利860113606.95元；剩
余未分配利润结转以后年度分配。
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2026-03-28│其他事项
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第十一届董
事会第十八次会议，决定于2026年4月20日以现场投票和网络投票的方式召开公司2025年度股
东会。现将本次股东会有关事项通知如下：一、会议召开基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年4月14日
7、出席对象：
（1）截至2026年4月14日（股权登记日）下午3:00交易收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东本公司及董事会全体成员保证信息
披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股
东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票
。
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2026-03-28│其他事项
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第十一届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，董事会同意聘
请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）作为公司
2026年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期1年，并提请
股东会授权公司管理层与信永中和会计师事务所商定年度审计费用。本事项尚需提交公司股东
会审议通过，具体情况如下：（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和会计师事务所合伙人（股东）257人，注册会计师1799人
。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和会计师事务所2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务
收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。
2024年度，信永中和会计师事务所上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉
及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采
矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数
为255家。
2、投资者保护能力
信永中和会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网信
息技术（北京）股份有限公司、苏州扬子江新型材料股份有限公司、恒信玺利实业股份有限公
司证券虚假陈述责任纠纷三项案件之外，信永中和会计师事务所近三年无其他因执业行为在相
关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：陈莹女士，1998年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计
服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。拟担任项目质量复核合伙人：蒋红伍女士，200
1年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永
中和会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超
过5家。
拟签字注册会计师：彭秋华女士，2019年获得中国注册会计师资质,2018年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和会计师事务所执业，2026年开始为本公司提供审
计服务，近三年签署上市公司2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到
证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2026-03-28│委托理财
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该事项有效期自董事会前次授权公司使用暂时闲置资金进行现金管理的有效期届满之日起
至下一年度董事会作出决议之日有效，在有效期内可循环滚动使用额度。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291号）同意，公司向20名特定对象发行人民币普通股（
A股）99591419股，每股发行价格为人民币39.16元，募集资金总额为人民币3899999968.04元
，扣除发行费用（不含增值税）人民币20188293.64元后的募集资金净额为3879811674.40元。
上述募集资金已于2021年11月25日存放于公司募集资金专项存储账户。立信会计师事务所(特
殊普通合伙)已于2021年11月29日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报
字[2021]第ZC10468号”《验资报告》。
三、本次使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
为了提高公司及子公司闲置自有资金及募集资金使用效率，在确保募集资金投资项目正常
进行、公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司将使用暂时闲置自有资金及募集资金
购买安全性高、流动性好的现金管理产品。
2、现金管理的额度
最高额度合计不超过人民币100亿元，其中使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民
币26亿元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。由于公司及子公司用于现金管理的暂时闲置
自有资金及募集资金额度（100亿元）未超过公司最近一期经审计净资产的50%以上，故本事项
无需提交公司股东会审议。
3、现金管理的有效期
该事项有效期自董事会前次授权公司使用暂时闲置资金进行现金管理的有效期届满之日起
至下一年度董事会作出决议之日有效。在该有效期内，使用暂时闲置募集资金购买的单个理财
产品的投资期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用。
4、资金来源
暂时闲置自有资金及募集资金。
5、实施方式
在上述额度、期限范围内，授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买
事宜。
6、禁止性事项
闲置募集资金投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者
用作其他用途。
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2026-03-23│其他事项
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一、传闻情况
2026年3月23日，潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）关注到有媒体发
布标题为“三环集团(300408.SZ)：预计2025年度净亏损1.5亿港元至1.9亿港元”的报道，该
报道称“三环集团(300408.SZ)公告，预计集团在2025年度拥有人应占亏损将录得约1.5亿港元
至1.9亿港元，而2024年度则录得约2.99亿港元亏损”。
二、澄清说明
经公司核实，该等信息与事实严重不符。公司2024年度实现营业收入为73.75亿元，归属
于上市公司股东的净利润为21.90亿元；2025年年度报告尚未披露，截至2025年9月30日，本公
司营业收入为65.08亿元，归属于上市公司股东的净利润为19.59亿元。
请广大投资者注意甄别信息，以公司在法定信披平台发布的正式公告为准，切勿轻信、传
播不实信息。对于发布、传播不实信息误导投资者的相关主体，公司将保留追究其法律责任的
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〖免责条款〗
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