资本运作☆ ◇300409 道氏技术 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-11-24│ 17.30│ 2.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-12│ 51.23│ 5.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2017-12-28│ 100.00│ 4.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-11-16│ 24.18│ 14.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-02-04│ 12.60│ 11.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-04-07│ 100.00│ 25.79亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产2 │ 18000.00│ ---│ ---│ 10000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他权益工具投资 │ 9529.36│ ---│ ---│ 9529.36│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产1 │ 2354.80│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他非流动金融资产│ 815.00│ ---│ ---│ 815.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款及补充│ 7.74亿│ 0.00│ 7.86亿│ 101.52│ ---│ ---│
│流动资金项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产120吨单壁碳纳 │ 3.00亿│ 5499.69万│ 7414.82万│ 24.72│ 734.59万│ 2028-06-30│
│米管项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│刚果（金）年产30kt│ 11.04亿│ 1.31亿│ 1.31亿│ 11.89│ ---│ 2027-04-20│
│阴极铜湿法冶炼厂项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10万吨三元前驱│ 17.06亿│ 858.03万│ 3.50亿│ 86.13│-2055.49万│ ---│
│体项目（一期7万吨 │ │ │ │ │ │ │
│三元前驱体及配套3 │ │ │ │ │ │ │
│万吨硫酸镍） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│道氏新能源循环研究│ 9920.04万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│院项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产120吨单壁碳纳 │ 0.00│ 5499.69万│ 7414.82万│ 24.72│ 734.59万│ 2028-06-30│
│米管项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│刚果（金）年产30kt│ 0.00│ 1.31亿│ 1.31亿│ 11.89│ ---│ 2027-04-20│
│阴极铜湿法冶炼厂项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │质押股数(万股) │468.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.79 │质押占总股本(%) │0.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │荣继华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-27 │质押截止日 │2026-03-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-27 │解押股数(万股) │468.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月27日荣继华质押了468.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月27日荣继华解除质押468.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-18 │质押股数(万股) │2020.33 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.37 │质押占总股本(%) │3.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │荣继华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │赣州产业投资集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-03 │解押股数(万股) │2020.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月13日荣继华质押了2020.3334万股给赣州产业投资集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月03日荣继华解除质押2020.3334万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 6.00亿│人民币 │2023-07-27│2028-07-27│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│江门市昊鑫│ 3.80亿│人民币 │2026-04-16│2036-12-31│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│新能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 3.74亿│人民币 │2025-08-01│2026-07-31│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 3.00亿│人民币 │2025-11-18│2026-11-17│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 3.00亿│人民币 │2024-11-19│2025-11-13│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 3.00亿│人民币 │2024-11-18│2025-11-17│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 3.00亿│人民币 │2026-02-25│2027-02-24│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 3.00亿│人民币 │2026-02-12│2027-02-12│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 2.50亿│人民币 │2025-08-11│2028-08-10│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 2.44亿│人民币 │2025-05-30│2026-05-29│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 2.44亿│人民币 │2026-06-10│2027-05-30│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│江西佳纳能│ 2.40亿│人民币 │2024-12-24│2029-12-31│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东道氏陶│ 2.35亿│人民币 │2022-11-30│2032-11-29│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│瓷材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│江西佳纳能│ 2.33亿│人民币 │2022-06-07│2027-02-06│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│江西佳纳能│ 2.33亿│人民币 │2022-06-07│2027-02-06│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│佛山市道氏│ 2.03亿│人民币 │2020-12-31│2032-12-30│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│江西佳纳能│ 2.00亿│人民币 │2025-02-28│2026-02-27│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东道氏陶│ 2.00亿│人民币 │2025-08-11│2028-08-10│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│瓷材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 2.00亿│人民币 │2025-10-27│2026-10-27│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 2.00亿│人民币 │2026-03-01│2028-08-01│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东道氏陶│ 1.70亿│人民币 │2026-02-12│2027-02-12│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│瓷材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东道氏陶│ 1.70亿│人民币 │2024-11-19│2025-11-13│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│瓷材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 1.60亿│人民币 │2025-02-24│2030-02-23│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 1.50亿│人民币 │2025-06-27│2028-06-27│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 1.50亿│人民币 │2025-09-29│2030-09-29│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东道氏陶│ 1.50亿│人民币 │2025-09-23│2028-09-23│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│瓷材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│江西佳纳能│ 1.50亿│人民币 │2025-02-28│2026-02-27│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 1.35亿│人民币 │2023-10-31│2026-10-30│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东道氏陶│ 1.20亿│人民币 │2025-11-11│2026-11-10│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│瓷材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│江西佳纳能│ 1.02亿│人民币 │2022-11-14│2029-11-14│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│江西佳纳能│ 1.00亿│人民币 │2025-02-28│2026-02-27│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│香港佳纳有│ 1.00亿│人民币 │2026-02-12│2027-02-12│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 1.00亿│人民币 │2025-09-03│2026-12-30│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│江西佳纳能│ 1.00亿│人民币 │2025-08-15│2026-06-05│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│江西佳纳能│ 1.00亿│人民币 │2025-11-18│2026-11-17│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│江西佳纳能│ 9900.00万│人民币 │2022-11-14│2029-11-14│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 9000.00万│人民币 │2025-09-03│2030-09-02│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 9000.00万│人民币 │2025-06-27│2026-06-26│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东道氏陶│ 6000.00万│人民币 │2023-07-27│2028-07-27│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│瓷材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│江门市昊鑫│ 5800.00万│人民币 │2022-11-30│2032-11-29│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│新能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│江门市昊鑫│ 5000.00万│人民币 │2025-05-20│2026-05-19│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│新能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│佛山市道氏│ 5000.00万│人民币 │2024-09-01│2026-05-31│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│佛山市道氏│ 4950.00万│人民币 │2025-04-14│2026-04-14│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│佛山市道氏│ 4950.00万│人民币 │2026-05-20│2029-05-20│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│青岛昊鑫新│ 4000.00万│人民币 │2025-04-02│2030-04-02│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东道氏陶│ 3553.00万│人民币 │2025-11-19│2026-11-18│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│瓷材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-25│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开了第六届董事会2
026年第3次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据
公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激
励计划”）的相关规定和2025年第二次临时股东大会的授权，董事会对2025年限制性股票激励
计划的授予价格进行调整。现将有关事项公告如下：
一、已履行的审批程序
1、公司于2025年1月16日召开了第六届董事会2025年第2次会议和第六届监事会2025年第2
次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2、2025年1月17日，公司披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，独立董事秦伟
受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2025年第二次临时股东大会中拟审议的2025年限制
性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托表决权。
3、公司于2025年1月17日至2025年1月27日在公司网站公示了2025年限制性股票激励计划
激励对象名单（包含姓名和职务）。公示期间，公司监事会未收到任何公司内部人员针对本次
拟激励对象提出的任何异议，公司于2025年1月28日披露了《监事会对2025年限制性股票激励
计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、公司于2025年2月6日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理202
5年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、公司于2025年2月6日召开了第六届董事会2025年第3次会议审议通过了《关于向2025年
限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2025年2月6日为授予日，
向6名激励对象合计授予670.00万股限制性股票，授予价格为10.76元/股。监事会对前述事项
进行核查并发表了核查意见。
6、公司于2026年7月24日召开了第六届董事会2026年第3次会议，审议通过了《关于调整2
025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司2024年年度权益分派于2025年5月23日实施
完毕，2025年年度权益分派于2026年6月4日实施完毕。根据公司《2025年限制性股票激励计划
（草案）》的规定，公司需对2025年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，授予价格由10
.76元/股调整为10.34元/股。
二、本次调整授予价格的情况说明
本次调整前，2025年限制性股票激励计划授予价格为10.76元/股。
（一）调整事由
1、2024年年度权益分派
公司2024年年度权益分派于2025年5月23日实施完毕，本次权益分派方案为以公司总股本7
82,248,953股剔除回购专户股份后的770,830,585股为基数，向全体股东按每10股派发现金股
利人民币1.80元（含税），合计派发现金股利138,749,505.30元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
因公司回购专用证券账户股份不参与本次权益分派，2024年年度权益分派方案实施后，按
照公司总股本折算的每股现金分红金额以及据此计算的除权除息参考价的相关参数和公式计算
如下：按公司总股本折算的每股现金分红金额=本次实际现金分红总额/公司总股本=138,749,5
05.30/782,248,953=0.1773725元/股。
2、2025年年度权益分派
公司2025年年度权益分派于2026年6月4日实施完毕，本次权益分派方案为以公司总股本78
2,248,953股剔除回购专户股份后的770,830,585股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利
人民币2.50元（含税），合计派发现金股利192,707,646.25元（含税），不送红股，不以资本
公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
因公司回购专用证券账户股份不参与本次权益分派，2025年年度权益分派方案实施后，按
照公司总股本折算的每股现金分红金额以及据此计算的除权除息参考价的相关参数和公式计算
如下：按公司总股本折算的每股现金分红金额=本次实际现金分红总额/公司总股本=192,707,6
46.25/782,248,953=0.2463507元/股。
鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划
（草案）》的相关规定，应对2025年限制性股票激励计划授予价格进行相应的调整。
（二）调整方法及调整结果
根据公司《激励计划（草案）》的规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归
属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，
应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。其中派息对应的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据上述调整方法，本次调整后的授予价格＝P0-V=10.76-0.1773725-0.2463507≈10.34
元/股（四舍五入，保留两位小数）。本次调整在公司2025年第二次临时股东大会对董事会的
授权范围内，无需提交股东会审议。
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2026-05-29│其他事项
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近日，公司收到股东贾自强先生出具的《关于提前结束股份减持计划暨减持结果的告知函
》，获悉其于2026年4月29日至2026年5月27日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份7,220,
503股，占公司总股本的0.92%。经综合考虑，贾自强先生决定提前结束本次减持计划，未减持
股份在本次减持计划剩余减持期间内不再减持。
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2026-05-27│其他事项
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广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日披露了《关于董事、
高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司董事、总经理张翼先生计划自上述公告披露之日
起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价的方式减持公司股份不超过501680股（占公司总股
本比例0.06%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本比例0.07%）。
近日，公司收到董事、总经理张翼先生出具的《关于股份减持结果的告知函》，截至2026
年5月26日，张翼先生本次减持计划期限已届满，现将减持计划实施情况公告如下：
一、股份减持情况
（上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，为四舍五入所致）注：公司总股本为
782248953股，若剔除公司回购专用账户中的股份11418368股，张翼先生本次减持前持股比例
为0.26%，本次减持后持股比例为0.23%。
二、其他相关说明
1、张翼先生本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。2、张翼先生的本次减持计划已按照相关
规定进行了预披露，其减持股份情况与此前已经披露的减持计划一致，不存在违反减持计划及
相关承诺的情形。
3、张翼先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更
，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、截至本公告披露日，张翼先生严格遵守其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺，不存在违反承
诺的情况。
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2026-05-07│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月7日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2026年5月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月7日9:15-9:2
5、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年
5月7日9:15至15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山市道氏科技有限公司5
楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、会议主持人：董事长荣继华先生。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-15│对外担保
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一、授信及担保情况概述
公司于2026年4月14日召开了第六届董事会2026年第2次会议，审议通过了《关于2026年度
公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意2026年度公司计划
向银行申请不超过730000.00万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、
保函、外汇等相关业务），额度循环滚动使用。授信额度由公司与子公司共同使用，具体使用
金额将视公司与子公司的实际需求确定。
同时公司及子公司将用名下现金、票据、土地使用权、房产、股权、专利等其他有形或无
形资产为向银行申请综合授信提供质押/抵押担保，公司及其子公司将为全资子公司及控股子
公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保额度合计不超过人民币730000.00万元，担保方
式包括但不限于保证、抵押、质押等，额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月。
公司董事会提请股东会授权公司法定代表人在上述授信及担保额度内代表公司办理相关手
续，并签订相关法律文件。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
四、担保协议的主要内容
本次计划申请银行授信及为子公司提供担保事项仅为公司2026年度拟申请的授信额度及担
保额度，新的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共
同协商确定，最终实际担保总额将不超过股东会审议的担保额度。
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2026-04-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-15│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，广东道氏技术股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的截至2025年
末的应收票据、应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收款、长期应收款、存货、投资
性房地产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了测试和分析，
判断存在可能发生减值的迹象，部分资产存在减值迹象应当计提减值损失。
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2026-04-15│其他事项
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一、审议程序
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开了第六届董事会2
026年第2次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司
股东净利润506848028.78元，母公司实现净利润143870705.54元，提取法定盈余公积金143870
70.55元，截至2025年12月31日母公司可供分配利润为212451958.79元，合并报表可供分配利
润为1335739063.22元。
根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定利润分配依据，公司2025年
度可供分配的利润为212451958.79元。
基于公司经营情况及未来发展规划，为持续回报股东，2025年度公司拟以现有的总股本剔
除回购专户股份后的总股本770830585股为基数（截至2026年4月13日，公司总股本782248953
股，回购专用证券账户累计持有11418368股），向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.50
元（含税），合计派发现金股利192707646.25元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本
，剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定
的股权登记日前公司享有利润分配权的总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配
比例进行调整。
本次利润分配实施后，公司2025年度累计现金分红总额为192707646.25元。2025年度未实
施股份回购，2025年度现金分红和股份回购总额合计192707646.25元，占2025年度归属于上市
公司股东净利润的比例为38.02%。
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2026-03-27│股权质押
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广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人荣
继华先生的通知，获悉其所持有的部分公司股份办理了解除质押业务。
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2026-01-28│其他事项
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持有广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）股份2006720股（占公司总股本的
比例为0.26%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本比例0.26%）的公司董事、总经理张翼先
生计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价的方式减持公司股份不超
过501680股（占公司总股本比例0.06%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本比例0.07%）。
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2026-01-23│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告情况与年审会计
师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-15│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2026年1月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月15日9:15-9:
25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026
年1月15日9:15至15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山市道氏科技有限公司5
楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、会议主持人：董事长荣继华先生。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
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2025-12-31│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东道氏技术股份有限公
司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第15次会议审议通过，公司决定于2026年1月15
日召开2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月15日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月09日
7、出席对象：
（1）截至2026年1月9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山市道氏科技有限公司5楼会
议室。
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2025-12-05│其他事项
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一、董事辞任情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事王海
晴先生提交的书面辞任报告。因公司治理结构调整，王海晴先生申请辞去公司第六届董事会非
独立董事职务，辞去上述职务后将继续在公司担任其他重要职务。王海晴先生非独立董事职务
的原定任期至2027年4月16日止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，王海
晴先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后不会影响公司的正常经营。二、选举
职工董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，公司于2025年12月5日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举王海晴
先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事，任期至第六届董事会任期届满之日止。
王海晴先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。王海晴先
生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：职工董事王海晴先生的简历
王海晴先生：1970年出生，硅酸盐工程专业本科学历。1992年7月至1993年7月任三水金南
陶瓷厂技术员，1993年8月至2006年3月任三水成业水泥厂技术主管，2006年4月至2008年11月
任佛山市高明色瑰颜料有限公司技术员，2008年12月至今，历任公司职工代表董事、生产基地
经理、采购部经理等职务，现任公司董事、锂电材料事业部英德基地副厂长，全面配合协调三
个生产基地的采购管理工作，全面负责英德基地的采购部和PMC的协调管理工作。截至本公告
日，王海晴先生持有公司915000股股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股
东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，
符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》及《公司章程》规定的任职条件。
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2025-11-20│其他事项
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广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开第六届董事会20
25年第14次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项
尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，具体情况如下：
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2.人员信息
3.业务规模
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业（
计算机、通信和其他电子设备制造业）上市公司审计客户93家。截至2024年末，立信已提取职
业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。
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2025-11-20│其他事项
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广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理刘鑫炉先生
提交的书面辞职报告，刘鑫炉先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理的职务，辞任后仍在
公司担任其他职务。刘鑫炉先生副总经理职务的原定任期至2027年4月16日止。根据《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规及《公司章程》的规定，刘鑫炉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效
，辞任后不会影响公司的正常经营。
截至本公告披露日，刘鑫炉先生持有公司股份1000股，其不存在应当履行而未履行的承诺
事项。辞任后，刘鑫炉先生将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定进行股份管理。
刘鑫炉先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职
期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-09-02│对外投资
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一、对外投资概述
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司香港佳纳有限公司（以下简
称“香港佳纳”）于近日与BrainFamilyInc.（以下简称“标的公司”、“强脑科技”）及其
下属控股子公司（合称“强脑科技”）及其他相关方共同签订《Pre-B轮优先股认购协议》（
以下简称“认购协议”）。该交易将在强脑科技根据其章程规定经董事会及特定股东审议通过
后完成交割。香港佳纳使用自有资金出资3000.00万美金认购标的公司Pre-B轮优先股，从而获
得标的公司少数股东权益。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
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2025-08-13│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第8次会议的通知
于2025年8月2日以电子邮件、电话的方式向全体监事发出，本次会议于2025年8月12日在子公
司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决
的监事3人，实际参与表决的监事3人，监事余祖灯先生和徐伟红女士以通讯方式参加会议并表
决。本次会议由余祖灯先生主持，公司董事会秘书潘昀希女士列席会议。本次监事会会议的召
开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
参会监事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：（一）审议通过
《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经监事会全体监事审议后认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核符合法
律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告
》和《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
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