资本运作☆ ◇300409 道氏技术 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-11-24│ 17.30│ 2.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-12│ 51.23│ 5.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2017-12-28│ 100.00│ 4.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-11-16│ 24.18│ 14.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-02-04│ 12.60│ 11.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-04-07│ 100.00│ 25.79亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产2 │ 18000.00│ ---│ ---│ 10000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他权益工具投资 │ 9529.36│ ---│ ---│ 9529.36│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产1 │ 2354.80│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他非流动金融资产│ 815.00│ ---│ ---│ 815.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款及补充│ 7.74亿│ 0.00│ 7.86亿│ 101.52│ ---│ ---│
│流动资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产120吨单壁碳纳 │ 3.00亿│ 1915.12万│ 1915.12万│ 6.38│ ---│ 2028-06-30│
│米管项目 │ │ │ │ │ │ │
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│刚果（金）年产30kt│ 11.04亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2027-04-20│
│阴极铜湿法冶炼厂项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10万吨三元前驱│ 17.06亿│ 5050.80万│ 3.41亿│ 84.02│-3022.91万│ ---│
│体项目（一期7万吨 │ │ │ │ │ │ │
│三元前驱体及配套3 │ │ │ │ │ │ │
│万吨硫酸镍） │ │ │ │ │ │ │
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│道氏新能源循环研究│ 9920.04万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│院项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产120吨单壁碳纳 │ 0.00│ 1915.12万│ 1915.12万│ 6.38│ ---│ 2028-06-30│
│米管项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│刚果（金）年产30kt│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2027-04-20│
│阴极铜湿法冶炼厂项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东芯培森技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“公司”）于2025年7月25日召开了 │
│ │第六届董事会2025年第10次会议和第六届监事会2025年第7次会议审议通过了《关于对外投 │
│ │资设立合资公司暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资基本情况 │
│ │ 为推动公司“AI+材料”的协同研发体系建立，解决材料研发所需的算力问题，公司与 │
│ │广东芯培森技术有限公司（以下简称“芯培森”）拟签署《合资协议》，共同出资设立广东│
│ │赫曦原子智算中心有限公司（实际以市场监督管理部门核定登记为准，以下简称“智算中心│
│ │”或“合资公司”），旨在发挥各自优势，打造专门开展原子级科学计算的规模化算力中心│
│ │，为企业数智化转型提供算力支持。智算中心的注册资本为人民币5000.00万元，其中公司 │
│ │拟以自有资金出资人民币4000.00万元，占智算中心注册资本的80.00%；芯培森以现金出资 │
│ │人民币1000.00万元，占智算中心注册资本的20%，合资公司成立后将纳入公司合并报表范围│
│ │。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 公司董事、总经理张翼先生在芯培森担任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》及《公司章程》的有关规定，芯培森属于公司关联法人，本次交易为公司与关联法人│
│ │共同投资，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）履行的审议程序 │
│ │ 公司于2025年7月25日召开第六届董事会2025年第10次会议和第六届监事会2025年第7次│
│ │会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事张翼先生就该│
│ │事项已回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。本次关联交易无需提交公司│
│ │股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经│
│ │过有关部门的批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1、公司名称：广东芯培森技术有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91440112MAE6FPNE9B │
│ │ 3、公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 4、法定代表人：刘杰 │
│ │ 5、注册资本：724.3304万元人民币 │
│ │ 6、成立日期：2024年11月26日 │
│ │ 7、注册地址：广州市黄埔区香雪八路98号F栋1705房 │
│ │ 8、经营范围：集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;租赁服务(不含许可类租赁服务│
│ │);集成电路芯片及产品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发│
│ │、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;云计算设备销售;集成电路芯片设计及服务; │
│ │技术进出口;货物进出口;工程和技术研究和试验发展;集成电路制造;自然科学研究和试验发│
│ │展;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及外围设备 │
│ │制造;软件开发;电子产品销售;电子专用设备销售;集成电路销售;进出口代理。 │
│ │ 9、实际控制人：湖南培森电子科技有限公司 │
│ │ 10、主要股东情况：湖南培森电子科技有限公司持有27.61%股权；广东道氏技术股份有│
│ │限公司持有20.71%股权；浏阳培森电子科技合伙企业（有限合伙）持有20.71%股权；樊正伟│
│ │持有13.81%股权；陈小凤持有6.90%股权；于雪菲持有5.18%股权；荣健持有5.08%股权。 │
│ │ 11、与公司关联关系：公司董事、总经理张翼先生在芯培森担任董事，根据《深圳证券│
│ │交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，芯培森属于公司关联法人。 │
│ │ 12、是否失信被执行人：否 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │质押股数(万股) │468.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.79 │质押占总股本(%) │0.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │荣继华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-27 │质押截止日 │2026-03-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-27 │解押股数(万股) │468.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月27日荣继华质押了468.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月27日荣继华解除质押468.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-18 │质押股数(万股) │2020.33 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.37 │质押占总股本(%) │3.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │荣继华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │赣州产业投资集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-03 │解押股数(万股) │2020.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月13日荣继华质押了2020.3334万股给赣州产业投资集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月03日荣继华解除质押2020.3334万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 6.00亿│人民币 │2023-07-27│2028-07-27│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 4.00亿│人民币 │2024-06-03│2025-06-02│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 3.74亿│人民币 │2025-08-01│2026-07-31│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 3.00亿│人民币 │2025-11-18│2026-11-17│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 3.00亿│人民币 │2024-11-19│2025-11-13│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 3.00亿│人民币 │2024-11-18│2025-11-17│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 2.50亿│人民币 │2025-08-11│2028-08-10│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 2.44亿│人民币 │2025-05-30│2026-05-29│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│江西佳纳能│ 2.40亿│人民币 │2024-12-24│2029-12-31│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 2.40亿│人民币 │2023-07-27│2028-07-27│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东道氏陶│ 2.35亿│人民币 │2022-11-30│2032-11-29│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│瓷材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│江西佳纳能│ 2.33亿│人民币 │2022-06-07│2025-02-06│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│江西佳纳能│ 2.33亿│人民币 │2022-06-07│2025-02-06│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│江西佳纳能│ 2.33亿│人民币 │2022-06-07│2027-02-06│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│江西佳纳能│ 2.33亿│人民币 │2022-06-07│2027-02-06│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│佛山市道氏│ 2.03亿│人民币 │2020-12-31│2032-12-30│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 2.00亿│人民币 │2024-04-28│2025-03-06│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东道氏陶│ 2.00亿│人民币 │2024-06-17│2025-06-17│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│瓷材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 2.00亿│人民币 │2024-06-17│2025-06-16│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 2.00亿│人民币 │2024-09-20│2025-09-20│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 2.00亿│人民币 │2024-04-16│2025-04-16│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东道氏陶│ 2.00亿│人民币 │2022-11-01│2025-12-31│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│瓷材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│江西佳纳能│ 2.00亿│人民币 │2025-02-28│2026-02-27│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 2.00亿│人民币 │2025-10-27│2026-10-27│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东道氏陶│ 2.00亿│人民币 │2025-08-11│2028-08-10│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│瓷材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东道氏陶│ 1.70亿│人民币 │2024-11-19│2025-11-13│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│瓷材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 1.60亿│人民币 │2025-02-24│2030-02-23│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 1.60亿│人民币 │2022-10-25│2026-10-24│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│江西佳纳能│ 1.50亿│人民币 │2025-02-28│2026-02-27│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 1.50亿│人民币 │2025-06-27│2028-06-27│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 1.50亿│人民币 │2025-09-29│2030-09-29│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东道氏陶│ 1.50亿│人民币 │2025-09-23│2028-09-23│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│瓷材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 1.50亿│人民币 │2024-04-29│2025-03-26│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 1.50亿│人民币 │2023-03-07│2023-12-28│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 1.35亿│人民币 │2023-10-31│2026-10-30│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│佛山市道氏│ 1.28亿│人民币 │2025-06-28│2025-12-27│质押 │是 │否 │
│术股份有限│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东道氏陶│ 1.20亿│人民币 │2025-11-11│2026-11-10│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│瓷材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│青岛昊鑫新│ 1.20亿│人民币 │2022-10-12│2025-10-12│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东道氏陶│ 1.20亿│人民币 │2024-10-08│2025-12-04│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│瓷材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│江西佳纳能│ 1.02亿│人民币 │2022-11-14│2029-11-14│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│江西佳纳能│ 1.00亿│人民币 │2025-11-18│2026-11-17│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│江西佳纳能│ 1.00亿│人民币 │2022-06-28│2029-06-28│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 1.00亿│人民币 │2024-10-17│2025-10-16│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│香港佳纳有│ 1.00亿│人民币 │2024-11-19│2025-11-13│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│江西佳纳能│ 1.00亿│人民币 │2024-03-22│2025-03-21│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│江西佳纳能│ 1.00亿│人民币 │2022-06-28│2029-06-28│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 1.00亿│人民币 │2025-09-03│2026-12-30│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│江西佳纳能│ 1.00亿│人民币 │2025-08-15│2026-06-05│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│江西佳纳能│ 1.00亿│人民币 │2024-01-23│2025-01-22│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│江西佳纳能│ 1.00亿│人民币 │2025-02-28│2026-02-27│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│江西佳纳能│ 9900.00万│人民币 │2022-11-14│2029-11-14│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 9000.00万│人民币 │2025-06-27│2026-06-26│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东佳纳能│ 9000.00万│人民币 │2025-09-03│2030-09-02│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东道氏陶│ 6000.00万│人民币 │2023-07-27│2028-07-27│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│瓷材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│江门市昊鑫│ 5800.00万│人民币 │2022-11-30│2032-11-29│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│新能源有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│江门市昊鑫│ 5000.00万│人民币 │2022-01-15│2031-12-31│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│新能源有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│江门市昊鑫│ 5000.00万│人民币 │2022-01-15│2031-12-31│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│新能源有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│佛山市道氏│ 5000.00万│人民币 │2024-07-01│2027-12-31│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│江门市昊鑫│ 5000.00万│人民币 │2024-08-01│2025-06-30│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│新能源有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│江门市昊鑫│ 5000.00万│人民币 │2025-05-20│2026-05-19│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│新能源有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│佛山市道氏│ 5000.00万│人民币 │2024-09-01│2026-05-31│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│佛山市道氏│ 4950.00万│人民币 │2025-04-14│2026-04-14│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│青岛昊鑫新│ 4000.00万│人民币 │2025-04-02│2030-04-02│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东道氏陶│ 3740.00万│人民币 │2024-02-23│2033-12-31│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│瓷材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东道氏技│广东道氏陶│ 3553.00万│人民币 │2025-11-19│2026-11-18│连带责任│否 │否 │
│术股份有限│瓷材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东道氏技│赣州昊鑫新│ 3484.00万│人民币 │2022-11-09│2027-08-22│连带责任│是 │否 │
│术股份有限│能源有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，公司收到股东贾自强先生出具的《关于提前结束股份减持计划暨减持结果的告知函
》，获悉其于2026年4月29日至2026年5月27日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份7,220,
503股，占公司总股本的0.92%。经综合考虑，贾自强先生决定提前结束本次减持计划，未减持
股份在本次减持计划剩余减持期间内不再减持。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日披露了《关于董事、
高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司董事、总经理张翼先生计划自上述公告披露之日
起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价的方式减持公司股份不超过501680股（占公司总股
本比例0.06%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本比例0.07%）。
近日，公司收到董事、总经理张翼先生出具的《关于股份减持结果的告知函》，截至2026
年5月26日，张翼先生本次减持计划期限已届满，现将减持计划实施情况公告如下：
一、股份减持情况
（上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，为四舍五入所致）注：公司总股本为
782248953股，若剔除公司回购专用账户中的股份11418368股，张翼先生本次减持前持股比例
为0.26%，本次减持后持股比例为0.23%。
二、其他相关说明
1、张翼先生本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。2、张翼先生的本次减持计划已按照相关
规定进行了预披露，其减持股份情况与此前已经披露的减持计划一致，不存在违反减持计划及
相关承诺的情形。
3、张翼先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更
，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、截至本公告披露日，张翼先生严格遵守其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺，不存在违反承
诺的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月7日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2026年5月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月7日9:15-9:2
5、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年
5月7日9:15至15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山市道氏科技有限公司5
楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、会议主持人：董事长荣继华先生。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、授信及担保情况概述
公司于2026年4月14日召开了第六届董事会2026年第2次会议，审议通过了《关于2026年度
公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意2026年度公司计划
向银行申请不超过730000.00万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、
保函、外汇等相关业务），额度循环滚动使用。授信额度由公司与子公司共同使用，具体使用
金额将视公司与子公司的实际需求确定。
同时公司及子公司将用名下现金、票据、土地使用权、房产、股权、专利等其他有形或无
形资产为向银行申请综合授信提供质押/抵押担保，公司及其子公司将为全资子公司及控股子
公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保额度合计不超过人民币730000.00万元，担保方
式包括但不限于保证、抵押、质押等，额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月。
公司董事会提请股东会授权公司法定代表人在上述授信及担保额度内代表公司办理相关手
续，并签订相关法律文件。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
四、担保协议的主要内容
本次计划申请银行授信及为子公司提供担保事项仅为公司2026年度拟申请的授信额度及担
保额度，新的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共
同协商确定，最终实际担保总额将不超过股东会审议的担保额度。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，广东道氏技术股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的截至2025年
末的应收票据、应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收款、长期应收款、存货、投资
性房地产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了测试和分析，
判断存在可能发生减值的迹象，部分资产存在减值迹象应当计提减值损失。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开了第六届董事会2
026年第2次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司
股东净利润506848028.78元，母公司实现净利润143870705.54元，提取法定盈余公积金143870
70.55元，截至2025年12月31日母公司可供分配利润为212451958.79元，合并报表可供分配利
润为1335739063.22元。
根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定利润分配依据，公司2025年
度可供分配的利润为212451958.79元。
基于公司经营情况及未来发展规划，为持续回报股东，2025年度公司拟以现有的总股本剔
除回购专户股份后的总股本770830585股为基数（截至2026年4月13日，公司总股本782248953
股，回购专用证券账户累计持有11418368股），向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.50
元（含税），合计派发现金股利192707646.25元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本
，剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定
的股权登记日前公司享有利润分配权的总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配
比例进行调整。
本次利润分配实施后，公司2025年度累计现金分红总额为192707646.25元。2025年度未实
施股份回购，2025年度现金分红和股份回购总额合计192707646.25元，占2025年度归属于上市
公司股东净利润的比例为38.02%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人荣
继华先生的通知，获悉其所持有的部分公司股份办理了解除质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
持有广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）股份2006720股（占公司总股本的
比例为0.26%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本比例0.26%）的公司董事、总经理张翼先
生计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价的方式减持公司股份不超
过501680股（占公司总股本比例0.06%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本比例0.07%）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告情况与年审会计
师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2026年1月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月15日9:15-9:
25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026
年1月15日9:15至15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山市道氏科技有限公司5
楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、会议主持人：董事长荣继华先生。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东道氏技术股份有限公
司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第15次会议审议通过，公司决定于2026年1月15
日召开2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月15日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月09日
7、出席对象：
（1）截至2026年1月9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山市道氏科技有限公司5楼会
议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事辞任情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事王海
晴先生提交的书面辞任报告。因公司治理结构调整，王海晴先生申请辞去公司第六届董事会非
独立董事职务，辞去上述职务后将继续在公司担任其他重要职务。王海晴先生非独立董事职务
的原定任期至2027年4月16日止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，王海
晴先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后不会影响公司的正常经营。二、选举
职工董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，公司于2025年12月5日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举王海晴
先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事，任期至第六届董事会任期届满之日止。
王海晴先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。王海晴先
生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：职工董事王海晴先生的简历
王海晴先生：1970年出生，硅酸盐工程专业本科学历。1992年7月至1993年7月任三水金南
陶瓷厂技术员，1993年8月至2006年3月任三水成业水泥厂技术主管，2006年4月至2008年11月
任佛山市高明色瑰颜料有限公司技术员，2008年12月至今，历任公司职工代表董事、生产基地
经理、采购部经理等职务，现任公司董事、锂电材料事业部英德基地副厂长，全面配合协调三
个生产基地的采购管理工作，全面负责英德基地的采购部和PMC的协调管理工作。截至本公告
日，王海晴先生持有公司915000股股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股
东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，
符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》及《公司章程》规定的任职条件。
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2025-11-20│其他事项
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广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开第六届董事会20
25年第14次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项
尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，具体情况如下：
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2.人员信息
3.业务规模
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业（
计算机、通信和其他电子设备制造业）上市公司审计客户93家。截至2024年末，立信已提取职
业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。
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2025-11-20│其他事项
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广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理刘鑫炉先生
提交的书面辞职报告，刘鑫炉先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理的职务，辞任后仍在
公司担任其他职务。刘鑫炉先生副总经理职务的原定任期至2027年4月16日止。根据《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规及《公司章程》的规定，刘鑫炉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效
，辞任后不会影响公司的正常经营。
截至本公告披露日，刘鑫炉先生持有公司股份1000股，其不存在应当履行而未履行的承诺
事项。辞任后，刘鑫炉先生将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定进行股份管理。
刘鑫炉先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职
期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-09-02│对外投资
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一、对外投资概述
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司香港佳纳有限公司（以下简
称“香港佳纳”）于近日与BrainFamilyInc.（以下简称“标的公司”、“强脑科技”）及其
下属控股子公司（合称“强脑科技”）及其他相关方共同签订《Pre-B轮优先股认购协议》（
以下简称“认购协议”）。该交易将在强脑科技根据其章程规定经董事会及特定股东审议通过
后完成交割。香港佳纳使用自有资金出资3000.00万美金认购标的公司Pre-B轮优先股，从而获
得标的公司少数股东权益。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
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2025-08-13│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第8次会议的通知
于2025年8月2日以电子邮件、电话的方式向全体监事发出，本次会议于2025年8月12日在子公
司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决
的监事3人，实际参与表决的监事3人，监事余祖灯先生和徐伟红女士以通讯方式参加会议并表
决。本次会议由余祖灯先生主持，公司董事会秘书潘昀希女士列席会议。本次监事会会议的召
开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
参会监事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：（一）审议通过
《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经监事会全体监事审议后认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核符合法
律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告
》和《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
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2025-08-07│战略合作
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特别提示：
1、广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“公司”）本次签订《战略合
作协议》，不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，如后续具体合作对公司当年
度业绩有重大影响将另行公告。
2、公司最近三年内签署的框架性协议或意向性协议均在正常履行中。
3、根据相关法律法规，本次签署《战略合作协议》无需提交公司董事会或股东大会审议
，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
一、协议签署概况
近日，公司与深圳市共济科技股份有限公司（以下简称“共济科技”）及关联方广东芯培
森技术有限公司（以下简称“芯培森”）签署了《战略合作协议》。公司聚焦新材料领域，专
注材料创新、工艺创新和产品创新，并在人工智能驱动的研发（AI4R&D）领域持续布局，先后
合资成立广东图灵道森技术有限公司、投资入股芯培森以及合资成立广东赫曦原子智算中心有
限公司。鉴于公司在AI4R&D领域进行了系列布局并拟建设原子级科学计算规模化算力中心，共
济科技具有算力中心建设运维能力并熟悉了解有关算力中心的政策及发展动向，芯培森已研发
出具有高速度、低功耗特点的高速算力服务器，三方拟就原子级科学计算算力业务开展深度合
作。
本协议为框架性协议，是三方今后长期合作的指导性文件，后续具体合作事项，公司将根
据有关规定履行审批程序和信息披露义务。现将相关情况予以公告。
（一）深圳市共济科技股份有限公司
1、企业类型：股份有限公司（非上市）
2、法定代表人：陈文胜
3、注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园7栋401、402
4、注册资本：5833.3334万元人民币
5、统一社会信用代码：91440300279296207J
6、经营范围：信息系统、监控系统、空调系统、节能产品领域的技术开发、技术转让与
技术咨询及销售；计算机信息系统集成及服务；计算机及配套产品、监控产品、电气电子产品
、通信产品、空调设备、节能产品、不间断电源（UPS）、蓄电池、一体化机柜、机柜式数据
中心、微模块数据中心产品的设计、研发、销售、安装、维修及相关技术服务与技术咨询；节
能监测系统的技术开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、
专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须
取得许可后方可经营）；合同能源管理；能源项目投资（具体项目另行申报）；增值电信服务
（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；工业工程设计服务；节能管理服
务。人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能
基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^电子与智能化工程专业承包；电子与智能化安
全技术防范系统设计、施工、维修；节能工程的设计、技术改造、施工、运行维护、技术服务
与咨询；能源项目建设与维护；计算机软、硬件及配套产品、监控系统及产品、电气电子产品
、通信产品、空调设备、节能产品、不间断电源（UPS）、蓄电池的生产；建筑智能化系统设
计；建筑智能化工程施工；建设工程设计；建设工程施工。第一类增值电信业务；第二类增值
电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）7、关联关系说明：与公司不存在关联关系
8、类似交易说明情况：最近三年公司未与交易对手方发生类似交易。
9、共济科技不是失信被执行人，信誉度良好，具备较好的履约能力。
（二）广东芯培森技术有限公司
1、企业类型：其他有限责任公司
2、法定代表人：刘杰
3、注册地址：广州市黄埔区香雪八路98号F栋1705房
4、注册资本：724.3304万元人民币
5、统一社会信用代码：91440112MAE6FPNE9B
6、经营范围：集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；租赁服务（不含许可类租赁服
务）；集成电路芯片及产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算设备销售；集成电路芯片设计及
服务；技术进出口；货物进出口；工程和技术研究和试验发展；集成电路制造；自然科学研究
和试验发展；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及
外围设备制造；软件开发；电子产品销售；电子专用设备销售；集成电路销售；进出口代理。
7、关联关系说明：公司董事、总经理张翼先生在芯培森担任董事，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，芯培森属于公司关联法人。
8、类似交易说明情况：最近三年公司未与交易对手方发生类似交易。
9、芯培森不是失信被执行人，信誉度良好，具备较好的履约能力。
三、协议主要内容
甲方：广东道氏技术股份有限公司
乙方：深圳市共济科技股份有限公司
丙方：广东芯培森技术有限公司
（三）其他约定
1、任何一方可向其他各方申请提供包括但不限于资信证明、营业执照、资讯来源、银行
账户等，以及与正常业务经营相关的资料等。任何一方如同意提供的，须保证提供的资料真实
合法。
2、协议各方签署本协议仅在其之间产生合作协议关系。本协议任何条款均不得被解释为
：（a）使任何一方成为其他各方的代理人（其他各方事先书面同意的除外，三方各自与三方
以外主体的合同由其自行签订，其他各方不得代为签署）；（b）协议未做明确约定的其他情
形。
3、本协议为框架合作协议，是甲、乙、丙三方今后长期合作的指导性文件，也是三方签
订相关具体合作协议的基础。本协议所商定项仅作为三方今后具体项目业务战略合作的意向文
本，合作过程中涉及的具体事宜由三方在后续合作中签署相应的具体合作协议以进一步明确。
如具体协议的相关约定与本协议的原则性约定产生冲突和不一致时，以三方签署的具体协议为
准。
4、本协议一式叁份，三方各持壹份，具有同等法律效力。本协议自三方法定代表人或其
授权代表签字并加盖各自公章后成立并生效。
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2025-07-29│战略合作
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特别提示：
1.广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“公司”）本次签订《战略合作
协议》，不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，如后续具体合作对公司当年度
业绩有重大影响将另行公告。
2.公司最近三年内签署的框架性协议或意向性协议均在正常履行中。
3.根据相关法律法规，本次签署《战略合作协议》无需提交公司董事会或股东大会审议，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
一、协议签署概况
近日，公司与苏州能斯达电子科技有限公司（以下简称“能斯达”）及关联方广东芯培森
技术有限公司（以下简称“芯培森”）签署了《战略合作协议》。公司聚焦新材料领域创新，
已在碳材料产品上具备技术和生产优势，能斯达已推出多款电子皮肤并应用于人形机器人，芯
培森研发的APU算力服务器为多个材料研发场景提供高速算力支撑，三方将整合各自优势，围
绕人形机器人电子肌肉、电子皮肤和关节等关键零部件所需材料的研发与市场拓展等方面展开
深度合作，将碳材料应用于人形机器人电子肌肉、电子皮肤和关节等关键零部件材料配方中，
提升产品性能。本协议为框架性协议，是三方今后长期合作的指导性文件，后续具体合作事项
，公司将根据有关规定履行审批程序和信息披露义务。现将相关情况予以公告。
（一）苏州能斯达电子科技有限公司
1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
2、法定代表人：周震
3、注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道99号纳米
城西北区04栋203室
4、注册资本：1790.7467万元人民币
5、营业执照号：9132059407637579XF
6、经营范围：研发、生产、销售：电子元器件、电子材料、电子产品、传感器、集成电
路、软件、微控设备、仪器仪表、医疗器械、安防产品、环保产品、环保设备、空气净化设备
、水处理设备、水处理系统、新风系统、新风机；从事相关的技术开发、技术转让、技术咨询
、技术服务；从事上述商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
7、关联关系说明：与公司不存在关联关系
8、类似交易说明情况：最近三年公司未与交易对手方发生类似交易。
9、能斯达不是失信被执行人，信誉度良好，具备较好的履约能力。
（二）广东芯培森技术有限公司
1、企业类型：其他有限责任公司
2、法定代表人：刘杰
3、注册地址：广州市黄埔区香雪八路98号F栋1705房
4、注册资本：724.3304万元人民币
5、营业执照号：91440112MAE6FPNE9B
6、经营范围：集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；租赁服务（不含许可类租赁服
务）；集成电路芯片及产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算设备销售；集成电路芯片设计及
服务；技术进出口；货物进出口；工程和技术研究和试验发展；集成电路制造；自然科学研究
和试验发展；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及
外围设备制造；软件开发；电子产品销售；电子专用设备销售；集成电路销售；进出口代理。
7、关联关系说明：公司董事、总经理张翼先生在芯培森担任董事，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，芯培森属于公司关联法人。
8、类似交易说明情况：最近三年公司未与交易对手方发生类似交易。
9、芯培森不是失信被执行人，信誉度良好，具备较好的履约能力。
三、协议主要内容
甲方：广东道氏技术股份有限公司
乙方：苏州能斯达电子科技有限公司
丙方：广东芯培森技术有限公司
（三）其他约定
1、任何一方可向其他各方申请提供包括但不限于资信证明、营业执照、资讯来源、银行
账户等，以及与正常业务经营相关的资料等。任何一方如同意提供的，须保证提供的资料真实
合法。
2、协议各方签署本协议仅在其之间产生合作协议关系。本协议任何条款均不得被解释为
：（a）使任何一方成为其他各方的代理人（其他各方事先书面同意的除外，三方各自与三方
以外主体的合同由其自行签订，其他各方不得代为签署）；（b）协议未做明确约定的其他情
形。
3、本协议为框架合作协议，是甲、乙、丙三方今后长期合作的指导性文件，也是三方签
订相关具体合作协议的基础。本协议所商定项仅作为三方今后具体项目业务战略合作的意向文
本，合作过程中涉及的具体事宜由三方在后续合作中签署相应的具体合作协议以进一步明确。
如具体协议的相关约定与本协议的原则性约定产生冲突和不一致时，以三方签署的具体协议为
准。
4、本协议一式叁份，甲乙丙各持壹份，具有同等法律效力。本协议自甲乙丙三方法定代
表人或其授权代表签字并加盖各自公章后成立并生效。
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2025-07-25│对外投资
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广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“公司”）于2025年7月25日召开
了第六届董事会2025年第10次会议和第六届监事会2025年第7次会议审议通过了《关于对外投
资设立合资公司暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：
一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资基本情况
为推动公司“AI+材料”的协同研发体系建立，解决材料研发所需的算力问题，公司与广
东芯培森技术有限公司（以下简称“芯培森”）拟签署《合资协议》，共同出资设立广东赫曦
原子智算中心有限公司（实际以市场监督管理部门核定登记为准，以下简称“智算中心”或“
合资公司”），旨在发挥各自优势，打造专门开展原子级科学计算的规模化算力中心，为企业
数智化转型提供算力支持。智算中心的注册资本为人民币5000.00万元，其中公司拟以自有资
金出资人民币4000.00万元，占智算中心注册资本的80.00%；芯培森以现金出资人民币1000.00
万元，占智算中心注册资本的20%，合资公司成立后将纳入公司合并报表范围。
（二）关联关系说明
公司董事、总经理张翼先生在芯培森担任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定，芯培森属于公司关联法人，本次交易为公司与关联法人共同
投资，因此本次交易构成关联交易。
（三）履行的审议程序
公司于2025年7月25日召开第六届董事会2025年第10次会议和第六届监事会2025年第7次会
议审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事张翼先生就该事项
已回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。本次关联交易无需提交公司股东大
会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部
门的批准。
二、关联方的基本情况
1、公司名称：广东芯培森技术有限公司
2、统一社会信用代码：91440112MAE6FPNE9B
3、公司类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：刘杰
5、注册资本：724.3304万元人民币
6、成立日期：2024年11月26日
7、注册地址：广州市黄埔区香雪八路98号F栋1705房
8、经营范围：集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;租赁服务(不含许可类租赁服务);
集成电路芯片及产品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;云计算设备销售;集成电路芯片设计及服务;技术进
出口;货物进出口;工程和技术研究和试验发展;集成电路制造;自然科学研究和试验发展;计算
机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及外围设备制造;软件
开发;电子产品销售;电子专用设备销售;集成电路销售;进出口代理。
9、实际控制人：湖南培森电子科技有限公司
10、主要股东情况：湖南培森电子科技有限公司持有27.61%股权；广东道氏技术股份有限
公司持有20.71%股权；浏阳培森电子科技合伙企业（有限合伙）持有20.71%股权；樊正伟持有
13.81%股权；陈小凤持有6.90%股权；于雪菲持有5.18%股权；荣健持有5.08%股权。
11、与公司关联关系：公司董事、总经理张翼先生在芯培森担任董事，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，芯培森属于公司关联法人。
12、是否失信被执行人：否
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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