资本运作☆ ◇300411 金盾股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-12-19│ 12.80│ 2.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-09-18│ 24.40│ 18.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-09-20│ 33.36│ 9.52亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兴银添利天天利66号│ 2000.00│ ---│ ---│ 2000.00│ ---│ 人民币│
│C（上虞） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信证券资管聚利稳│ 2000.00│ ---│ ---│ 2000.60│ 0.60│ 人民币│
│享336号FOF单一资产│ │ │ │ │ │ │
│管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│建信理财天天利(法 │ 2000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 2.92│ 人民币│
│人版）现金管理类产│ │ │ │ │ │ │
│品7号 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│粤湾悦享3号 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1007.35│ 7.35│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│建信信托-日日鑫1号│ 1000.00│ ---│ ---│ 1001.68│ 1.68│ 人民币│
│集合资金信托计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北银理财丰收系列京│ 1000.00│ ---│ ---│ 1000.00│ ---│ 人民币│
│华远见春系列诚享7 │ │ │ │ │ │ │
│天持有期1号理财产 │ │ │ │ │ │ │
│品 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安鑫31号 │ 500.00│ ---│ ---│ 499.60│ -0.40│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安鑫30号 │ 500.00│ ---│ ---│ 0.00│ 3.31│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│五矿信托-财赢周添 │ 500.00│ ---│ ---│ 0.00│ 1.31│ 人民币│
│利1号 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│信盈稳安（季初）2 │ 200.00│ ---│ ---│ 201.30│ 1.30│ 人民币│
│号FOF │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│博时凤凰领航混合A │ 200.00│ ---│ ---│ 173.31│ 41.21│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│行人预警车载红外夜│ 1.73亿│ ---│ 1451.80万│ 34.10│ ---│ ---│
│视系统产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电力巡检机器人智能│ 1.04亿│ ---│ 356.43万│ 3.43│ ---│ ---│
│化制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│产品研发及测试平台│ 1.47亿│ ---│ 3378.76万│ 23.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精密红外光学组件和│ 1.46亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│复杂红外成像镜头产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电力巡检机器人智能│ ---│ ---│ 356.43万│ 3.43│ ---│ ---│
│化制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 5.14亿│ 67.91万│ 4.68亿│ 90.92│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│产品研发及测试平台│ ---│ ---│ 3378.76万│ 23.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│多波谱检测中心建设│ 2.00亿│ ---│ 15.96万│ 0.08│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易现金对│ 4.02亿│ ---│ 4.02亿│ 100.00│ ---│ ---│
│价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易相关费│ 6500.00万│ ---│ 3301.89万│ ---│ ---│ ---│
│用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 67.91万│ 4.68亿│ 90.92│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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周建灿 3440.00万 13.05 --- 2017-11-28
王淼根 4477.00万 9.81 81.74 2020-09-12
周伟洪 3716.92万 7.84 67.35 2019-07-12
周纯 1720.00万 6.53 --- 2017-11-28
陈根荣 2846.00万 6.24 80.86 2020-09-12
杭州中宜投资管理有限公司 360.00万 0.89 --- 2021-04-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.66亿 44.36
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-28│其他事项
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根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及本次员工持股计划的相关内容。
（一）本次员工持股计划批准情况
公司于2022年11月25日召开四届八次董事会会议和四届八次监事会会议，于2022年12月13
日召开了2022年第二次临时股东会，审议通过了《关于<浙江金盾风机股份有限公司2022年员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年11月26日、2
022年12月13日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（二）本次员工持股计划实施情况
公司于2023年1月10日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》。公司开立的“浙江金盾风机股份有限公司回购专用证券账户”中的4,835,900
股公司股票已于2023年1月9日非交易过户至“浙江金盾风机股份有限公司-2022年员工持股计
划”专用证券账户，过户股份数量占公司总股本的1.19%。具体内容详见公司于2023年1月10日
在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（三）本次员工持股计划存续期及锁定期
根据《浙江金盾风机股份有限公司2022年员工持股计划》的规定，本次员工持股计划的存
续期为90个月，自本次员工持股计划经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户
至本次员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票分五期解锁，锁定期分
别为12个月、24个月、36个月、48个月、60个月，每期解锁比例均为20%，各年度具体解锁比
例和数量根据公司层面业绩考核和个人层面绩效考核结果计算确定。
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2026-04-28│其他事项
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一、董事会会议召开情况
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）五届十一次董事会会议通知于2026年4
月17日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次会议于2026年4月27日在公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中以通
讯表决方式出席的董事是朱建先生。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，公司高级管理
人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加
真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各类
应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面检查和减
值测试，判断可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生减值的相关资产计提
信用减值准备及资产减值准备。
2、本次计提信用减值准备及资产减值准备的资产范围和总金额
公司对合并报表范围内截至2026年3月31日存在可能发生减值迹象的各类应收款项、存货
、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行全面清查和减值测试后，计提20
26年第一季度各项信用减值准备及资产减值准备共计-4320357.01元。
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2026-04-28│其他事项
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（一）计提信用减值准备及资产减值准备情况
1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加
真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各类
应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面检查和减
值测试，判断可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生减值的相关资产计提
信用减值准备及资产减值准备。
2、本次计提信用减值准备及资产减值准备的资产范围和总金额
公司对合并报表范围内截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的各类应收款项、存货
、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行全面清查和减值测试后，计提20
25年年度各项信用减值准备及资产减值准备共计30427528.68元
（二）核销资产情况
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定的要求，为真实反映公司财务状况，公司对截至2025年12月31日已全
额计提坏账准备且追收无果的应收账款予以核销，本次核销应收账款2610169.63元，核销后，
公司财务与业务部门将建立已核销应收款项备查账，继续全力追讨。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、会议召集人：浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年4月27日召开的五届十一次董事会会议审议通
过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日（周五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：本次股东会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应
选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
6、股权登记日：2026年6月22日（周一）
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室。
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2026-04-28│其他事项
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浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开五届十一次董事
会会议，审议通过了《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》，拟聘请天健会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度审计机构及内控审计机构
，本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任
何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：朱大为，1994年起成为注册会计师，1994年开始从事上市
公司审计，1994年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核25家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：王飞燕，2016年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，20
16年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计
报告。
项目质量复核人员：周杰，2018年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，20
22年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计
报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年（2023年1月1日至2025年12月31
日）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚
、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4.审计费用
2025年度审计费用是根据公司业务规模、财务审计服务投入人员及工作量等多方面因素确
定的。经双方协商，公司2025年度审计费用为130万元（其中年度财务报告审计费用为人民币1
10万元；内部控制审计服务费用为人民币20万元），2025年度审计费用较2024年度未发生变化
。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与审
计机构协商确定2026年度审计费用并签署相关服务协议。
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2026-04-28│委托理财
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浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开五届十一次董事
会会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司
在确保不影响正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币20000万元的闲
置自有资金进行现金管理，有效期自公司五届十一次董事会会议审议通过之日起12个月内，在
前述额度和有效期限内，可循环滚动使用。具体情况如下：（一）投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响正常生产经营资金需求和资金安全的
前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保
值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买安全性
高、流动性好、中低风险、稳健型的结构性存款或理财产品。
（三）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币20000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，
有效期自公司五届十一次董事会会议审议通过之日起12个月内，在该有效期内，公司及子公司
使用闲置自有资金购买单个理财产品的投资期限不超过一年，在前述额度和期限范围内，可循
环滚动使用。
（四）实施方式
在额度授权的有效期和授权额度范围内，公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使投
资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施事宜。
（五）资金来源
本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司自有资金，不存在使用银行信
贷资金从事该业务的情形。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、审议程序
公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项不涉及关联交易。本次交易事项
已经公司2026年4月27日召开的五届十一次董事会会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项属于公司董事会审批权限，无需提交公
司股东会审议。
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2026-03-09│重要合同
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浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）近期成功中标***氦氧气瓶项目2409.33
万元，中标xxx核电风机项目1510万元，中标xxx核电过滤装置项目1223.73万元，中标上海核
工院天红核科技研发中心设备采购项目1075.4万元，预中标江苏徐圩核能供热发电厂一期工程
机械通风冷却塔风机项目2287.92万元。
上述中标及预中标项目合计金额为8506.38万元。近期中标及预中标项目具体情况如下：
（一）****氦氧气瓶项目
1、招标单位：***公司
2、招标项目：***项目
3、中标单位：浙江金盾风机股份有限公司
4、中标金额：24093286.05元
（二）***核电项目
1、招标单位：***公司
2、招标项目：***风机项目
3、中标单位：浙江金盾风机股份有限公司
4、中标金额：15100000.00元
（三）***核电项目
1、招标单位：***公司
2、招标项目：***过滤装置项目
3、中标单位：浙江金盾风机股份有限公司
4、中标金额：12237340.00元
（四）上海核工院天红核科技研发中心项目AN12氦气系统鼓风机、AN13氦气系统薄膜压缩
机设备项目
1、招标单位：上海核工程研究设计院股份有限公司
2、招标项目：上海核工院天红核科技研发中心项目AN12氦气系统鼓风机、AN13氦气系统
薄膜压缩机设备项目
3、中标单位：浙江金盾风机股份有限公司
4、中标金额：7153000.00元
1、招标单位：上海核工程研究设计院股份有限公司
2、招标项目：上海核工院天红核科技研发中心项目AN31非安全风机、AN32安全级风机，A
N51附属设施风机设备采购项目
3、中标单位：浙江金盾风机股份有限公司
4、中标金额：3601000.00元
（六）江苏徐圩核能供热发电厂一期工程机械通风冷却塔风机设备采购(二次)项目
1、招标单位：中国核电工程有限公司
2、招标项目：江苏徐圩核能供热发电厂一期工程机械通风冷却塔风机设备采购(二次)项
目
3、中标候选人名称：浙江金盾风机股份有限公司
4、中标金额：22879200.00元
二、中标及预中标对公司的影响
上述中标及预中标项目累计金额为8506.38万元，占公司2024年度经审计营业收入的16.29
%。上述项目签订正式合同并顺利实施后，预计对公司未来的经营业绩和市场开拓产生积极的
影响，有利于进一步扩大提升公司在军工、核电领域的影响力。
上述项目的履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因为履行上述项目对业主方
形成依赖。
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2026-02-05│其他事项
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浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日披露了《关于特定股
东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-054）。持有本公司股份6014600股（占公司总
股本比例1.48%）的特定股东深圳市前海宏亿资产管理有限公司因经营发展资金需求，计划在
减持计划披露之日起3个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过4065200股
（占公司总股本比例1.00%）。
近日公司收到特定股东深圳市前海宏亿资产管理有限公司出具的《告知函》。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持情况
截至2026年2月4日，深圳市前海宏亿资产管理有限公司前述减持计划期限已满，期间深圳
市前海宏亿资产管理有限公司未减持公司股份。
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2026-02-05│其他事项
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浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开五届四次董事会
会议和五届四次监事会会议，审议通过了《关于续聘2025年度公司审计机构的议案》，同意聘
请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度审
计机构，该事项已经公司2025年度股东会审议通过。具体内容详见公司于2025年4月24日、202
5年6月27日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘2025年度公司审计机构的公告》（公告编号：20
25-012）和《关于2024年年度股东会会议决议的公告》（公告编号：2025-029）。
近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情
况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
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