资本运作☆ ◇300411 金盾股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-12-19│ 12.80│ 2.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-09-18│ 24.40│ 18.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-09-20│ 33.36│ 9.52亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│博时凤凰领航混合A │ 200.00│ ---│ ---│ 132.10│ -3.80│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│行人预警车载红外夜│ 1.73亿│ ---│ 1451.80万│ 34.10│ ---│ ---│
│视系统产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电力巡检机器人智能│ 1.04亿│ ---│ 356.43万│ 3.43│ ---│ ---│
│化制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│产品研发及测试平台│ 1.47亿│ ---│ 3378.76万│ 23.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│精密红外光学组件和│ 1.46亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│复杂红外成像镜头产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电力巡检机器人智能│ ---│ ---│ 356.43万│ 3.43│ ---│ ---│
│化制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 5.14亿│ 67.91万│ 4.68亿│ 90.92│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│产品研发及测试平台│ ---│ ---│ 3378.76万│ 23.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多波谱检测中心建设│ 2.00亿│ ---│ 15.96万│ 0.08│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│支付本次交易现金对│ 4.02亿│ ---│ 4.02亿│ 100.00│ ---│ ---│
│价 │ │ │ │ │ │ │
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│支付本次交易相关费│ 6500.00万│ ---│ 3301.89万│ ---│ ---│ ---│
│用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 67.91万│ 4.68亿│ 90.92│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │浙江诺盾消防股份有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司董事长、董事是其共同实际控制人及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │浙江诺盾消防股份有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、董事是其共同实际控制人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │浙江诺盾消防股份有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司董事长、董事是其共同实际控制人及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │浙江诺盾消防股份有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司董事长、董事是其共同实际控制人及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │浙江诺盾消防股份有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、董事是其共同实际控制人及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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周建灿 3440.00万 13.05 --- 2017-11-28
王淼根 4477.00万 9.81 81.74 2020-09-12
周伟洪 3716.92万 7.84 67.35 2019-07-12
周纯 1720.00万 6.53 --- 2017-11-28
陈根荣 2846.00万 6.24 80.86 2020-09-12
杭州中宜投资管理有限公司 360.00万 0.89 --- 2021-04-29
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合计 1.66亿 44.36
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-12│其他事项
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浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开五届六次董事会
会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年9月26日（星期
五）召开公司2025年第一次临时股东会，具体内容详见公司于2025年8月29日披露在巨潮资讯
网上的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-042）。
2025年9月12日，公司五届七次董事会会议逐项审议并通过《关于修订公司部分制度的议
案》，该议案中《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》需提交公司股东会审议。同日，
公司董事会收到第一大股东王淼根先生提交的《关于提请增加股东会临时提案的提案函》，为
提高会议审议效率、减少会议召开成本，王淼根先生提议将上述议案以临时提案的方式提交公
司2025年第一次临时股东会审议。上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公
告。根据《公司法》的规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10
日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会经审核认为，截至本公告披露日，王淼根先
生持有公司股份50843082股，占公司总股本的12.51%，王淼根先生的提案资格符合有关规定，
且临时提案于股东会召开10日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东会职权范围，有
明确议题和具体决议事项，符合法律、法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交
公司2025年第一次临时股东会审议，并作为公司2025年第一次临时股东会的第3.00提案。
除增加上述议案外，原通知中列明的其他审议事项、公司召开2025年第一次临时股东会的
时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。公司2025年第一次临时股东会通知重新通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、会议召集人：浙江金盾风机股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年8月28日召开的五届六次董事会会议审议通过
了《关于召开2025年第一次股东会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月26日（周五）下午14:00
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月26日9：15-9：25，9
:30—11:30，13:00—15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月26日上午9:15—下午15
:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：本次股东会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应
选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月19日（周五）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室。
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2025-09-12│其他事项
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一、董事会会议召开情况
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）五届七次董事会会议通知于2025年9月8
日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次会议于2025年9月12日在公司会议
室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中以通讯表
决方式出席的董事是阳洪、朱建、徐伟民、李宗吾4人。本次会议由董事长王淼根先生召集和
主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2025-09-04│重要合同
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浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）近期成功中标中交机电工程局有限公司
新疆乌尉公路包PPP项目WYJD-01标段项目1510.92万元。具体情况如下：
一、中标项目基本情况：
1、招标单位：中交机电工程局有限公司
2、招标项目：新疆乌尉公路包PPP项目WYJD-01标段项目
3、中标单位：浙江金盾风机股份有限公司
4、中标金额：15109200.00元
二、本次中标对公司的影响
本次项目中标总金额为15109200.00元，占公司2024年度经审计营业收入的2.89%。本项目
应用于世界最长高速公路隧道——天山胜利隧道，本次中标项目签订正式合同并顺利实施后，
有利于进一步扩大公司在高海拔、长距离隧道通风领域的影响力。
上述项目的履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因为履行上述项目对业主方
形成依赖。
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2025-08-29│银行授信
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浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了五届六次董事
会会议，审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》，详细情况如
下：
鉴于公司经营规模进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情
况，公司及子公司拟向金融机构（包括但不限于温州银行、浙商银行、农业银行、工商银行、
中国银行等）申请总额不超过人民币肆亿元的综合授信额度。授权期限自董事会审议通过之日
起一年。
授信业务包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴
现、授信开证、保函、贸易融资等业务。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公
司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期
限内，授信额度可循环使用。
授权公司及子公司法定代表人或其指定的代理人全权代表公司或子公司签署上述授信额度
内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等
各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由签署公司承担。
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2025-08-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、会议召集人：浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年8月28日召开的五届六次董事会会议审议通过
了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月26日（周五）下午14:00
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月26日9：15-9：25，9
:30—11:30，13:00—15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月26日上午9:15—下午15
:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：本次股东会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应
选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月19日（周五）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室。
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2025-08-29│其他事项
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（一）计提信用减值准备、资产减值准备情况
1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加
真实、准确地反映公司截止2025年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各类
应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面检查和减
值测试，判断可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生减值的相关资产计提
信用减值准备及资产减值准备。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）五届五次监事会会议通知于2025年8月1
8日以专人送达、电话及邮件等方式通知了各位监事，此次会议于2025年8月28日在公司会议室
以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席钟胜章
先生召集和主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
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2025-08-18│重要合同
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浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）近期成功预中标***核电项目4139.20万
元，中标广西白龙核电项目1、2号机组工程MS14安全壳循环冷却机组（BLG-MS14）1947.80万
元，预中标C-5项目BOP风机和风阀等设备采购（第二次）1236.76万元，中标上海核工院广西
白龙核电项目1、2号机组工程、山东海阳核电项目5、6号机组工程离心风机（MA01）项目1202
.80万元，预中标***核电项目556.00万元。上述中标及预中标项目合计金额为9082.56万元。
近期中标及预中标项目具体情况如下：（一）***核电项目
1、招标单位：***公司
2、招标项目：***项目
3、中标候选人名称：浙江金盾风机股份有限公司
4、中标金额：41392000.00元
（二）广西白龙核电项目1、2号机组工程MS14安全壳循环冷却机组
1、招标单位：上海核工程研究设计院股份有限公司
2、招标项目：广西白龙核电项目1、2号机组工程MS14安全壳循环冷却机
组
3、中标单位：浙江金盾风机股份有限公司
4、中标金额：19478000.00元
（三）C-5项目BOP风机和风阀等设备采购（第二次）
1、招标单位：中国中原对外工程有限公司
2、招标项目：C-5项目BOP风机和风阀等设备采购（第二次）
3、中标候选人名称：浙江金盾风机股份有限公司
4、中标金额：12367600.00元
（四）上海核工院广西白龙核电项目1、2号机组工程、山东海阳核电项目
5、6号机组工程离心风机（MA01）项目
1、招标单位：上海核工程研究设计院股份有限公司
2、招标项目：上海核工院广西白龙核电项目1、2号机组工程、山东海阳核
电项目5、6号机组工程离心风机（MA01）项目
3、中标单位：浙江金盾风机股份有限公司
4、中标金额：12028000.00元
（五）***核电项目
1、招标单位：***公司
2、招标项目：***项目
3、中标候选人名称：浙江金盾风机股份有限公司
4、中标金额：5560000.00元
二、中标及预中标对公司的影响
上述中标及预中标项目累计金额为9082.56万元，占公司2024年度经审计营业收入的17.39
%。上述项目签订正式合同并顺利实施后，预计对公司未来的经营业绩和市场开拓产生积极的
影响，有利于进一步扩大提升公司在核电领域的影响力。
上述项目的履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因为履行上述项目对业主方
形成依赖。
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2025-07-25│对外投资
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浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）为继续推进多场景“涵道推进器”项目
产品的研发及后续产业化，经总经理审批通过，同意使用自有资金人民币1000万元设立全资子
公司浙江涵翼智能推进科技有限公司，并授权相关人员办理注册登记等事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资设立全
资子公司事项在公司总经理权限内，无需提交董事会、股东大会审议。本次投资不涉及关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-06-16│其他事项
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浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开五届四次董事会
会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年6月27日（星期五）
召开公司2024年年度股东大会，具体内容详见公司于2025年4月24日披露在巨潮资讯网上的《
关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。
2025年6月13日，公司五届五次董事会会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独
立董事的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。同日，公司董事会收到第一大股东王淼根
先生提交的《关于提请增加股东大会临时提案的提案函》，为提高会议审议效率、减少会议召
开成本，王淼根先生提议将上述议案以临时提案的方式提交公司2024年年度股东大会审议。上
述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《公司法》的规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开
10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会经审核认为，截至本公告披露日，王淼根
先生持有公司股份50843082股，占公司总股本的12.51%，王淼根先生的提案资格符合有关规定
，且临时提案于股东大会召开10日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东大会职权范
围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时提
案提交公司2024年年度股东大会审议，并作为公司2024年年度股东大会的第9.00号提案。
除增加上述议案外，原通知中列明的其他审议事项、公司召开2024年年度股东大会的时间
、地点、股权登记日等事项均保持不变。公司2024年年度股东大会通知重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、会议召集人：浙江金盾风机股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月22日召开的五届四次董事会会议审议通过
了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关
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