资本运作☆ ◇300412 迦南科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-12-19│ 13.60│ 1.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-02│ 34.47│ 3.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-11-25│ 17.35│ 3739.79万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-19│ 6.49│ 668.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-11-29│ 7.59│ 2.62亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天津迦楠 │ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -235.56│ 人民币│
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│比逊弥特 │ ---│ ---│ 62.61│ ---│ -448.36│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能物流系统生产中│ 1.80亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│制药配液系统生产中│ 1.20亿│ 1341.05万│ 4061.77万│ 33.89│ 0.00│ 2025-06-30│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│医药研发服务平台升│ 5000.00万│ 12.67万│ 2091.71万│ 49.80│ 0.00│ 2025-06-30│
│级扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│总部基地建设项目 │ 5000.00万│ 645.40万│ 5144.21万│ 102.88│ 0.00│ 2024-06-30│
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│补充营运资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │南京意达智能科技合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │1、浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司云南意达智能科技有限公 │
│ │司（以下简称“云南意达”）少数股东南京意达智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“南京意达”）拟通过内部财产份额转让的方式，对其合伙人进行变更。变更后南京意达由│
│ │公司董事周真道先生控制，南京意达为公司关联方。公司全资子公司南京迦南比逊科技有限│
│ │公司（以下简称“迦南比逊”）与南京意达合资设立云南意达事项构成关联共同投资，适用│
│ │《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定履行关联交易的审批程序。 │
│ │ 2、公司全资子公司迦南比逊持有云南意达51%的股权，南京意达持有云南意达49%的股 │
│ │权。本次变更仅为公司控股孙公司云南意达少数股东南京意达内部合伙人份额的转让及合伙│
│ │人变更，不与上市公司或迦南比逊直接产生交易，迦南比逊对云南意达的持股比例不变，不│
│ │会改变公司合并范围。 │
│ │ 3、2024年12月6日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议│
│ │通过了《关于控股孙公司少数股东合伙人变更暨关联交易的议案》。 │
│ │ 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关 │
│ │联交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。同时，本次关联交│
│ │易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 云南意达为公司控股孙公司，注册资本为人民币500万元。公司全资子公司迦南比逊持 │
│ │有云南意达51%的股权，南京意达持有云南意达49%的股权。 │
│ │ 近日，公司收到云南意达通知，云南意达少数股东南京意达为吸收新合伙人，拟通过内│
│ │部财产份额转让的方式，对其合伙人进行变更。 │
│ │ 本次变更仅为公司控股孙公司云南意达少数股东南京意达内部合伙人份额的转让及合伙│
│ │人变更，不与上市公司或迦南比逊直接产生交易，迦南比逊对云南意达的持股比例不变。由│
│ │于变更后南京意达由新合伙人公司董事周真道先生控制，故上述事项构成关联交易。 │
│ │ 2024年12月6日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议 │
│ │通过了《关于控股孙公司少数股东合伙人变更暨关联交易的议案》，关联董事周真道先生对│
│ │相关议案回避表决，公司独立董事专门会议对上述事项发表了同意的审核意见。 │
│ │ 本次关联交易事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项│
│ │。 │
│ │ 二、关联方基本介绍 │
│ │ 企业名称：南京意达智能科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 住所：南京市高淳区经济开发区双湖路61号 │
│ │ 普通合伙人：翁自正 │
│ │ 注册资本：人民币245万元 │
│ │ 成立日期：2020年3月16日 │
│ │ 经营范围：许可项目：建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开│
│ │展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工业控制计算机及系统制造；信息│
│ │系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机│
│ │软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表批发；电气机械设备销售│
│ │；电子产品销售；通讯设备批发；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依│
│ │法自主开展经营活动）经营状况：截至本公告披露日，除本次对外投资，未开展其他业务活│
│ │动。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江迦南科│迦南飞奇 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江迦南科│迦南飞奇 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江迦南科│迦南飞奇 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江迦南科│天津迦楠 │ 1300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江迦南科│天津迦楠 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江迦南科│天津迦楠 │ 725.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江迦南科│天津迦楠 │ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江迦南科│天津迦楠 │ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江迦南科│迦南小蒋 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江迦南科│迦南小蒋 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江迦南科│迦南小蒋 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江迦南科│迦南小蒋 │ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江迦南科│天津迦楠 │ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江迦南科│天津迦楠 │ 260.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-19│对外担保
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浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第六届董事会第
五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度向银行申
请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
现将有关情况公告如下：
一、申请银行综合授信额度概述
为满足生产经营和发展需要，公司及控股子公司预计2025年度向银行等金融机构申请不超
过12亿元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准）
，具体银行授信单位以公司同相关银行实际授信为准，在上述额度内由公司及控股子公司按实
际需求向银行融资时可共同滚动使用。
为便于实施公司及控股子公司2025年向银行申请综合授信额度，公司董事会拟提请股东大
会授权董事长全权代表公司在批准的授信额度内（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）
处理公司及控股子公司向银行申请授信相关一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司
及控股子公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。
二、为控股子公司提供担保情况
（一）担保情况概述
在上述向银行等金融机构申请综合授信的额度内，控股子公司按实际资金需求向银行融资
时，公司为控股子公司的银行融资提供金额不超过2.15亿元的担保。
为便于实施上述担保事项，公司董事会拟提请股东大会授权董事长全权代表公司在上述额
度内处理为控股子公司提供担保相关一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及控股
子公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。
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2025-04-19│其他事项
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浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及证监会《会
计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关法律法规的规定，现将公司2024年度计提减值准
备的情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
本次计提减值准备，主要是根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截止202
4年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了充分的分析、
测试和评估，对可能发生的各项减值损失计提减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司计提2024年度各项减值准备共计-26703240.33元（“负数”表示计提，“正数”表示
冲抵）。
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2025-04-19│其他事项
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浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第六届董事会第
五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度续聘审计机构的议案》，同
意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）作为公司2025年度审计机构
，并提请股东大会授权经营层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审
计费用。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中汇是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，
具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的
专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在对公司2024
年年度财务报告等进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计
师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见。根据董事会审计委员会提议，拟续
聘中汇作为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权经营层根据2025年度审计的具体工作
量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
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2025-04-19│其他事项
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特别提示：
1、2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的公司总股本497756637股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），以此计算合计拟派发现金红利29865398.22元（含
税），本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至
下一年度。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回
报，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景，于2025年4月17日召开第六届董事
会第五次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，
本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议。经核查，我们认为：
公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司情况，本预案符合公司实际情况和长远发展战略，
严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关
法律法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。经审核
，董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公
司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利
于公司的持续稳定发展。
我们一致同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司2024年度股东大会审
议。
3、监事会审议情况
公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。经审核
，监事会认为：公司董事会拟定的2024年年度利润分配预案是综合考虑了公司2024年度盈利状
况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，符合中国
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定。
我们一致同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司2024年度股东大会审
议。
4、本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的
情况。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度母公司实现净利润39855672.0
5元，按照净利润的10%提取法定公积金3985567.21元，加上年初未分配利润，截至2024年12月
31日，合并报表累计可供分配利润为152506978.46元，母公司可供分配利润为167885088.79元
。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2024年公司实际可供分配利润为15
2506978.46元。
3、根据公司实际经营情况，董事会拟定2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的
公司总股本497756637股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），以此计算合
计拟派发现金红利29865398.22元（含税），本年度不进行送股及资本公积金转增股本。剩余
未分配利润结转下一年度。2024年度公司现金分红占2024年度实现归属于上市公司股东净利润
的比例为82.35%。
4、本次利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原
则对分配比例进行调整。
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2025-04-19│其他事项
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浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步完善公司的风险管理体系，保障
公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规
定，于2025年4月17日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议分别审议通过
了《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，由于该议案内容与全体董
事、监事均有关联，全体董事、监事在审议本事项时履行了回避义务未参与表决，本议案将直
接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、责任保险方案：
1、投保人：浙江迦南科技股份有限公司
2、被投保人：本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过10,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保险费：不超过50万/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
5、保险期限：12个月（后续每年可以续保或重新投保）
董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但
不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关
法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前
办理续保或者重新投保等相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章
程》等相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议
。
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2025-04-19│其他事项
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浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第六届董事会第
五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易及商品期货
套期保值业务的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元人民币（或等值外币）的自有资金开展
外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务，在上述额度内可由公司自董事会审议通过之日起12
个月内滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体实施上述业务相关事宜。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该交易事项无需提交股东大会审
议。具体情况如下：
一、开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的目的
随着公司日常经营中出口业务规模逐渐壮大，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的
潜在汇率等风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，提高外汇资金使用效率
，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响。同时，公司作为制药装备的生产研发和销售企业
，需要进行原材料采购，为规避原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，公司拟以
自有资金进行钢材等商品期货的套期保值业务，有效管理价格大幅波动的风险。
二、公司拟开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的概述
1、外汇衍生品交易品种
公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事于公司生产经营所使用的主要结算货币相同
的币种，主要外币币种包括但不限于美元欧元等跟实际业务相关的币种。主要进行的外汇衍生
品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权
业务等其他外汇衍生品产品等业务。
2、商品套期保值的品种
公司开展的商品期货套期保值业务品种仅限于在中国境内期货交易所挂牌交易的与公司生
产经营有直接关系的期货品种，如：钢材等产品期货、期权合约。
3、业务规模及业务期间
公司拟使用不超过人民币1.5亿元（或等值外币）的自有资金开展外汇衍生品交易及商品
期货套期保值业务，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批
期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交
易终止时止。
4、业务审批情况
公司于2025年4月17日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议审议通过
了《关于公司开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的议案》，并授权经营管理层在额
度范围内具体实施外汇衍生品交易业务相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》和《公司章程》等相关规定，该交易事项无需提交股东大会审议。
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2025-04-19│其他事项
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浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南科技”）于2025年4月17日召开
了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整子公司股权结
构的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次股权结构调整的基本情况
为优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司全资子公司迦楠（天津）科技
有限公司（以下简称“天津迦楠”）拟吸收合并北京迦南莱米特科技有限公司（以下简称“迦
南莱米特”）。本次吸收合并完成后，迦南莱米特的独立法人资格将被注销，其全部资产、负
债、权益、业务等将由天津迦楠承继。本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此事项在公司董事会批准权限内，无须提交股东
大会审议。
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2025-01-03│其他事项
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