资本运作☆ ◇300412 迦南科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天津迦楠 │ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -235.56│ 人民币│
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│比逊弥特 │ ---│ ---│ 62.61│ ---│ -448.36│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能物流系统生产中│ 1.80亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2023-12-31│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│制药配液系统生产中│ 1.20亿│ 1025.00万│ 3745.72万│ 31.25│ 0.00│ 2025-06-30│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│医药研发服务平台升│ 5000.00万│ 12.47万│ 2091.51万│ 49.80│ 0.00│ 2025-06-30│
│级扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│总部基地建设项目 │ 5000.00万│ 496.90万│ 4995.71万│ 99.91│ 0.00│ 2024-06-30│
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│补充营运资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ 0.00│ 2023-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │上海凯利普企业管理服务合伙企业（有限合伙）、易军 │
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│关联关系 │公司董事为其执行事务合伙人、公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │特别提示： │
│ │ 1、浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迦南科技”）控股子公司上海 │
│ │凯贤流体科技有限公司（以下简称“上海凯贤”）少数股东上海凯利普企业管理服务合伙企│
│ │业（以下简称“凯利普”）拟将其持有的49%的股权转让给凯立普的合伙人易军、史红彦、 │
│ │吴晓军、王忠和段午昳，凯立普合伙人对上海凯贤的间接持股转变为直接持股。为保持上海│
│ │凯贤股权结构与其经营团队的稳定性，公司决定放弃上述股份转让的优先购买权。 │
│ │ 2、公司目前持有上海凯贤51%的股权，上述股权转让完成后，公司仍持有上海凯贤51% │
│ │的股权，本次交易不会降低公司对上海凯贤的持股比例，不会改变公司合并范围。 │
│ │ 3、上海凯贤少数股东凯利普由公司董事易军先生出资62%，上海凯贤经营层出资38%， │
│ │公司董事易军先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 4、公司于2024年3月28日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议│
│ │审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。 │
│ │ 5、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关 │
│ │联交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易事项│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 公司于近期收到控股子公司上海凯贤少数股东凯利普的通知，凯利普拟将其持有上海凯│
│ │贤49%股权分别转让给其合伙人易军、史红彦、吴晓军、王忠、段午昳共计5名自然人。具体│
│ │转让价格及其他事宜由转让方与受让方根据上海凯贤每股净资产协商确定。 │
│ │ 由于公司董事易军先生是本次交易的转让方凯立普的执行事务合伙人及本次交易的受让│
│ │方之一，本次放弃优先购买权事项构成公司的关联交易。 │
│ │ 2024年3月28日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议审 │
│ │议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》，同意公司放弃本次对上│
│ │海凯贤股权的优先购买权暨关联交易。董事会对该议案表决时，关联董事易军先生回避表决│
│ │，其余6名董事参与表决并一致通过。本次关联交易事项属于公司董事会决策权限，无需提 │
│ │交公司股东大会审议。公司独立董事专门会议对本次关联交易事项发表了同意的审查意见。│
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项│
│ │。 │
│ │ 二、关联交易双方基本情况 │
│ │ （一）转让方基本情况 │
│ │ 1、名称：上海凯利普企业管理服务合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、统一社会信用代码：91310230MA7B3EKB16 │
│ │ 3、住所：上海市闵行区东川路555号乙楼1层1001室 │
│ │ 4、注册资本：人民币500万元 │
│ │ 5、经营范围：一般项目：企业管理,企业管理咨询,商务信息咨询（不含投资类咨询） │
│ │。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 6、实际控制人：易军 │
│ │ 7、合伙人情况： │
│ │ 执行事务合伙人：易军，出资310万，出资比例62% │
│ │ 有限合伙人：史红彦，出资100万元，出资比例20% │
│ │ 吴晓军，出资50万，出资比例10% │
│ │ 王忠，出资25万，出资比例5% │
│ │ 段午昳，出资15万，出资比例3% │
│ │ 8、关联关系：执行事务合伙人易军先生为公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股 │
│ │票上市规则》等相关规定，易军先生为公司关联自然人。 │
│ │ （二）受让方基本情况 │
│ │ 1、易军，自然人，中国国籍，身份证号码：1301021964******7X │
│ │ 2、史红彦，自然人，中国国籍，身份证号码：1324321970******19 │
│ │ 3、吴晓军，自然人，中国国籍，身份证号码：3502111969******34 │
│ │ 4、王忠，自然人，中国国籍，身份证号码：1301021964******33 │
│ │ 5、段午昳，自然人，中国国籍，身份证号码：1301021979******28 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江迦南科│迦南飞奇 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江迦南科│迦南飞奇 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江迦南科│迦南飞奇 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江迦南科│天津迦楠 │ 1300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江迦南科│天津迦楠 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江迦南科│天津迦楠 │ 725.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江迦南科│天津迦楠 │ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江迦南科│迦南小蒋 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江迦南科│迦南小蒋 │ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江迦南科│天津迦楠 │ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江迦南科│天津迦楠 │ 260.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-09-26│其他事项
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浙江迦南科技股份有限公司于近日收到全资子公司迦楠（天津）科技有限公司（以下简称
“天津迦楠”）通知，因业务发展需要，天津迦楠对公司住所进行了变更，现已完成了工商变
更登记手续，并换发了新的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：迦楠（天津）科技有限公司
统一社会信用代码：91120222MABLLHU241
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：天津市武清开发区泉明路2号
法定代表人：王洪海
成立日期：2022年05月06日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备研发；机械设备销售；制药专用设备制造
；制药专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；食
品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设
备销售；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；实验分析仪器制造；生物化工产品
技术研发；生物基材料技术研发；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；泵及真空设备
制造；泵及真空设备销售；工业自动控制系统装置制造；物料搬运装备制造；物料搬运装备销
售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售
；仪器仪表制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；人工智能应用软件开发；知识产权服
务（专利代理服务除外）；科技中介服务；软件开发；商务代理代办服务；销售代理；非居住
房地产租赁；企业总部管理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。
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2024-09-13│其他事项
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浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人方亨志先生出具
的《关于增持股份计划实施完成告知函》，现将具体情况公告如下：
一、增持计划概述
2024年9月4日，公司披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：20
24-075），实际控制人方亨志先生基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的
认同，为促进公司持续稳定、健康发展，提升投资者信心，计划以自有或自筹资金自上述公告
披露之日起6个月内通过集中竞价方式增持公司股份，本次增持股份的数量不低于100万股，且
不超过200万股。
二、增持计划完成情况
近日，公司收到实际控制人方亨志先生的通知，方亨志先生于2024年9月11日以集中竞价
方式增持公司股份110万股，本次增持计划已完成。
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2024-08-17│其他事项
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浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法
规的规定，现将公司2024年半年度计提减值准备的情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
本次计提减值准备，主要是根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截止2
024年6月30日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了充分的分析、
测试和评估，对可能发生的各项减值损失计提减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司计提2024年半年度各项减值准备共计-3218221.09元（“负数”表示计提，“正数”
表示冲抵）。
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2024-08-02│其他事项
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一、基本情况
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董事会第
十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟对控股子公司上海凯贤流体科
技有限公司进行股份制改制并申请在新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司上海凯贤流体
科技有限公司（以下简称“上海凯贤”）进行股份制改造，整体变更为股份有限公司，并在符
合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。具体
情况详见刊登在巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2024-017。
二、进展情况
近日，公司收到控股子公司上海凯贤通知，上海凯贤已完成了股份制改造的工商变更手续
，取得了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91310000MA1GBCXW8L
2、名称：上海凯贤科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
4、住所：上海市松江区广富林东路199号25幢3层301室
5、法定代表人：易军
6、注册资本：人民币1000万元整
7、成立日期：2016年09月18日
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；制药专用设备制造；制药专用设备销售；普通机械设备安装服务；机械设备研发；专用
设备修理；工业工程设计服务；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；货物进出口
；技术进出口；专业设计服务；软件开发；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；第三类医疗器械经营。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）本次上海凯贤股份制改造完成后，其原股东持股比例不变，公司持有上海凯贤51.00%的
股权，为上海凯贤的控股股东。
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2024-07-05│其他事项
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浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公
司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为
职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于近日召开职工代表大会，会议选举郑雄彪先生（简历附后）为公司第六届监事会的
职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，其任
期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。
郑雄彪先生，1982年9月出生，大专学历，文秘专业，中国国籍，无境外永久居留权。曾
任欧龙汽车贸易集团有限公司行政部经理、工程部经理，顺吉集团有限公司行政部经理等；现
任公司行政部经理、公司职工代表监事。截至目前未持有公司股份，与公司实际控制人、其他
持股5%以上股东和公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3所
规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件
。
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2024-06-29│其他事项
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浙江迦南科技股份有限公司于近日收到控股子公司云南迦南飞奇科技有限公司（以下简称
“迦南飞奇”）通知，因业务发展需要，迦南飞奇对公司法定代表人进行了变更，现已完成了
工商变更登记手续，并换发了新的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：云南迦南飞奇科技有限公司
统一社会信用代码：9153010356009536X2
类型：有限责任公司
住所：云南省昆明市富民工业园区哨箐机械加工园
法定代表人：赵志富
注册资本：5016.00万元
成立日期：2010年09月28日
经营范围：智能化物流系统、智能化立体仓库系统、智能化生产线系统的技术研究、技术
开发、技术咨询、技术服务、系统集成及销售、安装、调试、维护；计算机软硬件的技术开发
与销售；电子商务；智能化物流系统设备、智能化立体仓库、智能化生产线的研发、设计、销
售、安装、调试及维护；物流供应链规划与设计；机电设备、计算机软硬件设备、电气机械设
备、配件及器材的销售、安装与维护；电子与智能化工程、机电设备安装工程；货物及技术进
出口业务；电气、机械设备、智能化物流系统设备及配件的制造及加工（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-05-15│其他事项
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浙浙江迦南科技股份有限公司于近日接到全资子公司北京迦南莱米特科技有限公司（以下
简称“迦南莱米特”）通知，因业务发展需要，迦南莱米特对公司住所进行了变更，并已完成
了相关工商变更登记手续，换发了新的《营业执照》，具体登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91110114554877066Y
2、名称：北京迦南莱米特科技有限公司
3、类型：有限责任公司(法人独资)
4、住所：北京市昌平区北七家镇宏福大厦1003室
5、法定代表人：王洪海
6、注册资本：人民币1000万元
7、成立日期：2010年04月29日
8、经营范围：技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发；销售制药、化工
机械设备、机械零件；软件开发；货物进出口、技术进出口；专业承包；销售食品。（企业依
法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2024-04-20│对外担保
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浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第
十九次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度向银
行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审
议。现将有关情况公告如下：
一、申请银行综合授信额度概述
为满足生产经营和发展需要，公司及控股子公司预计2024年度向银行等金融机构申请不超
过6亿元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准）
，具体银行授信单位以公司同相关银行实际授信为准，在上述额度内由公司及控股子公司按实
际需求向银行融资时可共同滚动使用。
为便于实施公司及控股子公司2024年向银行申请综合授信额度，公司董事会拟提请股东大
会授权董事长全权代表公司在批准的授信额度内（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）
处理公司及控股子公司向银行申请授信相关一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司
及控股子公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。
（一）担保情况概述
在上述向银行等金融机构申请综合授信的额度内，控股子公司按实际资金需求向银行融资
时，公司为控股子公司的银行融资提供金额不超过3亿元的担保。为便于实施上述担保事项，
公司董事会拟提请股东大会授权董事长全权代表公司在上述额度内处理为控股子公司提供担保
相关一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及控股子公司承担。本次授权决议的有
效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。
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2024-04-20│其他事项
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浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步完善公司的风险管理体系，保障
公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规
定，于2024年4月18日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议分别审议
通过了《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，由于该议案内容与全
体董事、监事均有关联，全体董事、监事在审议本事项时履行了回避义务未参与表决，本议案
将直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、责任保险方案：
1、投保人：浙江迦南科技股份有限公司
2、被投保人：本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过10,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保险费：不超过50万/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
5、保险期限：12个月（后续每年可以续保或重新投保）
董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但
不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关
法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前
办理续保或者重新投保等相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章
程》等相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议
。
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2024-04-20│其他事项
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浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第
十九次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度续聘审计机构的议案》
，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）作为公司2024年度外部
审计机构，并提请股东大会授权经营层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定
其年度审计费用。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中汇是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，
具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的
专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在对公司2023
年年度财务报告等进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计
师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见。根据董事会审计委员会提议，拟续
聘中汇作为公司2024年度外部审计机构，并提请股东大会授权经营层根据2024年度审计的具体
工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普
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