资本运作☆ ◇300414 中光防雷 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-05-05│ 14.74│ 2.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-03-09│ 34.00│ 8099.99万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成都鹰击长空投资中│ 642.00│ ---│ 20.83│ ---│ 0.00│ 人民币│
│心（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3711.44万│ 1262.36万│ 3711.44万│ 100.00│ ---│ 2018-11-30│
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│雷电防护产品改扩建│ 1.76亿│ 1262.36万│ 3712.17万│ 100.00│ ---│ 2018-11-30│
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发检测中心技术改│ 4377.90万│ 44.05万│ 1788.10万│ 100.00│ ---│ 2018-11-30│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1788.10万│ 44.05万│ 1788.10万│ 100.00│ ---│ 2018-11-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6000.00万│ 3420.20万│ 9420.20万│ 42.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海广信科技发展有限公司 1325.00万 4.06 75.82 2022-07-11
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合计 1325.00万 4.06
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-10│其他事项
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特别提示：
1.公司2025年度利润分配方案预案为：以公司现有总股本326019466股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利0.16元人民币（含税）。
2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年
4月9日召开，会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公
司2025年度股东会审议。具体情况公告如下：
（一）董事会审议情况
2026年4月9日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的
议案》。
公司董事会认为：公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回
报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公
司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性
。
（二）独立董事专门会议审议情况
2026年4月8日，公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于2025年
度利润分配方案的议案》。
公司独立董事认为：公司2025年度利润分配的预案符合《公司法》《证券法》以及中国证
监会有关利润分配的指导意见，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的
相关承诺，能够考虑广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合
公司的发展规划。
四、其他说明
1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知
情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
2、2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，是否通过存在不确定性
，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-04-10│委托理财
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四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律法规的规定，为提高暂时闲置自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金进行现
金管理，购买银行发行的低风险保本型理财产品，公司于2026年4月9日召开了第六届董事会第
二次会议，决定使用不超过人民币50000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买银
行发行的低风险且投资期限不超过12个月的保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使
用，本议案需提交2025年度股东会审议。
具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管
理，用于购买银行发行的低风险且投资期限不超过12个月的保本型理财产品，增加闲置自有资
金的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司使用不超过人民币50000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以
滚动使用。
3、投资品种
公司运用闲置自有资金进行现金管理，投资的品种为12个月以内的低风险保本型理财产品
。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品，不得
用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。
自获股东会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。
5、资金来源
公司的闲置自有资金。
6、决策程序
该项议案已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行发行的低风险且投资期限不超过1
2个月的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日
常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行发行的低风险且投资期限不超过12个
月的保本型理财产品,有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平
，符合全体股东的利益。
3、公司拟购买理财产品将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认
和计量》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，进行金融资产分类和相应的会计处理
以及报表列示。
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2026-04-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议召开时间和日期：
现场会议召开时间：2026年5月7日（星期四）下午2:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月7日（星期四）的
交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；（2）通过互联网投票系统投票的具体
时间为：2026年5月7日（星期四）9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票
、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、股权登记日：2026年4月29日（星期三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
7、出席对象
（1）截至2026年4月29日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东；
（2）凡有权出席本次股东会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（
附件二：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
（3）本公司董事、高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：成都市高新区西部园区天宇路19号，公司研发楼第四会议室。
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2026-04-10│其他事项
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四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开的第六届董事
会第二次会议审议通过了《关于制定2026年度董事薪酬方案的议案》《关于制定2026年度高级
管理人员薪酬方案的议案》。其中《关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议
通过。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有
效调动工作积极性，提高公司的经营管理效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司20
25年度董事、高级管理人员的薪酬水平，特制定本方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事、高级管理人员的薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日有效
。
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2026-04-10│其他事项
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四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开公司第六届董
事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该事项尚需提请公司股东会
审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将具体情
况公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“四川华信”)完成了从事证
券服务业务的备案手续，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。
在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为
公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状
况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
基于上述原因，公司拟续聘四川华信为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，
同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据审计工作量与审计机构协商确定2026年度的
年报审计费用及内部控制审计费用。
二、拟聘任会计师事务所情况
（一）机构信息
1.基本信息
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），初始成立于1988年6月，2013年11月2
7日改制为特殊普通合伙企业。
注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18
号金茂礼都南28楼；首席合伙人：李武林。
四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。
截至2025年12月31日，四川华信共有合伙人52人，注册会计师131人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数104人。
四川华信2025年度未经审计的收入总额14506.86万元，审计业务收入14506.86万元，证券
期货相关业务收入10297.78万元；四川华信共承担38家上市公司2024年度财务报表审计，审计
收费共计4478.80万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和
供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和水利、环境和公共设施管理
业等。四川华信审计的同行业上市公司为6家。
2.投资者保护能力
四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2025
年12月31日，累计责任赔偿限额10000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔
偿责任。
近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
3.诚信记录
四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监
管措施0次和纪律处分0次。23名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
监督管理措施8次和自律监管措施0次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
（1）拟签字项目合伙人：张兰
中国注册会计师，1995年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在
华信会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：成都
银河磁体股份有限公司、成都旭光电子股份有限公司、四川浪莎控股股份有限公司等，未在其
他单位兼职。
（2）拟签字注册会计师：付依林
中国注册会计师，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在
华信会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：成都
硅宝科技股份有限公司、成都振芯科技股份有限公司以及深圳市飞马国际供应链股份有限公司
，未在其他单位兼职。
（3）拟安排质量控制复核人员：周平
中国注册会计师，2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在
四川华信执业，2014年开始从事上市公司审计，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署
或复核上市公司审计报告情况包括成都燃气集团股份有限公司等，未在其他单位兼职。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
关于2026年度的年报审计费用及内部控制审计费用，公司董事会拟提请股东会授权公司管
理层根据审计工作量与审计机构协商确定。
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2026-01-29│其他事项
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一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
2、预计的业绩：□扭亏为盈■同向上升同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年审会计师
事务所进行了预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-12│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
4、本次股东会对中小投资者进行单独计票。
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2026年第一次临时股东
会通知公告》于2025年12月25日以公告形式发出。2、会议召集人：公司董事会，公司于2025
年12月25日召开的第五届董事会第十六次会议同意召开此次股东会。
3、会议主持人：董事长王雪颖女士
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年1月12日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月12日（星期一）9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月12日（星期一）9:15至1
5:00的任意时间。
6、现场召开地点：四川省成都市高新区西部园区天宇路19号研发楼第四会议室
7、股权登记日：2026年1月6日（星期二）
会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
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2025-12-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间和日期：
现场会议召开时间：2026年1月12日（星期一）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月12日（星
期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年1月12日（星期一）9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2026年1月6日（星期二）
7、出席对象
（1）截止2026年1月6日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司
登记在册的本公司已发行有表决权股份的股东；
凡有权出席本次股东会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（附件二
：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
8、现场会议召开地点：成都市高新区西部园区天宇路19号，四川中光防雷科技股份有限
公司研发楼第四会议室。
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2025-12-26│其他事项
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四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，需进
行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司工会委员会于2025年12月2日在公司会议室召
开了第三届第三次工会（职工）代表大会，会议应到职工代表60人，实到职工代表47人，符合
相关法律、法规的规定。经与会职工代表投票表决，一致同意选举汪建华先生为公司第六届董
事会职工董事（简历详见附件）。
汪建华先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工董事共同组成公司第六届
董事会，任期至第六届董事会届满之日止。
上述职工董事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关董事任职的资格和条件
。本次职工董事选举产生后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担
任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
汪建华先生，1974年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。历
任公司财务经理，财务总监、董事；现任公司董事、财务总监。
汪建华先生持有公司股份131196股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，非
失信被执行人。
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2025-12-26│其他事项
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四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开第五届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好发挥独立董事参与
决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，公司结合所
处地区、行业、规模及目前经营状况，公司拟将独立董事津贴标准从6万元/年调整至8万元/年
。
因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事会审议，该议
案尚需提交公司股东会审议。调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过当月开始执行
。
本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利
于进一步调动独立董事的工作积极性，不存在损害公司及股东利益的情形。
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2025-08-28│其他事项
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四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日在巨潮资讯网披露
了《关于公司大股东及董事、高管减持股份预披露公告》（公告编号：临-2025-019）。公司
董事、副总经理、董秘周辉先生计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年8月26日
-2025年11月25日）以集中竞价方式减持本公司股份45088股（占本公司总股本比例0.0138%）
。公司于今日收到周辉先生出具的《股票减持完成告知函》，告知减持计划已完成。现将有关
情况公告如下：
一、股东减持情况
周辉先生在预披露公告确定的减持期间内，通过集中竞价交易方式减持其所持有的本公司
股份共45088股，占公司总股本的0.0138%。本次减持计划已实施完毕。
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2025-07-04│对外投资
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一、与专业投资机构共同投资情况概述
2025年7月初，四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与深
圳蓝海优创基金管理有限公司（以下简称“蓝海基金”）等合作方签署了《共青城优创超越创
业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。公司拟作为有限合伙人
之一参与投资共青城优创超越创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”或“优创超
越”）。优创超越将在中国证券投资基金业协会备案后开展投资活动，直接或间接投资成都超
德创科技有限公司，基金本次总认缴出资额为人民币2102万元，其中公司拟以自有资金认缴出
资人民币500万元，持有基金23.7869%的份额。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易不属
于关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交董事会、股东会审议批准。
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2025-04-25│其他事项
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2025年4月23日，为提高决策效率，公司股东王雪颖女士（公司现任董事长）向董事会提
交了书面提案函，提请董事会审议《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分
治理制度的议案》，并将《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制
度的议案》中的1-9项子议案以新增临时议案的方式提交至公司2024年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，单独
或者合计持有公司1%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会
召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，王雪颖女士直接持有公司4.81%的股份
，具有提出临时提案的法定资格，且提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大
会职权范围，提案程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。
2025年4月24日，经全体与会董事的认可，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。公司董事会
同意将《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》中的1-
9项子议案提交至公司2024年年度股
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