资本运作☆ ◇300417 南华仪器 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-01-14│ 16.08│ 1.43亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东嘉得力清洁科技│ 7638.32│ ---│ 39.47│ ---│ ---│ 人民币│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│昆明融创城集合资金│ 6000.00│ ---│ ---│ 2637.90│ -175.86│ 人民币│
│信托计划 │ │ │ │ │ │ │
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│招商信诺资管壹诺添│ 3000.00│ ---│ ---│ ---│ 6.98│ 人民币│
│添三个月定开产品 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信期货-粤湾4号集│ 2000.00│ ---│ ---│ 2073.84│ 48.10│ 人民币│
│合资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
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│工银理财·法人“添│ 1620.00│ ---│ ---│ 1550.61│ 15.05│ 人民币│
│利宝”净值型理财产│ │ │ │ │ │ │
│品 │ │ │ │ │ │ │
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│中绿环保科技股份有│ 1153.68│ ---│ ---│ 327.01│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│鑫元中债1-3年国开 │ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ 2.15│ 人民币│
│债券指数证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│国信安泰中短债债券│ 1000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 8.50│ 人民币│
│型集合资产管理计划│ │ │ │ │ │ │
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│鑫享季季添益基金投│ 1000.00│ ---│ ---│ 1025.13│ 13.37│ 人民币│
│资组合策略 │ │ │ │ │ │ │
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│鑫元中证同业存单AA│ 1000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 4.30│ 人民币│
│A指数7天持有期证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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│工银理财·如意人生│ 300.00│ ---│ ---│ 305.19│ 4.37│ 人民币│
│天天鑫添益低波红利│ │ │ │ │ │ │
│策略固收增强开放产│ │ │ │ │ │ │
│品 │ │ │ │ │ │ │
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│工银理财·鑫添益最│ 200.00│ ---│ ---│ 204.30│ 3.46│ 人民币│
│短持有30天固收增强│ │ │ │ │ │ │
│开放式法人理财产品│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产600套机动车环 │ 9588.67万│ 116.19万│ 1.01亿│ 86.45│ 8863.41万│ 2018-10-31│
│保安全检测系统生产│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产310台（套）红 │ 2898.89万│ 28.48万│ 2179.46万│ 75.18│ 248.21万│ 2018-10-31│
│外烟气分析仪器及系│ │ │ │ │ │ │
│统生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业研发中心建设项│ 2463.98万│ 26.64万│ 2975.54万│ 88.91│ ---│ 2018-10-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-23 │交易金额(元)│7638.32万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东嘉得力清洁科技股份有限公司39│标的类型 │股权 │
│ │.4745%股权 │ │ │
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│买方 │佛山市南华仪器股份有限公司 │
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│卖方 │佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙）、杨伟光、刘务贞、叶淑娟、郭超键 │
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│交易概述 │佛山市南华仪器股份有限公司拟以支付现金的方式向佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙│
│ │）、杨伟光、刘务贞、叶淑娟、郭超键购买其所持有的广东嘉得力清洁科技股份有限公司39│
│ │.4745%股权，交易价格7638.32万元。 │
│ │ 截至本公告日，交易对方持有的嘉得力39.4745%股份已全部过户登记至上市公司名下，│
│ │本次交易的标的资产已完成交割，上市公司已合法持有标的资产。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-11│其他事项
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佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人董事长杨耀光
先生、董事杨伟光先生、及其一致行动人叶淑娟女士分别持有本公司股份16616000股、858094
0股、4113740股，分别占本公司总股本比例12.35%、6.38%、3.06%，计划在本公告披露之日起
15个交易日后的3个月内减持本公司股份。杨耀光先生以集中竞价和大宗交易方式拟减持本公
司股份2288485股(占本公司总股本比例1.70%)。其中，采用集中竞价交易方式拟减持的数量不
超过762828股(占公司总股本比例0.57%)，采用大宗交易方式拟减持的数量不超过1525657股(
占公司总股本比例1.13%)。杨伟光先生与叶淑娟女士以集中竞价方式分别拟减持本公司股份39
0000股(占公司总股本比例0.29%)、188000股（占公司总股本比例0.14%）。
公司5%以上股东/董事邓志溢先生、高级管理人员梁伟明先生和肖泽民先生分别持有本公
司股份15202500股、76500股、65146股，分别占本公司总股本比例11.30%、0.06%、0.05%，计
划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式分别拟减持本公司股份1345500
股、19125股、16287股，即拟减持股份分别占本公司总股本比例1.00%、0.01%、0.01%。
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2026-04-24│其他事项
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佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董事
会第十三次会议和第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，会议分别审议通过了《关于20
25年度董事薪酬（津贴）确认及2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于2025年度高
级管理人员薪酬（津贴）确认及2026年度高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，其中《关
于2025年度董事薪酬（津贴）确认及2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》尚需提交公司股
东会审议。具体情况如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，公司非独立董事、高级管理人按照其内部任职情况在本公司或子公司领取薪酬
，薪酬标准适用本公司或子公司内部《薪酬制度》计算确定，薪酬按月发放，年度统一结算；
独立董事津贴为7.8万元/年（含税），因职务、参加规定的培训等发生的相关费用由公司承担
。
公司董事、高级管理人员2025年度薪酬具体情况，详见公司《2025年年度报告》“第四节
公司治理”之“六、3.董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案
为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，充分发挥公司董事、高级管理人员的
积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营实际情况，公司制定了2026
年度董事和高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：
（一）董事薪酬（津贴）方案
1、非独立董事
公司非独立董事按照其内部任职情况在本公司或子公司领取薪酬，按董事会及股东会审议
通过的《董事、高级管理人员的薪酬管理制度》、以及本公司或子公司内部的《薪酬制度》有
关规定执行薪酬的计算。前述董事的薪酬按照其任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准，由基
本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪
酬水平等固定指标核定，按固定薪资逐月发放。绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据每
年实现效益情况以及其工作业绩完成情况核定。中长期激励收入包括股权激励等，具体依照相
关激励方案等执行。
2、独立董事
公司独立董事领取独董津贴，其津贴按季度发放。第五届独立董事津贴标准为每年7.8万
元（税前），第六届独立董事津贴标准调整为每年8.64万元（税前）；不参与公司内部与薪酬
挂钩的绩效考核。
（二）高级管理人员薪酬（津贴）方案
高级管理人员的薪酬按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准，由基本薪酬、
绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的百分之五十。基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等
固定指标核定，按固定薪资逐月发放。绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效
益情况以及其工作业绩完成情况核定。
中长期激励收入包括股权激励等，具体依相关激励方案等执行。高级管理人员按董事会及
股东会审议通过的《董事、高级管理人员的薪酬管理制度》及公司内部的《薪酬制度》有关规
定执行薪酬的计算。
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2026-04-24│银行授信
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佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第五届董事
会第十三次会议，审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》，相关情况
公告如下：
一、申请授信额度的具体事宜
根据公司经营和业务发展需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司拟向相关资
金融通方申请不超过人民币2亿元的综合授信额度。本次向金融机构申请综合额度有效期自股
东会审议通过之日起12月内有效，授信期限内，额度循环滚动使用。上述授信额度不等于公司
的实际融资金额，具体以公司与相关银行签订的协议为准。
上述综合授信内容包含但不限于向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信
用证、保函等综合授信业务，上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会审议。
为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长杨耀光先生全权办理授信额度及
实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件，授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有
效。
二、对公司的影响
本次公司拟向银行申请授信额度是依据公司日常经营活动的实际需要，有利于补充公司的
流动资金及促进公司的业务发展，不会对公司的生产经营产生负面影响。截至目前，公司经营
状况正常，具备足够的偿债能力。本次申请综合授信额度决策程序合法合规，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月23日召开第五届董事会
审计委员会第十三次会议、第五届董事会第十三次会议审议通过《关于2025年度利润分配预案
的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
1、审计委员会意见
审计委员会认为，公司2025年度利润分配预案的方案符合公司实际情况，在保证公司正常
经营和长远发展的前提下，体现了对投资者的合理回报，不存在损害公司及公司股东尤其是中
小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该议案提交公
司董事会审议。
2、董事会意见
董事会认为，公司2025年利润预案的方案分配符合《公司法》、《证券法》和《公司章程
》的相关规定，符合公司股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性，同意将该议案提交公
司2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度合并报表实现归属于上
市公司股东的净利润-2597464.04元，2025年度母公司实现净利润为30902629.33元。根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按2025年度实现净利润的10%提取法定盈余公积309
0262.93元，截至2025年12月31日，合并报表可供分配利润为253578097.15元，母公司报表可
供分配利润254401962.44元。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关规定，按照合并
报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年末累计可供股东分配的利润为2535
78097.15元。
在符合《公司章程》规定并保证公司正常经营和长远发展的前提下，经董事会决议，公司
2025年度利润分配方案如下：
公司拟以134563200股为基数，向全体股东每10股派发红利0.70元（含税），预计派发现
金股利9419424.00元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。
本预案公告之日后至实施前公司总股本发生变动的，以分配总额不变的原则对分配比例进
行调整。
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2026-04-24│委托理财
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佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公
司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币2.5亿元，可滚动使用，该议案尚
需提交股东会审议，额度有效期自股东会审议通过之日起12月内有效，并授权公司董事长在该
额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及子公司在满足日
常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机购买理财产品。
2、投资额度
公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，额度不超过人民币2.5亿元，在额度范围
内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
包括但不限于货币基金、银行结构性存款、金融机构理财产品等投资品种。不得购买股票
及衍生品等高风险投资品种，投资产品不得质押。
4、授权期限
公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品，额度有效期自股东会审议通过之日起12月
内有效。并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜
。单笔理财期限不超过12个月。
5、资金来源
公司及子公司进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
6、决策程序
本议案经审计委员会、董事会审核通过后需提交股东会审议通过后方可实施。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十三次会议
审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》。3．会议召开的合法、合规性：董事会召
集召开的本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的日期和时间：2026年5月14日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年05月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2026年5月8日（星期五）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年5月8日
下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席本次股东会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员，董事候选人；
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会议室。
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2026-03-25│其他事项
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实际控制人杨伟光的一致行动人叶淑娟女士、高级管理人员苏启源先生、苏启源先生之配
偶李红卫女士、高级管理人员伍颂颖女士、高级管理人员周柳珠女士，计划在《预披露公告》
公布之日起15个交易日后的3个月预计以集中竞价方式分别减持本公司股份1,201,685股(占本
公司总股本比例0.89%)、322,813股(占本公司总股本比例0.24%)、58,437股(占本公司总股本
比例0.04%)、19,125股(占本公司总股本比例0.01%)、16,256股(占本公司总股本比例0.01%)
截至目前，本次减持计划期限届满，公司收到上述股东出具的《关于股份减持计划实施情
况的告知函》。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定；
2、上述股东本次减持股份事项已经按照相关规定进行了股份减持计划预披露，实际减持
情况符合已披露的减持计划；
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续
经营。
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2026-02-26│其他事项
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佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“南华仪器”）实际控制人杨耀光、
杨伟光原签订的《一致行动协议》已到期，为保证对公司的合法有效控制，保障公司的持续稳
健发展，确保正确经营决策，2026年2月25日，上述二人续签了《一致行动协议》。相关情况
如下：
一、前次签订一致行动人协议的情况
2020年2月16日，杨耀光和杨伟光签署了《一致行动协议》，依据该协议，双方承诺和保
证在该协议生效后，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和公司章程，在其（包括
代理人）直接或间接履行股东、董事权利和义务时始终保持一致的意思表示，采取一致行动。
后续杨耀光、杨伟光分别于2021年3月1日、2022年2月25日、2024年3月4日续签了《一致行动
协议》。
二、本次签订一致行动人协议的主要内容
2026年2月25日，杨耀光、杨伟光续签了《一致行动协议》，继续作为公司一致行动人。
截至签署日，公司的总股本为134563200股。杨耀光为公司董事长，持有公司股份16616000股
，占股本总额的12.35%；杨伟光为公司董事，持有公司股份8580940股，占股本总额的6.38%。
杨耀光、杨伟光共持有公司的股份25196940股，占公司股本总额的18.72%。各方均为公司
的共同实际控制人，为保证公司的长期持续稳定发展，各方经友好协商，一致达成协议如下：
双方承诺和保证：在一致行动期限内，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和
公司章程，在其（包括代理人）直接或间接履行股东、董事权利和义务时始终保持一致的意思
表示，采取一致行动：
1、双方作为公司股东，就有关公司经营决策、董事提名选举和其它相关事项在公司的各
种股东大会、临时股东大会和其他股东会议中行使提案权和表决权前，应先行与另一方进行充
分沟通协商并达成一致意见，在对股东大会行使提案权和表决权时应采取一致行动，根据关联
交易管理制度需回避者除外；
2、双方中的公司董事，就有关公司经营决策、公司高管提名任免和其他相关事项在公司
的各种董事会议中行使提案权和表决权前，应先行与另一方进行充分沟通协商并达成一致意见
，在对董事会议行使提案权和表决权时应采取一致行动，根据关联交易管理制度需回避者除外
；
3、双方在前述沟通协商过程中未能取得一致意见时，以杨耀光的意见为双方的一致行动
意见；
4、一致行动的特别约定
截至本协议签署日，叶淑娟持公司股份4363140股，占公司总股本的3.24%，依据《投票权
委托协议书》，叶淑娟将其持有公司股份的投票权委托给杨伟光，杨伟光可以以自己的意思表
示在《投票权委托协议书》约定的投票权委托范围内自行投票。因此杨伟光同意在《投票权委
托协议书》约定的投票权委托范围内，在杨伟光行使受托的股份的投票权时应同时遵守本协议
的约定。一致行动的限制：尽管双方在本协议约定采取一致行动，但实施一致行动所涉及之提
案权和表决权的行使均应以不违反相关法律法规规定和不得损害中小股东利益为前提。
一致行动的期限：双方履行一致行动义务的期限为2026年2月25日（不含本日）起至2028
年2月25日（含本日）止。
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2026-02-26│其他事项
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佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日披露了《关于一致
行动人、高级管理人员及配偶股份减持预披露公告》（公告编号：2025-048）。公司实际控制
人之一致行动人叶淑娟女士，计划预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方
式减持本公司股份1201685股(占本公司总股本比例0.89%)。
公司于近日收到叶淑娟女士《股份减持进展告知函》，获悉叶淑娟女士于2025年12月25日
至2026年2月24日以集中竞价方式累计减持公司股份443600股，占公司总股本0.33%，直接持股
比例由3.57%减少至3.24%。本次减持后，公司实际控制人及其一致行动人合计持股由30003680
股减少至29560080股，合计持股比例由22.30%减少至21.97%，权益变动触及1%的刻度。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计
会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧
。
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2025-12-03│其他事项
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1、公司实际控制人之一杨伟光先生与叶淑娟女士为一致行动人关系。叶淑娟目前持有本
公司股份4806740股（占本公司总股本比例3.57%），计划自本公告披露之日起十五个交易日后
的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份1201685股(占本公司总股本比例0.89%)。
2、持有本公司股份1291250股(占本公司总股本比例0.96%)的高级管理人员苏启源计划自
本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份322813股(占本
公司总股本比例0.24%)。
3、公司高级管理人员苏启源先生之配偶李红卫女士。李红卫持有本公司股份116875股（
占本公司总股本比例0.09%），计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞
价方式减持本公司股份58437股(占本公司总股本比例0.04%)。
4、持有本公司股份76500股(占本公司总股本比例0.06%)的高级管理人员伍颂颖计划自本
公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份19125股(占本公司
总股本比例0.01%)。
5、持有本公司股份65025股(占本公司总股本比例0.05%)的高级管理人员周柳珠计划自本
公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份16256股(占本公司
总股本比例0.01%)。
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