资本运作☆ ◇300419 ST浩丰 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-01-15│ 28.81│ 2.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-13│ 117.68│ 7.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-05-17│ 36.35│ 1.24亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东华软金科信息技│ 35000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│陕西正华信息技术有│ 6445.00│ ---│ 38.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│酒店多媒体系统运维│ 1.22亿│ 1288.40万│ 1.13亿│ 92.25│ -787.56万│ 2017-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-09 │转让比例(%) │15.00 │
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│交易金额(元)│3.31亿 │转让价格(元)│6.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│5518.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │北京华软鑫创实业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │义乌至芯网络科技有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-16 │交易金额(元)│100.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │华远智德（北京）科技有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │程学勇 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京浩丰创源科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、华远智德（北京）科技有限公司（以下简称“华远智德”）系北京浩丰创源科技股 │
│ │份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。为优化公司资产结构，提升公司经营管理效│
│ │率，公司于2025年12月29日与程学勇签订了《股权转让协议》，公司拟以100万元现金向程 │
│ │学勇出售华远智德100%股权。本次交易完成后，公司将不再持有华远智德股份，华远智德不│
│ │再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 近日，公司接到通知，华远智德已完成相关工商变更登记手续，截至公告日，公司已收│
│ │到股权转让款20万元，公司将及时督促程学勇，按照《股权转让协议》支付剩余股权转让款│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-09 │交易金额(元)│3.31亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京浩丰创源科技股份有限公司5518│标的类型 │股权 │
│ │0000股股份 │ │ │
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│买方 │义乌至芯网络科技有限公司 │
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│卖方 │北京华软鑫创实业发展有限公司 │
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│交易概述 │北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日收到原控股股东北 │
│ │京华软鑫创实业发展有限公司（以下简称“华软实业”）的通知，其协议转让公司股份事宜│
│ │已于2025年9月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。 │
│ │ 完成过户登记之日起，公司控股股东由华软实业变更为义乌至芯网络科技有限公司（以│
│ │下简称“至芯网络”），公司实际控制人由王广宇先生变更为薛杰先生。 │
│ │ 一、本次股份协议转让的基本情况 │
│ │ 2025年9月9日，华软实业与至芯网络签署了《股份转让协议》。根据上述协议，华软实│
│ │业将以协议转让的方式向至芯网络转让其直接持有的公司55180000股股份，转让价格为6元/│
│ │股，转让价款总额为331080000元。具体内容详见公司于2025年9月11日、2025年9月12日、2│
│ │025年9月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划控制权变更事│
│ │项进展暨复牌的公告》（公告编号：2025-034）、《关于控股股东签署<股份转让协议>暨控│
│ │制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-035）、《简式权益变动报告书》《详式│
│ │权益变动报告书》《关于控股股东股份解除质押及新增质押的公告》（公告编号：2025-036│
│ │）、《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-037）、《关于控股股东股份协│
│ │议转让事项进展暨收到部分股权转让款的公告》（公告编号：2025-038）。 │
│ │ 二、本次协议转让股份过户完成情况 │
│ │ 2025年10月9日，公司收到华软实业通知，深圳证券交易所已根据《上市公司流通股协 │
│ │议转让业务办理暂行规则》等相关规定对转让双方提交的股份协议转让申请材料进行完备性│
│ │核对，并已出具《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（深证协〔2025〕第125 │
│ │号），对转让方华软实业以协议转让方式向受让方至芯网络转让股份55180000股的交易事项│
│ │予以确认，转让价格为6元/股，确认书有效期为六个月。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │薛杰 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第五届董事会 │
│ │第三十二次会议，审议通过了《关于接受实际控制人无偿担保额度预计的议案》，现将具体│
│ │内容公告如下： │
│ │ 一、担保事项概述 │
│ │ 为满足公司及下属子公司业务发展的资金需要，实际控制人薛杰先生为公司及下属子公│
│ │司向银行等金融机构申请的授信提供不超过人民币5,000万元整的无偿担保，本次担保额度 │
│ │的期限为本次董事会审议之日起至2026年年度股东会召开为止。本次担保对应授信额度包含│
│ │于2026年4月28日公告的3亿元的融资额度。 │
│ │ 二、关联交易基本情况 │
│ │ 薛杰：公司实际控制人，经查询，薛杰先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 公司实际控制人为子公司提供担保的方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等│
│ │，不向公司及子公司收取担保费用，亦无需公司及子公司提供反担保。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
义乌至芯网络科技有限公司 5000.00万 13.60 90.61 2025-10-09
─────────────────────────────────────────────────
合计 5000.00万 13.60
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-09 │质押股数(万股) │5000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │90.61 │质押占总股本(%) │13.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │义乌至芯网络科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │银行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月30日义乌至芯网络科技有限公司质押了5000.0万股给银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-12 │质押股数(万股) │5012.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │90.83 │质押占总股本(%) │13.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京华软鑫创实业发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │义乌至芯网络科技有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-30 │解押股数(万股) │5012.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月10日北京华软鑫创实业发展有限公司质押了5012.0万股给义乌至芯网络科技│
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月30日北京华软鑫创实业发展有限公司解除质押5012.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京浩丰创│山东华软金│ 2000.00万│人民币 │2025-02-27│2028-02-26│连带责任│否 │否 │
│源科技股份│科信息技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京浩丰创│山东华软金│ 1200.00万│人民币 │2025-12-10│2026-12-10│连带责任│否 │否 │
│源科技股份│科信息技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京浩丰创│北京浩丰鼎│ 1000.00万│人民币 │2023-11-28│2026-11-28│抵押、连│否 │否 │
│源科技股份│鑫软件有限│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京浩丰创│北京路安世│ 1000.00万│人民币 │2024-07-26│2026-07-26│连带责任│否 │否 │
│源科技股份│纪文化发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京浩丰创│山东浩丰智│ 1000.00万│人民币 │2025-02-27│2028-02-25│连带责任│否 │否 │
│源科技股份│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京浩丰创│山东浩丰智│ 890.00万│人民币 │2025-05-29│2028-05-29│抵押、连│否 │否 │
│源科技股份│能科技有限│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京浩丰创│北京路安迈│ 500.00万│人民币 │2026-06-29│2028-07-30│抵押、连│否 │否 │
│源科技股份│普科技发展│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京浩丰创│北京路安世│ 328.00万│人民币 │2026-05-21│2029-05-30│连带责任│否 │否 │
│源科技股份│纪文化发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京浩丰创│即创计算机│ 300.00万│人民币 │2026-04-03│2027-04-02│连带责任│否 │否 │
│源科技股份│（江西）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京浩丰创│北京路安世│ 300.00万│人民币 │2026-06-30│2027-06-29│连带责任│否 │否 │
│源科技股份│纪文化发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-27│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第五届董事
会第三十二次会议，审议通过了《关于接受实际控制人无偿担保额度预计的议案》，现将具体
内容公告如下：
一、担保事项概述
为满足公司及下属子公司业务发展的资金需要，实际控制人薛杰先生为公司及下属子公司
向银行等金融机构申请的授信提供不超过人民币5,000万元整的无偿担保，本次担保额度的期
限为本次董事会审议之日起至2026年年度股东会召开为止。本次担保对应授信额度包含于2026
年4月28日公告的3亿元的融资额度。
二、关联交易基本情况
薛杰：公司实际控制人，经查询，薛杰先生不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司实际控制人为子公司提供担保的方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，
不向公司及子公司收取担保费用，亦无需公司及子公司提供反担保。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、担保及关联担保情况概述
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开第五届董事
会第三十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》《关于接受实际控制人无偿
担保的议案》，为满足生产经营和业务发展需要，同意公司全资子公司北京路安世纪文化发展
有限公司（以下简称“路安世纪”）拟根据实际经营情况和需求向北京银行股份有限公司石景
山支行申请融资1000万元；同意路安世纪的全资子公司北京路安迈普科技发展有限公司（以下
简称“路安迈普”）拟根据实际经营情况和需求向北京银行股份有限公司石景山支行申请融资
500万元；公司为路安世纪前述融资提供连带保证担保；公司实际控制人薛杰先生为路安世纪
前述融资提供连带保证担保；北京中关村科技融资担保有限公司为前述两项融资提供担保；公
司向北京中关村科技融资担保有限公司前述两项融资担保提供反担保。具体担保方式包括但不
限于保证、抵押、质押等方式。
三、关联交易基本情况
薛杰：公司实际控制人，经查询，薛杰先生不属于失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司实际控制人为子公司提供担保的方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，
不向公司及子公司收取担保费用，亦无需公司及子公司提供反担保。
五、关联交易协议的主要内容
本次关联交易事项尚未签署相关协议，具体担保金额、担保期限等担保事项以与相关银行
等金融机构签订的最终协议为准。
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会通知于2026
年4月28日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第18层会议室。
4、现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）14:00。
5、网络投票时间：2026年5月21日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日9:15-15:00期间
的任意时间。
6、会议召集人：公司董事会。
7、会议主持人：董事长王剑先生。
8、合法合规性：会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》等有
关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
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北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第五届董
事会第三十次会议审议通过了《关于注销<北京浩丰创源科技股份有限公司2023年股票期权激
励计划>部分股票期权的议案》。
根据公司《2023年股票期权激励计划》的规定，及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司2025年年度报告出具的审计报告，公司2025年度业绩水平未达到业绩考核目标条件，16
名首次授予激励对象对应2025年考核年度已获授尚未行权的股票期权共计592.00万份不得行权
，由公司注销。
具体内容详见公司于2026年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公
告》（公告编号：2026—014）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述592.00万份股票期权注销事
宜已于2026年5月12日办理完成。本次注销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。
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2026-04-28│对外担保
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一、担保事项概述
为满足生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟在股东会审议通过之日起12个月内根据
实际经营情况和需求向金融机构及其他法人机构申请不超过人民币3亿元的融资额度；公司及
子公司在上述人民币3亿元融资额度内提供担保，担保包括公司或子公司以自有资产提供担保
、本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保、子公司间相互提供担保，具体担保方
式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。
在上述额度内的担保事项，自经过2025年年度股东会通过之日起，授权公司董事会具体组
织实施，并授权各公司法定代表人具体负责与金融机构及其他法人机构签订（或逐步签订）相
关担保协议，上述授权自2025年年度股东会审议通过后十二个月内有效。担保额度可循环使用
，超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东会审议通过后方能实施。
二、拟被担保人的基本情况
1、截至本公告日，主要全资子公司基本情况
2、截至本公告日，主要全资子公司2025年年度经营情况
上述全资子公司均不是失信被执行人。
3、截至本公告日，实际发生的担保情况
三、担保协议的主要内容
1、融资机构/债权人：金融机构及其他法人机构
2、担保方式：连带责任保证
3、担保额度与担保期限：担保总额度不超过3亿元人民币，具体担保金额、
担保期限以公司与各金融机构实际签署的协议为准。
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2026-04-28│对外担保
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一、担保情况概述
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事
会第三十次会议，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，北京路安世纪文化
发展有限公司（以下简称“路安世纪”）因业务发展签署了《战略框架合作协议》，路安世纪
依据该框架协议向某厂商下达采购订单，为保证该厂商债权的实现，公司为路安世纪在框架协
议及全部订单项下的债务提供不超过3000万元连带责任保证。
三、董事会意见
董事会认为：本次提供担保有助于满足公司及子公司经营和发展的需要，提高经营效率。
公司为子公司提供担保事项帮助其解决生产经营的资金需求，促进子公司的业务发展，符合公
司的发展战略。本次提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、担保协议的主要内容
债权人：某厂商
保证人：北京浩丰创源科技股份有限公司
债务人：北京路安世纪文化发展有限公司
担保方式：连带责任保证
担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的
费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖
费、公证费、送达费、公告费等）以及其他所有应付费用。
担保金额：本金限额为3000万元
保证期间：
1.对于债权确定期间内发生的每一笔债务，其保证期间均自该笔业务的履行期限届满之日
起计算三年。
2.若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，则保证期间
为自债务提前到期之日起三年。
担保协议生效条件：自公司2025年年度股东会审议通过之日起合同生效。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
1、北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告审计意见为
保留意见。
2、公司续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司续聘2026
年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项具体公告如下
：
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：成立于1993年（由中兴华富华会计师事务所有限责任公司2013年转制为特殊普
通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙企业注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
首席合伙人：李尊农
2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数532人。
中兴华2024年收入总额（经审计）203338.19万元，审计业务收入（经审计）154719.65万
元，证券业务收入（经审计）33220.05万元。2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉
及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采
矿业等，审计收费总额22208.86万元。
拟聘任本所上市公司属于软件和信息技术服务业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客
户16家。
2．投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华被判定在20%的范围内对亨达公司承担部分连带赔偿责任。
上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影
响。
3．诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监
管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行
政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人刘炼，中国注册会计师，2009年1月开始在中兴华执业，2014年3月成为中兴华
合伙人，从事证券服务业务17年。2024年起为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司包括
唯捷创芯、泰禾股份、硅烷科技、华远控股等，具备相应的专业胜任能力。
签字会计师李云飞，中国注册会计师，2009年开始从事审计工作，2024年起为公司提供审
计服务，从业至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工
作，有多年的证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人王祖诚，中国注册会计师，从2003年起从事审计工作，从事证券服务
业务超过11年，2024年起为公司提供审计服务。目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多
个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业
审计等，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到相关处罚。
3.独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能
影响独立性的情形。
4.审计收费
上期审计收费175万元，其中年度报告审计收费135万元，内部控制审计收费40万元。
本年审计收费综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，并提请股东会授权公司经营管理
层根据行业标准及公司审计的实际工作情况，确定年度审计报酬事宜并签署《审计业务约定书
》。公司2026年度报告审计费用和内部控制审计费用定价原则将综合考虑公司的业务规模、工
作的复杂程度、所需要投入的人员配置等因素确定。
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2026-04-28│其他事项
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北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第五届董
事会第三十次会议审议通过了《关于注销<北京浩丰创源科技股份有限公司2023年股票期权激
励计划>部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本激励计划的决策程序和批准情况
（一）2023年8月29日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023
年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划实施考核
管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜
的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第
五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的
议案》《关于公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核查公司2023年
股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。
（二）2023年8月30日至2023年9月8日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名
和职务在公司进行了张贴公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划首次授予部分
激励对象名单有关的任何异议。2023年9月8日，公司监事会发表了《监事会关于公司2023年股
票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2023年9月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司202
3年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划实施考
核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事
宜的议案》。同日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买
卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2023年9月15日，公司分别召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十
次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予2023年股票期权的议案》。监事会对首次授予
部分激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见；公司独立董事对此发表了同意的独立
意见。
（五）2023年11月3日，公司完成了2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工
作，首次授予登记完成的期权数量为2000.00万份。
（六）2024年4月28日，公司分别召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于<浩丰科技2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成
就及注销部分股票期权>的议案》。
（七）2024年5月13日，公司在巨潮资讯网上披露了《北京浩丰创源科技股份有限公司关
于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2024-027），公司对
22名首次授予激励对象对应2023年考核年度已获授尚未行权的股票期权共计600.00万份的注销
手续已全部办理完成。
（八）2025年4月24日，公司分别召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于注销<北京浩丰创源科技股份有限公司2023年股票期权激励计
划>部分股票期权的议案》。
（九）2025年5月13日，公司在巨潮资讯网上披露了《北京浩丰创源科技股份有限公司关
于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2025-026），公司对
22名首次授予激励对象已获授尚未行权的股票期权共计808.00万份的注销手续已全部办理完成
。
（10）2026年4月24日，公司召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于注销<
北京浩丰创源科技股份有限公司2023年股票期权激励计划>部分股票期权的议案》。
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2026-04-28│其他事项
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根据《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提
减值无需提交公司董事会或股东会审议。
一、本次计提资产减值准备情况及核销资产情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有
关规定，为真实反映公司截止2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司于2025
年年度末对各类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产
存在一定的减值迹象，应计提资产减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围和总金额
经公司及下属子公司对其2025年12月31日存在的可能发生减值迹象的资产进行全面清查和
资产减值测试后，公司2025年年度计提各项资产减值准备金额为人民币4799.41万元
3、本次核销资产情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值
，对公司部分存货、固定资产及无形资产进行核销。公司2025年度应核销的存货、固定资产及
无形资产合计金额为680.83万元。
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2026-04-28│委托理财
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为提高北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资金使用效率，合理利用
闲置自有资金，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过15,000.00万
元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司
拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。
2、投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为短期低风险理财产品。
3、投资额度
公司拟使用不超过15,000.00万元人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品，上述
额度内资金可以滚动使用。
4、额度有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、投资期限
本次公司使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品的投资期限不超过12个月。
6、实施方式
公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
7、资金来源
公司闲置自有资金。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董
事会薪酬与考核委员会第七次会议和第五届董事会第三十次会议，审议了《关于公司2026年度
董事薪酬的议案》及审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》。2026年度董
事薪酬方案因全体董事回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议并自2025年年度股东
会审议通过后生效。2026年度高级管理人员的薪酬方案自第五届董事会第三十次会议审议通过
后生效。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董
事会第三十次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-03│对外担保
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一、担保情况概述
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第五届董事会
第二十九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为满足生产经营和业务发展
需要，即创计算机（江西）有限公司（以下简称“即创江西”）拟根据实际经营情况和需求向
以银行为主的金融机构申请融资，融资方式主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款
、信用证融资、票据融资和开具保函等形式（具体融资银行、融资额度、融资期限以实际审批
为准）。公司为即创江西提供不超过2000万元担保；宜春市袁州区融资担保有限责任公司（以
下简称“宜春融资公司”）为即创江西提供不超过1000万元担保；公司就该担保事项向宜春融
资公司提供反担保。具体担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。
二、董事会意见
董事会认为：本次申请融资有助于满足公司及子公司经营和发展的需要，提高经营效率。
公司为子公司提供担保事项有利于提高子公司的银行信用，帮助其解决生产经营的资金需求，
促进子公司的业务发展，符合公司的发展战略。本次提供融资担保的风险处于可控范围，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司
已就业绩预告有关重大事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本
报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-16│其他事项
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北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，已于近日搬迁至
新办公地址，现将具体情况公告如下：除上述变更外，公司联系电话、传真号码、电子信箱、
公司网址等其他联系方式均保持不变。
本次变更后，公司最新联系方式如下：
办公地址：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第18层联系电话：010-82001150
传真号码：010-88878800-5678
电子信箱：haofeng@interact.net.cn
公司网址：www.interact.net.cn
以上变更信息自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者关注以上信息变更，若由此
给您带来不便，敬请谅解。
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2025-12-30│股权转让
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一、交易概述
1、华远智德（北京）科技有限公司（以下简称“华远智德”）系北京浩丰创源科技股份
有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。为优化公司资产结构，提升公司经营管理效率，
公司于2025年12月29日与程学勇签订了《股权转让协议》，公司拟以100万元现金向程学勇出
售华远智德100%股权。本次交易完成后，公司将不再持有华远智德股份，华远智德不再纳入公
司合并报表范围。
2、公司于2025年12月29日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于出售全资
子公司股权的议案》，公司同意出售华远智德100%股权。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次
交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
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2025-12-16│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会通知
于2025年11月29日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层会议室。
4、现场会议召开时间：2025年12月16日（星期二）14:00。
5、网络投票时间：2025年12月16日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月16日9:15-9:25，9
:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月16日9:15-15:00期间
的任意时间。
6、会议召集人：公司董事会。
7、会议主持人：董事长王剑先生。
8、合法合规性：会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》等有
关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
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2025-11-29│其他事项
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1、北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告审计意见为
保留意见。
2、公司续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2025年11月28日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十次会议，
审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审
议。现将有关事项具体公告如下：
一、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：成立于1993年（由中兴华富华会计师事务所有限责任公司2013年转制为特殊普
通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙企业注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
首席合伙人：李尊农
2024年度末合伙人数量199人，注册会计师人数1052人，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数522人。
中兴华2024年收入总额（经审计）203338.19万元，审计业务收入（经审计）154719.65万
元，证券业务收入（经审计）33220.05万元。2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉
及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采
矿业等，审计收费总额22208.86万元。
拟聘任本所上市公司属于软件和信息技术服务业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客
户16家。
2．投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华被判定在20%的范围内对亨达公司承担部分连带赔偿责任。
上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影
响。
3．诚信记录
近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施19次、自律监管
措施2次、纪律处分2次。54名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次、行政
监管措施43人次、自律监管措施2人次、纪律处分6人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人刘炼，2007年成为中国注册会计师，2009年开始在中兴华执业，2014年3月成
为中兴华合伙人，从事证券服务业务178年，2024年起为公司提供审计服务，近三年签署的上
市公司审计报告4家，具备相应的专业胜任能力。
签字会计师李云飞，中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2024年起为公司提
供审计服务，有多年的证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人王祖诚，2003年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计
业务，2017年开始在中兴华执业，2024年起为公司提供审计服务，从事证券服务业务超过12年
，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年
报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，近3年复核上市公司、挂牌公司超过10
家，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录。
拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到相关处罚。
3.独立性。
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能
影响独立性的情形。
4.审计收费。
上期审计收费165万元，其中年度报告审计收费125万元，内部控制审计收费40万元。
本年审计收费综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，并提请股东会授权公司经营管理
层根据行业标准及公司审计的实际工作情况，确定年度审计报酬事宜并签署《审计业务约定书
》。
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2025-11-29│其他事项
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北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第五届董事
会第二十六次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，同意公司
于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2025年12月16日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月16日9:15-9
:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20
25年12月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cn
info.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年12月9日（星期二）
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2025-10-09│其他事项
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北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日收到原控股股东
北京华软鑫创实业发展有限公司（以下简称“华软实业”）的通知，其协议转让公司股份事宜
已于2025年9月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。
完成过户登记之日起，公司控股股东由华软实业变更为义乌至芯网络科技有限公司（以下
简称“至芯网络”），公司实际控制人由王广宇先生变更为薛杰先生。
一、本次股份协议转让的基本情况
2025年9月9日，华软实业与至芯网络签署了《股份转让协议》。根据上述协议，华软实业
将以协议转让的方式向至芯网络转让其直接持有的公司55180000股股份，转让价格为6元/股，
转让价款总额为331080000元。具体内容详见公司于2025年9月11日、2025年9月12日、2025年9
月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划控制权变更事项进展暨
复牌的公告》（公告编号：2025-034）、《关于控股股东签署<股份转让协议>暨控制权拟发生
变更的提示性公告》（公告编号：2025-035）、《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告
书》《关于控股股东股份解除质押及新增质押的公告》（公告编号：2025-036）、《关于股东
权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-037）、《关于控股股东股份协议转让事项进展暨
收到部分股权转让款的公告》（公告编号：2025-038）。
二、本次协议转让股份过户完成情况
2025年10月9日，公司收到华软实业通知，深圳证券交易所已根据《上市公司流通股协议
转让业务办理暂行规则》等相关规定对转让双方提交的股份协议转让申请材料进行完备性核对
，并已出具《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（深证协〔2025〕第125号），
对转让方华软实业以协议转让方式向受让方至芯网络转让股份55180000股的交易事项予以确认
，转让价格为6元/股，确认书有效期为六个月。
同日，公司收到华软实业的通知，上述协议转让股份已于近日完成过户登记，前述股份协
议转让交易各方已收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
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2025-10-09│股权质押
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公司于近日获悉原控股股东北京华软鑫创实业发展有限公司（以下简称“华软实业”）股
份解除质押及新控股股东至芯网络持有的公司股份存在新增质押的情况。
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2025-09-17│股权转让
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2025年9月9日，公司控股股东北京华软鑫创实业发展有限公司（以下简称“华软实业”）
与义乌至芯网络科技有限公司（以下简称“至芯网络”）签署了《股份转让协议》。根据上述
协议，华软实业将以协议转让的方式向至芯网络转让其直接持有的公司55180000股股份，转让
价格为6元/股，转让价款总额为331080000元。具体内容详见公司于2025年9月11日、2025年9
月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划控制权变更事项进展暨
复牌的公告》（公告编号：2025-034）、《关于控股股东签署<股份转让协议>暨控制权拟发生
变更的提示性公告》（公告编号：2025-035）、《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编
号：2025-037）《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》。
依据上述《股份转让协议》，本次交易项下交易价款支付情况如下：华软实业已收到至芯
网络支付的80000000元（大写：捌仟万元整）借款。该笔借款将于华软实业持有的上市公司55
180000股股份登记在至芯网络的证券账户时自动转为股权转让款。具体内容详见公司于2025年
9月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东股份解除质押及
新增质押的公告》（公告编号：2025-036）。
近日，公司再次接到华软实业通知，华软实业已收到受让方至芯网络按股份转让协议约定
支付的88080000元（大写：捌仟捌佰零捌万元整），同时至芯网络向华软实业提供的5000000
元（大写：伍佰万整）借款已于质押登记完成时转为股权转让款，即股份转让协议约定的第二
笔交易价款93080000元（大写：玖仟叁佰零捌万元整）已支付完毕。
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