资本运作☆ ◇300420 五洋自控 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-02-10│ 8.27│ 1.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-30│ 34.68│ 3.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-14│ 47.27│ 2.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-10-18│ 11.34│ 2.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-23│ 6.87│ 5076.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-04-08│ 5.31│ 7.51亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│徐州疌盛 │ 14485.00│ ---│ 59.76│ ---│ -128.32│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能机械式立体停车│ 2.14亿│ 0.00│ 6792.56万│ 31.74│ 0.00│ ---│
│设备制造项目（东莞│ │ │ │ │ │ │
│基地） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 8194.98万│ 8194.98万│ 8194.98万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能机械式立体停车│ 8500.00万│ 0.00│ 3864.26万│ 45.46│ 0.00│ ---│
│设备制造项目（徐州│ │ │ │ │ │ │
│基地） │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.30亿│ 154.08万│ 5519.77万│ 42.46│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│五洋智云智慧停车项│ 2.50亿│ 0.00│ 597.88万│ 2.97│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.21亿│ 0.00│ 1.21亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-03 │转让比例(%) │15.00 │
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│交易金额(元)│6.75亿 │转让价格(元)│4.03 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1.67亿 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │侯友夫、蔡敏 │
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│受让方 │深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │转让比例(%) │5.10 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│4.10亿 │转让价格(元)│7.20 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│5691.18万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │侯友夫、蔡敏、孙晋明 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │时培培 │
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【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│1.91亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏五洋自控技术股份有限公司2.37│标的类型 │股权 │
│ │89%股份 │ │ │
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│买方 │时培培 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │侯友夫 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、2026年6月26日，江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"五 │
│ │洋自控"）股东侯友夫、蔡敏、孙晋明（以下简称"转让方"）与时培培（以下简称为"受让方│
│ │"）签署了《侯友夫、蔡敏、孙晋明与时培培关于江苏五洋自控技术股份有限公司之股份转 │
│ │让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），侯友夫、蔡敏、孙晋明拟将其持有的上市公司│
│ │56911809股（占上市公司总股本比例的5.0979%）通过协议转让的方式转让给时培培。 │
│ │ （一）协议签署主体 │
│ │ 甲方1：侯友夫 │
│ │ 甲方2：蔡敏 │
│ │ 甲方3：孙晋明 │
│ │ 乙方：时培培 │
│ │ （二）转让标的数量及价格 │
│ │ 各方同意，根据本协议约定的条款和条件，甲方通过协议转让的方式向乙方合计转让56│
│ │911809股上市公司的无限售流通股份，占上市公司股份总数的5.0979%，每股转让价格为7.2│
│ │0元，本次股份转让价格合计为人民币409765024.80元。其中：甲方1转让2.3789%股份（对 │
│ │应上市公司26558120股），对应转让价格为191218464.00元；甲方2转让2.3606%股份（对应│
│ │上市公司26353689股），对应转让价格为189746560.80元；甲方3转让0.3583%股份（对应上│
│ │市公司4000000股），对应转让价格为28800000.00元。 │
│ │ 经转让双方共同确认，本次协议转让事项已取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易│
│ │所上市公司股份转让确认书》，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登│
│ │记确认书》，过户日期为2026年7月29日，过户股份数量为56,911,809股，占公司总股本的5│
│ │.10%，股份性质为无限售流通股。本次协议转让办理情况与前期披露情况、协议约定安排一│
│ │致，后续支付安排参照《股份转让协议》执行。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│1.90亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏五洋自控技术股份有限公司2.36│标的类型 │股权 │
│ │06%股份 │ │ │
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│买方 │时培培 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │蔡敏 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、2026年6月26日，江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"五 │
│ │洋自控"）股东侯友夫、蔡敏、孙晋明（以下简称"转让方"）与时培培（以下简称为"受让方│
│ │"）签署了《侯友夫、蔡敏、孙晋明与时培培关于江苏五洋自控技术股份有限公司之股份转 │
│ │让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），侯友夫、蔡敏、孙晋明拟将其持有的上市公司│
│ │56911809股（占上市公司总股本比例的5.0979%）通过协议转让的方式转让给时培培。 │
│ │ （一）协议签署主体 │
│ │ 甲方1：侯友夫 │
│ │ 甲方2：蔡敏 │
│ │ 甲方3：孙晋明 │
│ │ 乙方：时培培 │
│ │ （二）转让标的数量及价格 │
│ │ 各方同意，根据本协议约定的条款和条件，甲方通过协议转让的方式向乙方合计转让56│
│ │911809股上市公司的无限售流通股份，占上市公司股份总数的5.0979%，每股转让价格为7.2│
│ │0元，本次股份转让价格合计为人民币409765024.80元。其中：甲方1转让2.3789%股份（对 │
│ │应上市公司26558120股），对应转让价格为191218464.00元；甲方2转让2.3606%股份（对应│
│ │上市公司26353689股），对应转让价格为189746560.80元；甲方3转让0.3583%股份（对应上│
│ │市公司4000000股），对应转让价格为28800000.00元。 │
│ │ 经转让双方共同确认，本次协议转让事项已取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易│
│ │所上市公司股份转让确认书》，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登│
│ │记确认书》，过户日期为2026年7月29日，过户股份数量为56,911,809股，占公司总股本的5│
│ │.10%，股份性质为无限售流通股。本次协议转让办理情况与前期披露情况、协议约定安排一│
│ │致，后续支付安排参照《股份转让协议》执行。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│2880.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏五洋自控技术股份有限公司0.35│标的类型 │股权 │
│ │83%股份 │ │ │
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│买方 │时培培 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │孙晋明 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、2026年6月26日，江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"五 │
│ │洋自控"）股东侯友夫、蔡敏、孙晋明（以下简称"转让方"）与时培培（以下简称为"受让方│
│ │"）签署了《侯友夫、蔡敏、孙晋明与时培培关于江苏五洋自控技术股份有限公司之股份转 │
│ │让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），侯友夫、蔡敏、孙晋明拟将其持有的上市公司│
│ │56911809股（占上市公司总股本比例的5.0979%）通过协议转让的方式转让给时培培。 │
│ │ （一）协议签署主体 │
│ │ 甲方1：侯友夫 │
│ │ 甲方2：蔡敏 │
│ │ 甲方3：孙晋明 │
│ │ 乙方：时培培 │
│ │ （二）转让标的数量及价格 │
│ │ 各方同意，根据本协议约定的条款和条件，甲方通过协议转让的方式向乙方合计转让56│
│ │911809股上市公司的无限售流通股份，占上市公司股份总数的5.0979%，每股转让价格为7.2│
│ │0元，本次股份转让价格合计为人民币409765024.80元。其中：甲方1转让2.3789%股份（对 │
│ │应上市公司26558120股），对应转让价格为191218464.00元；甲方2转让2.3606%股份（对应│
│ │上市公司26353689股），对应转让价格为189746560.80元；甲方3转让0.3583%股份（对应上│
│ │市公司4000000股），对应转让价格为28800000.00元。 │
│ │ 经转让双方共同确认，本次协议转让事项已取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易│
│ │所上市公司股份转让确认书》，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登│
│ │记确认书》，过户日期为2026年7月29日，过户股份数量为56,911,809股，占公司总股本的5│
│ │.10%，股份性质为无限售流通股。本次协议转让办理情况与前期披露情况、协议约定安排一│
│ │致，后续支付安排参照《股份转让协议》执行。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │交易金额(元)│4.09亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │东莞市柯斯宇液冷技术有限公司30.6│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │江苏五洋自控技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │时培培 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2026年6月3日，江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“五洋自控”、“公司”、“上│
│ │市公司”）与东莞市柯斯宇液冷技术有限公司（以下简称“柯斯宇”、“目标公司”、“标│
│ │的公司”）股东时培培、王伟、刘松签署了《江苏五洋自控技术股份有限公司与时培培、王│
│ │伟、刘松及东莞市柯斯宇液冷技术有限公司关于东莞市柯斯宇液冷技术有限公司的股权收购│
│ │协议》（以下简称“《收购协议》”，拟以现金方式收购柯斯宇51%的股权，交易对价合计 │
│ │为68,085.00万元。 │
│ │ 时培培转让股权比例30.60%，转让对价40,851.00万元 │
│ │ 王伟转让股权比例15.30%，转让对价20,425.503万元 │
│ │ 刘松转让股权比例5.10%，转让对价6,808.50万元 │
│ │ 近日，柯斯宇完成了本次股权收购相关的工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │交易金额(元)│2.04亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │东莞市柯斯宇液冷技术有限公司15.3│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │江苏五洋自控技术股份有限公司 │
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│卖方 │王伟 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2026年6月3日，江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“五洋自控”、“公司”、“上│
│ │市公司”）与东莞市柯斯宇液冷技术有限公司（以下简称“柯斯宇”、“目标公司”、“标│
│ │的公司”）股东时培培、王伟、刘松签署了《江苏五洋自控技术股份有限公司与时培培、王│
│ │伟、刘松及东莞市柯斯宇液冷技术有限公司关于东莞市柯斯宇液冷技术有限公司的股权收购│
│ │协议》（以下简称“《收购协议》”，拟以现金方式收购柯斯宇51%的股权，交易对价合计 │
│ │为68,085.00万元。 │
│ │ 时培培转让股权比例30.60%，转让对价40,851.00万元 │
│ │ 王伟转让股权比例15.30%，转让对价20,425.503万元 │
│ │ 刘松转让股权比例5.10%，转让对价6,808.50万元 │
│ │ 近日，柯斯宇完成了本次股权收购相关的工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-07-07 │交易金额(元)│6808.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │东莞市柯斯宇液冷技术有限公司5.10│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │江苏五洋自控技术股份有限公司 │
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│卖方 │刘松 │
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│交易概述 │2026年6月3日，江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“五洋自控”、“公司”、“上│
│ │市公司”）与东莞市柯斯宇液冷技术有限公司（以下简称“柯斯宇”、“目标公司”、“标│
│ │的公司”）股东时培培、王伟、刘松签署了《江苏五洋自控技术股份有限公司与时培培、王│
│ │伟、刘松及东莞市柯斯宇液冷技术有限公司关于东莞市柯斯宇液冷技术有限公司的股权收购│
│ │协议》（以下简称“《收购协议》”，拟以现金方式收购柯斯宇51%的股权，交易对价合计 │
│ │为68,085.00万元。 │
│ │ 时培培转让股权比例30.60%，转让对价40,851.00万元 │
│ │ 王伟转让股权比例15.30%，转让对价20,425.503万元 │
│ │ 刘松转让股权比例5.10%，转让对价6,808.50万元 │
│ │ 近日，柯斯宇完成了本次股权收购相关的工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-03 │交易金额(元)│3.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏五洋自控技术股份有限公司9422│标的类型 │股权 │
│ │2772股股份（占上市公司总股份的8.│ │ │
│ │44%） │ │ │
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│买方 │深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │侯友夫 │
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│交易概述 │（一）协议主体 │
│ │ 甲方：深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方1：侯友夫 │
│ │ 乙方2：蔡敏 │
│ │ （二）本次控制权转让 │
│ │ 2.1整体方式 │
│ │ 各方同意，甲方作为收购方，通过本次投资，甲方将取得上市公司15%的股份，在股份 │
│ │转让交割完毕后，同时改选董事会，甲方取得上市公司实际控制权。 │
│ │ 2.2本次股份收购 │
│ │ （1）甲方拟收购乙方1及乙方2持有的上市公司无限售条件流通股167457533股股份，占│
│ │上市公司总股本的比例为15%。其中，乙方1向甲方转让94222772股股份（占上市公司总股份│
│ │的8.44%），乙方2向甲方转让73234761股股份（占上市公司总股份的6.56%）。 │
│ │ （2）各方确认，本次交易总额为675000000.00元，其中，乙方1的交易额为人民币3798│
│ │00000.00元，乙方2的交易额为295200000.00元。 │
│ │ 2025年12月2日，公司收到侯友夫先生、蔡敏女士转来的中国证券登记结算有限责任公 │
│ │司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让股份已于2025年12月1日完成过户登记手 │
│ │续，转让股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-03 │交易金额(元)│2.95亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江苏五洋自控技术股份有限公司7323│标的类型 │股权 │
│ │4761股股份（占上市公司总股份的6.│ │ │
│ │56%） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │蔡敏 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │（一）协议主体 │
│ │ 甲方：深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方1：侯友夫 │
│ │ 乙方2：蔡敏 │
│ │ （二）本次控制权转让 │
│ │ 2.1整体方式 │
│ │ 各方同意，甲方作为收购方，通过本次投资，甲方将取得上市公司15%的股份，在股份 │
│ │转让交割完毕后，同时改选董事会，甲方取得上市公司实际控制权。 │
│ │ 2.2本次股份收购 │
│ │ （1）甲方拟收购乙方1及乙方2持有的上市公司无限售条件流通股167457533股股份，占│
│ │上市公司总股本的比例为15%。其中，乙方1向甲方转让94222772股股份（占上市公司总股份│
│ │的8.44%），乙方2向甲方转让73234761股股份（占上市公司总股份的6.56%）。 │
│ │ （2）各方确认，本次交易总额为675000000.00元，其中，乙方1的交易额为人民币3798│
│ │00000.00元，乙方2的交易额为295200000.00元。 │
│ │ 2025年12月2日，公司收到侯友夫先生、蔡敏女士转来的中国证券登记结算有限责任公 │
│ │司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让股份已于2025年12月1日完成过户登记手 │
│ │续，转让股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │交易金额(元)│8708.01万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │徐州疌盛五洋智能装备产业基金合伙│标的类型 │股权 │
│ │企业（有限合伙）29.88%的有限合伙│ │ │
│ │份额、徐州疌盛五洋智能装备产业基│ │ │
│ │金合伙企业（有限合伙）实缴金额9.│ │ │
│ │96%的有限合伙份额 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │江苏天沃重工科技有限公司 │
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│卖方 │江苏徐州老工业基地产业发展基金(有限合伙)、徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司│
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│交易概述 │江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"或"五洋自控"）下属全资子公司江苏天沃│
│ │重工科技有限公司（以下简称"天沃重工"）拟受让江苏徐州老工业基地产业发展基金(有限 │
│ │合伙)（以下简称"老工业基金"）持有的徐州疌盛五洋智能装备产业基金合伙企业（有限合 │
│ │伙）（以下简称"疌盛基金"）29.88%的有限合伙份额、徐州高新技术产业开发区创业发展有│
│ │限公司（以下简称"徐州高新创发"）持有疌盛基金实缴金额9.96%的有限合伙份额，交易金 │
│ │额合计人民币87,080,074.67元，同时天沃重工拟受让公司持有疌盛基金59.76%的合伙份额 │
│ │。 │
│ │ 公司控股子公司深圳市前海弘毅华浩投资有限公司（以下简称"弘毅华浩"）拟受让江苏│
│ │盛世国金投资管理有限公司（以下简称"盛世国金"）持有的疌盛基金0.2%的普通合伙份额，│
│ │交易金额为人民币550,651.77元。 │
│ │ 目标企业评估值为218,803,993.15元，企业全部财产份额对应的评估值为转让价款总额│
│ │，则疌盛基金59.76%的合伙份额对应的转让价款为131,173,266.71元。 │
│ │ 近日，徐州疌盛五洋智能装备产业基金合伙企业（有限合伙）已完成股权转让工商变更│
│ │登记手续，并取得徐州高新技术产业开发区行政审批局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │交易金额(元)│1.31亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │徐州疌盛五洋智能装备产业基金合伙│标的类型 │股权 │
│ │企业（有限合伙）59.76%的合伙份额│ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │江苏天沃重工科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江苏五洋自控技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“五洋自控”）下属全资子公司江苏│
│ │天沃重工科技有限公司（以下简称“天沃重工”）拟受让江苏徐州老工业基地产业发展基金│
│ │(有限合伙)（以下简称“老工业基金”）持有的徐州疌盛五洋智能装备产业基金合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称“疌盛基金”）29.88%的有限合伙份额、徐州高新技术产业开发区创│
│ │业发展有限公司（以下简称“徐州高新创发”）持有疌盛基金实缴金额9.96%的有限合伙份 │
│ │额，交易金额合计人民币87,080,074.67元，同时天沃重工拟受让公司持有疌盛基金59.76% │
│ │的合伙份额。 │
│ │ 公司控股子公司深圳市前海弘毅华浩投资有限公司（以下简称“弘毅华浩”）拟受让江│
│ │苏盛世国金投资管理有限公司（以下简称“盛世国金”）持有的疌盛基金0.2%的普通合伙份│
│ │额，交易金额为人民币550,651.77元。 │
│ │ 目标企业评估值为218,803,993.15元，企业全部财产份额对应的评估值为转让价款总额│
│ │，则疌盛基金59.76%的合伙份额对应的转让价款为131,173,266.71元。 │
│ │ 近日，徐州疌盛五洋智能装备产业基金合伙企业（有限合伙）已完成股权转让工商变更│
│ │登记手续，并取得徐州高新技术产业开发区行政审批局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │交易金额(元)│55.07万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │徐州疌盛五洋智能装备产业基金合伙│标的类型 │股权 │
│ │企业（有限合伙）0.2%的普通合伙份│ │ │
│ │额 │ │ │
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│买方 │深圳市前海弘毅华浩投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江苏盛世国金投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"或"五洋自控"）下属全资子公司江苏天沃│
│ │重工科技有限公司（以下简称"天沃重工"）拟受让江苏徐州老工业基地产业发展基金(有限 │
│ │合伙)（以下简称"老工业基金"）持有的徐州疌盛五洋智能装备产业基金合伙企业（有限合 │
│ │伙）（以下简称"疌盛基金"）29.88%的有限合伙份额、徐州高新技术产业开发区创业发展有│
│ │限公司（以下简称"徐州高新创发"）持有疌盛基金实缴金额9.96%的有限合伙份额，交易金 │
│ │额合计人民币87,080,074.67元，同时天沃重工拟受让公司持有疌盛基金59.76%的合伙份额 │
│ │。 │
│ │ 公司控股子公司深圳市前海弘毅华浩投资有限公司（以下简称"弘毅华浩"）拟受让江苏│
│ │盛世国金投资管理有限公司（以下简称"盛世国金"）持有的疌盛基金0.2%的普通合伙份额，│
│ │交易金额为人民币550,651.77元。 │
│ │ 目标企业评估值为218,803,993.15元，企业全部财产份额对应的评估值为转让价款总额│
│ │，则疌盛基金59.76%的合伙份额对应的转让价款为131,173,266.71元。 │
│ │ 近日，徐州疌盛五洋智能装备产业基金合伙企业（有限合伙）已完成股权转让工商变更│
│ │登记手续，并取得徐州高新技术产业开发区行政审批局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │侯友夫、林伟通 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原控股股东、公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │子公司向关联人租用办公用房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │侯友夫、林伟通 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原控股股东、公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │子公司向关联人租用办公用房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽豪斯特汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽豪斯特汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳市高梧卓越智能科技合 1.67亿 15.00 100.00 2026-01-01
伙企业(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.67亿 15.00
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │质押股数(万股) │16745.75 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │15.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市高梧卓越智能科技合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司东莞分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-30 │质押截止日 │2032-12-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月30日深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙）质押了16745.7533万股│
│ │给中信银行股份有限公司东莞分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏五洋自│深圳市伟创│ 3565.34万│人民币 │2025-05-13│2026-05-12│连带责任│否 │否 │
│控技术股份│自动化设备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏五洋自│深圳市伟创│ 800.00万│人民币 │2025-05-13│2026-05-12│连带责任│否 │否 │
│控技术股份│自动化设备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏五洋自│山东天辰智│ 724.87万│人民币 │2025-05-13│2026-05-12│连带责任│否 │否 │
│控技术股份│能停车有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏五洋自│深圳市伟创│ 500.00万│人民币 │2025-05-13│2026-05-12│连带责任│否 │否 │
│控技术股份│自动化设备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏五洋自│深圳市伟创│ ---│人民币 │2025-05-13│2026-05-12│连带责任│否 │否 │
│控技术股份│自动化设备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏五洋自│深圳市伟创│ ---│人民币 │2025-05-13│2026-05-12│连带责任│否 │否 │
│控技术股份│自动化设备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏五洋自│深圳市伟创│ ---│人民币 │2025-05-13│2026-05-12│连带责任│否 │否 │
│控技术股份│自动化设备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏五洋自│安徽惠邦融│ ---│人民币 │2025-05-13│2026-05-12│连带责任│否 │否 │
│控技术股份│资租赁有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏五洋自│山东天辰智│ ---│人民币 │2025-05-13│2026-05-12│连带责任│否 │否 │
│控技术股份│能停车有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏五洋自│江苏天沃重│ ---│人民币 │2025-05-13│2026-05-12│连带责任│否 │否 │
│控技术股份│工科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏五洋自│江苏天沃重│ ---│人民币 │2025-05-13│2026-05-12│连带责任│否 │否 │
│控技术股份│工科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏五洋自│抚州五洋智│ ---│人民币 │2025-05-13│2026-05-12│连带责任│否 │否 │
│控技术股份│慧交通产业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏五洋自│徐州五洋科│ ---│人民币 │2025-05-13│2026-05-12│连带责任│否 │否 │
│控技术股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏五洋自│徐州五洋科│ ---│人民币 │2025-05-13│2026-05-12│连带责任│否 │否 │
│控技术股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏五洋自│山东天辰智│ ---│人民币 │2025-05-13│2026-05-12│连带责任│否 │否 │
│控技术股份│能停车有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-31│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于2026年7月30日收
到侯友夫先生、蔡敏女士、孙晋明先生的通知，侯友夫先生、蔡敏女士、孙晋明先生通过协议
转让的方式向时培培先生转让其持有的上市公司56911809股股份（占上市公司总股本的5.0979
%）事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取得了《证券过户登
记确认书》。现将有关情况公告如下：
一、本次协议转让的基本情况
2026年6月26日，公司股东侯友夫、蔡敏、孙晋明与时培培签署了《侯友夫、蔡敏、孙晋
明与时培培关于江苏五洋自控技术股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协
议》”），侯友夫、蔡敏、孙晋明拟将其持有的上市公司56911809股（占上市公司总股本比例
的5.0979%）通过协议转让的方式转让给时培培，转让价格为7.20元/股，转让价款合计为4097
65024.80元。具体内容详见公司于2026年6月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）的《关于股东协议转让股份的提示性公告》（公告编号：2026-048）、《简式权益变动
报告书》。
二、本次股份过户完成情况
经转让双方共同确认，本次协议转让事项已取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所
上市公司股份转让确认书》，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确
认书》，过户日期为2026年7月29日，过户股份数量为56911809股，占公司总股本的5.10%，股
份性质为无限售流通股。本次协议转让办理情况与前期披露情况、协议约定安排一致，后续支
付安排参照《股份转让协议》执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股票期权简称：五洋JLC1
股票期权代码：036647
首次授予登记数量：2,760.00万份
首次授予登记人数：120人
首次授予登记完成日：2026年7月22日江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司
”）根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司有关规则的规定，完成了2026年股票期权激励计划（以下简称《激励计划》或“本
激励计划”）首次授予登记工作。
一、已履行的决策程序和信息披露情况
《关于公司〈2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年
股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026
年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会出具了相关核查意见。
2026年5月29日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划首
次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
于公司〈2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年股票
期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股
票期权激励计划相关事宜的议案》。并于同日披露了《关于2026年股票期权激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的
议案》《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司董事会薪
酬与考核委员会对本次授予的激励对象名单及授予安排、调整等相关事项进行了核实。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第五届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议
案》，公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期于2026年7月2
日届满。结合公司2025年度业绩考核结果，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本
次可解锁股份比例为本员工持股计划持股总数的60%，解锁标的股份数量为9899974股，占公司
总股本的0.89%。现将有关事项公告如下：
一、本员工持股计划基本情况
1.2025年4月18日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议
通过了《关于〈江苏五洋自控技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议
案》《关于〈江苏五洋自控技术股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》。
2.2025年5月12日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于〈江苏五洋自控技术
股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江苏五洋自控技术股
份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》。3.2025年7月3日，公司收到中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“江苏五洋自控技术股份有
限公司回购专用证券账户”所持有的16499956股公司股票已于2025年7月2日非交易过户至“江
苏五洋自控技术股份有限公司—第二期员工持股计划”，过户股份数量占公司总股本的1.48%
。
4.2025年7月17日，公司召开第二期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于
设立江苏五洋自控技术股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举江苏
五洋自控技术股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权江苏五洋
自控技术股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜的议案
》。
（一）本员工持股计划的锁定期
根据公司《第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期为36个
月，公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后分两期解锁，具体
如下：
公司本员工持股计划第一个锁定期于2026年7月2日届满。
（二）第一个锁定期解锁条件成就的说明
1.公司层面业绩考核标准
本员工持股计划业绩考核年度为2025—2026年，业绩考核目标如下：
注1、上述“净利润”是指经审计的归属于上市公司股东净利润，但考核年度的净利润以
剔除本次及考核期间内其他股权激励和员工持股计划股份支付费用影响的数值为计算依据。注
2、上述解锁条件涉及的业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。公司将根
据业绩考核目标完成率（A/An）确定解锁比例(X)，具体确定方式如下:
注1、A为2025—2026年实际净利润。
解锁期内，若公司当期业绩考核指标达到解锁要求，则按照业绩完成情况确定公司层面的
可解锁比例（X）。若公司当期业绩考核指标未达标，则本员工持股计划所持标的股票全部不
得解锁，不得解锁的部分由本员工持股计划管理委员会收回，并以原始出资金额加银行同期贷
款利率计算的利息之和的金额归还持有人；剩余资金（如有）归属于公司。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年年度报告出具的审计报告：剔除
当年股份支付费用对公司“净利润”的影响后，2025年净利润为5234.28万元，第一个解锁期
公司层面可解锁比例为100%。
综上，本员工持股计划第一个锁定期已届满，结合公司业绩考核达标情况，本员工持股计
划第一个锁定期解锁条件已成就，对应可解锁股票数量为9899974股，占公司总股本的0.89%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、2026年6月3日，江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“五洋自控”、“上市公
司”）与东莞市柯斯宇液冷技术有限公司（以下简称“柯斯宇”、“标的公司”）股东时培培
、王伟、刘松签署了《江苏五洋自控技术股份有限公司与时培培、王伟、刘松及东莞市柯斯宇
液冷技术有限公司关于东莞市柯斯宇液冷技术有限公司的股权收购协议》（以下简称“《收购
协议》”），以现金方式收购柯斯宇51%的股权。上述事项已经公司第五届董事会第十八次会
议审议通过。
2、2026年6月26日，上市公司股东侯友夫、蔡敏、孙晋明（“转让方”）与时培培（“受
让方”）签署了《侯友夫、蔡敏、孙晋明与时培培关于江苏五洋自控技术股份有限公司之股份
转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），侯友夫、蔡敏、孙晋明拟将其持有的上市公
司56911809股（占上市公司总股本比例的5.0979%）通过协议转让的方式转让给时培培。
3、2026年6月26日，上市公司与时培培、王伟、刘松及深圳市高梧卓越智能科技合伙企业
（有限合伙）、姚小春签署了《江苏五洋自控技术股份有限公司与时培培、王伟、刘松及深圳
市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙）、姚小春关于东莞市柯斯宇液冷技术有限公司股权
收购之业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”），对本次收购柯斯宇51%股权事项
的业绩补偿、应收账款补偿、存货补偿、资产减值补偿、标的公司剩余49%股权质押、时培培
受让上市公司股份的质押及分期解除质押、上市公司控股股东市值承诺等事项进行了约定。
上述事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。
4、公司将根据本次收购事项进展情况及时履行信息披露义务。
5、其他需要提醒投资者重点关注的风险事项
（1）本次交易存在不确定性风险
本次交易尚在推进中，受资本市场环境、行业及经营形势等多重因素影响，本次交易存在
暂停、中止甚至终止的风险，最终能否顺利实施尚存在不确定性。公司将持续跟进交易进展，
并严格按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（2）收购整合风险
本次交易完成后，上市公司与标的公司需在企业文化、运营管理、业务拓展及资源整合等
方面进行融合，受双方经营理念、管理模式、业务体系、资源禀赋差异等因素影响，整合效果
存在不确定性，存在收购整合风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
1、2026年6月26日，江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”
、“五洋自控”）股东侯友夫、蔡敏、孙晋明（以下简称“转让方”）与时培培（以下简称为
“受让方”）签署了《侯友夫、蔡敏、孙晋明与时培培关于江苏五洋自控技术股份有限公司之
股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），侯友夫、蔡敏、孙晋明拟将其持有的上
市公司56911809股（占上市公司总股本比例的5.0979%）通过协议转让的方式转让给时培培。
2、本次权益变动完成后不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司控
制权发生变更。
3、本次协议转让股份事项需各方严格按照协议约定履行相关义务及经深圳证券交易所进
行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续
。
4、《股份转让协议》自双方签字盖章之日起成立，自受让方向转让方支付第一笔股份转
让款之日起生效。
5、根据时培培于2026年6月26日签署的《江苏五洋自控技术股份有限公司与时培培、王伟
、刘松及深圳市高梧卓越智能科技合伙企业（有限合伙）、姚小春关于东莞市柯斯宇液冷技术
有限公司股权收购之业绩补偿协议》，待本次《股份转让协议》约定的标的股份过户完成后，
应将其持有的本次受让的上市公司股票质押给上市公司控股股东深圳市高梧卓越智能科技合伙
企业（有限合伙），并进行分期解除质押。
6、本次协议转让股份事项尚需通过深圳证券交易所合规性确认并在中登公司办理股份过
户登记手续，本次权益变动能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准的时间，
均存在不确定性，公司将密切关注本次协议转让事项的进展情况，并督促交易各方按照有关法
律法规的要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次权益变动情况概述
（一）本次协议转让基本情况
2026年6月26日，侯友夫、蔡敏、孙晋明与时培培签署了《股份转让协议》，约定侯友夫
、蔡敏、孙晋明将其所持上市公司无限售条件流通股56911809股股份（占上市公司总股本的5.
0979%）转让给时培培，转让价格为7.20元/股，转让价款合计为409765024.80元。
（二）本次协议转让的目的
本次协议转让股份事项，一方面系时培培先生基于对上市公司未来发展前景与长期投资价
值的高度认可；另一方面，本次权益变动能够深度凝聚标的公司原股东与上市公司的合作共识
，双方同心聚力共谋长远发展，实现利益共享、价值共赢。
（三）本次协议转让股份事项需待协议生效条件成就及经深圳证券交易所进行合规性确认
后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。
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2026-06-27│价格调整
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江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第五届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公
司《2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及公司2026年第三次
临时股东会的授权，公司董事会对2026年股票期权激励计划行权价格的相关事项进行调整，现
将具体情况公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2026年5月18日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2
026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年股票期权激励计划
实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计
划相关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会出具了相关核查意见。
（二）2026年5月19日至2026年5月28日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会没有收到任何对公司
本激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。2026年5月28日，公司披露了《董事会薪酬
与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查
意见》。
（三）2026年6月3日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026
年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年股票期权激励计划实施
考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相
关事宜的议案》。并于同日披露了《关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》。
（四）2026年6月3日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整2026
年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股
票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次授予的激励对象名单及授予安排、调整
等相关事项进行了核实。
（五）2026年6月26日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整202
6年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会出具了相关核查意见
。
二、本次调整事项说明
（一）调整事由
鉴于公司2025年度利润分配方案于2026年6月24日实施完毕，以公司总股本1116383561股
为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税），合计派发现金红利人民币11163835.61元（含
税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划》
的相关规定，如在行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股
或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于
股票面值。
（二）调整方法
根据公司《激励计划》的相关规定，调整方法如下：
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，公司2026年股票期权激励计划行权价格（含预留）由4.41元/份调整为4.4
1-0.01=4.40元/份。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司已披露的激励计划相关公告情况
一致。根据公司2026年第三次临时股东会的授权，上述调整属于3
股东会对董事会授权范围内的事项，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形
；符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，内容及审批
程序合法、合规。
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2026-06-05│收购兼并
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一、交易概述
2026年6月3日，上市公司与柯斯宇股东时培培、王伟及刘松签署《收购协议》受让柯斯宇
合计51%的股权。其中，上市公司拟收购时培培持有的柯斯宇30.60%股权；收购王伟持有的柯
斯宇15.30%股权；收购刘松持有的柯斯宇5.10%股权。
本次交易完成后，公司将持有标的公司51%股权，标的公司将纳入上市公司合并报表范围
。
公司于2026年6月3日召开了第五届董事会战略委员会第三次会议、第五届董事会第十八次
会议，审议通过了上述收购股权事宜，本次交易无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关
联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
（一）交易对方的基本情况
1、时培培
时培培，男，中国国籍，证件号：320321************，地址：广东省东莞市，持有柯斯
宇60%股权。
2、王伟
王伟，男，中国国籍，证件号：340828************，地址：广东省东莞市，持有柯斯宇
30%股权。
3、刘松
刘松，男，中国国籍，证件号：320322************，地址：广东省东莞市，持有柯斯宇
10%股权。
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2026-06-05│银行借贷
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江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第五届董事会
战略委员会第三次会议、第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请并购
贷款的议案》。现将相关事项公告如下：
一、并购贷款的基本情况
公司拟以支付现金的方式受让时培培、王伟及刘松等3名股东（合并简称“交易对方”）
合计持有的东莞市柯斯宇液冷技术有限公司（以下简称“柯斯宇”或“标的公司”）51%股权
（以下简称“本次交易”），本次交易的资金来源为公司自有资金并结合银行并购贷款等方式
筹集资金。结合公司当前经营实际情况及资金使用安排，为优化融资结构、提高资金使用效率
，公司拟向银行申请并购贷款不超过6亿元用于支付现金收购标的资产股权的部分交易款项，
并购贷款的贷款银行、贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式等以银行审批及最终签署的
贷款合同为准。
为提高经营决策效率，公司董事会授权公司管理层在上述额度内全权办理申请并购贷款相
关事宜，包括但不限于签署及确认生效并购贷款相关协议等。本次申请并购贷款事项不涉及关
联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法
规及《公司章程》等有关规定，该事项在董事会审批决策权限范围内，无需提交股东会审议。
二、对公司的影响
公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的需求，有利于优化公司融资结构，符合
公司的发展利益。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款事项不会
给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，本次申请并
购贷款不会对公司的生产经营产生重大影响。
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2026-06-05│其他事项
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首次授予日：2026年6月3日
首次授予数量：2760.00万份
行权价格：4.41元/份
首次授予人数：120人
股权激励方式：股票期权
江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第五届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议
案》，董事会认为公司《2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本
激励计划”）规定的授予条件已经成就，根据2026年第三次临时股东会授权，同意确定2026年
6月3日为首次授予日，向符合授予条件的120名激励对象授予2760.00万份股票期权。现将有关
事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2026年5月18日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2
026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年股票期权激励计划
实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计
划相关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会出具了相关核查意见。
（二）2026年5月19日至2026年5月28日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会没有收到任何对公司
本激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。
2026年5月29日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计
划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2026年6月3日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026
年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年股票期权激励计划实施
考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相
关事宜的议案》。并于同日披露了《关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》。
（四）2026年6月3日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整2026
年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股
票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次授予的激励对象名单及授予安排、调整
等相关事项进行了核实。
二、董事会关于符合首次授予条件的说明
根据本激励计划的规定，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予股票期权，反
之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予股票期权：
（一）公司未发生以下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计
报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的
审计报告；
3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形
；
4、法律法规规定不得实行股权激励的情形；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生以下任一情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场
禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
6、中国证监会认定的其他情形。
董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述两条任一种情况，本激
励计划的首次授予条件已经成就，激励对象可获授相关权益。
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2026-06-05│其他事项
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江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第五届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案》。根据公司
《2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及公司2026年第三次临
时股东会的授权，公司董事会对2026年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量等相关事项
进行调整，现将具体情况公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2026年5月18日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2
026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年股票期权激励计划
实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计
划相关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会出具了相关核查意见。
（二）2026年5月19日至2026年5月28日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会没有收到任何对公司
本激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。2026年5月28日，公司披露了《董事会薪酬
与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查
意见》。
（三）2026年6月3日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026
年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年股票期权激励计划实施
考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相
关事宜的议案》。并于同日披露了《关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》。
（四）2026年6月3日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整2026
年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股
票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次授予的激励对象名单及授予安排、调整
等相关事项进行了核实。
二、本次调整事项说明
（一）激励对象名单及授予数量的调整
公司于2026年6月3日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2026年股票
期权激励计划相关事项的议案》。根据2026年第三次临时股东会的授权，本激励计划有部分激
励对象因个人原因自愿放弃部分的股票期权，同时有2名激励对象因个人原因自愿放弃全部获
授的股票期权，董事会相应调整了本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量。经本次调
整后，本激励计划首次授予的激励对象122人调整为120人，首次授予股票期权数量由3760.00
万份调整为2760.00万份；预留授予股票期权数量由800.00万份调整为690.00万份，本激励计
划授予的股票期权总数由4560.00万份调整为3450.00万份。
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2026-06-04│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年6月3日（星期三）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月3
日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的时间为：2026年6月3日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋自控技
术股份有限公司办公楼一楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-05-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月3日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月3日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月3日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年5月27日
7.出席对象：
（1）于股权登记日2026年5月27日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月18
日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的时间为：2026年5月18日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋自控技
术股份有限公司办公楼一楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-04-28│对外担保
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江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请融资额度并提供担保的议案》
。现将具体情况公告如下：
一、本次申请融资额度及提供担保的情况概述
为满足公司日常生产经营及业务拓展的需要，公司及子公司拟向银行、非银行金融机构及
其他借款方，申请不超过10亿元的综合融资额度，融资方式包括但不限于流动资金贷款、承兑
汇票、保理、保函、开立信用证、抵押等融资业务，具体融资额度以公司及子公司与相关金融
机构最终签订的协议为准，融资额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026
年年度股东会召开之日止。
在上述融资额度内，公司为全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司（以下简称“伟创
自动化”）、全资子公司深圳市卓泰智能机器人有限公司（以下简称“卓泰智能”）、全资子
公司江苏天沃重工科技有限公司（以下简称“天沃重工”）、全资子公司山东天辰智能停车有
限公司（以下简称“天辰智能”）、全资子公司徐州五洋科技有限公司（以下简称“徐州五洋
”）、全资子公司安徽惠邦融资租赁有限公司（以下简称“惠邦租赁”）、控股子公司抚州五
洋智慧交通产业发展有限公司（以下简称“抚州五洋”）提供不超过73960万元人民币的担保
额度。其中为资产负债率大于等于70%的公司提供担保额度为人民币2000万元。公司董事会提
请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述融资及担保额度内有关
的合同、协议等各项法律文件。在不超过已审批担保事项总额度及符合法律法规及相关规定的
前提下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整对子公司的担保额度，
实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
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2026-04-28│其他事项
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江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）担任公司2026年度审计机构，聘期为
一年，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所
有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所
有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号
楼南楼20层。2.人员信息中兴华所首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2025
年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数532人。
3.业务规模
2025年收入总额219612.23万元，审计业务收入155067.53万元，证券业务收入33164.18万
元。2025年度上市公司年报审计197家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软
件和信息技术服务业；房地产业；批发和零售业；建筑业等，审计收费总额24918.51万元。公
司属于通用设备制造行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户119家。
4.投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上
述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
5.诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监
管措施4次、纪律处分4次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行
政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分8人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师：张舸先生，2002年开始从事审计工作，2004年成为注册
会计师，2013年开始在中兴华会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署过五洋自控（300420）、斯尔克（834217）等上市和挂牌公司审计报告。
拟签字注册会计师：杜睿女士，2017年开始从事审计工作，2019年开始从事上市公司审计
工作，2023年成为注册会计师，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年来签署过五洋自控
（300420）、先正电子（871048）、江苏铁发（430659）、米乐星（837674）等上市和挂牌公
司审计报告。
拟项目质量控制复核人：李大胜先生，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司
审计工作，2020年开始在中兴华会计师事务所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三
年来为中天科技（600522）、华丽家族（600503）、风范股份（601700）等上市公司提供年报
复核服务。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
3.独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能
影响独立性的情形及采取的防范措施。
4.审计收费
2025年度财务报表审计收费为88万元。2026年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，
具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东会的授权，由公司管理层根据
行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。
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2026-04-28│其他事项
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江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的
议案》。根据公司2025年度实际经营成果和财务状况，同意公司计提信用减值损失-11263353.
10元，计提资产减值损失23376549.68元，核销资产13624892.85元。现将相关情况公告如下：
（一）本次计提信用减值损失、资产减值损失的原因
为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》及公司
会计政策等相关规定，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类存货、应收账款、应
收票据、长期应收款、其他应收款、固定资产、无形资产、商誉等进行了全面清查，对应收账
款回收的可能性、各类存货的可变现净值、固定资产、在建工程、长期股权投资、无形资产及
商誉的可收回金额等进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果，公司对存在减值的资
产计提相应的减值损失，对应收款项计提信用减值损失。
（二）本次计提信用减值损失、资产减值损失的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收
账款、合同资产、其他应收款、商誉、存货等进行全面清查和资产减值测试后，2025年度计提
的信用减值损失和资产减值损失共计12113196.58元。
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2026-04-28│委托理财
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重要内容提示：
1.委托理财种类：银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的安全性较高、
流动性较好、投资回报相对稳健的理财产品及其他投资品种等。
2.委托理财额度：公司及子公司拟使用额度合计不超过人民币80,000万元的闲置自有资金
进行委托理财，资金在上述额度范围内可循环滚动使用。
3.风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的
影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
同意公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用额度合计不超过人民币80,000万
元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，分别授权公司及子公司的总经理和财务
负责人具体实施，资金可循环滚动使用，上述议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有
关事项公告如下：
一、委托理财概述
1.委托理财目的
为提高公司及子公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营且保证
资金安全的情况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，合理利用部分暂时闲置
的自有资金，增加公司及子公司收益，实现公司和股东收益最大化。
2.委托理财额度
公司及子公司拟使用额度合计不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行委托理财，资
金在上述额度范围内可循环滚动使用。
3.委托理财方式
公司及子公司将按相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的理财产品进行严格评估，
拟购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的中低风险产品，且相关产品不涉及股票及其
衍生品、基金投资、期货投资等高风险投资行为。
4.投资期限
本次使用闲置自有资金进行委托理财的额度有效期为自获公司股东会审议通过之日起一年
内。在上述有效期内，单个产品的投资期限不得超过12个月。
5.资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
6.实施方式
在董事会及股东会审议通过的额度范围内，分别授权公司及子公司的总经理和财务负责人
具体实施。
7.公司及子公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
1.2026年4月27日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公
司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
2.本次拟使用闲置自有资金进行委托理财的额度属于公司股东会决策权限范围，需经股东
会审议通过后实施。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日第五届董事会第
十六次会议审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪
酬方案的议案》。其中《关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会
审议。现将公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-04-28│其他事项
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江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事
会第十六次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，全体董事
作为本次责任保险的被保险人均回避表决，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
为进一步完善风险控制体系，降低运营风险，促进公司全体董事、高级管理人员充分履职
，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，公司拟为
自身及全体董事、高级管理人员购买责任保险。现将相关事项公告如下：
一、责任保险方案
1.投保人：江苏五洋自控技术股份有限公司
2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为
准）
3.赔偿限额：不超过人民币1亿元/年（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
4.保费支出：不超过人民币50万元/年（最终保费以保险合同为准）
5.保险期限：12个月（后续每年根据实际情况可续保或重新投保）为提高决策效率，公司
董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司管理层办理购买董高责任险的相关具体事
宜，包括但不限于：确定其他相关责任人员；确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保
险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其
他事项等，以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事
会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案
》，全体独立董事认为公司2025年度利润分配预案符合公司股东的利益，符合公司发展需要，
不存在损害中小股东利益的情况，该预案符合《公司章程》的规定，因此一致同意该议案，并
将该议案提交董事会审议。
公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度
利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-02-28│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年2月27日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2月27
日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的时间为：2026年2月27日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋自控
技术股份有限公司办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-02-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月27日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月27日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年2月24日7.出席对象：
（1）于股权登记日2026年2月24日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋自控技术股份有
限公司办公楼一楼会议室。
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2026-02-04│其他事项
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江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开2026年第一次
临时股东会，审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举王淑娟
女士为公司第五届董事会独立董事，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止。截至公司2026年第一次临时股东会通知发出之日，王淑娟女士尚
未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，王淑娟女
士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。近
日，公司收到王淑娟女士的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公
司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司
独立董事培训证明》。
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2026-02-04│其他事项
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江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开第五届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》《关于调整公司
第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经
理的议案》。董事会同意选举钟志辉先生为公司董事长并担任公司法定代表人，并聘任了公司
高级管理人员。具体内容详见公司于2026年1月9日在巨潮资讯网披露的《关于董事会改选完成
、董事会专门委员会委员调整及高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-003）。 近
日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了由徐州市政务服务管理办公室换发的《营业执照
》。 名称：江苏五洋自控技术股份有限公司
统一社会信用代码：9132030072931977X4
注册资本：111638.3561万元整
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：钟志辉
住所：徐州市铜山新区银山路东、珠江路北
成立日期：2001年06月22日
经营范围：机械式停车设备、自动化设备研发、制造、销售、技术服务；停车场管理服务
；信息系统集成服务；机电设备及配件（专营除外）、矿山机械设备及配件、液压设备及配件
、环保专用设备及配件、洗选设备及配件、管型母线、电力控制与保护设备及配件的研制、生
产、销售、安装、维修、租赁及技术服务（专项审批除外）；软件的开发、销售、安装及技术
服务；房屋租赁；道路普通货物运输。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
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2026-01-20│对外投资
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一、对外投资概述
1、为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构在投资领域的广泛布局及资源整合能力
，切实推进公司整体战略发展规划的实施，公司全资子公司深圳市卓泰智能机器人有限公司（
以下简称“卓泰智能”）拟与武汉明熠私募基金管理有限公司（以下简称“明熠私募基金”）
、张家港数链制融股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡市未来城数字科技有限公司、无锡市
未来城商贸有限公司、深圳市思鼎实业发展合伙企业（有限合伙）、深圳市乐其创新股份有限
公司、自然人刘兵共同投资张家港明熠凌星股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资
基金”）。投资基金总认缴出资额为人民币30100万元，其中，全资子公司卓泰智能以自有资
金认缴出资人民币3000万元，占投资基金认缴出资比例的9.97%。
2、2026年1月19日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司
与专业投资机构共同投资的议案》，同意公司全资子公司作为有限合伙人以自有资金出资3000
万元与专业投资机构合作增资投资基金，并授权公司管理层签署相关文件并办理相关手续。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项不构成同业竞争，不
存在关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资
事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
三、投资基金的基本情况
1、基金名称：张家港明熠凌星股权投资合伙企业（有限合伙）
2、成立时间：2025年01月16日
3、类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：武汉明熠私募基金管理有限公司（委派代表：明钢生）
5、注册地址：江苏省苏州市张家港市塘桥镇青龙路266号
6、经营范围：以私募基金从事股权投资、创业投资、投资咨询、投资管理等活动（须在
中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（以工商登记为准）
7、本次认缴后出资总额：30100万元人民币
8、基金登记及备案：投资基金具备中国证券投资基金业协会私募基金管理人资质，登记
编号为SAYA06。
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2026-01-15│其他事项
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江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开2026年第一次
临时股东会，审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举吴颖女
士为公司第五届董事会独立董事，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。截至公司2026年第一次临时股东会通知发出之日，吴颖女士尚未取
得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，吴颖女士已书
面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司收到吴颖女士的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上
市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市
公司独立董事培训证明》。
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2026-01-09│其他事项
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江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开2026年第一次
临时股东会，选举产生了第五届董事会新任董事。公司于2026年1月8日召开第五届董事会第十
三次会议，选举产生了公司新任董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人
员，具体情况如下：
一、公司第五届董事会改选的情况
公司于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于提名第五届董
事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举钟
志辉先生、吴伍雄先生、余爱武女士、刘源先生为第五届董事会非独立董事，选举王淑娟女士
、吴颖女士为第五届董事会独立董事。
公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：
1、非独立董事：钟志辉先生、吴伍雄先生、林伟通先生、张立永先生、余爱武女士、刘
源先生
2、独立董事：陈韶君女士、王淑娟女士、吴颖女士
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人
数不少于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无
异议。
二、选举公司董事长及变更法定代表人的情况
因公司控制权变更，公司董事会于近日收到林伟通先生的书面辞职报告，林伟通先生提请
辞去公司第五届董事会董事长职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员职
务。辞职后，林伟通先生继续担任第五届董事会董事职务。
经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，同意选举钟志辉先生为公司第五届董事会董
事长，任期自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根
据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。因此，钟志辉先生担任公司第五届
董事会董事长后，公司法定代表人变更为钟志辉先生。公司董事会授权经营管理层或经营管理
层委派人士尽快办理工商变更、备案登记手续。
三、关于调整公司第五届董事会专门委员会的情况
公司于2026年1月8日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第五届
董事会专门委员会委员的议案》，鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有
序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，对第五届董事会审计委员
会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会委员进行调整，调整后的专门委员会委员任
期自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
调整后各专门委员会组成人员如下：
1、审计委员会：陈韶君女士（召集人）、王淑娟女士、余爱武女士
2、薪酬与考核委员会：王淑娟女士（召集人）、吴颖女士、刘源先生
3、战略委员会：钟志辉先生（召集人）、吴伍雄先生、吴颖女士
4、提名委员会：吴颖女士（召集人）、王淑娟女士、吴伍雄先生
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2026-01-08│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年1月7日（星期三）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月7
日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的时间为：2026年1月7日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋自控
技术股份有限公司办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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