资本运作☆ ◇300422 博世科 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 11.63│ 5.63亿│
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│首发融资 │ 2015-02-10│ 10.00│ 1.25亿│
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│股权激励和授予 │ 2015-12-03│ 20.86│ 6852.51万│
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│增发 │ 2016-09-14│ 36.20│ 5.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-07-05│ 100.00│ 4.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-29│ 7.63│ 7.50亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│平江县天岳博世科水│ 3015.63│ ---│ 51.00│ ---│ -0.02│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江省环境科技有限│ 2236.76│ ---│ 18.00│ ---│ 191.26│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│南宁市城市内河黑臭│ 4.21亿│ 0.00│ 1.86亿│ 68.70│ 570.56万│ ---│
│水体治理工程PPP项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│北部湾资源再生环保│ 2.90亿│ 0.00│ 2.90亿│ 100.03│-5128.22万│ ---│
│服务中心项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│绿色智能制造环保设│ 1.04亿│ ---│ 1.04亿│ 100.01│ 1.44亿│ ---│
│备生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购京山市文峰污水│ 4600.00万│ ---│ 4600.00万│ 100.00│ 349.88万│ ---│
│处理厂特许经营权项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南博世科环保产业│ 2.10亿│ 0.00│ 1.85亿│ 88.04│-1636.51万│ ---│
│园（二期）基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│绿色智能制造环保设│ 0.00│ 0.00│ 1.04亿│ 100.01│ 1.44亿│ ---│
│备生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购京山市文峰污水│ 0.00│ 0.00│ 4600.00万│ 100.00│ 349.88万│ ---│
│处理厂特许经营权项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6337.79万│ 0.00│ 6342.92万│ 100.08│ ---│ ---│
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│永久性补充流动资金│ ---│ 2563.45万│ 2563.45万│ ---│ ---│ ---│
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│永久性补充流动资金│ ---│ 8501.94万│ 8501.94万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-12 │
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│关联方 │南宁化工集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │特别提示： │
│ │ 1、经广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会 │
│ │议同意，公司2025年度向特定对象发行股票定价基准日由“第六届董事会第二十七次会议决│
│ │议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格由“3.69元/股”调整为“不低于定价基准日 │
│ │前20个交易日发行人股票交易均价的80%”。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票 │
│ │的其他事项未发生变化。 │
│ │ 2、公司就前述调整事项与发行对象南宁化工集团有限公司（以下简称“南化集团”） │
│ │签署《安徽博世科环保科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购 │
│ │协议之补充协议（一）》（以下简称《附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》）。│
│ │南化集团系公司关联方，其与公司签订《附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》构│
│ │成关联交易。 │
│ │ 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 │
│ │次关联交易不会对公司的正常生产经营造成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。│
│ │ 4、本次向特定对象发行股票事项已经公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过 │
│ │，尚需中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。本次发│
│ │行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。 │
│ │ 5、本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，本次发行 │
│ │尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2025年1月20日，公司召开第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十七次会议 │
│ │，审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司与认购对象签│
│ │订<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》等相关议案，公司拟向特定对象发行不│
│ │超过160,164,116股的股票（含本数），南化集团拟以现金认购本次向特定对象发行的全部 │
│ │股份，双方签署了《安徽博世科环保科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生 │
│ │效的股份认购协议》。2025年11月3日，公司召开2025年第六次临时股东会，审议通过上述 │
│ │相关议案。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：│
│ │http://www.cninfo.com.cn）的《关于与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>暨关联│
│ │交易的公告》等相关公告。 │
│ │ 2026年6月12日，公司召开第七届董事会第八次会议审议通过《关于调整向特定对象发 │
│ │行股票发行价格的议案》《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议之补充协 │
│ │议（一）>暨关联交易的议案》。鉴于公司对2025年度向特定对象发行股票的定价基准日、 │
│ │发行价格作出调整，同日，公司就前述事项与南化集团签订了《附条件生效的股份认购协议│
│ │之补充协议（一）》，对原协议部分条款进行相应调整。 │
│ │ 根据南化集团与宁国市国有资本控股集团有限公司、王双飞、宋海农、杨崎峰签署并生│
│ │效的《表决权委托协议》，南化集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上│
│ │市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，南化集团为公司关联方，其与公司签订《附条│
│ │件生效的股份认购协议之补充协议（一）》构成关联交易，关联董事对相关议案进行了回避│
│ │表决。公司第七届董事会战略委员会已事前审议通过了该议案，公司独立董事已召开第七届│
│ │董事会独立董事专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的独立意见。根据│
│ │公司2025年第六次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，不构│
│ │成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │广西北港金控投资有限公司、南宁市北港小额贷款有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股股东股权公司控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为提高融资效率、拓宽融资渠道，满足日常经营所需流动资金，公司及子公司拟与广西│
│ │北港金控投资有限公司（以下简称“北港金投”）、南宁市北港小额贷款有限公司（以下简│
│ │称“北港小贷”）及其具备相关融资经营业务许可资质的下属子公司开展融资业务，新增融│
│ │资额度不超过人民币10亿元（含融资本金及利息），用于补充公司及子公司流动资金、归还│
│ │贷款等与公司日常经营相关的事项。公司及子公司将根据融资需求提供相关增信措施，包括│
│ │但不限于使用自有资产（动产、不动产、应收账款等）、持有的子公司股权抵押或质押等。│
│ │具体融资金额、期限、方式、融资成本及增信措施等事项以最终签订的协议及办理登记手续│
│ │情况为准。本次融资额度有效期为自公司股东会批准之日起12个月止，有效期内融资额度可│
│ │循环使用。 │
│ │ 根据南宁化工集团有限公司（以下简称“南化集团”）与宁国市国有资本控股集团有限│
│ │公司、王双飞、宋海农、杨崎峰签署并生效的《表决权委托协议》，南化集团为公司控股股│
│ │东，广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）持有南化集团100%股│
│ │权，北港金投、北港小贷系北部湾港集团控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上│
│ │市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，北港金投、北港小贷及上述公司的子公司为公│
│ │司关联方，本次融资业务的开展构成关联交易。本次关联交易需遵循国有资产监督管理相关│
│ │的法律法规及交易各方履行内部审批程序后方可实施。 │
│ │ 2026年4月23日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于拟新增与关联方 │
│ │开展融资业务并提供增信措施暨关联交易的议案》，关联董事对该议案回避表决。公司独立│
│ │董事已召开第七届董事会独立董事专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意│
│ │的独立意见。本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议批准，关联股东将对该议案回避表│
│ │决。董事会提请股东会授权经营管理层具体办理本次融资业务涉及的相关事宜，包括但不限│
│ │于签订相关协议或补充协议、还本付息、额度续期、办理登记手续等。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无│
│ │须经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、北港金投 │
│ │ 关联方名称广西北港金控投资有限公司 │
│ │ 关联关系 │
│ │ 南化集团系公司控股股东，北部湾港集团持有南化集团100%股权，北港金投系北部湾港│
│ │集团控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方及关联交易的有│
│ │关规定，北港金投为公司的关联方。 │
│ │ 2、北港小贷 │
│ │ 关联方名称南宁市北港小额贷款有限公司 │
│ │ 关联关系 │
│ │ 南化集团系公司控股股东，北部湾港集团持有南化集团100%股权，北港小贷系北部湾港│
│ │集团控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方及关联交易的有│
│ │关规定，北港小贷为公司的关联方。 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │湖南泛航智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东的配偶的近亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、接受服务或租赁│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │广州环保投资集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、接受服务或租赁│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │宁国市国有资本控股集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、接受服务或租赁│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │广西航桂实业有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、接受服务或租赁│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │广西北港景兴金属材料有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、接受服务或租赁│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │防城港中港建设工程有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、接受服务或租赁│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │广西北部湾国际港务集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有公司的控股股东股权及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、接受服务或租赁│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │广西南宁北投心圩江环境治理有限公司 │
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│关联关系 │其董事曾任公司高管 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供服务、施工│
│ │ │ │或劳务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │广州环保投资集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供服务、施工│
│ │ │ │或劳务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │泗洪博世科水务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供服务、施工│
│ │ │ │或劳务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │广西华锡矿业有限公司再生资源分公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供服务、施工│
│ │ │ │或劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │广西北港新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供服务、施工│
│ │ │ │或劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情
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