资本运作☆ ◇300423 昇辉科技 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│越秀服务 │ 6480.97│ ---│ ---│ 3719.60│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付收购昇辉公司10│ 5.70亿│ 9735.70万│ 4.97亿│ 101.04│ 5.71亿│ ---│
│0%股权的现金对价 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-27 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东盛氢制氢设备有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │昇辉新能源有限公司 │
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│卖方 │广东盛氢制氢设备有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资暨关联交易概况 │
│ │ （一）本次增资基本情况 │
│ │ 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司昇辉新能源有限公司（│
│ │以下简称“昇辉新能源”）基于对控股子公司广东盛氢制氢设备有限公司（以下简称“盛氢│
│ │制氢”）未来发展的信心，为优化盛氢制氢的资产负债结构，提升资金实力，决定以债转股│
│ │及现金形式对其增资，其中债转股部分涉及金额为1800万元债权，同时以现金方式增资200 │
│ │万元，盛氢制氢的其他股东放弃同比例增资。本次昇辉新能源向盛氢制氢增资共计2000万元│
│ │，增资实施后，盛氢制氢的注册资本将由1000万元增加至1400万元，盛氢制氢仍为公司控股│
│ │子公司，昇辉新能源的持股比例上升至67.86%。 │
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│公告日期 │2024-11-20 │交易金额(元)│1.33亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海九嶷投资管理有限公司100%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │天门乐可邦照明有限公司 │
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│卖方 │昇辉控股有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开第五届董事会│
│ │第四次临时会议，审议通过了《关于控股子公司出售股权资产的议案》，同意控股子公司昇│
│ │辉控股有限公司（以下简称“昇辉控股”）向公司供应商天门乐可邦照明有限公司（以下简│
│ │称“乐可邦”）出售持有的上海九嶷投资管理有限公司（以下简称“上海九嶷”“标的公司│
│ │”）100%的股权，股权交易价格为13267.69万元，同时乐可邦同意代上海九嶷向昇辉控股偿│
│ │还4582.31万元的债务。昇辉控股与乐可邦已于2024年11月19日签署关于股权转让及承担债 │
│ │务的《股权转让协议》。本次交易完成后，公司不再持有标的公司股权。 │
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│公告日期 │2024-11-20 │交易金额(元)│4582.31万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │4,582.31万元的债务 │标的类型 │债权 │
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│买方 │天门乐可邦照明有限公司 │
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│卖方 │昇辉控股有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开第五届董事会│
│ │第四次临时会议，审议通过了《关于控股子公司出售股权资产的议案》，同意控股子公司昇│
│ │辉控股有限公司（以下简称“昇辉控股”）向公司供应商天门乐可邦照明有限公司（以下简│
│ │称“乐可邦”）出售持有的上海九嶷投资管理有限公司（以下简称“上海九嶷”“标的公司│
│ │”）100%的股权，股权交易价格为13267.69万元，同时乐可邦同意代上海九嶷向昇辉控股偿│
│ │还4582.31万元的债务。昇辉控股与乐可邦已于2024年11月19日签署关于股权转让及承担债 │
│ │务的《股权转让协议》。本次交易完成后，公司不再持有标的公司股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-27 │
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│关联方 │李昭强、谭海波 │
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│关联关系 │公司董事长、公司董事、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、本次增资暨关联交易概况 │
│ │ （一）本次增资基本情况 │
│ │ 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司昇辉新能源有限公司（│
│ │以下简称“昇辉新能源”）基于对控股子公司广东盛氢制氢设备有限公司（以下简称“盛氢│
│ │制氢”）未来发展的信心，为优化盛氢制氢的资产负债结构，提升资金实力，决定以债转股│
│ │及现金形式对其增资，其中债转股部分涉及金额为1,800万元债权，同时以现金方式增资200│
│ │万元，盛氢制氢的其他股东放弃同比例增资。本次昇辉新能源向盛氢制氢增资共计2,000万 │
│ │元，增资实施后，盛氢制氢的注册资本将由1,000万元增加至1,400万元，盛氢制氢仍为公司│
│ │控股子公司，昇辉新能源的持股比例上升至67.86%。 │
│ │ （二）本次增资事项构成关联交易 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第7.2.1条规定，上市公司与│
│ │关联人共同投资构成关联交易。本次增资前，公司董事长李昭强先生持有盛氢制氢21%的股 │
│ │权，公司董事、副总经理、董事会会秘书谭海波先生持有盛氢制氢2%的股权。李昭强先生、│
│ │谭海波先生均放弃同比例增资，从实质重于形式出发，本次对盛氢制氢增资因涉及与关联方│
│ │共同投资，构成关联交易，本次关联交易的金额为人民币2,000万元。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 本次对盛氢制氢增资暨关联交易事项已获公司2024年第二次独立董事专门会议一致通过│
│ │，并经公司于2024年12月26日召开的第五届董事会第七次临时会议审议通过，其中关联董事│
│ │李昭强先生、谭海波先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易│
│ │所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次对盛氢 │
│ │制氢增资事项构成关联交易，在公司董事会决策权限范围内。本次对盛氢制氢增资事项不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。 │
│ │ 二、关联方基本情况介绍 │
│ │ （1）李昭强 │
│ │ 姓名：李昭强 │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 主要职务：李昭强先生担任公司董事长，为公司关联方。 │
│ │ （2）谭海波 │
│ │ 姓名：谭海波 │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 主要职务：谭海波先生担任公司董事、副总经理、董事会秘书，为公司关联方。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 本次增资前，公司董事长李昭强持有盛氢制氢21%的股权，公司董事、副总经理、董事 │
│ │会会秘书谭海波持有盛氢制氢2%的股权，鉴于李昭强先生、谭海波先生为公司关联自然人，│
│ │本次增资事项构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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纪法清 8144.00万 16.37 78.21 2023-09-15
刘明达 329.00万 3.06 --- 2016-09-12
广西微红企业管理有限公司 1260.00万 2.53 50.19 2023-01-20
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合计 9733.00万 21.96
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-09-15 │质押股数(万股) │1127.00 │
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│质押占所持股(%) │10.82 │质押占总股本(%) │2.27 │
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│股东名称 │纪法清 │
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│质押方 │烟台银行股份有限公司莱阳支行 │
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│质押起始日 │2023-09-14 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年09月14日纪法清质押了1127.00万股给烟台银行股份有限公司莱阳支行 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-08 │质押股数(万股) │1316.00 │
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│质押占所持股(%) │12.64 │质押占总股本(%) │2.65 │
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│股东名称 │纪法清 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │烟台银行股份有限公司莱阳支行 │
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│质押起始日 │2023-09-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年09月07日纪法清质押了1316.00万股给烟台银行股份有限公司莱阳支行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-03-30 │质押股数(万股) │300.00 │
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│质押占所持股(%) │2.82 │质押占总股本(%) │0.60 │
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│股东名称 │纪法清 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │烟台银行股份有限公司莱阳支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-03-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年03月29日纪法清质押了300.00万股给烟台银行股份有限公司莱阳支行 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-03-17 │质押股数(万股) │1173.00 │
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│质押占所持股(%) │11.01 │质押占总股本(%) │2.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │纪法清 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │烟台银行股份有限公司莱阳支行 │
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│质押起始日 │2023-03-16 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年03月16日纪法清质押了1173.00万股给烟台银行股份有限公司莱阳支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│昇辉智能科│昇辉控股有│ 1.00亿│人民币 │2023-05-16│2024-11-15│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│昇辉智能科│佛山市聪信│ ---│人民币 │2023-05-16│2024-11-15│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│贸易有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇辉智能科│昇辉控股有│ ---│人民币 │2023-06-16│2024-06-15│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇辉智能科│昇辉控股有│ ---│人民币 │2023-07-24│2024-07-24│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-27│增资
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一、本次增资暨关联交易概况
（一）本次增资基本情况
昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司昇辉新能源有限公司（以下
简称"昇辉新能源"）基于对控股子公司广东盛氢制氢设备有限公司（以下简称"盛氢制氢"）未
来发展的信心，为优化盛氢制氢的资产负债结构，提升资金实力，决定以债转股及现金形式对
其增资，其中债转股部分涉及金额为1,800万元债权，同时以现金方式增资200万元，盛氢制氢
的其他股东放弃同比例增资。本次昇辉新能源向盛氢制氢增资共计2,000万元，增资实施后，
盛氢制氢的注册资本将由1,000万元增加至1,400万元，盛氢制氢仍为公司控股子公司，昇辉新
能源的持股比例上升至67.86%。
（二）本次增资事项构成关联交易
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第7.2.1条规定，上市公司与关
联人共同投资构成关联交易。本次增资前，公司董事长李昭强先生持有盛氢制氢21%的股权，
公司董事、副总经理、董事会会秘书谭海波先生持有盛氢制氢2%的股权。李昭强先生、谭海波
先生均放弃同比例增资，从实质重于形式出发，本次对盛氢制氢增资因涉及与关联方共同投资
，构成关联交易，本次关联交易的金额为人民币2,000万元。
（三）审议程序
本次对盛氢制氢增资暨关联交易事项已获公司2024年第二次独立董事专门会议一致通过，
并经公司于2024年12月26日召开的第五届董事会第七次临时会议审议通过，其中关联董事李昭
强先生、谭海波先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次对盛氢制氢增资
事项构成关联交易，在公司董事会决策权限范围内。本次对盛氢制氢增资事项不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。
二、关联方基本情况介绍
（1）李昭强
姓名：李昭强
性别：男
国籍：中国
主要职务：李昭强先生担任公司董事长，为公司关联方。
（2）谭海波
姓名：谭海波
性别：男
国籍：中国
主要职务：谭海波先生担任公司董事、副总经理、董事会秘书，为公司关联方。
（二）关联关系
本次增资前，公司董事长李昭强持有盛氢制氢21%的股权，公司董事、副总经理、董事会
会秘书谭海波持有盛氢制氢2%的股权，鉴于李昭强先生、谭海波先生为公司关联自然人，本次
增资事项构成关联交易。
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2024-12-13│债务重组
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一、债务重组概述
昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司昇辉控股有限公司（以下
简称“昇辉控股”）为减少应收账款的坏账损失风险及应付账款还款压力，经与碧桂园地产集
团有限公司（以下简称“碧桂园”）、中铁建设集团有限公司、遵义东原励合房地产开发有限
公司等客户及广东求精电气有限公司、天门乐可邦照明有限公司、飞雕电器集团有限公司等供
应商协商一致，结合抵款资产实际状况及现行市场价格标准共同推进以房抵款的债务重组。昇
辉控股分别与公司主要客户、供应商签订以房抵款协议，通过以房抵款形式进行债权债务等额
抵销。截至本公告披露之日，碧桂园及其控制下的企业、中铁建设集团有限公司、遵义东原励
合房地产开发有限公司等客户以其开发建设的已建成和在建商铺及商品房（含住宅、公寓、商
办用房、停车位等，以下统称“抵款房产”）合计金额36126.85万元，分别用以抵偿其所欠付
昇辉控股的工程款（该部分房产直接记入昇辉控股名下）及抵消昇辉控股所欠供应商的债务（
该部分房产直接记入供应商名下）。其中碧桂园及其控制下的企业抵款房产合计金额34923.64
万元，分别用以抵偿其所欠付昇辉控股的工程款项合计22745.78万元，剩余12177.86万元用于
抵消昇辉控股所欠供应商的债务。中铁建设集团有限公司、遵义东原励合房地产开发有限公司
等客户抵款房产合计金额1203.21万元，分别用以抵偿其所欠付昇辉控股的工程款项合计160.1
2万元，剩余1043.08万元用于抵销昇辉控股所欠供应商的应付债务。以上交易已构成债务重组
。
本次债务重组为以房抵款的债务核销，一般分为直接工抵给昇辉控股和供应商三方债务核
销两种方式。为了缓解昇辉控股对供应商的付款压力，一般优先让供应商选择合适的工抵房，
直接与主要客户、供应商签订三方协议，进行债权债务的抵消。剩余供应商暂不接受的房源，
会先行抵入昇辉控股名下，后期与供应商进一步沟通工抵或者择机变现处理。
公司于2024年12月13日召开第五届董事会第六次临时会议及第五届监事会第六次临时会议
分别审议通过了《关于控股子公司债务重组有关事项的议案》。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》的规定，本次以房抵款事项构成债务重组，其交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净
资产的24.73%，且绝对金额超过1000万元，相关债务重组事项在董事会权限范围内，无须提交
股东会审议。本次债务重组不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
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2024-12-13│诉讼事项
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昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》
有关规定，对公司及子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关情
况统计如下：
一、新增累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，除公司已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及子公司新增累计发生的诉
讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币23,813.29万元，约占上市公司最近一期经审计净资产
的16.30%。其中，公司及子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币20,038.3
4万元，公司及子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币3,774.95万元。
截至本公告披露日，公司及子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最
近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过一千万元的情况。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次累计诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次涉诉案件中多数案件为公司作为原告要求对方支付拖欠公司的应收款项等，公司通过
积极采取诉讼等法律手段维护公司的合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工作，有利于
改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩。鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，部分诉
讼案件尚未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。敬请广大投资者注
意投资风险。
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2024-12-11│对外担保
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特别风险提示：
1、本次公司子公司拟向金融机构申请人民币22000万元的综合授信额度，由昇辉控股有限
公司、昇辉科技有限公司、广东盛氢制氢设备有限公司在上述额度内共用并互为提供担保，同
时昇辉智能科技股份有限公司、昇辉新能源有限公司为上述子公司申请综合授信额度提供连带
责任保证担保。本次被担保方昇辉控股有限公司、昇辉科技有限公司、广东盛氢制氢设备有限
公司资产负债率超过70%。
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