资本运作☆ ◇300423 昇辉科技 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-02-10│ 10.30│ 1.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-06-07│ 13.62│ 2856.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-07-11│ 16.60│ 6474.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-15│ 28.92│ 14.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-03-26│ 23.36│ 4.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-04-25│ 16.68│ 400.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-04-19│ 9.15│ 3594.78万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│赫普能源环境科技股│ 16500.00│ ---│ 15.00│ ---│ 316.79│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│博罗盛创公司 │ 8764.11│ ---│ 100.00│ ---│ -561.17│ 人民币│
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│越秀服务 │ 6480.97│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付收购昇辉公司10│ 5.70亿│ 9735.70万│ 4.97亿│ 101.04│ 5.71亿│ ---│
│0%股权的现金对价 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-08-03 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │赫普能源环境科技股份有限公司85% │标的类型 │股权 │
│ │股份、昇辉智能科技股份有限公司发│ │ │
│ │行股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │昇辉智能科技股份有限公司、赫普绿色储能技术（北京）有限公司、西子清洁能源装备制造│
│ │股份有限公司、赫普蓝天节能技术服务（北京）有限公司、赫普阳光新能源技术服务（北京│
│ │）有限公司、赫普智慧（景宁）能源技术开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │赫普绿色储能技术（北京）有限公司、西子清洁能源装备制造股份有限公司、赫普蓝天节能│
│ │技术服务（北京）有限公司、赫普阳光新能源技术服务（北京）有限公司、赫普智慧（景宁│
│ │）能源技术开发有限公司、昇辉智能科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次交易昇辉智能科技股份有限公司拟通过发行股份的方式向赫普绿色储能技术（北京）有│
│ │限公司、西子清洁能源装备制造股份有限公司、赫普蓝天节能技术服务（北京）有限公司、│
│ │赫普阳光新能源技术服务（北京）有限公司、赫普智慧（景宁）能源技术开发有限公司购买│
│ │其合计持有的赫普能源环境科技股份有限公司85%股份，并募集配套资金拟用于标的公司的 │
│ │项目建设、补充上市公司流动资金或偿还债务，以及支付本次交易相关税费及中介机构费用│
│ │等。 │
│ │ 本次交易标的公司的交易价格尚未确定，交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估│
│ │机构出具的评估报告的评估结果为参考依据，由交易双方协商确定。截至本预案签署日，本│
│ │次交易涉及的审计、评估工作尚未完成。上市公司本次交易的具体金额将在重组报告书中予│
│ │以披露。 │
│ │ 公司于2026年8月3日召开第五届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于终止发行股│
│ │份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及继续磋商以现金方式购买资产的议案》，同意│
│ │终止发行股份购买赫普能源85%股权，并募集配套资金事项，另行磋商以现金方式收购赫普 │
│ │能源股权。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-08-03 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │赫普能源环境科技股份有限公司股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │昇辉科技有限公司、昇辉智能科技股份有限公司 │
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│卖方 │赫普绿色储能技术（北京）有限公司、赫普蓝天节能技术服务（北京）有限公司、赫普阳光│
│ │新能源技术服务（北京）有限公司、赫普智慧（景宁）能源技术开发有限公司、西子清洁能│
│ │源装备制造股份有限公司 │
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│交易概述 │昇辉智能科技股份有限公司（以下合称“公司”）及全资子公司昇辉科技有限公司（以下合│
│ │称“甲方”）于2026年8月3日与赫普能源5名原股东赫普绿色储能技术（北京）有限公司（ │
│ │以下简称“绿色储能”）、赫普蓝天节能技术服务（北京）有限公司（以下简称“蓝天节能│
│ │”）、赫普阳光新能源技术服务（北京）有限公司（以下简称“阳光新能源”）、赫普智慧│
│ │（景宁）能源技术开发有限公司（以下简称“智慧能源”）、西子清洁能源装备制造股份有│
│ │限公司（以下简称“西子洁能”）及标的公司赫普能源环境科技股份有限公司（以下简称“│
│ │赫普能源”“标的公司”）签署了《支付现金购买资产之框架协议》，公司拟通过现金方式│
│ │进一步收购赫普能源股权。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │赫普能源环境科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理为其董事的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │赫普能源环境科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理为其董事的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │广东盛氢制氢设备有限公司 │
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│关联关系 │控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 1、为子公司提供担保额度预计情况为满足子公司（含孙公司，下同）业务发展及日常 │
│ │经营资金需求，预计2026年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司间提供担保的│
│ │担保总额度不超过人民币42,000.00万元。其中，为资产负债率70%以上的担保对象提供担保│
│ │的额度不超过4,000.00万元，为资产负债率70%（含）以下的担保对象提供担保的额度不超 │
│ │过38,000.00万元。 │
│ │ 2、子公司为公司提供担保额度预计情况为满足公司业务发展及日常经营资金需求，子 │
│ │公司预计2026年度为公司提供担保总额度不超过人民币25,000.00万元。 │
│ │ 3、子公司为关联控股子公司提供担保额度预计情况 │
│ │ 为满足关联控股子公司广东盛氢制氢设备有限公司（以下简称“盛氢制氢”）业务发展│
│ │需要，促使其持续稳定发展，子公司拟为其提供总额不超过人民币1,000.00万元的担保额度│
│ │。 │
│ │ 本次担保额度预计范围主要为新增担保。担保种类包括但不限于银行贷款、银行承兑汇│
│ │票、信用证、保函、保理等品种以及为开展其他日常经营业务所需进行的担保事项，担保方│
│ │式为信用担保，具体以实际签署的相关协议为准。上述担保额度有效期自2025年年度股东会│
│ │审批通过之日起12个月，有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过上述│
│ │担保额度。在此担保额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议│
│ │，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人签署│
│ │上述担保额度内的所有文件。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 公司董事长李昭强先生持有盛氢制氢15%的股权，公司董事、副总经理、董事会秘书谭 │
│ │海波先生持有盛氢制氢1.43%的股权，盛氢制氢为公司关联方，构成关联担保。盛氢制氢的 │
│ │其他股东未按其持股比例提供相应担保，也不存在反担保情形。公司对被担保对象的经营有│
│ │绝对控制权，担保风险较小，其他股东未提供同比例担保不会损害公司及股东的合法权益。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
纪法清 8144.00万 16.37 78.21 2023-09-15
刘明达 329.00万 3.06 --- 2016-09-12
广西微红企业管理有限公司 1260.00万 2.53 50.19 2023-01-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 9733.00万 21.96
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇辉智能科│昇辉控股有│ 7500.00万│人民币 │2026-03-10│2027-03-23│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│昇辉智能科│广东盛氢制│ 500.00万│人民币 │2025-08-11│2027-02-11│--- │否 │是 │
│技股份有限│氢设备有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇辉智能科│广东盛氢制│ 0.0000│人民币 │2025-08-11│2028-02-11│--- │是 │是 │
│技股份有限│氢设备有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昇辉智能科│昇辉科技有│ ---│人民币 │2025-09-23│2027-03-23│--- │是 │是 │
│技股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-28│其他事项
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昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第五届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值
事项无需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关规
定，为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，公司对合
并报表范围内截至2026年6月30日的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相
关资产计提减值损失。
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2026-07-02│其他事项
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昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月11日披露了《关于公司大
股东、董事、高级管理人员减持公司股份预披露的公告》（公告编号：2026-004），公司大股
东、董事、高级管理人员纪法清先生计划在2026年4月2日至2026年7月1日期间以集中竞价方式
/大宗交易方式减持本公司股份不超过5000000股（占本公司总股本比例1.01%）。
公司于近日收到纪法清先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，
前述股份减持计划期限已届满，纪法清先生通过集中竞价交易方式减持公司股份3718900股。
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2026-05-21│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会未增加或变更议案。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间：
(1)现场会议时间：2026年5月21日下午14:30。
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日9:15—9:25，9
:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日上午9:15至下午3
:00。
2、会议召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路17号昇辉控股有限公司。
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李昭强先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
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2026-04-28│债务重组
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一、债务重组概述
昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司昇辉控股有限公司（以下
简称“昇辉控股”）为减少应收账款的坏账损失风险及应付账款还款压力，持续推进以房抵款
的债务重组工作。截至目前，昇辉控股与相关客户、供应商协商一致，通过以房抵款形式进行
债权债务抵销，具体情况如下：
（一）与客户以房抵款
昇辉控股与碧桂园地产集团有限公司（以下简称“碧桂园”）及其控制下的企业、中铁建
设集团有限公司等客户协商一致，客户以其开发建设的商铺、商品房（含住宅、公寓、商办用
房、停车位等，以下简称“抵款房产”）合计金额4371.65万元，分别用以抵偿其所欠付昇辉
控股的工程款（该部分房产直接记入昇辉控股名下）及抵消昇辉控股所欠供应商的债务（该部
分房产直接记入供应商名下）。以上房源一般分为直接工抵给昇辉控股和供应商三方债务核销
两种方式。为了缓解昇辉控股对供应商的付款压力，一般优先让供应商选择合适的工抵房，直
接与主要客户、供应商签订三方协议，进行债权债务的抵消。剩余供应商暂不接受的房源，会
先行抵入公司名下，后期与供应商进一步沟通工抵或者择机变现处理。
（二）公司用存量房抵款给供应商
昇辉控股将前期通过以房抵款方式取得的存量房产，合计金额7420万元，用于抵偿其所欠
广东求精电气有限公司（以下简称“求精电气”）的应付债务。该部分房源主要来源于前期与
客户达成的以房抵款安排，昇辉控股在取得相关房产后，根据供应商意愿及实际需求，与供应
商协商签订协议，完成债权债务的抵销。
以上交易已构成债务重组。本次债务重组不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次债务重组事项的成交金额
占上市公司最近一期经审计净资产的比例超过10%，且绝对金额超过1000万元，相关债务重组
事项在董事会权限范围内，无须提交股东会审议。
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2026-04-28│对外担保
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1、预计2026年度公司及子公司对外担保总额度不超过人民币68000.00万元，占公司最近
一期经审计净资产的比例为57.88%，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不
超过5000.00万元。敬请投资者注意风险。
2、2026年度担保额度预计及关联担保额度预计尚需提交公司股东会审议。昇辉智能科技
股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》及《关于2026年度关联担保额度预计的议案》。
（一）担保的基本情况
1、为子公司提供担保额度预计情况
为满足子公司（含孙公司，下同）业务发展及日常经营资金需求，预计2026年度公司为合
并报表范围内子公司提供担保、子公司间提供担保的担保总额度不超过人民币42000.00万元。
其中，为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过4000.00万元，为资产负债率70
%（含）以下的担保对象提供担保的额度不超过38000.00万元。
2、子公司为公司提供担保额度预计情况
为满足公司业务发展及日常经营资金需求，子公司预计2026年度为公司提供担保总额度不
超过人民币25000.00万元。
3、子公司为关联控股子公司提供担保额度预计情况
为满足关联控股子公司广东盛氢制氢设备有限公司（以下简称“盛氢制氢”）业务发展需
要，促使其持续稳定发展，子公司拟为其提供总额不超过人民币1000.00万元的担保额度。
本次担保额度预计范围主要为新增担保。担保种类包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票
、信用证、保函、保理等品种以及为开展其他日常经营业务所需进行的担保事项，担保方式为
信用担保，具体以实际签署的相关协议为准。上述担保额度有效期自2025年年度股东会审批通
过之日起12个月，有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度
。在此担保额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议，同时公司
董事会提请股东会授权公司管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人签署上述担保额度
内的所有文件。
（二）关联关系说明
公司董事长李昭强先生持有盛氢制氢15%的股权，公司董事、副总经理、董事会秘书谭海
波先生持有盛氢制氢1.43%的股权，盛氢制氢为公司关联方，构成关联担保。盛氢制氢的其他
股东未按其持股比例提供相应担保，也不存在反担保情形。公司对被担保对象的经营有绝对控
制权，担保风险较小，其他股东未提供同比例担保不会损害公司及股东的合法权益。
（三）审批程序
公司于2026年4月24日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026年度担
保额度预计的议案》及《关于2026年度关联担保额度预计的议案》。关联董事已回避表决。为
关联控股子公司提供关联担保额度预计事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一
致同意该事项并同意提交公司董事会审议。
上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东应当
回避表决，且上述议案为特别决议事项，需经出席公司股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
二、被担保方基本情况
被担保方基本信息详见附表1，被担保方最近一年又一期的主要财务数据详见附表2。
三、担保协议的主要内容
公司及子公司将根据业务实际需求，在股东会批准的担保额度内与银行等机构签署相关文
件，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终签署的相关文件为准。在担保额度有效期内
签订的担保协议无论担保期限是否超过担保额度有效截止日期，均视为有效。
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2026-04-28│仲裁事项
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昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》有关规定，现将公司及合并报表范围内的子公司累计新增诉讼、仲裁有关情况公告如下
：
一、新增累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，除公司已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及合并报表范围内的子公司
新增累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币11615.30万元，约占公司最近一期经
审计净资产的9.89%。其中，单笔涉案金额500万元以上的案件共4件，涉案金额合计约5613.31
万元。
截至本公告披露日，公司及子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最
近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过一千万元的情况。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次累计诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司及控股子公司作为原告的事项，公司将通过积极采取诉讼、仲裁等法律手段维护公司
合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工作；公司及控股子公司作为被告的事项，公司将
积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未
开庭审理或尚未结案，部分诉讼、仲裁案件尚未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影
响存在不确定性，公司将依据企业会计准则的要求和案件实际进展情况进行相应的会计处理，
具体以公司经审计的财务报告为准。公司将密切关注相关案件进展情况，切实维护公司和股东
合法权益，及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-04-28│银行借贷
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昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度以资产抵押方式向银行等机构申请贷款的议案》
。为满足公司及子公司生产经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司及子公
司拟以资产抵押的方式向银行等机构贷款，抵押的资产账面价值不超过人民币41271.11万元
本次以自有资产进行抵押向银行等机构借款系公司及子公司日常经营融资所需，有利于公
司持续、健康、稳定发展，符合公司及全体股东的合理利益，不会对公司日常经营产生不利影
响，同时可以优化公司现金资产情况，拓宽融资渠道，减少银行信贷政策变化给公司带来的影
响，是对公司现有资金获取方式进行有益补充，利于公司业务的发展。
本次拟融资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》《公司章程》等相关规定，因未超过公司最近一期经审计总资产的50%，该事项无需
提交公司股东会审议。
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2026-04-28│银行授信
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昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度申请综合授信及融资相关事项的议案》，现将相
关内容公告如下：
一、申请综合授信及融资事项概述
根据公司2026年度生产经营计划的资金需求，为保证公司及下属各子公司发展资金充裕、
满足经营及融资需求，公司及子公司昇辉控股有限公司、昇辉科技有限公司、佛山市昇辉智能
电气有限公司、佛山市昇佑安装工程有限公司、佛山市聪信贸易有限公司、佛山市安能极科技
有限公司、佛山市顺氢新能源有限公司、广东盛氢氢能科技有限公司、佛山市昇美新能源有限
公司、佛山市昇创智电科技有限公司、广东盛氢制氢设备有限公司、广州昇辉新能源有限公司
2026年度拟向银行、其他机构或单位申请总额不超过人民币68000.00万元的综合授信或融资额
度（在总授信或融资额度范围内，最终以银行、其他机构或单位实际审批的额度为准，具体融
资金额视公司的实际经营情况需求决定）。详情如下：
其中授信银行包括但不限于中国农业银行股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限
公司、广州银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、广发银行股
份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司，中国银行股份有限公
司莱阳支行、招商银行股份有限公司烟台分行滨海支行、中国农业银行股份有限公司莱阳支行
、恒丰银行股份有限公司莱阳支行、中信银行股份有限公司烟台分行、烟台银行股份有限公司
莱阳支行等，其他合作机构或单位将根据公司实际经营及融资需要适时确定。本次授信或融资
授权期限为自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，在该期限内授信
或融资额度可循环使用。上述授信总金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，需要提交股东会审议。
实际授信、融资的额度、期限与担保方式以实际批准为准,以上授信或融资额度不等于公
司的实际融资金额，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。综合授信、融资方式
包括但不限于：流动资金贷款、项目融资、贸易融资、保理、保函、信用证、银行承兑汇票、
融资租赁、票据贴现、应收账款转让及其他经监管部门允许的合法融资业务。
为提高公司融资工作效率，在上述总额度内的授信及融资事项，授权公司总经理决定并签
署与本次授信融资相关的合同、协议、凭证等各项法律文件；公司下属子公司在上述总额度内
的相关授信融资事项，授权公司董事长决定并签署相应法律文件。由此产生的法律、经济责任
由公司及相关子公司承担。公司及子公司目前的财务状况良好，具备偿付能力。公司及子公司
与上述银行、其他拟合作机构或单位均无关联关系。
二、申请授信额度的必要性以及对公司的影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了补充公司流动资金，是公司良好经营和业务发展
所需，不会对公司的正常经营造成不利影响。
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2026-04-28│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好的中低风险投资产品。
2、投资金额：不超过50000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司
董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。
3、特别风险提示：尽管公司拟选择安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量地介入，但仍存在一定的系统性风险，敬请投资者注意投资风险。
昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了
提高资金使用效率，公司及子公司在确保不影响正常生产经营情况下，拟使用余额不超过5000
0万元（含本数）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、
国债、国债逆回购等中低风险产品,上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动
使用。
一、现金管理的具体计划
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金
购买安全性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品，以
增加投资收益。
2、投资额度及期限
公司（包括子公司）任一时点用于现金管理的闲置自有资金额度不超过人民币50000万元
（含本数），在上述额度使用期限自决策审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流
动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品。
4、投资决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
5、资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
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2026-04-28│其他事项
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昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如
下：
一、本次计提资产减值准备的概述
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关规
定，为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，公司对合
并报表范围内的截至2025年12月31日的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的
相关资产计提减值损失。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会。
2．股东会的召集人：本次股东会的召集人为昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会，公司第五届董事会第十三次会议于2026年4月24日召开，会议决议召开公司202
5年度股东会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间：2026年5月21日（星期四）下午14:30。
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日9:15—9:25，9
:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日上午9:15至下午3
:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年5月18日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路17号昇辉控股有限公司。
9.公司股票涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
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2026-04-28│其他事项
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昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第
十三次会议，审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管
理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员和其他相关责任人员充分行使权利
、履行职责，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任保险（以
下简称“董高责任险”）。根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司董事会薪酬与考核委
员会全体委员均回避表决，全体董事亦对本议案回避表决。本议案将直接提交公司2025年年度
股东会审议。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买董高责任
险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人；确定保险公司、保险金额、保险费及其他
保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的
其他事项等），以及在今后董高责任险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜
。
1、公司第五届董事会第十三次会议决议。
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2026-04-28│其他事项
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昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体
情况公告如下：
一、情况概述
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》（报告编号：天健
审〔2026〕3-336号），公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-167,031,073.94元
，截至2025年12月31日，公司（合并报表）未分配利润为-1,265,356,476.79元，实收股本为4
97,511,290元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司
章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审
议。
二、未弥补亏损的主要原因
报告期内，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因系以前年度累积亏
损金额较大，以及2025年度经营业绩出现亏损。具体情况如下：
1、受宏观经济及行业环境影响，主营业务承压：公司核心业务电气成套设备的下游应用
与房地产行业高度关联。近年来，受房地产行业持续下行影响，公司主要客户经营业绩下滑、
流动性压力增大，导致公司订单需求大幅收缩，营收规模持续下降。
2、大额资产减值准备计提，集中释放历史风险：基于谨慎性原则，公司对存在回收风险
的应收账款、应收票据、存货、商誉等资产计提了大额减值准备，成为亏损的主要来源。
3、对外投资公允价值波动：公司在推进“智能+双碳”战略转型过程中，对氢能、新能源
等领域进行了多项股权投资。受市场及行业环境变化影响，部分参股公司经营业绩未达预期，
估值出现下降，确认了较大额的公允价值变动损失。
三、应对措施
针对公司出现的亏损情况，公司董事会及管理层已进行了认真的总结分析，并将采取以下
措施努力改善经营状况，为股东创造价值：
1、公司将持续聚焦主营业务，充分利用现有资源和平台，在巩固与现有客户合作的基础
上，积极优化客户结构，加大在市政工程、轨道交通、数据中心、工业配电等领域的市场开拓
力度，提升公司产品的市场规模与占有率，进一步增强现有产品的销售能力和盈利水平。同时
，公司将持续探索业务新模式，推动高质量发展。
2、积极采取措施加强应收账款回收，加强与客户沟通协调，完善回款过程监督机制，促
进资金的良性循环；积极用法律手段维护公司的合法权益，对逾期未收回的资金及结算过程中
存在争议的项目，公司密切关注客户的履约能力及资信状况，维护资金链安全与稳定。
3、公司将进一步拓宽融资渠道，有效补充流动资金，降低资金成本，减少财务费用，优
化资金状况及负债结构。同时，公司将持续加强库存管理和客户账期管理，缩短库存及应收账
款周转天数，全面提升资金使用效率。
4、公司将不断完善内部控制制度，从财务、人力资源、采购、生产等环节出发，通过制
定规章制度与优化操作流程，降低风险，提高管理效率；实施全面预算控制，合理规划与控制
成本、收入、利润等财务指标；对部门设置、管理层级、审批程序等进行信息化改造，提高企
业运营效率。
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2026-04-28│其他事项
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昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）担任公司2026年度外部审计机构，该
议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，天健所累计已计提职业风险基金和购买
的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于
《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任
情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响
。
天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管
理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执
业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，
未受到刑事处罚。
二、项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：赵国梁，2007年起成为注册会计师，2007年开始从事上市
公司审计，2007年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：马露露，2015年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，20
15年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计
报告。
项目质量复核人员：蒋晓东，1993年起成为注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，
1993年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审
计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形
。
4.审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计
需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
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2026-03-11│其他事项
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特别提示：
持有本公司股份97817641股（占本公司总股本比例19.66%）的大股东、董事、高级管理人
员纪法清先生计划在自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（2026年4月2日至2026
年7月1日）以集中竞价方式/大宗交易方式减持本公司股份不超过5000000股（占本公司总股本
比例1.01%）。若减持期间公司有送股、转增股本、增发新股或配股、回购等股份变动事项，
减持股份比例保持不变，减持数量将相应调整。
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
二、与会计师事务所沟通情况
公司与会计师事务所及评估机构已就业绩预告有关事项进行了预沟通，双方在业绩预告方
面不存在重大分歧。本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计，最终以公司2025
年度年审机构的审计结果为准。
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2025-12-30│其他事项
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重要内容提示：
昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开2025年第一次临
时股东会，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，于2025年12月30日
召开职工代表大会，选举张晓艳女士为公司第五届董事会职工代表董事。同时根据《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司治理结构调整安排，公司董
事刘善仕先生申请辞去董事职务，崔静女士申请辞去副总经理职务，具体变动情况如下：
一、董事、高级管理人员离任情况
公司董事会于近日收到董事刘善仕先生及副总经理崔静女士提交的书面辞职申请。为全面
贯彻落实最新法律法规要求，根据公司治理结构调整安排，刘善仕先生申请辞去公司董事职务
，崔静女士申请辞去公司副总经理职务，以助力公司治理结构优化工作的有序推进。刘善仕先
生离任后将不再担任公司任何职务；崔静女士辞去副总经理职务后，将继续担任公司董事。根
据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定，刘善仕先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不
会对公司董事会的正常运作产生影响，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
二、职工代表董事选举情况
2025年12月30日，公司召开职工代表大会，选举张晓艳女士（简历详见附件）为第五届董
事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届
满之日止。
张晓艳女士符合《中华人民共和国公司法》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件
，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工
代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要
求。
张晓艳女士：1989年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历，取得山东大学双学
位法学专业毕业证书。2012年10月入职公司财务部，2013年7月至今任职于公司证券事务部。
截至目前，张晓艳女士直接持有公司股份38091股，占公司总股本的0.01%，与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、
规范性文件和公司《章程》的有关规定。
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2025-09-17│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会未增加或变更议案。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间：
(1)现场会议时间：2025年9月17日下午14:30。
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日9:15—9:25，9
:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月17日上午9:15至下午3
:00。
2、会议召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路17号昇辉控股有限公司。
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李昭强先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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