资本运作☆ ◇300424 航新科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-04-14│ 11.68│ 3.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-07-12│ 26.87│ 1244.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-07-22│ 100.00│ 2.39亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Direct Maintenance│ 6533.97│ ---│ 100.00│ ---│ -195.70│ 人民币│
│ Holding B.V. │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发动机健康管理项目│ 7672.57万│ 360.44万│ 6467.23万│ 84.29│ -469.47万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心项目 │ 8818.21万│ 145.49万│ 7359.30万│ 83.46│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7390.44万│ 0.00│ 7390.44万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-25 │转让比例(%) │14.96 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│5.35亿 │转让价格(元)│14.57 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│3670.60万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │衢州创科未来企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州畅昇科技合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-25 │转让比例(%) │14.96 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│5.35亿 │转让价格(元)│14.57 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│3670.60万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │衢州创科未来企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州畅昇科技合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-23 │转让比例(%) │14.96 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│5.35亿 │转让价格(元)│14.57 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│3670.60万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │衢州创科未来企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州畅昇科技合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-23 │交易金额(元)│3.48亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广州航新航空科技股份有限公司2390│标的类型 │股权 │
│ │5964股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │衢州创科未来企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“航新科技”、“公司”或“上市公司”）于20│
│ │26年3月23日收到广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州恒贸”）通知 │
│ │，广州恒贸通过协议转让方式向衢州创科未来企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“│
│ │衢州创科”）、杭州畅昇科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州畅昇”）转让其所持│
│ │上市公司36705964股股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，│
│ │并取得《证券过户登记确认书》，具体公告如下： │
│ │ 一、本次协议转让基本情况 │
│ │ 2025年10月27日，公司控股股东广州恒贸与衢州创科、杭州畅昇签署《股份转让协议》│
│ │，广州恒贸将其持有的航新科技36705964股股份转给衢州创科和杭州畅昇。同日，衢州创科│
│ │和杭州畅昇签署《一致行动及表决权委托协议》，约定前述股份转让完成后，杭州畅昇将其│
│ │持有的航新科技股份对应的表决权委托给衢州创科行使。本次权益完成后，公司控股股东变│
│ │更为衢州创科，实际控制人变更为胡晨。具体内容详见公司2025年11月4日在巨潮资讯网（w│
│ │ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 │
│ │ 2026年2月13日，广州恒贸与衢州创科、杭州畅昇重新签署《股份转让协议》，衢州创 │
│ │科和杭州畅昇重新签署《一致行动及表决权委托协议》，就衢州创科、杭州畅昇各自受让的│
│ │股份比例、股份转让对价以及付款安排等条款进行了重新约定。新协议约定广州恒贸将其持│
│ │有的航新科技36705964股股份（占上市公司股本总额的14.9555%1）分别转让给衢州创科和 │
│ │杭州畅昇，股份转让单价为14.57元/股，转让对价合计为534805895.48元。其中衢州创科协│
│ │议受让航新科技23905964股股份（占上市公司股本总额的9.7402%，转让对价34830.98955万│
│ │元），杭州畅昇协议受让12800000股股份（占上市公司股本总额的5.2152%，转让对价18649│
│ │.6万元）。 │
│ │ 二、本次协议转让股份过户完成情况 │
│ │ 本次协议转让涉及的股份已于2026年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司办理过 │
│ │户登记并于2026年3月23日取得《证券过户登记确认书》，本次股份过户登记办理情况与此 │
│ │前披露的《股份转让协议》约定安排一致。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-23 │交易金额(元)│1.86亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广州航新航空科技股份有限公司1280│标的类型 │股权 │
│ │0000股股份 │ │ │
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│买方 │杭州畅昇科技合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"航新科技"、"公司"或"上市公司"）于2026年3 │
│ │月23日收到广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"广州恒贸"）通知，广州恒│
│ │贸通过协议转让方式向衢州创科未来企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"衢州创科"│
│ │）、杭州畅昇科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州畅昇"）转让其所持上市公司3670│
│ │5964股股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取得《证券│
│ │过户登记确认书》，具体公告如下： │
│ │ 一、本次协议转让基本情况 │
│ │ 2025年10月27日，公司控股股东广州恒贸与衢州创科、杭州畅昇签署《股份转让协议》│
│ │，广州恒贸将其持有的航新科技36705964股股份转给衢州创科和杭州畅昇。同日，衢州创科│
│ │和杭州畅昇签署《一致行动及表决权委托协议》，约定前述股份转让完成后，杭州畅昇将其│
│ │持有的航新科技股份对应的表决权委托给衢州创科行使。本次权益完成后，公司控股股东变│
│ │更为衢州创科，实际控制人变更为胡晨。具体内容详见公司2025年11月4日在巨潮资讯网（w│
│ │ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 │
│ │ 2026年2月13日，广州恒贸与衢州创科、杭州畅昇重新签署《股份转让协议》，衢州创 │
│ │科和杭州畅昇重新签署《一致行动及表决权委托协议》，就衢州创科、杭州畅昇各自受让的│
│ │股份比例、股份转让对价以及付款安排等条款进行了重新约定。新协议约定广州恒贸将其持│
│ │有的航新科技36705964股股份（占上市公司股本总额的14.9555%1）分别转让给衢州创科和 │
│ │杭州畅昇，股份转让单价为14.57元/股，转让对价合计为534805895.48元。其中衢州创科协│
│ │议受让航新科技23905964股股份（占上市公司股本总额的9.7402%，转让对价34830.98955万│
│ │元），杭州畅昇协议受让12800000股股份（占上市公司股本总额的5.2152%，转让对价18649│
│ │.6万元）。 │
│ │ 二、本次协议转让股份过户完成情况 │
│ │ 本次协议转让涉及的股份已于2026年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司办理过 │
│ │户登记并于2026年3月23日取得《证券过户登记确认书》，本次股份过户登记办理情况与此 │
│ │前披露的《股份转让协议》约定安排一致。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东翔宇航空技术服务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东翔宇航空技术服务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东翔宇航空技术服务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东翔宇航空技术服务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-12 │质押股数(万股) │150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.84 │质押占总股本(%) │0.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州恒贸创业投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江同舟数字科技有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-11 │质押截止日 │2026-03-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-22 │解押股数(万股) │150.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月11日广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）质押了150.0万股给浙江同舟 │
│ │数字科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月22日广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）解除质押150.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-07 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.91 │质押占总股本(%) │1.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东省粤普小额再贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-06 │质押截止日 │2026-03-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-26 │解押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航新科技”）于2025年3月7日│
│ │收到公司控股股东广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州恒贸”）│
│ │通知，广州恒贸于2025年3月6日将其所持有的航新科技部分股份办理了股份质押，并就│
│ │质押相关情况向公司做出说明。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月26日广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）解除质押400.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-07 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.91 │质押占总股本(%) │1.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东省粤普小额再贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-06 │质押截止日 │2026-03-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-26 │解押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航新科技”）于2025年3月7日│
│ │收到公司控股股东广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州恒贸”）│
│ │通知，广州恒贸于2025年3月6日将其所持有的航新科技部分股份办理了股份质押，并就│
│ │质押相关情况向公司做出说明。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月26日广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）解除质押400.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州航新航│天弘航空 │ 3045.39万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│空科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州航新航│航新电子 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│空科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州航新航│MMRO │ 1784.36万│人民币 │2020-09-25│2028-09-24│连带责任│否 │是 │
│空科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州航新航│天弘航空 │ 1045.04万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│空科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州航新航│天弘航空 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│空科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州航新航│天弘航空 │ 995.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│空科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州航新航│天弘航空 │ 920.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│空科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州航新航│航新电子 │ 875.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│空科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州航新航│上海航新 │ 860.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│空科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州航新航│航新电子 │ 850.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│空科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州航新航│航新电子 │ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│空科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州航新航│航新电子 │ 510.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│空科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州航新航│航新电子 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│空科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州航新航│四川迈客 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│空科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州航新航│天弘航空 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│空科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州航新航│航新电子 │ 490.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│空科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州航新航│四川迈客 │ 185.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│空科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州航新航│天弘航空 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│空科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州航新航│上海航新 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│空科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州航新航│航新电子 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│空科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州航新航│航新设备 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│空科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州航新航│航新电子 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│空科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州航新航│航新电子 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│空科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州航新航│航新电子 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│空科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州航新航│航新电子 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│空科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州航新航│航新电子 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│空科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-18│其他事项
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广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“航新科技”、“公司”）于2026年3月26日
披露了《关于股东减持股份计划的预披露公告》（2026-015），股东李凤瑞先生拟自本次减持
计划披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年4月18日至2026年7月17日）以集中竞价或
大宗交易的方式减持本公司股份。本次计划减持数量不超过1615935股，即不超过公司总股本
比例的0.66%。本次减持前李凤瑞先生持有公司股份1615935股，占公司股份总数比例为0.66%
。
2026年7月17日，公司收到李凤瑞先生送达的《关于减持计划实施完成的告知函》，李凤
瑞先生本次股份减持计划已实施完成。
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2026-07-16│其他事项
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1.“航新转债”赎回日：2026年7月8日
2.“航新转债”赎回资金到账日：2026年7月15日3.“航新转债”摘牌日：2026年7月16日
4.“航新转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、“航新转债”基本情况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1277号”文核准，公司于2020年7月22日公
开发行了250万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.50亿元。本次公开发行的可转
债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足2.50
亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市概况
经深交所“深证上[2020]721号”文同意，公司2.50亿元可转换公司债券已于2020年8月18
日起在深交所挂牌交易，债券简称“航新转债”，债券代码“123061”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的规定，本次发行的可转
债转股期自可转债发行结束之日（2020年7月28日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到
期日止，即2021年1月28日至2026年7月21日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“航新转债”的初始转股价格为14.86元/股。“航新转债”
转股价格历次调整如下：
因2020年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由14.86元/股调整为14.85元/股。调整
后的转股价格于2021年7月6日生效。
因2021年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由14.85元/股调整为14.84元/股。调整
后的转股价格于2022年7月15日生效。
因2022年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由14.84元/股调整为14.83元/股。调整
后的转股价格于2023年7月12日生效。
因2023年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由14.83元/股调整为14.82元/股。调整
后的转股价格于2024年6月17日生效。
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2026-07-16│其他事项
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1.“航新转债”赎回数量：16293.00张
2.“航新转债”赎回资金到账日：2026年7月15日
3.“航新转债”赎回兑付总金额：1676305.13元（不含手续费）
4.“航新转债”摘牌日：2026年7月16日
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1277号”文核准，公司于2020年7月22日公
开发行了250万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.50亿元。本次公开发行的可转
债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足2.50
亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市概况
经深交所“深证上[2020]721号”文同意，公司2.50亿元可转换公司债券已于2020年8月18
日起在深交所挂牌交易，债券简称“航新转债”，债券代码“123061”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广州航新航空科技股份有限公司创业板
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本
次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7月28日）起满6个月后的第一个交易日
起至可转债到期日止，即2021年1月28日至2026年7月21日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“航新转债”的初始转股价格为14.86元/股。
因2020年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由14.86元/股调整为14.85元/股。调整
后的转股价格于2021年7月6日生效。因2021年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由14.8
5元/股调整为14.84元/股。调整后的转股价格于2022年7月15日生效。因2022年年度权益分派
实施，航新转债的转股价格由14.84元/股调整为14.83元/股。调整后的转股价格于2023年7月1
2日生效。因2023年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由14.83元/股调整为14.82元/股
。调整后的转股价格于2024年6月17日生效。
（一）“航新转债”有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格
不低于当期转股价格的130%（含130%）。
2）当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B
×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“航新转债”本次触发有条件赎回条款的情况
公司股票自2026年5月11日至2026年6月2日已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格（14.82元/股）的130%（含130%，即19.27元/股），根据《募
集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“航新转债”的有条件赎回条款。
公司于2026年6月2日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新
转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“
航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”赎回的相关事宜。
（一）赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“航新转债”赎回价格为102.885元/
张（含息税）。计算过程如下：当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计
利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率（3.0%）；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度
赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×3.0%×351/365≈2.885元/张；
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+2.885=102.885元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）核准的价
格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年7月7日）收市后在中国结算登记在册的全体“航新转债”持有人
。
四、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026年7
月7日）收市后，“航新转债”尚有16293.00张未转股，即本次赎回“航新转债”的数量为162
93.00张，赎回价格为102.885元/张（含息税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为
准，本次赎回共计支付赎回款1676305.13元（不含手续费）。
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2026-06-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月5日14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月5日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月5日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室
。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长胡晨先生为本次股东会的主持人。
6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则
》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东172人，代表股份41,921,307股，占公司有表决权股份总数的1
6.9991%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份36,708,981股，占公司有表决权股份总数
的14.8855%。通过网络投票的股东168人，代表股份5,212,326股，占公司有表决权股份总数的
2.1136%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东170人，代表股份5,215,343股，占公司有表决权股份总数
的2.1148%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,017股，占公司有表决权股份总
数的0.0012%。通过网络投票的中小股东168人，代表股份5,212,326股，占公司有表决权股份
总数的2.1136%。
3.公司董事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议
：
1.00审议通过《关于修订<公司章程>的议案》总表决情况：
同意41,832,209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7875%；反对61,498股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1467%；弃权27,600股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0658%。
中小股东总表决情况：
同意5,126,245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2916%；反对61,
498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1792%；弃权27,600股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5292%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总
数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
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2026-06-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.可转债赎回日：2026年07月08日
2.可转债赎回价格：102.885元/张（含息税）
3.可转债赎回资金到账日：2026年07月15日
4.可转债停止交易日：2026年07月03日
5.可转债停止转股日：2026年07月08日
6.可转债发行人赎回资金到账日：2026年07月13日
7.可转债赎回条件满足日：2026年06月02日
8.可转债赎回登记日：2026年07月07日
9.赎回类别：全部赎回
10.根据安排，截至2026年07月07日收市后仍未转股的“航新转债”将被强制赎回，特提
醒“航新转债”持券人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易
所摘牌，债券持有人持有的“航新转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除
质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
11.债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要
求的，不能将所持“航新转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至2026年07月07日收市后仍未转股的“航新转债”，将按照102.885元/张的
价格强制赎回，因目前“航新转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“航新
转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投
资风险。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年05月11日至2026年06
月02日已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（14.82
元/股）的130%（含130%，即19.27元/股），根据《广州航新航空科技股份有限公司创业板向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回
条款的相关规定，已触发了“航新转债”的有条件赎回条款。
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2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、职工代表董事辞职情况
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到职工代表董事李
伯韬先生递交的书面辞职报告，李伯韬先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会职工代表
董事职务，辞去上述职务后李伯韬先生仍在公司担任副总经理职务。李伯韬先生的原定任期届
满之日为2028年1月24日。李伯韬先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会
影响公司董事会正常运作，根据《创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，
其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，李伯韬先生未持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后将严格按照《创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法
规的相关规定进行管理。
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年5月28日召开了职工代表
大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举方路遥先生（简历详见附件）为公司第六届董
事会职工代表董事，与其他现任董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选
举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
方路遥先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的
资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事
以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规
定。
方路遥男，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，北京大学电子信
息与科学、经济学双学士学位。曾任中国银行浙江省分行投资银行与资产管理部主管；2016年
5月至2018年2月任汉鼎宇佑互联网股份有限公司副总经理、董事会秘书；2018年3月至2019年3
月任万邦德新材股份有限公司投资总监；2019年5月至2024年4月任浙江中坚科技股份有限公司
副总经理、董事会秘书。2024年5月至2026年5月任贝因美（杭州）新零售有限公司执行事务董
事、总经理，贝因美（上海）管理咨询有限公司董事、经理，杭州贝渡科技有限公司董事，浙
江创加贝新零售有限公司监事，杭州蘑菇金服资产管理有限公司监事。2026年5月起任航新科
技职工代表董事、财务总监。截至本公告披露日，方路遥先生未持有公司股份；与持有公司5%
以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所
规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；不属于被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单人员。方路遥先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》规定的任职条件。
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2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
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广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开2025年度股
东会，选举产生了第六届董事会新任董事。
公司于同日召开第六届董事会第十八次会议，选举产生了公司新任董事长、董事会各专门
委员会委员，并聘任了部分高级管理人员。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会改选情况
公司于2026年5月20日召开2025年度股东会，会议审议通过了《关于提名第六届董事会非
独立董事候选人的议案》和《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举胡晨先生
、林琳女士、宿春翔先生为第六届董事会非独立董事，选举俞春萍女士、刘佳跃先生、潘跃晨
先生为第六届董事会独立董事。
公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：
（1）非独立董事：胡晨先生、林琳女士、宿春翔先生、李伯韬先生（职工代表董事）；
（2）独立董事：俞春萍女士、刘佳跃先生、潘跃晨先生。
第六届董事会中兼任董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一
，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室
。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长王磊先生为本次股东会的主持人。
6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则
》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
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2026-05-08│银行授信
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广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第六届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于申请九江银行授信的议案》，同意公司根据生产经营需要向
九江银行股份有限公司广州开发区支行申请授信额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金
额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长
全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-08│其他事项
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广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月27日召开第六届董事
会第十六次会议，决定于2026年05月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年度股
东会。
具体内容详见公司2026年04月28日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
2026年05月08日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第六届董
事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，具体内
容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。为提高决策效率，公
司控股股东衢州创科未来企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢州创科”）提请将上
述议案以临时提案的方式提交公司2025年度股东会一并审议，并向董事会提交了《关于提请增
加2025年度股东会临时提案的函》。
根据《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有公司1%以上股份
的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后
2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。经董事
会核查：截至本公告披露日，衢州创科直接持有公司股份23905964股，占公司总股本的9.74%
，一致行动人杭州畅昇科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州畅昇”）持有航新科技股
份12800000股（占公司总股本的5.22%），衢州创科及其一致行动人杭州畅昇合计持有3670596
4股股份（占公司总股本的14.96%）。衢州创科提交的上述提案属于股东会职权范围，有明确
议题和具体决议事项，提案程序及内容符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，公
司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司2025年度股东会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保
持不变。现将2025年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月13日
7、出席对象：
（1）截至2026年05月13日（股权登记日）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书模板详见附件2。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室。
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2026-04-28│对外担保
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一、授信及担保情况概述
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“航新科技”）于2026年4月27日
召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信及担保
额度预测的议案》。
（一）申请综合授信情况概述
结合经营目标、总体发展规划和日常经营资金需求，公司及合并报表范围内子公司拟根据
需要分次向银行、金融租赁公司等金融机构申请总额控制在等值200000万元人民币以内的综合
授信额度，授信业务包括但不限于日常经营周转、流动资金贷款、固定资产贷款、售后回租贷
款、项目贷款、研发贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远
期结售汇、集团资产池、供应链金融等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以
各方签署的合同为准。上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可滚动使用
。
以上综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度
内，并以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司
运营资金的实际需求来合理确定。
（二）提供担保情况概述
为保障生产经营的顺利开展，公司预计2026年度为合并报表范围内子公司向银行等金融机
构申请融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保）时提供担保，预计担保额度不超过人民
币42000万元，其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币5000万元，
为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币37000万元。该担保额度为2026年度
新增担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担
保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
上述担保额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月，该额度在授权期限内可循环使用
。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议。在不超过已审
批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整合并报
表范围内各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金
额以最终签订的担保合同为准。
上述交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
根据《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，以上议案尚需提交
公司股东会审议。为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，同时
提请股东会授权公司法定代表人或其授权人士代表公司在上述授信、担保额度内签署全部文书
。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
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2026-04-28│对外担保
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一、担保情况概述
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“航新科技”）于2026年4月27日
召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的议
案》。为拓宽融资渠道，提高资产使用效率，增强资产流动性，公司控股子公司天弘航空科技
有限公司（以下简称“天弘航空”）拟与广东粤财金融租赁股份有限公司（以下简称“粤财金
租”）开展融资租赁业务，融资金额为12600.00万元人民币。租赁物为2台飞机发动机（制造
商序列号分别为V15086、V15090），租赁期限60个月，租金按季付。
天弘航空作为承租人拟与粤财金租签订《发动机融资租赁协议》（编号：YCFL2026HZ0016
、YCFL2026HZ0017）（以下简称“主合同”）；并将租赁物基于现有合同及未来的所有收入（
应收账款）质押给粤财金租并配合办理质押登记手续，双方拟签署《权利质押合同》（编号：
YCFL2026HZ0016-ZY-001）。
为保障主合同的履行，公司为主合同项下粤财金租对天弘航空依主合同所形成的全部债权
提供不可撤销的连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起2年。天弘航
空其他少数股东未按出资比例提供担保或相应反担保。
上述交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
根据《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，上述议案尚需提交
公司股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年度末存在可能发生减值迹
象的资产进行全面清查和减值测试，对可能发生资产减值的资产计提了减值准备。具体情况如
下：
（一）本次计提减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则第8号-资产
减值》及公司会计政策的相关规定，公司对2025年度末各类应收款项、存货、固定资产、长期
股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、
各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发生减值的资
产计提减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司对2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计
提2025年各项减值准备共计116345350.07元，其中信用减值73632607.96元，资产减值4271274
2.11元。
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2026-04-28│其他事项
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广州航新航空科技股份有限公司（以下简称公司）对2026年3月末存在可能发生减值迹象
的资产进行全面清查和减值测试，对可能发生资产减值的资产计提了减值准备。具体情况如下
：
（一）本次计提减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则第8号-资产
减值》及公司会计政策的相关规定，公司对2026年3月末各类应收款项、存货、固定资产、长
期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性
、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发生减值的
资产计提减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司对2026年3月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计
提2026年1-3月各项减值准备共计8028000.52元，其中信用减值4596509.68元，资产减值34314
90.84元。
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2026-04-28│其他事项
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广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
》，现将有关事项说明如下：
一、概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券
交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《证券发行上市审核规则》”）《深圳
证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《证券发行与承销业务实施
细则》”）等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超
过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会审议通
过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1．确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）《注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序
向特定对象发行股票的条件。
2．发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3．发行方式、发行对象及向原股东配售的安排本次小额快速融资采用以简易程序向特定
对象发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等
不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合
格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对
象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的
授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次小额快速融资的所有发行对象均以现金方式认购
。
4．定价方式或者价格区间
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日
前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日
股票交易总量）；若公司股票在定价基准日前20个交易日内发生派发股利、送红股或公积金转
增股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格将作相应调整。最终发行价格、发行数量将根
据竞价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
5．限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理
办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发
行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形
式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
6．募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
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2026-04-28│其他事项
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现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“航新科技”）于2026年4月27日
召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》及《关于
2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展
情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体
内容如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日。
三、薪酬标准
1．独立董事薪酬
独立董事采取固定董事津贴，2026年度独立董事津贴标准为人民币10万元/年（含税）。
除此之外不再在公司享受其他报酬、社保待遇等。
独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其
他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
2．非独立董事（含职工代表董事）薪酬
非独立董事（含职工代表董事）结合其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。其薪
酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
绩效薪酬以经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况以及工作业绩、职责履行等情况
进行核定。年度薪酬发放总额由薪酬与考核委员会审核后确认。
3．高级管理人员薪酬
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）部分构成，其中绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
高级管理人员基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平
等固定指标给定。绩效薪酬以经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况以及工作业绩、职
责履行等情况进行核定。年度薪酬发放总额由薪酬与考核委员会审核后确认。
四、其他说明
1．上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
2．公司董事、高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原
则上按就高不就低确定，不重复计算。3．公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞
职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4．根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自第六届董事
会第十六次会议审议通过之日生效，董事薪酬方案尚需提交2025年年度股东会审议通过后方可
生效。
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2026-04-28│其他事项
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1.公司2025年度不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转至
下一年度。上述预案已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
2.本次预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实
施其他风险警示情形。
一、本次利润分配预案的审批程序
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司20
25年年度股东会审议，现就相关事项公告如下：
（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为负值，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案的合理性说明
本次现金分红方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《
公司章程》等有关规定，兼顾了公司长远发展与股东利益的平衡。该方案有利于保障公司生产
经营正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，为未来年度实现盈利及
对股东进行回报创造条件，具备合法性、合规性及合理性。
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2026-04-13│对外担保
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一、担保情况概述
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“航新科技”）于2026年4月13日
召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》。
控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称“天弘航空”）拟向中国银行股份有限公司
天津自由贸易试验区分行申请总计不超过920万元的授信额度，授信期限1年，公司为天弘航空
上述融资事项提供连带责任保证担保，主合同项下各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之
日起三年。天弘航空其他少数股东未按出资比例提供担保或相应反担保。
根据《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，以上议案无需提交
公司股东会审议。上述交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
1.基本情况
名称：天弘航空科技有限公司
注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津
东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第8198号）
成立日期：2017-11-23
注册资本：5,500万元人民币
法定代表人：吕海波
统一社会信用代码：91440400MA5124842C
经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销
售；紧固件销售；机械设备租赁；机械设备销售；橡胶制品销售；轴承、齿轮和传动部件销售
；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；航空
运输设备销售；运输设备租赁服务；航空商务服务；民用航空材料销售；旧货销售；通用设备
修理；电气设备修理；仪器仪表修理；软件开发；货物进出口；技术进出口；电子专用设备销
售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器
维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）。
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2026-04-13│银行授信
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广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第六届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于申请工商银行授信的议案》，同意公司根据生产经营需要
向中国工商银行股份有限公司广州天平架支行申请授信额度。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实
际发生为准。董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
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2026-03-26│其他事项
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特别提示：
本公司原控股股东李凤瑞先生拟在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026
年4月18日至2026年7月17日）以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份。本次计划减持数量
不超过1615935股，即不超过公司总股本比例的0.66%。本次减持前李凤瑞先生持有公司股份16
15935股，占公司股份总数比例为0.66%。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到原控股股东李凤瑞先生
送达的《关于拟减持广州航新航空科技股份有限公司股份的告知函》。具体情况公告如下。
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2026-03-23│其他事项
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一、本次协议转让基本情况
2025年10月27日，公司控股股东广州恒贸与衢州创科、杭州畅昇签署《股份转让协议》，
广州恒贸将其持有的航新科技36705964股股份转给衢州创科和杭州畅昇。同日，衢州创科和杭
州畅昇签署《一致行动及表决权委托协议》，约定前述股份转让完成后，杭州畅昇将其持有的
航新科技股份对应的表决权委托给衢州创科行使。本次权益完成后，公司控股股东变更为衢州
创科，实际控制人变更为胡晨。具体内容详见公司2025年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的相关公告。
2026年2月13日，广州恒贸与衢州创科、杭州畅昇重新签署《股份转让协议》，衢州创科
和杭州畅昇重新签署《一致行动及表决权委托协议》，就衢州创科、杭州畅昇各自受让的股份
比例、股份转让对价以及付款安排等条款进行了重新约定。新协议约定广州恒贸将其持有的航
新科技36705964股股份（占上市公司股本总额的14.9555%1）分别转让给衢州创科和杭州畅昇
，股份转让单价为14.57元/股，转让对价合计为534805895.48元。其中衢州创科协议受让航新
科技23905964股股份（占上市公司股本总额的9.7402%），杭州畅昇协议受让12800000股股份
（占上市公司股本总额的5.2152%）。前述股份转让完成后，杭州畅昇拟将其持有的航新科技1
2800000股股份（占上市公司股本总额的5.2152%）对应的表决权委托给衢州创科行使。广州恒
贸与衢州创科、杭州畅昇于2025年10月27日签署的《股份转让协议》以及衢州创科与杭州畅昇
于2025年10月27日签署的《一致行动及表决权委托协议》同时终止。本次权益完成后，公司控
股股东变更为衢州创科，实际控制人变更为胡晨。具体内容详见公司2026年2月25日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次协议转让股份过户完成情况
本次协议转让涉及的股份已于2026年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司办理过户
登记并于2026年3月23日取得《证券过户登记确认书》，本次股份过户登记办理情况与此前披
露的《股份转让协议》约定安排一致。
同时，根据衢州创科和杭州畅昇签署的《一致行动及表决权委托协议》，自股份过户完成
之日起，衢州创科和杭州畅昇作为一致行动人，杭州畅昇将其持有的12800000股股份对应的表
决权委托给衢州创科行使。
1公告中涉及的比例以2026年2月12日的公司总股本为基数计算（截至2026年2月12日，公
司总股本为245435123股）。合计比例与分项比例之间差异系四舍五入形成。
本次股份协议转让完成前后，交易各方在上市公司所拥有的权益情况如下表所示：
四、其他说明
1．本次股份协议转让符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券
交易所上市公司股份协议转让业务办理指南》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在
违反相关承诺的情况。
2．本次股份协议转让完成后，交易双方将严格遵守《股份转让协议》《一致行动及表决
权委托协议》中做出的各项承诺以及相关法律、法规及规范性文件的相关规定。
3．本次股份协议转让完成后，公司控股股东、实际控制人发生变更，变更结果与前期各
方签署的协议一致。本次控制权变更不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。
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2026-03-23│对外担保
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一、担保情况概述
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“航新科技”）于2026年3月23日
召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》和《
关于为子公司航新电子提供担保的议案》。
控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称“天弘航空”）拟向中国光大银行股份有限
公司天津分行申请授信1000万元，授信有效期12个月。公司为天弘航空上述融资事项提供保证
担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满日起三年。全资子公司广州航
新电子有限公司（以下简称“航新电子”）拟向广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行申请
授信1200万元，授信有效期1年。公司为航新电子上述融资事项提供保证担保，担保方式为不
可撤销连带责任保证，保证期间为三年。
根据《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，以上议案无需提交
公司股东会审议。上述交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
（一）为天弘航空提供担保事项
天弘航空拟向中国光大银行股份有限公司天津分行申请授信1000万元，授信有效期12个月
。公司为上述融资事项提供保证担保，具体情况如下：
1.保证方式：连带责任保证。
2.保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利
息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/
仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他
应付的费用、款用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、
款项。
3.保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具
体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。
4.天弘航空其他少数股东未按出资比例提供担保或相应反担保。
（二）为航新电子担保提供担保事项
航新电子拟向广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行申请授信1200万元，授信有效期1
年。公司为上述融资事项提供保证担保，具体情况如下：
1.保证方式：不可撤销连带责任保证。
2.被担保的债权范围：（1）本金及其利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿
金、为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费
、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费等）；（2）主合同被确认无效、被撤销或者被
解除的情况下债务人应当承担的返还贷款及赔偿损失的责任；（3）债务人在主合同项下的所
有其他应付费用。
3.保证期间：三年。起算日按如下方式确定：（1）主合同项下债务履行期限届满日早于
或同于被担保债权确定日时，保证期间起算日为被担保债权确定日；（2）主合同项下债务履
行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，保证期间起算日为最后一笔债务履行期限届满日。
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2026-02-25│其他事项
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1.2026年2月13日，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“航新科技”、“公司”
或“上市公司”）控股股东广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州恒贸”
）与衢州创科未来企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢州创科”）、杭州畅昇科技
合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州畅昇”）重新签署《股份转让协议》，衢州创科和杭
州畅昇重新签署《一致行动及表决权委托协议》。为了消除上市公司可转换公司债券债券持有
人未来转股对此次股份协议转让的影响，本次签署的《股份转让协议》和《一致行动及表决权
委托协议》主要就衢州创科、杭州畅昇各自受让的股份比例、股份转让对价以及付款安排等条
款进行了重新约定。广州恒贸与衢州创科、杭州畅昇于2025年10月27日签署的《股份转让协议
》以及衢州创科与杭州畅昇于2025年10月27日签署的《一致行动及表决权委托协议》同时终止
。
2.本次权益变动涉及公司控股股东及实际控制人变化。
本次交易完成前，公司控股股东为广州恒贸，实际控制人为余厚蜀先生。广州恒贸持有公
司36705964股股份，占上市公司股本总额12的14.9555%。本次交易，广州恒贸将其持有的公司
36705964股股份分别转让给衢州创科和杭州畅昇，其中衢州创科协议受让上市公司23905964股
股份，占上市公司股本总额的9.7402%；杭州畅昇协议受让上市公司12800000股股份，占上市
公司股本总额的5.2152%。衢州创科和杭州畅昇为一致行动人，杭州畅昇拟将其持有的上市公
司12800000股股份（占上市公司股本总额的5.2152%）对应的表决权委托给衢州创科行使。
本次交易完成后，衢州创科拥有公司14.9555%股份的表决权，上市公司控股股东变更为衢
州创科，上市公司实际控制人变更为胡晨。
3.本次权益变动尚需交易各方按照协议约定严格履行相关义务、提交深圳证券交易所进行
合规性确认以及根据相关法律法规要求可能涉及的其他批准后方可在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理过户登记手续。
4.本次权益变动能否最终实施及完成时间存在不确定性，提醒广大投资者注意风险。
一、本次控制权拟发生变更的具体情况
2026年2月13日，公司控股股东广州恒贸与衢州创科、杭州畅昇重新签署《股份转让协议
》，协议约定广州恒贸将其持有的航新科技36705964股股份（占上市公司股本总额的14.9555%
）分别转让给衢州创科和杭州畅昇，股份转让单价为14.57元/股，转让对价合计为534805895.
48元。其中衢州创科协议受让航新科技23905964股股份（占上市公司股本总额的9.7402%），
杭州畅昇协议受让航新科技1由于公司可转换公司债券“航新转债”处于转股期，公告中涉及
上市公司总股本、持股数量、持股比例等均按照上市公司截至2026年2月12日数据计算。截至2
026年2月12日，公司总股本为245435123股。
2公告中涉及的合计比例与分项比例之间差异系四舍五入形成。12800000股股份（占上市
公司股本总额的5.2152%）。
同日，衢州创科和杭州畅昇重新签署《一致行动及表决权委托协议》，前述股份转让完成
后，衢州创科和杭州畅昇作为一致行动人，在航新科技重大决策事项中采取一致行动。为确保
双方保持一致行动，杭州畅昇拟将其持有的航新科技12800000股股份（占上市公司股本总额的
5.2152%）对应的表决权委托给衢州创科行使。
本次权益变动完成后，衢州创科直接持有航新科技23905964股股份（占上市公司股本总额
的9.7402%），合计持有航新科技36705964股股份（占公司股本总额的14.9555%）对应的表决
权。上市公司控股股东变更为衢州创科，上市公司实际控制人变更为胡晨。
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2026-02-10│其他事项
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广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开第六届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会战略委员会委员的议案》。
为保障公司董事会战略委员会各项工作规范开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会战略委员会议
事规则》等的相关规定，选举职工代表董事李伯韬先生为公司第六届董事会战略委员会委员，
与王磊先生（召集人）、余厚蜀先生共同组成公司第六届董事会战略委员会，任期自第六届董
事会第十三次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2．业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司
已就业绩预告有关事项与年审会计师进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业务经营稳定，较上年同期亏损幅度有所收窄，公司尚未实现扭亏为盈的
主要原因如下：
1．报告期内，公司依据《企业会计准则》的规定计提减值准备，预计计提金额约10917万
元。其中计提信用减值约7592万元，主要是公司特殊机构客户应收款项有所增长，且部分应收
款账龄有所增加，导致坏账准备计提增加。
2．报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响为400.00万元-500.00万元，主要为公司
收到的政府补助等。去年同期非经常性损益对净利润的影响为2191.70万元。
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2026-01-27│股权质押
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广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航新科技”）于2026年1月27日
收到公司控股股东广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州恒贸”）通知，
广州恒贸所持有本公司的质押股份已于2026年1月26日全部解除质押，并就解除质押相关情况
向公司做出说明。
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2026-01-23│股权质押
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一、股东股份解除质押基本情况
1．股东股份累计质押情况
2.除上述情况外，广州恒贸所持股份不存在其他被冻结（含轮候冻结）/标记、拍卖（包
括司法机关等依法进行的拍卖、变卖、划转等强制执行措施）、托管、设定信托或限制表决权
等情形。
3.广州恒贸质押的股份目前不存在平仓风险。如出现按照《证券法》、《上市公司收购管
理办法》等规定应披露的股份变动等情形，广州恒贸将及时履行告知与信息披露义务。
公司将密切关注广州恒贸股份质押的进展情况，严格遵守相关法律规定，及时履行信息披
露义务，敬请投资者注意投资风险。
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2026-01-20│其他事项
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广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“航新科技”、“公司”）于2025年10月16日
披露了《关于股东减持股份计划的预披露公告》（2025-095），股东柳少娟女士拟自本次减持
计划披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年11月7日至2026年2月6日）以集中竞价的方
式减持本公司股份。本次计划减持数量不超过2401306股，即不超过公司总股本比例的0.98%。
本次减持前柳少娟女士持有公司股份2401306股，占公司股份总数比例为0.98%。
2026年1月19日公司收到柳少娟女士送达的《关于减持计划实施完成的告知函》，柳少娟
女士本次股份减持计划已实施完成。
其他相关说明
1.柳少娟女士本次减持严格遵守了《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
法规、部门规章的相关规定及其个人承诺。
2.柳少娟女士本次减持与已披露的减持计划一致，不存在违背减持计划的情形。
3.截至本公告披露之日，柳少娟女士本次减持计划已完成。
4.本次减持后，公司控制权未发生变更，亦不影响公司的治理结构和持续经营。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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