资本运作☆ ◇300426 华智数媒 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-02-10│ 22.83│ 4.18亿│
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│股权激励和授予 │ 2019-03-06│ 3.41│ 4717.05万│
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│股权激励和授予 │ 2019-11-22│ 3.48│ 2415.82万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-02-11│ 8.19│ 4.05亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充影视剧业务营运│ 4.18亿│ 0.00│ 4.18亿│ 100.00│ ---│ 2019-03-26│
│资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还借款 │ 3.50亿│ 3.50亿│ 3.50亿│ 100.02│ ---│ 2025-06-17│
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│补充流动资金 │ 5852.20万│ 5854.35万│ 5854.35万│ 100.04│ ---│ 2025-12-31│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-09-08 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│1.83亿 │转让价格(元)│8.13 │
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│转让股数(股)│2250.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │吴宏亮 │
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│受让方 │孙群峰 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-14 │
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│关联方 │浙江广播电视集团及其控制的企业或其他组织 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其控制的企业或其他组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-14 │
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│关联方 │浙江广播电视集团控制的企业或其他组织 │
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│关联关系 │公司的实际控制人控制的企业或其他组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-14 │
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│关联方 │湖北老有影视文化有限公司 │
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│关联关系 │子公司少数股东间接参股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务或采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-14 │
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│关联方 │浙江广播电视集团、浙江广电新媒体有限公司、浙江蓝巨星国际传媒有限公司、浙江广电影│
│ │视中心有限公司、好易购家庭购物有限公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-14 │
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│关联方 │浙江易通传媒投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易内容 │
│ │ 为建立科学融资结构，降低融资成本，为主营业务发展提供资金保障，浙江华智数媒传│
│ │媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中信银行股份有限公司金华东阳支行（以下简称│
│ │“中信银行”）申请借款不超过17,000.00万元，借款期限1年，实际借款额度、借款利率和│
│ │借款期限以最终签署的借款合同为准。 │
│ │ 浙江易通拟为此笔借款提供连带责任保证担保（担保额度5,000.00万元），公司及子公│
│ │司新疆诚宇文化传媒有限公司（以下简称“新疆诚宇”）或其他控股子公司以公司实际接受│
│ │的担保金额向浙江易通提供反担保。 │
│ │ 除浙江易通提供的担保外，公司的子公司新疆诚宇、北京唐德国际电影文化有限公司分│
│ │别与中信银行签署《共同承担债务协议》，自愿作为共同债务人，无偿为公司本次借款承担│
│ │共同还款责任；除浙江易通提供的担保及公司子公司自愿承担共同还款责任外，公司拟以存│
│ │货、预付账款或应收账款质押的方式为本次借款提供担保。上述担保均以届时签订的担保协│
│ │议为准。 │
│ │ （二）履行的审议程序 │
│ │ 公司于2026年5月12日、2026年5月13日分别召开独立董事2026年第二次专门会议、第五│
│ │届董事会第二十四次会议，先后审议通过了《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关│
│ │联交易的议案》，关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逄守福先生回避表决。上│
│ │述议案尚需提交公司股东会经非关联股东审议通过。 │
│ │ （三）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │不需经有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：浙江易通传媒投资有限公司 │
│ │ 注册地址：浙江省杭州市莫干山路111号 │
│ │ 法定代表人：裘永刚 │
│ │ 注册资本：164,479.82万元 │
│ │ 统一社会信用代码：9133000079555783XM │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业│
│ │管理咨询；财务咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广│
│ │告制作；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）│
│ │。股权结构：浙江易通为浙江广播电视集团下属全资子公司 │
│ │ 一致行动关系：无 │
│ │ 最新信用等级状况：信用状况良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │浙江易通传媒投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易内容 │
│ │ 为建立科学融资结构，降低融资成本，为主营业务发展提供资金保障，浙江华智数媒传│
│ │媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行（│
│ │以下简称“浦发银行”）申请借款20,000.00万元，借款期限1年，借款利率以借款合同为准│
│ │，公司控股股东浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通”）为此笔借款提供连带│
│ │责任保证担保（担保额度20,000.00万元），公司及全资子公司北京唐德国际电影文化有限 │
│ │公司向浙江易通提供同等金额的反担保。 │
│ │ （二）履行的审议程序 │
│ │ 公司独立董事召开2026年第一次专门会议，一致通过《关于接受控股股东担保并向其提│
│ │供反担保暨关联交易的议案》，并发表了同意的审查意见。 │
│ │ 公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于接受控股股东担保并向其提供反担保│
│ │暨关联交易的议案》，关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逄守福先生回避表决│
│ │。 │
│ │ 此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。（│
│ │三）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经│
│ │有关部门批准。 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │浙江交通旅游传媒有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │好易购家庭购物有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │浙江蓝巨星国际传媒有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │浙江新成物业管理有限公司萧山分公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │浙江省广播电视服务中心 │
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│关联关系 │公司实际控制人举办的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │浙江广播电视集团 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │浙江广电影视中心有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │浙江广电新青年酒店有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │浙江广电影视中心有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │湖北老有影视文化有限公司 │
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│关联关系 │子公司少数股东间接参股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务或采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │浙江新蓝网络传媒有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │浙江易通传媒投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东浙江易通传媒投资有│
│ │限公司（以下简称“浙江易通”）申请借款的余额为7.69亿元，分别为：2020年10月申请借│
│ │款2.69亿元；2020年11月申请借款5.00亿元。 │
│ │ 2024年12月03日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于向控股股东借│
│ │款展期暨关联交易的议案》，同意对上述借款的期限继续延长12个月。 │
│ │ 具体内容详见公司于2020年10月10日、2020年11月21日、2021年10月16日、2022年12月│
│ │22日、2023年12月12日、2024年11月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 │
│ │于向股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-118、2020-143）、《关于向控股│
│ │股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2021-094、2022-080、2023-107、2024-051│
│ │）。 │
│ │ 根据目前实际经营的需要，公司拟和浙江易通签署《借款协议之补充协议五》，申请上│
│ │述借款分别展期36个月，借款利率由原年化4.75%调整为五年期以上LPR+30BP。 │
│ │ 2021年11月1日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于向控股股东申 │
│ │请借款暨关联交易的议案》，同意公司向浙江易通申请借款不超过2.00亿元。具体内容详见│
│ │公司2021年10月16日刊登在信息披露网站的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》│
│ │（公告编号：2021-095）。2022年11月公司已偿还借款本金2.00亿元，应付利息942.79万元│
│ │暂不偿还并转为借款。具体内容详见公司于2022年12月22日、2023年12月12日、2024年11月│
│ │16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东借款展期暨关联交易的 │
│ │公告》（公告编号：2022-080、2023-107、2024-051）。 │
│ │ 2025年11月公司已偿还借款942.79万元及对应利息132.51万元。 │
│ │ （二）关联关系概述 │
│ │ 浙江易通直接持有公司108,486,875股股份，占公司当前总股本的24.09%；浙江易通合 │
│ │计拥有公司152,788,186股股份的表决权，合计控制公司33.92%股份的表决权，为公司的控 │
│ │股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《浙江华智数媒传媒股份有限公司│
│ │章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │吴宏亮 │
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│关联关系 │公司首席内容官 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、接受担保的情况概述 │
│ │ （一）接受担保的基本情况 │
│ │ 浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“华智数媒”）拟向中信银行股│
│ │份有限公司金华东阳支行（以下简称“中信银行”）申请借款不超过17,000.00万元，具体 │
│ │情况请见公司2025年6月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受关联方│
│ │担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。除浙江易通传│
│ │媒投资有限公司为本次借款提供的担保外，公司全资子公司新疆诚宇文化传媒有限公司、北│
│ │京唐德国际电影文化有限公司分别与中信银行签署《共同承担债务协议》，自愿作为共同债│
│ │务人，无偿为公司本次借款承担共同还款责任。除浙江易通提供的担保及公司全资子公司自│
│ │愿承担共同还款责任外，公司拟以应收账款质押的方式为本次借款提供担保。公司股东吴宏│
│ │亮先生无偿为公司本次借款全额提供保证担保。上述担保均以届时签订的担保协议为准。 │
│ │ 吴宏亮先生为公司提供的担保免于支付担保费用，公司亦无需对该担保事项提供反担保│
│ │。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办│
│ │理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、│
│ │融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。在前述授信总额限度内，│
│ │具体授信额度、期限以公司与银行最终签署的协议为准；具体担保形式、担保金额、担保期│
│ │限以签订的相关担保协议约定为准。 │
│ │ （二）履行的审议程序 │
│ │ 2025年8月18日，公司独立董事召开2025年第四次专门会议，全票通过《关于公司申请 │
│ │综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。 │
│ │ 2025年8月28日，公司第五届董事会第十八次会议全票通过《关于公司申请综合授信额 │
│ │度并接受关联方提供担保的议案》。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条规定，上市公司与关联人发生│
│ │的上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等，可以免于提交股│
│ │东会审议。因此，本次接受关联方担保事项无需提交股东会审议。 │
│ │ （三）本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需│
│ │经有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 吴宏亮先生现任公司首席内容官，持有公司66,801,311股股份，占公司总股本的14.83%│
│ │，其中61,495,935股股份的表决权委托给浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通│
│ │”），其本人拥有华智数媒表决权的股份占华智数媒总股本的1.18%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
吴宏亮 4430.13万 9.84 100.00 2025-09-08
北京睿石成长创业投资中心 1980.00万 4.95 --- 2017-09-20
(有限合伙)
李钊 1848.45万 4.62 --- 2018-12-24
赵健 1280.00万 3.20 --- 2017-09-23
─────────────────────────────────────────────────
合计 9538.58万 22.61
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-12 │质押股数(万股) │232.80 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.48 │质押占总股本(%) │0.51 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴宏亮 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │王永伟 │
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│质押起始日 │2025-03-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月11日吴宏亮质押了232.8万股给王永伟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-12 │质押股数(万股) │2250.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │33.68 │质押占总股本(%) │4.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴宏亮 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │孙群峰 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-08-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-05 │解押股数(万股) │2250.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月11日吴宏亮解除质押232.8万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月05日吴宏亮解除质押2250.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华智数│浙江易通公│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│媒传媒股份│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华智数│浙江易通公│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│媒传媒股份│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江华智数│浙江易通公│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│媒传媒股份│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无否决议案的情况
2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况
（一）浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股
东会（以下简称“本次股东会”）现场会议于2026年5月29日（星期五）下午14:30在杭州
市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心14楼会议室召开。本次股东会采取现场与网络投票相
结合的方式。网络投票时间为2026年5月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2026年5月29日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月29日9:15至15:00的任意时间。
司有表决权的股份176562586股，占公司有表决权股份总数的39.2028%，具体如下表所示
：
本次股东会的召集、召
开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江华智数媒传媒股份有
限公司章程》的规定。
浙江六和律师事务所吕荣律师、戴思佳律师出席见证。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
公司本次提供反担保后，公司及控股子公司提供担保总余额不超过37000.00万元（在总额
度范围内以公司实际提款额度为准，下同），占2025年末公司经审计净资产的比例不超过335.
41%；对合并报表外单位提供的反担保总余额不超过25000.00万元，占2025年末公司经审计归
属于母公司净资产的比例不超过226.63%；均是对公司自身债务提供的担保或反担保。请各位
投资者注意担保风险。
（一）交易内容
为建立科学融资结构，降低融资成本，为主营业务发展提供资金保障，浙江华智数媒传媒
股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中信银行股份有限公司金华东阳支行（以下简称“中
信银行”）申请借款不超过17000.00万元，借款期限1年，实际借款额度、借款利率和借款期
限以最终签署的借款合同为准。浙江易通拟为此笔借款提供连带责任保证担保（担保额度5000
.00万元），公司及子公司新疆诚宇文化传媒有限公司（以下简称“新疆诚宇”）或其他控股
子公司以公司实际接受的担保金额向浙江易通提供反担保。
除浙江易通提供的担保外，公司的子公司新疆诚宇、北京唐德国际电影文化有限公司分别
与中信银行签署《共同承担债务协议》，自愿作为共同债务人，无偿为公司本次借款承担共同
还款责任；除浙江易通提供的担保及公司子公司自愿承担共同还款责任外，公司拟以存货、预
付账款或应收账款质押的方式为本次借款提供担保。上述担保均以届时签订的担保协议为准。
（二）履行的审议程序
公司于2026年5月12日、2026年5月13日分别召开独立董事2026年第二次专门会议、第五届
董事会第二十四次会议，先后审议通过了《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交
易的议案》，关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逄守福先生回避表决。上述议案
尚需提交公司股东会经非关联股东审议通过。
（一）基本情况
公司名称：浙江易通传媒投资有限公司
注册地址：浙江省杭州市莫干山路111号
法定代表人：裘永刚
注册资本：164479.82万元
统一社会信用代码：9133000079555783XM
企业类型：有限责任公司
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管
理咨询；财务咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制
作；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：浙江易通为浙江广播电视集团下属全资子公司一致行动关系：无
最新信用等级状况：信用状况良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
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2026-05-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-04-20│其他事项
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1.本次股东会无否决议案的情况
2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况
（一）浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简
称“本次股东会”）现场会议于2026年4月20日（星期一）下午14:30在杭州市萧山区弘慧路39
9号浙江国际影视中心14楼会议室召开。本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式。网络
投票时间为2026年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026
年4月20日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2026年4月20日9:15至15:00的任意时间。
司有表决权的股份179,153,486股，占公司有表决权股份总数的39.7780%，具体如下表所
示：
长蒋强先生主持会议。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法
》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法
规、规范性文件和《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》的规定。
浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师出席见证。
二、议案审议情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）议案表决结果
浙江易通传媒投资有限公司为公司控股股东，已回避表决提案10.00。
本次股东会上，公司独立董事作了2025年度述职报告。
（二）中小投资者投票情况
本次股东会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“
中小投资者”是指除公司董事、高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股
份的股东。出席本次会议的中小股东及股东代表共58人（代表58名股东），代表公司有表决权
的股份26,365,300股，占公司有表决权股份总数的5.8540%。
关于本次股东会议案的详细内容，请参见公司于2026年3月31日、2026年4月9日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
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2026-04-09│对外担保
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公司本次提供反担保后，公司及控股子公司提供担保总余额不超过32000.00万元，占2025
年末公司经审计净资产的比例不超过290.08%，均是对公司自身债务提供的担保或反担保。请
各位投资者注意担保风险。
（一）交易内容
为建立科学融资结构，降低融资成本，为主营业务发展提供资金保障，浙江华智数媒传媒
股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行（以下
简称“浦发银行”）申请借款20000.00万元，借款期限1年，借款利率以借款合同为准，公司
控股股东浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通”）为此笔借款提供连带责任保证
担保（担保额度20000.00万元），公司及全资子公司北京唐德国际电影文化有限公司向浙江易
通提供同等金额的反担保。
（二）履行的审议程序
公司独立董事召开2026年第一次专门会议，一致通过《关于接受控股股东担保并向其提供
反担保暨关联交易的议案》，并发表了同意的审查意见。公司第五届董事会第二十二次会议审
议通过《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事裘永刚先生
、蒋强先生、潘伟明先生、逄守福先生回避表决。
此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
（一）基本情况
公司名称：浙江易通传媒投资有限公司
注册地址：浙江省杭州市莫干山路111号
法定代表人：裘永刚
注册资本：164479.82万元
统一社会信用代码：9133000079555783XM
企业类型：有限责任公司
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管
理咨询；财务咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制
作；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：浙江易通为浙江广播电视集团下属全资子公司一致行动关系：无
最新信用等级状况：信用状况良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
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2026-04-09│其他事项
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浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：202
6-014），决定于2026年4月20日（星期一）以现场和网络投票相结合的方式召开公司2025年年
度股东会。
2026年4月9日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于接受控股股东
担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编
号：2026-015）。
同日，公司董事会收到控股股东浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通”）提
交的《关于浙江华智数媒传媒股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》。从提高公
司决策效率的角度考虑，浙江易通提请公司董事会将《关于接受控股股东担保并向其提供反担
保暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。
《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定：“单独或
者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交
召集人。”截至本公告日，浙江易通直接持有公司108486875股股份，占公司总股本的24.09%
，并通过表决权委托的方式合计持有公司152788186股股份的表决权，占公司全部股份表决权
的33.92%。提案人的身份及提案程序、提案内容符合法律法规和《公司章程》的相关规定。公
司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议。除上述增加的临时提案外，公
司于2026年3月31日公告的《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的各项股东会事项未
发生变更。
现对《关于召开2025年年度股东会的通知》补充如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》的有关规
定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以用书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、
高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心14楼会议室
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2026-03-31│其他事项
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浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未
分配利润为-81,947.48万元，盈余公积为3,284.98万元，实收股本为45,038.28万元，公司未
弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》和《浙江华智数媒传
媒股份有限公司章程》的相关规定，该事项需提交股东会审议。
二、亏损原因
自2018年以来，由于公司大额投资影视剧未能按期播出的影响，加之受行业景气度下滑影
响，公司投资制作的影视剧项目制作和销售进度未达预期，导致公司2018-2020年度净利润为
负数，且累计亏损金额较大。2021年以来，公司立足影视主业，牢固树立“出新品、出精品，
聚焦打造重点头部影视作品”的发展思路，积极推动影视剧制作和发行工作，影视剧项目投资
、制作和发行工作逐步复苏，2022-2024年度分别实现归属于上市公司股东的净利润为3,085.9
0万元、1,705.95万元、-2,783.14万元。但2025年度，由于受项目周期、排播及档期等因素影
响，公司形成收入的影视剧同比减少，导致公司整体营业收入同比下降，公司归属于上市公司
股东的净利润出现亏损。由于公司累计亏损较大，致使公司2025年度未弥补亏损金额仍超过实
收股本总额的三分之一。
三、应对措施
1、拟定公司发展战略规划，为长期发展明确方向。2025年，公司发布了“1234”发展战
略规划，明确了以“科技+内容+生态”为支撑，在做好优秀影视剧生产的同时，积极优化业务
结构，致力于成长为一家具备创新科技基因，持续提供优质内容和IP，拥有多元开放生态的平
台型综合性文化传媒公司。目前公司在AIGC技术研发和应用、互动影游、短剧出海、IP运营和
直播电商执行业务方面都在积极拓展。公司将通过内部孵化和外部整合的方式，积极开拓新的
业务增长点。
2、加快重点优质影视项目内容制作，盘活存量项目。公司积极增加优质IP资源储备，加
快《穿越时空的勋章》系列、《伟大的长征》《奉陪到底》《铁马冰河入梦来》《诸葛亮传》
等优质长剧集的制作开发，积极推动中剧类型内容的生产。在开发新项目时，强化项目立项评
估，严格贯彻政策导向，努力实现主流价值观和商业价值的有机统一。
3、持续加强与浙江广电的战略和业务协同。公司将持续加强与实际控制人浙江广播电视
集团的战略协同，进一步合作推进影视剧项目投资、制作和发行工作。
4、持续优化资本结构，降低财务成本。公司将合理规划资金使用及还款安排，加强内部
管理，控制不合理成本费用的支出，增加经营活动的现金流入。公司将积极改善资产负债率，
维持良好的信用记录，按期归还借款及利息，与各金融机构保持良好的合作关系，降低财务成
本，为公司资金需求提供有效保障。
5、积极推动应收账款催收力度。通过采取法律手段、协商回款、置换新项目份额等方式
加大应收款项的催收力度；通过加强与平台建立长期稳定合作关系，尽量减少对平台的应收账
款。
6、在影视剧筹备阶段，进一步加强对演职人员的背景调查，对未能遵循公众人物应当承
担的良好社会形象，存在、从事或参与有损国家利益或严重违反社会公德的言论、行为或事件
的演职人员实行一票否决。同时，在聘用相关演职人员时，将继续在聘用合同中明确因演职人
员任何前述不当情形导致相关影视剧未能顺利制作、发行或播出的，其应承担相关影视剧包括
投资成本及预期利润损失在内的全部损失。
公司管理层正在按照上述措施积极改善公司的经营状况和财务状况。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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为进一步完善浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立
对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，进一步加强公
司利润分配政策条款的可操作性，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及
《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公
司的实际情况，公司董事会特制定《浙江华智数媒传媒股份有限公司未来三年股东分红回报规
划（2026-2028年）》（以下简称“《分红规划》”或“本规划”），具体如下：一、制定《
分红规划》的原则
本规划着眼于公司长远和可持续的发展，综合考虑公司所处行业特点、公司实际经营情况
及未来发展规划、盈利水平、公司财务及现金流状况、外部融资环境及股东回报等因素，建立
对投资者科学、持续、稳定的股东回报规划和机制，以保证公司利润分配政策的持续性和稳定
性。
二、制定《分红规划》时考虑的因素
本规划的制定符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，充分考虑股东要求，听取独立
董事的意见，平衡股东回报与公司未来发展的关系，保证利润分配政策的稳定性和可行性。
三、未来三年《分红规划》的具体内容
（一）利润分配原则：公司的利润分配应着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情
况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与制度性安排，以保证股利分配政
策的连续性和稳定性，应充分考虑和听取股东（特别是中小股东和公众投资者）、独立董事的
意见，以现金分红为主。
（二）利润分配方式：
公司可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利，现金方式优
先于股票方式。具备现金分红条件的，应当优先采取现金分红进行利润分配。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还
能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的
程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进
行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
（三）现金分红比例：在符合本章程规定的现金分红条件的情况下，公司每年以现金方式
分配的利润应不低于当年累计实现的可分配利润的百分之十。因特殊情况无法达到上述比例的
，董事会应做出特别说明，由股东会审批。
（四）利润分配的时间间隔：原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配。
必要时董事会可以结合公司实际盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并
充分听取股东（特别是中小股东及公众投资者）、独立董事的意见，提议进行中期利润分配，
并经公司股东会表决通过后实施。
（五）发放股票股利的条件：在确保足额现金分红的前提下，当公司累计未分配利润超过
股本规模百分之三十，结合公司股本规模和公司股票价格情况，发放股票股利有利于公司全体
股东整体利益时，公司可以由董事会拟定股票股利分配预案，经股东会审议通过后，进行股票
股利分配。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真
实合理因素。
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2026-03-31│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备情况概述
为客观公允反映公司截至2025年12月31日的资产和财务状况，浙江华智数媒传媒股份有限
公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原
则，对截至2025年12月31日合并报表中的主要资产进行了清查和减值测试。根据相关规定，本
次计提事项无需提交公司董事会及股东会审议。
经测试，2025年1-12月公司拟确认减值损失6,054.12万元，其中信用减值损失5,771.10万
元，资产减值损失283.02万元。
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2026-02-24│其他事项
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浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）参与出品的电影《惊蛰无声》（以
下简称“影片”）已于2026年2月17日起在中国大陆地区公映。根据中国电影数据信息网数据
显示，截至2026年2月24日17时，该影片在中国大陆地区上映8天，累计票房收入（含服务费）
约为人民币9.01亿元（最终结算数据可能存在误差），超过公司最近一个会计年度经审计的合
并财务报表营业收入的50%。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业
板行业信息披露》的有关影视业务规定，发布此公告。
根据公司的会计政策，公司将在收回对该项目的投资成本后开始确认收益，截至2026年2
月23日，该影片对公司营业收入暂无影响。目前，该影片还在上映中，在中国大陆地区的票房
收入以中国大陆地区各电影院线正式确认的结算单为准；同时，该影片在中国大陆地区的版权
销售收入及海外地区的发行收入等尚未最终结算。该影片的票房收入等与公司实际可确认的收
益（包括但不限于影片于影院上映后按确认的票房收入及相应的分账方法所计算的收益及其他
收益）会存在差异。特此提醒广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://w
ww.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
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2026-01-26│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）本次业绩预告未经注册会计师审计
。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告
方面不存在分歧。
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2026-01-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无否决议案的情况
2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况
（一）浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股
东会（以下简称“本次股东会”）现场会议于2026年1月15日（星期四）下午14:30在杭州
市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心14楼会议室召开。本次股东会采取现场与网络投票相
结合的方式。网络投票时间为2026年1月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2026年1月15日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月15日9:15至15:00的任意时间。
司有表决权的股份177,853,936股，占公司有表决权股份总数的39.4895%，具体如下表所
示：
本次股东会的召集、召
开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江华智数媒传媒股份有
限公司章程》的规定。
浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师出席见证。
二、议案审议情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）议案表决结果
提案1.00、3.00为关联交易事项，关联股东浙江易通传媒投资有限公司回避表决。
（二）中小投资者投票情况
本次股东会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“
中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含
5%）股份的股东。出席本次会议的中小股东及股东代表共90人（代表90名股东），代表公司有
表决权的股份25,065,750股，占公司有表决权股份总数的5.5654%。
关于本次股东会议案的详细内容，请参见公司于2025年12月30日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告。
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2025-12-30│企业借贷
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（一）关联交易基本情况
浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东浙江易通传媒投资有限
公司（以下简称“浙江易通”）申请借款的余额为7.69亿元，分别为：2020年10月申请借款2.
69亿元；2020年11月申请借款5.00亿元。2024年12月03日，公司召开2024年第二次临时股东大
会，审议通过《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》，同意对上述借款的期限继续延
长12个月。
具体内容详见公司于2020年10月10日、2020年11月21日、2021年10月16日、2022年12月22
日、2023年12月12日、2024年11月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向
股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-118、2020-143）、《关于向控股股东借
款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2021-094、2022-080、2023-107、2024-051）。
根据目前实际经营的需要，公司拟和浙江易通签署《借款协议之补充协议五》，申请上述
借款分别展期36个月，借款利率由原年化4.75%调整为五年期以上LPR+30BP。
2021年11月1日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于向控股股东申请
借款暨关联交易的议案》，同意公司向浙江易通申请借款不超过2.00亿元。具体内容详见公司
2021年10月16日刊登在信息披露网站的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告
编号：2021-095）。2022年11月公司已偿还借款本金2.00亿元，应付利息942.79万元暂不偿还
并转为借款。具体内容详见公司于2022年12月22日、2023年12月12日、2024年11月16日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东借款展期暨关联交易的公告》（公告
编号：2022-080、2023-107、2024-051）。
2025年11月公司已偿还借款942.79万元及对应利息132.51万元。
（二）关联关系概述
浙江易通直接持有公司108486875股股份，占公司当前总股本的24.09%；浙江易通合计拥
有公司152788186股股份的表决权，合计控制公司33.92%股份的表决权，为公司的控股股东。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》等相
关规定，本次交易构成关联交易。
（三）履行的审议程序
2025年12月28日，公司独立董事召开2025年第五次专门会议，一致通过《关于向控股股东
借款展期暨关联交易的议案》。
2025年12月29日，公司第五届董事会第二十次会议一致通过《关于向控股股东借款展期暨
关联交易的议案》，关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逄守福先生回避表决。
此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
（一）基本情况
公司名称：浙江易通传媒投资有限公司
注册地址：浙江省杭州市莫干山路111号
法定代表人：裘永刚
注册资本：164479.82万元
统一社会信用代码：9133000079555783XM
企业类型：有限责任公司
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管
理咨询；财务咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制
作；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
一致行动关系：无
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循定价公平、公开、公允、合理的原则，借款利率由双方参照中国人民银
行同期贷款基准利率协商确定，有利于满足公司日常经营和业务发展资金需求，不存在损害公
司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
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2025-12-30│其他事项
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特别提示：
1.拟续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
；
2.公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股
东会审议；
3.本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定
。
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年度业务收入（经审计）47.48亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户3家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。立信近三年在执业行为相关
民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：李萍
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：谭学渊
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：邵振宇
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
3、审计收费
立信的审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时
及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
2025年度财务报告审计服务的费用为100.00万元，内部控制审计服务的费用为30.00万元
，共计人民币130.00万元，与上期相同。
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2025-12-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以用书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心14楼会议室
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2025-10-29│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备情况概述
为客观公允反映公司截至2025年9月30日的资产和财务状况，浙江华智数媒传媒股份有限
公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原
则，对截至2025年9月30日合并报表中的主要资产进行了清查和减值测试。根据相关规定，本
次计提事项无需提交公司董事会及股东会审议。
经测试，2025年1-9月公司拟确认减值损失4,548.67万元，其中信用减值损失4,265.65万
元，资产减值损失283.02万元。
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2025-09-17│其他事项
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1.本次股东会无否决议案的情况
2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会（
以下简称“本次股东会”）现场会议于2025年9月17日（星期三）下午14:30在杭州市萧山区弘
慧路399号浙江国际影视中心14楼会议室召开。本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式
。网络投票时间为2025年9月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2025年9月17日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2025年9月17日9:15至15:00的任意时间。
（二）出席本次股东会的股东及股东授权代表共119人（代表119名股东），代表公司有表
决权的股份179002936股，占公司有表决权股份总数的39.7446%。
（三）本次股东会由董事会召集，副董事长蒋强先生主持。本次股东会的召集、召开及表
决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股
东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程
》的规定。
（四）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。浙江六
和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师出席见证。
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2025-09-08│股权质押
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浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日收到持股5%以上
股东吴宏亮先生的通知，吴宏亮先生持有的公司2250万无限售流通股份，已通过非交易过户的
方式登记至孙群峰先生名下，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中登公司”）办理完毕，具体情况如下：
一、非交易过户情况概述
2025年9月4日，公司持股5%以上股东吴宏亮先生与孙群峰先生签署了《质押股票处置协议
》，吴宏亮先生将其持有的2250万股公司股份，占公司总股本的4.9958%，通过非交易过户的
方式，以8.13元/股的价格转让给孙群峰先生，本次非交易过户金额全部用于偿还股票质押融
资本金。具体内容详见公司2025年9月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于5
%以上股东签署<质押股票处置协议>暨办理非交易过户的提示性公告》（公告编号：2025-060
）。
二、非交易过户登记情况
公司接到吴宏亮先生通知，上述非交易过户登记手续已于2025年9月5日办理完毕，并取得
了中登公司出具的《证券过户登记确认书》。本次非交易过户不会导致公司控股股东及实际控
制人发生变化，孙群峰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次非交易过户股
份性质均为无限售流通股，过户完成后，孙群峰先生成为公司第三大股东。
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2025-08-29│对外担保
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（一）接受担保的基本情况
浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“华智数媒”）拟向中信银行股份
有限公司金华东阳支行（以下简称“中信银行”）申请借款不超过17000.00万元，具体情况请
见公司2025年6月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受关联方担保并向
控股股东提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。除浙江易通传媒投资有限
公司为本次借款提供的担保外，公司全资子公司新疆诚宇文化传媒有限公司、北京唐德国际电
影文化有限公司分别与中信银行签署《共同承担债务协议》，自愿作为共同债务人，无偿为公
司本次借款承担共同还款责任。除浙江易通提供的担保及公司全资子公司自愿承担共同还款责
任外，公司拟以应收账款质押的方式为本次借款提供担保。公司股东吴宏亮先生无偿为公司本
次借款全额提供保证担保。上述担保均以届时签订的担保协议为准。
吴宏亮先生为公司提供的担保免于支付担保费用，公司亦无需对该担保事项提供反担保。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相
关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、
开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。在前述授信总额限度内，具体授信
额度、期限以公司与银行最终签署的协议为准；具体担保形式、担保金额、担保期限以签订的
相关担保协议约定为准。
（二）履行的审议程序
2025年8月18日，公司独立董事召开2025年第四次专门会议，全票通过《关于公司申请综
合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。
2025年8月28日，公司第五届董事会第十八次会议全票通过《关于公司申请综合授信额度
并接受关联方提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条规定，上市公司与关联人发生的
上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等，可以免于提交股东会
审议。因此，本次接受关联方担保事项无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
吴宏亮先生现任公司首席内容官，持有公司66801311股股份，占公司总股本的14.83%，其
中61495935股股份的表决权委托给浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通”），其
本人拥有华智数媒表决权的股份占华智数媒总股本的1.18%。
三、担保协议的主要内容
1、担保方名称：吴宏亮
2、被担保方（债务人）：华智数媒
3、债权人名称：中信银行
4、担保方式：由公司股东吴宏亮先生提供连带责任保证担保
5、担保期限：具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。
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2025-08-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召
开公司2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月17日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年9月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2025年9月17日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2025年9月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：包括本人出席或通过
填写授权委托书授权他人出席；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的
一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
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2025-08-29│其他事项
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浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事
会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定将具体内容公告如下：
（一）本次计提资产减值准备情况概述
为真实、公允、准确地反映公司截至2025年6月30日的资产和财务状况，公司依据《企业
会计准则》及会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对截至2025年6月30日合并报表中的主
要资产进行了清查和减值测试。经测试，2025年1-6月公司拟确认减值损失2815.36万元，其中
信用减值损失2532.34万元，资产减值损失283.02万元。
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2025-08-29│其他事项
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浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2025
年8月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年8月18日以电子邮
件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前送达各位监事。会议应出席监事3人，实
际出席监事3人，公司监事会主席李积兵先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部
门规章和《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》的规定，合法有效。
参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下议案：
一、审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法
规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告全文》（公告编号：2025-055）及《2025年半年
度报告摘要》（公告编号：2025-056）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
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2025-08-14│诉讼事项
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1.公司所处的当事人地位：公司控股子公司为案件原告。
2.涉案金额为1400.89万元。
3.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：尚待一审开庭。
4.对公司损益产生的影响：鉴于案件尚未开庭审理，目前无法判断对公司本期利润及期后
利润的影响。
一、本次诉讼事项的基本情况
浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“华智数媒”）于2025年6月26日
披露了公司及控股子公司的累计诉讼、仲裁的新增及进展情况，具体内容请参见公司于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-046）。
公司于2025年8月13日收到北京市海淀区人民法院送达的受理案件通知书等文件。
二、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计尚未披露的小额诉讼及诉讼进
展共有2起，公司及子公司为案件被告，涉案总金额为160万元及利息。
除上述诉讼事项外，截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）暂不存在其他应披
露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于案件尚未开庭审理，目前无法判断对公司本期利润及期后利润的影响。公司将依据有
关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并将严格按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的有关要求及时对诉讼事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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