资本运作☆ ◇300427 红相股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-02-10│ 10.46│ 1.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-09-08│ 16.83│ 11.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-01-31│ 10.08│ 5448.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-03-12│ 100.00│ 5.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 7.17│ 1099.16万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 10000.00│ ---│ ---│ 18264.85│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 496.95│ ---│ ---│ 360.36│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购星波通信32.46%│ 2.10亿│ ---│ 2.10亿│ 100.00│ 455.61万│ 2020-05-31│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9409.50万│ 9409.50万│ 9409.50万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产24,700套配网自│ 1.00亿│ ---│ 2630.36万│ 28.54│ 304.94万│ 2022-06-30│
│动化产品扩产易地技│ │ │ │ │ │ │
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节能型牵引变压器产│ 1.00亿│ 142.92万│ 2200.44万│ 23.58│ ---│ ---│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.75亿│ ---│ 1.75亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │交易金额(元)│1.05亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │南通瀚蓝新能源有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │福建闽高电力能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │红相股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │甲方（受让方）：福建闽高电力能源集团有限公司 │
│ │ 乙方（出让方）：红相股份有限公司 │
│ │ 丙方：丙方1：代俊；丙方2：彭学林 │
│ │ 标的公司：南通瀚蓝新能源有限公司 │
│ │ 项目公司：项目公司1：如皋市绿能新能源有限公司；项目公司2：南通华洁新能源有限│
│ │公司；项目公司3：南通荣源新能源有限公司；项目公司4：南通北源新能源有限公司；项目│
│ │公司5：南通华灿新能源有限公司；项目公司6：南通华创新能源有限公司；项目公司7：南 │
│ │通华建新能源有限公司经甲乙双方友好协商，确定本次乙方向甲方转让所有标的公司100%股│
│ │权对应的股权转让总价款为120000000.00元（大写：壹亿贰仟万元）人民币。 │
│ │ 鉴于《股权转让协议》约定的标的项目技术整改事项尚未全部完成，经公司与福建闽高│
│ │协商确认剩余未整改部分的整改费用为1500万元，公司本次转让南通瀚蓝100%股权交易的股│
│ │权转让总对价由1.2亿元调整至1.05亿元。 │
│ │ 截至本公告披露日，标的公司100%股权已工商变更登记至福建闽高名下，福建闽高已成│
│ │为标的公司持股100%股东。公司不再持有标的公司股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
杨成 2000.00万 5.17 73.96 2024-05-15
杨保田 1100.00万 2.16 18.40 2025-07-29
杨力 732.00万 1.44 100.00 2026-05-06
─────────────────────────────────────────────────
合计 3832.00万 8.77
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-06 │质押股数(万股) │732.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │1.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杨力 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司厦门分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月28日杨力质押了732.0万股给招商银行股份有限公司厦门分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-29 │质押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.40 │质押占总股本(%) │2.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杨保田 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月28日杨保田质押了1100万股给厦门银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│红相股份有│星波通信 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│红相股份有│星波通信 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│红相股份有│银川卧龙 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│红相股份有│星波通信 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-31│委托理财
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重要提示：
1、投资种类：投资品种为安全性高、流动性好的理财产品。
2、投资金额：在原等值人民币2亿元闲置自有资金委托理财额度的基础上，增加使用闲置
自有资金等值人民币1亿元进行委托理财，追加后公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理
财的额度合计不超过等值人民币3亿元（含经前次审议截至本次董事会召开日因尚未到期而未
赎回的部分），在授权期限内，额度可以循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司购买的委托理财产品属于稳健性投资品种，公司将根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动影响。
2026年3月13日，红相股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十三次会
议，审议通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及
其子公司使用合计不超过等值人民币2亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，期限为自第
六届董事会第十三次会议审议通过之日起十二个月内，在上述额度和期限内资金可以循环滚动
使用。具体内容详见公司于2026年3月13日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司使用闲置
自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-009）。
为进一步提高自有资金的使用效率和收益，公司于2026年7月30日召开第六届董事会第十
六次会议，审议通过了《关于增加公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案
》公司拟在原等值人民币2亿元（含）额度的基础上，增加闲置自有资金委托理财额度等值人
民币1亿元（含），追加后公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度合计不超过等
值人民币3亿元（含），使用期限与公司第六届董事会第十三次会议授权期限一致，在上述额
度和期限内资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述授权期限及额度内行使
相关决策权并签署相关文件，并由公司财务部门具体组织实施。现将相关情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高闲置资金使用效益，在控制投资风险及不影响正常经营的前提下，公司及其子公司
拟对闲置自有资金进行委托理财，以增加公司资金收益。
2、额度及期限
公司及子公司拟在原等值人民币2亿元（含）额度的基础上，增加闲置自有资金委托理财
额度等值人民币1亿元（含），追加后公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度合
计不超过等值人民币3亿元（含），期限为自第六届董事会第十三次会议审议通过之日起十二
个月内有效。在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。
3、投资品种
公司及其子公司将按照相关规定严格控制风险，对委托理财产品进行严格评估、筛选，拟
使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
4、实施方式
公司董事会授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公
司财务部门具体组织实施。
5、资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
6、与受托方的关联关系
公司拟购买理财产品的受托方应为专业理财机构（包括但不限于银行、证券公司、信托公
司等），与公司及子公司不存在关联关系。
二、审议程序
公司于2026年3月13日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及其子公
司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于2026年7月30日召开第六届董事会第十六次
会议，审议通过了《关于增加公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。
本次委托理财事项不构成关联交易，在公司董事会的审议权限范围之内，无需提交公司股东会
审议。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司流动资金的资金使用效益。本次委托
理财事项是在控制投资风险及确保公司日常运营的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周
转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金，能够有效地提高资金使用效
率，获得一定的财务收益，有利于保护中小股东的利益。
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2026-07-31│股权转让
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一、基本情况概述
红相股份有限公司（以下简称“公司”、“红相股份”）分别于2026年2月2日、2026年3
月26日召开第六届董事会第十二次会议、第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟与
福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让协
议的议案》、《关于江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让补充协议的议案》。公
司向福建闽高电力能源集团有限公司（以下简称“福建闽高”）转让南通瀚蓝新能源有限公司
（以下简称“标的公司”）100%股权，并已于2026年3月30日办理完毕标的公司100%股权工商
变更登记至福建闽高的手续。
具体内容详见公司于2026年2月2日、2026年2月27日、2026年3月13日、2026年3月27日、2
026年3月31日、2026年5月20日在巨潮资讯网披露的《关于与福建闽高电力能源集团有限公司
等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让协议的公告》（公告编号：2026-0
04）、《关于与福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目
签署股权转让协议的进展公告》（公告编号：2026-006）、《关于收购南通瀚蓝新能源有限公
司股权及债权处理暨与福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光
伏项目签署股权转让协议的进展公告》（公告编号：2026-008）、《关于与福建闽高电力能源
集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让协议的进展公告》（
公告编号：2026-011）、《关于与福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地
区分布式光伏项目签署股权转让协议的进展公告》（公告编号：2026-013）、《关于与福建闽
高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让协议的进
展公告》（公告编号：2026-034）。
二、交易进展情况
根据股权转让协议及其补充协议等交易文件约定，股权转让款分四期支付，其中福建闽高
应于标的公司100%股权工商过户登记至福建闽高名下之日起35个工作日内，向公司支付第三期
股权转让款人民币8500万元。
公司已于2026年2月如期收到福建闽高支付的第一、二期股权转让款合计1500万元；于202
6年5月至7月收到福建闽高累计支付的部分第三期股权转让款6000万元，福建闽高对公司应付
未付的第三期股权转让款金额为2500万元；截至本公告披露日，公司累计收到福建闽高支付的
股权转让款7500万元。一直以来，公司持续与福建闽高保持积极沟通，要求福建闽高积极筹措
资金，及时履行相应款项支付义务。截至目前，福建闽高已通过自有和自筹资金陆续向公司支
付部分股权转让款，并积极推进融资程序，具有较强的履约意愿；根据福建闽高提供的财务数
据资料，其经营情况稳健，财务状况良好。此外，针对本次交易第三笔、第四笔转让价款支付
事项，公司与福建闽高已向公证机关办理了赋予强制执行效力的公证，必要时公司可以通过法
律手段实现债权。
公司将积极跟踪福建闽高的经营情况、资金筹措进展，最大程度督促福建闽高尽快支付相
关款项。公司将密切关注本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
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2026-05-29│其他事项
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2024年4月3日，因红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）涉嫌信息披露
违法违规，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会厦门监管局下发的《行政处罚决定
书》（[2024]1号）及《市场禁入决定书》（[2024]1号）。根据《行政处罚决定书》的认定，
公司2017年-2022年年度报告存在虚假记载；2019年非公开发行股票构成欺诈发行；2020年公
开发行可转换公司债券构成欺诈发行；2020年申请发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金公告发行文件存在重大虚假记载，厦门证监局决定对公司给予警告并处以2,513万元罚款，
对实际控制人杨成先生给予警告并处以2,288万元罚款，对杨成先生采取终身市场禁入措施。
具体内容详见公司于2024年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于收到<行政处罚决定书>及<市场
禁入决定书>的公告》（公告编号：2024-031）。
基于上述事项，公司及公司实际控制人杨成先生于今日收到厦门市公安局下发的《移送起
诉告知书》（厦公诉字[2026]00096号）（以下简称“《告知书》”，现将《告知书》的主要
内容公告如下：
一、《告知书》主要内容
《告知书》显示，公司涉嫌欺诈发行证券案一案，实际控制人杨成先生涉嫌违规披露重要
信息案、欺诈发行证券案，犯罪事实清楚，证据确实、充分，现将移送厦门市人民检察院审查
起诉。
二、对公司的影响
杨成先生目前未在公司担任董事、高级管理人员或其他任何职务，公司拥有完善的治理结
构及内部控制机制，公司日常经营管理由公司高管团队负责。截至目前，公司生产经营正常，
各项工作有序开展。本次事项系前期涉案案件进入审查起诉阶段的正常司法程序推进，公司将
积极配合厦门市人民检察院的相关工作，依法维护公司及全体股东合法权益，本次事项对公司
财务影响需要结合判决情况确定，公司将密切关注相关进展并及时履行信息披露义务。
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2026-05-27│其他事项
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红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年4月24日召开第六届董
事会第十五次会议，于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司变更住
所及经营场所暨修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详
见公司于2026年4月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于公司变更
住所及经营场所暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-026）。 近日，公司完成了
上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案登记手续，并取得厦门市市场监督管理局换发的
《营业执照》。 公司本次变更后的工商登记基本信息如下：
名称：红相股份有限公司
类型：法人商事主体【其他股份有限公司（上市）】法定代表人：杨力
统一社会信用代码：91350200776007963Y注册资本：508,520,298元成立日期：2005年7月
29日住所：厦门市思明区塔埔东路166号3001单元经营范围：一般项目：电工仪器仪表制造；
电子测量仪器制造；其他通用仪器制造；光学仪器制造；实验分析仪器制造；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制
造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；电气信号设备
装置制造；变压器、整流器和电感器制造；电线、电缆经营；金属结构销售；电气设备修理；
仪器仪表修理；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务
；工程和技术研究和试验发展；租赁服务（不含许可类租赁服务）；城市轨道交通设备制造；
计量技术服务；终端计量设备制造；电子专用设备制造；工程管理服务；在线能源计量技术研
发；通信设备销售；软件销售；信息安全设备销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进
出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：输电、
供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；特种设备检验检测。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
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2026-05-25│其他事项
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红相股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日正式迁入新办公地址。为确保公司与投
资者之间的沟通渠道畅通，现将公司办公及联系地址变更情况公告如下：
除上述变更外，投资者热线电话、传真、公司电子邮箱及网址等其他联系方式均保持不变
，具体情况公告如下：
联系地址：厦门市思明区塔埔东路166号观音山国际商务营运中心11号楼30楼
投资者热线电话：0592-8126108、0592-8126091
邮政编码：361008
公司传真：0592-2107581
电子邮箱：securities@redphase.com.cn
公司网址：https://www.redphase.com.cn
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2026-05-20│重要合同
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一、基本情况概述
红相股份有限公司（以下简称“公司”、“红相股份”）分别于2026年2月2日、2026年3
月26日召开第六届董事会第十二次会议、第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟与
福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让协
议的议案》、《关于江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让补充协议的议案》。公
司向福建闽高电力能源集团有限公司（以下简称“福建闽高”）转让南通瀚蓝新能源有限公司
（以下简称“标的公司”）100%股权，并已于2026年3月30日办理完毕标的公司100%股权工商
变更登记至福建闽高的手续。
具体内容详见公司于2026年2月2日、2026年2月27日、2026年3月13日、2026年3月27日、2
026年3月31日在巨潮资讯网披露的《关于与福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋
及周边地区分布式光伏项目签署股权转让协议的公告》（公告编号：2026-004）、《关于与福
建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让协议
的进展公告》（公告编号：2026-006）、《关于收购南通瀚蓝新能源有限公司股权及债权处理
暨与福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转
让协议的进展公告》（公告编号：2026-008）、《关于与福建闽高电力能源集团有限公司等主
体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让协议的进展公告》（公告编号：2026-0
11）、《关于与福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目
签署股权转让协议的进展公告》（公告编号：2026-013）。
二、交易进展情况
根据股权转让协议及其补充协议等交易文件约定，福建闽高应于标的公司100%股权工商过
户登记至福建闽高名下之日起35个工作日内，向公司支付第三期股权转让款人民币8500万元。
近日，公司收到福建闽高发送的《关于延期支付第三期股权转让款的函》，因融资机构对
审批周期及审批工作量预估不足等原因，福建闽高预计无法按照约定的时间支付本次交易第三
期股权转让款8500万元。福建闽高承诺将于2026年5月31日前以自有资金支付不低于500万元的
部分第三期股权转让款，同时将持续通过经营所得、外部融资等方式积极筹措资金，预计不晚
于2026年7月31日前支付剩余第三期股权转让款。
公司将积极与福建闽高保持沟通，尽快收回股权转让款项。同时，公司将密切关注本次交
易的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年4月28日在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：20
26-027）；于2026年5月13日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年年度股东会的提示性公告
》（公告编号：2026-032）。2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年5月20日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2026年5月13日（星期三）
5、现场会议召开地点：福建省厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营运中心16号楼10
楼公司会议室
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2026-05-06│股权质押
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红相股份有限公司（以下简称“公司”、“红相股份”）近日接到控股股东的一致行动人
杨力先生的通知，获悉杨力先生所持本公司的部分股份办理了解除质押并再质押的手续，具体
事项如下：
一、股东股份解除质押及质押情况
控股股东的一致行动人杨力先生本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
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2026-04-28│对外担保
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2026年4月24日，红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）召开第六届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于公司、各子公司为子公司2026年度申请综合授信提供担
保的议案》。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足全资子公司合肥星波通信技术有限公司（以下简称“星波通信”）的生产经营资金
需求，同意公司及合并报表范围内各级子公司为星波通信在不超过人民币10000万元的授信额
度范围内提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
本次担保额度及授权事项的有效期从公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度
股东会召开之日止。在上述期限内，担保额度可循环使用。在不超过上述担保额度的前提下，
申请股东会授权董事长或其授权人士全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件（包括
但不限于保证协议、抵押协议等），授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
2026年4月24日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司、各子公
司为子公司2026年度申请综合授信提供担保的议案》。本议案经董事会审议通过后，尚需提交
公司2025年年度股东会审议批准。
三、被担保人基本情况
1、合肥星波通信技术有限公司
（1）名称：合肥星波通信技术有限公司
（2）成立日期：2002年05月30日
（3）住所：安徽省合肥市高新区玉兰大道767号机电产业园西四路11号
（4）法定代表人：刘宏胜
（5）注册资本：7300万元人民币
（6）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；导航终端制造；导航终端销
售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；卫星通信服务；卫星遥感应用系统集成
；智能车载设备制造；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；电子专
用材料研发；电力电子元器件制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；电子专用设备制造
；电子产品销售；电子专用材料销售；电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路芯片设计
及服务；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；半导体分立器件制造；半导体分立器
件销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息技术咨询服务；新能源原动设备制造；非
居住房地产租赁；物业管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；劳务服务（不含劳务派
遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（7）与公司存在的关
联关系：公司全资子公司
（8）股权结构情况：
（9）被担保人的资产状况和经营情况
截至本公告披露日，星波通信不存在担保、抵押、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼与
仲裁等或有事项，公司未发现星波通信成为失信被执行人的情况。
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2026-04-28│其他事项
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本次会计政策变更系红相股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部有关规定和要求
进行的合理变更，无需提交董事会、股东会审议。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成
果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（一）变更原因及变更日期
2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下
简称“解释19号文”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关
于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子
支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露
”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容
自2026年1月1日起施行。
变更日期：公司自2026年1月1日起执行上述会计政策的变更。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》
要求执行。其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会
计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
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2026-04-28│其他事项
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红相股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第十五次会
议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2
025年度计提减值准备的有关事项公告如下：一、本次计提减值准备的情况概述
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政
策相关规定，公司对截至2025年12月31日的合并范围内的各类资产进行了全面清查，对各类资
产进行了充分的评估和分析，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资
产计提减值准备。
公司对合并报表范围内可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，2025年度全年计提各项
减值损失合计为12774.11万元。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│银行授信
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红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）于2026年4月24日召开了第六届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度申请综合授信额度事宜的议案》。具体
情况如下：
一、申请授信的背景
为满足公司、子公司经营发展和拓宽融资渠道的需要，2026年度公司、子公司拟向银行及
/或其他金融/类金融机构，及/或具有相应业务资质的公司以包括但不限于流动资金贷款、委
托贷款、银行承兑汇票、融资租赁、项目贷款、并购贷款、信用证、票据贴现、保理、保函、
供应链融资等业务申请总额不超过人民币32000万元的综合授信额度。
二、本次授信具体情况
2026年度公司、子公司拟向银行及/或其他金融/类金融机构，及/或具有相应业务资质的
公司以包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、银行承兑汇票、融资租赁、项目贷款、并购贷
款、信用证、票据贴现、保理、保函、供应链融资等业务申请总额不超过人民币32000万元的
综合授信额度。
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2026-04-28│其他事项
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红相股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第十五次会
议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公
告如下：
一、情况概述
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《红相股份有限公司审计报告》（司
农审字[2026]25008280018号），公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-19,193,764.6
3元。截至2025年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-746,231,799.59元，
未弥补亏损为746,231,799.59元，实收股本508,520,298.00元，未弥补亏损金额达到实收股本
总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交至公
司股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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2026年4月24日，红相股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会
议，审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬（津贴）的议案》《关于公司2026年度高级管理
人员薪酬方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定，公司结合公司经营规模等实际情况，参考行业、地区的薪酬水平
，制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
1、董事薪酬（津贴）方案经股东会审批通过后生效，直至新的薪酬（津贴）方案通过后
自动失效。
2、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效
。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事
（1）公司董事长的薪酬拟定为不高于人民币80万元(税前)，由基本年薪、绩效年薪等组
成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%，不再另行领取董事津贴
。
兼任高级管理人员的非独立董事，根据其在公司担任的具体经营管理职务，领取相应薪酬
，按每年2.4万元（含税）领取董事津贴；
不兼任高级管理人员的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，领取相应薪酬，按每
年2.4万元（含税）领取董事津贴。
（2）公司非独立董事薪酬由基本年薪、绩效年薪、津补贴和中长期激励构成等组成，其
中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%，绩效年薪与公司经营效益情况
及任职岗位工作业绩完成情况挂钩。
2、独立董事津贴方案
参照《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，采取固定独立董事
津贴，独立董事津贴每人每年人民币11.2万元（税前）。在上述独立董事年度津贴标准基础上
，向担任审计委员会主任委员的独立董事额外发放每年2.4万元津贴。独立董事津贴按月发放
。
除上述津贴外，独立董事不再享受公司其他报酬、社保待遇等。公司独立董事行使职责所
需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
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2026-03-31│股权转让
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一、基本情况概述
红相股份有限公司（以下简称“公司”、“红相股份”）分别于2026年2月2日、2026年3
月26日召开第六届董事会第十二次会议、第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟与
福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让协
议的议案》、《关于江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让补充协议的议案》。根
据股权转让协议及其补充协议约定，公司向福建闽高电力能源集团有限公司（以下简称“福建
闽高”）转让南通瀚蓝新能源有限公司（以下简称“标的公司”或“南通瀚蓝”）100%股权，
股权转让交易总对价为1.05亿元。
具体内容详见公司于2026年2月2日、2026年2月27日、2026年3月13日、2026年3月27日在
巨潮资讯网披露的《关于与福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布
式光伏项目签署股权转让协议的公告》（公告编号：2026-004）、《关于与福建闽高电力能源
集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让协议的进展公告》（
公告编号：2026-006）、《关于收购南通瀚蓝新能源有限公司股权及债权处理暨与福建闽高电
力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让协议的进展公
告》（公告编号：2026-008）、《关于与福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及
周边地区分布式光伏项目签署股权转让协议的进展公告》（公告编号：2026-011）。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，标的公司100%股权已工商变更登记至福建闽高名下，福建闽高已成为
标的公司持股100%股东。公司不再持有标的公司股权。截至本公告披露日，福建闽高已按约向
公司支付第一期、第二期股权转让款共计1500万元。根据股权转让协议及其补充协议约定，剩
余未付的股权转让款人民币9000万元分2次支付：（1）在标的公司100%股权工商过户登记至福
建闽高名下之日起35个工作日内，福建闽高向公司支付第三期股权转让款人民币8500万元；（
2）剩余股权转让款人民币500万元，福建闽高在本次交易基准日（即2025年12月31日）起12个
月内（即2026年12月31日前）向公司支付。
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2026-03-27│重要合同
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一、基本情况概述
红相股份有限公司（以下简称“公司”、“红相股份”）于2026年2月2日召开第六届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于拟与福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及
周边地区分布式光伏项目签署股权转让协议的议案》，公司与福建闽高电力能源集团有限公司
（以下简称“福建闽高”）等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署了股权转让协议
（以下简称“《股权转让协议》”）。根据《股权转让协议》，公司将通过包括但不限于收购
南通瀚蓝新能源有限公司（以下简称“标的公司”或“南通瀚蓝”）全部股权、认缴标的公司
新增注册资本等一种或多种方式成为标的公司持股100%股东，且标的公司、项目公司处理完毕
与公司的债权债务关系后，再将公司届时所持标的公司100%股权转让给福建闽高，股权转让总
价款为人民币1.2亿元。
具体内容详见公司于2026年2月2日、2026年2月27日、2026年3月13日在巨潮资讯网披露的
《关于与福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股
权转让协议的公告》（公告编号：2026-004）、《关于与福建闽高电力能源集团有限公司等主
体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让协议的进展公告》（公告编号：2026-0
06）、《关于收购南通瀚蓝新能源有限公司股权及债权处理暨与福建闽高电力能源集团有限公
司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让协议的进展公告》（公告编号：
2026-008）。
二、交易进展情况
（一）本次进展情况概述
2026年3月26日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于江苏如皋及周
边地区分布式光伏项目签署股权转让补充协议的议案》。
根据《股权转让协议》约定，若截至交割条件成就日标的项目未能完成《股权转让协议》
约定的全部技术整改项目的，由公司与福建闽高就剩余未整改部分的整改费用进行协商，并在
股权转让款中做相应扣除由福建闽高继续整改。
鉴于《股权转让协议》约定的标的项目技术整改事项尚未全部完成，经公司与福建闽高协
商确认剩余未整改部分的整改费用为1500万元，公司本次转让南通瀚蓝100%股权交易的股权转
让总对价由1.2亿元调整至1.05亿元。
（二）补充协议的主要内容
1、协议主体
甲方（受让方）：福建闽高电力能源集团有限公司
乙方（出让方）：红相股份有限公司
丙方1：代俊丙方2：彭学林
标的公司：南通瀚蓝新能源有限公司
项目公司1：如皋市绿能新能源有限公司；项目公司2：南通华洁新能源有限公司；项目公
司3：南通荣源新能源有限公司；项目公司4：南通北源新能源有限公司；项目公司5：南通华
灿新能源有限公司；项目公司6：南通华创新能源有限公司；项目公司7：南通华建新能源有限
公司
2、协议主要内容
（1）关于股权交割
1.1乙方确认并承诺：截至本补充协议签署日，乙方所持标的公司股权不存在抵押、查封
或其他任何权利负担；该承诺至交割日前持续有效。
1.2各方确认：截至本补充协议签署日，《股权转让协议》第3.1条、第3.2条约定的各方
应成就的交割前置条件均已全部成就。
1.3自本补充协议签署生效且厦门市开元公证处就本补充协议约定的剩余股权转让款支付
事项出具具有强制执行效力的公证文书之日起5个工作日内配合启动办理标的公司100%股权由
乙方变更登记至甲方名下的工商变更手续。
（2）关于《股权转让协议》第2.4条标的项目技术整改费用确认2.1截至本补充协议签署
日，《股权转让协议》第2.4条约定的整改工作尚未全部完成，经甲乙双方协商一致，确定剩
余未整改部分的整改费用为人民币1500万元（大写：壹仟伍佰万元）。双方一致同意前述费用
在股权转让款中进行等额扣除，未整改完成部分由甲方继续整改、并由甲方自行承担全部整改
支出及其责任，与乙方无涉。
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2026-03-13│委托理财
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1、投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、
收益凭证、国债、央行票据、货币型基金以及银行、证券公司等金融机构发行的稳健型理财产
品等。
2、投资金额：红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或者“公司”）及其子公司拟
使用合计不超过等值人民币2亿元（含）闲置自有资金进行委托理财，有效期自公司董事会审
议通过之日起十二个月内有效，在上述期限内，额度可以循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司购买的委托理财产品属于稳健性投资品种，公司将根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动影响。
红相股份于2026年3月13日召开公司第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司
及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高闲置自有资金的使用效率，增加
公司资金收益，在控制投资风险及不影响公司正常经营的情况下，董事会同意公司及其子公司
使用合计不超过等值人民币2亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，期限为自董事会审议
通过之日起十二个月内，在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管
理层在上述授权期限及额度内行使相关决策权并签署相关文件，并由公司财务部门具体组织实
施。现将相关情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高闲置资金使用效益，在控制投资风险及不影响正常经营的前提下，公司及其子公司
拟对闲置自有资金进行委托理财，以增加公司资金收益。
2、额度及期限
公司及其子公司拟使用合计不超过等值人民币2亿元（含）的自有闲置资金进行委托理财
（期间任一时点，以自有闲置资金委托理财最高余额合计不超过人民币2亿元），期限自本次
董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内可循环滚动使用。
3、投资品种
公司及其子公司将按照相关规定严格控制风险，对委托理财产品进行严格评估、筛选，拟
使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款
、收益凭证、国债、央行票据、货币型基金以及银行、证券公司等金融机构发行的稳健型理财
产品等。
4、实施方式
公司董事会授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公
司财务部门具体组织实施。
5、资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
6、与受托方的关联关系
公司拟购买理财产品的受托方应为专业理财机构（包括但不限于银行、证券公司、信托公
司等），与公司及子公司不存在关联关系。
二、审议程序
公司于2026年3月13日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及其子公
司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本次委托理财事项不构成关联交易，在公司董事
会的审议权限范围之内，无需提交公司股东会审议。
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2026-03-13│其他事项
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一、交易基本情况概述
为优化公司的资产结构，加速标的债权处理，红相股份有限公司（以下简称“公司”、“
红相股份”）于2026年2月2日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟与福建闽
高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让协议的议
案》，公司与福建闽高电力能源集团有限公司（以下简称“福建闽高”）等主体就江苏如皋及
周边地区分布式光伏项目签署了股权转让协议（以下简称“《股权转让协议》”）。
根据《股权转让协议》，公司将通过包括但不限于收购南通瀚蓝新能源有限公司（以下简
称“标的公司”或“南通瀚蓝”）全部股权、认缴标的公司新增注册资本等一种或多种方式成
为标的公司持股100%股东，且标的公司、项目公司处理完毕与公司的债权债务关系后，再将公
司届时所持标的公司100%股权转让给福建闽高，股权转让总价款为人民币1.2亿元。
具体内容详见公司于2026年2月2日、2026年2月27日在巨潮资讯网披露的《关于与福建闽
高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让协议的公
告》（公告编号：2026-004）、《关于与福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及
周边地区分布式光伏项目签署股权转让协议的进展公告》（公告编号：2026-006）。
（一）基本情况概述
基于上述交易整体安排，公司于2026年3月13日召开第六届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于收购南通瀚蓝新能源有限公司股权及债权处理的议案》，公司拟以0元受让南通瀚
蓝100%股权（以下简称“标的股权”），标的股权对应实缴出资义务在标的股权工商过户至公
司名下后由公司承担；南通瀚蓝及项目公司在《关于南通瀚蓝新能源有限公司之股权转让协议
暨债权处理协议》签署后30个工作日内应向公司支付人民币1.2亿元以清偿其对公司欠付的债
务，标的公司、项目公司按约足额支付前述金额后视为公司与南通瀚蓝、项目公司的债权债务
已全部结清。
本次收购与债权处理事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定
，本次审议事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（二）交易对方（标的公司现股东）基本情况
详见公司于2026年2月2日在巨潮资讯网披露的《关于与福建闽高电力能源集团有限公司等
主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让协议的公告》（公告编号：2026-004
）。
（三）交易标的主要情况
本次交易标的为南通瀚蓝新能源有限公司100%股权。
截至本公告披露日，南通瀚蓝新能源有限公司注册资本为人民币1.2亿元；交易标的其他
主要情况详见公司于2026年2月2日在巨潮资讯网披露的《关于与福建闽高电力能源集团有限公
司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让协议的公告》（公告编号：2026
-004）。
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2026-02-27│重要合同
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一、基本情况概述
红相股份有限公司（以下简称“公司”、“红相股份”）于2026年2月2日召开第六届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于拟与福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及
周边地区分布式光伏项目签署股权转让协议的议案》，公司与福建闽高电力能源集团有限公司
（以下简称“福建闽高”）等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署了股权转让协议
（以下简称“《股权转让协议》”）。
根据《股权转让协议》，公司拟在项目公司完成股权架构调整，南通瀚蓝新能源有限公司
（以下简称“标的公司”或“南通瀚蓝”）持有各项目公司100%股权的前提下，通过包括但不
限于收购标的公司全部股权、认缴标的公司新增注册资本等一种或多种方式成为标的公司持股
100%股东，且标的公司、项目公司处理完毕与公司的债权债务关系后，再将公司届时所持标的
公司100%股权转让给福建闽高，股权转让总价款为人民币1.2亿元。
具体内容详见公司于2026年2月2日在巨潮资讯网披露的《关于与福建闽高电力能源集团有
限公司等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项目签署股权转让协议的公告》（公告编号：
2026-004）。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，项目公司已完成股权架构调整，南通瀚蓝已持有各项目公司100%股权
。
同时，根据公司与福建闽高签署的《股权转让协议》，《股权转让协议》签署生效之日起
5个工作日内，福建闽高应向公司支付交易定金300万元人民币，该定金在第二期支付中自动转
化为股权转让款；《股权转让协议》签署生效之日起15个工作日内，福建闽高应向公司支付第
二期股权交易款1500万元人民币（含第一期支付的300万元定金）。
截至本公告披露日，福建闽高已按约向公司支付第一期、第二期款项，公司已合计收到股
权转让款1500万元。
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2026-02-26│其他事项
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1、经营业绩说明
报告期内，红相股份有限公司（以下简称“公司”）营业总收入为73823.24万元，较上年
同期增长16.28%；营业利润为90.78万元，较上年同期增长100.26%；利润总额为-433.83万元
，较上年同期增长98.77%；归属于上市公司股东的净利润为-1791.25万元，较上年同期增长94
.93%。
报告期内，公司营业收入和净利润增长的主要原因如下：
（1）报告期，公司实现营业收入73823.24万元，较上年同期增长16.28%，主要得益于公
司持续强化市场拓展，驱动营业收入保持稳健增长，电力板块和通信电子板块营业收入较上年
延续增长态势，公司盈利水平有所提升。
（2）报告期，公司期间费用较上年同期下降，主要系以下几个方面因素影响：一是职工
薪酬支出较上年同期有所缩减；二是报告期中介服务费用较上年同期减少；三是2024年12月公
司可转换债券已全部完成转股或赎回，报告期无此相关财务费用支出，进而推动本报告期财务
费用大幅下降。
（3）报告期，公司按照企业会计准则及公司会计政策等有关规定，对应收账款、存货及
长期资产进行减值测试并确认减值损失，计提各项减值损失共计12393.46万元，较上年同期减
少18251.14万元，上年同期的减值损失主要包括公司计提子公司星波通信的商誉减值15453.71
万元。
（4）报告期内，归属于上市公司股东的净利润与扣除非经常性损益后的归属于上市公司
股东的净利润的增幅差异，主要系报告期公司处置了一栋闲置厂房所致。
2、财务情况说明
报告期末，公司总资产为163544.78万元，较期初下降4.47%。归属于上市公司股东的所有
者权益为119997.04万元，较期初下降1.12%。报告期末，股本为50852.03万元，与期初相比没
有发生变动；归属于上市公司股东的每股净资产为2.36元，较期初下降1.26%。
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2026-02-02│重要合同
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1、红相股份有限公司（以下简称“公司”、“红相股份”或“上市公司”）与福建闽高
电力能源集团有限公司（以下简称“福建闽高”）等主体就江苏如皋及周边地区分布式光伏项
目签署股权转让协议（以下简称“《股权转让协议》”），公司拟在项目公司完成股权架构调
整，南通瀚蓝新能源有限公司（以下简称“标的公司”或“南通瀚蓝”）持有各项目公司100%
股权的前提下，通过包括但不限于收购标的公司全部股权、认缴标的公司新增注册资本等一种
或多种方式成为标的公司持股100%股东，且标的公司、项目公司处理完毕与公司的债权债务关
系后，再将公司届时所持标的公司100%股权转让给福建闽高。基于本次交易整体安排并结合分
布式光伏市场行情、项目实际经营状况等因素，经协议各方友好协商，确定公司向福建闽高转
让标的公司100%股权的股权转让总价款为人民币1.2亿元。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规
定，本次交易已经公司第六届董事会第十二次会议通过。本次交易预计不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。本次交易事项在公司董事会
审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
3、本次交易的交割前置条件包括项目公司完成股权架构调整、南通瀚蓝已持有各项目公
司100%股权，公司已受让标的公司全部股权、完成对标的公司的增资，与标的公司、项目公司
处理完毕其与公司的债权债务关系等，该等交割前置条件能否全部完成以及完成时间存在不确
定性，本次交易最终能否实现存在不确定性。
4、本次交易可能存在因交易各方无法履约等多方面因素导致交易无法实施或终止、撤销
的风险。本次交易事项能否成功实施存在不确定性。
5、公司将按照深圳证券交易所的有关规定对本次交易的进展情况及时履行必要的审批程
序和信息披露义务，本次交易相关事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
2023年10月7日，公司与卧龙电气银川变压器有限公司、宁夏银变科技有限公司签署《如
皋项目相关债权收购与债务承担协议》，公司参照如皋项目相关债权债务的评估值（对应债权
资产评估值为25829.05万元，应付账款债务评估值为7213.71万元），以18615.34万元的价格
收购卧龙电气银川变压器有限公司和宁夏银变科技有限公司如皋项目截至2023年7月31日享有
的债权（以下简称“标的债权”），并承担不超过7213.71万元的债务，具体内容详见公司于2
023年10月9日在巨潮资讯网披露的《关于拟公开挂牌转让卧龙电气银川变压器有限公司100%股
权的公告》（公告编号：2023-099）。
为优化公司的资产结构，加速标的债权处理，公司于2026年2月2日召开第六届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于拟与福建闽高电力能源集团有限公司等主体就江苏如皋及周边地
区分布式光伏项目签署股权转让协议的议案》，公司拟与福建闽高等主体就江苏如皋及周边地
区分布式光伏项目签署股权转让协议。
根据《股权转让协议》约定，公司拟在项目公司完成股权架构调整、标的公司持有各项目
公司100%股权的前提下，通过包括但不限于收购标的公司全部股权、认缴标的公司新增注册资
本等一种或多种方式成为标的公司持股100%股东，且标的公司、项目公司处理完毕与公司的债
权债务关系后，再将公司届时所持标的公司100%股权转让给福建闽高。基于本次交易整体安排
并结合分布式光伏市场行情、项目实际经营状况等因素，经协议各方友好协商，确定公司向福
建闽高转让标的公司100%股权的股权转让总价款为人民币1.2亿元。
本次交易实施过程中尚需公司先收购标的公司100%股权，而后再将标的公司100%股权出售
给福建闽高，待整个交易完成后，届时公司将不再持有标的公司及项目公司股权。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项
在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况：预计归属于上市公司股东的净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩
预告相关财务数据方面不存在分歧。
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
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2025-11-18│其他事项
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一、选举职工董事情况
红相股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红相股份”）于2025年11月18
日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据新修订
的《公司章程》，公司董事会由8名董事组成，其中包含1名职工董事。
公司于同日召开职工代表大会，选举许纯纯女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职
工董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
许纯纯女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公
司章程》规定的有关董事任职资格。
许纯纯女士任公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求
。
二、董事会薪酬与考核委员会委员调整情况
结合公司董事会成员变化情况及公司管理职能优化需要，杨力先生不再担任公司第六届董
事会薪酬与考核委员会委员职务。为不影响公司薪酬与考核委员会各项工作的顺利开展，公司
董事会同意选举职工董事许纯纯女士担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
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2025-10-29│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农
会计师事务所”）。
2、已聘任的2024年度会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚所”）。
3、拟变更会计师事务所的原因：红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”
）根据自身业务状态、发展需求及整体审计工作需要，综合考虑公司经营管理实际，根据《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《红相股份有限公司会计师事务所选聘制度》
，经履行公司选聘程序，公司拟聘任司农会计师事务所为公司2025年财务报告和内控控制的外
部审计机构。
4、公司已就拟变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任
会计师事务所已明确知悉本次拟变更事项并确认无异议。公司董事会、审计委员会对本次拟变
更审计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
5、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司于2025年10月28日召
开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任司农
会计师事务所为公司2025年财务报告和内控控制的外部审计机构，并同意将该议案提交公司20
25年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020年11月25日
组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）
注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2
首席合伙人：吉争雄
截至2024年12月31日，司农会计师事务所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。2024年度，司农会计师事务所收入经审计
总额为人民币12253.49万元，其中审计业务收入为10500.08万元、证券业务收入为6619.61万
元。
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2025-09-22│其他事项
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红相股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月26日、2025年9月15日召开第六
届董事会第九次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围暨修订<
公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网披露的《关于变更经营
范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-034）。
近日，公司完成了相关工商变更登记及公司章程备案手续。变更后的经营范围如下：
一般项目：电工仪器仪表制造；电子测量仪器制造；其他通用仪器制造；光学仪器制造；
实验分析仪器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器
仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输
配电及控制设备制造；电气信号设备装置制造；变压器、整流器和电感器制造；电线、电缆经
营；金属结构销售；电气设备修理；仪器仪表修理；软件开发；信息系统集成服务；信息技术
咨询服务；数据处理和存储支持服务；工程和技术研究和试验发展；租赁服务（不含许可类租
赁服务）；城市轨道交通设备制造；计量技术服务；终端计量设备制造；电子专用设备制造；
工程管理服务；在线能源计量技术研发；通信设备销售；软件销售；信息安全设备销售；非居
住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包
；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-08-28│其他事项
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红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）于2025年8月16日以邮件等方式
发出第六届监事会第九次会议通知，于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开。会议召
集人为公司监事会主席方亮先生，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席方亮先
生主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有
效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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