资本运作☆ ◇300434 金石亚药 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-04-16│ 10.57│ 1.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-06-06│ 23.07│ 12.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-07-26│ 23.63│ 7.78亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州领业医药科技有│ ---│ ---│ 32.43│ ---│ -1702.48│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢带增强聚乙烯螺旋│ 7000.00万│ 2.43万│ 6567.63万│ 100.00│ 4598.94万│ 2018-12-19│
│波纹管道成套技术与│ │ │ │ │ │ │
│制造设备产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钢带增强聚乙烯螺旋│ 7000.00万│ 2.43万│ 6567.63万│ 100.00│ 4598.94万│ 2018-12-19│
│波纹管道成套技术与│ │ │ │ │ │ │
│制造设备产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│垂直循环式立体停车│ 3000.00万│ 0.00│ 2977.50万│ 100.00│ 602.93万│ 2018-12-19│
│库项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│垂直循环式立体停车│ 3000.00万│ 0.00│ 2977.50万│ 100.00│ 602.93万│ 2018-12-19│
│库项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型复合管道研发及│ 4740.57万│ 6.15万│ 3790.75万│ 100.00│ ---│ 2019-03-31│
│实验基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型复合管道研发及│ 4740.57万│ 6.15万│ 3790.75万│ 100.00│ 0.00│ 2019-03-31│
│实验基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州领业医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2026年7月17日，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董 │
│ │事会第十三次会议审议通过了《关于公司放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》│
│ │，同意放弃参股公司杭州领业医药科技有限公司（以下简称“领业医药”）本次增资优先认│
│ │购权。领业医药因业务发展需要，拟以增资扩股方式引入新战略投资者丽水市绿色产业发展│
│ │基金有限公司，本次拟增资4000万元，拟新增注册资本101.1755万元。本次增资前，公司持│
│ │有领业医药32.43%的股权，基于整体战略发展考虑，公司放弃本次增资优先认购权。本次增│
│ │资完成后，公司持有领业医药股权将被动稀释为30.12%。本次关联交易已经公司第五届董事│
│ │会审计委员会2026年第三次会议、第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通│
│ │过。关联董事马益平先生、盛晓霞女士回避本次表决。 │
│ │ 领业医药为公司参股公司，公司持有其32.43%的股权。鉴于公司董事长、总裁马益平先│
│ │生现担任领业医药董事长，公司董事盛晓霞女士现担任领业医药董事兼总经理。此外，公司│
│ │第一大股东高雅萍女士直接持有领业医药28.73%的股权。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，领业医药为公司关联法人。公│
│ │司本次放弃增资优先认购权构成关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交│
│ │易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、关联方名称：杭州领业医药科技有限公司 │
│ │ 2、注册资本：人民币1315.2814万元 │
│ │ 3、法定代表人：盛晓霞 │
│ │ 4、企业性质：其他有限责任公司 │
│ │ 5、住所：浙江省杭州市钱塘区白杨街道6号大街260号1幢1层 │
│ │ 6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 │
│ │术推广；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类│
│ │化工产品）；生物化工产品技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；医学研│
│ │究和试验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学│
│ │品）；化妆品批发；化妆品零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 │
│ │活动)。许可项目：药品批发；药品生产；药品零售；药品进出口；药品委托生产；检验检 │
│ │测服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批 │
│ │结果为准)。 │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 领业医药为公司参股公司，公司持有其32.43%的股权。鉴于公司董事长、总裁马益平先│
│ │生现担任领业医药董事长，公司董事盛晓霞女士现担任领业医药董事兼总经理。此外，公司│
│ │第一大股东高雅萍女士直接持有领业医药28.73%的股权。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，领业医药为公司关联法人。公│
│ │司本次放弃增资优先认购权构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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海南亚东南工贸有限公司 453.09万 2.03 --- 2018-06-07
徐金燕 100.00万 1.47 --- 2015-09-24
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合计 553.09万 3.50
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-04│其他事项
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根据联采办发布的《第12批国家组织药品集中带量采购拟中选结果公示》显示，迪耳药业
的双氯芬酸钠缓释片拟中选本次集中带量采购。
本次拟中选对公司的影响
本次拟中选产品双氯芬酸钠缓释片2025年度拟中选同规格销售收入为622.31万元，占公司
2025年度营业收入比例为0.60%；该产品全品类2025年度销售收入合计为3818.34万元，占公司
2025年度营业收入比例为3.68%（数据已经审计）。2026年第一季度，拟中选同规格销售收入
为135.44万元，占公司2026年第一季度营业收入比例为0.41%；该产品全品类2026年第一季度
销售收入合计为765.32万元，占公司2026年第一季度营业收入比例为2.31%（数据未经审计）
。本次集中采购是国家组织的第十二批药品集中带量采购，采购周期中医疗机构将优先使用本
次药品集中采购中选药品，并确保完成约定采购量。本次拟中选，丰富了公司集采中标品种。
若公司后续签订采购合同并实施后，将提升公司该产品在医疗机构的销量；同时，公司将积极
利用积累的品牌优势和市场资源，提高该产品的市场占有率，提升品牌影响力。
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2026-07-18│其他事项
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一、关联交易概述
2026年7月17日，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事
会第十三次会议审议通过了《关于公司放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》，同
意放弃参股公司杭州领业医药科技有限公司（以下简称“领业医药”）本次增资优先认购权。
领业医药因业务发展需要，拟以增资扩股方式引入新战略投资者丽水市绿色产业发展基金有限
公司，本次拟增资4000万元，拟新增注册资本101.1755万元。本次增资前，公司持有领业医药
32.43%的股权，基于整体战略发展考虑，公司放弃本次增资优先认购权。本次增资完成后，公
司持有领业医药股权将被动稀释为30.12%。本次关联交易已经公司第五届董事会审计委员会20
26年第三次会议、第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。关联董事马益
平先生、盛晓霞女士回避本次表决。
领业医药为公司参股公司，公司持有其32.43%的股权。鉴于公司董事长、总裁马益平先生
现担任领业医药董事长，公司董事盛晓霞女士现担任领业医药董事兼总经理。此外，公司第一
大股东高雅萍女士直接持有领业医药28.73%的股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，领业医药为公司关联法人。公司
本次放弃增资优先认购权构成关联交易。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易
在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1、关联方名称：杭州领业医药科技有限公司
2、注册资本：人民币1315.2814万元
3、法定代表人：盛晓霞
4、企业性质：其他有限责任公司
5、住所：浙江省杭州市钱塘区白杨街道6号大街260号1幢1层
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；生物化工产品技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；医学研究和试
验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化
妆品批发；化妆品零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可
项目：药品批发；药品生产；药品零售；药品进出口；药品委托生产；检验检测服务(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
（三）关联关系说明
领业医药为公司参股公司，公司持有其32.43%的股权。鉴于公司董事长、总裁马益平先生
现担任领业医药董事长，公司董事盛晓霞女士现担任领业医药董事兼总经理。此外，公司第一
大股东高雅萍女士直接持有领业医药28.73%的股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，领业医药为公司关联法人。公司
本次放弃增资优先认购权构成关联交易。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。公司就本期业绩预告有关事项与会计师事
务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日09:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：公司董事长马益平先生
6、会议召开的合法、合规性：2026年4月22日，公司第五届董事会第十
二次会议审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》，决议召开本次股东会，本次股
东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共113人，代
表公司有表决权的股份数200629781股，占公司有表决权股份总数的2
49.9397%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表公司有表决
权的股份数175110774股，占公司有表决权股份总数的43.5877%；根据深圳证券信息有限
公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东106人
，代表公司有表决权的股份数25519007股，占公司有表决权股份总数的6.3521%。
公司董事和高级管理人员通过现场和网络会议方式出席或列席了本次股东
会，公司见证律师出席了本次股东会，并对会议进行见证。
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2026-05-11│其他事项
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公司董事郑志勇先生，持有本公司股份3465304股（占本公司总股本比例0.86%）计划在减
持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易方式，减持所持有的
本公司股份不超过776326股（占本公司总股本比例0.19%）。
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2026-04-24│委托理财
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四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”或“金石亚药”）召开第五届董事会
第十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司
使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行结构性存款、R1低
风险等级等流动性好、安全性高的理财产品（银行存款类产品不在上述约束范围内）。上述额
度及授权的有效期自本次董事会决议通过之日起至下一年审议委托理财事项的年度董事会决议
通过之日止，可循环滚动使用。董事会授权公司及子公司法定代表人签署上述额度内的相关法
律文件。现将具体情况公告如下：一、委托理财情况概述
1、投资目的
为提高公司整体资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营及确保资金安
全的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行委托理财，以更好地实现公
司资金的保值增值，实现公司和股东收益最大化。
2、投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述额度及授权
的有效期自本次董事会决议通过之日起至下一年审议授信额度的年度董事会决议通过之日止，
可以循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）
将不超过已审议额度。董事会授权公司及子公司法定代表人签署上述额度内的相关法律文件。
3、投资方式及产品品种
为严格控制风险，公司用于委托理财的闲置自有资金，不投资于股票及其衍生产品、证券
投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等，仅限于购买银行结构性存款、R1低风险等级
等流动性好、安全性高的理财产品（银行存款类产品不在上述约束范围内）。
4、资金来源
本次委托理财的资金来源为公司及子公司的闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，
资金来源合法合规。不存在使用募集资金或银行信贷资金进行委托理财的情形。
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2026-04-24│其他事项
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四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事
会第八次会议和第五届监事会第七次会议，于2025年5月23日召开2024年年度股东会，审议通
过了《关于续聘2025年财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。
具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟续聘2025年财务审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：2025-011）。
近日，公司收到立信送达的《关于变更四川金石亚洲医药股份有限公司签字注册会计师的
函》，现将具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
立信作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，原委派包梅庭先生、李茗薇女
士为公司2025年度财务报表审计报告和2025年度财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师
，唐湘衡先生为项目质量控制负责人。鉴于原签字注册会计师李茗薇女士工作调整，立信现改
派王忆女士接替其作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年度财务报告内部控制审计报告
的签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为包梅庭先生、王忆女士。
二、本次变更后的签字注册会计师情况
项目签字注册会计师：王忆女士，2019年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计
，2011年开始在立信所执业；近三年签署上市公司审计报告3家次。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表、内部
控制审计及项目质量复核工作产生影响。
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2026-04-24│银行授信
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四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况
如下：
一、本次授信情况概述
为满足公司经营发展的融资需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币6
亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、并购贷款、基
建项目贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、银行保函、保理、供应链金融等业务。上述
授信总额最终以相关各家金融机构实际审批的授信额度为准，各金融机构实际授信额度可在总
额度范围内相互调剂，在此额度内由公司及子公司依据实际资金需求进行银行借贷。
为便于公司向银行等金融机构申请授信额度工作顺利进行，公司董事会同意授权公司及子
公司法定代表人在审议通过的额度及期限内审核并签署上述授信额度内的所有文件，包括但不
限于：授信、借款、质押、动产抵押、不动产抵押、融资等有关的合同、协议、凭证等法律文
件，以及办理相关手续。
上述额度及授权的有效期自本次董事会决议通过之日起至下一年审议授信额度的年度董事
会决议通过之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请授信事项在公司董事会审批
权限内，无需提交公司股东会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
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2026-04-24│其他事项
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四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”或“金石亚药”）召开第五届董事会
第十二次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请
2025年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且
不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2025年年度股东会通过之日起至2026年
年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符
合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
本次向特定对象发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1
.00元。本次发行股票的发行数量按照拟募集资金总额除以发行价格确定，且发行数量不超过
本次发行前公司总股本的30%。在前述范围内，最终发行数量由股东会授权董事会根据具体情
况与本次发行的主承销商协商确定。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向不超过35名特定对象发行的方式。发行对象为不超过35名
（含35名）的特定对象，包括符合监管部门规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中
，证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合
格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对
象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，与主承销商按照相关法律、
法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。
本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（四）定价方式或者价格区间
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易
日公司股票交易均价的80%。
如公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权
、除息事项，发行底价将作相应调整。
最终发行价格将根据公司2025年年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价
结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
（五）限售期
本次发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发
行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不
得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后，因公司发生送股、资本
公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期届满后按中国
证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（六）募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（八）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
（九）决议有效期
决议有效期为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
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2026-04-24│其他事项
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四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事
会审计委员会2026年第二次会议，2026年4月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于拟续聘2026年财务审计机构和内控审计机构的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年财务审计机构和内控审计机构。该议案
尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
公司董事2026年度薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过。
公司高级管理人员2026年度薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通
过。
（三）薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
（1）独立董事
公司独立董事实行固定津贴制，标准为10万元/年（税前），按月发放。
独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责所需的交通、住宿等合理费用
由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（2）非独立董事
在公司经营管理岗位任职的非独立董事（包括职工代表董事），按照其在公司实际担任的
职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事薪酬或津贴。
不在公司担任工作职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，不参与公司内部绩效考核，不
享受绩效薪酬，按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责所需的交通、住宿等合理费
用由公司承担。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司实际担任的职务与岗位责任确定薪酬标准。
3、薪酬构成与发放
在公司经营管理岗位任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中
长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十
。
基本薪酬按月发放。绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据
。公司应当确定董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付。
4、其他规定
（1）公司董事、高级管理人员涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实
际任期计算并予以发放。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事
会第十二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净
利润131623122.10元，母公司2025年度实现净利润23365779.89元。按照《公司法》《公司章
程》的规定，公司2025年提取法定盈余公积2336577.99元。截至2025年12月31日，经审计合并
可供股东分配的利润为288747317.79元，母公司口径可供股东分配的利润为407342328.05元。
根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司可
供分配利润为288747317.79元。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，董事会提议
公司2025年度利润分配预案如下：拟以截至2025年12月31日的总股本401743872股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利0.82元（含税），共计派发现金红利32942997.50元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配实施完毕后，剩余未分配利润转结至以后
年度。
按照相关规定，本次分配预案公布后至实施前，若公司总股本由于增发新股、股权激励行
权、可转债转股等原因导致股份总数发生变动的，将按照分配总额不变的原则，以公司未来实
施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，对每股分红比例进行调整。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-03│其他事项
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近日，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资一级子公司海南亚洲制
药股份有限公司（以下简称“亚洲制药”）参加了国家组织集采药品协议期满品种接续采购办
公室（以下简称“接续采购办公室”）组织的国家组织集采药品协议期满品种接续采购的投标
工作。根据接续采购办公室2026年2月27日发布的《关于公布国家组织集采药品协议期满品种
接续采购中选结果的通知》，亚洲制药产品多潘立酮片中选本次接续采购。
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2026-02-25│其他事项
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四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年10月29日披露了《关于董事
、股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-042）：公司董事郑志勇先生，持有本公司
股份3705304股（占本公司总股本比例0.92%）计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的三
个月内以集中竞价交易或大宗交易方式，减持所持有的本公司股份不超过926326股（占本公司
总股本比例0.23%）；公司股东姜二晨先生，持有本公司股份227000股（占本公司总股本比例0
.06%）计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易方式
，减持所持有的本公司股份不超过227000股（占本公司总股本比例0.06%）。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本期业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本期
业绩预告方面不存在分歧。
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2025-11-05│其他事项
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四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资二级子公司浙江迪耳药业有限
公司（以下简称“迪耳药业”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批
准通知书》（通知书编号：2025B05105），迪耳药业双氯芬酸钠缓释片（0.1g规格）通过仿制
药质量和疗效一致性评价，现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
药品名称：双氯芬酸钠缓释片
剂型：片剂
规格：0.1g
注册分类：化学药品
原药品批准文号：国药准字H20083921
药品注册标准编号：YBH28882025
上市许可持有人：浙江迪耳药业有限公司
上市许可持有人地址：浙江省金华市金衢路128号
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》《国务院关于改革药品医疗器械审评审批
制度的意见》（国发〔2015〕44号）和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公
告》（2017年第100号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。同时同意
本品以下变更：（1）变更处方工艺；（2）注册标准；（3）变更包装材料和容器。质量标准
和说明书按所附执行，有效期为18个月。本品拟定生产批量为120万片，今后的商业化生产如
需放大批量，请注意开展相应的放大研究及验证。药品上市许可持有人应当在批准之日起3个
月内实施变更。
二、药品其他相关情况
双氯芬酸钠缓释片的适应症为：（1）缓解类风湿关节炎、骨关节炎、脊柱关节病、痛风
性关节炎、风湿性关节炎等各种慢性关节炎的急性发作期或持续性的关节肿痛症状；（2）各
种软组织风湿性疼痛，如肩痛、腱鞘炎、滑囊炎、肌痛及运动后损伤性疼痛等；（3）急性的
轻、中度疼痛如：手术、创伤、劳损后等的疼痛，原发性痛经，牙痛，头痛等。
2025年3月，迪耳药业就该药品仿制药一致性评价向国家药监局提出申请并获受理。截至
本公告披露日，经国家药监局网站查询，通过或视同通过仿制药一致性评价的双氯芬酸钠缓释
片生产厂商有7家（含公司）。
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2025-10-17│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年9月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司通过有效落实预算优化与费用管控等一系列措施，期间费用实现同比下降，保障
了公司整体业务的稳健发展；新材料与机械业务板块得益于前期部分研发项目的成功商业化，
其收入与毛利额均实现同比改善。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1747.76万元。
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2025-09-13│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午2：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日
的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
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2025-08-28│其他事项
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(一)会议的召开情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第五届董事会2025年8月26日，公司第五届董事会第十次会议审
议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午2：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日的交易时间，即9:1
5—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2025年9月12日09：15至15：00的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，只能选择现场投票
（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票的一种表决方式，同一股东通过深圳证券交
易所系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有
效投票结果为准。
6、会议股权登记日：2025年9月8日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。
股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心公司会议室
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司
转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人如需参加网络投票，
应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年
8月26日上午以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月15日以电子邮件或网络方式发出。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席汪进先生主持。本次会议
的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议表决合法有效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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