资本运作☆ ◇300434 金石亚药 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│杭州领业医药科技有│ ---│ ---│ 32.43│ ---│ -716.24│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│钢带增强聚乙烯螺旋│ 7000.00万│ 2.43万│ 6567.63万│ 100.00│ 4598.94万│ 2018-12-19│
│波纹管道成套技术与│ │ │ │ │ │ │
│制造设备产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│钢带增强聚乙烯螺旋│ 7000.00万│ 2.43万│ 6567.63万│ 100.00│ 4598.94万│ 2018-12-19│
│波纹管道成套技术与│ │ │ │ │ │ │
│制造设备产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款（如有│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│垂直循环式立体停车│ 3000.00万│ 0.00│ 2977.50万│ 100.00│ 602.93万│ 2018-12-19│
│库项目 │ │ │ │ │ │ │
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│垂直循环式立体停车│ 3000.00万│ 0.00│ 2977.50万│ 100.00│ 602.93万│ 2018-12-19│
│库项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型复合管道研发及│ 4740.57万│ 6.15万│ 3790.75万│ 100.00│ ---│ 2019-03-31│
│实验基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型复合管道研发及│ 4740.57万│ 6.15万│ 3790.75万│ 100.00│ 0.00│ 2019-03-31│
│实验基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │高雅萍、杭州火龙果投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司的第一大股东、公司董事实际控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本情况 │
│ │ 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”或“金石亚药”）于近日与杭州领│
│ │业医药科技有限公司（以下简称“领业医药”）、杭州火龙果投资管理有限公司（以下简称│
│ │“火龙果投资”）以及自然人高雅萍女士签署了《关于杭州领业医药技术开发有限公司的增│
│ │资协议》（以下简称“《增资协议》”），公司与高雅萍女士、火龙果投资拟以现金出资方│
│ │式，向领业医药合计投资6948.57万元人民币认购领业医药新增注册资本277.9428万元。其 │
│ │中公司拟以人民币3154.0725万元出资认购领业医药新增注册资本126.1629万元，高雅萍女 │
│ │士拟以人民币2794.4975万元出资认购领业医药新增注册资本111.7799万元，火龙果投资拟 │
│ │以人民币1000万元出资认购领业医药新增注册资本40万元，增资后公司持有领业医药32.430│
│ │4%股权，高雅萍女士持有领业医药28.7332%股权，火龙果投资持有领业医药37.2895%股权。│
│ │ （二）董事会审议投资议案的表决情况 │
│ │ 公司于2023年12月28日召开的第五届董事会第二次会议审议通过《关于与关联方共同对│
│ │外投资暨关联交易的议案》，董事以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。关联董事盛│
│ │晓霞回避表决。公司独立董事发表了独立董事专门会议审核意见，同意本次关联交易事项。│
│ │ （三）关联关系的说明 │
│ │ 高雅萍女士目前持有公司25.11%的股份，为公司第一大股东，同时，火龙果投资是由公│
│ │司董事盛晓霞女士实际控制，因此本次交易事实将形成关联交易。 │
│ │ 本次交易定价合理公允，不存在损害公司或公司股东利益的情况，也不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易各方介绍 │
│ │ （一）高雅萍，中国公民，系公司的第一大股东； │
│ │ （二）火龙果投资的基本情况 │
│ │ 公司名称：杭州火龙果投资管理有限公司 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：盛晓霞 │
│ │ 注册资本：485.0359万元 │
│ │ 公司住所：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道6号大街260号1幢202室。 │
│ │ 经营范围：服务：投资管理(除证券、期货、未经金融等监管部门批准，不得从事向公 │
│ │众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)；技术开发；技术服务；技术咨询：医药技 │
│ │术（除药品、化学危险品及易制毒化学品）。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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海南亚东南工贸有限公司 453.09万 2.03 --- 2018-06-07
徐金燕 100.00万 1.47 --- 2015-09-24
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合计 553.09万 3.50
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年
8月27日上午以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年8月23日以电子邮件或网络方式发出。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席汪进先生主持。本次会议
的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
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2024-04-26│其他事项
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四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事
会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2024年财务审计机构和内控
审计机构的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为
公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
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2024-04-26│其他事项
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四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事
会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议
案》。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市
公司规范运作》以及公司会计政策等有关规定，基于谨慎性原则，公司2023年度对因收购浙江
省建德市正发药业有限公司（以下简称“正发药业”）形成的商誉计提减值准备。具体情况公
告如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
1、商誉形成情况
公司于2021年4月25日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于签订<股权收购
及增资协议>的议案》。同日，公司与浙江省建德市正发药业有限公司及其股东建德市五星投
资有限公司、杭州正和纳米科技有限公司、浙江省建德市正发碳酸钙有限公司、杨树平、颜培
刚、何国伟、刘镭签订了《股权收购及增资协议》。2021年5月18日，本次股权收购及增资事
项已完成工商变更事宜，并取得建德市市场监督管理局核发的《营业执照》。根据《企业会计
准则》，公司对合并成本大于合并中取得的正发药业可辨认净资产公允价值份额的差额102813
474.76元确认为商誉。
2、2021年度计提商誉减值准备情况
2021年度，公司聘请天源资产评估有限公司对正发药业涉及的商誉相关资产组可收回价值
进行评估，并出具了《四川金石亚洲医药股份有限公司对合并浙江省建德市正发药业有限公司
形成的商誉进行减值测试涉及的资产组（包含商誉）可收回金额资产评估报告》（天源评报字
[2022]第0216号），经测试公司因收购浙江省建德市正发药业有限公司形成的商誉2021年度减
值2317.40万元，因此公司于2021年度计提商誉减值准备金额为2317.40万元。
3、本次计提商誉减值准备情况
公司聘请上海东洲资产评估有限公司对正发药业涉及的商誉相关资产组可收回价值进行评
估，并出具了《四川金石亚洲医药股份有限公司拟对合并浙江省建德市正发药业有限公司形成
的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值资产评估报告》（东洲评报字[2024]第0980号
），根据评估结论，根据有关法律、法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，采
用收益法，按照必要的评估程序，对浙江省建德市正发药业有限公司相关资产组在2023年12月
31日的可收回金额进行了评估。根据以上评估工作，得出如下评估结论：浙江省建德市正发药
业有限公司于评估基准日与商誉相关的资产组可收回金额为12600.00万元。2024年4月24日，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《审计报告》（信会师报字[2024]第ZD1006
1号）。根据报告，截至2023年12月31日，公司收购浙江省建德市正发药业有限公司时形成的
包含整体商誉的资产组的账面价值为22244.87万元。
经测试，公司因收购浙江省建德市正发药业有限公司形成的商誉本期减值6751.41万元。
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2024-04-26│其他事项
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四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事
会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案尚需
提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2023年度财务概况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净
利润126,199,723.64元，母公司2023年度实现净利润-30,855,358.93元。按照《公司法》、《
公司章程》的规定，公司2023年不提取法定盈余公积。截止2023年12月31日，经审计合并可供
股东分配的利润为147,408,521.58元，母公司口径可供股东分配的利润为388,048,421.68元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》，按照孰低
原则，公司可供分配利润为人民币147,408,521.58元。
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2024-04-26│银行借贷
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四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事
会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于向银行等金融机构申请贷款的议案
》，具体情况如下：
一、本次贷款情况概述
为满足公司经营发展的融资需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请贷款，额度拟为
不超过人民币5亿元，贷款额度以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
贷款期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年内。贷款期限内，贷款额度可循环使
用。公司及子公司视经营需要在上述额度内进行融资，董事会提请股东大会授权公司及子公司
法定代表人签署上述贷款额度内的相关法律文件。
本次贷款主要用于公司及子公司项目建设及生产经营需要。
本次申请贷款事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
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2023-12-29│对外投资
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一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”或“金石亚药”）于近日与杭州领业
医药科技有限公司（以下简称“领业医药”）、杭州火龙果投资管理有限公司（以下简称“火
龙果投资”）以及自然人高雅萍女士签署了《关于杭州领业医药技术开发有限公司的增资协议
》（以下简称“《增资协议》”），公司与高雅萍女士、火龙果投资拟以现金出资方式，向领
业医药合计投资6948.57万元人民币认购领业医药新增注册资本277.9428万元。其中公司拟以
人民币3154.0725万元出资认购领业医药新增注册资本126.1629万元，高雅萍女士拟以人民币2
794.4975万元出资认购领业医药新增注册资本111.7799万元，火龙果投资拟以人民币1000万元
出资认购领业医药新增注册资本40万元，增资后公司持有领业医药32.4304%股权，高雅萍女士
持有领业医药28.7332%股权，火龙果投资持有领业医药37.2895%股权。
（二）董事会审议投资议案的表决情况
公司于2023年12月28日召开的第五届董事会第二次会议审议通过《关于与关联方共同对外
投资暨关联交易的议案》，董事以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。关联董事盛晓霞
回避表决。公司独立董事发表了独立董事专门会议审核意见，同意本次关联交易事项。
（三）关联关系的说明
高雅萍女士目前持有公司25.11%的股份，为公司第一大股东，同时，火龙果投资是由公司
董事盛晓霞女士实际控制，因此本次交易事实将形成关联交易。
本次交易定价合理公允，不存在损害公司或公司股东利益的情况，也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易各方介绍
（一）高雅萍，中国公民，系公司的第一大股东；
（二）火龙果投资的基本情况
公司名称：杭州火龙果投资管理有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：盛晓霞
注册资本：485.0359万元
公司住所：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道6号大街260号1幢202室。
经营范围：服务：投资管理(除证券、期货、未经金融等监管部门批准，不得从事向公众
融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)；技术开发；技术服务；技术咨询：医药技术（
除药品、化学危险品及易制毒化学品）。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。
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2023-12-06│其他事项
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四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月2日召开第四届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》；于同日召开第
四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》，公司
独立董事已就董事薪酬方案进行了审查并发表了明确同意的意见。公司董事、监事薪酬方案还
需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、董事薪酬方案
在公司任职的董事的年度薪酬参照行业平均薪酬水平，根据公司年度经营业绩及经营发展
状况，考虑岗位职责及工作业绩等因素确定。公司董事的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出
，报董事会同意后，提交股东大会审议决定。
经公司薪酬与考核委员会提议，拟定公司第五届董事会董事薪酬方案为：
1、在公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，其薪酬依据公司整体薪酬政
策，按照公司相关薪酬管理制度执行；
2、在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，不在公司领取专门的董事薪酬
，其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行；
3、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，标准为10万元/年（税前）。
二、监事薪酬方案
公司监事薪酬经监事会同意后，提交股东大会审议决定。
公司第五届监事会监事薪酬方案为：
公司监事按照其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，未在公司担任实际工作岗位的监事
不领取薪酬。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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