资本运作☆ ◇300435 中泰股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-03-18│ 14.73│ 2.60亿│
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│股权激励和授予 │ 2015-08-25│ 24.20│ 3872.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-08-02│ 6.93│ 3042.27万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-07-17│ 6.73│ 259.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-09-16│ 9.00│ 8.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-11-20│ 10.43│ 3.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-15│ 5.96│ 1455.91万│
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│股权激励和授予 │ 2023-05-23│ 5.86│ 439.50万│
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│股权激励和授予 │ 2023-08-14│ 5.86│ 1059.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-23│ 5.71│ 419.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-14│ 5.71│ 1020.61万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东昌通能源有限公│ 1428.00│ ---│ 100.00│ ---│ 988.89│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│冷箱及板翅式换热器│ 1.55亿│ 186.85万│ 6729.60万│ 60.40│ 4598.34万│ 2020-03-31│
│产能提升与优化项目│ │ │ │ │ │ │
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│液化天然气成套装置│ 1.05亿│ 0.00│ 931.69万│ 100.00│ 0.00│ 2020-03-31│
│撬装产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-27 │
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│关联方 │杭州远盛安装工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人系公司实控人之堂兄弟 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州远盛安装工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人系公司实控人之堂兄弟 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │浙江富阳农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人、董事长为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │浙江富阳农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人、董事长为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │浙江富阳农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人、董事长为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │杭州远盛安装工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人系公司实控人之堂兄弟 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │山东昌通能源有限公司 │
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│关联关系 │控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-19 │
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│关联方 │浦项中泰空气解决方案股份有限公司、中泰赛能韩国有限公司、河北瑞尔泰电子特气有限公│
│ │司 │
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│关联关系 │控股子公司、控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年9月12日披露了《关于│
│ │控股孙公司拟与韩国合资公司开展原料气供应业务暨关联交易的公告》，具体内容详见公司│
│ │在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2025-040号公告。 │
│ │ 2、本次变更事项的主要内容：对拟签订合同品类及金额进行变更，由PZAS向瑞尔泰采 │
│ │购调试用设备及材料，预计2025年采购总额不超过人民币2,000万元。 │
│ │ 3、由于该事项已经董事会、监事会审议通过，变更事项未超过审批范围，故无需再次 │
│ │通过董事会、监事会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方1（采购方）： │
│ │ 1、公司名称：浦项中泰空气解决方案股份有限公司（POSCOZHONGTAIAIRSOLUTIONCO.，│
│ │LTD） │
│ │ 中泰赛能为中泰股份投资设立的控股子公司，中泰股份持股比例为57.00%，故中泰股份│
│ │为韩国合资公司的参股公司，间接持有韩国合资公司14.193%的股份。 │
│ │ （二）关联方2（控股子公司）： │
│ │ 公司名称：中泰赛能韩国有限公司（ZHONGTAISYNERGYKOREACO.，LTD） │
│ │ （三）关联方3（控股孙公司）： │
│ │ 公司名称：河北瑞尔泰电子特气有限公司 │
│ │ 本次公司控股孙公司瑞尔泰与韩国合资公司PZAS签订的调试用设备及材料供应合同是PZ│
│ │AS在深入市场调研以及多方对比后的选择，双方在客观公平、平等自愿、互惠互利的基础上│
│ │协商而定。关联交易价格参考市场价格确定，不存在利益输送，亦不存在损害上市公司及全│
│ │体股东利益的情形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-12 │
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│关联方 │浦项中泰空气解决方案股份有限公司、中泰赛能韩国有限公司、河北瑞尔泰电子特气有限公│
│ │司 │
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│关联关系 │控股子公司、控股孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司--河北瑞尔泰电子│
│ │特气有限公司（以下简称“瑞尔泰”）拟与韩国合资公司--浦项中泰空气解决方案股份有限│
│ │公司（POSCOZHONGTAIAIRSOLUTIONCO.，LTD，以下简称“PZAS”）签订原料气供应合同，由│
│ │PZAS向瑞尔泰采购精制氪氙氖氦所需的原料气，预计2025年采购总额不超过人民币5,000万 │
│ │元。 │
│ │ PZAS是公司持股57%的中泰赛能韩国有限公司（ZHONGTAISYNERGYKOREACO.，LTD，以下 │
│ │简称“中泰赛能”）与PoscoHoldingsInc（浦项制铁，以下简称“Posco”）的合资公司， │
│ │中泰赛能持有PZAS24.90%的股份。PZAS设三名董事，其中一名董事由公司委派，且公司高管│
│ │、董事唐伟担任PZAS的监事，PZAS与公司构成关联方，瑞尔泰拟向PZAS开展原料气供应业务│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 2025年9月10日公司第五届董事会独立董事第七次专门会议及2025年9月11日公司第五届│
│ │董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于控股孙公司拟与韩国合│
│ │资公司开展原料气供应业务暨关联交易的议案》。关联董事唐伟先生回避表决，其余8名非 │
│ │关联董事一致同意该项议案。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，无需提交股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方1（采购方）： │
│ │ 1、公司名称：浦项中泰空气解决方案股份有限公司 │
│ │ （二）关联方2（控股子公司）： │
│ │ 1、公司名称：中泰赛能韩国有限公司 │
│ │ （三）关联方3（控股孙公司）： │
│ │ 1、公司名称：河北瑞尔泰电子特气有限公司 │
│ │ 本次公司控股孙公司瑞尔泰与韩国合资公司PZAS签订的原料气供应合同是PZAS在深入市│
│ │场调研以及多方对比后的选择，双方在客观公平、平等自愿、互惠互利的基础上协商而定。│
│ │关联交易价格参考市场价格确定，不存在利益输送，亦不存在损害上市公司及全体股东利益│
│ │的情形。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │
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│关联方 │浙江富阳农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人、董事长为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托理财 │
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│交易详情 │杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第五届董事会 │
│ │第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财│
│ │产品暨关联交易的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币8亿元（含） │
│ │购买商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限│
│ │较短（不超过12个月）的中低风险投资理财产品，且在该额度内，资金可以滚动使用。其中│
│ │,公司及子公司使用闲置自有资金向关联方浙江富阳农村商业银行股份有限公司（以下简称 │
│ │“富阳农商行”）新增购买理财产品不超过人民币5,000万元（含）。根据《深圳证券交易 │
│ │所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交│
│ │易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易无需│
│ │提交股东大会审议。 │
│ │ 一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况 │
│ │ （一）投资目的 │
│ │ 在不影响公司正常生产经营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，能够提升资金│
│ │使用效率，合理利用闲置资金，增加公司及子公司的财务收益，实现闲置现金的保值增值，│
│ │为公司和股东创造投资回报。 │
│ │ （二）额度及期限 │
│ │ 公司拟使用不超过人民币8亿元（含）的闲置自有资金购买商业银行、证券公司、信托 │
│ │公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不超过12个月）的中低风│
│ │险投资理财产品，且在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。 │
│ │ 1、关联交易概述 │
│ │ 公司第五届董事会第十三次会议以及2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度日│
│ │常关联交易预计的议案》，同意公司向关联方富阳农商行购买中低风险理财产品余额不超过│
│ │1.50亿元，为继续提高资金使用效率，满足公司日常现金管理之需，预计公司及子公司使用│
│ │闲置自有资金向关联方富阳农商行新增购买理财产品不超过人民币5,000万元（含），总额 │
│ │不超过人民币2.00亿元。 │
│ │ 富阳农商行基本情况如下： │
│ │ 成立时间：2005-06-13 │
│ │ 统一社会信用代码：91330100YA3600224E │
│ │ 法定代表人：赖立明 │
│ │ 企业地址：浙江省鹿山街道依江路501号第1幢 │
│ │ 注册资本：94,555.9734万元人民币 │
│ │ 企业性质：其他股份有限公司（非上市） │
│ │ 经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的│
│ │业务，经营范围以批准文件所列的为准；基金销售。主要财务数据：截至2024年12月31日，│
│ │富阳农商行总资产为人民币10,569,495.75万元，净资产为人民币912,078.58万元，2024年 │
│ │主营业务收入为人民币227,529.79万元，2024年净利润为人民币80,244.34万元。 │
│ │ 关联关系：公司实控人、董事长章有春先生为富阳农商行的董事，根据《深圳证券交易│
│ │所创业板股票上市规则》7.2.3（二）的规定，上市公司的关联自然人直接或者间接控制的 │
│ │，或者担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法│
│ │人或者其他组织，应视为公司关联方，故富阳农商行与公司构成关联方。公司向存在关联关│
│ │系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财构成关联交易。 │
│ │ 履约能力：富阳农商行主营业务为存贷款业务，财务状况正常，运营情况良好，具备相│
│ │应的履约能力。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
王骏飞 1805.00万 4.77 75.64 2021-09-09
浙江中泰钢业集团有限公司 590.60万 1.56 4.86 2021-07-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 2395.60万 6.33
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州中泰深│浙江中泰深│ 462.50万│人民币 │2017-09-07│--- │连带责任│否 │否 │
│冷技术股份│冷设备有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2026年7月20日
召开职工代表大会，会议选举俞富灿先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，任
期自职工代表大会选举之日起至第六届董事会任期届满之日止。俞富灿先生将与公司股东会选
举产生的其他八名董事共同组成公司第六届董事会。
俞富灿先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司
章程》的有关规定。
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2026-07-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无新增和变更议案，也未出现否决议案；
2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形；
3.本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.2026年7月4日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告的
方式向全体股东发出召开公司2026年第一次临时股东会的通知。
2.会议召开方式：本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3.会议召开时间：
（1）现场会议召开日期及时间：2026年7月20日（星期一）下午14:30开始。
（2）网络投票日期和时间：2026年7月20日（星期一）A、通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2026年7月20日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:0
0-15:00；B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年7月20日（星期一）9:15-15
:00期间的任意时间。
4.现场会议召开地点：在公司研发楼（地址：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号）
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长章有春先生。
7.会议出席情况：
出席本次会议的股东及委托代理人共有76人，代表股份158,054,502股，占公司有表决权
股份总数的40.9772%。其中：
（1）参加本次股东会现场投票的股东及委托代理人共6人，代表股份141,384,423股，占
公司有表决权股份总数的36.6553%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共70人，代表股份16,67
0,079股，占公司有表决权股份总数的4.3219%。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及委托代理人共70人，所持有公司有表决
权的股份数为16,670,079股，占公司有表决权股份总数的4.3219%。其中：通过网络投票的股
东70人，代表股份16,670,079股，占公司有表决权股份总数的4.3219%。
8.公司部分董事及高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集
、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-04│银行授信
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杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第五届董事会
第二十四次会议，审议通过了《关于向银行申请新增授信额度的议案》，具体内容如下：
为满足公司整体生产经营和发展的需要，扩充融资渠道,公司拟向银行新申请不超过伍亿
元(￥50000万元)的银行综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中
长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的融资金额
，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。综合授信期限为三年，在授信期限内，授信额
度可循环使用。
为便于公司向银行申请综合授信额度相关工作顺利进行，授权总经理根据资金需求情况实
施具体的融资行为，办理上述综合授信的相关手续，签署一切相关法律文件。
上述授信总额度内的单笔融资不再上报进行审议表决，超过上述范围的授信事项须提交公
司董事会或股东会审议批准后执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于20
26年7月3日召开，会议决定于2026年7月20日召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次股
东会有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
（一）本次股东会是杭州中泰深冷技术股份有限公司2026年第一次临时股东会（以下简称
“本次股东会”、“会议”）。
（二）本次股东会经公司第五届董事会第二十四次会议的召开并决议，由公司董事会召集
举行。
（三）本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1．现场会议时间：2026年7月20日（星期一）下午14:30。
2．网络投票时间：2026年7月20日（星期一）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日（星期一
）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为2026年7月20日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年7月15日（星期三）
（七）出席对象：
1．截止股权登记日2026年7月15日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2．公司董事和高级管理人员；
3．公司聘请的律师；
4．其他相关人员。
（八）现场会议召开地点：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号研发楼会议室。
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2026-05-12│其他事项
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杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开第五届董事
会第二十二次会议，审议通过《关于2025年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》
，根据本次员工持股计划的相关规定，董事会认为本次员工持股计划锁定期解锁条件已经成就
，本次解锁比例为本次员工持股计划持股总数的100%，解锁标的股票数量为5377650股，占公
司目前总股本的1.39%。具体情况公告如下：
一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序
1、2025年3月14日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司<2025
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议
案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2025年员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》。
2、2025年3月31日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2025
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议
案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。
3、2025年5月12日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票5377650股已于2025年5月9日以非
交易过户形式过户至公司开立的“杭州中泰深冷技术股份有限本公司及董事会全体成员保证信
息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司—2025年员工持股计划”专户，过户价格为13.22元/股。
4、2026年5月12日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于2025年员工
持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
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2026-05-12│其他事项
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1.本次股东会无新增和变更议案，议案7《关于2026年度日常关联交易预计的议案》未获
通过，其他议案均通过；
2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形；
3.本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.2026年4月21日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告
的方式向全体股东发出召开公司2025年年度股东会的通知。
2.会议召开方式：本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3.会议召开时间：
（1）现场会议召开日期及时间：2026年5月12日（星期二）下午14:30开始。
（2）网络投票日期和时间：2026年5月12日（星期二）A、通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2026年5月12日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:0
0-15:00；B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月12日（星期二）9:15-15
:00期间的任意时间。
4.现场会议召开地点：在公司研发楼（地址：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号）
6.会议主持人：公司董事长章有春先生。
7.会议出席情况：
出席本次会议的股东及委托代理人共有286人，代表股份162,334,927股，占公司有表决权
股份总数的42.0870%。其中：
（1）参加本次股东会现场投票的股东及委托代理人共8人，代表股份142,603,523股，占
公司有表决权股份总数的36.9714%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共278人，代表股份19,7
31,404股，占公司有表决权股份总数的5.1156%。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及委托代理人共281人，所持有公司有表
决权的股份数为20,973,004股，占公司有表决权股份总数的5.4375%。其中：通过网络投票的
股东278人，代表股份19,731,404股，占公司有表决权股份总数的5.1156%。
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2026-04-21│其他事项
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杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》。
本事项尚需提交2025年年度股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘审计机构事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备为上市公
司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正
的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反
映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司
及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年
度财务报表审计机构，负责本公司2026年报审计工作，聘期一年。根据审计范围和审计工作量
，参照有关规定和标准，公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度审计费
用为150.00万元。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
公司于2026年4月17日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度利
润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告，公司2025年
度合并报表归属于上市公司股东的净利润为450359290.91元，其中母公司2025年度净利润为54
0203450.02元。按《公司法》及《公司章程》等有关规定，加上年初未分配利润，扣除2025年
度实施的以前年度利润分配和提取法定盈余公积后，公司合并报表可供股东分配的利润为1435
927835.82元，母公司报表可供股东分配的利润为1523439479.80元。根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等的有关规定，公司按照合并报表和
母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至2025年12月31日，公
司可供分配利润为1435927835.82元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会
决议，现拟定如下利润分配预案：
以董事会审议当日的总股本385713000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元
（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
3、若以截至本次董事会召开之日（即截至2026年4月17日），公司总股本385713000股为
基数进行测算，预计派发现金红利96428250.00元（含税）。
4、若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资
新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
上述利润分配预案须提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
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2026-04-21│委托理财
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杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第五届董
事会第二十一次会议，审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品暨关联交易的议案
》，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币12亿元（含）购买商业银行、证券公司
、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不超过12个月）的中
低风险投资理财产品，且在该额度内，资金可以滚动使用。其中，该额度不包括公司及子公司
使用闲置自有资金向关联方浙江富阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“富阳农商行”）
购买理财产品不超过人民币2.00亿元（含）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，该事项
无需提交公司2025年年度股东会审议批准。
（一）投资目的
公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，能够提升资
金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司及子公司的财务收益，实现闲置现金的保值增值，
为公司和股东创造投资回报。
（二）额度及期限
公司拟使用不超过人民币12亿元（含）的闲置自有资金购买商业银行、证券公司、信托公
司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不超过12个月）的中低风险投
资理财产品，且在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买商业银行、证券公
司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不超过12个月）的
中低风险投资理财产品。
（四）资金来源
公司拟进行上述投资的资金来源于暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
（五）实施方式
公司董事会授权总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务中心具体办
理相关事宜。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、公司采取的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金
运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资
可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披
露义务。
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2026-04-21│其他事项
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为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉
尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据法律法规及《杭州中泰深冷技术股份有限公
司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司董事、高
级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事的薪酬方案、高级管理人员的薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案履行审批程序及执
行之日有效。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬/津贴方案
为进一步规范公司董事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事勤勉尽责地工作，促进公
司效益增长和可持续发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，在综合考虑公司的实际情况
及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素后，公司制定的董事薪酬（津贴）方案具体内容如
下：
1、非独立董事薪酬
非独立董事薪酬标准确定为：公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等组成。未在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。
在公司担任具体职务的非独立董事，按照其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地
区类似岗位薪酬水平，依据公司的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。
2、独立董事津贴
公司独立董事津贴标准为：每人每年税前7.20万元，按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
1.基本薪酬参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因
素确定基本工资薪酬标准，基本薪酬按月准时发放。
2.绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司经济效益、部门业绩指标达成情况及个人的工作
业绩表现等因素综合评估，可按月基于审慎的原则进行提前预发放，并确定一定比例的绩效薪
酬在年度报告披露后结算支付，多退少补。
3.中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。薪
资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。
4.高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复
计算。
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2026-01-06│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据由公司财务部初步估算得出，未经会计师事务所审计。公司
就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存
在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、上年度由于公司对全资子公司中邑燃气计提商誉32417.80万元，造成公司合并口径产
生亏损7796.01万元。本报告期，中邑燃气已稳定经营，未发生继续减值迹象，无需考虑商誉
计提因素，故合并口径业绩转正。
2、本报告期内，由于公司制造板块2025年度海外订单进入发货周期，带动利润大幅增长
。
3、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1700万元。
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2025-12-30│其他事项
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杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第五届董
事会第十三次会议，并于2025年5月8日召开2024年度股东大会，分别审议通过《关于拟续聘20
25年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会
计师事务所”）为公司2025年度财务报表审计机构，负责本公司2025年报审计工作，聘期自股
东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于2025年4月18日、2025年5月8日在巨潮资讯
网上披露的相关公告。
近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于签字会计师变更的告知函》，现将有关情
况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
天健会计师事务所作为公司2025年度审计机构，原委派费方华先生为签字注册会计师，为
公司提供2025年度审计服务。因工作调整，天健会计师事务所现委派叶喜撑先生为签字注册会
计师，继续完成公司2025年年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。变更后，为公司提供
2025年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师分别为叶喜撑先生和张晓燕女士。
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2025-11-13│其他事项
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一、关于董事辞任的情况
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事俞富灿先生的书面
辞职报告。因公司治理结构调整，俞富灿先生申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后将
继续在公司担任其他职务。俞富灿先生担任公司董事的原定任期至第五届董事会届满之日，其
辞职报告自送达公司董事会之日起生效。俞富灿先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定
最低人数，俞富灿先生不存在应履行而未履行的公开承诺。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年
11月13日召开职工代表大会，会议选举俞富灿先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表
董事，任期自职工代表大会选举之日起至第五届董事会任期届满之日止。俞富灿先生当选公司
职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
附件：
俞富灿先生简历
俞富灿：男，1982年10月出生，大专学历。2006年2月至2006年9月任公司技术部科员，20
06年9月至2010年3月任公司制造部副经理，2010年3月至2019年6月任公司制造部经理，2019年
6月至今任公司生产总监。
截至本公告日，俞富灿先生持有公司股份146661股，与公司控股股东及实际控制人不存在
关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存
在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条
、第3.2.4条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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2025-09-19│重要合同
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一、关联交易概述
1、中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年9月12日披露了《关于控
股孙公司拟与韩国合资公司开展原料气供应业务暨关联交易的公告》，具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2025-040号公告。
2、本次变更事项的主要内容：对拟签订合同品类及金额进行变更，由PZAS向瑞尔泰采购
调试用设备及材料，预计2025年采购总额不超过人民币2000万元。
3、由于该事项已经董事会、监事会审议通过，变更事项未超过审批范围，故无需再次通
过董事会、监事会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需
要经过有关部门批准。
（一）关联方1（采购方）：
1、公司名称：浦项中泰空气解决方案股份有限公司
（POSCOZHONGTAIAIRSOLUTIONCO.，LTD）
2、登记号码：425-86-03229
3、公司类型：股份公司
4、法定代表人：CHUNG.SEOKMO郑石模（译）
5、初始缴纳资本：83911790000韩元
6、成立日期：2024年8月27日
7、营业场所所在地：韩国全罗南道光阳市
8、经营范围：投资建设稀有气体装置、运营制造和销售高纯度稀有气体等业务
（二）关联方2（控股子公司）：
1、公司名称：中泰赛能韩国有限公司
（ZHONGTAISYNERGYKOREACO.，LTD）
2、成立时间：2024年3月13日
3、登记号码：270-88-03088
4、法定代表人：黎佳荣
5、企业地址：韩国仁川广域市
6、注册资本：2124500万韩元
7、企业性质：其他股份有限公司（非上市）
8、经营范围：氧气、液氧、氪气、氙气等工业气体的销售及进出口贸易，
以及以上各种工业气体的提取装置的租赁、出售及进出口贸易
（三）关联方3（控股孙公司）：
1、公司名称：河北瑞尔泰电子特气有限公司
2、注册资本：7000万元人民币
3、注册地址：河北省唐山市丰南区经济开发区临港经济园化工园
4、经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（
不含危险化学品）；销售代理；气体、液体分离及纯净设备销售；资源循环利用服务技术咨询
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学
品的制造）；机械设备租赁；货物进出口；许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
本次公司控股孙公司瑞尔泰与韩国合资公司PZAS签订的调试用设备及材料供应合同是PZAS
在深入市场调研以及多方对比后的选择，双方在客观公平、平等自愿、互惠互利的基础上协商
而定。关联交易价格参考市场价格确定，不存在利益输送，亦不存在损害上市公司及全体股东
利益的情形。
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2025-09-12│重要合同
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一、关联交易概述
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司——河北瑞尔泰电子
特气有限公司（以下简称“瑞尔泰”）拟与韩国合资公司——浦项中泰空气解决方案股份有限
公司（POSCOZHONGTAIAIRSOLUTIONCO.，LTD，以下简称“PZAS”）签订原料气供应合同，由PZ
AS向瑞尔泰采购精制氪氙氖氦所需的原料气，预计2025年采购总额不超过人民币5000万元。
PZAS是公司持股57%的中泰赛能韩国有限公司（ZHONGTAISYNERGYKOREACO.，LTD，以下简
称“中泰赛能”）与PoscoHoldingsInc（浦项制铁，以下简称“Posco”）的合资公司，中泰
赛能持有PZAS24.90%的股份。PZAS设三名董事，其中一名董事由公司委派，且公司高管、董事
唐伟担任PZAS的监事，PZAS与公司构成关联方，瑞尔泰拟向PZAS开展原料气供应业务构成关联
交易。2025年9月10日公司第五届董事会独立董事第七次专门会议及2025年9月11日公司第五届
董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于控股孙公司拟与韩国合资
公司开展原料气供应业务暨关联交易的议案》。关联董事唐伟先生回避表决，其余8名非关联
董事一致同意该项议案。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，无需提交股东大会审
议。
（一）关联方1（采购方）：
1、公司名称：浦项中泰空气解决方案股份有限公司
（POSCOZHONGTAIAIRSOLUTIONCO.，LTD）
2、登记号码：425-86-03229
3、公司类型：股份公司
4、法定代表人：CHUNG.SEOKMO郑石模（译）
5、初始缴纳资本：83911790000韩元
6、成立日期：2024年8月27日
7、营业场所所在地：韩国全罗南道光阳市
8、经营范围：投资建设稀有气体装置、运营制造和销售高纯度稀有气体等业务
（二）关联方2（控股子公司）：
1、公司名称：中泰赛能韩国有限公司
（ZHONGTAISYNERGYKOREACO.，LTD）
2、成立时间：2024年3月13日
3、登记号码：270-88-03088
4、法定代表人：黎佳荣
5、企业地址：韩国仁川广域市
6、注册资本：2124500万韩元
7、企业性质：其他股份有限公司（非上市）
8、经营范围：氧气、液氧、氪气、氙气等工业气体的销售及进出口贸易，
以及以上各种工业气体的提取装置的租赁、出售及进出口贸易
（三）关联方3（控股孙公司）：
1、公司名称：河北瑞尔泰电子特气有限公司
2、注册资本：7000万元人民币
3、注册地址：河北省唐山市丰南区经济开发区临港经济园化工园
4、经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（
不含危险化学品）；销售代理；气体、液体分离及纯净设备销售；资源循环利用服务技术咨询
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学
品的制造）；机械设备租赁；货物进出口；许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
定价政策和定价依据
本次公司控股孙公司瑞尔泰与韩国合资公司PZAS签订的原料气供应合同是PZAS在深入市场
调研以及多方对比后的选择，双方在客观公平、平等自愿、互惠互利的基础上协商而定。关联
交易价格参考市场价格确定，不存在利益输送，亦不存在损害上市公司及全体股东利益的情形
。
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2025-08-26│委托理财
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杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第五届董事
会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财
产品暨关联交易的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币8亿元（含）购
买商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短
（不超过12个月）的中低风险投资理财产品，且在该额度内，资金可以滚动使用。其中,公司
及子公司使用闲置自有资金向关联方浙江富阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“富阳农
商行”）新增购买理财产品不超过人民币5000万元（含）。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易事项不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易无需提交股东大会审议
。
（一）投资目的
在不影响公司正常生产经营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，能够提升资金使
用效率，合理利用闲置资金，增加公司及子公司的财务收益，实现闲置现金的保值增值，为公
司和股东创造投资回报。
（二）额度及期限
公司拟使用不超过人民币8亿元（含）的闲置自有资金购买商业银行、证券公司、信托公
司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不超过12个月）的中低风险投
资理财产品，且在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买商业银行、证券公
司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不超过12个月）的
中低风险投资理财产品。
（四）资金来源
公司拟进行上述投资的资金来源于暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
（五）实施方式
公司董事会授权总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务中心具体办
理相关事宜。
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2025-08-26│其他事项
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杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025
年8月22日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会议室以现场和通讯的方式召开
，本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。会议应到监事3名，实到监事3
名，由监事会主席高云主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法
》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。现将有关会议决
议情况公告如下：
一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
监事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要后认
为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn/）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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