资本运作☆ ◇300436 广生堂 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-04-14│ 21.47│ 2.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-11-08│ 31.96│ 5994.74万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-06-10│ 27.40│ 5.00亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广生中霖生物科技（│ 15000.00│ ---│ 90.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│上海）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│原料药制剂一体化生│ 2.65亿│ 455.46万│ 2.11亿│ 87.65│ 1651.89万│ 2023-03-24│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.30亿│ 8510.52万│ 2.68亿│ 116.50│ 0.00│ 2024-08-16│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏中兴制剂车间建│ 1.25亿│ 0.00│ 2843.67万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.60亿│ 1.23亿│ 2.68亿│ 116.50│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-01-24 │转让比例(%) │5.02 │
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│交易金额(元)│1.96亿 │转让价格(元)│24.50 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│800.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │福建奥华集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业(有限合伙) │
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【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-23 │交易金额(元)│5864.86万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │福建广生中霖生物科技有限公司1302│标的类型 │股权 │
│ │万股 │ │ │
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│买方 │福州奥泰五期投资合伙企业（有限合伙）、福州奥泰六期投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │公司核心员工的持股平台 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）创新药控股子公司福建广生中霖生 │
│ │物科技有限公司（以下简称“广生中霖”或“目标公司”）拟以投前整体估值25亿元进行增│
│ │资，各方合计增资金额19135.1351万元认购广生中霖新增注册资本2973.60万元，同时广生 │
│ │中霖股东福州奥泰五期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥泰五期”）、福州奥泰六│
│ │期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥泰六期”）拟以广生中霖投前整体估值17.5亿│
│ │元将各自持有的部分广生中霖股权以合计5864.8649万元进行转让（以下简称“本次交易” │
│ │或“本次增资”）。本次交易，公司放弃优先购买权和优先认缴出资权，本次交易完成后广│
│ │生中霖仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。 │
│ │ （一）协议相关方 │
│ │ 1、目标公司：福建广生中霖生物科技有限公司 │
│ │ 2、广生中霖控股股东：福建广生堂药业股份有限公司（下称“控股股东”） │
│ │ 3、广生中霖现有股东：福建广生堂药业股份有限公司、福州奥泰五期投资合伙企业（ │
│ │有限合伙）、福州奥泰六期投资合伙企业（有限合伙）、宁德市汇聚一号股权投资合伙企业│
│ │（有限合伙）、福州创新创科投资合伙企业（有限合伙）、杭州泰鲲股权投资基金合伙企业│
│ │（有限合伙）、杭州泰誉四期创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 4、福建奥华集团有限公司：福建广生堂药业股份有限公司控股股东（下称“奥华集团 │
│ │”） │
│ │ （二）投资协议主要内容 │
│ │ 1、目标公司估值各方确认并一致同意，本次投资目标公司投前估值和老股转让投前估 │
│ │值分别为人民币250000万元和175000万元，目标公司在本次交易后的整体估值为投前估值与│
│ │本轮增资价款之和，即人民币269135.1351万元。 │
│ │ 2、交易安排各方一致同意，本次投资方拟向目标公司增资及受让目标公司股权合计人 │
│ │民币25000万元，按照如下方式安排：在满足本协议及其他就本次交易安排已签署的交易文 │
│ │件的前提下，（1）济南泰神从奥泰五期和奥泰六期合计受让1302万股共计人民币5864.8649│
│ │万元。（2）济南泰神同意以人民币14135.1351万元认购新增注册资本人民币2196.6万元。 │
│ │（3）华欣石恒同意以人民币5000万元认购新增注册资本人民币777万元。 │
│ │ 本次交易转让部分广生中霖股权的奥泰五期、奥泰六期是公司核心员工（包含公司董事│
│ │、监事和高级管理人员）的持股平台。 │
│ │ 近日完成上述事项工商变更登记，取得换发的营业执照。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-23 │交易金额(元)│1.41亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │福建广生中霖生物科技有限公司新增│标的类型 │股权 │
│ │注册资本人民币2196.6万元 │ │ │
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│买方 │济南泰神投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │福建广生中霖生物科技有限公司 │
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│交易概述 │1、福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）创新药控股子公司福建广生中霖生 │
│ │物科技有限公司（以下简称“广生中霖”或“目标公司”）拟以投前整体估值25亿元进行增│
│ │资，各方合计增资金额19135.1351万元认购广生中霖新增注册资本2973.60万元，同时广生 │
│ │中霖股东福州奥泰五期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥泰五期”）、福州奥泰六│
│ │期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥泰六期”）拟以广生中霖投前整体估值17.5亿│
│ │元将各自持有的部分广生中霖股权以合计5864.8649万元进行转让（以下简称“本次交易” │
│ │或“本次增资”）。 │
│ │ （一）协议相关方 │
│ │ 1、目标公司：福建广生中霖生物科技有限公司 │
│ │ 2、广生中霖控股股东：福建广生堂药业股份有限公司（下称“控股股东”） │
│ │ 3、广生中霖现有股东：福建广生堂药业股份有限公司、福州奥泰五期投资合伙企业（ │
│ │有限合伙）、福州奥泰六期投资合伙企业（有限合伙）、宁德市汇聚一号股权投资合伙企业│
│ │（有限合伙）、福州创新创科投资合伙企业（有限合伙）、杭州泰鲲股权投资基金合伙企业│
│ │（有限合伙）、杭州泰誉四期创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 4、福建奥华集团有限公司：福建广生堂药业股份有限公司控股股东（下称“奥华集团 │
│ │”） │
│ │ （二）投资协议主要内容 │
│ │ 1、目标公司估值各方确认并一致同意，本次投资目标公司投前估值和老股转让投前估 │
│ │值分别为人民币250000万元和175000万元，目标公司在本次交易后的整体估值为投前估值与│
│ │本轮增资价款之和，即人民币269135.1351万元。 │
│ │ 2、交易安排各方一致同意，本次投资方拟向目标公司增资及受让目标公司股权合计人 │
│ │民币25000万元，按照如下方式安排：在满足本协议及其他就本次交易安排已签署的交易文 │
│ │件的前提下，（1）济南泰神从奥泰五期和奥泰六期合计受让1302万股共计人民币5864.8649│
│ │万元。（2）济南泰神同意以人民币14135.1351万元认购新增注册资本人民币2196.6万元。 │
│ │（3）华欣石恒同意以人民币5000万元认购新增注册资本人民币777万元。 │
│ │ 本次交易转让部分广生中霖股权的奥泰五期、奥泰六期是公司核心员工（包含公司董事│
│ │、监事和高级管理人员）的持股平台。 │
│ │ 近日完成上述事项工商变更登记，取得换发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-23 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │福建广生中霖生物科技有限公司新增│标的类型 │股权 │
│ │注册资本人民币777万元 │ │ │
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│买方 │华欣石恒科技创业投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │福建广生中霖生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）创新药控股子公司福建广生中霖生 │
│ │物科技有限公司（以下简称“广生中霖”或“目标公司”）拟以投前整体估值25亿元进行增│
│ │资，各方合计增资金额19135.1351万元认购广生中霖新增注册资本2973.60万元，同时广生 │
│ │中霖股东福州奥泰五期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥泰五期”）、福州奥泰六│
│ │期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥泰六期”）拟以广生中霖投前整体估值17.5亿│
│ │元将各自持有的部分广生中霖股权以合计5864.8649万元进行转让（以下简称“本次交易” │
│ │或“本次增资”）。 │
│ │ （一）协议相关方 │
│ │ 1、目标公司：福建广生中霖生物科技有限公司 │
│ │ 2、广生中霖控股股东：福建广生堂药业股份有限公司（下称“控股股东”） │
│ │ 3、广生中霖现有股东：福建广生堂药业股份有限公司、福州奥泰五期投资合伙企业（ │
│ │有限合伙）、福州奥泰六期投资合伙企业（有限合伙）、宁德市汇聚一号股权投资合伙企业│
│ │（有限合伙）、福州创新创科投资合伙企业（有限合伙）、杭州泰鲲股权投资基金合伙企业│
│ │（有限合伙）、杭州泰誉四期创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 4、福建奥华集团有限公司：福建广生堂药业股份有限公司控股股东（下称“奥华集团 │
│ │”） │
│ │ （二）投资协议主要内容 │
│ │ 1、目标公司估值各方确认并一致同意，本次投资目标公司投前估值和老股转让投前估 │
│ │值分别为人民币250000万元和175000万元，目标公司在本次交易后的整体估值为投前估值与│
│ │本轮增资价款之和，即人民币269135.1351万元。 │
│ │ 2、交易安排各方一致同意，本次投资方拟向目标公司增资及受让目标公司股权合计人 │
│ │民币25000万元，按照如下方式安排：在满足本协议及其他就本次交易安排已签署的交易文 │
│ │件的前提下，（1）济南泰神从奥泰五期和奥泰六期合计受让1302万股共计人民币5864.8649│
│ │万元。（2）济南泰神同意以人民币14135.1351万元认购新增注册资本人民币2196.6万元。 │
│ │（3）华欣石恒同意以人民币5000万元认购新增注册资本人民币777万元。 │
│ │ 本次交易转让部分广生中霖股权的奥泰五期、奥泰六期是公司核心员工（包含公司董事│
│ │、监事和高级管理人员）的持股平台。 │
│ │ 近日完成上述事项工商变更登记，取得换发的营业执照。 │
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│公告日期 │2025-01-24 │交易金额(元)│1.96亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │福建广生堂药业股份有限公司无限售│标的类型 │股权 │
│ │流通股8000000股（占公司总股本的5│ │ │
│ │.02%） │ │ │
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│买方 │漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业(有限合伙) │
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│卖方 │福建奥华集团有限公司 │
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│交易概述 │1、为了进一步优化公司股东结构，引进长期看好公司发展的战略投资者，持有福建广生堂 │
│ │药业股份有限公司（简称“公司”）股份35068651股（占本公司总股本比例22.02%，比例数│
│ │值为四舍五入所得，下同）的控股股东福建奥华集团有限公司（简称“奥华集团”）将其持│
│ │有公司的无限售流通股8000000股（占公司总股本的5.02%）以协议转让的方式转让给漳州圆│
│ │山大健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)（简称“圆山基金”）。 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 甲方（转让方）：福建奥华集团有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）2、本次交易 │
│ │ 甲、乙双方同意，甲方拟将其所持有的上市公司8000000股股份（以下简称“目标股份 │
│ │”）按照本协议约定的条件与条款转让给乙方，乙方同意受让，并按照本协议约定的价款及│
│ │支付时间向甲方进行支付（以下简称“本次交易”）。经双方协商同意确定目标股份的转让│
│ │价格为人民币19600万元，转让单价为人民币24.50元/股。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让股│
│ │份已于近期办理完成过户登记手续，奥华集团持有的公司合计数量8000000股已转让给圆山 │
│ │基金（证券账户名称：漳州战新创业投资基金管理有限公司－漳州圆山大健康产业投资基金│
│ │合伙企业（有限合伙）），占公司总股本的5.02%，股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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福建奥华集团有限公司 2011.00万 12.63 74.29 2025-01-24
福建平潭奥泰科技投资中心 600.00万 3.77 74.77 2024-08-16
(有限合伙)
李国平 528.00万 3.32 58.66 2025-05-08
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合计 3139.00万 19.72
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-05-08 │质押股数(万股) │225.02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.00 │质押占总股本(%) │1.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李国平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-06 │质押截止日 │2026-05-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月06日李国平质押了225.0235万股给华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-08 │质押股数(万股) │302.98 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │33.66 │质押占总股本(%) │1.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李国平 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-06 │质押截止日 │2026-05-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月06日李国平质押了302.9765万股给华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-24 │质押股数(万股) │190.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.02 │质押占总股本(%) │1.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福建奥华集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华福证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-20 │质押截止日 │2026-12-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月24日福建奥华集团有限公司解除质押600.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-16 │质押股数(万股) │1611.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │45.94 │质押占总股本(%) │10.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福建奥华集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司福州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-15 │质押截止日 │2029-08-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月15日福建奥华集团有限公司质押了1611.0万股给兴业银行股份有限公司福州│
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-16 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │74.77 │质押占总股本(%) │3.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福建平潭奥泰科技投资中心(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司福州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-15 │质押截止日 │2029-08-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月15日福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）质押了600.0万股给兴业银行 │
│ │股份有限公司福州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │质押股数(万股) │178.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.80 │质押占总股本(%) │1.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李国栋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华福证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-23 │质押截止日 │2026-12-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-24 │解押股数(万股) │178.50
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