资本运作☆ ◇300437 清水源 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-04-15│ 10.53│ 1.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-19│ 23.02│ 3.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-26│ 23.40│ 3.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-06-18│ 100.00│ 4.80亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河南水云踪智控科技│ 5000.00│ ---│ 71.00│ ---│ -93.29│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产18万吨水处理剂│ 4.30亿│ 8201.12万│ 2.78亿│ 66.21│ 4040.65万│ 2021-05-31│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6000.00万│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市思威│ 9410.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 2900.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 2850.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 2387.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市思威│ 2250.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│河南同生环│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│境工程有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 1925.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 1386.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 1296.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 1220.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市思威│ 1190.27万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市思威│ 1181.72万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市思威│ 1047.50万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 900.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市思威│ 885.04万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市思威│ 780.63万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市思威│ 774.12万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│陕西安得科│ 760.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│技实业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│西安创新融│ 490.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│资担保有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 350.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│西安创新融│ 300.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│资担保有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 240.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│西安创新融│ 10.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│资担保有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-14│其他事项
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1、河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的司法执行追回公司股
份数量为7219814股，占公司目前总股本的2.86%，本次注销完成后，公司总股本由252422911
股变更为245203097股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次司法执行追回公司
股份7219814股注销日期为2026年3月12日。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定。
一、本次司法执行追回公司股份注销的情况
公司与钟盛、宋颖标关于子公司同生环境股权转让纠纷向河南省济源市人民法院提起诉讼
，河南省济源市人民法院于2024年8月6日受理本次诉讼，2025年11月30日公司收到一审判决结
果，2026年1月30日公司收到终审判决。法院判决钟盛、宋颖标各自向公司交付股票4247923股
，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司涉及诉讼的公告》《关于收到<民事判决
书>暨子公司同生环境原股东股权转让诉讼案件的进展公告》《关于子公司同生环境原股东股
权转让诉讼案件的进展公告》（公告编号：2024-034、2025-077、2026-003、2026-007）。
截至本公告披露日，法院根据案件判决结果，已将钟盛、宋颖标名下7219814股公司股票
划转至公司回购专户，本次注销的股份为公司回购专户中的7219814股。
二、注销司法执行追回公司股份的审批程序及实施情况
公司分别于2026年2月13日、2026年3月3日召开第六届董事会第十六次会议、2026年第一
次临时股东会，审议通过了《关于司法执行追回公司股票及办理注销相关事项的议案》《关于
变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，同意公司将收到的司法执行追回的
公司股票7219814股予以注销。股份注销的工作实施完毕将导致公司注册资本减少，根据《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定，公司已发布了注销股份的债权人通知及减
资公告。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
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2026-03-03│其他事项
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一、减少注册资本的基本情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年2月13日、2026年3月3
日召开第六届董事会第十六次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于司法执行追
回公司股票及办理注销相关事项的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登
记的议案》，同意公司将收到的司法执行追回的公司股票7219814股予以注销。具体内容详见
公司于2026年2月14日在巨潮资讯网上披露的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2026-006）、《关于子公司同生环境原股东股权转让诉讼案件的进展公告》
（公告编号：2026-007）。
本次司法执行追回股份注销后，公司总股本由252422911股变更为245203097股，同时公司
注册资本由人民币252422911元变更为人民币245203097元。
二、债权人通知
本次司法执行追回注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本
公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内
行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供
相应的担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并附相关证
明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（
义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司将依法向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份的注销，并将于实
施完成后及时履行信息披露义务。
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2026-03-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召集人：河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、主持人：公司董事长王志清先生；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2026年3月3日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月
3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为2026年3月3日9:15至15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西100米清水源研
发中心二楼会议室。
6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席现场会议的股东（含股东代理人）共5人，代表公司有表决权股份99,506,380股，占
截至股权登记日公司有表决权股份总数的40.5812%。
通过网络投票方式参会的股东共343人，代表公司有表决权股份2,539,508股，占截至股权
登记日公司有表决权股份总数的1.0357%。
综上，出席公司本次股东会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共348人
，共计代表公司有表决权股份102,045,888股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的41.
6169%。
其中除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东（以下简称“中小股东”）共346人，代表公司有表决权股份2,575,888股，占截至股权登
记日公司有表决权股份总数的1.0505%。
2、公司董事出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，北京市嘉源律师事务所律
师对本次会议进行了见证。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
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2026-02-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开公司第六届董
事会第十六次会议，审议了《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公
司的风险管理体系，促进董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，提升公司治理水平，
保障公司及广大投资者合法权益，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员以及相关责任
人员（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）购买责任保险（以下简称“责任险”）。
根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事对该议案回避表决，该议案尚需提交公
司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、责任险方案
1.投保人：河南清水源科技股份有限公司
2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以与保险公司
协商确定的保险合同为准）
3.责任限额：预计不超过人民币5000万元/年（具体以保险合同约定为准）
4.保险费：预计不超过人民币25万元/年（具体以保险合同约定为准）
5.保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述责任险方案框架内，授权公司管理层
办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人，确定保险公司、赔偿限额、保险费
及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司，商榷、修订、签署相关法律文件及处理与投保相
关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，在责任险保险合同期满时或期满前办理与
续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司于2026年2月13日召开公司第六届董事会第十六次会议，审议了《关于购买董事及高
级管理人员责任险的议案》。鉴于公司全体董事均为责任保险受益人，属于利益相关方，根据
《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司股东
会审议。
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2026-02-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月3日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月3日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月3日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月26日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为2026年2月26日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公
司股东（授权委托书样式见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西100米清水源研发中心二
楼会议室。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司
已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告
期的业绩预告财务数据方面不存在分歧。
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2025-11-10│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召集人：河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、主持人：公司董事长王志清先生；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2025年11月10日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11
月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西100米清水源研
发中心二楼会议室。
6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席现场会议的股东（含股东代理人）共5人，代表公司有表决权股份99,669,080股，占
截至股权登记日公司有表决权股份总数的39.4850％。
通过网络投票方式参会的股东共141人，代表公司有表决权股份1,426,324股，占截至股权
登记日公司有表决权股份总数的0.5651％。
综上，出席公司本次股东会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共146人
，共计代表公司有表决权股份101,095,404股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的40.
0500％。
其中除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东（以下简称“中小股东”）共144人，代表公司有表决权股份1,625,404股，占截至股权登
记日公司有表决权股份总数的0.6439％。
2、公司董事出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，北京市嘉源律师事务所律
师对本次会议进行了见证。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
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2025-10-25│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。河南清水源科技股份有限公司（
以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续
聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“致同所”）为公司2025年度审计机构，为公司2025年度提供财务报告和内部控制审计服务，
并将该议案提交公司2025年第三次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年12月22日
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469企业类型：特殊普通合伙企业
截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。致同所2024年度经审计的业务收入26.14亿
元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297
家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、
燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客
户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业
；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4156.24万元；本公司
同行业上市公司审计客户23家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管
措施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次
、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：宁国星，2013年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2015年开
始在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
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