资本运作☆ ◇300437 清水源 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-04-15│ 10.53│ 1.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-19│ 23.02│ 3.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-26│ 23.40│ 3.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-06-18│ 100.00│ 4.80亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河南水云踪智控科技│ 5000.00│ ---│ 71.00│ ---│ -93.29│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产18万吨水处理剂│ 4.30亿│ 8201.12万│ 2.78亿│ 66.21│ 4040.65万│ 2021-05-31│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6000.00万│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市思威│ 9410.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 2900.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 2850.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 2387.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市思威│ 2250.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│河南同生环│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│境工程有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 1925.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 1386.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 1296.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 1220.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市思威│ 1190.27万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市思威│ 1181.72万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市思威│ 1047.50万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 900.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市思威│ 885.04万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市思威│ 780.63万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市思威│ 774.12万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│达环保科技│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│陕西安得科│ 760.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│技实业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│西安创新融│ 490.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│资担保有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 350.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│西安创新融│ 300.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│资担保有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│济源市清源│ 240.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│水处理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南清水源│西安创新融│ 10.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│资担保有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-26│其他事项
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1、投资目的、种类：为了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响
，公司以套期保值为目的开展远期结汇业务。种类仅限于远期结汇，仅限于实际业务发生的币
种（主要为美元、欧元）。
2、投资金额：任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币25,000万元，上述额度
在授权期限内可循环滚动使用。
3、已履行的审议程序：公司于2025年8月25日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于开展远期结汇业务的议案》。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审
议。
4、特别风险提示：在远期结汇业务开展过程中存在价格汇率波动风险、操作风险、客户
违约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第六届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。现将具体情况公告如下：
一、开展远期结汇业务的目的与可行性
目前公司出口业务主要采用美元、欧元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益
对公司的经营业绩会产生一定影响。为了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业
绩的影响，同时为提高外汇资金使用效率，公司以套期保值为目的拟开展远期结汇业务以规避
汇率波动风险。
公司开展的远期结汇业务以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及
防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不影响公司主营业务的
发展。公司通过远期结汇业务提前锁定汇率，能更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动
风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，增强公司财务稳健性，资金使用安排合理，具有
必要性和可行性。公司董事会同时审议通过了《关于开展远期结汇业务的可行性分析报告》。
二、开展远期结汇的业务概述
1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元、欧元）；
2、业务规模：任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币25,000万元，上述额度
在授权期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额将不超过已审议额度；
3、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金；
4、交易对手：在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇业务经营资格的
金融机构；
5、业务期限及授权：自董事会审议通过之日起12个月内有效，提请董事会授权公司管理
层全权办理与本次远期结汇业务相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续
等。在上述额度及期限内，如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该
笔交易终止时止。
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2025-08-26│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
1、计提减值准备的原因根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性原则，为真实、准确地反映公
司截至2025年6月30日的资产状况、财务状况及经营成果，对各类存货、应收款项、在建工程
、固定资产等资产进行了充分的分析、测试和评估，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需
计提减值准备的资产项目。
2、本次计提减值准备的金额
经过对2025年6月底存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，计提2025
年半年度各项减值准备13398421.94元。
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2025-08-07│其他事项
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河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开第六届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为了进一步完善公司治理结构，
满足公司实际业务管理需要，明确职责划分，提高公司经营管理效率，根据有关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，董事会结合公司实际情况和未来发展规划，对公司组织架构
进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等事宜。
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2025-07-07│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召集人：河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、主持人：公司董事长王志清先生；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2025年7月7日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月
7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为2025年7月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西100米清水源研
发中心二楼会议室。
6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席现场会议的股东（含股东代理人）共5人，代表公司有表决权股份99541108股，占截
至股权登记日公司有表决权股份总数的39.4343％。
通过网络投票方式参会的股东共142人，代表公司有表决权股份2298663股，占截至股权登
记日公司有表决权股份总数的0.9106％。
综上，出席公司本次股东会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共147人
，共计代表公司有表决权股份101839771股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的40.34
49％。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东（以下简称“中小股东”）共145人，代表公司有表决权股份2369771股，占截至股
权登记日公司有表决权股份总数的0.9388％。
2、公司董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，北京市嘉源律师事
务所律师对本次会议进行了见证。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程
》的规定。
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2025-07-07│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于2025年7月7日召开了职工代表大会，会议选举张宁波先生担任公司第六届董事会职工
代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。
上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选
举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司
董事总数的二分之一。
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2025-06-20│其他事项
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河南清水源科技股份有限公司（下称“公司”）于2025年6月18日召开第六届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年7
月7日14时召开2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定于2025年7月7日14时召开2025年第二次
临时股东会。公司2025年第二次临时股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月7日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：2025年7月7日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年7月7日上午9:15至9:25，9:
30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7
月7日9:15至15:00。
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2025-04-30│其他事项
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为完善河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)科学、持续、稳定的分红决策
和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，增加利润分配决策
透明度和可操作性，切实保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第3号--上市公司现金分红（2025年修订）》和《公司章程》的规定，公司董事会结合
公司实际情况，制订《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）
，主要内容如下：
一、制定本规划的考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资
金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、经营发展
规划、发展所处阶段、项目投资资金需求、社会资金成本及外部融资环境等因素，建立对投资
者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政
策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划遵循《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，重视
对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司股东回报规划应
充分考虑、听取独立董事和中小股东的意见和诉求，坚持现金分红为主这一基本原则，持续、
稳定、科学地回报投资者。
三、公司未来三年（2025年-2027年）的具体分红回报规划
（一）利润分配的原则和形式
公司利润分配的原则为：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应当重视对投
资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司实行同股同利的利润分配政策，股东依照
其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。
公司股利分配的形式主要包括现金、股票股利以及现金与股票股利相结合三种。在具备现
金分红的条件下，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，
应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，也可以进行中期现金分红。
公司年度盈利但董事会未提出现金分红的，应当在定期报告中披露未提出现金分红的原因
和留存资金的具体用途。
（二）利润分配的条件
公司进行现金分红，应同时满足以下条件：
（1）公司当年合并报表实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后
利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重
大投资计划和重大资金支出等事项发生（募集资金项目、发行股份购买资产及投资除外）。
重大投资计划或重大资金支出是指：公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备
累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3000万元；或公司未来十二个
月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%
。
发放股票股利的具体条件：公司快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模
不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，提出发放股票股利的利润分配方案，由股东
会审议。
（三）利润分配的比例
公司在满足上述现金分红的条件下，应当采用现金方式分配股利，最近三年以现金方式累
计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会
根据公司经营状况和有关规定拟定，提交股东会审议决定。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务
偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分不同情形并提出差异化的现金
分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到20%；
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
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2025-04-30│对外担保
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河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“清水源”）拟为全资子公司向银行
申请综合授信额度提供连带责任保证担保，预计担保总额不超过60000万元。公司第六届董事
会第十一次会议于2025年4月28日审议通过了《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额
度预计的议案》。本议案尚需提交2024年度股东会审议批准。具体情况如下：
一、担保情况概述
为了确保公司生产经营工作的健康有序开展，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及
子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，拟为全资子公司河南同生环境工程有限公司
（以下简称“同生环境”）提供总额不超过10000万元（包含已实施的担保）的融资担保额度
、为全资子公司陕西安得科技实业有限公司（以下简称“安得科技”）提供总额不超过4000万
元（包含已实施的担保）的融资担保额度、为全资子公司济源市清源水处理有限公司（以下简
称“清源水处理”）提供总额不超过26000万元（包含已实施的担保）的融资担保额度、为全
资子公司济源市思威达环保科技有限公司（以下简称“思威达环保”）提供总额不超过20000
万元（包含已实施的担保）的融资担保额度。其中安得科技在银行申请综合授信时，如需公司
为其担保方提供反担保，该反担保视同公司为安得科技担保，担保和反担保最终实际担保总额
合计不超过本次授予的最高担保额度。
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2025-04-30│其他事项
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河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日收到中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字01220250
03号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网的《关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：20
25-003）。今日，公司收到中国证监会出具的《结案告知书》（证监结案字2025001号），具
体内容如下：“关于《中国证券监督管理委员会立案告知书》(证监立案字0122025003号)所载
立案事项，已调查终结，予以结案。请严格遵守证券期货法律法规和监管规则，共同维护资本
市场健康稳定发展。”公司全体董事、监事和高级管理人员将切实履行忠实义务及勤勉义务，
强化内部控制管理，确保公司合规运作，提升信息披露水平。公司将督促相关人员加强对《公
司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规的学习，强化风险责任意识，持续提高规范运作水平及信息披露质
量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。公司指定信息披露媒体为《
证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
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