资本运作☆ ◇300439 美康生物 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-04-14│ 27.51│ 7.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-06-28│ 13.37│ 1.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-03-15│ 13.76│ 533.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-03-11│ 15.00│ 5.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-18│ 6.13│ 582.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-18│ 6.00│ 221.40万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 10000.00│ ---│ ---│ 10057.88│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 4000.00│ ---│ ---│ 4011.13│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│体外诊断产品研发及│ 1.70亿│ 803.71万│ 1.11亿│ 65.40│ ---│ 2026-11-30│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息系统升级项目 │ 2.60亿│ 1121.57万│ 8569.12万│ 34.75│ ---│ 2026-11-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行借款项目 │ 1.70亿│ 0.00│ 1.70亿│ 100.00│ ---│ 2021-08-25│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │邹炳德先生及关联自然人 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人及关联自然人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │邹炳德先生控制的关联法人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的关联法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │邹炳德先生控制的关联法人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的关联法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │邹炳德先生控制的关联法人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的关联法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │邹炳德先生控制的关联法人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的关联法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │邹炳德先生控制的关联法人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的关联法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │邹炳德先生及关联自然人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人及关联自然人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │邹炳德先生控制的关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │邹炳德先生控制的关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │邹炳德先生控制的关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │邹炳德先生控制的关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │邹炳德先生控制的关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │邹炳德 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │邹炳德控制的关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │邹炳德先生控股或参股的关联法人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人控股或参股的关联法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │邹炳德控制的关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │邹炳德先生控股或参股的关联法人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人控股或参股的关联法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │邹炳德控制的关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │邹佩瑾 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人之亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│美康生物科│盛达生物 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│美康生物科│德胜生物 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│美康生物科│盛德科技 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-14│股权回购
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1、美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为4
7.50万股，涉及人数为8人，占回购前公司总股本384318815股的0.1236%。回购价格为5.83元/
股。公司已以货币资金方式支付回购价款总计人民币2894492.50元，全部为公司自有资金。
2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次
回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由384318815股变更为383843815股。
一、限制性股票激励计划简述
（一）2023年11月28日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<
美康生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<美
康生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请
股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事发
表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号：2023-073）。
同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<美康生物科技股份有限
公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<美康生物科技股份有限公
司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<美康生物科技股份有限
公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。具体内容详见刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号：2023-074）。
（二）2023年11月29日至2023年12月8日，公司内部公示了本激励计划首次授予激励对象
名单（包含姓名和职务）。截至公示期满，公司监事会未收到任何对公司本激励计划拟首次授
予激励对象提出的异议。2023年12月9日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。具体内容详见刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号：2023-082）。
（三）2023年12月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<美
康生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<美康
生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了
《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自
查报告》。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编
号：2023-084、2023-085）。
（四）2023年12月18日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，
分别审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同
意确定2023年12月18日为首次授予日。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号：2023-089、2023-090）
。
（五）2024年1月13日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票
授予登记完成的公告》，本激励计划授予的第一类限制性股票上市日期为2024年1月16日，登
记数量95.00万股。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告
（公告编号：2024-006）。
（六）2024年12月13日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，
分别审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二类限制性股票授
予价格的议案》《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案
》。公司监事会对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核实。具体内容详见刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号：2024-073、2024-074）。
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2026-07-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
美康生物科技股份有限公司(以下简称“美康生物”或“公司”)于近日取得了由浙江省药
品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》（以下简称“《注
册证》”）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
美康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司宁波美康盛德生物科技有限
公司(以下简称“盛德生物”)于近日取得了由浙江省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国
医疗器械注册证》（以下简称“《注册证》”）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会薪
酬与考核委员会第五次会议、第五届董事会第十九次会议，于2026年5月22日召开2025年年度
股东会，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第
一类限制性股票的议案》，具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披
露网站上的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限
制性股票的公告》（公告编号：2026-022）。
鉴于公司2025年度业绩未达到公司2023年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期公
司层面的业绩考核要求，解除限售条件未成就，根据《公司2023年限制性股票激励计划》的相
关规定，公司需对激励对象已获授但尚未解除限售的47.50万股第一类限制性股票进行回购注
销。本次回购注销完成后，将导致公司股份总数减少475000股，公司注册资本减少475000元，
公司股份总数将由384318815股变更为383843815股，同时公司注册资本将由384318815元变更
为383843815元。
二、债权人需知晓的相关信息
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及总股本减少、注册资本变动，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人
，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人
未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本
公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书
面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报具体方式如下：（五）邮箱：mksw@nbmksw.com
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的
，申报日期以公司收到邮件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、召集人：美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议时间为：2026年5月22日（星期五）下午14:00网络投票时间为：2026年5月22日
，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2026年
5月22日交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网
投票系统投票的时间为2026年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。5、现场会议召
开地点：宁波市鄞州区金达南路1228号2号楼一楼大会议室。6、现场会议主持人：由过半数董
事推举董事黄盖鹏先生主持
7、出席会议情况：
（3）公司董事、高级管理人员的出席情况
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召
开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《美康生
物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。经与会股东及股东代
理人审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
该议案总表决结果为：同意184310927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.87
54%；反对229400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1243%；弃权600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。表决结果：通过
。2、审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
该议案总表决结果为：同意184310927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.87
54%；反对229400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1243%；弃权600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。表决结果：通过
。3、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
该议案总表决结果为：同意184310927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.87
54%；反对229400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1243%；弃权600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。表决结果：通过
。4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
该议案总表决结果为：同意184148327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.78
73%；反对381800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2069%；弃权10800股（其中
，因未投票默认弃权10200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。表决结果
：通过。5、审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
该议案总表决结果为：同意184307927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.87
37%；反对222200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1204%；弃权10800股（其中
，因未投票默认弃权10200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。表决结果
：通过。6、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
审议本议案时，关联股东已回避表决。出席本次股东会的非关联股东进行了表决。该议案
总表决结果为：同意22747383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4889%；反对33
8200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4643%；弃权10800股（其中，因未投票默
认弃权10200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0468%。表决结果：通过。7、
审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未解除限售的第一类限制性股票的议案》
审议本议案时，关联股东已回避表决。出席本次股东会的非关联股东进行了表决。该议案
总表决结果为：同意21772699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9502%；反对22
0200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0007%；弃权10800股（其中，因未投票默
认弃权10200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0491%。本议案经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。表决
结果：通过。8、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
该议案总表决结果为：同意184191627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.81
07%；反对338500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1834%；弃权10800股（其中
，因未投票默认弃权10200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。表决结果
：通过。9、审议通过了《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）>
的议案》
该议案总表决结果为：同意184251227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.84
30%；反对278900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1511%；弃权10800股（其中
，因未投票默认弃权10200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。表决结果
：通过。北京国枫（杭州）律师事务所指派律师进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本
次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果
均合法有效。
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2026-04-29│其他事项
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近日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司江西吉康源生物科
技有限公司（以下简称“江西吉康源”）取得了由江西省药品监督管理局颁发的《中华人民共
和国医疗器械注册证》（以下简称“《注册证》”）。
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2026-04-29│其他事项
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为进一步完善和健全美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定
的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者
树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《美康生物科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制订了《
未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），主要内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司发展战略、股东意愿、
社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利情况和现金流
量状况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求等情况，建立对投资者持续、稳定、
科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定
性。
二、公司制定本规划的原则
在符合国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定的前提下，充分考虑独立
董事和公众投资者的意见和诉求，以维护公司长远发展和股东权益为宗旨，确定合理的利润分
配方案。
三、公司未来三年（2026-2028年）的具体股东回报规划
（一）利润分配形式和时间间隔
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股利。现
金分红为利润分配的优先方式，在具备现金分红条件时，应当采取现金分红进行利润分配。
在满足公司实施现金分红条件，保证公司的正常生产、经营和长远发展的基础上，公司原
则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资
金需求等情况，在有条件的情况下提议公司进行中期分红。
（二）公司实施现金分红的条件
1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后
利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、公司累计可供分配利润为正值；
3、公司审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；4、公司未来
十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设
备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十且超过五千万元；或者公司未
来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资
产的百分之三十。
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2026-04-29│其他事项
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美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）于2026年4月27日召开
了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予
但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。根据公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“
本激励计划”）的有关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定作废20
23年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计62.5万股，现将有关
事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年11月28日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<
美康生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<美
康生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请
股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事发
表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号：2023-073）。
同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<美康生物科技股份有限
公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<美康生物科技股份有限公
司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<美康生物科技股份有限
公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。具体内容详见刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号：2023-074）。
（二）2023年11月29日至2023年12月8日，公司内部公示了本激励计划首次授予激励对象
名单（包含姓名和职务）。截至公示期满，公司监事会未收到任何对公司本激励计划拟首次授
予激励对象提出的异议。2023年12月9日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。具体内容详见刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号：2023-082）。
（三）2023年12月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<美
康生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<美康
生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了
《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自
查报告》。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编
号：2023-084、2023-085）。
（四）2023年12月18日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，
分别审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同
意确定2023年12月18日为首次授予日。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号：2023-089、2023-090）
。
（五）2024年1月13日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票
授予登记完成的公告》，本激励计划授予的第一类限制性股票上市日期为2024年1月16日，登
记数量95.00万股。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告
（公告编号：2024-006）。
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2026-04-29│股权回购
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美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）于2026年4月27日召开
第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授
予但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》，根据公司2023年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）的有关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会拟将
部分激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计47.50万股进行回购注销，该议
案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-29│价格调整
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（一）调整事由
公司2023年年度权益分派已于2024年6月6日实施完成，2023年年度权益分派方案为：以公
司实施权益分派股权登记日的总股本383949815股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.34
元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司2024年年度权益分派已于2025年6月23日实施完成，2024年年度权益分派方案为：以
公司实施权益分派股权登记日的总股本384318815股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.3
48703元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司于2026年4月27日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年
度利润分配预案的议案》，以公司2025年12月31日的总股本384318815股为基数，向全体股东
每10股派现金红利0.33元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议批准。
根据公司相关工作安排，2025年年度现金红利将在本次回购注销实施前完成分派，故董事
会根据公司2023年第一次临时股东大会授权，对2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票
回购价格进行调整。如公司2025年度利润分配方案发生变动的，公司董事会将根据实际情况对
本次回购注销部分限制性股票的回购价格进行调整。
（二）调整方法及调整结果
根据本激励计划的相关规定，“激励对象获授的第一类限制性股票完成授予登记后，若公
司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股或派息等事项，公司应当按
照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的第一类限制性股票及基于此部分第一类限制
性股票获得的公司股票进行回购。根据本激励计划需对回购价格、回购数量进行调整的，按照
以下方法做相应调整。
……
（4）派息
P＝P0－V
其中：P0为调整前的授予价格，V为每股的派息额，P为调整后的回购价格。”综上，经20
23年年度权益分派、2024年年度权益分派、2025年年度权益分派调整后，本激励计划第一类限
制性股票回购价格为6.13-0.134-0.1349-0.033=5.83元/股（四舍五入保留两位小数）。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》相关
规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次调整事项经董事会审议通过即可，无需再
次提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提
交公司2025年年度股东会审议通过，并提请股东会授权董事会根据立信会计师事务所的2026年
度实际工作情况确定审计报酬，股东会召开的具体时间另行通知。现将相关事宜公告如下：一
、续聘会计师事务所的情况说明
立信是一家具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连
续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵
照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客
观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构的职责，从专业角度
维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘立信为公司2026年度审计机构，聘用期为
一年，并根据股东会的授权按照其实际工作情况确定年度审计报酬。
（一）机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户51家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：沈利刚
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：梁潇
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：孙峰
2、诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2026-04-29│其他事项
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美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，
现将公司2025年度计提资产减值准备及核销资产的具体内容如下：
（一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因
为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》及公司会计制度的相关规定，公
司对合并报表范围内截止2025年12月31日的各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减
值测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净值低于其账面价值时，计提资产减值准备。为
真实反映公司财务状况和资产价值，公司对经营过程中长期挂账、经多种渠道催收或客户破产
清算等，已确认无法收回的应收账款进行清理。
（二）本次计提资产减值准备情况
经减值测试，公司2025年末有迹象发生减值的资产有应收款项、存货、长期资产等，公司
本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。2025年度计提各项
减值准备共计3975.51万元。
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2026-04-29│其他事项
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美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事邹继华
先生回避表决。同时，会议审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，
全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《美康生物科技股份有限公司章程》的有
关规定，现将公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-29│其他事项
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美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议批准。现将相关事宜公告如下：
一、审议程序
公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。
同意公司2025年度利润分配预案并将该议案提交至公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并会计报表实现归属于上市
公司股东的净利润63201459.62元，其中母公司实现净利润-29246310.73元。根据《公司法》
《公司章程》的相关规定，加上以前年度结存的未分配利润后，截至2025年12月31日，公司合
并报表可供分配利润为1335096052.96元，母公司可供分配利润为755468146.76元。根据利润
分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可
供股东分配的利润为755468146.76元。
公司根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的
指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股
东的即期利益和长远利益，根据《公司法》《公司章程》及公司《未来三年（2023—2025年）
股东回报规划》的相关规定，并结合公司资金状况和所处的发展阶段，拟定2025年度利润分配
预案如下：以2025年12月31日的总股本384318815股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.3
3元（含税），共派发现金红利总额为人民币12682520.90元（含税），不送红股，不以资本公
积金转增股本。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化的，公司
将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│委托理财
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美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开公司第五届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金委托理财投资品种的议案》。为进一步
提升资金管理的收益水平，同时兼顾资金的安全性和流动性，公司决定对2025年8月28日第五
届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》中投资品种
进行调整，现将具体调整内容公告如下：
一、本次调整情况
2025年8月28日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币60000万元进行委托理
财，适时选择银行等金融机构投资安全性高、流动性好、风险可控、稳健的投资产品（包括但
不限于通知存款、银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。不用于其他证券投资，
不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。该资金额度自董事会审议通过
之日起12个月内可以滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至
单笔交易终止时止。并同意授权公司法定代表人或指定的授权代理人在规定额度范围内行使相
关投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。具体内容详见2025年8月29日刊登
在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站上的相关
公告（公告编号2025-052）。2026年4月27日，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意对闲置自有资金委托理财的投资品种进行
优化调整。决定将投资品种调整为：安全性高、流动性好、风险可控的投资品种，包括但不限
于银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理
财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，原其他审议的事项保持不变。
二、本次调整原因
目前，公司（含子公司）闲置自有资金的现金管理品种较为单一，主要集中在银行存款、
大额存单等传统方式。为进一步提升资金收益水平，同时兼顾资金的安全性和流动性，有必要
对现有现金管理品种进行优化调整。
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2026-04-04│其他事项
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美康生物科技股份有限公司(以下简称“美康生物”或“公司”)于近日取得了由国家药品
监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》（以下简称“《注册
证》”）。
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2026-03-14│其他事项
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美康生物科技股份有限公司(以下简称“美康生物”或“公司”)于近日取得了由浙江省药
品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》（以下简称“《注
册证》”）。
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2026-02-25│其他事项
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近日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“美康生物”或“公司”）及控股子公司江
西美康盛德生物科技有限公司（以下简称“江西美康”）分别取得了由国家药品监督管理局颁
发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》和江西省药品监督管理局颁发的《
中华人民共和国医疗器械注册证》（以下统称“《注册证》”）。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期
的业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
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2026-01-31│其他事项
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近日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“美康生物”或“公司”）及控股子公司江
西美康盛德生物科技有限公司（以下简称“江西美康”）分别取得了由国家药品监督管理局和
江西省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》（以下简
称“《注册证》”）。
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2026-01-10│其他事项
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美康生物科技股份有限公司(以下简称“美康生物”或“公司”)于近日取得了由国家药品
监督管理局、浙江省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂
）》（以下简称“《注册证》”）。
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2025-11-12│其他事项
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近日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司江西美康盛德生物
科技有限公司（以下简称“江西美康”）取得了由江西省药品监督管理局颁发的《中华人民共
和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》（以下简称“《注册证》”）。
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2025-10-29│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因
为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定
，公司对合并报表范围内截止2025年9月30日的各项资产及2025年前三季度的经营成果进行清
查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净值低于其账
面价值时，计提资产减值准备。为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对经营过程中长期
挂账、经多种渠道催收或客户破产清算等，已确认无法收回的应收账款进行清理。本着谨慎性
原则，对相关资产计提资产减值准备及进行核销。
（二）本次计提资产减值准备情况
经减值测试，公司2025年第三季度末有迹象发生减值的资产有应收款项、存货等，公司本
着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。公司2025年前三季度
计提各项减值准备共计1,046.19万元。
（三）本次核销资产情况
2025年前三季度公司核销资产共54.67万元，其中应收账款核销金额54.67万元。
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2025-10-22│其他事项
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美康生物科技股份有限公司(以下简称“美康生物”或“公司”)于近日取得了由浙江省药
品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》（以下简称“《注
册证》”）。
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2025-09-27│其他事项
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美康生物科技股份有限公司(以下简称“美康生物”或“公司”)于近日取得了由浙江省药
品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》（以下简称“《注
册证》”）。
上述《注册证》的取得，丰富了公司在体外诊断血凝细分领域产品线的品种，有利于进一
步提升公司的核心竞争力和市场拓展能力，对公司未来的经营将产生积极影响。上述产品实际
销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资
者注意投资风险。
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2025-09-18│其他事项
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近日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司江西美康盛德生物
科技有限公司（以下简称“江西美康”）取得了由江西省药品监督管理局颁发的《中华人民共
和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》（以下简称“《注册证》”）。
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2025-09-13│其他事项
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美康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司宁波美康盛德生物科技有限
公司(以下简称“盛德生物”)于近日取得了由浙江省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国
医疗器械注册证》（以下简称“《注册证》”）。
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2025-09-05│其他事项
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近日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司江西美康盛德生物
科技有限公司（以下简称“江西美康”）取得了由江西省药品监督管理局颁发的《中华人民共
和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》（以下简称“《注册证》”）。
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2025-08-29│委托理财
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美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开公司第五届董事
会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
委托理财的议案》。为进一步提高公司自有资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安
全的前提下，董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币60000万元暂时闲置的自有
资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的现金管理类产品或理财产品，
上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了
授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。同意授权公司法定代表人或指定的授权
代理人在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。具
体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行委托理财概述
1、投资目的：为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不
影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益，为公
司及股东创造较好的投资回报。
2、投资额度：公司及子公司拟使用不超过60000万元人民币闲置自有资金进行委托理财。
3、投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选
，选择银行等金融机构投资安全性高、流动性好、风险可控、稳健的投资产品（包括但不限于
通知存款、银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。不用于其他证券投资，不购买
以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起12个月以内有效。
5、资金来源：公司及子公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
6、决策程序：本事项须经公司董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议。
7、实施方式：在额度范围内董事会授权公司法定代表人或指定的授权代理人在规定额度
范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、
明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，由公司财务部负责组织实施。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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