资本运作☆ ◇300439 美康生物 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 10000.00│ ---│ ---│ 10057.88│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 4000.00│ ---│ ---│ 4011.13│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│体外诊断产品及产业│ 1.70亿│ 1389.95万│ 1.03亿│ 60.67│ ---│ 2025-11-30│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息系统升级项目 │ 2.60亿│ 2344.80万│ 7447.55万│ 30.20│ ---│ 2025-11-30│
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│偿还银行借款项目 │ 1.70亿│ 0.00│ 1.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │邹炳德 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │邹炳德控制的关联法人 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房产租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │邹炳德控制的关联法人 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │邹炳德控制的关联法人 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │邹炳德控制的关联法人 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │邹炳德控制的关联法人 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │邹佩瑾 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人之女儿 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │邹炳德 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │邹炳德控制的关联方 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房产租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │邹炳德控制的关联方 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │邹炳德控制的关联方 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │邹炳德控制的关联方 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │邹炳德控制的关联方 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │宁波鄞州中医院（事业单位） │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人相关联的法人或组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易背景 │
│ │ 2022年10月25日，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第四届董事会│
│ │第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于全资子公司签订合作协│
│ │议暨关联交易的议案》，同意全资子公司宁波美康盛达生物科技有限公司（以下简称"盛达 │
│ │生物"）与宁波鄞州中医院（以下简称"鄞州中医院"）合作设立医用直线加速器放疗中心项 │
│ │目，开展肿瘤诊断、治疗、科研和临床工作，本次合作涉及的关联交易金额预计不超过人民│
│ │币2000万元。 │
│ │ 独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见、保荐机构出具了核查│
│ │意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述关联交易事项在董事│
│ │会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会│
│ │指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号2022-062）。 │
│ │ （二）本次关联交易终止情况 │
│ │ 基于各方的整体经营规划及市场环境变化等因素，至本公告披露日，上述合作业务尚未│
│ │开展。为切实维护公司及全体股东利益，合作双方结合自身发展情况并审慎研究分析后，经│
│ │双方友好协商，盛达生物拟与鄞州中医院签署《关于医用直线加速器放疗中心项目之终止协│
│ │议》，终止开展原合作协议中所约定的相关业务。 │
│ │ 2024年8月28日，公司本次终止关联交易事项经独立董事专门会议审议通过后，召开第 │
│ │五届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司签署终止合作协议暨关联交易的议案│
│ │》，邹炳德先生、邹继华先生两名关联董事已回避表决。 │
│ │ 同日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司签署终止合作│
│ │协议暨关联交易的议案》。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《美康生物科技股份有限公司章程》（│
│ │以下简称"《公司章程》"）等相关规定，本次终止关联交易事项在董事会审批权限内，无需│
│ │提交公司股东大会审议。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方介绍及关联关系 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 名称：宁波鄞州中医院（事业单位） │
│ │ 统一社会信用代码：12330227MB0530116A │
│ │ 法定代表人：邹炳德 │
│ │ 开办资金：5000万元人民币 │
│ │ 住所：宁波市鄞州区下应街道金达南路1228号 │
│ │ 宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。承担中西医的医疗救治与│
│ │护理、预防保健、健康宣传、医学研究与教学、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育│
│ │、中医药适宜技术推广等。 │
│ │ 截至2023年12月31日，鄞州中医院总资产8806.52万元、净资产-240736万元，2023年度│
│ │收入20475.39万元，净资产变动额928.01万元。以上数据未经审计。 │
│ │ 鄞州中医院不是失信被执行人。 │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 鄞州中医院系公司董事长、实际控制人邹炳德先生相关联的法人或组织，适用于《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3中认定为公司的关联法人。 │
│ │ 三、终止关联交易协议主要内容 │
│ │ （一）协议双方 │
│ │ 甲方：鄞州中医院 │
│ │ 乙方：盛达生物 │
│ │ （二）协议主要内容 │
│ │ 1、甲乙双方一致同意《鄞州中医院医用直线加速器放疗中心项目合作协议》（以下称"│
│ │原协议"）于本协议生效之日起解除，自原协议解除之日起，原协议项下约定的双方权利义 │
│ │务全部终止。 │
│ │ 2、甲乙双方一致确认其之间不存在因履行原协议而产生的任何违约事项以及未决事项 │
│ │，双方之间不存在任何纠纷或潜在纠纷，未来亦不会依据原协议向对方主张任何权益、损害│
│ │赔偿或提起任何诉讼/仲裁。 │
│ │ 3、本协议自双方签署之日起生效。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│美康生物科│盛达生物 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│美康生物科│德胜生物 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│美康生物科│盛德生物 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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近日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司江西美康盛德生物
科技有限公司（以下简称“江西美康”）取得了由江西省药品监督管理局颁发的《中华人民共
和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》（以下简称“《注册证》”）。
上述《注册证》的取得，丰富了公司在体外诊断质谱细分领域产品线的品种，有利于进一
步提升公司的核心竞争力和市场拓展能力，对公司未来的经营将产生积极影响。上述产品实际
销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资
者注意投资风险。
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2025-04-19│其他事项
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美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）于2025年4月17日召开
了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废2023年限
制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。根据公司20
23年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的有关规定及公司2023年第一次临时股
东大会的授权，公司董事会决定作废2023年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归
属的第二类限制性股票共4.10万股。
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2025-04-19│其他事项
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1、本次符合2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件的
激励对象人数为8人，可解除限售的第一类限制性股票数量为47.50万股，占目前公司总股本的
0.1237%。
2、本次符合2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的激励
对象人数为20人，可归属的第二类限制性股票数量为36.90万股，占目前公司总股本的0.0961%
。
3、本次解除限售、归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，届时将另行
公告，敬请投资者注意。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）于2025年4月17日召开
第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2023年限制
性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及第一个归属期归属条件成
就的议案》。
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2025-04-19│其他事项
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美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第五届董事会
第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了公司《关于续聘2025年度会计师
事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为
公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，并提请股东大会
授权董事会根据立信会计师事务所的2025年度实际工作情况确定审计报酬，股东大会召开的具
体时间另行通知。现将相关事宜公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
立信是一家具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连
续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵
照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客
观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构的职责，从专业角度
维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘立信为公司2025年度审计机构，聘用期为一
年，并根据股东大会的授权按照其实际工作情况确定年度审计报酬。
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2025-04-19│其他事项
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美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开的第五届董事会
第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及
核销资产的议案》。现将本次计提资产减值准备及核销资产的具体内容如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
（一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因
为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》及公司会计制度的相关规定，公
司对合并报表范围内截止2024年12月31日的各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减
值测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净值低于其账面价值时，计提资产减值准备。为
真实反映公司财务状况和资产价值，公司对经营过程中长期挂账、经多种渠道催收或客户破产
清算等，已确认无法收回的应收账款进行清理。
（二）本次计提资产减值准备情况
经减值测试，公司2024年末有迹象发生减值的资产有应收款项、存货、长期资产等，公司
本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。2024年度计提各项
减值准备共计-299.18万元。
（三）本次核销资产情况
2024年度公司核销资产共373.96万元，其中应收账款核销金额279.17万元，其他应收款核
销金额94.79万元。
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