资本运作☆ ◇300439 美康生物 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 10000.00│ ---│ ---│ 10057.88│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 4000.00│ ---│ ---│ 4011.13│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│体外诊断产品及产业│ 1.70亿│ 568.89万│ 9493.49万│ 55.84│ ---│ 2024-11-30│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息系统升级项目 │ 2.60亿│ 1285.53万│ 6388.28万│ 25.91│ ---│ 2024-11-30│
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│偿还银行借款项目 │ 1.70亿│ ---│ 1.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │宁波鄞州中医院（事业单位） │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人相关联的法人或组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易背景 │
│ │ 2022年10月25日，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第四届董事会│
│ │第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于全资子公司签订合作协│
│ │议暨关联交易的议案》，同意全资子公司宁波美康盛达生物科技有限公司（以下简称"盛达 │
│ │生物"）与宁波鄞州中医院（以下简称"鄞州中医院"）合作设立医用直线加速器放疗中心项 │
│ │目，开展肿瘤诊断、治疗、科研和临床工作，本次合作涉及的关联交易金额预计不超过人民│
│ │币2000万元。 │
│ │ 独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见、保荐机构出具了核查│
│ │意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述关联交易事项在董事│
│ │会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会│
│ │指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号2022-062）。 │
│ │ （二）本次关联交易终止情况 │
│ │ 基于各方的整体经营规划及市场环境变化等因素，至本公告披露日，上述合作业务尚未│
│ │开展。为切实维护公司及全体股东利益，合作双方结合自身发展情况并审慎研究分析后，经│
│ │双方友好协商，盛达生物拟与鄞州中医院签署《关于医用直线加速器放疗中心项目之终止协│
│ │议》，终止开展原合作协议中所约定的相关业务。 │
│ │ 2024年8月28日，公司本次终止关联交易事项经独立董事专门会议审议通过后，召开第 │
│ │五届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司签署终止合作协议暨关联交易的议案│
│ │》，邹炳德先生、邹继华先生两名关联董事已回避表决。 │
│ │ 同日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司签署终止合作│
│ │协议暨关联交易的议案》。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《美康生物科技股份有限公司章程》（│
│ │以下简称"《公司章程》"）等相关规定，本次终止关联交易事项在董事会审批权限内，无需│
│ │提交公司股东大会审议。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方介绍及关联关系 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 名称：宁波鄞州中医院（事业单位） │
│ │ 统一社会信用代码：12330227MB0530116A │
│ │ 法定代表人：邹炳德 │
│ │ 开办资金：5000万元人民币 │
│ │ 住所：宁波市鄞州区下应街道金达南路1228号 │
│ │ 宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。承担中西医的医疗救治与│
│ │护理、预防保健、健康宣传、医学研究与教学、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育│
│ │、中医药适宜技术推广等。 │
│ │ 截至2023年12月31日，鄞州中医院总资产8806.52万元、净资产-240736万元，2023年度│
│ │收入20475.39万元，净资产变动额928.01万元。以上数据未经审计。 │
│ │ 鄞州中医院不是失信被执行人。 │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 鄞州中医院系公司董事长、实际控制人邹炳德先生相关联的法人或组织，适用于《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3中认定为公司的关联法人。 │
│ │ 三、终止关联交易协议主要内容 │
│ │ （一）协议双方 │
│ │ 甲方：鄞州中医院 │
│ │ 乙方：盛达生物 │
│ │ （二）协议主要内容 │
│ │ 1、甲乙双方一致同意《鄞州中医院医用直线加速器放疗中心项目合作协议》（以下称"│
│ │原协议"）于本协议生效之日起解除，自原协议解除之日起，原协议项下约定的双方权利义 │
│ │务全部终止。 │
│ │ 2、甲乙双方一致确认其之间不存在因履行原协议而产生的任何违约事项以及未决事项 │
│ │，双方之间不存在任何纠纷或潜在纠纷，未来亦不会依据原协议向对方主张任何权益、损害│
│ │赔偿或提起任何诉讼/仲裁。 │
│ │ 3、本协议自双方签署之日起生效。 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │宁波鄞州美康中医医院、宁波鄞州中医院、浙江美康网新云健康科技股份有限公司等 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的法人、组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │宁波鄞州美康中医医院、宁波鄞州中医院、浙江美康网新云健康科技股份有限公司等 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的法人、组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │宁波鄞州美康中医医院、宁波鄞州中医院、浙江美康网新云健康科技股份有限公司等 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的法人、组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │宁波鄞州美康中医医院、宁波鄞州中医院、浙江美康网新云健康科技股份有限公司等 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的法人、组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │宁波鄞州美康中医医院、宁波鄞州中医院、浙江美康网新云健康科技股份有限公司等 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的法人、组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │宁波鄞州美康中医医院、宁波鄞州中医院、浙江美康网新云健康科技股份有限公司等 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的法人、组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │宁波鄞州美康中医医院、宁波鄞州中医院、浙江美康网新云健康科技股份有限公司等 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的法人、组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │宁波鄞州美康中医医院、宁波鄞州中医院、浙江美康网新云健康科技股份有限公司等 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的法人、组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房产租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │宁波鄞州美康中医医院、宁波鄞州中医院、浙江美康网新云健康科技股份有限公司等 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的法人、组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │宁波鄞州美康中医医院、宁波鄞州中医院、浙江美康网新云健康科技股份有限公司等 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的法人、组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │宁波鄞州美康中医医院、宁波鄞州中医院、浙江美康网新云健康科技股份有限公司等 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的法人、组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │宁波鄞州美康中医医院、宁波鄞州中医院、浙江美康网新云健康科技股份有限公司等 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的法人、组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│美康生物科│盛达生物 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│美康生物科│盛德科技 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│美康生物科│德胜生物 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-10│其他事项
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美康生物科技股份有限公司(以下简称“美康生物”或“公司”)于近日取得了由浙江省药
品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》（以下简称“《注
册证》”）。
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2024-12-28│其他事项
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一、相关背景介绍
VAPDIAGNOSTICSLABORATORYINC（以下简称“伯明翰美康”）设立于2016年5月，原名称为
NINGBOALABAMA,LLC，目前，美康生物科技股份有限公司（以下简称“美康生物”或“公司”
）通过控股子公司美康生物（香港）有限公司（以下简称“香港美康”）间接持有伯明翰美康
51%的股份。
2016年8月，伯明翰美康与美国阿拉巴马州北区破产法院指定的破产资产的信托人签署资
产购买协议，收购破产程序中的美国AtherotechInc所拥有的经营性资产及业务（核心技术是V
AP/VLP血脂亚组分检测技术），同时承继部分合同，但不承担其债权、债务。具体内容详见公
司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的相关公告，公告编号（2016-054）、
（2016-078）。
由于市场环境变化及经营策略调整，伯明翰美康在当地运营的AtherotechInc业务板块经
营成本太高，经营亏损情况无法得到改善。根据伯明翰美康股东决定，伯明翰美康自2019年12
月31日起停止运营AtherotechInc业务板块。同时，公司2019年度对该商誉及无形资产剩余部
分全额计提了减值准备。具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网
站的相关公告，公告编号（2020-008）、（2020-032）。
截至目前，伯明翰美康拥有的核心技术VAP/VLP血脂亚组分检测技术已通过公司及子公司
在国内进行技术转化和本土化推广。在国内取得了相关试剂、仪器的医疗器械注册证，相关检
测技术纳入2022年版《中国临床血脂检测指南》、《中国血脂管理指南（2023年）》，并获得
了江西、河北、山东、上海四省物价。
二、注销子公司事项
鉴于上述情况，为优化资源配置，降低运营成本，提高经营效率，控股子公司香港美康于
2024年11月作出股东会决议，同意对伯明翰美康进行注销程序。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《美康生物科技股份有限公司章程》等相关规定，本次注
销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行
为，该事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。
三、注销子公司基本情况
名称：VAPDIAGNOSTICSLABORATORYINC
注册地址：美国阿拉巴马州
经营地址：美国加利福尼亚州
注册资本：2596万美元
成立时间：2016年5月24日
经营范围：医疗服务、医学检验等
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2024-12-28│其他事项
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美康生物科技股份有限公司(以下简称“美康生物”或“公司”)于近日取得了由浙江省药
品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》（以下简称“《注
册证》”）。
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2024-12-21│其他事项
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美康生物科技股份有限公司(以下简称“美康生物”或“公司”)于近日取得了由国家药品
监督管理局和浙江省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂
）》（以下简称“《注册证》”）。
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2024-12-14│价格调整
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本激励计划调整事项说明
（一）调整事由
公司2023年年度权益分派已于2024年6月6日实施完成，2023年年度权益分派方案为：以公
司实施权益分派股权登记日的总股本383949815股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.34
元（含税），共派发现金红利总额为人民币51449275.21元（含税），不送红股，不以资本公
积金转增股本。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司
2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）相关规定及公司2023年第一次临
时股东大会的授权，公司董事会将对本激励计划首次及预留授予部分第二类限制性股票的授予
价格进行相应的调整。
（二）调整方法及调整结果
根据本激励计划的相关规定，“若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的第二类限
制性股票完成归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配
股或派息等事项，应对第二类限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
……
（4）派息
P＝P0－V
其中：P0为调整前的授予价格，V为每股的派息额，P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。”
根据以上公式，本激励计划调整后的首次及预留授予的第二类限制性股票授予价格=6.13-
0.134=6.00元/股（四舍五入保留两位小数）。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次调整事项经董事会审议通过即可，无需
再次提交股东大会审议。
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2024-12-14│其他事项
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1、限制性股票预留授予日：2024年12月13日
2、限制性股票预留授予数量：40.00万股，约占目前公司股本总额383949815股的0.1042%
3、限制性股票预留授予人数：11人
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