资本运作☆ ◇300439 美康生物 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 10000.00│ ---│ ---│ 10057.88│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 4000.00│ ---│ ---│ 4011.13│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│体外诊断产品及产业│ 1.70亿│ 568.89万│ 9493.49万│ 55.84│ ---│ 2024-11-30│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息系统升级项目 │ 2.60亿│ 1285.53万│ 6388.28万│ 25.91│ ---│ 2024-11-30│
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│偿还银行借款项目 │ 1.70亿│ ---│ 1.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │宁波鄞州中医院（事业单位） │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人相关联的法人或组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易背景 │
│ │ 2022年10月25日，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第四届董事会│
│ │第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于全资子公司签订合作协│
│ │议暨关联交易的议案》，同意全资子公司宁波美康盛达生物科技有限公司（以下简称"盛达 │
│ │生物"）与宁波鄞州中医院（以下简称"鄞州中医院"）合作设立医用直线加速器放疗中心项 │
│ │目，开展肿瘤诊断、治疗、科研和临床工作，本次合作涉及的关联交易金额预计不超过人民│
│ │币2000万元。 │
│ │ 独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见、保荐机构出具了核查│
│ │意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述关联交易事项在董事│
│ │会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会│
│ │指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号2022-062）。 │
│ │ （二）本次关联交易终止情况 │
│ │ 基于各方的整体经营规划及市场环境变化等因素，至本公告披露日，上述合作业务尚未│
│ │开展。为切实维护公司及全体股东利益，合作双方结合自身发展情况并审慎研究分析后，经│
│ │双方友好协商，盛达生物拟与鄞州中医院签署《关于医用直线加速器放疗中心项目之终止协│
│ │议》，终止开展原合作协议中所约定的相关业务。 │
│ │ 2024年8月28日，公司本次终止关联交易事项经独立董事专门会议审议通过后，召开第 │
│ │五届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司签署终止合作协议暨关联交易的议案│
│ │》，邹炳德先生、邹继华先生两名关联董事已回避表决。 │
│ │ 同日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司签署终止合作│
│ │协议暨关联交易的议案》。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《美康生物科技股份有限公司章程》（│
│ │以下简称"《公司章程》"）等相关规定，本次终止关联交易事项在董事会审批权限内，无需│
│ │提交公司股东大会审议。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方介绍及关联关系 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 名称：宁波鄞州中医院（事业单位） │
│ │ 统一社会信用代码：12330227MB0530116A │
│ │ 法定代表人：邹炳德 │
│ │ 开办资金：5000万元人民币 │
│ │ 住所：宁波市鄞州区下应街道金达南路1228号 │
│ │ 宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。承担中西医的医疗救治与│
│ │护理、预防保健、健康宣传、医学研究与教学、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育│
│ │、中医药适宜技术推广等。 │
│ │ 截至2023年12月31日，鄞州中医院总资产8806.52万元、净资产-240736万元，2023年度│
│ │收入20475.39万元，净资产变动额928.01万元。以上数据未经审计。 │
│ │ 鄞州中医院不是失信被执行人。 │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 鄞州中医院系公司董事长、实际控制人邹炳德先生相关联的法人或组织，适用于《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3中认定为公司的关联法人。 │
│ │ 三、终止关联交易协议主要内容 │
│ │ （一）协议双方 │
│ │ 甲方：鄞州中医院 │
│ │ 乙方：盛达生物 │
│ │ （二）协议主要内容 │
│ │ 1、甲乙双方一致同意《鄞州中医院医用直线加速器放疗中心项目合作协议》（以下称"│
│ │原协议"）于本协议生效之日起解除，自原协议解除之日起，原协议项下约定的双方权利义 │
│ │务全部终止。 │
│ │ 2、甲乙双方一致确认其之间不存在因履行原协议而产生的任何违约事项以及未决事项 │
│ │，双方之间不存在任何纠纷或潜在纠纷，未来亦不会依据原协议向对方主张任何权益、损害│
│ │赔偿或提起任何诉讼/仲裁。 │
│ │ 3、本协议自双方签署之日起生效。 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │宁波鄞州美康中医医院、宁波鄞州中医院、浙江美康网新云健康科技股份有限公司等 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的法人、组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │宁波鄞州美康中医医院、宁波鄞州中医院、浙江美康网新云健康科技股份有限公司等 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的法人、组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │宁波鄞州美康中医医院、宁波鄞州中医院、浙江美康网新云健康科技股份有限公司等 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的法人、组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │宁波鄞州美康中医医院、宁波鄞州中医院、浙江美康网新云健康科技股份有限公司等 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的法人、组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │宁波鄞州美康中医医院、宁波鄞州中医院、浙江美康网新云健康科技股份有限公司等 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的法人、组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │宁波鄞州美康中医医院、宁波鄞州中医院、浙江美康网新云健康科技股份有限公司等 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的法人、组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │宁波鄞州美康中医医院、宁波鄞州中医院、浙江美康网新云健康科技股份有限公司等 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的法人、组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │宁波鄞州美康中医医院、宁波鄞州中医院、浙江美康网新云健康科技股份有限公司等 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的法人、组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房产租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │宁波鄞州美康中医医院、宁波鄞州中医院、浙江美康网新云健康科技股份有限公司等 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的法人、组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │宁波鄞州美康中医医院、宁波鄞州中医院、浙江美康网新云健康科技股份有限公司等 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的法人、组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │宁波鄞州美康中医医院、宁波鄞州中医院、浙江美康网新云健康科技股份有限公司等 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的法人、组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │宁波鄞州美康中医医院、宁波鄞州中医院、浙江美康网新云健康科技股份有限公司等 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人控制的法人、组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2023-01-05 │质押股数(万股) │1100.00 │
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│质押占所持股(%) │8.59 │质押占总股本(%) │2.87 │
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│股东名称 │邹炳德 │
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│质押方 │中国工商银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │2019-11-25 │质押截止日 │2031-12-31 │
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│实际解押日 │2024-09-13 │解押股数(万股) │1100.00 │
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│质押说明 │近日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人邹炳德先│
│ │生的通知，获悉邹炳德先生将其所持有的部分公司股份办理了股份解除质押的业务 │
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│解押说明 │2024年09月13日邹炳德解除质押1100.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│美康生物科│盛达生物 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│美康生物科│盛德科技 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│美康生物科│德胜生物 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-23│其他事项
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美康生物科技股份有限公司(以下简称“美康生物”或“公司”)于近日取得了由浙江省药
品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》（以下简称“《注
册证》”），丰富了公司在体外诊断化学发光及生化细分领域产品线的品种，有利于进一步提
升公司的核心竞争力和市场拓展能力，对公司未来的经营将产生积极影响。上述产品实际销售
情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注
意投资风险。
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2024-11-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
美康生物科技股份有限公司(以下简称“美康生物”或“公司”)于近日取得了由浙江省药
品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》（以下简称“《注
册证》”）。
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2024-09-19│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
近日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人邹炳德先生
的通知，获悉邹炳德先生将其所持有的剩余已质押股份办理了股份解除质押的业务。
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2024-08-29│重要合同
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一、关联交易概述
（一）本次关联交易背景
2022年10月25日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会
第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于全资子公司签订合作协议
暨关联交易的议案》，同意全资子公司宁波美康盛达生物科技有限公司（以下简称“盛达生物
”）与宁波鄞州中医院（以下简称“鄞州中医院”）合作设立医用直线加速器放疗中心项目，
开展肿瘤诊断、治疗、科研和临床工作，本次合作涉及的关联交易金额预计不超过人民币2000
万元。
独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见、保荐机构出具了核查意
见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述关联交易事项在董事会审
批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的
创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号2022-062）。
（二）本次关联交易终止情况
基于各方的整体经营规划及市场环境变化等因素，至本公告披露日，上述合作业务尚未开
展。为切实维护公司及全体股东利益，合作双方结合自身发展情况并审慎研究分析后，经双方
友好协商，盛达生物拟与鄞州中医院签署《关于医用直线加速器放疗中心项目之终止协议》，
终止开展原合作协议中所约定的相关业务。
2024年8月28日，公司本次终止关联交易事项经独立董事专门会议审议通过后，召开第五
届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司签署终止合作协议暨关联交易的议案》，
邹炳德先生、邹继华先生两名关联董事已回避表决。
同日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司签署终止合作协
议暨关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《美康生物科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次终止关联交易事项在董事会审批权限内，无需提
交公司股东大会审议。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不
构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍及关联关系
（一）基本情况
名称：宁波鄞州中医院（事业单位）
统一社会信用代码：12330227MB0530116A
法定代表人：邹炳德
开办资金：5000万元人民币
住所：宁波市鄞州区下应街道金达南路1228号
宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。承担中西医的医疗救治与护
理、预防保健、健康宣传、医学研究与教学、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、中
医药适宜技术推广等。
截至2023年12月31日，鄞州中医院总资产8806.52万元、净资产-240736万元，2023年度收
入20475.39万元，净资产变动额928.01万元。以上数据未经审计。
鄞州中医院不是失信被执行人。
（二）与公司的关联关系
鄞州中医院系公司董事长、实际控制人邹炳德先生相
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