资本运作☆ ◇300441 鲍斯股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-04-15│ 9.81│ 1.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-29│ 11.48│ 5.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-02-28│ 18.95│ 2.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-03-17│ 18.95│ 1.34亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 620.82│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付交易现金对价 │ 4050.00万│ 0.00│ 4050.00万│ 100.00│ 704.08万│ 2017-12-31│
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│年产800万支蜗杆轴 │ 6908.00万│ 0.00│ 6264.70万│ 90.69│ ---│ 2020-12-31│
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高精度蜗杆轴系列产│ 2353.00万│ 0.00│ 957.57万│ 40.70│ ---│ 2020-12-31│
│品研发中心建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│支付交易涉及的税费│ 600.00万│ 0.00│ 600.00万│ 100.00│ ---│ 2017-06-30│
│及中介费 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-07 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江西鲍斯产业链服务有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波鲍斯能源装备股份有限公司 │
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│卖方 │江西鲍斯产业链服务有限公司 │
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│交易概述 │宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月24日召开│
│ │第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于向江西鲍斯产业链服务有限公司增资的议案》│
│ │，拟对子公司江西鲍斯产业链服务有限公司增加投资人民币30,000万元，增资后江西鲍斯产│
│ │业链服务有限公司注册资本增加至人民币80,000万元，其中本公司持股75%，宁波鲍斯产业 │
│ │链服务有限公司持股25%。 │
│ │ 江西鲍斯产业链服务有限公司于近日完成上述事宜的工商变更登记手续，并取得了鄱阳│
│ │县市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │浙江秉和流体控制技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宁波秉和新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宁波秉和智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宁波虎渡能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、董事会秘书担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │福州鲍斯优品节能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │撤资前是联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │河南鲍斯销售服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │江西鲍斯能源装备销售服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │退出持股前是联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宁波鲍斯能源装备销售服务有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宁波秉和智能装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宁波虎渡能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、董事会秘书担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西鲍斯能源装备销售服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │退出持股前是联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波奉化源茂包装材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司总工程师近亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波奉化欣盛包装材料厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司总工程师近亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波虎渡能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、董事会秘书担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波虎渡能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、董事会秘书担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波奉化源茂包装材料有限公司 │
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│关联关系 │公司总工程师近亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │王秀光 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾担任公司监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 关联自然人王秀光同意为宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子│
│ │公司宁波威克斯液压有限公司（以下简称“威克斯液压”）向银行等金融机构申请授信提供│
│ │无偿担保，威克斯液压不提供反担保，本次担保构成关联交易。本次王秀光为威克斯液压申│
│ │请银行授信提供担保暨关联交易事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。根据《深│
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项尚需提│
│ │交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍及关联关系 │
│ │ 本次关联交易事项涉及的关联自然人王秀光曾担任公司监事，因监事会改革于2025年5 │
│ │月15日离任。截至本公告披露日，王秀光未持有公司股份。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │怡诺鲍斯集团有限公司、陈金岳 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东怡诺鲍斯集团有限公司│
│ │、实际控制人陈金岳及配偶周利娜同意为公司向银行等金融机构申请授信提供无偿担保，公│
│ │司不提供反担保，本次担保构成关联交易。本次控股股东怡诺鲍斯集团有限公司、实际控制│
│ │人陈金岳及配偶周利娜为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项已经公司第六届董事会│
│ │第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关│
│ │规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍及关联关系 │
│ │ 与公司的关联关系说明：怡诺鲍斯集团有限公司系公司控股股东，陈金岳系公司实际控│
│ │制人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
怡诺鲍 1.89亿 28.71 60.32 2022-02-09
斯集团
有限公司
怡诺鲍斯集团有限公司 1.55亿 24.07 52.64 2026-01-30
─────────────────────────────────────────────────
合计 3.44亿 52.78
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2026-01-29 │质押股数(万股) │2800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.50 │质押占总股本(%) │4.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │怡诺鲍斯集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-27 │质押截止日 │2031-01-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月27日怡诺鲍斯集团有限公司质押了2800.0万股给上海银行股份有限公司宁波│
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-16 │质押股数(万股) │4200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.95 │质押占总股本(%) │6.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │怡诺鲍斯集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-13 │质押截止日 │2028-01-07 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年01月13日怡诺鲍斯集团有限公司质押了4200.0万股给上海浦东发展银行股份有限│
│ │公司宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │质押股数(万股) │2800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.30 │质押占总股本(%) │4.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │怡诺鲍斯集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银行股份有限公司奉化支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-24 │质押截止日 │2027-09-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月24日怡诺鲍斯集团有限公司质押了2800.0万股给中国银行股份有限公司奉化│
│ │支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2020-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波鲍斯能│苏州阿诺精│ 0.0000│人民币 │2017-06-15│2019-06-15│连带责任│否 │否 │
│源装备股份│密切削技术│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波鲍斯能│宁波新世达│ 0.0000│人民币 │2018-09-10│2020-09-09│连带责任│否 │否 │
│源装备股份│精密机械有│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30；
（2）网络投票时间：网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议主持人：公司董事长陈金岳先生。
5、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路55号公司江口厂区会议室。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东109人，代表股份313,716,197股，占公司有表决权股份总数的
48.6823%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份309,323,053股，占公司有表决权股份总
数的48.0005%。通过网络投票的股东105人，代表股份4,393,144股，占公司有表决权股份总数
的0.6817%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东106人，代表股份8,493,844股，占公司有表决权股份总数
的1.3181%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份4,100,700股，占公司有表决权股
份总数的0.6363%。通过网络投票的中小股东105人，代表股份4,393,144股，占公司有表决权
股份总数的0.6817%。
3、其他人员出席、列席情况
公司部分董事及部分高级管理人员通过现场出席或列席了本次会议，见证律师现场见证了
本次会议并出具了见证意见。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的规定。
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2026-04-28│对外担保
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一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
关联自然人王秀光同意为宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司
宁波威克斯液压有限公司（以下简称"威克斯液压"）向银行等金融机构申请授信提供无偿担保
，威克斯液压不提供反担保，本次担保构成关联交易。本次王秀光为威克斯液压申请银行授信
提供担保暨关联交易事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东会审
议。
二、关联人介绍及关联关系
本次关联交易事项涉及的关联自然人王秀光曾担任公司监事，因监事会改革于2025年5月1
5日离任。截至本公告披露日，王秀光未持有公司股份。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东怡诺鲍斯集团有限公司、实
际控制人陈金岳及配偶周利娜同意为公司向银行等金融机构申请授信提供无偿担保，公司不提
供反担保，本次担保构成关联交易。本次控股股东怡诺鲍斯集团有限公司、实际控制人陈金岳
及配偶周利娜为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项已经公司第六届董事会第二次会议
审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关
联交易事项尚需提交公司股东会审议。
二、关联人介绍及关联关系
与公司的关联关系说明：怡诺鲍斯集团有限公司系公司控股股东，陈金岳系公司实际控制
人。
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2026-04-28│企业借贷
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一、借款情况概述
为满足宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西鲍斯产业链
服务有限公司（以下简称“江西产业链”）设备购置及生产经营需求，促进公司转型升级及可
持续发展，公司于2026年4月24日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于向全资子公司
提供借款的议案》，同意以自有资金向全资子公司江西产业链提供总额度不超过人民币20000
万元的借款，借款期限为两年，借款年化利率为2.6%。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次借款事项
在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
本次公司向全资子公司江西产业链提供借款事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会影响公司正常业务开展和资金使用，不属于
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等规定的不得对外提供财务资助的情形。
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2026-04-28│其他事项
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宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第六届董
事会第二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备、信用减值准备及核销应收账款的
议案》。
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2026-04-28│其他事项
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宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事
会第二次会议审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》、《关于公司董事
2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表
决，直接提交公司2025年年度股东会审议。公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的相关
情况如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
公司董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止
；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。
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2026-04-28│银行授信
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宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事
会第二次会议审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需
提交公司2025年年度股东会审议。现将相关内容公告如下：
根据公司2026年总体战略及经营发展的需要，为保障公司及子公司生产经营的流动资金供
应，节约申请银行授信公司审批成本，缩短银行授信审批时间，便于公司及子公司日常经营业
务的开展，2026年公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信不超过15亿元。具体授信额度以
银行等金融机构实际审批为准，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度
内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
本次申请授信额度适用范围包括母公司宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“母公
司”）、子公司宁波威克斯液压有限公司（以下简称“威克斯液压”）、子公司江西鲍斯产业
链服务有限公司（以下简称“江西产业链”）及子公司重庆鲍斯净化设备科技有限公司（以下
简称“重庆鲍斯净化”）。
其中母公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，并授权母公司
董事长陈金岳根据实际情况在上述总授信额度内决定有关授信额度的相关事宜，包括但不限于
与相关银行进行接洽、协商、沟通、签署及授权签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。
陈金岳可以转授权第三人办理以上具体事宜。
威克斯液压拟向各银行等金融机构申请不超过人民币3.5亿元的综合授信额度，并授权威
克斯液压经理王秀光根据实际情况在上述总授信额度内决定有关授信额度的相关事宜，包括但
不限于与相关银行进行接洽、协商、沟通、签署及授权签署相关合同、协议、凭证等各项法律
文件。王秀光可以转授权第三人办理以上具体事宜。
江西产业链拟向各银行等金融机构申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，并授权江西
产业链经理陈刚根据实际情况在上述总授信额度内决定有关授信额度的相关事宜，包括但不限
于与相关银行进行接洽、协商、沟通、签署及授权签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件
。陈刚可以转授权第三人办理以上具体事宜。
重庆鲍斯净化拟向各银行等金融机构申请不超过人民币0.5亿元的综合授信额度，并授权
重庆鲍斯净化经理涂巧灵根据实际情况在上述总授信额度内决定有关授信额度的相关事宜，包
括但不限于与相关银行进行接洽、协商、沟通、签署及授权签署相关合同、协议、凭证等各项
法律文件。涂巧灵可以转授权第三人办理以上具体事宜。
授信有效期：自公司2025年年度股东会审批通过之日起，至公司2026年年度股东会召开之
日止，包括截止日前获得银行授信但在此日后使用的授信。在有效期内，授信额度可循环使用
。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事
会第二次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股
东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月13日。
（1）截至2026年5月13日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路55号公司江口厂区会议室。
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2026-04-28│其他事项
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宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事
会第二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2026年度审计机构。本议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人上年度末（2025年12月31日）注册会计
师人数：688人上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100457万元最近一年（2025年度）审计业务收
入：87229万元最近一年（2025年度）证券业务收入：47291万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元上年度（2024年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：9家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政监督管理措施，受到证券交易场所的自律监管措施的情况。具体情况详见下表
：
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因
素，以及会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量与中汇会计师
事务所协商确定。
公司董事会提请股东会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物
价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。
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2026-01-30│股权质押
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截至本公告披露日，公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，也不
会对公司生产经营、公司治理等产生影响。其股权质押行为不影响公司实际控制人对公司的控
制权。
公司将持续关注控股股东及其一致行动人股份质押情况及质押风险情况，并按照相关规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-29│股权质押
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宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）近日接到控股股东怡
诺鲍斯集团有限公司的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押业务。
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2026-01-21│股权质押
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宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日接到控股股东
怡诺鲍斯集团有限公司通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。
截至本公告披露日，公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险，也不会对公司生产经营
、公司治理等产生影响。其股权质押行为不影响公司实际控制人对公司的控制权。
公司将持续关注控股股东及其一致行动人股份质押情况及质押风险情况，并按照相关规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-29│股权质押
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宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日接到控股股东
怡诺鲍斯集团有限公司通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。
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2025-12-19│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月19日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议主持人：公司董事长陈金岳先生。
5、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路55号公司江口厂区会议室。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共82名，代表股份321,333,267股，占公司有表决权股份
总数的49.8643%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5名，代表股份317,931,553股，占公
司有表决权股份总数的49.3364%；参加网络投票的股东77人，代表股份3,401,714股，占公司
有表决权股份总数的0.5279%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东77人，代表股份3,401,714股，占公司有表决权股份总数
的0.5279%。其中：通过网络投票的中小股东77人，代表股份3,401,714股，占公司有表决权股
份总数的0.5279%。
3、其他人员出席、列席情况
公司全部董事通过现场或视频会议的方式出席了本次会议，全部高级管理人员通过现场列
席了本次会议，见证律师现场见证了本次会议并出具了见证意见。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
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2025-12-16│其他事项
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宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月27日、2025年4月
22日召开第五届董事会第十八次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司20
25年度审计机构。具体内容详见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2025-015）。
近日，公司收到中汇出具的《关于变更签字会计师的告知函》。具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
中汇原委派薛伟为项目合伙人、温鑫萍为签字注册会计师为公司提供2025年度审计服务。
因中汇内部工作调整，现委派朱德阳接替温鑫萍作为签字注册会计师为公司提供2025年度审计
服务。变更后，为公司提供2025年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师分别为薛伟和朱
德阳。
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2025-12-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月19日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月12日。
7、出席对象：
（1）截至2025年12月12日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路55号公司江口厂区会议室。
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2025-10-28│增资
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一、本次增资的基本情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月24日召
开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于向江西鲍斯产业链服务有限公司增资的议案》
，拟对子公司江西鲍斯产业链服务有限公司增加投资人民币30000万元，增资后江西鲍斯产业
链服务有限公司注册资本增加至人民币80000万元，其中本公司持股75%，宁波鲍斯产业链服务
有限公司持股25%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次增资不涉及关联交易
，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次增资事项在董事会
权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、增资对象的基本情况
1、公司名称：江西鲍斯产业链服务有限公司；
2、统一社会信用代码：91361128MADL3GHJ33；
3、注册地址：江西省上饶市鄱阳县工业园区宏地产业城17号楼；
5、注册资本：50000万元人民币；
6、成立日期：2024年05月30日；
7、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
8、营业期限：2024年05月30日至无固定期限；
9、经营范围：一般项目：供应链管理服务，工程和技术研究和试验发展，工业设计服务
，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，黑色金属铸造，金属结
构制造，气体压缩机械制造，泵及真空设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）；
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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