资本运作☆ ◇300442 润泽科技 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-04-16│ 19.17│ 4.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-07-25│ 18.97│ 136.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-01-10│ 35.22│ 44.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-26│ 14.38│ 5199.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-18│ 13.85│ 1252.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-04-26│ 13.32│ 9194.85万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南方润泽科技数据中│ 153000.00│ ---│ 34.00│ ---│ 1075.63│ 人民币│
│心REIT │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│润泽（佛山）国际信│ 16.97亿│ 5.05亿│ 17.05亿│ 100.51│-1666.99万│ ---│
│息港A2、A3数据中心│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│润泽（平湖）国际信│ 7.63亿│ 9557.52万│ 7.67亿│ 100.46│ -496.36万│ ---│
│息港A2数据中心项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行借款 │ 20.90亿│ ---│ 20.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中介机构费用及相关│ 1.50亿│ ---│ 1.46亿│ 97.24│ ---│ ---│
│发行费用 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │交易金额(元)│2.71亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东润惠科技发展有限公司4.21%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、润泽智算科技集团股份有限公司│ │ │
│ │发行可转换公司债券 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │润泽智算科技集团股份有限公司、中金瑞晟（济南）投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中金瑞晟（济南）投资合伙企业（有限合伙）、润泽智算科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │润泽智算科技集团股份有限公司拟向中金算力基金等12名投资者通过发行可转换公司债券的│
│ │方式购买其合计持有的广东润惠科技发展有限公司42.56%股权，并向不超过35名特定投资者│
│ │发行股份募集配套资金。 │
│ │ 中金瑞晟（济南）投资合伙企业（有限合伙）（4.21%股权，交易对价27,135.92万元）│
│ │；中国东方资产管理股份有限公司（8.09%股权，交易对价52,184.47万元）；中信证券投资│
│ │有限公司（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；浙江宸浩贸易有限公司（1.62%股权， │
│ │交易对价10,436.89万元）；魏巍（8.09%股权，交易对价52,184.47万元）；安徽交控招商 │
│ │产业投资基金（有限合伙）（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；广东博时科芯股权投│
│ │资合伙企业（有限合伙）（0.81%股权，交易对价5,218.45万元）；深圳市光明致远私募股 │
│ │权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.49%股权，交易对价3,131.07万元）；央视融媒体产 │
│ │业投资基金（有限合伙）（4.85%股权，交易对价31,310.68万元）；光大金瓯资产管理有限│
│ │公司（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；中国长城资产管理股份有限公司（3.07%股 │
│ │权，交易对价19,830.10万元）；安徽铁基润惠企业管理中心（有限合伙）（1.62%股权，交│
│ │易对价10,436.89万元）。支付的总对价尚未确定。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │交易金额(元)│5.22亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东润惠科技发展有限公司8.09%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、润泽智算科技集团股份有限公司│ │ │
│ │发行可转换公司债券 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │润泽智算科技集团股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中国东方资产管理股份有限公司、润泽智算科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │润泽智算科技集团股份有限公司拟向中金算力基金等12名投资者通过发行可转换公司债券的│
│ │方式购买其合计持有的广东润惠科技发展有限公司42.56%股权，并向不超过35名特定投资者│
│ │发行股份募集配套资金。 │
│ │ 中金瑞晟（济南）投资合伙企业（有限合伙）（4.21%股权，交易对价27,135.92万元）│
│ │；中国东方资产管理股份有限公司（8.09%股权，交易对价52,184.47万元）；中信证券投资│
│ │有限公司（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；浙江宸浩贸易有限公司（1.62%股权， │
│ │交易对价10,436.89万元）；魏巍（8.09%股权，交易对价52,184.47万元）；安徽交控招商 │
│ │产业投资基金（有限合伙）（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；广东博时科芯股权投│
│ │资合伙企业（有限合伙）（0.81%股权，交易对价5,218.45万元）；深圳市光明致远私募股 │
│ │权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.49%股权，交易对价3,131.07万元）；央视融媒体产 │
│ │业投资基金（有限合伙）（4.85%股权，交易对价31,310.68万元）；光大金瓯资产管理有限│
│ │公司（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；中国长城资产管理股份有限公司（3.07%股 │
│ │权，交易对价19,830.10万元）；安徽铁基润惠企业管理中心（有限合伙）（1.62%股权，交│
│ │易对价10,436.89万元）。支付的总对价尚未确定。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │交易金额(元)│2.09亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东润惠科技发展有限公司3.24%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、润泽智算科技集团股份有限公司│ │ │
│ │发行可转换公司债券 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │润泽智算科技集团股份有限公司、中信证券投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中信证券投资有限公司、润泽智算科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │润泽智算科技集团股份有限公司拟向中金算力基金等12名投资者通过发行可转换公司债券的│
│ │方式购买其合计持有的广东润惠科技发展有限公司42.56%股权，并向不超过35名特定投资者│
│ │发行股份募集配套资金。 │
│ │ 中金瑞晟（济南）投资合伙企业（有限合伙）（4.21%股权，交易对价27,135.92万元）│
│ │；中国东方资产管理股份有限公司（8.09%股权，交易对价52,184.47万元）；中信证券投资│
│ │有限公司（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；浙江宸浩贸易有限公司（1.62%股权， │
│ │交易对价10,436.89万元）；魏巍（8.09%股权，交易对价52,184.47万元）；安徽交控招商 │
│ │产业投资基金（有限合伙）（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；广东博时科芯股权投│
│ │资合伙企业（有限合伙）（0.81%股权，交易对价5,218.45万元）；深圳市光明致远私募股 │
│ │权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.49%股权，交易对价3,131.07万元）；央视融媒体产 │
│ │业投资基金（有限合伙）（4.85%股权，交易对价31,310.68万元）；光大金瓯资产管理有限│
│ │公司（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；中国长城资产管理股份有限公司（3.07%股 │
│ │权，交易对价19,830.10万元）；安徽铁基润惠企业管理中心（有限合伙）（1.62%股权，交│
│ │易对价10,436.89万元）。支付的总对价尚未确定。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │交易金额(元)│1.04亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东润惠科技发展有限公司1.62%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、润泽智算科技集团股份有限公司│ │ │
│ │发行可转换公司债券 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │润泽智算科技集团股份有限公司、浙江宸浩贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │浙江宸浩贸易有限公司、润泽智算科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │润泽智算科技集团股份有限公司拟向中金算力基金等12名投资者通过发行可转换公司债券的│
│ │方式购买其合计持有的广东润惠科技发展有限公司42.56%股权，并向不超过35名特定投资者│
│ │发行股份募集配套资金。 │
│ │ 中金瑞晟（济南）投资合伙企业（有限合伙）（4.21%股权，交易对价27,135.92万元）│
│ │；中国东方资产管理股份有限公司（8.09%股权，交易对价52,184.47万元）；中信证券投资│
│ │有限公司（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；浙江宸浩贸易有限公司（1.62%股权， │
│ │交易对价10,436.89万元）；魏巍（8.09%股权，交易对价52,184.47万元）；安徽交控招商 │
│ │产业投资基金（有限合伙）（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；广东博时科芯股权投│
│ │资合伙企业（有限合伙）（0.81%股权，交易对价5,218.45万元）；深圳市光明致远私募股 │
│ │权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.49%股权，交易对价3,131.07万元）；央视融媒体产 │
│ │业投资基金（有限合伙）（4.85%股权，交易对价31,310.68万元）；光大金瓯资产管理有限│
│ │公司（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；中国长城资产管理股份有限公司（3.07%股 │
│ │权，交易对价19,830.10万元）；安徽铁基润惠企业管理中心（有限合伙）（1.62%股权，交│
│ │易对价10,436.89万元）。支付的总对价尚未确定。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │交易金额(元)│5.22亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东润惠科技发展有限公司8.09%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、润泽智算科技集团股份有限公司│ │ │
│ │发行可转换公司债券 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │润泽智算科技集团股份有限公司、魏巍 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │魏巍、润泽智算科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │润泽智算科技集团股份有限公司拟向中金算力基金等12名投资者通过发行可转换公司债券的│
│ │方式购买其合计持有的广东润惠科技发展有限公司42.56%股权，并向不超过35名特定投资者│
│ │发行股份募集配套资金。 │
│ │ 中金瑞晟（济南）投资合伙企业（有限合伙）（4.21%股权，交易对价27,135.92万元）│
│ │；中国东方资产管理股份有限公司（8.09%股权，交易对价52,184.47万元）；中信证券投资│
│ │有限公司（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；浙江宸浩贸易有限公司（1.62%股权， │
│ │交易对价10,436.89万元）；魏巍（8.09%股权，交易对价52,184.47万元）；安徽交控招商 │
│ │产业投资基金（有限合伙）（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；广东博时科芯股权投│
│ │资合伙企业（有限合伙）（0.81%股权，交易对价5,218.45万元）；深圳市光明致远私募股 │
│ │权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.49%股权，交易对价3,131.07万元）；央视融媒体产 │
│ │业投资基金（有限合伙）（4.85%股权，交易对价31,310.68万元）；光大金瓯资产管理有限│
│ │公司（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；中国长城资产管理股份有限公司（3.07%股 │
│ │权，交易对价19,830.10万元）；安徽铁基润惠企业管理中心（有限合伙）（1.62%股权，交│
│ │易对价10,436.89万元）。支付的总对价尚未确定。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │交易金额(元)│2.09亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东润惠科技发展有限公司3.24%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、润泽智算科技集团股份有限公司│ │ │
│ │发行可转换公司债券 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │润泽智算科技集团股份有限公司、安徽交控招商产业投资基金（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）、润泽智算科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │润泽智算科技集团股份有限公司拟向中金算力基金等12名投资者通过发行可转换公司债券的│
│ │方式购买其合计持有的广东润惠科技发展有限公司42.56%股权，并向不超过35名特定投资者│
│ │发行股份募集配套资金。 │
│ │ 中金瑞晟（济南）投资合伙企业（有限合伙）（4.21%股权，交易对价27,135.92万元）│
│ │；中国东方资产管理股份有限公司（8.09%股权，交易对价52,184.47万元）；中信证券投资│
│ │有限公司（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；浙江宸浩贸易有限公司（1.62%股权， │
│ │交易对价10,436.89万元）；魏巍（8.09%股权，交易对价52,184.47万元）；安徽交控招商 │
│ │产业投资基金（有限合伙）（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；广东博时科芯股权投│
│ │资合伙企业（有限合伙）（0.81%股权，交易对价5,218.45万元）；深圳市光明致远私募股 │
│ │权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.49%股权，交易对价3,131.07万元）；央视融媒体产 │
│ │业投资基金（有限合伙）（4.85%股权，交易对价31,310.68万元）；光大金瓯资产管理有限│
│ │公司（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；中国长城资产管理股份有限公司（3.07%股 │
│ │权，交易对价19,830.10万元）；安徽铁基润惠企业管理中心（有限合伙）（1.62%股权，交│
│ │易对价10,436.89万元）。支付的总对价尚未确定。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │交易金额(元)│5218.45万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东润惠科技发展有限公司0.81%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、润泽智算科技集团股份有限公司│ │ │
│ │发行可转换公司债券 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │润泽智算科技集团股份有限公司、广东博时科芯股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广东博时科芯股权投资合伙企业（有限合伙）、润泽智算科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │润泽智算科技集团股份有限公司拟向中金算力基金等12名投资者通过发行可转换公司债券的│
│ │方式购买其合计持有的广东润惠科技发展有限公司42.56%股权，并向不超过35名特定投资者│
│ │发行股份募集配套资金。 │
│ │ 中金瑞晟（济南）投资合伙企业（有限合伙）（4.21%股权，交易对价27,135.92万元）│
│ │；中国东方资产管理股份有限公司（8.09%股权，交易对价52,184.47万元）；中信证券投资│
│ │有限公司（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；浙江宸浩贸易有限公司（1.62%股权， │
│ │交易对价10,436.89万元）；魏巍（8.09%股权，交易对价52,184.47万元）；安徽交控招商 │
│ │产业投资基金（有限合伙）（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；广东博时科芯股权投│
│ │资合伙企业（有限合伙）（0.81%股权，交易对价5,218.45万元）；深圳市光明致远私募股 │
│ │权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.49%股权，交易对价3,131.07万元）；央视融媒体产 │
│ │业投资基金（有限合伙）（4.85%股权，交易对价31,310.68万元）；光大金瓯资产管理有限│
│ │公司（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；中国长城资产管理股份有限公司（3.07%股 │
│ │权，交易对价19,830.10万元）；安徽铁基润惠企业管理中心（有限合伙）（1.62%股权，交│
│ │易对价10,436.89万元）。支付的总对价尚未确定。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │交易金额(元)│3131.07万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东润惠科技发展有限公司0.49%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、润泽智算科技集团股份有限公司│ │ │
│ │发行可转换公司债券 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │润泽智算科技集团股份有限公司、深圳市光明致远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）│
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市光明致远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、润泽智算科技集团股份有限公司│
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │润泽智算科技集团股份有限公司拟向中金算力基金等12名投资者通过发行可转换公司债券的│
│ │方式购买其合计持有的广东润惠科技发展有限公司42.56%股权，并向不超过35名特定投资者│
│ │发行股份募集配套资金。 │
│ │ 中金瑞晟（济南）投资合伙企业（有限合伙）（4.21%股权，交易对价27,135.92万元）│
│ │；中国东方资产管理股份有限公司（8.09%股权，交易对价52,184.47万元）；中信证券投资│
│ │有限公司（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；浙江宸浩贸易有限公司（1.62%股权， │
│ │交易对价10,436.89万元）；魏巍（8.09%股权，交易对价52,184.47万元）；安徽交控招商 │
│ │产业投资基金（有限合伙）（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；广东博时科芯股权投│
│ │资合伙企业（有限合伙）（0.81%股权，交易对价5,218.45万元）；深圳市光明致远私募股 │
│ │权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.49%股权，交易对价3,131.07万元）；央视融媒体产 │
│ │业投资基金（有限合伙）（4.85%股权，交易对价31,310.68万元）；光大金瓯资产管理有限│
│ │公司（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；中国长城资产管理股份有限公司（3.07%股 │
│ │权，交易对价19,830.10万元）；安徽铁基润惠企业管理中心（有限合伙）（1.62%股权，交│
│ │易对价10,436.89万元）。支付的总对价尚未确定。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │交易金额(元)│3.13亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东润惠科技发展有限公司4.85%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、润泽智算科技集团股份有限公司│ │ │
│ │发行可转换公司债券 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │润泽智算科技集团股份有限公司、央视融媒体产业投资基金（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │央视融媒体产业投资基金（有限合伙）、润泽智算科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │润泽智算科技集团股份有限公司拟向中金算力基金等12名投资者通过发行可转换公司债券的│
│ │方式购买其合计持有的广东润惠科技发展有限公司42.56%股权，并向不超过35名特定投资者│
│ │发行股份募集配套资金。 │
│ │ 中金瑞晟（济南）投资合伙企业（有限合伙）（4.21%股权，交易对价27,135.92万元）│
│ │；中国东方资产管理股份有限公司（8.09%股权，交易对价52,184.47万元）；中信证券投资│
│ │有限公司（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；浙江宸浩贸易有限公司（1.62%股权， │
│ │交易对价10,436.89万元）；魏巍（8.09%股权，交易对价52,184.47万元）；安徽交控招商 │
│ │产业投资基金（有限合伙）（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；广东博时科芯股权投│
│ │资合伙企业（有限合伙）（0.81%股权，交易对价5,218.45万元）；深圳市光明致远私募股 │
│ │权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.49%股权，交易对价3,131.07万元）；央视融媒体产 │
│ │业投资基金（有限合伙）（4.85%股权，交易对价31,310.68万元）；光大金瓯资产管理有限│
│ │公司（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；中国长城资产管理股份有限公司（3.07%股 │
│ │权，交易对价19,830.10万元）；安徽铁基润惠企业管理中心（有限合伙）（1.62%股权，交│
│ │易对价10,436.89万元）。支付的总对价尚未确定。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │交易金额(元)│2.09亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东润惠科技发展有限公司3.24%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、润泽智算科技集团股份有限公司│ │ │
│ │发行可转换公司债券 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │润泽智算科技集团股份有限公司、光大金瓯资产管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │光大金瓯资产管理有限公司、润泽智算科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │润泽智算科技集团股份有限公司拟向中金算力基金等12名投资者通过发行可转换公司债券的│
│ │方式购买其合计持有的广东润惠科技发展有限公司42.56%股权，并向不超过35名特定投资者│
│ │发行股份募集配套资金。 │
│ │ 中金瑞晟（济南）投资合伙企业（有限合伙）（4.21%股权，交易对价27,135.92万元）│
│ │；中国东方资产管理股份有限公司（8.09%股权，交易对价52,184.47万元）；中信证券投资│
│ │有限公司（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；浙江宸浩贸易有限公司（1.62%股权， │
│ │交易对价10,436.89万元）；魏巍（8.09%股权，交易对价52,184.47万元）；安徽交控招商 │
│ │产业投资基金（有限合伙）（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；广东博时科芯股权投│
│ │资合伙企业（有限合伙）（0.81%股权，交易对价5,218.45万元）；深圳市光明致远私募股 │
│ │权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.49%股权，交易对价3,131.07万元）；央视融媒体产 │
│ │业投资基金（有限合伙）（4.85%股权，交易对价31,310.68万元）；光大金瓯资产管理有限│
│ │公司（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；中国长城资产管理股份有限公司（3.07%股 │
│ │权，交易对价19,830.10万元）；安徽铁基润惠企业管理中心（有限合伙）（1.62%股权，交│
│ │易对价10,436.89万元）。支付的总对价尚未确定。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │交易金额(元)│1.98亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东润惠科技发展有限公司3.07%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、润泽智算科技集团股份有限公司│ │ │
│ │发行可转换公司债券 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │润泽智算科技集团股份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中国长城资产管理股份有限公司、润泽智算科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │润泽智算科技集团股份有限公司拟向中金算力基金等12名投资者通过发行可转换公司债券的│
│ │方式购买其合计持有的广东润惠科技发展有限公司42.56%股权，并向不超过35名特定投资者│
│ │发行股份募集配套资金。 │
│ │ 中金瑞晟（济南）投资合伙企业（有限合伙）（4.21%股权，交易对价27,135.92万元）│
│ │；中国东方资产管理股份有限公司（8.09%股权，交易对价52,184.47万元）；中信证券投资│
│ │有限公司（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；浙江宸浩贸易有限公司（1.62%股权， │
│ │交易对价10,436.89万元）；魏巍（8.09%股权，交易对价52,184.47万元）；安徽交控招商 │
│ │产业投资基金（有限合伙）（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；广东博时科芯股权投│
│ │资合伙企业（有限合伙）（0.81%股权，交易对价5,218.45万元）；深圳市光明致远私募股 │
│ │权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.49%股权，交易对价3,131.07万元）；央视融媒体产 │
│ │业投资基金（有限合伙）（4.85%股权，交易对价31,310.68万元）；光大金瓯资产管理有限│
│ │公司（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；中国长城资产管理股份有限公司（3.07%股 │
│ │权，交易对价19,830.10万元）；安徽铁基润惠企业管理中心（有限合伙）（1.62%股权，交│
│ │易对价10,436.89万元）。支付的总对价尚未确定。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │交易金额(元)│1.04亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东润惠科技发展有限公司1.62%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、润泽智算科技集团股份有限公司│ │ │
│ │发行可转换公司债券 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │润泽智算科技集团股份有限公司、安徽铁基润惠企业管理中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽铁基润惠企业管理中心（有限合伙）、润泽智算科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │润泽智算科技集团股份有限公司拟向中金算力基金等12名投资者通过发行可转换公司债券的│
│ │方式购买其合计持有的广东润惠科技发展有限公司42.56%股权，并向不超过35名特定投资者│
│ │发行股份募集配套资金。 │
│ │ 中金瑞晟（济南）投资合伙企业（有限合伙）（4.21%股权，交易对价27,135.92万元）│
│ │；中国东方资产管理股份有限公司（8.09%股权，交易对价52,184.47万元）；中信证券投资│
│ │有限公司（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；浙江宸浩贸易有限公司（1.62%股权， │
│ │交易对价10,436.89万元）；魏巍（8.09%股权，交易对价52,184.47万元）；安徽交控招商 │
│ │产业投资基金（有限合伙）（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；广东博时科芯股权投│
│ │资合伙企业（有限合伙）（0.81%股权，交易对价5,218.45万元）；深圳市光明致远私募股 │
│ │权投资基金合伙企业（有限合伙）（0.49%股权，交易对价3,131.07万元）；央视融媒体产 │
│ │业投资基金（有限合伙）（4.85%股权，交易对价31,310.68万元）；光大金瓯资产管理有限│
│ │公司（3.24%股权，交易对价20,873.79万元）；中国长城资产管理股份有限公司（3.07%股 │
│ │权，交易对价19,830.10万元）；安徽铁基润惠企业管理中心（有限合伙）（1.62%股权，交│
│ │易对价10,436.89万元）。支付的总对价尚未确定。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │廊坊润泽数据信息集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天童通信网络有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │智惠新仓购（廊坊）电子商务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │廊坊润泽数据信息集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │映山红酒店管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │廊坊润泽数据信息集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天童通信网络有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │智惠新仓购（廊坊）电子商务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │廊坊润泽数据信息集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │映山红酒店管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
新疆大容民生投资有限合伙 2221.43万 22.21 79.92 2022-02-21
企业
姜卫东 107.25万 1.07 100.00 2020-09-24
苏州工业园区合杰创业投资 100.00万 1.00 19.05 2022-07-18
中心(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 2428.68万 24.28
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│浙江泽悦 │ 16.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 15.98亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│浙江泽悦 │ 14.22亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 11.96亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 9.83亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 9.54亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 9.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 7.86亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 6.24亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 5.87亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 5.42亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 4.91亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 4.42亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 4.38亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 4.37亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│浙江泽悦 │ 4.21亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│重庆润泽 │ 3.67亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│惠州润信 │ 3.47亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 3.44亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│浙江泽悦 │ 3.44亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 3.24亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 2.95亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 2.95亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 2.95亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│重庆润泽 │ 2.76亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│重庆润泽 │ 2.16亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 1.52亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 1.48亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 1.39亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润友科技 │ 1.31亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 1.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 1.24亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 1.21亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 1.12亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 1.01亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│浙江泽悦 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 9940.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 7950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-15│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年9月14日召开第五届董事会第
十次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请新增授信额度的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》有
关规定，本次申请新增授信额度事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、申请新增授信额度的具体事宜
全球AI大模型行业正迈向“价值优先、商业闭环”的高质量发展新阶段，Agent、Coding
等技术演进持续催生海量智算需求。公司拟加快推进“抢占AIDC蓝海，强化核心技术壁垒”战
略落地，以业务全面升级为核心抓手，持续加大AIDC领域投入力度，快速提升AIDC蓝海市场占
有率。为满足公司及公司合并报表范围内各级子公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营
，公司及公司合并报表范围内各级子公司拟在原有授信基础上向相关金融机构申请新增合计不
超过人民币500.00亿元（或等值外币）的授信额度。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷
款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、供应链金融、应收账款
保理、融资租赁等综合业务，具体合作金融机构及最终融资额、形式后续将与有关金融机构进
一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次向金融机构申请新增授信额度事项的有效期自
股东会审议通过本议案之日起至2026年12月31日止，有效期内，授信额度可循环使用。
为办理上述金融机构授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，提请公司股东会授权公
司及公司合并报表范围内各级子公司法定代表人代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并
在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押
、融资等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-15│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
公司于2026年9月14日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度新增对
外担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
公司于2025年12月8日、2025年12月29日召开的第五届董事会第四次会议、2025年第二次
临时股东会审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子（孙）公司
在2026年度为公司及下属各子（孙）公司提供担保，预计公司及下属各子（孙）公司2026年度
在开展相关业务时可使用的对外担保总额为不超过150.00亿元人民币。具体内容详见公司于20
25年12月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（https://www.cninfo.com
.cn/）上披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-068）。
现为满足公司及下属各子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，保证业务的顺利开展
，在上述原有担保额度的基础上，公司拟为下属各子（孙）公司新增担保额度总计不超过500.
00亿元人民币（简称“本次新增担保”）。前述额度范围内的担保情形包括：公司为下属各子
（孙）公司提供担保、下属各子（孙）公司之间相互提供担保。担保方式包括但不限于保证、
抵押、质押等，公司可以根据实际经营情况的需要，在上述额度范围内，在符合要求的担保对
象之间进行担保额度的调整。本次新增担保额度的期限自公司股东会审议通过之日起至2026年
12月31日止，该额度在授权期限内可循环使用。同时，提请公司股东会授权公司及子公司法定
代表人在上述额度及期限内，办理担保相关的全部手续及签署相关法律文件。
本次新增担保已于2026年9月14日，经公司第五届董事会第十次会议以8票同意、0票反对
、0票弃权的表决结果审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《润泽智算
科技集团股份有限公司章程》有关规定，本次新增担保事项尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“润泽科技”或“公司”）于2026年9月14日召开
了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司近期对《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）进行
修订，取消职工代表董事席位，将董事会调整为由9名非职工代表董事组成。
原职工代表董事董磊先生随着《公司章程》的修订而卸去前述职务后，公司董事会将出现
1名缺额。为完善公司董事会人员构成，保证董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法
》（简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》（简称“《2号指引》”）等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董
事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名董磊先生为公司第五届董事会非独立董事
候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年9月14日召开了第五届董事会
第十次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。
鉴于公司近期对《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）进行
修订，取消职工代表董事席位，将董事会调整为由9名非职工代表董事组成。
原职工代表董事、董事会薪酬与考核委员会委员董磊先生随着《公司章程》的修订而卸去
前述职务后，公司董事会薪酬与考核委员会将出现1名缺额。
为保障公司第五届董事会各专门委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和
《公司章程》的规定，公司董事会选举祝敬先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任
期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年9月14日召开2026年第二次临
时股东会，审议通过了《关于拟变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，根据修改后的《
润泽智算科技集团股份有限公司章程》，公司不设职工代表董事。据此，原职工代表董事董磊
先生自该议案经股东会审议通过之日起不再担任公司职工代表董事，其原定任期至第五届董事
会任期届满之日止。卸任后董磊先生继续担任公司董事会秘书、财务负责人职务。
截至本公告披露日，董磊先生通过参与公司2023年限制性股票激励计划直接持有公司股票
51.48万股，占公司股份总额的0.03%。
董磊先生不再担任公司职工代表董事一职后，将继续履行其在公司拟以发行可转换公司债
券的方式购买广东润惠科技发展有限公司除润泽科技（含子公司）所持股权以外的剩余少数股
权并募集配套资金事项、公司2023年限制性股票激励计划中所作的承诺，具体承诺事项详见公
司于中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《润泽智算科技集团股份有限公司2025年年度报告》《
润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金报告书（草案）
》。除此之外，董磊先生还将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法
规、规范性文件的规定。除上述承诺事项外，董磊先生不存在应履行而未履行的公开承诺。
董磊先生卸任职工代表董事职务并未导致董事会成员低于法定人数，董事会中兼任公司高
级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
董磊先生将按照公司《董事及高级管理人员离职管理制度》做好工作交接，公司及董事会
对董磊先生任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2.本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月14日14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9
月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2026年9月14日9:15至15:00任意时间。
2.召开地点：廊坊经济技术开发区楼庄路9号京津冀大数据创新应用中心3F润泽厅
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
2026年8月26日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）召开第五届董事会第
九次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》，表决结果为9票同意
、0票反对、0票弃权。根据公司2025年年度股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）分配基准：2026年半年度
（二）根据公司《2026年半年度报告》，公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净
利润1203446677.80元，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《润泽智
算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，公司2026年半年度不提取
法定盈余公积，截至2026年6月30日，公司合并财务报表中可供分配的利润为7611301823.18元
，母公司财务报表中可供分配的利润为761810142.12元。按照合并报表、母公司报表中可供分
配利润孰低值确定具体的利润分配比例的原则，截至2026年6月30日，公司可供股东分配的利
润为761810142.12元（以上财务数据未经审计）。
（三）2026年半年度利润分配方案的具体内容
考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的稳定、合理回报，结合公司当前实际经
营、现金流状况，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（简称
“《现金分红新规》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》以及公司2025年年度股东会审议通过的《关于<2025年度利润分配
及2026年中期利润分配预案>的议案》的相关规定，公司2026年半年度利润分配方案的具体内
容如下：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（回购专用账户股份不参与分
配），向可参与分配的股东按每10股派发现金红利4.288元（含税）。本次利润分配不进行资
本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
以截至2026年8月26日的公司总股本1641041973股扣除回购专用账户持有的公司股份11276
886股后的股本1629765087股为基数进行测算，拟合计派发现金红利人民币698843269.31元（
含税）。
（四）2026年半年度利润分配方案公布后至实施前，若公司总股本由于增发新股、股权激
励行权、可转债转股、公司回购股份等原因发生变动的，公司将按照“现金分红分配比例固定
不变”的原则对现金分红总额进行调整，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司核算的结果为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规以及《润泽
智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关规定，润泽智算科技集团
股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2026年第二次
临时股东会的议案》，决定于2026年9月14日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司202
6年第二次临时股东会（简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次股东会有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第九次会议审议通
过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月14日（星期一）下午14:30；（2）网络投票时间：通
过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日9:15至15:0
0的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年9月7日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2026年9月7日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：廊坊经济技术开发区楼庄路9号京津冀大数据创新应用中心3F润泽厅。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）本次回购注销的限制性股票共涉及5
名激励对象，共计20.4640万股，占回购注销前公司总股本的0.0125%。
2、公司已于2026年6月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中登结
算深圳分公司”）办理完成上述限制性股票的回购注销手续。
3、本次回购注销部分限制性股票事项完成后，公司总股本将由1,641,246,613股减少至1,
641,041,973股。
（一）本次回购注销部分第一类限制性股票的原因、数量
根据《上市公司股权激励管理办法》（简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》以及《激励计划（草案修订稿）》的规定：
1、激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续
约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议、公司辞退等，自离职之日起，已
获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款
利息之和回购注销；激励对象已获授予但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，并作废失效
。离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售/归属部分的个人所得税。
鉴于本激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个归属期归属条件成就前，有2名
激励对象因个人原因离职，按照《激励计划（草案修订稿）》的规定，公司需回购注销该等人
员已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计17.2000万股。
2、激励对象非因执行职务身故的，激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票
不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
鉴于本激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个归属期归属条件成就前，有1名
激励对象非因执行职务原因身故，因此按照《激励计划（草案修订稿）》的规定，公司需回购
注销该人员已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票3.2000万股。
3、按照《激励计划（草案修订稿）》的规定，激励对象当期计划解除限售的第一类限制
性股票因个人层面考核原因不能解除限售或不能完全解除限售的，由公司回购注销（回购价格
为授予价格加上银行同期存款利息之和）。根据公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》，公司对本激励计划激励对象2025年度的个人绩效进行考核，其中2名激励对象考核
结果为B，当期可解除限售/归属比例为80%。因此，公司需回购注销该等人员已获授但尚未解
除限售的第一类限制性股票0.0640万股。
（二）本次回购注销部分第一类限制性股票的价格及定价依据
1、首次授予部分的第一类限制性股票的回购价格
2023年11月3日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于2023年
限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成公告》，公司本激励计划首次授予部
分的第一类限制性股票已完成登记，授予价格为
14.38元/股。本次授予登记完成后，公司陆续实施了2023年年度利润分配、2024年半年度
利润分配、2024年年度利润分配、2025年半年度利润分配，根据《管理办法》《激励计划（草
案修订稿）》的相关规定，激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记后，若公司发生资
本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事项，公司应对尚未解除限
售的首次授予的第一类限制性股票的回购价格进行相应的调整。
P＝P0-V
其中：P0为调整前每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后每股限制性股
票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。鉴此，公司对本激励计划首次授予部分的第一类限
制性股票回购价格进行调整，调整后的回购价格为13.32元/股。
2、预留部分的第一类限制性股票的回购价格
2024年11月9日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于2023年
限制性股票激励计划第一类限制性股票预留部分授予登记完成公告》，公司本激励计划预留授
予部分的第一类限制性股票已完成登记，授予价格为13.85元/股。本次授予登记完成后，公司
实施2024年年度利润分配、2025年半年度利润分配。如上所述，在激励对象获授的第一类限制
性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配
股、派息等事项，公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格进行相应的调整。因
此，依据上述2024年年度利润分配、2025年半年度利润分配情况，公司对预留部分的第一类限
制性股票的回购价格进行调整。回购价格的调整方法如下：P＝P0-V
其中：P0为调整前每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后每股限制性股
票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。鉴此，公司对本激励计划预留部分的第一类限制性
股票的回购价格进行调整，调整后的回购价格为
13.32元/股。
三、本次回购注销部分限制性股票完成情况
就本次回购注销部分限制性股票事项，公司已于2026年4月10日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除
限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编
号：2026-025）。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审验，并
于2026年6月25日出具了《验资报告》（容诚验字[2026]230Z0089号）。经中登结算深圳分公
司审核确认，上述回购注销事宜已于2026年6月26日完成。本次回购注销完成后，公司总股本
由1,641,246,613股减少至1,641,041,973股。公司将依法办理相关的公司章程修改和工商变更
登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次归属日：2026年6月15日
2.本次归属股票数量：690.3040万股
3.本次归属股票人数：146人
4.本次归属股票上市流通安排/限售安排：本次归属的第二类限制性股票不设限售期，归
属完成后即可上市流通。
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月8日召开第五届董事会第六
次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件及
第一个归属期归属条件成就的议案》，详见公司于中国证券监督管理委员会（简称“中国证监
会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于20
23年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个归属期归属条件成就的公告
》（公告编号：2026-023）。近日公司办理了2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予
部分第二类限制性股票第一个归属期股票的归属登记工作。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、宁波大容明琛创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“宁波大容”或“减
持主体”）持有润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”或“上市公司”）336892
00股股份（占公司总股本的2.0613%，占扣除公司回购专用账户股份后总股本的2.0757%）。
2、减持主体计划自本公告披露之日起15个交易日后90日内（即2026年6
月24日至2026年9月21日）以集中竞价交易方式减持其持有的不超过16230666股股份（不
超过公司总股本的0.9931%，不超过扣除公司回购专用账户股份后总股本的1.0000%）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）拟以发行可转换公司债券的方式向中金
瑞晟（济南）投资合伙企业（有限合伙）等12名交易对方购买其合计持有的广东润惠科技发展
有限公司42.56%股权并募集配套资金（简称“本次交易”）。
公司近日收到深圳证券交易所（简称“深交所”）出具的《关于受理润泽智算科技集团股
份有限公司发行可转换为股票的公司债券购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上
审〔2026〕112号）。深交所对公司报送的发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金的申
请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
本次交易尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）
作出同意注册的批复后方可实施。
本次交易最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在
不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月8日14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2026年5月8日9:15至15:00任意时间。
2.召开地点：廊坊经济技术开发区楼庄路9号京津冀大数据创新应用中心3F润泽厅
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：董事会
主持人：本次股东会由公司董事长周超男女士主持。
5.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《润泽智算科技集团
股份有限公司章程》及《润泽智算科技集团股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-08│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、与专业投资机构共同投资概述
根据润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）战略发展需要，为更好地借助专业
机构的专业能力及资源优势，进一步拓宽投资渠道，持续提升公司可持续发展能力和整体价值
。公司拟与上海森锐投资管理有限公司（简称“上海森锐”）、海南晨兴嘉信管理咨询有限公
司（简称“海南晨兴”）共同发起设立嘉兴浩澜润泽芯微创业投资合伙企业（有限合伙）（暂
定名，最终以市场监督管理部门最终核准登记结果为准，简称“基金”或“合伙企业”）。合
伙企业认缴出资总额人民币20101万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币20000
万元，占合伙企业认缴出资总额的99.4975%（“本次投资”）。近日，公司与上海森锐、海南
晨兴共同签署了《嘉兴浩澜润泽芯微创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（简称“《合
伙协议》”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》
”）的相关规定，本次投资已经公司总经理办公会议审议通过，无需提交公司董事会和股东会
审议。
本次投资不构成同业竞争和关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月8日召开第五届董事会第六
次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的
第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于调整2023
年限制性股票激励计划回购价格及归属价格的议案》《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>
的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1
号——业务办理》以及《润泽智算科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修
订稿）》的规定，经公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会同意以13.32元/股的价格
回购注销5名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计20.4640万股（“本次回
购注销”）。具体内容详见公司于2026年4月10日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2023年限制性股
票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第
二类限制性股票的公告》（公告编号：2026-025）。
公司本次回购注销完成后，总股本将减少至1634138933股，公司注册资本将减少至163413
8933元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于本次回购注销将导致公司注册资本减少（“本次注册资本减少”），根据《中华人民
共和国公司法》（简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债
权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自公司于国家企业信用信息公示系统公告本次注
册资本减少事宜之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供
相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响相关债权的有效性，相关债权（义
务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担
保的，应根据《公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文
件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同及其他凭证的原
件申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件、法定代表人身份证明文件；委
托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件
；
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件。
（二）债权申报具体方式：债权人可采用现场、邮寄、传真、电子邮件的方式进行申报，
债权申报联系方式如下：
1、债权申报登记地点：廊坊经济技术开发区楼庄路9号润泽智算科技集团股份有限公司证
券投资部
2、申报时间：2026年5月8日起45日内（9:00-12:00，14:00-17:30）3、联系人：池国进
4、申报邮箱：ir@rangeidc.com
5、联系电话：0316-6081283
6、传真号码：0316-6081283
7、邮政编码：065001
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日期以公司相应
系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日期以本公告
公布的邮箱收到相应文件的日期为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年4月27日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司发行可转换
公司债券购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》《关于公司发行可转换公司
债券购买资产并募集配套资金方案的议案》等共24项议案，该等议案需提交公司股东会审议。
本着提高决策效率、保障重大事项规范推进的原则，公司控股股东京津冀润泽（廊坊）数字信
息有限公司提请将上述议案作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议，并向董事会提交了
《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《润
泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关规定，单独或者合计持
有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事
会核查：截至本公告披露日，公司控股股东京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司直接持有公
司股份967,135,107股，占公司总股本的59.18%。提案人的身份符合有关规定，上述提案属于
股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章
程》的规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案作为2025年年度股东会的第8.00项至31.0
0项议案提交公司股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司2025年年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记
日等其他事项均保持不变。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件
，以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，润泽智算
科技集团股份有限公司（简称“公司”）制定了《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东
回报规划》（简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远、可持续的发展，充分重视对投资者的合理回报，综合考虑公司发展战略
规划、实际经营情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，在平衡短期利益和
长期回报基础上对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应在符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程
》等有关利润分配规定的基础上，本着重视对投资者的合理回报，着眼于公司的长远和可持续
发展，根据公司利润状况和生产经营发展实际需要，结合对投资者的合理回报、股东要求和意
愿、社会资金成本、外部融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持
利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年股东分红回报规划
（一）利润分配原则
公司应当执行稳定、持续的利润分配政策，公司在盈利、现金流满足公司正常经营和长期
发展的前提下，将实施积极的利润分配政策。公司董事会和股东会在利润分配政策的决策和论
证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
（二）利润分配方式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式。在符合现
金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配；在公司有重大投资计划或
重大现金支出等事项发生时，公司可以采取股票方式分配股利。
（三）现金分红的条件和时间间隔
1.现金分红条件
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的
该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出
等事项发生（募集资金项目除外）。
2.现金分红的时间间隔
在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红；公司近三年以现金方式累计
分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。在有条件的情况下，根据实际经营
情况，公司可以进行中期分红。
公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入
现金分红的相关比例计算。
3.现金分红的比例
公司董事会综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安
排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）股票股利分配的条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理
的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通
过后，提交股东会审议决定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
具体内容详见公司分别于2025年4月24日、2025年4月29日在中国证券监督管理委员会（简
称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-015）、《回购报告书》（公告编号
：2025-022）。
因公司实施2024年年度权益分派，回购股份价格上限由不超过人民币75.00元/股（含本数
）调整为不超过人民币74.87元/股（含本数），自2025年7月18日（权益分派除权除息日）起
生效。因公司实施2025年半年度权益分派，回购价格由不超过人民币74.87元/股（含本数）调
整为不超过人民币74.47元/股（含本数），自2025年9月25日（权益分派除权除息日）起生效
。具体内容详见公司分别于2025年7月11日、2025年9月18日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年年度权益分派实施后调
整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2025-047）、《关于2025年半年度权益分派
实施后调整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2025-059）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份期限已届满，本次回购股份方案已实施完毕。根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定。
一、回购股份的具体实施情况
1、2025年8月5日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份220
,000股，占公司当时总股本的0.01%，回购成交的最高价格为
47.69元/股，最低价格为47.50元/股，支付的总金额为人民币10,473,100元（不含交易费
用）。具体内容详见公司于2025年8月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-0
49）。
2、在本次回购股份实施期间，公司严格按照法律法规的相关要求，在每个
月的前三个交易日披露截至上月末的回购进展情况，及时履行了回购进展的信息披露义务
。具体内容详见公司于回购期限内每月在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2025-025、20
25-034、2025-042、2025-048、2025-056、2025-061、2025-064、2025-065、2026-001、2026
-005、2026-017、2026-019）。
3、截至本公告披露日，公司本次回购股份期限届满且已实施完毕。公司通
过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量为11,276,886股，占公司总股
本0.69%，回购成交的最高价格为59.28元/股，最低价格为45.52元/股，支付的总金额为人民
币558,351,633.91元（不含交易费用）。实际回购股份时间区间为2025年8月5日至2025年10月
23日，回购股份的资金总额已达到本次回购股份方案中回购资金总额下限，且未超过回购资金
总额上限。本次回购股份符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
2026年4月8日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）召开第五届董事会第六
次会议，审议通过了《关于<2025年度利润分配及2026年中期利润分配预案>的议案》。2025年
度利润分配及2026年中期利润分配预案（简称“本利润分配预案”）尚需提交公司2025年年度
股东会审议批准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、非独立董事离任情况
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“润泽科技”或“公司”）董事会于近日收到职工
代表董事沈晶玮女士递交的书面辞职报告。沈晶玮女士因已到退休年纪，申请辞去公司第五届
董事会职工代表董事职务，其原定任期至第五届董事会任期届满之日止，沈晶玮女士的辞职报
告自送达董事会时生效。辞职后沈晶玮女士不在公司担任任何职务。
沈晶玮女士辞任职工代表董事并未导致董事会成员低于法定人数，公司第五届董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二分之一，符合相
关法律法规的规定。
截止本公告披露日，沈晶玮女士通过参与公司2023年限制性股票激励计划直接持有公司股
票14.00万股，通过平湖润湘企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票103.16万股，
占公司股份总额的0.06%。
沈晶玮女士辞去公司职工代表董事后，将继续履行其在公司拟以发行可转换公司债券的方
式购买广东润惠科技发展有限公司除润泽科技（含子公司）所持股权以外的剩余少数股权并募
集配套资金事项、公司2023年限制性股票激励计划中所作的承诺，具体承诺事项详见公司于在
中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《润泽智算科技集团股份有限公司2025年年度报告》《润泽
智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案》。除此之外，
沈晶玮女士还将继续遵守《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上市公司董
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》（简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。除上述承诺事项外，沈晶
玮女士不存在应履行而未履行的公开承诺。
沈晶玮女士在公司董事会履职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所
做出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举第五届董事会职工代表董事的情况
根据《公司法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》（简称“《2号指引》”）等法律法规、规范性文件及《润泽智算科技集
团股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会需包含不少于1名职工代表董事，由公司职工
代表大会选举产生。
公司于2026年4月9日召开2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选
举董磊先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事。任期自2026年第一次职工代表大
会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年4月9日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会通过现场
和通讯相结合的方式召开了第七次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会
成员的议案》，现将相关事项公告如下。
公司董事会于近日收到职工代表董事沈晶玮女士的书面辞职报告。沈晶玮女士因已到退休
年纪，申请辞去公司第五届董事会职工代表董事职务，辞职后沈晶玮女士不在公司担任任何职
务，沈晶玮女士的辞职报告自送达董事会时生效。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司
治理准则》等有关规定，沈晶玮女士将不再继续担任第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委
员会委员职务。
为保障公司第五届董事会各专门委员会的正常运行，董事会选举应政先生担任第五届董事
会审计委员会委员、选举董磊先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
沈晶玮女士辞任职工代表董事并未导致董事会成员低于法定人数，公司第五届董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二分之一，符合相
关法律法规的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月8日召开第五届董事会第六
次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的
第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于调整2023
年限制性股票激励计划回购价格及归属价格的议案》。经公司2023年第二次临时股东大会的授
权，董事会同意以13.32元/股的价格回购注销5名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限
制性股票合计20.4640万股；作废5名激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计81.8
560万股。现将有关情况公告如下：
一、本激励计划已经履行的相关审批程序
2023年7月27日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
3年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对相关议案发表了明确同
意的独立意见。
因部分激励人员放弃参与，公司对《润泽智算科技集团股份有限公司2023年限制性股票激
励计划（草案）》进行修订并形成了《润泽智算科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励
计划（草案修订稿）》（简称“《激励计划（草案修订稿）》”）。2023年8月24日，公司召
开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表
了明确同意的独立意见。
2023年8月29日至2023年9月7日（简称“公示期”），公司内部公示了《2023年限制性股
票激励计划首次授予部分激励对象名单（修订稿）》。在公示期间，员工可通过书面或者通讯
方式向公司监事会反馈意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的
异议，无反馈记录。2023年9月13日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告
了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，
公司监事会对首次授予的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
2023年9月19日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限
制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》，并于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司
2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。公司
独立董事就本激励计划相关事项向全体股东征集了投票权。
2023年10月24日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关议案发表了明确同意的
独立意见。
2024年9月18日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，
审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》《关于向2023年
限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。前述议案已经公司第四届董
事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议、第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，
公司监事会对预留部分授予的激励对象名单进行了核实。
2024年10月28日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，
审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。该议案已经公司第四届
董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议、第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月8日召开第五届董事会第六
次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及归属价格的议案》。根
据《润泽智算科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（简称“《
激励计划（草案修订稿）》”）和公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对公司
2023年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”）的回购/归属价格进行调整。现将相关调
整情况公告如下：
一、本激励计划已经履行的相关审批程序
2023年7月27日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
3年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对相关议案发表了明确同
意的独立意见。因部分激励人员放弃参与，公司对《润泽智算科技集团股份有限公司2023年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行修订并形成了《激励计划（草案修订稿）》。2023
年8月24日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。公司
独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
2023年8月29日至2023年9月7日（简称“公示期”），公司内部公示了《2023年限制性股
票激励计划首次授予部分激励对象名单（修订稿）》。在公示期间，员工可通过书面或者通讯
方式向公司监事会反馈意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的
异议，无反馈记录。2023年9月13日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告
了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，
公司监事会对首次授予的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
第一类/第二类限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
本次符合解除限售/归属条件的数量及人数：符合解除限售条件的第一类限制性股票数量
为172.5760万股、第二类限制性股票数量为690.3040万股；符合解除限售/归属条件的第一类/
第二类限制性激励对象的人数为146人。
鉴于润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年2月13日召开第五届董事
会第五次会议，审议通过了《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案的议
案》等议案，公司拟以发行可转换公司债券的方式购买广东润惠科技发展有限公司除公司（含
子公司）所持股权以外的剩余少数股权并募集配套资金（简称“本次交易”）（具体内容详见
公司2026年2月14日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
的《第五届董事会第五次会议决议公告》（2026-008）及同期公告），根据《润泽智算科技集
团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（简称“《激励计划（草案修订
稿）》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》（简称“《
10号指引》”）等要求，公司将在本次交易的重组报告书披露后，为作为董事、高级管理人员
的激励对象办理相应的激励股权归属/解除限售事宜。
公司将在本次解除限售/归属的限制性股票办理完成解除限售/归属手续后，另行发布相关
提示性公告，敬请投资者注意。
公司于2026年4月8日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性
股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个归属期归属条件成就的议案》。
（一）股权激励计划简介
2023年7月27日、2023年8月24日、2023年9月19日，公司分别召开第四届董事会第十五次
会议、第四届董事会第十六次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。2023年10月24日，公司召
开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月8日召开了第五届董事会第
六次会议，审议通过了《关于<公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》，本议案
已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
一、适用对象
适用对象：本方案适用于公司非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
本方案自《关于修订<润泽智算科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》《关于<公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》经股东会审议通过后生
效，至新的薪酬方案审议通过之日失效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，增强资金管理的灵活性，保障持
续健康发展的资金需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办
法》《非金融企业超短期融资券业务指引》《非金融企业短期融资券业务指引》《非金融企业
中期票据业务指引》等有关规定，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）拟向中国
银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币40亿元（含40亿元
）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具（简称“本次债务融资工具”），发行品种包括
超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的债务融资工具品种（简称“本次
注册发行”）。本次注册发行具体情况如下：一、本次注册发行的方案
1.融资主体：润泽智算科技集团股份有限公司
经公司通过“信用中国”等途径自查，公司不属于《关于对财政性资金管理使用领域相关
失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》所述的失信责任主体。2.注册规模：本次债务融资
工具拟注册规模不超过人民币40亿元（含40亿元）。
3.发行期限：根据发行时的市场情况选择适当的发行期限。
4.发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定。
5.募集资金用途：在符合相关法律法规的前提下，本次债务融资工具募集资金用途包括但
不限于用于偿还公司有息债务、流动资金周转、置换银行借款、固定资产投资支出等，以及其
他交易商协会认可的用途，并可以在公司及其合并报表的子公司范围内统筹使用。
6.发行时间：公司将在注册额度有效期内根据实际资金需求情况和发行市场情况，择机一
次性发行或分期发行。
7.决议有效期：自股东会审议通过之日起至交易商协会的注册批文有效期届满止。
三、对公司的影响
本次注册发行有利于公司进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，更好地满
足公司及子公司未来经营发展需要，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益
的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规以及《润泽
智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关规定，润泽智算科技集团
股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2025年年度股
东会的议案》，决定于2026年5月8日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度
股东会（简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次股东会有关事项通知如下：一、召
开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第六次会议审议通
过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14:30；（2）网络投票时间：通
过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00
的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月3日14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3
月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2026年3月3日9:15至15:00任意时间。
2.召开地点：廊坊经济技术开发区楼庄路9号京津冀大数据创新应用中心3F润泽厅
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。截至本预案签署日，与本
次重组相关的审计、评估工作尚未全部完成，本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案所
引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、经评估的资产评估结果将在
本次交易的重组报告书中予以披露。
本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关事项的实质性判
断、确认或批准。本预案所述本次重组相关事项的生效和完成尚需本公司董事会再次审议通过
，并取得本公司股东会批准、有关审批机关的批准或注册。
本公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信
息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查
的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的2
个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易
所和证券登记结算机构申请锁定；未在2个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接
向证券交易所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易
所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接
锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安
排。
投资者在评价本公司本次重组时，除本预案的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外
，还应特别认真地考虑本预案披露的各项风险因素。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资
风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师
、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重组的交易对方已出具承诺函，保证将及时向上市公司提供与本次交易相关的信息，
并保证所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提
供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依
法承担包括赔偿责任在内的全部法律责任。
交易对方保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始资
料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实
的，该等文件的签署人员经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、
安排或其他事项；如违反上述保证，将依法承担全部法律责任。
如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立
案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，将暂停转让在上市
公司拥有权益的可转债/股份（如有），并于收到立案稽查通知的2个交易日内将暂停转让的书
面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代向证券交易所和证券登记结算机
构申请锁定；如未在2个交易日内向上市公司董事会提交暂停转让的书面申请，同意授权上市
公司董事会在核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送交易对方的信息和账户信息并
申请锁定；如上市公司董事会未能向证券交易所和证券登记结算机构报送交易对方的信息和账
户信息的，同意授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关可转债/股份（如有）。如
调查结论发现存在违法违规情节，承诺自愿锁定可转债/股份（如有）用于相关投资者赔偿安
排。
目录
（一）本次交易预计不构成重大资产重组
本次交易拟购买资产交易价格尚未最终确定，预计本次交易将不会达到《重组管理办法》
规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。但因本次交易对价以发行可转换公
司债券的方式支付，本次交易需经深交所审核通过，取得中国证监会注册后方可实施。
（三）本次交易预计不构成关联交易
本次交易对方为中金算力基金等12名投资者，与上市公司不存在关联关系。根据交易方案
，本次交易完成后，假设交易对方将其持有的上市公司可转换公司债券全部转为股份，其持有
的上市公司股份预计均不超过5%，不构成上市公司的潜在关联方。本次交易预计不构成关联交
易。
二、本次交易的具体方案
本次交易总体方案包括：（1）发行可转换公司债券购买资产；（2）发行股份募集配套资
金。本次交易中，购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否
不影响本次发行可转换公司债券购买资产行为的实施。
（一）本次交易预计不构成重大资产重组
本次交易拟购买资产交易价格尚未最终确定，预计本次交易将不会达到《重组管理办法》
规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。但因本次交易对价以发行可转换公
司债券的方式支付，本次交易需经深交所审核通过，取得中国证监会注册后方可实施。
（三）本次交易预计不构成关联交易
本次交易对方为中金算力基金等12名投资者，与上市公司不存在关联关系。根据交易方案
，本次交易完成后，假设交易对方将其持有的上市公司可转换公司债券全部转为股份，其持有
的上市公司股份预计均不超过5%，不构成上市公司的潜在关联方。本次交易预计不构成关联交
易。
（七）债券期限
本次购买资产发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起3年。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|