资本运作☆ ◇300442 润泽科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│慧运维 │ 42000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1136.17│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│润泽（佛山）国际信│ 16.97亿│ 5.05亿│ 17.05亿│ 100.50│ ---│ 2025-12-31│
│息港A2、A3数据中心│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│润泽（平湖）国际信│ 7.63亿│ 2998.05万│ 7.01亿│ 91.86│ ---│ 2024-12-31│
│息港A2数据中心项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行借款 │ 20.90亿│ ---│ 20.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│中介机构费用及相关│ 1.50亿│ ---│ 1.46亿│ 97.24│ ---│ ---│
│发行费用 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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新疆大容民生投资有限合伙 2221.43万 22.21 79.92 2022-02-21
企业
姜卫东 107.25万 1.07 100.00 2020-09-24
苏州工业园区合杰创业投资 100.00万 1.00 19.05 2022-07-18
中心(有限合伙)
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合计 2428.68万 24.28
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│浙江泽悦 │ 17.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│广东润惠 │ 17.49亿│人民币 │--- │--- │抵押、质│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │押、连带│ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │责任担保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 10.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 7.86亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 7.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│惠州润信 │ 5.27亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│浙江泽悦 │ 5.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│重庆润泽 │ 4.72亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 4.39亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│重庆润泽 │ 3.55亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润泽发展 │ 2.99亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│重庆润泽 │ 2.78亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│润泽智算科│润友科技 │ 1.31亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-19│其他事项
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本次第一类限制性股票预留部分上市日期：2024年11月22日；
本次第一类限制性股票预留部分登记数量及占比：90.40万股，占授予前公司股本总额172
057.7649万股的0.0525%；
本次第一类限制性股票预留部分授予价格：13.85元/股；
本次第一类限制性股票预留部分授予登记人数：81人；
本次第一类限制性股票预留部分的来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普
通股股票。
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年9月18日召开第四届董事会第
二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划
激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（简称“《
管理办法》”）、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规则，
公司已完成2023年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”）第一类限制性股票预留部分的
授予登记工作。
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2024-10-30│价格调整
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润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年10月28日召开第四届董事会第
二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计
划授予价格的议案》。根据《润泽智算科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》（简称“《激励计划（草案修订稿）”》）和公司2023年第二次临时股东大会的
授权，公司董事会对公司2023年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”）的授予价格进行
调整。现将相关调整情况公告如下：
一、本激励计划已经履行的相关审批程序
2023年7月27日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
3年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。独立董事对相关议案发表了明确同意的
独立意见。
因部分激励人员放弃参与，公司对《润泽智算科技集团股份有限公司2023年限制性股票激
励计划（草案）》进行修订并形成了《润泽智算科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励
计划（草案修订稿）》。2023年8月24日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》等相关议案。独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
2023年8月29日至2023年9月7日（简称“公示期”），公司内部公示了《2023年限制性股
票激励计划首次授予部分激励对象名单（修订稿）》。在公示期间，员工可通过书面或者通讯
方式向公司监事会反馈意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的
异议，无反馈记录。2023年9月13日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告
了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，
监事会对首次授予的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
2023年9月19日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限
制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》，并于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司
2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。公司
独立董事就本激励计划相关事项向全体股东征集了投票权。
2023年10月24日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司全体独立董事对相关议案发表了明确同
意的独立意见。
2024年9月18日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，
审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》《关于向2023年
限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。前述议案已经公司第四届董
事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议、第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，
公司监事会对预留部分授予的激励对象名单进行了核实。
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2024-09-26│其他事项
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一、公司注册地址变更情况说明
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）分别于2024年8月21日、2024年9月25日
召开第四届董事会第二十二次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟变
更注册地址的议案》，同意变更公司注册地址并修订《润泽智算科技集团股份有限公司章程》
（简称“《公司章程》”）相关内容；授权公司经营管理层办理本次公司注册地址变更及《公
司章程》修订相关的工商变更登记事宜。
公司于近日完成了注册地址变更手续，并取得廊坊市行政审批局换发的《营业执照》。公
司注册地址由“上海市金山区张堰镇金张支路84号26幢”变更为“廊坊开发区楼庄路9号1幢九
层”。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的《关于公司拟变更注册地址的公告》（公告编号：2024-033）、《2024年
第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024049）。
二、本次变更后的工商信息
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记工作并取得廊坊市行政审批局换发的《营业执
照》。
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2024-09-18│其他事项
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一、本激励计划简述
2023年7月27日、2023年8月24日、2023年9月19日，公司分别召开第四届董事会第十五次
会议、第四届董事会第十六次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东
大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于公司<2023年限制性
股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。公司《激励计划（草案修订稿）》
的主要内容如下：
（一）本激励计划拟授予激励对象的标的股票为公司A股普通股股票。
（二）本激励计划拟采用的激励工具为第一类和第二类限制性股票，涉及的标的股票来源
为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
（三）本激励计划首次授予的激励对象共计94人，包括公告本激励计划时在公司（含公司
合并报表范围内的各级分/子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心
员工。
本激励计划涉及的激励对象包括公司实际控制人周超男女士、实际控制人李笠先生暨实际
控制人周超男女士之子、实际控制人张娴女士暨实际控制人李笠先生的配偶。本激励计划首次
授予的激励对象不包括其他单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
（四）本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总计2260.00万股，约占本激励计划草
案公告时公司股本总额171696.1649万股的1.32%。其中，首次授予限制性股票的数量为1808.0
0万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的1.05%，占本激励计划拟授予限制性股票总
数的80.00%；预留限制性股票的数量为452.00万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额
的0.26%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的20.00%。
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2024-09-18│价格调整
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润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年9月18日召开第四届董事会第
二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计
划预留部分授予价格的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制
性股票的议案》。根据《润泽智算科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修
订稿）》（简称“《激励计划（草案修订稿）”》）和公司2023年第二次临时股东大会的授权
，公司董事会对公司2023年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”）预留部分的授予价格
进行调整。现将相关调整情况公告如下：
一、本激励计划已经履行的相关审批程序
2023年7月27日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
3年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。独立董事对相关议案发表了明确同意的
独立意见。因部分激励人员放弃参与，公司对《润泽智算科技集团股份有限公司2023年限制性
股票激励计划（草案）》进行修订并形成了《润泽智算科技集团股份有限公司2023年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》（简称“《激励计划（草案修订稿）》”）。2023年8月24日，
公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2
023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。独立董事对此发表
了明确同意的独立意见。
2023年8月29日至2023年9月7日（简称“公示期”），公司内部公示了《2023年限制性股
票激励计划首次授予部分激励对象名单（修订稿）》。在公示期间，员工可通过书面或者通讯
方式向公司监事会反馈意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的
异议，无反馈记录。2023年9月13日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告
了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，
监事会对首次授予的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
2023年9月19日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限
制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》，并于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司
2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。公司
独立董事就本激励计划相关事项向全体股东征集了投票权。
2023年10月24日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司全体独立董事对相关议案发表了明确同
意的独立意见。
2024年9月18日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，
审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》《关于向2023年
限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。前述议案已经公司第四届董
事会独立董事第三次专门会议、公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通
过。
二、调整事由及调整结果
2024年5月22日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于<2023年度及2024年中
期利润分配预案>的议案》，公司2023年年度利润分配方案为：以公司现有总股本1720577649
股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利
1.27元（含税），合计派发现金红利人民币218513361.42元（含税）。本次利润分配不进
行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若本次利润分配方案实
施前公司由于出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致总股本发生变动的，将按
照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。2024年7月3日，公司在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度权益分派实施公告》。2024年7月10日，2023年年度利
润分配方案实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》（简称“《管理办法》”）、《激励计划（草案修订
稿）》的相关规定，若在公司《激励计划（草案修订稿）》公告当日至激励对象完成第一类限
制性股票登记期间、第二类限制性股票归属前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
鉴此，公司拟对本激励计划预留部分的第一类及第二类限制性股票的授予价格进行调整。
具体如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后每股限制性股
票授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
基于上述，公司拟将本激励计划第一类限制性股票（预留部分）的授予价格调整为14.25
元/股；第二类限制性股票（预留部分）的授予价格调整为14.25元/股。
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2024-08-30│其他事项
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润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）分别于2024年6月2日召开的第四届董事
会第二十一次会议及2024年6月18日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司
拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交
易商协会（简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币40亿元（含40亿元）的银行间债
券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括超短期融资券、中期票据等相关监管部门认可
的债务融资工具品种。具体情况详见公司于2024年6月3日在中国证券监督管理委员会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注册发行银行间
债券市场非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号2024-026）。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕SCP264号）（
简称“通知书”），交易商协会同意接受公司超短期融资券的注册，该通知书的主要内容如下
：
1、公司超短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由
招商银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，应按照有权机构决议及相关管理要求
，进行发行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据通知书的要求，按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业
债务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定
，结合公司资金需求及市场情况，在注册额度及有效期内择机发行超短期融资券，并及时履行
信息披露义务。
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2024-08-23│银行授信
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润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年8月21日召开了第四届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请新增授信额度的议案》，具
体内容如下：
近期，公司在建项目即将陆续完成投运，多处项目亦陆续新增了土地、能耗等重要基础性
资源，随着AI应用爆发带动算力需求快速增长，公司拟加快推进未来战略“探索低碳创新之路
，打造绿色算力中心”和“积极拥抱技术革命浪潮，奋力引领算力中心升级”落地，加大对智
算中心（AIDC）的投资，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，保障公司
稳健运营，公司及公司合并报表范围的各级子公司拟向相关金融机构申请新增不超过人民币40
亿元（或等值外币）的授信额度。该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信
形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证
、票据贴现、供应链金融、应收账款保理、融资租赁等综合业务，具体合作金融机构及最终融
资额、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次向金融机
构申请新增授信额度事项的有效期自本次董事会审议通过之日起至2024年12月31日止，有效期
内，授信额度可循环使用。为办理上述金融机构授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，
提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，
并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵
押、融资等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》有关规
定，本次申请新增授信额度事项无需提交股东大会审议。
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2024-08-23│其他事项
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润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年8月21日召开第四届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于公司拟变更注册地址的议案》。
现将相关事项公告如下：
一、注册地址变更情况
公司于2022年实施重大资产置换、发行股份购买润泽科技发展有限公司100%股权并募集配
套资金（以下简称“本次重组”）。本次重组完成后，根据公司的实际经营情况，公司拟将注
册地址由“上海市金山区张堰镇金张支路84号26幢”变更为“廊坊开发区楼庄路9号1幢九层”
（注册地址最终以市场监督管理部门核准备案为准）。
二、公司章程修订情况
基于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、
规范性文件的规定，公司拟就本次变更公司注册地址事宜对《润泽智算科技集团股份有限公司
章程》（简称“《公司章程》”）有关条款进行修订。
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2024-08-23│其他事项
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2024年8月21日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会通过现
场和通讯相结合的方式召开了第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计
委员会成员的议案》，现将相关事项公告如下。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，为进一步完
善公司治理结构，公司董事会同意对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、
董事会秘书沈晶玮女士不再担任公司第四届董事会审计委员会委员职务。
为保障公司第四届董事会审计委员会的正常运行，公司同意选举公司非独立董事周超男女
士担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
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2024-08-23│其他事项
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2024年8月21日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）召开第四届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》。
现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案内容
截至2024年6月30日，公司合并报表中可供分配的利润为2514770477.99元，母公司报表中
可供分配的利润为706760048.25元。
考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的稳定、合理回报，结合公司当前实际经
营、现金流状况，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》（简称“《现金分红新规》”）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《润泽智算科技集团股份有限公司章
程》（简称“《公司章程》”）以及公司2023年年度股东大会审议通过的《关于<20
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