资本运作☆ ◇300443 金雷股份 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-04-14│ 31.94│ 3.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-14│ 68.95│ 4.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-09-25│ 21.10│ 4.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-06-07│ 33.78│ 21.41亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│达晨创联 │ 8000.00│ ---│ ---│ 4707.57│ -816.06│ 人民币│
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│达晨创鸿 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5505.40│ 62.74│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│海上风电核心部件数│ 17.52亿│ 1.10亿│ 16.79亿│ 97.74│ 4330.41万│ 2023-09-30│
│字化制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.00亿│ 0.00│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│金雷科技股│金雷新能源│ 1000.00万│人民币 │2025-09-25│2031-09-10│连带责任│否 │是 │
│份公司 │（东营）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-10│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会审议通过分红、转增方案。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月10日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月1
0日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年09月10日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会
5、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街3289号金雷科技股份公司会议室。
6、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-08-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-08-25│其他事项
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一、审议程序
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第六届董事会第十八次会
议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司2026年半年度利
润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公
司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理
性。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、公司本次利润分配预案为2026年半年度利润分配预案。
2、根据公司《2026年半年度报告》，公司2026年半年度合并会计报表实现归属于上市公
司股东的净利润142538947.13元，其中，母公司净利润101150484.12元。因公司法定盈余公积
金已达到注册资本50%以上，故2026年上半年未提取法定盈余公积金，也不存在提取任意公积
金和弥补亏损的情况。截至2026年6月30日公司合并报表累计未分配利润为2833655843.20元，
母公司累计未分配利润为2969875722.46元（以上财务数据未经审计）。
为积极回报股东，与股东共享公司经营发展的成果，结合公司的实际情况，在保障公司正
常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定2026年半年度利润分配预案为：以截至2026年6
月30日总股本320134598股扣除公司回购专用证券账户持有的417700股后的319716898股为基数
，向全体股东每10股派发现金股利0.90元人民币（含税），合计派发现金股利人民币28774520
.82元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。
如在董事会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的
股份总额因股份回购、员工持股计划等事项发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对利
润分配总额进行调整。
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2026-08-25│其他事项
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特别提示：公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构符合财政部
、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第六届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2026年度审计机构，聘期一年，该事项尚
需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下：（一
）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年【工商登记：
2011年12月22日】组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2025年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。
致同所2025年度业务收入26.84亿元，其中审计业务收入21.64亿元，证券业务收入5.68亿
元。2025年年报上市公司审计客户303家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费
总额4.02亿元；2025年年报挂牌公司客户171家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信
息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；租赁和商务服务业，审计收费4296.1
6万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户20家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2025年末职
业风险基金2126.98万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施20次、自律监管
措施14次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，84名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施21次、自律监管措施12次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：胡乃忠，2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2019年开
始在本所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告13份、挂
牌公司审计报告6份。
签字注册会计师：宋立新，2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019
年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告9份
。
项目质量复核合伙人：周威宁，2017年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，
2017年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌公司审计报告5份
。近三年复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告1份。
2、诚信记录
签字注册会计师、质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未有受到证
监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、行政监管措施，未有受到证券交易所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人受到的处理处罚情况如下：
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情
形。
4、审计收费
2026年度，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公
司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费
。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年实际业务情况和市场情况与审计机构
协商确定2026年度相关审计费用。
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2026-05-26│其他事项
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一、2025年员工持股计划的基本情况
通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年
员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划
相关事宜的议案》。
同日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》。
了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工
持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关
事宜的议案》。
人会议，同意设立2025年员工持股计划管理委员会，选举出3名2025年员工持股计划管理
委员会委员，并同意授权管理委员会全权办理本员工持股计划相关事宜。
委员会会议，在2024年年度股东大会授权范围内审议通过《关于调整2025年员工持股计划
预留份额的议案》。
券过户登记确认书》，“金雷科技股份公司回购专用证券账户”中的212.86万股股票已于
2025年5月23日通过非交易过户的方式转入“金雷科技股份公司－2025年员工持股计划”专用
账户，过户数量占公司总股本的0.66%，过户价格为11.53元/股。
2025年第三次会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划相关事项的议案》《关于
2025年员工持股计划预留份额分配的议案》。
事会第九次会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划相关事项的议案》《关于20
25年员工持股计划持有人预留份额分配的议案》。
2026年第二次会议，审议通过《关于公司2025年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就
的议案》。
议通过《关于公司2025年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。
（二）锁定期解锁条件成就的说明
1、公司层面业绩考核
2025年员工持股计划首次受让部分的考核年度为2025-2027年三个会计年度，每个会计年
度考核一次。以2024年业绩为基数，对营业收入增长率（A）或净利润增长率（B）进行业绩考
核并计算解锁比例，以达到业绩考核目标作为参与人的解锁条件。
2、上述“净利润”指归属于上市公司股东的净利润并剔除股份支付费用的影响作为计算
依据，下同。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025年年度审计报告》（致同审
字（2026）第371A003189号），公司2025年营业收入增长率为26.54%，2025年度扣除股份支付
影响后的净利润增长率为80.24%。2025年度公司层面业绩已达到业绩考核目标，满足解锁条件
。
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2026-05-25│其他事项
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金雷科技股份公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人伊廷雷先生于2026年5
月22日以自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份889700股，增持均价26
.62元/股，增持金额23682472元，占公司总股本比例0.2779%。
公司董事会于近日收到控股股东、实际控制人伊廷雷先生出具的
《关于增持金雷科技股份公司股份的告知函》，基于对公司未来高质量稳健发展的坚定信
心，其通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份。现将增持情况公告
如下：
一、本次增持基本情况
1、增持主体：控股股东、实际控制人伊廷雷先生
2、本次增持前持股情况：伊廷雷先生持有公司股份102662336股，占公司总股本的32.07%
，伊廷雷先生及其一致行动人刘银平女士、伊廷学先生合计持有公司股份104667256股，占公
司总股本的32.69%。
3、伊廷雷先生过去六个月内不存在减持公司股份的情形。
二、本次增持的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来高质量稳健发展的坚定信心
2、增持资金来源：自有资金
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式进行
4、增持时间：2026年5月22日
5、增持数量及比例：伊廷雷先生增持公司股份889700股，增持均价26.62元/股，增持金
额23682472元，占公司总股本比例为0.2779%。
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2026-04-22│其他事项
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（一）保荐机构名称
中泰证券股份有限公司。
（二）保荐机构指定保荐代表人情况
1、保荐代表人姓名
迟元行、张景群。
2、保荐代表人保荐业务执业情况
迟元行先生，中泰证券投资银行业务委员会上海投行总部高级副总裁，金融硕士，保荐代
表人。曾负责或参与兰剑智能、皇派家居、恒基股份IPO项目，金雷股份、西菱动力、鲁银投
资、新华医疗、大金重工、水发燃气定增项目，洛凯股份可转债项目，莱钢集团和鲁银投资可
交换债券项目，鲁银投资2018年重大资产购买财务顾问项目，雅博股份、共达电声、嘉华股份
控制权变更财务顾问项目等，具有丰富完整的投资银行项目经验和项目运作能力。张景群先生
，中泰证券投资银行业务委员会上海投行总部高级副总裁，会计与金融硕士，保荐代表人。曾
负责或参与健麾信息IPO项目、美科股份IPO辅导和上市申报项目，民和股份、天士营销定增项
目，新奥股份配股项目，高测股份可转债项目，天士力重大资产重组项目，天士营销资产支持
证券及资产支持票据项目等，具有丰富完整的投资银行项目经验和项目运作能力。（三）本次
证券发行项目协办人及其他项目组成员1、项目协办人保荐业务执业情况项目协办人：张帅帅
张帅帅先生，中泰证券投资银行业务委员会上海投行总部副总裁，经济学博士，保荐代表
人。作为项目核心成员参与益丰新材IPO项目、坤宝股份IPO项目等，具有丰富完整的投资银行
项目经验和项目运作能力。
2、其他项目组成员
其他项目组成员：宁文昕、周倩、冉昊坤、于阳、王利霞。
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2026-04-22│其他事项
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金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日收到深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）出具的《关于受理金雷科技股份公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（
深证上审〔2026〕79号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，
认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项
最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司
将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-10│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月10日（星期五）下午14:30。
（2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日9:15—9:25，9:30—
11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月10日上午9:15—15
:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街3289号金雷科技股份公司会议室。
5、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权委托代表人共236名，所持股份114931860股，占公司有表决权
股份总数的36.2184％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表人共7名，代表股份104665036股，占公司有表决权股
份总数的32.9831%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东229人，代表股份10266824股，占公司有表决权股份总数的3.2354%。
4、公司董事、高级管理人员出席了本次会议，律师等相关人员列
席了本次会议，律师出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
经与会股东审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通
过了以下议案：
1、《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
该议案的表决结果为：
同意114842760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9225%；反对83800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权5300股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。
中小股东总表决情况：
同意10690524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1734%；反对8380
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7774%；弃权5300股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.0492%。
本议案获表决通过。
2、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：
同意114823460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9057%；反对83800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权24600
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214%。
中小股东总表决情况：
同意10671224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9944%；反对8380
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7774%；弃权24600股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2282%。
本议案获表决通过。
3、《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
该议案的表决结果为：
同意114842260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9220%；反对83800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729%；弃权5800股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。
中小股东总表决情况：
同意10690024股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1688%；反对8380
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7774%；弃权5800股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.0538%。
本议案获表决通过。
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2026-03-20│委托理财
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1、投资品种：银行及其他金融机构等发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个
月的理财产品。
2、投资额度：不超过人民币10亿元的自有资金，该额度可滚动使用。
3、本次使用自有资金购买理财产品事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不可预期等
风险，敬请广大投资者注意投资风险。为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，金雷科技
股份公司（以下简称“公司”、“金雷股份”）于2026年3月19日召开第六届董事会第十五次
会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司在符合国家法律
法规，确保不影响公司正常经营的前提下，以总计不超过10亿元人民币的闲置自有资金购买安
全性高、流动性好的理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起一年，期限内任一时
点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过10亿元。单个理财产品的投
资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。现将详细情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，增加资金收益。
2、投资额度与期限
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的前提下，以总计不超过10亿元人民币的
闲置自有资金购买理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点
的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过10亿元。单个理财产品的投资
期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的
理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型理财产品等。
4、资金来源
用于理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。
5、决策程序及实施方式
本事项已经公司董事会审议通过，审计委员会发表了明确的同意意见。董事会授权公司经
营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
6、信息披露
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求披露购买理财产品的具体情况。
7、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
三、对公司的影响
公司在确保正常运营的前提下，运用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不会
影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率
，获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平，更充分保障股东利益。
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2026-03-20│其他事项
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金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第六届董事会第十五次会
议，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。会议还审议了《关于公司董事薪
酬方案的议案》，因公司全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会
审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事（包括独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
公司董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止
；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬。独立董事领
取固定津贴为10.00万元/年（税前），无绩效薪酬。
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩
等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬结构：基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励。
3、在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩
效薪酬和中长期激励收入等组成，其中基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定
；绩效薪酬是与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相
协调，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
四、其他说明
1、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在子公司
兼任职务的，不再在子公司另领取薪酬。
2、在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员基本薪酬，按月发放；绩效薪酬根
据公司相关考核制度考核发放。不在公司担任具体职务的非独立董事和独立董事津贴按月平均
发放，无须考核。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计
算并予以发放。
4、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
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2026-03-20│其他事项
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一、审议程序
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第六届董事会第十五次会
议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司2025年度利润分配预
案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司的实际
经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月10日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月03日
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2026-02-09│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月9日（星期一）下午14:30。
（2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日9:15—9:25，9:30—1
1:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月9日上午9:15—15:0
0期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街3289号金雷科技股份公司会议室。
5、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形以区间数进行业绩预告
的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司
已就业绩预告有关重大事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本
报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-24│其他事项
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为完善和健全金雷科技股份公司（以下简称“公司”）股东回报及分红制度，建立科学、
持续、稳定的分红决策和监督机制，引导投资者（特别是中小投资者）树立长期投资和理性投
资理念，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引
3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2025]5号）等法律法规及《公司章程》的相关要求，
结合公司实际情况，特制定公司未来三年股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如
下：
一、制定本规划的原则
公司在符合法律、法规相关规定的前提下，根据《公司章程》确定的利润分配政策制定本
规划。公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资
回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。
在利润分配政策的研究论证与决策过程中，应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
二、制定本规划的考虑因素
本规划着眼于公司长远利益和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东
回报和社会资金成本以及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量
状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，听取股东尤其是
中小股东的要求和意愿，平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，建立对投资者持续、稳
定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
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2026-01-24│其他事项
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金雷科技股份公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定和要求规范运作，在证券监管部门和深圳证券交易所的监督
、指导下，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，提高公司规范运作水平，促
进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券监
管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚情况进行了自查，结果如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚或采取监管措施的情
况。
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2026-01-24│其他事项
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金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第六届董事会第十三次会
议，审议通过了关于向特定对象发行股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票公司不存
在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在
向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向
参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
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2026-01-24│其他事项
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1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次
向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾
问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判
断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会
审议通过、深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。
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2026-01-24│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]1
7号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公
告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，金雷科技股份公司（以下简称
“公司”）就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析
，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺
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2026-01-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月09日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月03日
7、出席对象：
（1）截至2026年2月3日（股权登记日）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股
东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书格
式见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：山东省济南市钢城区双元大街3289号金雷科技股份公司会议室。
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2025-10-29│其他事项
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金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第六届董事会第十一次会
议，于2025年10月21日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址
、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2025年9
月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于变更公司注册地址、取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告
》。
近日，公司已完成工商变更登记及相关备案手续，取得了济南市钢城区行政审批服务局换
发的《营业执照》。本次变更后公司的工商登记基本信息如下：
一、营业执照基本信息
统一社会信用代码：91371200787153413N
名称：金雷科技股份公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：山东省济南市钢城区双元大街3289号
法定代表人：伊廷雷
注册资本：叁亿贰仟零壹拾叁万肆仟伍佰玖拾捌元整
成立日期：2006年03月24日
经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；铸造机械制造；通用零部件制造；机械零件
、零部件加工；黑色金属铸造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；金属表面处理及热
处理加工；淬火加工；喷涂加工；发电机及发电机组制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承
、齿轮和传动部件销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
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2025-10-22│其他事项
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金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第六届董事会第八次会议
、第六届监事会第七次会议，于2025年4月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于
公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理
办法>的议案》等议案，具体内容分别详见公司于2025年3月28日、2025年4月23日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，现将2025年员工持股计划
（以下简称“本员工持股计划”）最新实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股份来源及数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户持有的公司A股普通股股票。
2024年11月6日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，拟使用4000万元（含）至7000万元（含）自有资金回购部分已发行的人民币普通
股A股股份，用于员工持股计划或股权激励。截至2025年3月27日，公司通过股票回购专用证券
账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份280.50万股，占公司目前总股本的0.88%，其中最
高成交价为25.23元/股，最低成交价为23.06元/股，成交总金额为人民币67515074.00元（不
含交易费用）。
2025年5月23日，公司完成2025年员工持股计划首次授予股份的非交易过户，过户股份数
量212.86万股，过户股份数量占本员工持股计划草案公告日公司总股本的0.66%，过户价格11.
53元/股，全部来源于上述回购股份。
本次办理非交易过户的预留份额股份数量为25.87万股，占公司目前总股本（公司目前总
股本为32013.4598万股）的0.08%，全部来源于上述回购股份。
二、本员工持股计划的非交易过户情况
（一）本员工持股计划账户开立情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了2025年员工持股计划证券专用
账户，证券账户名称为“金雷科技股份公司—2025年员工持股计划”。
（二）本员工持股计划预留份额认购情况
本员工持股计划的预留份额剩余总数为56.10万股，占本员工持股计划总股数的20.00%。
因首次授予的57名持有人中，存在3名持有人自愿放弃了授予其的全部员工持股计划份额，故
管理委员会将上述3名持有人对应的11.54万股股票调整到预留份额中，预留份额从56.10万股
调整为67.64万股。
2025年8月28日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通
过了《关于调整2025年员工持股计划相关事项的议案》《关于2025年员工持股计划预留份额分
配的议案》，因公司实施了2024年年度权益分派，根据本员工持股计划的相关规定，将本员工
持股计划预留份额的受让价格由11.53元/股调整为11.46元/股。同时同意由符合条件的不超过
7名参与对象以11.46元/股的价格认购预留份额中的25.87万股股份。
本次预留份额实际授予人数为7人，实际认购预留股份25.87万股，认购份额296.47万份，
认购资金总额为296.47万元。本次实际认购份额、实际参与人数均未超过公司董事会审议通过
的上限，本次认购股份的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式取
得的资金。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本员工持股计划预留份额认购情况出具了《验资报
告》（致同验字（2025）第371C000315号）。
（三）本员工持股计划预留份额非交易过户情况
2025年10月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，“金雷科技股份公司回购专用证券账户”中的25.87万股股份已于2025年10月2
1日通过非交易过户的方式转入“金雷科技股份公司－2025年员工持股计划”专用账户，过户
数量占公司目前总股本的0.08%，过户价格为11.46元/股。
本员工持股计划的存续期为60个月，锁定期自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通
过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本次过户的预留份额
标的股票分三期解锁，锁定期分别为自公司公告预留份额标的股票过户至本员工持股计划名下
之日起满12个月、24个月、36个月，各锁定期满后，将依据对应考核年度公司业绩考核目标达
成情况及个人绩效考核结果分配至持有人，每期解锁比例分别为40%、30%、30%。
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2025-10-21│其他事项
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金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第六届董事会第十一次会
议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、取消监事会、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案已经公司于2025年10月21日召开的2025年第
二次临时股东大会审议通过。
根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会成员由5名增至6名，新增1名职工代表董事
。职工代表董事根据法律法规及《公司章程》的规定由职工代表大会选举产生。公司于2025年
10月21日召开职工代表大会，经与会职工代表审议与表决，选举田倩倩女士（简历详见附件）
为第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止。田倩倩女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》关于董
事的任职资格。本次选举完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
田倩倩，女，1987年出生，毕业于山东大学，研究生学历，高级会计师。2011年7月至201
4年12月任大信会计师事务所山东分所审计员，2015年1月至2018年6月先后任山东重工集团财
务有限公司财务经理、审计经理；2018年6月至2023年5月任西王集团财务有限公司审计稽核部
负责人；2023年6月至今在公司工作，2024年5月至今担任公司审计部负责人。
截至本公告披露日，田倩倩女士未持有公司股票，未在持有公司5%以上有表决权股份的股
东、实际控制人等单位任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不
存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
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