资本运作☆ ◇300443 金雷股份 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-04-14│ 31.94│ 3.34亿│
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│增发 │ 2016-07-14│ 68.95│ 4.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-09-25│ 21.10│ 4.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-06-07│ 33.78│ 21.41亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│达晨创联 │ 8000.00│ ---│ ---│ 7364.85│ -1747.87│ 人民币│
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│达晨创鸿 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5657.66│ -117.55│ 人民币│
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│飞沃科技 │ 1990.44│ ---│ ---│ 0.00│ 20.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│海上风电核心部件数│ 17.52亿│ 2.41亿│ 14.60亿│ 83.33│ -1.18亿│ 2023-09-30│
│字化制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.00亿│ 0.00│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│金雷科技股│山东金雷新│ 8.42亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份公司 │能源重装有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-26│其他事项
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金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第六届董事会第八次会议
、第六届监事会第七次会议，于2025年4月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于
公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理
办法>的议案》等议案，具体内容分别详见公司于2025年3月28日、2025年4月23日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司积极推进2025年员工持股计
划（以下简称“本员工持股计划”）的实施，目前公司已在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）办理完成了本员工持股计划的非交易过户业务
，现将具体内容公告如下：
一、本员工持股计划的股份来源及数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户的金雷股份A股普通股股票。
公司于2024年11月6日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》。截至2025年3月27日，本次回购股份通过股票回购专用证券账户以集中竞价交
易方式累计回购公司股份280.50万股，占公司目前总股本的0.88%，其中最高成交价为25.23元
/股，最低成交价为23.06元/股，成交的总金额为人民币67515074.00元（不含交易费用）。
公司2025年员工持股计划通过非交易过户方式首次受让的股票数量为212.86万股，占公司
目前总股本（公司目前总股本为32013.4598万股）的0.66%，该部分股票全部来源于上述回购
股份。
二、本员工持股计划的非交易过户情况
（一）本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已开立了2025年员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“
金雷科技股份公司—2025年员工持股计划”。
（二）本员工持股计划的认购情况
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划拟筹集资金总额上限为3234
.17万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元。本员工持股计划购买公司回购股份的
价格（含预留）为11.53元/股。
本次员工持股计划合计不超过280.50万股，约占当前公司股本总额32013.46万股的0.88%
。首次分配份额不超过2587.33万份，拟持有股数为224.40万股，占本持股计划份额总数的比
例为80.00%，预留份额646.83万份，拟持有股数为56.10万股，占本持股计划份额总数的比例
为20.00%。
参加本员工持股计划的对象范围为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公
司（含控股子公司，下同）董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、中层管理人员及核
心骨干人员。总人数不超过57人（不含预留授予人员）。
本员工持股计划首次分配部分实际募集的资金总额为人民币2454.2758万元，实际认购总
份额为2454.2758万份，实际缴款人数为54人。本次员工持股计划实际募集的资金总额、实际
认购总份额以及实际参与人数均未超过公司2024年年度股东大会审议通过的实施上限。本员工
持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金，公司不存在向持有人提供垫资、担保、借贷
等财务资助的行为。公司员工持股计划首次过户212.86万股，故2025年员工持股计划管理委员
会将首次分配部分未分配的股份数量11.54万股计入预留份额。因此，本持股计划预留分配部
分的股数调整为67.64万股。预留份额的参与对象应符合本员工持股计划规定的要求，预留份
额的参加对象可以为已持有本员工持股计划份额的人员或其他员工。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本持股计划认购情况出具了《验资报告》（致同验
字（2025）第371C000129号）。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2025年5月26日，公司收到中国结算深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“金雷
科技股份公司回购专用证券账户”中的212.86万股股票已于2025年5月23日通过非交易过户的
方式转入“金雷科技股份公司－2025年员工持股计划”专用账户，过户数量占公司目前总股本
的0.66%，过户价格为11.53元/股。
本员工持股计划的存续期为60个月，所获标的股票分三期解锁，锁定期分别为12个月、24
个月、36个月，均自本员工持股计划草案首次受让部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计
划名下之日起计算，各锁定期满后，本员工持股计划所持股票权益将依据对应考核年度公司业
绩考核目标达成情况及个人绩效考核结果分配至持有人，每期解锁的标的股票比例分别为40%
、30%、30%，本员工持股计划所持股票权益将依据对应考核年度公司及个人业绩考核结果分配
至持有人。
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2025-05-06│股权回购
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金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年11月6日召开第六届董事会第五次会议
、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自
有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行的人民币普通股A股股份（以下简称“本次回购”
）。本次回购的资金总额不低于人民币4000万元（含），不超过人民币7000万元（含），回购
股份的价格不超过32.58元/股（含），具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购的股份数
量为准，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。本次回
购股份用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于2024年11月6日在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》和《回购股份报告书
》。
2024年前三季度权益分派实施后，公司对回购股份的价格上限进行了调整，回购股份价格
上限由32.58元/股（含）调整至32.51元/股（含）。具体内容详见公司于2024年11月28日在巨
潮资讯网披露的《2024年前三季度权益分派实施公告》。
截至2025年5月5日，公司本次回购股份实施期限已届满，回购股份方案已实施完毕。根据
《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相
关规定。
一、本次股份回购实施情况
1、2024年11月13日，公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式
实施首次回购，回购数量为688900股。具体内容详见公司于2024年11月14日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交
易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司已及时履行了回购进展的信息披露义务，具体内
容详见公司分别于2024年12月2日、2025年1月2日、2025年1月27日、2025年3月3日、2025年4
月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》。
3、截至2025年5月5日，公司回购股份实施期限已届满，本次股份回购方案已实施完毕，
本次实际回购区间为2024年11月13日至2024年12月17日，本次通过股份回购专用证券账户以集
中竞价交易方式累计回购公司股份2805000股，占公司目前总股本的0.88%，回购最高成交价为
25.23元/股，最低成交价为23.06元/股，成交总金额为67515074.00元（不含交易费用）。
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2025-04-23│其他事项
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本方案主要条款与本公司2025年3月28日披露的《金雷科技股份公司2025年员工持股计划
（草案）》及其摘要内容一致。
风险提示
一、员工持股计划的目的
公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第2号》等有关法律、行政
法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持股计划。
公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，公司实施本员工持股计划的目的在于
建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力
，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。
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2025-03-28│委托理财
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重要内容提示：
1、投资品种：银行及其他金融机构等发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个
月的理财产品。
2、投资额度：不超过人民币10亿元的自有资金，该额度可滚动使用。
为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，金雷科技股份公司（以下简称“公司”、“
金雷股份”）于2025年3月27日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》。同意公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的前
提下，以总计不超过10亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。投资
期限为自本次董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不超过10亿元。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度
及期限内，资金可以滚动使用。现将详细情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，增加资金收益。
2、投资额度与期限
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的前提下，以总计不超过10亿元人民币的
闲置自有资金购买理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点
的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过10亿元。单个理财产品的投资
期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的
理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型理财产品等。
4、资金来源
用于理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。
5、决策程序
该项议案由公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由
财务部负责具体购买事宜。
6、信息披露
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求披露购买理财产品的具体情况。
7、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
8、实施程序
本事项须经公司董事会审议通过，监事会发表明确意见后实施。
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2025-03-28│其他事项
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一、审议程序
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第六届董事会第八次会议
，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司2024年度利润分配预案
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司的实际经
营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、公司本次利润分配预案为2024年度利润分配预案。
2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并会计报表实现归属于
上市公司股东的净利润172824478.16元，其中，母公司净利润304023260.16元。因公司法定盈
余公积金已达到注册资本50%以上，故2024年未提取法定盈余公积金，也不存在提取任意公积
金和弥补亏损的情况。截至2024年12月31日公司合并报表可供分配利润为2462935822.73元，
母公司可供分配利润为2663072043.13元。
为积极回报股东，与股东共享公司经营发展的成果，结合公司的实际情况，在保障公司正
常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31
日总股本320134598股扣除公司回购专用证券账户持有的2805000股后的317329598股为基数，
向全体股东每10股派发现金股利0.70元人民币（含税），合计派发现金股利人民币22213071.8
6元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。
如在董事会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的
股份总额因股份回购、员工持股计划等事项发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对利
润分配总额进行调整。
3、公司于2024年11月28日披露了《2024年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：202
4-079），以公司总股本320134598股扣除回购专用证券账户中持有的已回购公司股份2000000
股后的318134598股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），合计派
发现金股利22269421.86元。
4、2024年度，公司实施两次股份回购，回购总金额167672050.92元。其中，第一次回购
公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5319300股,成交总金额为10
0156976.92元（不含交易费用），回购的股份已全部注销。第二次回购公司通过股份回购专用
证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2805000股,成交总金额为67515074.00元（不含交
易费用），目前尚处于回购期间内。
综上，公司2024年度累计现金分红和股份回购总额为212154544.64元，占公司2024年度合
并报表归属于上市公司股东净利润的122.76%。
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2024-12-06│其他事项
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金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开第六届董事会第六次会议
和第六届监事会第六次会议，于2024年12月2日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于终止实施2023年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》。经董事会审慎研究决定终
止实施2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），同时一并终止与本激励计划配
套的公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》等文件，并同意注销53名激励对象已
获授但尚未行权的160.17万份股票期权。具体内容详见公司于2024年11月16日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于终止实施2023年股票期权激励计划暨注销股票
期权的公告》。
截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成
了上述160.17万份股票期权的注销事宜。
公司本次注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律、法规的相关规定，注销程序合规，注销的原因及数量合法、有效。本次注
销不会影响公司总股本，公司股本结构未发生变化，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形
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2024-11-16│其他事项
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金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开第六届董事会第六次会议
和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止实施2023年股票期权激励计划暨注销股票
期权的议案》。经审慎研究公司董事会决定终止实施2023年股票期权激励计划（以下简称“本
激励计划”），同时一并终止与本激励计划配套的公司《2023年股票期权激励计划实施考核管
理办法》等文件，并注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权。该事项尚需提交公司股东大
会审议，现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
1、2023年9月28日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司2023
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关
事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司2023年股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于核查公司2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。
2、2023年9月29日，公司于巨潮资讯网披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》，
独立董事王建平先生作为征集人就公司拟定于2023年10月16日召开的2023年第三次临时股东大
会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。
3、2023年9月28日至2023年10月9日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名和
职务在公司内部公告栏进行公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划首次授予部
分激励对象名单有关的任何异议。2023年10月10日，公司监事会发表了《监事会关于2023年股
票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2023年10月16日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2023
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关
事宜的议案》。同日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》。
5、2023年10月27日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。监事会对首次授予激励对象名单
再次进行了核查并发表了同意的核查意见；公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。
6、2023年11月27日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公
告》，本次激励计划首次授予激励对象共53人，首次授予数量为160.17万份，首次授予登记完
成日期为2023年11月27日。
7、2024年10月17日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划预留权益失效的公告》
。根据本激励计划的相关规定，公司自2023年第三次临时股东大会审议通过本激励计划超过12
个月未确定预留权益激励对象，预留的39.83万份股票期权权益失效。
8、2024年11月15日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审
议通过了《关于终止实施2023年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》。经审慎研究公司
董事会决定终止实施2023年股票期权激励计划，同时一并终止与本激励计划配套的公司《2023
年股票期权激励计划实施考核管理办法》等文件，并注销激励对象已获授但尚未行权的股票期
权。
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2024-11-14│股权回购
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金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次
会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方
式回购部分已发行的人民币普通股A股股份（以下简称“本次回购”），用于员工持股计划或
股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币4000万元（含），不超过人民币7000万元（含）
，回购股份的价格不超过32.58元/股，具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购的股份数
量为准，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体内
容详见公司于2024年11月6日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于
回购公司股份方案的公告》和《回购股份报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次
回购股份的具体情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2024年11月13日，公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施
首次回购。本次回购数量688900股，占当前总股本的0.22%，最高成交价为25.23元/股，最低
成交价为24.48元/股，成交总金额为人民币17132239.00元（不含交易费用）。本次回购符合
公司回购股份方案、回购报告书及相关法律法规的要求。
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2024-11-06│股权回购
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一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的坚定信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投
资者信心，进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康、良性、
稳健发展，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，公司在综合考虑经营情
况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金回购公司部分A股股
份，并将回购股份用于员工持股计划或股权激励。
本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。公司如未能在披露回购结果暨股份变
动公告后三年内将已回购股份转让完毕的，尚未转让的已回购股份将予以注销。如国家对相关
政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第十
条规定的相关条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式：集中竞价交易方式；
2、回购股份的价格：回购价格不超过人民币32.58元/股（含本数），该回购价格上限未
超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购
价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
如公司在回购股份期间内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息
事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股
份价格。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途：本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。
3、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币4000.00万元（含），不超过人民币
7000.00万元（含）。
4、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购价格上限32.58元/股进行测算，预
计回购股份数量约为1227748股至2148557股，约占公司目前总股本的0.38%至0.67%。
具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量和占公
司届时总股本的比例为准。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。
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2024-10-30│对外担保
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一、担保情况概述
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第六届董事会第四次会议
、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为
全资子公司山东金雷新能源重装有限公司（以下简称“金雷重装”）向金融机构申请综合授信
办理贷款、银行承兑等业务时提供担保，提供的担保总额度不超过人民币3亿元。本次审议通
过的担保总额度仅为未来12个月内的预计担保总额度，具体担保的金额、种类、期限等以与金
融机构实际签署的协议为准。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务、
签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保
事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2024-10-30│其他事项
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金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第六届
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