资本运作☆ ◇300443 金雷股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-04-14│ 31.94│ 3.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-14│ 68.95│ 4.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-09-25│ 21.10│ 4.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-06-07│ 33.78│ 21.41亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│达晨创联 │ 8000.00│ ---│ ---│ 7364.85│ -1747.87│ 人民币│
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│达晨创鸿 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5657.66│ -117.55│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│飞沃科技 │ 1990.44│ ---│ ---│ 0.00│ 20.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海上风电核心部件数│ 17.52亿│ 5135.51万│ 15.11亿│ 86.26│ 1903.30万│ 2023-09-30│
│字化制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.00亿│ 0.00│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│金雷科技股│山东金雷新│ 8.42亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份公司 │能源重装有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-29│其他事项
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根据《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定及2024年年度
股东大会的授权，本次预留份额分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审
议。
一、本员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况
通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年
员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划
相关事宜的议案》。
同日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》。
了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工
持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关
事宜的议案》。
人会议，同意设立2025年员工持股计划管理委员会，选举出3名2025年员工持股计划管理
委员会委员，并同意授权管理委员会全权办理本员工持股计划相关事宜。
委员会会议，在2024年年度股东大会授权范围内审议通过《关于调整2025年员工持股计划
预留份额的议案》。
券过户登记确认书》，“金雷科技股份公司回购专用证券账户”中的212.86万股股票已于
2025年5月23日通过非交易过户的方式转入“金雷科技股份公司－2025年员工持股计划”专用
账户，过户数量占公司目前总股本的0.66%，过户价格为11.53元/股。
2025年第三次会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划相关事项的议案》《关于
2025年员工持股计划预留份额分配的议案》。
第九次会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划相关事项的议案》《关于2025年
员工持股计划持有人预留份额分配的议案》。
二、本员工持股计划预留份额的分配情况
本员工持股计划的预留份额剩余总数为56.10万股，占本员工持股计划总股数的20.00%。
根据董事会及第一次持有人会议的相关授权，管理委员会可以决策员工持股计划弃购份额、被
强制收回份额的归属；首次授予的57名持有人中，存在3名持有人自愿放弃了授予其的全部员
工持股计划份额，故管理委员会将上述3名持有人对应的11.54万股股票调整到预留份额中，预
留份额从56.10万股调整为67.64万股。
为满足公司可持续发展需要及不断吸引和留住优秀人才，并根据本员工持股计划以及相关
法律、法规及规范性条件的规定，公司薪酬与考核委员会、董事会和监事会审议通过了本次预
留份额分配的议案，同意由符合条件的不超过7名参与对象以11.46元/股的价格认购本次预留
份额中的
2、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成；
3、预留部分剩余41.77万股将在存续期内授出，若在存续期内不再授出将作废失效。本员
工持股计划持有人具体持有份额以员工最后确认缴纳的金额为准，持有人认购资金未按期、足
额缴纳的，则视为其自动放弃相应的认购权利。持股计划管理委员会可根据员工实际情况，对
参加对象名单及其份额进行调整。
参加本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员合计持有份额占草案公告时本员工
持股计划总份额的比例不超过30%。
本次预留份额认购实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过
公司股本总额的10%，单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计不得超过公司股本总
额的1%。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司2025年员工持股计划预留份额分配的事项符合公司《2025年员
工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》及相关法律法规、规范性文件的规定，决策程
序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次预留份额分配系员工在依法合规
、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次预留
份额分配的情形；亦不存在公司向员工因参与本次预留份额分配而提供财务资助或为其贷款提
供担保的情形。
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2025-08-29│其他事项
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金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第六届董事会第十次会
议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划相关事项的议案》
。根据《2025年员工持股计划》（以下简称“本员工持股计划”）、《2025年员工持股计划管
理办法》的相关规定及2024年年度股东大会的授权，本次调整本员工持股计划的预留份额受让
价格的事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司2024年年度权益分派已于2025年6月5日实施完毕，利润分配方案如下：以截至2024年
12月31日总股本320134598股扣除公司回购专用证券账户持有的676400股后的319458198股为基
数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元人民币（含税），合计派发现金股利人民币223620
73.86元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。根据股票
市值不变原则，按公司总股本（含已回购股份）折算的每10股现金股利为0.698520元。按公司
总股本（含已回购股份）折算的每10股现金股利（含税）=现金分红总额/公司总股本*10=2236
2073.86元/320134598股*10股=0.698520元。
根据本员工持股计划的相关规定：“在本员工持股计划股票非交易过户完成前，公司若发
生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起
，公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。”
因此，经公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司2025年员工持股计划预留份额的受
让价格由11.53元/股调整为11.46元/股。
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2025-08-29│对外担保
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一、担保情况概述
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第六届董事会第十次会议
、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》同意公司为全
资子公司金雷新能源（东营）有限公司（以下简称“金雷新能源（东营）”）向中国工商银行
股份有限公司莱芜钢城支行申请综合授信办理贷款等业务提供担保，担保额度不超过人民币30
00万元，具体担保金额、种类、期限等相关事项以实际签署的协议为准。同时，授权公司董事
长或董事长指定的授权代理人办理相关业务、签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保
事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2025-08-29│其他事项
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特别提示：公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构符合财政部
、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第六届董
事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2025年度审计机构，聘期一年，该事项尚需
提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年【工商登记：
2011年12月22日】组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2024年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。
致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿
元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费
总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信
息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服
务业，审计收费4156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户19家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管
措施11次和纪律处分1次。56名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、
监督管理措施16次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王传顺，1995年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，2020年开
始在致同所执业；2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6份、挂
牌公司审计报告4份。签字注册会计师：宋立新，2021年成为注册会计师，2019年开始从事上
市公司审计，2019年开始在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司审计报告5份。
项目质量控制复核人：周威宁，2017年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，
2017年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告5份，复核的上市公司审计报告0份
。
2、诚信记录
项目合伙人王传顺、签字注册会计师宋立新、项目质量复核合伙人周威宁近三年未因执业
行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，
未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情
形，具备相应专业胜任能力。
4、审计收费
2025年度，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公
司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费
。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年实际业务情况和市场情况与审计机
构协商确定2025年度相关审计费用。
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2025-08-29│其他事项
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金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025年8月28日在公
司以现场方式召开。会议通知于2025年8月18日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应
出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席刘明女士召集并主持。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国
证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
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2025-08-29│其他事项
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一、审议程序
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第六届董事会第十次会议
，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。董
事会认为公司2025年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的实际经营情
况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合理性、合法性、合规性。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
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2025-05-26│其他事项
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金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第六届董事会第八次会议
、第六届监事会第七次会议，于2025年4月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于
公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理
办法>的议案》等议案，具体内容分别详见公司于2025年3月28日、2025年4月23日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司积极推进2025年员工持股计
划（以下简称“本员工持股计划”）的实施，目前公司已在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）办理完成了本员工持股计划的非交易过户业务
，现将具体内容公告如下：
一、本员工持股计划的股份来源及数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户的金雷股份A股普通股股票。
公司于2024年11月6日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》。截至2025年3月27日，本次回购股份通过股票回购专用证券账户以集中竞价交
易方式累计回购公司股份280.50万股，占公司目前总股本的0.88%，其中最高成交价为25.23元
/股，最低成交价为23.06元/股，成交的总金额为人民币67515074.00元（不含交易费用）。
公司2025年员工持股计划通过非交易过户方式首次受让的股票数量为212.86万股，占公司
目前总股本（公司目前总股本为32013.4598万股）的0.66%，该部分股票全部来源于上述回购
股份。
二、本员工持股计划的非交易过户情况
（一）本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已开立了2025年员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“
金雷科技股份公司—2025年员工持股计划”。
（二）本员工持股计划的认购情况
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划拟筹集资金总额上限为3234
.17万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元。本员工持股计划购买公司回购股份的
价格（含预留）为11.53元/股。
本次员工持股计划合计不超过280.50万股，约占当前公司股本总额32013.46万股的0.88%
。首次分配份额不超过2587.33万份，拟持有股数为224.40万股，占本持股计划份额总数的比
例为80.00%，预留份额646.83万份，拟持有股数为56.10万股，占本持股计划份额总数的比例
为20.00%。
参加本员工持股计划的对象范围为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公
司（含控股子公司，下同）董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、中层管理人员及核
心骨干人员。总人数不超过57人（不含预留授予人员）。
本员工持股计划首次分配部分实际募集的资金总额为人民币2454.2758万元，实际认购总
份额为2454.2758万份，实际缴款人数为54人。本次员工持股计划实际募集的资金总额、实际
认购总份额以及实际参与人数均未超过公司2024年年度股东大会审议通过的实施上限。本员工
持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金，公司不存在向持有人提供垫资、担保、借贷
等财务资助的行为。公司员工持股计划首次过户212.86万股，故2025年员工持股计划管理委员
会将首次分配部分未分配的股份数量11.54万股计入预留份额。因此，本持股计划预留分配部
分的股数调整为67.64万股。预留份额的参与对象应符合本员工持股计划规定的要求，预留份
额的参加对象可以为已持有本员工持股计划份额的人员或其他员工。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本持股计划认购情况出具了《验资报告》（致同验
字（2025）第371C000129号）。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2025年5月26日，公司收到中国结算深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“金雷
科技股份公司回购专用证券账户”中的212.86万股股票已于2025年5月23日通过非交易过户的
方式转入“金雷科技股份公司－2025年员工持股计划”专用账户，过户数量占公司目前总股本
的0.66%，过户价格为11.53元/股。
本员工持股计划的存续期为60个月，所获标的股票分三期解锁，锁定期分别为12个月、24
个月、36个月，均自本员工持股计划草案首次受让部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计
划名下之日起计算，各锁定期满后，本员工持股计划所持股票权益将依据对应考核年度公司业
绩考核目标达成情况及个人绩效考核结果分配至持有人，每期解锁的标的股票比例分别为40%
、30%、30%，本员工持股计划所持股票权益将依据对应考核年度公司及个人业绩考核结果分配
至持有人。
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2025-05-06│股权回购
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金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年11月6日召开第六届董事会第五次会议
、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自
有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行的人民币普通股A股股份（以下简称“本次回购”
）。本次回购的资金总额不低于人民币4000万元（含），不超过人民币7000万元（含），回购
股份的价格不超过32.58元/股（含），具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购的股份数
量为准，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。本次回
购股份用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于2024年11月6日在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》和《回购股份报告书
》。
2024年前三季度权益分派实施后，公司对回购股份的价格上限进行了调整，回购股份价格
上限由32.58元/股（含）调整至32.51元/股（含）。具体内容详见公司于2024年11月28日在巨
潮资讯网披露的《2024年前三季度权益分派实施公告》。
截至2025年5月5日，公司本次回购股份实施期限已届满，回购股份方案已实施完毕。根据
《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相
关规定。
一、本次股份回购实施情况
1、2024年11月13日，公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式
实施首次回购，回购数量为688900股。具体内容详见公司于2024年11月14日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交
易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司已及时履行了回购进展的信息披露义务，具体内
容详见公司分别于2024年12月2日、2025年1月2日、2025年1月27日、2025年3月3日、2025年4
月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》。
3、截至2025年5月5日，公司回购股份实施期限已届满，本次股份回购方案已实施完毕，
本次实际回购区间为2024年11月13日至2024年12月17日，本次通过股份回购专用证券账户以集
中竞价交易方式累计回购公司股份2805000股，占公司目前总股本的0.88%，回购最高成交价为
25.23元/股，最低成交价为23.06元/股，成交总金额为67515074.00元（不含交易费用）。
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2025-04-23│其他事项
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本方案主要条款与本公司2025年3月28日披露的《金雷科技股份公司2025年员工持股计划
（草案）》及其摘要内容一致。
风险提示
一、员工持股计划的目的
公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第2号》等有关法律、行政
法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持股计划。
公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，公司实施本员工持股计划的目的在于
建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力
，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。
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2025-03-28│委托理财
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重要内容提示：
1、投资品种：银行及其他金融机构等发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个
月的理财产品。
2、投资额度：不超过人民币10亿元的自有资金，该额度可滚动使用。
为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，金雷科技股份公司（以下简称“公司”、“
金雷股份”）于2025年3月27日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》。同意公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的前
提下，以总计不超过10亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。投资
期限为自本次董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不超过10亿元。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度
及期限内，资金可以滚动使用。现将详细情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，增加资金收益。
2、投资额度与期限
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的前提下，以总计不超过10亿元人民币的
闲置自有资金购买理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点
的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过10亿元。单个理财产品的投资
期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的
理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型理财产品等。
4、资金来源
用于理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。
5、决策程序
该项议案由公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由
财务部负责具体购买事宜。
6、信息披露
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求披露购买理财产品的具体情况。
7、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
8、实施程序
本事项须经公司董事会审议通过，监事会发表明确意见后实施。
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2025-03-28│其他事项
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一、审议程序
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第六届董事会第八次会议
，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司2024年度利润分配预案
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司的实际经
营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
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