资本运作☆ ◇300443 金雷股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│达晨创联 │ 8000.00│ ---│ ---│ 9112.71│ -472.74│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│达晨创鸿 │ 5000.00│ ---│ ---│ 6107.71│ 324.92│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│飞沃科技 │ 1990.44│ ---│ ---│ 3694.94│ 80.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海上风电核心部件数│ 17.52亿│ 1.56亿│ 13.75亿│ 78.47│-5800.28万│ 2023-09-30│
│字化制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.00亿│ ---│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金雷科技股│山东金雷新│ 8.42亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份公司 │能源重装有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开第六届董事会第六次会议
和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止实施2023年股票期权激励计划暨注销股票
期权的议案》。经审慎研究公司董事会决定终止实施2023年股票期权激励计划（以下简称“本
激励计划”），同时一并终止与本激励计划配套的公司《2023年股票期权激励计划实施考核管
理办法》等文件，并注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权。该事项尚需提交公司股东大
会审议，现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
1、2023年9月28日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司2023
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关
事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司2023年股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于核查公司2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。
2、2023年9月29日，公司于巨潮资讯网披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》，
独立董事王建平先生作为征集人就公司拟定于2023年10月16日召开的2023年第三次临时股东大
会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。
3、2023年9月28日至2023年10月9日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名和
职务在公司内部公告栏进行公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划首次授予部
分激励对象名单有关的任何异议。2023年10月10日，公司监事会发表了《监事会关于2023年股
票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2023年10月16日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2023
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关
事宜的议案》。同日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》。
5、2023年10月27日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。监事会对首次授予激励对象名单
再次进行了核查并发表了同意的核查意见；公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。
6、2023年11月27日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公
告》，本次激励计划首次授予激励对象共53人，首次授予数量为160.17万份，首次授予登记完
成日期为2023年11月27日。
7、2024年10月17日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划预留权益失效的公告》
。根据本激励计划的相关规定，公司自2023年第三次临时股东大会审议通过本激励计划超过12
个月未确定预留权益激励对象，预留的39.83万份股票期权权益失效。
8、2024年11月15日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审
议通过了《关于终止实施2023年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》。经审慎研究公司
董事会决定终止实施2023年股票期权激励计划，同时一并终止与本激励计划配套的公司《2023
年股票期权激励计划实施考核管理办法》等文件，并注销激励对象已获授但尚未行权的股票期
权。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-14│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次
会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方
式回购部分已发行的人民币普通股A股股份（以下简称“本次回购”），用于员工持股计划或
股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币4000万元（含），不超过人民币7000万元（含）
，回购股份的价格不超过32.58元/股，具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购的股份数
量为准，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体内
容详见公司于2024年11月6日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于
回购公司股份方案的公告》和《回购股份报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次
回购股份的具体情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2024年11月13日，公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施
首次回购。本次回购数量688900股，占当前总股本的0.22%，最高成交价为25.23元/股，最低
成交价为24.48元/股，成交总金额为人民币17132239.00元（不含交易费用）。本次回购符合
公司回购股份方案、回购报告书及相关法律法规的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-06│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的坚定信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投
资者信心，进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康、良性、
稳健发展，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，公司在综合考虑经营情
况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金回购公司部分A股股
份，并将回购股份用于员工持股计划或股权激励。
本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。公司如未能在披露回购结果暨股份变
动公告后三年内将已回购股份转让完毕的，尚未转让的已回购股份将予以注销。如国家对相关
政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第十
条规定的相关条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式：集中竞价交易方式；
2、回购股份的价格：回购价格不超过人民币32.58元/股（含本数），该回购价格上限未
超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购
价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
如公司在回购股份期间内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息
事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股
份价格。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途：本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。
3、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币4000.00万元（含），不超过人民币
7000.00万元（含）。
4、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购价格上限32.58元/股进行测算，预
计回购股份数量约为1227748股至2148557股，约占公司目前总股本的0.38%至0.67%。
具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量和占公
司届时总股本的比例为准。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第六届董事会第四次会议
、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为
全资子公司山东金雷新能源重装有限公司（以下简称“金雷重装”）向金融机构申请综合授信
办理贷款、银行承兑等业务时提供担保，提供的担保总额度不超过人民币3亿元。本次审议通
过的担保总额度仅为未来12个月内的预计担保总额度，具体担保的金额、种类、期限等以与金
融机构实际签署的协议为准。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务、
签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保
事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第六届董事会第四次会议
及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，本次
利润分配预案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
根据公司《2024年三季度报告》，公司2024年前三季度合并会计报表实现归属于上市公司
股东的净利润149104414.90元，母公司实现净利润236795416.74元。截至2024年9月30日，公
司合并报表累计可供分配利润2461485181.33元，母公司累计可供分配利润2618113621.57元（
以上财务数据未经审计）。
为积极回报股东，与股东分享公司经营发展的成果，结合公司的实际情况，在保障公司正
常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定2024年前三季度利润分配预案为：以截至2024年
9月30日总股本320134598股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元人民币（含税），
合计派发现金股利人民币22409421.86元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配
利润结转至以后年度。截止2024年9月30日，公司股份回购专用证券账户中股份数量为0股，本
次利润分配的股本基数不包含回购股份。
在董事会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股份回购等
事项发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构符合财政部
、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第六届
董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请致同会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2024年度审计机构，聘期一年，该事项
尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下
：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年（工商登记日
期：2011年12月22日）组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号塞特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2023年末，致同所从业人员超过
六千人，其中合伙人225名，注册会计师1364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
超过400人。
致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿
元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费
总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；本公司同行业上市公
司审计客户12家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职
业风险基金815.09万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管
措施4次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监
督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王传顺，1995年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，2020年开
始在致同所执业；2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6份、挂
牌公司审计报告4份。签字注册会计师：宋立新，2021年成为注册会计师，2019年开始从事上
市公司审计，2019年开始在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司审计报告1份。
项目质量控制复核人：高飞，2015年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，20
15年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告8份、签署挂牌公司审计报告8份，复核
上市公司审计报告2份、复核挂牌公司审计报告1份。
2、诚信记录
项目合伙人王传顺、签字注册会计师宋立新近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证
监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目质量控制复核人高飞近三年受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监
管措施、纪律处分如下：
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情
形，具备相应专业胜任能力。
4、审计收费
公司2023年度审计费用50万元（含税）。2024年度，根据公司的业务规模、所处行业和会
计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以
及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司
2024年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定2024年度相关审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、2023年股票期权激励计划已履行的审批程序
1、2023年9月28日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司2023
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关
事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司2023年股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于核查公司2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。
2、2023年9月29日，公司于巨潮资讯网披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》，
独立董事王建平先生作为征集人就公司拟定于2023年10月16日召开的2023年第三次临时股东大
会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。
3、2023年9月28日至2023年10月9日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名和
职务在公司内部公告栏进行公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划首次授予部
分激励对象名单有关的任何异议。2023年10月10日，公司监事会发表了《监事会关于2023年股
票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2023年10月16日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2023
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关
事宜的议案》。同日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》。
5、2023年10月27日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。监事会对首次授予激励对象名单
再次进行了核查并发表了同意的核查意见；公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。
6、2023年11月27日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公
告》，本次激励计划首次授予激励对象共53人，首次授予数量为160.17万份，首次授予登记完
成日期为2023年11月27日。
二、2023年股票期权激励计划预留权益情况
根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，预留权益的授予对象应当在
本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失
效。
截至本公告披露日，本次激励计划中预留的39.83万份股票期权自本激励计划经2023年第
三次临时股东大会审议通过后12个月内未确定激励对象，因此预留权益失效。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月1日、2024年8月19日召开第六
届董事会第二次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于减少公司注册资本并修
订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2024年8月2日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>
的公告》。
近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了济南市钢城区行政审批
服务局换发的《营业执照》。本次变更后公司的工商登记基本信息如下：
统一社会信用代码：91371200787153413N
名称：金雷科技股份公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：山东省济南市钢城区双元大街18号
法定代表人：伊廷雷
注册资本：叁亿贰仟零壹拾叁万肆仟伍佰玖拾捌元整
成立日期：2006年03月24日
经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；铸造机械制造；通用零部件制造；机械零件
、零部件加工；黑色金属铸造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；金属表面处理及热
处理加工；淬火加工；喷涂加工；发电机及发电机组制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承
、齿轮和传动部件销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）积极践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市
场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采
取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，以维护公司全体股东利益、增强投
资者信心、促进公司高质量发展为目标，围绕公司核心竞争力，结合公司发展战略、经营情况
及财务状况，制定公司“质量回报双提升”行动方案如下：
一、聚焦主业，持续提升巩固行业地位
1、做优做强风电零部件制造业务。一方面，强化风电主轴领先地位，持续提升风电主轴
尤其是大兆瓦风电主轴（包含锻造轴和铸造轴）的市场占有率，另一方面，在风电其他大型铸
件产品领域进行深耕，不断开发风电行业新市场、新产品，围绕海内外业务市场需求，不断完
善产品质量管控体系，加强新产品研发，进一步丰富产品线，提高公司综合竞争力。
2、持续加强其他精密铸锻件的市场开发力度和产品设计生产能力。
随着高端装备行业高景气发展，大型铸锻件需求不断扩张，公司把握行业发展机会，充分
利用在精密轴类方面的全流程设计加工能力，深耕铸锻件业务，在行业竞争日益激烈的宏观环
境下实现其他铸锻件业务快速增长。未来公司将在船舶制造、冶金设备、能源电力等行业持续
深耕，不断提升公司盈利能力和抗风险能力。
二、坚持以投资者需求为导向，持续完善信息披露
公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件以及公
司制度，认真履行信息披露义务，依法登记和报备内幕信息知情人，持续提高信息披露有效性
和透明度。另外，为有效确保广大投资者及时、准确、公平地获得公司信息，切实保障公司和
投资者特别是中小投资者的合法权益，公司充分利用业绩说明会、互动易平台、股东会、现场
调研、邮件、投资者热线等多维度和多元化的方式，全面展示公司业绩、财务状况和战略规划
，更好地向投资者传递公司价值。未来，公司将继续坚持以投资者需求为导向的信息披露理念
，提升信息披露质量，高效传递公司价值，努力为投资者的价值判断提供依据，充分保障投资
者的合法权益。
三、注重股东回报，持续稳定分红
公司在关注自身发展的同时，高度重视股东回报，坚持以投资者为本，严格按照法律法规
及《公司章程》制定的利润分配政策进行分红，持续与投资者分享公司发展成果。2023年，公
司在保证经营稳健、健康成长的前提下，分别实施了2023年半年度和2023年年度分红，合计派
发现金红利人民币1.33亿元（含税）。未来，公司将根据所处发展阶段并在符合利润分配原则
前提下，统筹考虑公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，落实推进“长期、稳定、可持
续”的股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-28│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、金雷科技股份公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为5319300股，占公
司当前总股本的1.63%，本次注销完成后，公司总股本由325453898股变更为320134598股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销手续
已于2024年8月27日办理完成。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股
份》等相关法律法规的规定，现就回购股份注销完成情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
2024年4月29日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，审
议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购
部分已发行的人民币普通股A股股份（以下简称“本次回购”）。本次回购的资金总额不低于
人民币8000万元（含），不超过人民币12000万元（含），回购股份的实施期限为自公司董事
会审议通过回购股份方案之日起3个月内。本次回购股份为维护公司价值及股东权益所必需，
回购股份后拟全部予以注销并相应减少公司注册资本。
截至2024年7月29日，公司回购股份实施期限已届满，本次股份回购方案已实施完毕，本
次实际回购区间为2024年5月8日至2024年6月7日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易
方式累计回购公司股份5319300股，占公司目前总股本的1.63%，回购最高成交价为19.82元/股
，最低成交价为16.78元/股，平均成交价格为18.83元/股，成交总金额为100156976.92元（不
含交易费用）。
公司本次实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等事项均符
合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等
相关规定及公司第五届董事会第二十次会议审议通过的回购股份方案，本次回购实施情况与披
露的回购方案不存在差异。
二、回购股份的注销情况
公司于2024年8月1日召开第六届董事会第二次会议、第六次监事会第二次会议，2024年8
月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章
程>的议案》，同意注销回购股份后办理注册资本变更等事项。公司已依据相关法律规定就本
次股份注销事项履行通知债权人的程序，具体内容详见公司2024年8月19日在巨潮资讯网披露
的《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》。
公司已于2024年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述53193
00股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成后，公司总股本由325453898股变更为32013
4598股。本次回购股份的注销数量、完成日期、注销期限等符合《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关
规定。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的事由
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年8月1日召开第六届董事会第二次会议、
第六届监事会第二次会议，于2024年8月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司将回购专用证券账户的5319300
股公司股份全部注销并相应减少注册资本。本次
|
