资本运作☆ ◇300445 康斯特 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京明德软件有限公│ 1530.00│ ---│ 55.00│ ---│ 133.56│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│压力温度检测仪表智│ 2.79亿│ 0.00│ 2.12亿│ 94.44│ 5412.80万│ 2022-12-31│
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能校准产品研发中│ 7040.00万│ 0.00│ 4628.12万│ 77.14│ ---│ 2022-12-31│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-26 │交易金额(元)│10.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │ADDITEL SINGAPORE PTE.LTD的100% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │北京康斯特仪表科技股份有限公司 │
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│卖方 │ADDITEL CORPORATION │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 基于公司战略规划及经营需要，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”│
│ │、“本公司”或“康斯特”）于2024年8月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了 │
│ │《关于受让二级子公司ADDITELSINGAPOREPTE.LTD全部股权的议案》，同意公司以10万美元 │
│ │受让美国全资子公司ADDITELCORPORATION（以下简称“ADDITEL”或“美国子公司”）持有 │
│ │的新加坡ADDITELSINGAPOREPTE.LTD（以下简称“ADDITELSINGAPORE”或“新加坡子公司” │
│ │）的100%股权（总计10万股，每股单价1美元），并授权赵明坚先生担任ADDITELSINGAPOREP│
│ │TE.LTD的执行董事负责公司运营。 │
│ │ 公司已于近日取得了新加坡会计与企业管理局（ACRA）颁发的新加坡子公司相关变更文│
│ │书。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2023-05-27 │质押股数(万股) │215.00 │
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│质押占所持股(%) │6.11 │质押占总股本(%) │1.01 │
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│股东名称 │姜维利 │
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│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-05-25 │质押截止日 │2024-05-24 │
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│实际解押日 │2023-06-27 │解押股数(万股) │215.00 │
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│质押说明 │2022年05月25日姜维利质押了215.0万股给中信建投证券股份有限公司 │
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│解押说明 │北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人之一的姜维利先生告知其所持有本公司部分股份办理解除质押业务 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-28│其他事项
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通
过了《关于召开2024年度股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2024年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2024
年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等规定。
4、会议时间
（1）现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间：2025年4月21日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月21日9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月21日9:15-15:00的任意时
间。
5、召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种
表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年4月14日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至2025年4月14日15:00下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会。上述股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
东（授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室
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2025-03-28│其他事项
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康斯特”）为进一步加速公司
整体质量管理的数字化、智能化转型，提高产品管理的运营效率，结合战略规划和发展实际情
况，公司于2025年3月27日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司组织机构调
整的议案》，具体调整情况如下：1.“测试工程部”变更为“智造工程部”。
2.“工艺品质部”变更为“工艺制造部”。
3.“应用软件部”变更为“AI应用部”。
4.新设立“质量控制部”。
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2025-03-28│委托理财
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为合理利用闲置资金，进一步提高运营资金的使用效率，降低公司综合财务成本，在确保
资金安全、保证公司日常经营不受影响的前提下，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简
称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于2025年3月27日召开的第六届董事会第八次会议审
议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及其子公司使用合计不超
过人民币16,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在额度范围内资金可以滚动使用。使用期
限自公司董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况
如下：
一、使用闲置自有资金进行委托理财的概况
1.委托理财的目的
为进一步提高自有资金的使用效率，降低公司综合财务成本，在确保不影响公司正常经营
并有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收
益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2.投资额度
公司及其子公司使用合计不超过人民币不超过16,000万元的闲置自有资金进行委托理财，
在额度范围内资金可以滚动使用。
3.投资品种
公司及其子公司运用闲置自有资金进行委托理财的品种为安全性高、流动性好、期限一年
以内、低风险的现金管理或理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知
存款、协定存款、保本型收益凭证等）。
4.委托理财期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
5.资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。
6.关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理或理财产品，本次使用闲置自有资金进
行委托理财不会构成关联交易。
7.履行的审批程序
公司于2025年3月27日召开的第六届董事会第八次会议及第六届董事会独立董事专门会议2
025年第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《公司
章程》及有关法律法规的相关规定，本议案在公司董事会的审批权限内，不需提交公司股东大
会审议。公司及子公司与进行委托理财的金融机构不存在关联关系，该投资不构成关联交易，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
8.实施方式
该项议案已经公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层实施相关具体事宜。
9.信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。
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2025-03-28│其他事项
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特别提示：
1.公司2024年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2.本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3.公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于20
25年3月27日召开的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于
公司续聘审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓
”）为公司2025年度审计机构。具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，签字注册会计师
和项目负责人具有相应的专业胜任能力。在2024年的审计工作中，永拓遵循独立、客观、公正
、公允的原则，顺利完成了公司2024年度财务及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和
业务素质。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司2025年度审计机构，聘期一年。2024年度，公司给予永拓会计师事务所（特殊普通合
伙）的年度审计报酬为45万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司审计
工作业务量，与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度相关审计费用。
(一)机构信息
1.基本信息
1)会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
2)成立日期：2013年12月20日
3)组织形式：特殊普通合伙
4)注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
5)首席合伙人：吕江
6)上年度末（2024年末）合伙人数量：99人
7)上年度末（2024年末）注册会计师人数：350人
8)上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130人
9)最近一年（2024年度）收入总额（经审计）：32267.90万元
10)最近一年（2024年度）审计业务收入（经审计）：26948.44万元11)最近一年（2024年
度）证券业务收入（经审计）：13143.51万元12)上年度（2024年末）上市公司审计客户家数
：30家13)上年度（2024年末）挂牌公司审计客户家数：133家14)上年度（2024年末）上市公
司审计客户前五大主要行业：
15)上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
16)上年度上市公司审计收费：3410.21万元17)上年度挂牌公司审计收费：2530万元18)上
年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1家19)上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数
：3家2.投资者保护能力
1)职业风险基金上年度年末数：3447.49万元能适当承担因审计失败导致的民事赔偿责任
，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。
近三年，永拓不存在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
近三年，永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：
从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：35名从业
人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施36次和自律监管措施0
次。根据相关法律法规的规定，前述行政处罚、监督管理措施和自律监管措施不影响永拓会计
师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人：唐琳，2000年11月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计
业务，先后为北京康斯特仪表科技股份有限公司、北京声讯电子股份有限公司提供年度审计鉴
证工作，具备相应的专业胜任能力。
项目签字注册会计师：马晓琳，2021年1月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙
）从事审计业务，参与或负责过多家上市公司、新三板挂牌公司年报审计等工作，具备证券业
务从业经验和专业胜任能力。
项目质量控制复核人：马向军，现担任永拓质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师
，高级审计师。1998年12月23日成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年
10月1日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业26年，具备证券服务业务经
验。近三年在永拓复核过的上市公司15家，主要有康欣新材料股份有限公司、南京华脉科技股
份有限公司、福安药业（集团）股份有限公司等。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
本次拟续聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4.审计收费
2024年度永拓会计师事务所的财务审计报酬为38万元，内部控制审计报酬为7万元。2025
年度永拓会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报
酬。
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参
与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。有关费用授权董事长
协商处理。
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2025-03-28│其他事项
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康斯特”）为深入贯彻以投资
者为本的发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司高质量发展为目标，
结合公司发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。本方案已经
公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容如下：
一、聚焦主业发展及全球均衡式布局，夯实核心竞争力
二十六年来，康斯特一直聚焦于校准测试仪器仪表领域，已能为全球用户提供高性能和高
可靠性的压力、温湿度、过程及电学校准测试仪器仪表与解决方案，产品广泛应用于电力、石
化、计量、冶金等长流程工业，并正积极地向生物医药、新能源与半导体、装备制造、轨交民
航等各类国民经济领域拓展。公司通过国内与国际市场双螺旋机制，动态平衡全球经营布局，
公司是本领域的制造业单项冠军示范企业，外销产品的90%销往美欧日等高工业成熟度区域，
国际市场占总营收的50%且市场份额一直在持续提升。同时，面对全球科技创新进入密集活跃
期与经济增长新旧动能切换背景下的产业发展，公司立足全球市场，坚守价值定位，持续增强
组织活力与管理效率，聚焦核心主营业务并蓄力第二增长曲线，搭建了检测数字化云平台，部
署高端传感器垂直产业，通过边缘扩张不断改善产业生态，实现公司价值并推动行业向前有序
发展，助力产业升级及工业物联网的快速部署应用。
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2025-03-28│其他事项
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司董事、监事、高级管
理人员薪酬管理办法》及公司其他相关规定，同时结合所处行业和地区的薪酬水平、年度经营
情况及岗位职责，公司制定了董事、监事及高级管理人员2025年度的薪酬方案，并于2025年3
月27日召开的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议审议通过，现将相关情况公
告如下：
一、适用对象
本方案适用于在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
董事、监事薪酬方案自公司2024年度股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自
动失效；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效
。
三、董事薪酬标准
1.非独立董事
参与公司经营管理的董事长依据其行使的经营管理职能领取基本薪酬。
担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不在公
司担任具体管理职务的非独立董事不领取薪酬。
2.独立董事
独立董事实施津贴制，津贴标准为10万元/年。
四、监事薪酬标准
担任具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不在公司担任具体
职务的监事不领取监事薪酬。
五、高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员实施年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩，其薪酬
包含基本薪酬及奖励薪酬两部分构成。
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2025-03-28│其他事项
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特别提示
1.北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）20
24年度利润分配预案为：以2024年12月31日公司的总股本212430013股为基数，向全体股东每1
0股派发现金股利人民币0.90元（含税），合计派发现金19118701.17元（含税），不送红股，
不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。
2.公司利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年3月27日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议通
过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交2024年度股东会审议。
二、2024年度利润分配方案的基本情况
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度共实现归属于上市公司股东的
净利润为125421111.49元，母公司实现净利润为76105814.46元，根据《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定，按2024年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金7610581.45
元后，2024年度实现的可供股东分配的利润为68495233.01元。截至2024年12月31日，母公司
累计未分配利润为548064201.08元，合并报表未分配利润为665424702.87元。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的相关规定，拟定2024年度利润分配方案如下：以2024年12月31日公司的总股本212430
013股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.90元（含税），合计派发现金1911870
1.17元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。若董
事会审议利润分配方案后至实施前，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配
比例进行调整。
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2025-01-22│其他事项
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康斯特”）根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第1号——业务办理》《企业会计准则》等相关规定，对合并财务报表范
围内截至2024年12月31日的各项需要计提减值的资产进行了减值测试和分析，本着谨慎性原则
，对存在减值迹象的有关资产计提信用减值准备、资产减值准备及资本化开发支出减值，现将
具体情况公告如下：
一、计提信用减值准备、资产减值准备及资本化开发支出减值情况概述
1.计提信用减值准备、资产减值准备及资本化开发支出减值的原因
为更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司根据《企业会计准则第8号—
—资产减值》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对公司及子公司截至2024年12月
31日的应收款项、预付款项、存货、无形资产及资本化开发支出进行了减值测试和分析，并对
其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
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2024-08-28│收购兼并
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一、交易概述
基于公司战略规划及经营需要，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”或“康斯特”）于2024年8月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关
于受让二级子公司ADDITELSINGAPOREPTE.LTD全部股权的议案》，同意公司以10万美元受让美
国全资子公司ADDITELCORPORATION（以下简称“ADDITEL”或“美国子公司”）持有的新加坡A
DDITELSINGAPOREPTE.LTD（以下简称“ADDITELSINGAPORE”或“新加坡子公司”）的100%股权
（总计10万股，每股单价1美元），并授权赵明坚先生担任ADDITELSINGAPOREPTE.LTD的执行董
事负责公司运营。
本次股权受让在公司合并报表范围内进行，不涉及关联交易，亦不涉及重大资产重组，本
事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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