资本运作☆ ◇300445 康斯特 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京明德软件有限公│ 1530.00│ ---│ 55.00│ ---│ 133.56│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│压力温度检测仪表智│ 2.79亿│ 0.00│ 2.12亿│ 94.44│ 5412.80万│ 2022-12-31│
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能校准产品研发中│ 7040.00万│ 0.00│ 4628.12万│ 77.14│ ---│ 2022-12-31│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │南京明德软件有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │南京明德软件有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-29 │
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│关联方 │姜维利、何欣、浦江川、赵士春、宫宁生 │
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│关联关系 │公司董事长、副董事长、总经理、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │2023年8月28日，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“ │
│ │康斯特”）召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司优先受让权暨│
│ │关联交易的议案》，具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、本次交易的基本情况 │
│ │ 公司控股子公司南京明德软件有限公司（以下简称“明德软件”）于2022年1月纳入公 │
│ │司合并范围。现明德软件少数股东宫宁生先生拟转让其持有的18%股权，基于公司整体战略 │
│ │实施及明德软件纳入合并范围后的整合规划安排，本次股权转让公司董事长姜维利先生计划│
│ │受让7.08%的股权、总经理何欣先生计划受让5.56%股权、持股5%以上股东浦江川女士计划受│
│ │让4.05%股权、副总经理赵士春先生计划受让1.32%股权，股权转让价格合计600万元。本次 │
│ │交易遵照公允、自愿的原则进行，公司作为明德软件控股股东，放弃本次优先受让权。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次明德软件股权转让受让│
│ │方姜维利先生、何欣先生、浦江川女士、赵士春先生及转让方宫宁生先生为公司关联方，本│
│ │次股权转让构成公司与关联方共同投资的关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 公司于2023年8月28日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议 │
│ │通过了《关于放弃控股子公司优先受让权暨关联交易的议案》，关联董事姜维利、关联董事│
│ │何欣、关联董事赵明坚及关联董事赵士春回避表决。独立董事已发表了明确同意的事前认可│
│ │意见及独立意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指│
│ │引第5号--交易与关联交易》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公 │
│ │司股东大会审议。本次交易金额未达到《上市公司重大资产重组管理办法》的标准，不构成│
│ │重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易主体基本情况及关联关系说明 │
│ │ 1、受让方姜维利的基本情况 │
│ │ 姜维利先生为公司董事长，持有公司16.04%的股份，兼任明德软件董事。姜维利先生与│
│ │何欣先生互为一致行动人，共同成为公司控股股东、实际控制人，姜维利先生为公司关联自│
│ │然人。 │
│ │ 经查询，姜维利先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 2、受让方何欣的基本情况 │
│ │ 何欣先生为公司副董事长、总经理，持有公司12.60%的股份，兼任明德软件董事长。何│
│ │欣先生与姜维利先生互为一致行动人，共同成为公司控股股东、实际控制人，何欣先生为公│
│ │司关联自然人。 │
│ │ 经查询，何欣先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 3、受让方浦江川的基本情况 │
│ │ 浦江川女士持有公司9.17%的股份，与公司董事、副总经理赵明坚先生为配偶关系，浦 │
│ │江川女士为公司关联自然人。 │
│ │ 经查询，浦江川女士不属于失信被执行人。 │
│ │ 4、受让方赵士春的基本情况 │
│ │ 赵士春先生为公司董事、副总经理，持有公司2.99%的股份，兼任明德软件董事，赵士 │
│ │春先生为公司关联自然人。 │
│ │ 经查询，赵士春先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 5、转让方宫宁生的基本情况 │
│ │ 宫宁生先生为控股子公司明德软件董事且持有明德软件18%的股权。公司基于谨慎原则 │
│ │，认定宫宁生先生为公司关联自然人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2023-05-27 │质押股数(万股) │215.00 │
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│质押占所持股(%) │6.11 │质押占总股本(%) │1.01 │
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│股东名称 │姜维利 │
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│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-05-25 │质押截止日 │2024-05-24 │
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│实际解押日 │2023-06-27 │解押股数(万股) │215.00 │
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│质押说明 │2022年05月25日姜维利质押了215.0万股给中信建投证券股份有限公司 │
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│解押说明 │北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人之一的姜维利先生告知其所持有本公司部分股份办理解除质押业务 │
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│公告日期 │2022-07-15 │质押股数(万股) │500.00 │
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│质押占所持股(%) │21.31 │质押占总股本(%) │2.35 │
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│股东名称 │浦江川 │
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│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-07-12 │质押截止日 │2023-07-12 │
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│实际解押日 │2023-06-20 │解押股数(万股) │500.00 │
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│质押说明 │北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司 5%以上股东浦 │
│ │江川女士告知其所持有本公司部分股份办理了质押业务及解除质押业务 │
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│解押说明 │北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司5%以上股东浦江│
│ │川女士告知其所持有本公司的股份办理了解除质押业务 │
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│公告日期 │2022-05-30 │质押股数(万股) │278.00 │
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│质押占所持股(%) │7.90 │质押占总股本(%) │1.31 │
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│股东名称 │姜维利 │
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│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-05-25 │质押截止日 │2023-05-25 │
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│实际解押日 │2023-05-25 │解押股数(万股) │278.00 │
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│质押说明 │北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人之一的姜维利先生告知其所持有本公司部分股份办理了质押业务及解除质押业务│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人之一的姜维利先生告知其所持有本公司63万股解除质押业务 │
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│公告日期 │2022-05-30 │质押股数(万股) │60.00 │
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│质押占所持股(%) │1.71 │质押占总股本(%) │0.28 │
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│股东名称 │姜维利 │
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│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2019-05-29 │质押截止日 │2021-05-27 │
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│实际解押日 │2023-11-13 │解押股数(万股) │60.00 │
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│质押说明 │北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人之一的姜维利先生告知其所持有本公司部分股份办理了质押业务及解除质押业务│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人之一的姜维利先生告知其所持有本公司股份办理解除质押业务 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-05-18 │质押股数(万股) │77.00 │
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│质押占所持股(%) │2.19 │质押占总股本(%) │0.36 │
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│股东名称 │姜维利 │
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│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-05-13 │质押截止日 │2023-05-13 │
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│实际解押日 │2023-11-13 │解押股数(万股) │77.00 │
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│质押说明 │北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人之一的姜维利先生告知其所持有本公司的质押股份已办理延期购回及补充质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人之一的姜维利先生告知其所持有本公司股份办理解除质押业务 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-27│其他事项
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1.公司2023年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2.本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3.公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于20
24年3月26日召开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于
公司续聘审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓
”）为公司2024年度审计机构。具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，签字注册会计师
和项目负责人具有相应的专业胜任能力。在2023年的审计工作中，永拓遵循独立、客观、公正
、公允的原则，顺利完成了公司2023年度财务及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和
业务素质。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司2024年度审计机构，聘期一年。2023年度，公司给予永拓会计师事务所（特殊普通合
伙）的年度审计报酬为38万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司审计
工作业务量，与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年度相关审计费用。
(一)机构信息
1.基本信息
1)会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
2)成立日期：2013年12月20日
3)组织形式：特殊普通合伙
4)注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
5)首席合伙人：吕江
6)上年度末（2022年末）合伙人数量：104人
7)上年度末（2022年末）注册会计师人数：333人
8)上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：136人
9)最近一年（2022年度）收入总额（经审计）：35821万元
10)最近一年（2022年度）审计业务收入（经审计）：30996万元11)最近一年（2022年度
）证券业务收入（经审计）：15164万元12)上年度（2022年末）上市公司审计客户家数：36家
13)上年度（2022年末）挂牌公司审计客户家数：152家14)上年度（2022年末）上市公司审计
客户主要行业：化学原料及化学制品制造业；医药制造业；橡胶和塑料制品业；通用设备制造
业；专用设备制造业
15)上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：软件和信息技术服务业、商务服务业、通
用设备制造业、专用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业
16)上年度上市公司审计收费：5128万元
17)上年度挂牌公司审计收费：3172万元
18)上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：上市公司1家，挂牌公司4家
2.投资者保护能力
1)职业风险基金上年度年末数：2832.84万元
2)职业保险累计赔偿限额：3000万元
能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定
。
近三年，永拓不存在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施22次和自
律监管措施0次。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人：唐琳，2000年11月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计
业务，先后为北京康斯特仪表科技股份有限公司、北京声讯电子股份有限公司提供年度审计鉴
证工作，具备相应的专业胜任能力。
项目签字注册会计师：马晓琳，2021年1月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙
）从事审计业务，参与或负责过多家上市公司、新三板挂牌公司年报审计等工作，具备证券业
务从业经验和专业胜任能力。
项目质量控制复核人：马向军，现担任永拓质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师
，高级审计师。1998年12月23日成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年
10月1日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业22年，具备证券服务业务经
验。近三年在永拓复核过的上市公司16家，主要有康欣新材料股份有限公司、南京华脉科技股
份有限公司、福安药业（集团）股份有限公司等。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
本次拟续聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。
本期年报审计费用为38万元，与上年相比略有增长。
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2024-03-27│其他事项
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依据北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）董事、监事、高级管理人员薪酬
管理办法及公司其他相关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营情况及岗
位职责，公司制定了董事、监事及高级管理人员2024年度的薪酬方案，并于2024年3月26日召
开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
本方案适用于在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2024年1月1日——2024年12月31日
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2024-03-27│其他事项
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）为进
一步强化和规范公司管理，提高公司整体运营效率，结合战略规划和发展实际情况，公司于20
24年3月26日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》，
具体调整情况如下：
1.“数字化部”，由研发中心分立成为职能部门，生产中心原“ERP信息部”撤销，职责
及人员整体并入“数字化部”；
2.研发中心的“研发工艺部”变更为“工艺品质部”；
3.研究院新设立“行业技术研究部”。
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2024-03-27│其他事项
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”），于
2024年3月26日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案
》，为更好发挥公司延庆智能仪表产业园的优势、提升资产运营效率，财务负责人翟全先生将
进一步负责延庆子公司的管理运营工作，不再担任财务负责人职务。经总经理何欣先生提名，
并经董事会提名委员会及审计委员会审查通过，公司董事会聘任姜南竹女士为公司财务负责人
，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止，本议案已经董事会提名委员会
、审计委员会及独立董事专门会议审议并通过。
本次变更不会影响公司的相关财务工作正常运行，翟全先生截至本公告日，持有公司2196
0股股份，在第六届董事会任期及任期届满后六个月内，其将继续严格遵守相关法律、法规、
规范性文件及公司规章制度的规定。
董事会对翟全先生在担任公司财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
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2024-03-27│委托理财
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为合理利用闲置资金，进一步提高运营资金的使用效率，降低公司综合财务成本，在确保
资金安全、保证公司日常经营不受影响的前提下，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简
称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于2024年3月26日召开的第六届董事会第四次会议审
议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用合计不超
过人民币16000万元的闲置自有资金进行现金管理，在额度范围内资金可以滚动使用。使用期
限自公司董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况
如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况
1.现金管理的目的
为进一步提高自有资金的使用效率，降低公司综合财务成本，在确保不影响公司正常经营
并有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收
益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2.投资额度
公司及其子公司使用合计不超过人民币不超过16000万元的闲置自有资金进行现金管理，
在额度范围内资金可以滚动使用。
3.投资品种
公司及其子公司运用闲置自有资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好、期限一年
以内、低风险的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、
协定存款、保本型收益凭证等）。
4.现金管理期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
5.资金来源
公司进行现金管理所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。
6.履行的审批程序
公司于2024
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