资本运作☆ ◇300445 康斯特 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-04-14│ 18.12│ 1.59亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-09-09│ 13.76│ 3346.16万│
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│增发 │ 2020-08-03│ 15.10│ 2.85亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京明德软件有限公│ 1530.00│ ---│ 55.00│ ---│ 133.56│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│压力温度检测仪表智│ 2.79亿│ 0.00│ 2.12亿│ 94.44│ 5412.80万│ 2022-12-31│
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能校准产品研发中│ 7040.00万│ 0.00│ 4628.12万│ 77.14│ ---│ 2022-12-31│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-26 │交易金额(元)│10.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │ADDITEL SINGAPORE PTE.LTD的100% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │北京康斯特仪表科技股份有限公司 │
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│卖方 │ADDITEL CORPORATION │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 基于公司战略规划及经营需要，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”│
│ │、“本公司”或“康斯特”）于2024年8月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了 │
│ │《关于受让二级子公司ADDITELSINGAPOREPTE.LTD全部股权的议案》，同意公司以10万美元 │
│ │受让美国全资子公司ADDITELCORPORATION（以下简称“ADDITEL”或“美国子公司”）持有 │
│ │的新加坡ADDITELSINGAPOREPTE.LTD（以下简称“ADDITELSINGAPORE”或“新加坡子公司” │
│ │）的100%股权（总计10万股，每股单价1美元），并授权赵明坚先生担任ADDITELSINGAPOREP│
│ │TE.LTD的执行董事负责公司运营。 │
│ │ 公司已于近日取得了新加坡会计与企业管理局（ACRA）颁发的新加坡子公司相关变更文│
│ │书。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │南京明德软件有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、控股股东、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │南京明德软件有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、控股股东、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │南京明德软件有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、控股股东、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-24│其他事项
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康斯特”）鉴于公司将不再设
监事会和监事，公司董事会审计委员会将行使监事会和监事职权，公司拟对组织机构进行对应
调整，相关事项经股东会审议通过后生效。
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2025-10-24│委托理财
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于第
六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司
及其子公司使用合计不超过人民币16,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在额度范围内资
金可以滚动使用。使用期限自公司董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体
实施相关事宜。现基于经营业绩稳步增长及现金流回笼管控持续优化，为进一步提高资金使用
效率，公司于2025年10月23日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整使用闲
置自有资金进行委托理财额度及期限的议案》，同意公司将2025年度使用闲置自有资金进行委
托理财的额度由不超过1.6亿元调整为不超过3.2亿元，使用期限调整为自本次董事会会议审议
通过之日起一年内。原委托理财投资方向、品种、实施方式等均不变。本次委托理财不构成关
联交易，且属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行委托理财的概况
1.委托理财的目的
为进一步提高自有资金的使用效率，降低公司综合财务成本，在确保不影响公司正常经营
并有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收
益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2.投资额度
公司及其子公司使用合计不超过人民币不超过32,000万元的闲置自有资金进行委托理财，
在额度范围内资金可以滚动使用。
3.投资品种
公司及其子公司运用闲置自有资金进行委托理财的品种为安全性高、流动性好、期限一年
以内、低风险的现金管理或理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知
存款、协定存款、保本型收益凭证等）。
4.委托理财期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
5.资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。
6.关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理或理财产品，本次使用闲置自有资金进
行委托理财不会构成关联交易。
7.履行的审批程序
公司于2025年10月23日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整使用闲置
自有资金进行委托理财额度及期限的议案》，根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，
本议案在公司董事会的审批权限内，不需提交公司股东会审议。公司及子公司与进行委托理财
的金融机构不存在关联关系，该投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
8.实施方式
该项议案已经公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层实施相关具体事宜。
9.信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司及子公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下
实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司
整体业绩水平，符合全体股东的利益。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：鉴于公司经营业绩稳步增长及现金流回笼管控持续优化，为进一步
提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，同意公司将2025
年度使用闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过1.6亿元调整为不超过3.2亿元。在此额度
范围内，资金可滚动循环使用，使用期限调整为自本次董事会会议审议通过之日起一年内。原
委托理财投资方向、品种、实施方式等均不变。
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2025-10-24│其他事项
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1.拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众
环所”）；
2.原聘任的会计师事务所：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓所”）
。
3.拟变更会计师事务所的原因：北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”或“康斯特”）根据自身业务发展情况和整体审计的需要，综合考虑公司经营管理
实际，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司会计师事务所聘任制度
》，经履行公司聘任程序，拟聘任中审众环所负责公司2025年度财务报告审计及内部控制审计
工作。
4.公司就本次变更会计师事务所事项已与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已确认
对本次变更会计师事务所事宜无异议。公司董事会、审计委员会对本次拟变更审计机构的事项
均不存在异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司于2025年10月23日召开的
第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更2025年度审计机构的议案》，同意聘任中
审众环所为公司2025年度审计机构，并提交股东会审议。
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2025-10-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月10日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月03日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月3日15:00下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会。上述股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
东（授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以电子邮件、
传真等形式通知了全体监事，召开第六届监事会第十次会议。会议于2025年8月25日在北京市
海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室召开。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监
事3人，会议由监事会主席李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
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2025-03-28│其他事项
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通
过了《关于召开2024年度股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2024年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2024
年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等规定。
4、会议时间
（1）现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间：2025年4月21日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月21日9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月21日9:15-15:00的任意时
间。
5、召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种
表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年4月14日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至2025年4月14日15:00下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会。上述股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
东（授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室
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2025-03-28│其他事项
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康斯特”）为进一步加速公司
整体质量管理的数字化、智能化转型，提高产品管理的运营效率，结合战略规划和发展实际情
况，公司于2025年3月27日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司组织机构调
整的议案》，具体调整情况如下：1.“测试工程部”变更为“智造工程部”。
2.“工艺品质部”变更为“工艺制造部”。
3.“应用软件部”变更为“AI应用部”。
4.新设立“质量控制部”。
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2025-03-28│委托理财
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为合理利用闲置资金，进一步提高运营资金的使用效率，降低公司综合财务成本，在确保
资金安全、保证公司日常经营不受影响的前提下，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简
称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于2025年3月27日召开的第六届董事会第八次会议审
议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及其子公司使用合计不超
过人民币16,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在额度范围内资金可以滚动使用。使用期
限自公司董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况
如下：
一、使用闲置自有资金进行委托理财的概况
1.委托理财的目的
为进一步提高自有资金的使用效率，降低公司综合财务成本，在确保不影响公司正常经营
并有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收
益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2.投资额度
公司及其子公司使用合计不超过人民币不超过16,000万元的闲置自有资金进行委托理财，
在额度范围内资金可以滚动使用。
3.投资品种
公司及其子公司运用闲置自有资金进行委托理财的品种为安全性高、流动性好、期限一年
以内、低风险的现金管理或理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知
存款、协定存款、保本型收益凭证等）。
4.委托理财期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
5.资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。
6.关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理或理财产品，本次使用闲置自有资金进
行委托理财不会构成关联交易。
7.履行的审批程序
公司于2025年3月27日召开的第六届董事会第八次会议及第六届董事会独立董事专门会议2
025年第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《公司
章程》及有关法律法规的相关规定，本议案在公司董事会的审批权限内，不需提交公司股东大
会审议。公司及子公司与进行委托理财的金融机构不存在关联关系，该投资不构成关联交易，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
8.实施方式
该项议案已经公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层实施相关具体事宜。
9.信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。
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2025-03-28│其他事项
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特别提示：
1.公司2024年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2.本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3.公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于20
25年3月27日召开的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于
公司续聘审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓
”）为公司2025年度审计机构。具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，签字注册会计师
和项目负责人具有相应的专业胜任能力。在2024年的审计工作中，永拓遵循独立、客观、公正
、公允的原则，顺利完成了公司2024年度财务及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和
业务素质。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司2025年度审计机构，聘期一年。2024年度，公司给予永拓会计师事务所（特殊普通合
伙）的年度审计报酬为45万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司审计
工作业务量，与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度相关审计费用。
(一)机构信息
1.基本信息
1)会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
2)成立日期：2013年12月20日
3)组织形式：特殊普通合伙
4)注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
5)首席合伙人：吕江
6)上年度末（2024年末）合伙人数量：99人
7)上年度末（2024年末）注册会计师人数：350人
8)上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130人
9)最近一年（2024年度）收入总额（经审计）：32267.90万元
10)最近一年（2024年度）审计业务收入（经审计）：26948.44万元11)最近一年（2024年
度）证券业务收入（经审计）：13143.51万元12)上年度（2024年末）上市公司审计客户家数
：30家13)上年度（2024年末）挂牌公司审计客户家数：133家14)上年度（2024年末）上市公
司审计客户前五大主要行业：
15)上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
16)上年度上市公司审计收费：3410.21万元17)上年度挂牌公司审计收费：2530万元18)上
年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1家19)上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数
：3家2.投资者保护能力
1)职业风险基金上年度年末数：3447.49万元能适当承担因审计失败导致的民事赔偿责任
，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。
近三年，永拓不存在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
近三年，永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：
从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：35名从业
人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施36次和自律监管措施0
次。根据相关法律法规的规定，前述行政处罚、监督管理措施和自律监管措施不影响永拓会计
师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人：唐琳，2000年11月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计
业务，先后为北京康斯特仪表科技股份有限公司、北京声讯电子股份有限公司提供年度审计鉴
证工作，具备相应的专业胜任能力。
项目签字注册会计师：马晓琳，2021年1月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙
）从事审计业务，参与或负责过多家上市公司、新三板挂牌公司年报审计等工作，具备证券业
务从业经验和专业胜任能力。
项目质量控制复核人：马向军，现担任永拓质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师
，高级审计师。1998年12月23日成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年
10月1日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业26年，具备证券服务业务经
验。近三年在永拓复核过的上市公司15家，主要有康欣新材料股份有限公司、南京华脉科技股
份有限公司、福安药业（集团）股份有限公司等。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
本次拟续聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4.审计收费
2024年度永拓会计师事务所的财务审计报酬为38万元，内部控制审计报酬为7
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