资本运作☆ ◇300445 康斯特 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京明德软件有限公│ 1530.00│ ---│ 55.00│ ---│ 133.56│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│压力温度检测仪表智│ 2.79亿│ 0.00│ 2.12亿│ 94.44│ 5412.80万│ 2022-12-31│
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能校准产品研发中│ 7040.00万│ 0.00│ 4628.12万│ 77.14│ ---│ 2022-12-31│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-28 │交易金额(元)│10.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │ADDITEL SINGAPORE PTE.LTD的100% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │北京康斯特仪表科技股份有限公司 │
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│卖方 │ADDITEL CORPORATION │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 基于公司战略规划及经营需要，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”│
│ │、“本公司”或“康斯特”）于2024年8月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了 │
│ │《关于受让二级子公司ADDITELSINGAPOREPTE.LTD全部股权的议案》，同意公司以10万美元 │
│ │受让美国全资子公司ADDITELCORPORATION（以下简称“ADDITEL”或“美国子公司”）持有 │
│ │的新加坡ADDITELSINGAPOREPTE.LTD（以下简称“ADDITELSINGAPORE”或“新加坡子公司” │
│ │）的100%股权（总计10万股，每股单价1美元），并授权赵明坚先生担任ADDITELSINGAPOREP│
│ │TE.LTD的执行董事负责公司运营。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │南京明德软件有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │南京明德软件有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2023-05-27 │质押股数(万股) │215.00 │
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│质押占所持股(%) │6.11 │质押占总股本(%) │1.01 │
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│股东名称 │姜维利 │
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│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-05-25 │质押截止日 │2024-05-24 │
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│实际解押日 │2023-06-27 │解押股数(万股) │215.00 │
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│质押说明 │2022年05月25日姜维利质押了215.0万股给中信建投证券股份有限公司 │
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│解押说明 │北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际│
│ │控制人之一的姜维利先生告知其所持有本公司部分股份办理解除质押业务 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-08-28│收购兼并
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一、交易概述
基于公司战略规划及经营需要，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”或“康斯特”）于2024年8月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关
于受让二级子公司ADDITELSINGAPOREPTE.LTD全部股权的议案》，同意公司以10万美元受让美
国全资子公司ADDITELCORPORATION（以下简称“ADDITEL”或“美国子公司”）持有的新加坡A
DDITELSINGAPOREPTE.LTD（以下简称“ADDITELSINGAPORE”或“新加坡子公司”）的100%股权
（总计10万股，每股单价1美元），并授权赵明坚先生担任ADDITELSINGAPOREPTE.LTD的执行董
事负责公司运营。
本次股权受让在公司合并报表范围内进行，不涉及关联交易，亦不涉及重大资产重组，本
事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
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2024-03-27│其他事项
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1.公司2023年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2.本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3.公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于20
24年3月26日召开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于
公司续聘审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓
”）为公司2024年度审计机构。具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，签字注册会计师
和项目负责人具有相应的专业胜任能力。在2023年的审计工作中，永拓遵循独立、客观、公正
、公允的原则，顺利完成了公司2023年度财务及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和
业务素质。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司2024年度审计机构，聘期一年。2023年度，公司给予永拓会计师事务所（特殊普通合
伙）的年度审计报酬为38万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司审计
工作业务量，与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年度相关审计费用。
(一)机构信息
1.基本信息
1)会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
2)成立日期：2013年12月20日
3)组织形式：特殊普通合伙
4)注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
5)首席合伙人：吕江
6)上年度末（2022年末）合伙人数量：104人
7)上年度末（2022年末）注册会计师人数：333人
8)上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：136人
9)最近一年（2022年度）收入总额（经审计）：35821万元
10)最近一年（2022年度）审计业务收入（经审计）：30996万元11)最近一年（2022年度
）证券业务收入（经审计）：15164万元12)上年度（2022年末）上市公司审计客户家数：36家
13)上年度（2022年末）挂牌公司审计客户家数：152家14)上年度（2022年末）上市公司审计
客户主要行业：化学原料及化学制品制造业；医药制造业；橡胶和塑料制品业；通用设备制造
业；专用设备制造业
15)上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：软件和信息技术服务业、商务服务业、通
用设备制造业、专用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业
16)上年度上市公司审计收费：5128万元
17)上年度挂牌公司审计收费：3172万元
18)上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：上市公司1家，挂牌公司4家
2.投资者保护能力
1)职业风险基金上年度年末数：2832.84万元
2)职业保险累计赔偿限额：3000万元
能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定
。
近三年，永拓不存在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施22次和自
律监管措施0次。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人：唐琳，2000年11月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计
业务，先后为北京康斯特仪表科技股份有限公司、北京声讯电子股份有限公司提供年度审计鉴
证工作，具备相应的专业胜任能力。
项目签字注册会计师：马晓琳，2021年1月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙
）从事审计业务，参与或负责过多家上市公司、新三板挂牌公司年报审计等工作，具备证券业
务从业经验和专业胜任能力。
项目质量控制复核人：马向军，现担任永拓质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师
，高级审计师。1998年12月23日成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年
10月1日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业22年，具备证券服务业务经
验。近三年在永拓复核过的上市公司16家，主要有康欣新材料股份有限公司、南京华脉科技股
份有限公司、福安药业（集团）股份有限公司等。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
本次拟续聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。
本期年报审计费用为38万元，与上年相比略有增长。
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2024-03-27│其他事项
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依据北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）董事、监事、高级管理人员薪酬
管理办法及公司其他相关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营情况及岗
位职责，公司制定了董事、监事及高级管理人员2024年度的薪酬方案，并于2024年3月26日召
开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
本方案适用于在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2024年1月1日——2024年12月31日
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2024-03-27│其他事项
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）为进
一步强化和规范公司管理，提高公司整体运营效率，结合战略规划和发展实际情况，公司于20
24年3月26日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》，
具体调整情况如下：
1.“数字化部”，由研发中心分立成为职能部门，生产中心原“ERP信息部”撤销，职责
及人员整体并入“数字化部”；
2.研发中心的“研发工艺部”变更为“工艺品质部”；
3.研究院新设立“行业技术研究部”。
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2024-03-27│其他事项
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”），于
2024年3月26日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案
》，为更好发挥公司延庆智能仪表产业园的优势、提升资产运营效率，财务负责人翟全先生将
进一步负责延庆子公司的管理运营工作，不再担任财务负责人职务。经总经理何欣先生提名，
并经董事会提名委员会及审计委员会审查通过，公司董事会聘任姜南竹女士为公司财务负责人
，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止，本议案已经董事会提名委员会
、审计委员会及独立董事专门会议审议并通过。
本次变更不会影响公司的相关财务工作正常运行，翟全先生截至本公告日，持有公司2196
0股股份，在第六届董事会任期及任期届满后六个月内，其将继续严格遵守相关法律、法规、
规范性文件及公司规章制度的规定。
董事会对翟全先生在担任公司财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
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2024-03-27│委托理财
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为合理利用闲置资金，进一步提高运营资金的使用效率，降低公司综合财务成本，在确保
资金安全、保证公司日常经营不受影响的前提下，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简
称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于2024年3月26日召开的第六届董事会第四次会议审
议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用合计不超
过人民币16000万元的闲置自有资金进行现金管理，在额度范围内资金可以滚动使用。使用期
限自公司董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况
如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况
1.现金管理的目的
为进一步提高自有资金的使用效率，降低公司综合财务成本，在确保不影响公司正常经营
并有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收
益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2.投资额度
公司及其子公司使用合计不超过人民币不超过16000万元的闲置自有资金进行现金管理，
在额度范围内资金可以滚动使用。
3.投资品种
公司及其子公司运用闲置自有资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好、期限一年
以内、低风险的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、
协定存款、保本型收益凭证等）。
4.现金管理期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
5.资金来源
公司进行现金管理所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。
6.履行的审批程序
公司于2024年3月26日召开的第六届董事会第四次会议及第六届董事会独立董事专门会议2
024年第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据《公司
章程》及有关法律法规的相关规定，本议案在公司董事会的审批权限内，不需提交公司股东大
会审议。公司及子公司与进行现金管理的金融机构不存在关联关系，该投资不构成关联交易，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
7.实施方式
该项议案已经公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层实施相关具体事宜。
8.信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。
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2024-03-27│其他事项
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于20
24年3月26日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公
司2023年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交2023年度股东大会审议。现将相关事项公
告如下：
一、2023年度利润分配方案的基本情况
经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度共实现归属于上市公司股东的净
利润为101911515.34元，母公司实现净利润为91364705.83元，根据《公司法》及《公司章程
》的规定，按2023年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金9136470.58元（公司法定公积
金累计额达到公司注册资本的50%以上可以不再提取），2023年度实现的可供股东分配的利润
为82228235.25元。
截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润为496563369.11元，合并报表未分配利润为
564608573.87元，期末资本公积231768822.87元。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规
定，拟定2023年度利润分配方案如下：以2023年12月31日公司的总股本212430013股为基数，
向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元(含税)，合计派发现金16994401.04元(含税)，
不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。若董事会审议利润分配
方案后至实施前，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
〖免责条款〗
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