资本运作☆ ◇300445 康斯特 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-04-14│ 18.12│ 1.59亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-09-09│ 13.76│ 3346.16万│
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│增发 │ 2020-08-03│ 15.10│ 2.85亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京明德软件有限公│ 1530.00│ ---│ 55.00│ ---│ 133.56│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│压力温度检测仪表智│ 2.79亿│ 0.00│ 2.12亿│ 94.44│ 5412.80万│ 2022-12-31│
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能校准产品研发中│ 7040.00万│ 0.00│ 4628.12万│ 77.14│ ---│ 2022-12-31│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │南京明德软件有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │南京明德软件有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │南京明德软件有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-21│其他事项
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重要提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东会以现场表决、网络投票方式进行。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2025
年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等规定。
4.会议时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月21日14:00；
（2）网络投票时间：2026年4月21日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月21日9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月21日9:15-15:00的任意时
间。
5.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种
表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2026年4月14日
7.会议出席对象
（1）截至2026年4月14日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8.现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室
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2026-04-03│其他事项
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日披露了《关于部
分持股5%以上股东拟通过大宗交易减持股份的预披露公告》，其中，公司5%以上股东浦江川女
士因个人资金需要，拟通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过2980000股，减持期间为自
披露公告之日起15个交易日之后的3个月内进行。
近日，公司收到浦江川女士的《关于减持计划完成的告知函》，浦江川女士本次减持计划
已终止并提前实施完成，未减持股份在剩余减持期间内不再减持。现将其减持计划实施情况公
告。
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2026-03-31│其他事项
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康斯特”）为进一步加速公司
整体质量管理的数字化、智能化转型，提高产品管理的运营效率，结合战略规划和发展实际情
况，公司于2026年3月30日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司组织机构
调整的议案》，具体调整情况如下：
1.“AI应用部”由原研发中心管理调整至一级部门序列，以强化技术与市场需求融合及加
速产品商业化落地；
2.“行业技术研究部”由原研究院管理调整至一级部门序列，以强化行业技术研究与业务
场景衔接；
3.生产中心新设立“计划物控部”及“工装软件部”，原“品质部”变更为“质量安全环
保部”,“加工部”更名为“机加部”，以提升生产运营精细化管理能力、强化质量安全环保
管控及数字化支撑水平。
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2026-03-31│其他事项
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特别提示：
1.公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2.本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3.公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
4.本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于20
26年3月30日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》
，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年
度审计机构，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况公告如下：
(一)机构信息
1.基本信息
1)会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2)成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关
业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发的从事证券服
务业务会计师事务所备案名单，中审众环所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
3)组织形式：特殊普通合伙企业
4)注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
5)首席合伙人：石文先
6)上年度末（2025年末）合伙人数量：237人；
7)上年度末（2025年末）注册会计师人数：1306人；
8)上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：723人；
9)最近一年（2024年度）收入总额（经审计）：217185.57万元；
10)最近一年（2024年度）审计业务收入（经审计）：183471.71万元；11)最近一年（202
4年度）证券业务收入（经审计）：58365.07万元。12)上年度（2024年末）上市公司审计客户
家数：244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱
乐业等，审计收费为35961.69万元。上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：3家2.投资
者保护能力
中审众环所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职
业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况
。
3.诚信记录
1)中审众环所近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施4次，
纪律处分2次，监督管理措施13次。
2)从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业人员受到行政处
罚9人次、自律监管措施6人次、纪律处分6人次、监管管理措施42人次。
(二)项目信息
项目合伙人：徐瑞松，2014年成为中国注册会计师，2022年起开始从事上市公司审计，20
25年起开始在中审众环执业，于2025年起为公司提供审计服务。最近3年未签署上市公司审计
报告。
签字注册会计师：周敏，2016年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，
2025年起开始在中审众环执业，2025年起为公司提供审计服务。最近3年未签署上市公司审计
报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人
为陈刚，2003年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2003年起开始在中审
众环执业，2025年起为公司提供审计复核服务。最近3年复核3家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近3年未受到刑事处罚、行政处罚、
行政监管措施和自律处分。
3.独立性
本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4.审计收费
2025年度中审众环会计师事务所的财务审计报酬为38万元，内部控制审计报酬为7万元。2
026年度中审众环会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确
定具体报酬。
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参
与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。有关费用授权董事长
协商处理。
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2026-03-31│其他事项
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司董事、高级管理人员
薪酬管理办法》及公司其他相关规定，同时结合所处行业和地区的薪酬水平、年度经营情况及
岗位职责，公司制定了董事及高级管理人员2026年度的薪酬方案，并于2026年3月30日召开的
第六届董事会第十二次会议审议通过，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
本方案适用于在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司2025年度股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效
；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬结构与薪酬标准
1.担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不在
公司担任具体管理职务的非独立董事不领取薪酬。
2.独立董事实施津贴制，津贴标准为10万元/年。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的
绩效考核。
3.公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、岗位津贴、各类补贴和中长期
激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪本公司及董事会全体成员
保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酬总额的百分之五十。
4.公司董事、高级管理人员参加董事会、股东会或根据《公司章程》行使职权所发生的必
要费用由公司承担。
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2026-03-31│委托理财
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1.投资种类：安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的理财产品。
2.投资金额：拟使用合计不超过人民币35000万元或等值外币的闲置自有资金进行委托理
财，在额度范围内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会决议通过之日起一年内有效。
3.特别风险提示：公司及子公司委托购买理财产品面临的主要风险包括市场波动风险、货
币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，委托理财的实际收益存
在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。为合理利用闲置资金，进一步提高运营资金的使
用效率，降低公司综合财务成本，在确保资金安全、保证公司日常经营不受影响的前提下，北
京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于2026年3
月30日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币35000万元或等值外币的闲置自有资金进行
委托理财，在额度范围内资金可以滚动使用。使用期限自公司董事会决议通过之日起一年内有
效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行委托理财的概况
1.投资目的
为进一步提高自有资金的使用效率，降低公司综合财务成本，在确保不影响公司正常经营
并有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收
益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2.投资额度
公司及子公司使用合计不超过人民币35000万元或等值外币的闲置自有资金进行委托理财
，在额度范围内资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投
资的相关金额）不超过该投资额度。
3.投资方式
公司及子公司运用闲置自有资金进行委托理财的品种为安全性高、流动性好、期限一年以
内、低风险的理财产品，理财产品范围如下：
（1）银行理财产品：境内银行（国有商业银行及股份制商业银行）发行的低风险型理财
产品，境外银行（美国四大全国性大型银行）发行的低风险型理财产品以及美国财政部发行的
短期国库券；
（2）其他理财产品：其他经公司进行严格的筛选，被评估为低风险、流动性好、安全性
高的理财产品。
该项投资事项经公司董事会审议批准后，授权公司经营管理层实施相关具体事宜。
4.投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
5.资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的闲置自有资金。上述自有资金中包括外币资金，
主要来自公司在境外的产品销售收入。
本次进行委托理财的自有资金来源合法合规，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、履行的审批程序
公司于2026年3月30日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届董事会审计委员会2026
年第一次会议及独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行委托理财的议案》。根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案在公司董事会的
审批权限内，不需提交公司股东会审议。公司及子公司与进行委托理财的金融机构不存在关联
关系，该投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无须经有关部门批准。
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2026-03-31│其他事项
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议
通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开202
5年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等规定。
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2026-03-10│其他事项
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近日，公司收到刘宝琦先生的《关于减持计划完成的告知函》，刘宝琦先生本次减持计划
已实施完毕，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》等相关规定。
1.股东刘宝琦的减持不存在违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证
券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规
范性文件的规定。
2.股东刘宝琦的减持事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，上述股份
减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3.股东刘宝琦非公司的实际控制人、控股股东及其一致行动人，本次减持的实施不会导致
公司控制权发生变更，也不会对公司治理及持续经营产生重大影响。
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2026-02-05│其他事项
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特别提示：
1、持有公司股份1948.7680万股（占公司总股本的9.17%）的5%以上股东浦江川女士，计
划在2026年3月6日至2026年6月5日仅以大宗交易方式减持本公司股份不超过298万股（占公司
总股本的1.4028%）。
2、持有公司股份2050.6187万股（占公司总股本的9.65%）的5%以上股东、董事刘宝琦先
生，计划在2026年3月6日至2026年6月5日仅以大宗交易方式减持其单独持有的本公司股份不超
过420万股（占公司总股本的1.9771%）
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2026-01-30│其他事项
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康斯特”）根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第1号——业务办理》《企业会计准则》等相关规定，对合并财务报表范
围内截至2025年12月31日的各项需要计提减值的资产进行了减值测试和分析，本着谨慎性原则
，对存在减值迹象的有关资产计提信用减值准备、存货跌价准备和无形资产减值准备，现将具
体情况公告如下：
一、计提信用减值准备、存货跌价准备和无形资产减值准备概述
1.计提信用减值准备、存货跌价准备和无形资产减值准备原因
为更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司根据《企业会计准则第8号—
—资产减值》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对公司及子公司截至2025年12月
31日的应收款项、预付款项、存货和无形资产进行了减值测试和分析，并对其中存在减值迹象
的资产相应计提了减值准备。
2.计提信用减值准备、存货跌价准备、无形资产减值准备的资产范围和金额根据《企业会
计准则》的相关规定，2025年1—12月，公司计提各类资产减值准备共计2159.52万元。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2.预计的业绩：扭亏为盈同向上升同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
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2025-11-10│其他事项
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1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东会以现场表决、网络投票方式进行。
（一）会议召开情况
1.股东会届次：2025年第一次临时股东会
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2025-10-24│其他事项
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康斯特”）鉴于公司将不再设
监事会和监事，公司董事会审计委员会将行使监事会和监事职权，公司拟对组织机构进行对应
调整，相关事项经股东会审议通过后生效。
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2025-10-24│委托理财
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北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于第
六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司
及其子公司使用合计不超过人民币16,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在额度范围内资
金可以滚动使用。使用期限自公司董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体
实施相关事宜。现基于经营业绩稳步增长及现金流回笼管控持续优化，为进一步提高资金使用
效率，公司于2025年10月23日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整使用闲
置自有资金进行委托理财额度及期限的议案》，同意公司将2025年度使用闲置自有资金进行委
托理财的额度由不超过1.6亿元调整为不超过3.2亿元，使用期限调整为自本次董事会会议审议
通过之日起一年内。原委托理财投资方向、品种、实施方式等均不变。本次委托理财不构成关
联交易，且属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行委托理财的概况
1.委托理财的目的
为进一步提高自有资金的使用效率，降低公司综合财务成本，在确保不影响公司正常经营
并有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收
益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2.投资额度
公司及其子公司使用合计不超过人民币不超过32,000万元的闲置自有资金进行委托理财，
在额度范围内资金可以滚动使用。
3.投资品种
公司及其子公司运用闲置自有资金进行委托理财的品种为安全性高、流动性好、期限一年
以内、低风险的现金管理或理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知
存款、协定存款、保本型收益凭证等）。
4.委托理财期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
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