资本运作☆ ◇300446 航天智造 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 29211.03│ ---│ ---│ 27861.09│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│乐凯新材电子材料研│ 9235.14万│ 5752.64万│ 9802.11万│ 106.14│ 0.00│ 2022-09-30│
│发及产业基地（一期│ │ │ │ │ │ │
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│乐凯新材电子材料研│ 9235.14万│ 5752.64万│ 9802.11万│ 106.14│ 0.00│ 2022-09-30│
│发及产业基地（一期│ │ │ │ │ │ │
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 3100.00万│ ---│ 3273.54万│ 105.60│ 0.00│ 2017-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-07-17 │交易金额(元)│10.98亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都航天模塑有限责任公司100%股权│标的类型 │股权 │
│ │、保定乐凯新材料股份有限公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │保定乐凯新材料股份有限公司、四川航天工业集团有限公司、四川航天燎原科技有限公司、│
│ │焦兴涛等30名自然人 │
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│卖方 │四川航天工业集团有限公司、四川航天燎原科技有限公司、焦兴涛等30名自然人、保定乐凯│
│ │新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │一、本次交易方案概述 │
│ │ 本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。本次发行股份购买资产不以│
│ │募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产│
│ │行为的实施。 │
│ │ 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向四川航天工业集团有限公司（│
│ │简称“四川航天集团”）、四川航天川南火工技术有限公司（简称“川南火工”）、航天投│
│ │资控股有限公司（简称“航投控股”）、泸州同心圆石油科技有限公司（简称“泸州同心圆│
│ │”）发行股份购买其持有的川南航天能源科技有限公司（简称“航天能源”）100%股权。 │
│ │ 上市公司拟向四川航天集团、四川航天燎原科技有限公司（简称“燎原科技”）、焦兴│
│ │涛等30名自然人股东发行股份购买其持有的成都航天模塑股份有限公司（简称“航天模塑”│
│ │）100%股份。 │
│ │ 以上述评估值为参考依据，并经公司与交易对方共同协商，最终确定航天能源100%股权│
│ │的交易价格为220503.95万元，航天模塑100%股份交易价格为109831.05万元，标的资产交易│
│ │价格合计为330335.00万元。 │
│ │ 根据成都市市场监督管理局2023年7月3日核发的统一社会信用代码为9151010072033967│
│ │84的《营业执照》，航天模塑更名为“成都航天模塑有限责任公司”，组织形式变更为有限│
│ │责任公司。 │
│ │ 截至本公告披露日，航天能源100%股权、航天模塑100%股权已全部过户登记至上市公司│
│ │名下。 │
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│公告日期 │2023-07-17 │交易金额(元)│22.05亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │川南航天能源科技有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
│ │、保定乐凯新材料股份有限公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │保定乐凯新材料股份有限公司、四川航天工业集团有限公司、四川航天川南火工技术有限公│
│ │司、航天投资控股有限公司、泸州同心圆石油科技有限公司 │
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│卖方 │四川航天工业集团有限公司、四川航天川南火工技术有限公司、航天投资控股有限公司、泸│
│ │州同心圆石油科技有限公司、保定乐凯新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │一、本次交易方案概述 │
│ │ 本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。本次发行股份购买资产不以│
│ │募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产│
│ │行为的实施。 │
│ │ 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向四川航天工业集团有限公司（│
│ │简称“四川航天集团”）、四川航天川南火工技术有限公司（简称“川南火工”）、航天投│
│ │资控股有限公司（简称“航投控股”）、泸州同心圆石油科技有限公司（简称“泸州同心圆│
│ │”）发行股份购买其持有的川南航天能源科技有限公司（简称“航天能源”）100%股权。 │
│ │ 上市公司拟向四川航天集团、四川航天燎原科技有限公司（简称“燎原科技”）、焦兴│
│ │涛等30名自然人股东发行股份购买其持有的成都航天模塑股份有限公司（简称“航天模塑”│
│ │）100%股份。 │
│ │ 以上述评估值为参考依据，并经公司与交易对方共同协商，最终确定航天能源100%股权│
│ │的交易价格为220503.95万元，航天模塑100%股份交易价格为109831.05万元，标的资产交易│
│ │价格合计为330335.00万元。 │
│ │ 根据成都市市场监督管理局2023年7月3日核发的统一社会信用代码为9151010072033967│
│ │84的《营业执照》，航天模塑更名为“成都航天模塑有限责任公司”，组织形式变更为有限│
│ │责任公司。 │
│ │ 截至本公告披露日，航天能源100%股权、航天模塑100%股权已全部过户登记至上市公司│
│ │名下。 │
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│公告日期 │2023-06-30 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │乐凯化学材料有限公司67.9668%的股│标的类型 │股权 │
│ │份 │ │ │
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│买方 │保定乐凯新材料股份有限公司 │
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│卖方 │乐凯化学材料有限公司 │
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│交易概述 │保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月27日召开公司第四届董事 │
│ │会第二十三次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向控股孙公司沧州│
│ │乐凯化学增资暨控股孙公司变更为控股子公司的议案》。为了满足公司发展战略和长远规划│
│ │，推进公司资源整合，优化管理路径，提高公司的竞争力和可持续发展能力，公司拟以自有│
│ │资金方式出资1.5亿元向位于沧州临港经济技术开发区的控股孙公司乐凯化学材料有限公司 │
│ │（以下简称“沧州乐凯化学”）增资，用于投资建设沧州乐凯化学沧州临港产业基地（二期│
│ │）项目。 │
│ │ 一、增资事项概述 │
│ │ 公司拟以自有资金方式向保定市乐凯化学有限公司（以下简称保定乐凯化学）全资子公│
│ │司沧州乐凯化学增资，增资额为1.5亿元。根据北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称 │
│ │“天健兴业”）以2022年6月30日为评估基准日出具的《乐凯化学材料有限公司拟增资扩股 │
│ │涉及的乐凯化学材料有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（天兴评报字号[2022]│
│ │第2049号），确定沧州乐凯化学资产评估值为7069.60万元，增资完成后预计沧州乐凯化学 │
│ │注册资本由5000万元增加至15608.8039万元，公司将直接持有沧州乐凯化学67.9668%的股份│
│ │，通过保定乐凯化学持有沧州乐凯化学22.7564%的股份，合计持有沧州乐凯化学90.7232%的│
│ │股份。沧州乐凯化学将变更为公司控股子公司。 │
│ │ 近日，沧州乐凯化学已办理完成工商注册登记手续，并取得沧州渤海新区中捷产业园区│
│ │行政审批局换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │四川航天建筑工程有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司川南航天能源科技有限公司│
│ │（以下简称“航天能源”）在募投项目“军用爆破器材生产线自动化升级改造项目”建设过│
│ │程中，通过公开招标方式选择主体建设施工单位，公司关联方四川航天建筑工程有限公司（│
│ │以下简称“航天建筑”）中标，从而形成关联交易。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.交易内容：航天能源近期通过公开招标方式，选择“军用爆破器材生产线自动化升级│
│ │改造项目”的主体建设施工单位。在履行相关法定程序后，确定航天建筑为中标单位，中标│
│ │价格为6196.08万元。 │
│ │ 2.关联关系：航天建筑与公司的控股股东均为四川航天工业集团有限公司，实际控制人│
│ │均为中国航天科技集团有限公司。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，航天建筑与公司存在关联关│
│ │系，故本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.本次关联交易事项经公司独立董事发表表示同意的事前认可意见后，提交公司第五届│
│ │董事会第七次会议审议，关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁回避表决，经非关联│
│ │董事表决通过；提交公司第五届监事会第五次会议审议，关联监事张亚、汪玉婷、焦赞回避│
│ │表决，经非关联监事表决通过。独立董事发表了表示同意的独立意见。本次交易属于公司董│
│ │事会审议权限范围内，不需提交股东大会审议。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.航天建筑基本情况 │
│ │ 公司名称：四川航天建筑工程有限公司 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 成立日期：1985年4月4日 │
│ │ 法定代表人：徐博 │
│ │ 注册资本：30000万元人民币 │
│ │ 注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）成龙大道三段388号16号楼 │
│ │ 统一社会信用代码：91510112210450739B │
│ │ 经营范围：房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包│
│ │；土石方工程专业承包；钢结构工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；建筑装修装饰│
│ │工程专业承包；消防设施工程专业承包；机电安装施工总承包；建筑幕墙工程专业承包；水│
│ │利水电工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；公路交通工程专业承包（交通安全设施│
│ │分项）；园林绿化工程施工；绿化管理；园林绿化技术咨询、服务；土地整理；建筑工程设│
│ │计；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的│
│ │劳务人员；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技│
│ │术与管理服务；建筑机械租赁、汽车配件、预制构件、建筑材料、房屋租赁（依法须经批准│
│ │的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。 │
│ │ 主要股东：四川航天工业集团有限公司100%持股 │
│ │ 实际控制人：中国航天科技集团有限公司 │
│ │ 2.航天建筑基本财务状况 │
│ │ 截至2022年12月31日，航天建筑总资产645359万元、净资产43999万元；2022年实现营 │
│ │业收入305629万元、净利润6026万元。 │
│ │ 截至本公告披露日，航天建筑不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2023-09-06 │
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│关联方 │武汉燎原模塑有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-09-06 │
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│关联方 │四川航天工业集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-09-06 │
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│关联方 │四川航天工业集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-09-06 │
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│关联方 │中国乐凯集团有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-09-06 │
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│关联方 │航天新商务信息科技有限公司 │
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│关联关系 │与公司同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-09-06 │
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│关联方 │保定乐凯进出口贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司股东方控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-09-06 │
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│关联方 │湖北三沃力源航天航天科技有限公司 │
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│关联关系 │与公司同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-09-06 │
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│关联方 │汕头乐凯胶片有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-09-06 │
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│关联方 │乐凯胶片股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-09-06 │
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│关联方 │武汉燎原模塑有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-09-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川航天川南火工技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-09-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川航天工业集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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