资本运作☆ ◇300446 航天智造 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│保定乐凯新材料科技│ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│成都航天模塑有限责│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│页岩气开发智能装备│ 1.87亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产24万套汽车内外│ 3362.93万│ 382.80万│ 2970.79万│ 88.34│ 3036.40万│ ---│
│饰件生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建成都航天模塑南│ 1.13亿│ 4140.71万│ 6064.14万│ 53.78│ ---│ ---│
│京有限公司汽车内外│ │ │ │ │ │ │
│饰生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│军用爆破器材生产线│ 1.71亿│ 3789.11万│ 5669.07万│ 33.15│ ---│ ---│
│自动化升级改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│川南航天能源科技有│ 1.84亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│限公司研发中心建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│成都航天模塑有限责│ 3.90亿│ 4673.46万│ 4673.46万│ 11.98│ ---│ ---│
│任公司智慧座舱与自│ │ │ │ │ │ │
│动驾驶融合建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产54万套汽车内外│ 1.39亿│ 382.80万│ 2970.79万│ 88.34│ 3036.40万│ ---│
│饰件生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│佛山航天华涛汽车塑│ 1.20亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│料饰件有限公司汽车│ │ │ │ │ │ │
│内外饰件(扩建)建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建成都航天模塑南│ 9976.74万│ 4140.71万│ 6064.14万│ 53.78│ ---│ ---│
│京有限公司汽车内外│ │ │ │ │ │ │
│饰生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│成都航天模塑股份有│ 1.77亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│限公司研发中心及模│ │ │ │ │ │ │
│具中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│成都航天模塑有限责│ 0.00│ 4673.46万│ 4673.46万│ 11.98│ ---│ ---│
│任公司智慧座舱与自│ │ │ │ │ │ │
│动驾驶融合建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 10.22亿│ 0.00│ 10.22亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-27 │交易金额(元)│11.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都航天模塑有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │航天智造科技股份有限公司 │
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│卖方 │成都航天模塑有限责任公司 │
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│交易概述 │航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月23日召开第五届董事会第十一 │
│ │次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意以货币方式对成│
│ │都航天模塑有限责任公司（以下简称“航天模塑”）进行增资。具体情况如下： │
│ │ 一、本次增资的基本情况 │
│ │ 根据公司募投项目建设与汽车零部件业务经营发展的需要，公司拟向航天模塑增资11亿│
│ │元，其中53638.55万元用于推进募投项目建设，56361.45万元用于补充流动资金。本次增资│
│ │完成后，航天模塑注册资本由2.1亿元增加至13.1亿元，仍为公司全资子公司。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │武汉燎原模塑有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │宁波奉化兴杨塑业有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司控股企业的关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │武汉燎原模塑有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │武汉燎原模塑有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │宁波奉化兴杨塑业有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司控股企业的关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │武汉燎原模塑有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │武汉燎原模塑有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │武汉燎原模塑有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.交易内容：航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与航天科技财务有限│
│ │公司（以下简称“航天财务公司”）签订《金融服务协议》，在航天财务公司开立存贷款账│
│ │户，并由航天财务公司向公司（含各所属公司，下同）提供相关金融服务；公司在航天财务│
│ │公司账户的单日最高存款余额不超过15亿元（包括汇票保证金），航天财务公司向公司提供│
│ │不超过9亿元的综合授信额度和不超过2亿元的委托贷款额度。 │
│ │ 2.关联关系说明：航天财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团有限公司（以下简│
│ │称“航天科技集团”）控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规│
│ │定，航天财务公司与公司存在关联关系，故本次金融服务构成关联交易。 │
│ │ 3.审议情况：2025年3月26日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议， │
│ │一致同意将本事项提交董事会审议；公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十五次会议 │
│ │审议《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，│
│ │关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁回避表决，经非关联董事一致通过。此项交易│
│ │尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.航天财务公司基本情况 │
│ │ 企业名称：航天科技财务有限责任公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：史伟国 │
│ │ 注册资本：650,000万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000710928911P │
│ │ 注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层。 │
│ │ 经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务│
│ │；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员│
│ │单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票│
│ │据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（│
│ │八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；│
│ │（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机│
│ │构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品买方信贷及融资租赁。 │
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│公告日期 │2025-01-28 │
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│关联方 │四川航天建筑工程有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司成都航天模塑有限责任公司│
│ │（以下简称“航天模塑”）在募投项目“成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融│
│ │合建设项目”建设过程中，通过公开招标方式选择项目的设计施工总承包单位，公司关联方│
│ │四川航天建筑工程有限公司（以下简称“航天建筑”）作为项目联合体牵头人中标，从而形│
│ │成关联交易。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.交易内容：航天模塑近期通过公开招标方式，选择“成都航天模塑有限责任公司智慧│
│ │座舱与自动驾驶融合建设项目”的设计施工总承包单位。在履行相关法定程序和公示后，确│
│ │定航天建筑（联合体牵头人）、中国建筑西南勘察设计研究院有限公司（联合体成员）为中│
│ │标单位，中标价格为31,749.4万元（其中设计费206万元，工程建设费31,543.4万元）。 │
│ │ 2.关联关系：航天建筑与公司的控股股东均为四川航天工业集团有限公司，实际控制人│
│ │均为中国航天科技集团有限公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定│
│ │，航天建筑与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.本次关联交易事项经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意提交公司第│
│ │五届董事会第十四次会议审议，关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁回避表决，经│
│ │非关联董事表决通过；提交公司第五届监事会第十一次会议审议，关联监事张亚、汪玉婷、│
│ │黄亚回避表决，经非关联监事表决通过。本次交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易│
│ │有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.航天建筑基本情况 │
│ │ 公司名称：四川航天建筑工程有限公司 │
│ │ 公司类型：有限责任公司
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