资本运作☆ ◇300447 全信股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-04-14│ 12.91│ 2.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-09-23│ 23.08│ 2825.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-06-30│ 21.05│ 4.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-10-23│ 20.30│ 2.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-07-08│ 15.01│ 3.13亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京信拓科技有限公│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京全信轨道交通装│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│备科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空航天用高性能线│ 1.12亿│ 1388.44万│ 8404.26万│ 75.21│ 1861.87万│ 2025-06-30│
│缆及轨道交通用数据│ │ │ │ │ │ │
│线缆生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合线束及光电系统│ 4921.16万│ 141.23万│ 3842.13万│ 78.07│ ---│ 2026-12-31│
│集成产品生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空航天用智能网卡│ 4157.49万│ 642.60万│ 1306.84万│ 31.43│ ---│ 2026-12-31│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合线束及光电系统│ 9078.65万│ 141.23万│ 3842.13万│ 78.07│ ---│ 2026-12-31│
│集成产品生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│FC光纤总线系列产品│ 2563.06万│ 2.90万│ 1288.63万│ 50.28│ 2502.50万│ 2024-12-30│
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空航天用智能网卡│ 0.00│ 642.60万│ 1306.84万│ 31.43│ ---│ 2026-12-31│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│其他与主营业务相关│ 8583.36万│ ---│ 8593.79万│ 100.12│ ---│ ---│
│的营运资金项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京全信传│南京全信光│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京全信传│南京全信光│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京全信传│南京全信光│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京全信传│南京全信光│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京全信传│南京全信光│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京全信传│南京全信光│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-06-15│其他事项
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年5月19日、2026年6月
4日召开第七届董事会十次会议和2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范围
暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司披露在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2
026-035）、《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-038）。
近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了南京市市场监督管理局换发的《营业
执照》，具体内容如下：
公司名称：南京全信传输科技股份有限公司
统一社会信用代码：91320100730567068P
公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：陈祥楼
注册资本：31231.0375万元整
成立日期：2001年09月29日
企业住所：南京市鼓楼区清江南路18号5幢12楼
经营范围：许可项目：电线、电缆制造；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电线、电缆经营；机
械电气设备销售；光缆制造；光缆销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光电子
器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件制造；电子元器
件零售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬
件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；雷达及配套设备制造；通讯设备销售；通信设
备制造；网络设备制造；网络设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统
销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信
息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制
品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；机械电气设备制造；虚拟现实设备制造（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-06-04│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月4日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年6月4日，其中：①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）交易系统进行网络投票的时间为2026年6月4日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-1
5:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月4日上午9:15至下午15:00
的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合方式。
3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室。
5、会议主持人：董事长陈祥楼先生。
6、会议召开的合法、合规性：2026年第二次临时股东会会议的召集、召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
7、股权登记日：2026年5月28日（星期四）。
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2026-05-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月4日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月4日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月4日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2026
年5月28日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室。
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2026-04-25│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》及南京全信传输科技股份有限公
司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对截至2026年3月31日
合并报表范围内的各类存货、应收款项、持有待售资产、长期股权投资、固定资产、在建工程
、无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产、使用权资产、商誉等资产进行了全面清查，
对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，持有待售资产、固定资产的可变现性进行
了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在减值迹象，应进行计提信用减值准备
和资产减值准备。
2、本次计提信用减值准备和资产减值准备的范围和总金额
本次计提减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款及存货，2026年第一季度计提
信用减值准备12217551.89元，计提资产减值准备2651576.39元，合计计提14869128.28元。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）开展商品期货套期
保值业务旨在降低原材料市场价格波动对生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值
功能，有效控制原材料价格波动风险，确保主营业务健康持续发展，增强经营业绩的稳定性。
2、交易金额：公司拟开展套期保值业务的保证金额度不超过人民币800万元，上述额度在
有效期限内可循环使用。
3、交易品种、交易工具及交易场所：公司套期保值期货品种仅限于与公司生产经营相关
的铜、银、锡、镍、塑料期货品种，交易工具包括但不限于期货、期权合约。公司将在经监管
机构批准、合规公开的交易场所开展商品期货套期保值业务。
4、审议程序：本事项已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议及第七届董事
会九次会议审议通过。
5、风险提示：公司进行商品期货套期保值业务不以投机为目的，以正常生产经营为基础
，主要为降低原材料市场价格波动对生产经营成本的影响，但进行商品期货套期保值交易仍存
在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。
一、商品期货套期保值业务情况概述
1、开展商品期货套期保值业务的目的
公司是军用光电线缆及组件的重要配套单位，其中铜、银、锡、镍、塑料等材料是光电线
缆及组件的重要原材料，相关产品的价格波动对主营业务成本造成重要影响。为降低原材料市
场价格波动对生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格
波动风险，确保主营业务健康持续发展，增强经营业绩的稳定性，公司拟开展商品期货套期保
值业务。
公司开展商品期货套期保值业务以正常生产经营为基础，不以投机为目的，可以充分利用
期货市场的价格发现和风险对冲功能，规避由于原材料价格的剧烈波动所带来的风险，保证产
品成本的相对稳定，实现套期保值的目的。不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排
合理。
2、开展商品期货套期保值业务基本情况
公司制定了完善的《套期保值业务管理制度》，设立套期保值小组作为公司期货期权套期
保值业务的管理机构，配备了具有从事套期保值业务能力的专业人员，具有与拟开展的期货期
权套期保值业务交易相匹配的自有资金。公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第7号——交易与关联交易》等有关法律法规和《套期保值业务管理制度》的相关规定，
落实内部控制和风险管理措施，审慎操作。公司资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的
发展。公司开展期货期权套期保值业务具备可行性。
（1）交易方式
公司套期保值期货品种仅限于与公司生产经营相关的铜、银、锡、镍、塑料期货品种，交
易工具包括但不限于期货、期权合约，公司将在经监管机构批准、合规公开的交易场所开展商
品期货套期保值业务。
（2）交易金额
公司拟开展套期保值业务的保证金额度不超过人民币800万元，上述额度在有效期限内可
循环使用。
（3）交易期限
本次开展商品期货套期保值业务的期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围
内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易
终止。
（4）资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开第七届董事会审计委员会2026年第二次会议及第七届董事会九
次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司开展套期保值业务
，保证金额度不超过人民币800万元，本事项不涉及关联交易，在董事会的审批权限范围内，
无需提交股东会审议。公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为
附件，一并提交前述会议审议通过。
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2026-04-20│其他事项
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日收到深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理南京全信传输科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审[2026]73号），深圳证券交易所对公司报送
的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理
。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的决定后方可实施。该事项最终能否通过
深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的
审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-13│其他事项
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1、本次股东会没有否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东会对议案4表决时，关联股东已回避表决。
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月13日（星期一）14：30
（2）网络投票时间：2026年4月13日，其中：①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）交易系统进行网络投票的时间为2026年4月13日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-
15:00；②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年4月13日上午9:15至下午15
:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合方式。
3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈祥楼先生。
6、会议召开的合法、合规性：2025年年度股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
7、股权登记日：2026年4月7日（星期二）。
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2026-03-21│其他事项
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第3号--
上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增强投资者回报水平，结合公司经营业绩实际情况，
拟定2026年中期分红安排如下：
一、2026年中期分红安排情况
公司拟于2026年中期（含半年度、前三季度）根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划
情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。
1、中期分红的前提条件为：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现
金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的50%。
为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在满足上述中期
分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并执行具体的中期分红方案，包括但不限于决定是
否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自本议
案经2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序及相关意见
公司于2026年3月20日召开第七届董事会八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董
事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》，同意将该事项提交至2025年年度股东会审议。
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2026-03-21│对外担保
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开的第七届董
事会八次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的议案》，现将有关情
况公告如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司南京全信光电系统有限公司（以下简称“全信光电”）因经营需要拟向各
家银行申请总额不超过人民币8000万元的综合授信额度，其中：交通银行股份有限公司2000万
元；南京银行股份有限公司1000万元；北京银行股份有限公司1000万元；中国邮政储蓄股份有
限公司1000万元；宁波银行股份有限公司1000万元；中国银行股份有限公司1000万元；中信银
行股份有限公司1000万元。
公司为上述总额不超过8000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限以银行签署
的相关合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《公
司章程》等相关规定，公司为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保，可以豁免提交股东
会审议。公司已为上述担保申请豁免提交股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：南京全信光电系统有限公司
2、成立日期：2010年5月18日
3、住所：南京市鼓楼区清江南路18号E座4楼
4、法人代表：何亮
5、注册资本：5000万元
6、经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元
器件零售；光通信设备制造；光通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；通信设备制造
；通讯设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；虚拟现实设备制造；电子测量
仪器制造；电子测量仪器销售；雷达及配套设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售
；电线、电缆经营；光缆销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、与公司的关联关系：公司持有全信光电100%股权。
8、是否失信被执行人：否
9、全信光电最近一年又一期的财务指标：
四、担保协议的主要内容
公司上述计划担保总额及担保期限仅为公司2026年度拟提供的担保额度及期限，具体担保
金额及担保期限以实际签署的合同为准。
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2026-03-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-03-21│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》及南京全信传输科技股份有限公
司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对截至2025年12月31日
合并报表范围内的各类存货，应收款项、持有待售资产、长期股权投资、固定资产、在建工程
、无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产、使用权资产、商誉等资产进行了全面清查，
对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，持有待售资产、固定资产的可变现性进行
了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在减值迹象，应进行计提信用减值准备
和资产减值准备。
2、本次计提信用减值准备和资产减值准备的范围和总金额
本次计提减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款及存货，2025年度计提信用减
值准备17791406.06元，计提资产减值准备18856141.83元，转回或转销存货跌价准备11065745
.64元。
本次计提信用减值准备17791406.06元和资产减值准备18856141.83元，将减少公司2025年
利润总额共计36647547.89元。
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2026-03-21│银行授信
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开的第七届董
事会八次会议审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，结合公司生
产经营及资金需求，董事会同意公司2026年度向各银行申请总额不超过8.53亿元的综合授信额
度，授信种类包括但不限于流动贷款、银行票据业务、保函、国内信用证、票据池业务、供应
链金融等各类银行业务，授信期限有效期为1年。
（1）向南京银行股份有限公司申请综合授信额度7000万元；
（2）向中信银行股份有限公司申请综合授信额度8000万元；
（3）向招商银行股份有限公司申请综合授信额度12000万元；
（4）向交通银行股份有限公司申请综合授信额度10000万元；
（5）向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度7000万元；
（6）向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度11000万元；
（7）向中国银行股份有限公司申请综合授信额度5000万元；
（8）向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度4300万元；
（9）向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度5000万元；
（10）向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度6000万元；
公司董事会授权董事长陈祥楼先生或董事长指定的授权代理人代表公司在董事会批准的额
度内办理相关授信额度申请事宜，签署相关法律文件。根据银行最终审批结果，授信事项若涉
及抵押、担保或关联交易等，公司将根据抵押、担保或关联交易等的具体情况，按照《公司章
程》或相关法律、法规规定的审批权限履行相应审批程序后实施。
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2026-03-21│其他事项
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特别提示：
1、南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案预案为
：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的总股本为基数（不含回购股份）
，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股
本，公司剩余未分配利润结转至以后年度分配。以截至2025年12月31日公司总股本312310375
股剔除回购专用证券账户3207700股后的309102675股为基数测算，预计共计派发现金红利1854
6160.50元（含税）。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年3月20日召开的第七届董事会八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利
润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告财务数据未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告有关事项与负责公司
年报审计的会计师事务所进行了初步沟通，在本期业绩预告方面不存在重大分歧，不存在影响
业绩预告内容准确性的重大不确定因素，具体数据以审计结果为准。
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2026-01-26│其他事项
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1、本次股东会没有否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年01月26日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年01月26日，其中：①通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统进行网络投票的时间为2026年01月26日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:
00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年01月26日上午9:15至下午15:0
0的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合方式。
3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈祥楼先生。
6、会议召开的合法、合规性：2026年第一次临时股东会会议的召集、召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
7、股权登记日：2026年01月19日（星期一）。
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2026-01-09│其他事项
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《南京全信
传输科技股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制
体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券事宜，为保障投资者知情权，维护投资者利
益，根据相关要求，公司对最近五年来是否被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或
处罚的情况进行了自查。现将自查情况公告如下：经核查，公司最近五年不存在被证券监管部
门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚及整改的情况。
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2026-01-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月19日
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2026-01-09│其他事项
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开第七届董事会
七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象
发行可转换公司债券相关事宜的议案》，现将有关事项公告如下。为保证公司本次向不特定对
象发行可转换公司债券工作高效、有序推进和顺利实施，依照相关法律、法规及《公司章程》
的相关规定，拟提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转
换公司债券相关事宜，包括但不限于：
1、在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的意见，结合公
司的实际情况，对本次可转换公司债券的发行条款进行修订、调整和补充，在发行前明确具体
的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行证券种类、
发行规模、票面金额和发行价格、债券期限、票面利率、还本付息的期限和方式、担保事项、
转股期限、转股价格的确定及其调整、转股价格向下修正、转股股数确定方式以及转股时不足
一股金额的处理方法、赎回条款、回售条款、转股年度有关股利的归属、发行方式及发行对象
、向公司原股东配售的安排、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、
修订债券持有人会议规则、决定本次发行时机、增设募集资金专户、募集资金存管、签署募集
资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜；
2、根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等
因素综合判断并在股东会授权范围内对本次募集资金使用及具体安排进行调整或决定；
3、签署、修改、补充、批准、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文
件，办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息
披露事宜；
4、聘请中介机构办理本次发行的相关工作，包括但不限于签署聘请中介机构协议，按照
监管部门要求制作、修改、报送文件等，并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜；
5、根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办
理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜；
6、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司
带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实
施或终止；
7、如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及相
关法律法规及《公司章程》规定必须由股东会重新表决的事项外，对本次发行的具体方案等相
关事项进行相应调整；
8、在有关法律、法规、规章及规范性文件和监管部门对再融资摊薄即期回报及其填补措
施有最新规定及要求的情形下，根据届时的最新规定和监管部门的要求，进一步分析、研究、
论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报的影响，制订、修改相关的填补措施，
并全权处理与此相关的其他事宜；
9、本次发行的可转换公司债券存续期限内，在公司股东会审议通过的框架和原则下，根
据可转换债券发行方案及相关文件、有关法律、法规、规章及规范性文件的规定和相关监管部
门的要求以及《公司章程》的规定全权办理与可转换公司债券赎回、转股、回售相关的所有事
宜；
10、在相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的、必须的、恰当合适的所有其
他事项。上述授权事项中，除第2项、第5项授权有效期为至相关事项办理完毕之日，其余事项
之授权自股东会审议通过之日起12个月内有效。在公司股东会授权董事会全权办理本次发行事
宜的条件下，除非法律法规另有规定，同意由董事会转授权公司董事长及其授权的人士在上述
授权范围内具体处理本次可转换公司债券发行及上市的相关事宜，董事会授权董事长及其授权
的人士的期限与股东会授权董事会期限一致。
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2026-01-09│其他事项
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为进一步规范和完善南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政
策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者树立长期投资和理
性投资理念，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《南京全
信传输科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况和未来
发展需要，公司制定《南京全信传输科技股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报
规划》（以下简称《规划》），主要内容如下：
一、本规划的制订原则
公司制定《规划》，充分考虑对投资者的回报，在保证公司正常经营和业务发展的前提下
，以现金分红为主要形式向投资者提供回报。
二、制订本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展
所处阶段、项目投资资金需求、本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行
”）募集资金情况、银行信贷及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报
规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的具体内容
（一）利润分配方式
公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方
式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
（二）利润分配时间
公司原则上每年进行一次年度利润分配，公司可以根据公司盈利及资金需求等情况进行中
期利润分配。
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2026-01-09│其他事项
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开的第七届董事
会七次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的
相关议案。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国
务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊
薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次发行可转换
公司债券对即期回报摊薄的影响进行了分析，制定了填补被摊薄即期回报的具体措施,相关主
体为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
在公司股本有所增加的情况下，可能导致公司发行当年利润增长幅度低于股本的扩张幅度
，公司每股收益在发行后的一定期间内将会被摊薄，公司即期回报存在被摊薄的风险。
在不考虑本次募集资金使用效益的前提下，根据下述假设条件，本次发行主要财务数据和
财务指标的影响的模拟测算如下：
（一）主要假设和前提条件
公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项
，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担
任何责任，本次发行方案和完成时间最终以经深圳证券交易所审核通过并在中国证监会完成注
册的发行方案和本次发行方案的实际完成时间及可转换公司债券持有人完成转股的实际时间为
准。具体假设如下：
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况及公司经营环境等方面没有
发生重大变化；
2、假设本次发行于2026年6月30日完成发行，该时间仅为估计，投资者不应据此进行投资
决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会同意本
次注册并发行后的实际完成时间为准；
3、本次发行的债券期限为6年，分别假设截至2026年12月31日全部转股（即转股率为100%
且转股时一次性全部转股）和截至2026年12月31日全部未转股（即转股率为0%）两种情形。该
转股完成时间仅为计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以深圳
证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后的实际完成情况为准；
4、假设本次发行募集资金总额为人民币31200万元，不考虑发行费用的影响。本次发行实
际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
5、为量化分析本次发行对即期回报摊薄的影响，假设本次发行的债券转股价格为17.81元
/股【该价格为公司第七届董事会七次会议召开日（2026年1月8日）前二十个交易日交易均价
与前一交易日交易均价的孰高值】。该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务
指标的影响，最终的初始转股价格由公司董事会或其授权人士根据股东会授权，在发行前根据
市场状况与保荐人（主承销商）协商确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正；
6、公司2024年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有
者的净利润分别为1779.80万元和1492.18万元。假设公司2025年度、2026年度归属于母公司所
有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率存在三种
情况：（1）与上年同期持平；（2）较上年同期增长10%；（3）较上年同期增长20%。该假设
仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，不构成公司的盈利预测。投资者不应据
此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
7、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、资
金使用效益等）的影响；
8、暂不考虑公司2025年、2026年度利润分配因素的影响；
9、在预测公司本次发行后总股本时，以2025年9月30日的公司总股本31231.04万股扣除回
购专用证券账户的320.77万股后的30910.27万股为基数，不考虑除本次发行完成并全部转股后
的股票数之外的因素（如资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等）对公司股本总数
的影响；
10、假设2025年无其他股本变动因素；
11、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及本次可转换公司债券利息费用的影
响；
12、假设本次发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示。该假设仅为模拟测算财务指
标使用，具体情况以发行完成后的实际会计处理为准；
上述假设分析并不构成公司的盈利预测或分红承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资
者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
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2025-12-25│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；一、会议召开的基本情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月25日（星期四）下午14:30（2）网络投票时间：202
5年12月25日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年12
月25日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月25日上午9:15至下午15:0
0的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合方式。
3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈祥楼先生。
6、会议召开的合法、合规性：2025年第三次临时股东会会议的召集、召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
7、股权登记日：2025年12月19日（星期五）。
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2025-12-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2025
年12月19日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室。
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2025-10-25│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》及南京全信传输科技股份有限公
司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对截至2025年9月30日
合并报表范围内的各类存货、应收款项、持有待售资产、长期股权投资、固定资产、在建工程
、无形资产、投资性房地产、使用权资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可
能性，各类存货的可变现净值，持有待售资产、固定资产的可变现性进行了充分的评估和分析
，公司认为上述资产中部分资产存在减值迹象，应进行计提信用减值准备和资产减值准备。
2、本次计提信用减值准备和资产减值准备的范围和总金额
经过对2025年9月底存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，计提2025
年前三季度各项减值准备46063414.41元。
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2025-10-25│其他事项
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为保障南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会专业委员会依法行使职
权、有序开展各项工作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司于2025年10月24日以通讯会议方式
召开第七届董事会五次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的议案
》，同意补选徐瑾女士（简历见附件）为第七届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，职工代表董事徐瑾女士将与公司董事陈祥楼先生（主任委员）、宋亚辉
先生（委员）、王志刚先生（委员）、陈晓栋先生（委员）共同组成第七届董事会战略委员会
，主任委员仍为董事长陈祥楼先生。
附件：
徐瑾：女，中国国籍，无境外居留权，1987年出生，本科学历。
曾任南京三乐电子信息产业集团有限公司系统装备部综合部部长、上海久航电子有限公司
南京分公司管理者代表、南京航天工业科技有限公司科质部部长。2019年初进入南京全信传输
科技股份有限公司，现任公司职工代表董事、工会主席、质量部部长。专业背景为科研管理和
质量管理，具体负责公司质量管理工作。
截止目前，徐瑾女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以
上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规规定的任职条件，不存在《公司法
》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》第3.2.3所规定的情形，亦不是失信被执行人。
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2025-09-12│其他事项
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一、关于非独立董事辞任的情况
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事徐瑾
女士提交的书面辞职报告。因公司治理结构及内部工作调整，徐瑾女士申请辞去公司第七届董
事会非独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，辞任后徐瑾女士将继续担任公司
其他职务。徐瑾女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，为完善公司治理结构，保证董事会的
规范运作，公司于2025年9月12日召开了职工代表大会，与会职工代表选举徐瑾女士为公司第
七届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届
董事会届满之日止。
徐瑾女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。徐瑾
女士当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
徐瑾：女，中国国籍，无境外居留权，1987年出生，本科学历。曾任南京三乐电子信息产
业集团有限公司系统装备部综合部部长、上海久航电子有限公司南京分公司管理者代表、南京
航天工业科技有限公司科质部部长。2019年初进入南京全信传输科技股份有限公司，现任公司
工会主席、质量部部长。专业背景为科研管理和质量管理，具体负责公司质量管理工作。
截止目前，徐瑾女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以
上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规规定的任职条件，不存在《
公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司
规范运作》第3.2.3所规定的情形，亦不是失信被执行人。
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2025-08-28│其他事项
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会四次会议于2025年8
月27日以通讯会议方式召开。本次会议通知于2025年8月15日以电子邮件或专人送达的方式发
出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议由监事会主席朱文艳女士主持，一致通过了如下议案：
一、关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-052）
。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
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2025-08-28│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》及南京全信传输科技股份有限公
司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并报表范围内2025
年半年度期末的各类存货，应收款项、持有待售资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、
无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，
持有待售资产、固定资产的可变现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产
存在减值迹象，应进行计提信用减值准备和资产减值准备。
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2025-08-28│吸收合并
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一、吸收合并情况概述
南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)为整合公司内部资源，统筹公司整体
资源和投入，进一步优化公司业务布局和管理架构，提高运营效率，降低管理成本，于2025年
8月27日召开第七届董事会四次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意
吸收合并全资子公司南京全信轨道交通装备科技有限公司（以下简称“全信轨交”）。本次吸
收合并完成后，全信轨交的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务、人员及其他一
切权利与义务均由公司依法承继。
本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组情形。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，该议案无需提
交公司股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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