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全信股份(300447)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300447 全信股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2017-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │常州康耐特环保科技│ 72600.00│ ---│ 100.00│ ---│ 3091.33│ 人民币│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │航空航天用高性能线│ 1.12亿│ 701.59万│ 4921.29万│ 44.04│ ---│ 2024-12-31│ │缆及轨道交通用数据│ │ │ │ │ │ │ │线缆生产项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │综合线束及光电系统│ 9078.65万│ 628.21万│ 1912.90万│ 21.07│ ---│ 2024-12-31│ │集成产品生产项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │FC光纤总线系列产品│ 2563.06万│ 41.27万│ 558.78万│ 21.80│ ---│ 2023-12-31│ │生产项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │其他与主营业务相关│ 8583.36万│ ---│ 8593.79万│ 100.12│ ---│ ---│ │的营运资金项目 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市欧凌克通信技术有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司副总裁、董事会秘书兼财务总监任其董事 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │南京起源信息技术有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │本公司实际控制人、控股股东、董事长控制的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋租赁 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │南京起源信息技术有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │本公司实际控制人、控股股东、董事长控制的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │南京起源信息技术有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │本公司实际控制人、控股股东、董事长控制的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │南京起源信息技术有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │本公司实际控制人、控股股东、董事长控制的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋租赁 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │南京起源信息技术有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │本公司实际控制人、控股股东、董事长控制的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │南京起源信息技术有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │本公司实际控制人、控股股东、董事长控制的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市欧凌克通信技术有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司高级管理人曾担任其董事 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │一、关联交易概述 │ │ │ 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第六届董 │ │ │事会六次会议,审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》。 │ │ │ 公司于2020年6月增资入股深圳市欧凌克通信技术有限公司(以下简称“欧凌克”), │ │ │持有欧凌克30.00%股权。公司根据前期与参股公司欧凌克签署的协议达成情况,拟以2132.0│ │ │0万元交易对价退出持有的欧凌克30.00%股权。本次减资完成后,公司将不再持有欧凌克股 │ │ │权,双方将继续开展光模块领域合作。 │ │ │ 由于公司高级管理人员孙璐女士过去十二个月内曾担任欧凌克的董事,根据《深圳证券│ │ │交易所创业板股票上市规则》规定,欧凌克为公司关联法人,故本次减资事项构成关联交易│ │ │。 │ │ │ 本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况,无│ │ │需提交股东大会审议,也无需经过有关部门批准。 │ │ │ 本次交易相关议案经公司第六届董事会六次会议、第六届监事会六次会议审议通过。独│ │ │立董事对上述事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。 │ │ │ 二、交易标的及关联关系介绍 │ │ │ 1、基本信息 │ │ │ 名称:深圳市欧凌克通信技术有限公司 │ │ │ 法定代表人:闻美莲 │ │ │ 成立日期:2019年5月7日 │ │ │ 注册资本:3500万元 │ │ │ 住所:深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观乐路5号多彩科技城2号楼402 │ │ │ 统一社会信用代码:91440300MA5FLF5W9K │ │ │ 经营范围:一般经营项目是:网络设备及数据通信产品、光模块、光电子器件、电子元│ │ │器件、仪器仪表、通信终端、通信电源、光纤光缆组件、粗波分复用设备、密集波分复用设│ │ │备的研发、销售及技术咨询;货物的进出口;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方│ │ │可开展经营活动),许可经营项目是:网络设备及数据通信产品、光模块、光电子器件、电│ │ │子元器件、仪器仪表、通信终端、通信电源、光纤光缆组件、粗波分复用设备、密集波分复│ │ │用设备的生产。 │ │ │ 2、关联关系说明 │ │ │ 由于公司高级管理人员孙璐女士过去十二个月内曾担任欧凌克的董事,根据《深圳证券│ │ │交易所创业板股票上市规则》规定,欧凌克为公司关联法人,故本次减资事项构成关联交易│ │ │。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 截止日期:2023-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │南京全信传│全信光电 │ 1500.00万│人民币 │2023-06-26│2026-06-26│连带责任│否 │否 │ │输科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │南京全信传│全信光电 │ 1000.00万│人民币 │2023-05-16│2026-05-16│连带责任│否 │否 │ │输科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │南京全信传│全信光电 │ 1000.00万│人民币 │2022-06-24│2025-06-24│连带责任│是 │否 │ │输科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │南京全信传│全信光电 │ 1000.00万│人民币 │2022-06-28│2025-06-28│连带责任│是 │否 │ │输科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │南京全信传│全信光电 │ 600.00万│人民币 │2022-11-22│2024-11-22│连带责任│否 │否 │ │输科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │南京全信传│全信光电 │ 500.00万│人民币 │2022-12-29│2025-12-29│连带责任│否 │否 │ │输科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │南京全信传│全信光电 │ 500.00万│人民币 │2023-06-28│2026-06-28│连带责任│否 │否 │ │输科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-27│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 1、拟回购股份的种类:人民币普通股(A股); 2、拟回购股份的用途:员工持股计划或股权激励; 3、拟用于回购股份的资金总额:不低于人民币3000万元(含),不超过人民币6000万元 (含); 4、拟回购价格:不高于14元/股,该价格为不高于公司董事会审议通过本回购方案决议前 30个交易日公司股票交易均价的150%; 5、回购资金来源:公司自有资金; 6、相关股东减持计划:公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东未来六个月内 暂无减持公司股份的计划。上述主体如未来有减持计划,将严格按照中国证券监督管理委员会 及深圳证券交易所的有关规定进行并履行信息披露义务。 7、相关风险提示:(1)本次回购股份的价格上限为14元/股,若未来资本市场发生重大 变化导致公司股票价格持续超出回购价格上限,进而导致本次回购方案无法顺利实施或只能部 分实施的风险;(2)本次回购股份的资金总额上限为人民币6000万元,若未来发生经营情况 产生重大变化、存在重大投资支出等情形,可能出现资金不能筹措到位导致回购方案无法顺利 实施或只能部分实施的风险;(3)本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励,若未来员 工持股计划或股权激励计划未获董事会和股东大会审议批准,或激励对象未达到行权条件或放 弃认购,可能出现本次回购的股份无法在三年内全部授出而被注销的风险;(4)本次回购方 案不代表公司最终回购股份的实际执行情况,公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购 决策,存在回购方案调整、变更、终止的风险。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等法律、法规以及《南京全信传输 科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,南京全信传输科技股份 有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月27日召开第六届董事会十三次会议审议通过了《 关于股份回购方案的议案》,具体内容如下: 一、股份回购方案的主要内容 (一)回购股份的目的及用途 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心,为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,同时为建立完 善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益 紧密结合在一起。 2、回购股份的用途 本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励。 (二)回购股份符合相关条件 公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第十 条的规定: 1、公司股票上市已满六个月; 2、最近一年无重大违法行为; 3、回购股份后,公司具备债务履行能力及持续经营能力; 4、回购股份后,公司股权分布原则上符合上市条件; 5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。 (三)回购股份的方式及价格区间 1、回购股份的方式 本次回购股份通过深圳证券交易所交易系统以集合竞价交易的方式进行。 2、回购股份的价格区间 回购股份的价格不超过14元/股(含),该回购股份价格上限不超过公司董事会审议通过 本回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司管理层根据公司 二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。 如公司在回购股份实施期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,自股 价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限 ,并履行信息披露义务。 (四)回购股份种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 1、回购股份的种类 公司已发行的人民币普通股(A股)。 2、回购股份的资金总额 本次回购股份的资金总额不低于人民币3000万元(含)且不超过人民币6000万元(含)。 3、回购股份的数量及占公司总股份的比例 若按照回购股份的资金总额下限人民币3000万元、回购股份的价格上限14元/股测算,回 购股份数量为2142857股,占公司总股本比例0.69%;若按照回购股份的资金总额上限人民币60 00万元、回购股份的价格上限14元/股测算,回购股份数量为4285714股,占公司总股本比例1. 37%。 具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例 为准。如公司在回购股份实施期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,自 股价除权除息之日起,相应调整回购股份数量。 (五)回购股份资金来源 本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 (六)回购股份实施期限 1、本次回购股份实施期限为董事会审议通过本回购方案之日起十二个月内。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-16│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月16日召开第六届董事 会十二次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第三 个限售期解除限售条件成就的议案》,一致同意按照《南京全信传输科技股份有限公司2020年 限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《2020年限制性股票激励计划(草案)》)的相关 规定就14名激励对象预留授予的限制性股票办理第三期解除限售事宜,本次可申请解除限售并 上市流通的限制性股票数量为281565股,占公司目前股本总额的0.0902%。具体内容如下: 一、2020年限制性股票激励计划概述 1、2020年4月3日,公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案获公司 第五届董事会五次会议审议通过,并于2020年4月23日获公司2020年第一次临时股东大会审议 批准。 2、2020年5月6日,《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股 票的议案》获公司第五届董事会八次会议审议通过。2020年限制性股票激励计划规定的限制性 股票授予条件已经成就,首次授予日为2020年5月6日,授予数量为4540000股,授予价格为5.4 2元。 3、2020年6月8日,2020年限制性股票激励计划首次授予所涉限制性股票登记工作已全部 完成,首次授予的限制性股票上市日期为2020年6月8日。具体内容详见公司于2020年6月9日披 露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 4、2020年12月25日,《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性 股票的议案》获公司第五届董事会十四次会议审议通过,根据公司2020年第一次临时股东大会 的授权,董事会同意向15名激励对象授予998552股预留部分限制性股票,预留授予日为2020年 12月25日,限制性股票的授予价格为每股5.42元。 5、2021年2月3日,2020年限制性股票激励计划预留授予所涉限制性股票登记工作已全部 完成,公司预留授予的限制性股票上市日期为2021年2月3日。具体内容详见公司于2021年2月3 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 6、2021年5月21日,公司召开的第五届董事会十八次会议,审议通过了《关于审议公司20 20年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》,同 意为符合解除限售条件的48名激励对象办理共计1816000股限制性股票的相关解除限售事宜。 7、2021年10月28日,公司召开的第五届董事会二十二次会议审议通过了《关于回购注销 公司2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意回购注销离职激励对象于海成 先生60000股的限制性股票。 8、2021年11月15日,公司2021年第四次临时股东大会审议通过第五届董事会二十二次会 议提交的《关于回购注销公司2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 9、2022年1月10日,公司召开的第五届董事会二十三次会议,审议通过了《关于审议公司 2020年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》, 同意为符合解除限售条件的15名激励对象办理共计399421股限制性股票的相关解除限售事宜。 10、2022年5月16日,公司召开的第六届董事会一次会议,审议通过了《关于审议公司202 0年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》,同 意为符合解除限售条件的47名激励对象办理共计1332000股限制性股票的相关解除限售事宜。 11、2022年8月29日,公司召开的第六届董事会二次会议审议通过了《关于调整公司2020 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》,公司2020年限制性股票激励计划限制性 股票回购价格由5.42元/股调整为5.32元/股。 12、2023年1月13日,公司召开的第六届董事会五次会议,审议通过了《关于审议公司202 0年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》,同 意为符合解除限售条件的15名激励对象办理共计299566股限制性股票的相关解除限售事宜。 13、2023年4月25日,公司召开的第六届董事会六次会议审议通过了《关于回购注销公司2 020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意回购注销1名离职激励对象的18000 股限制性股票。 14、2023年5月18日,公司2022年年度股东大会审议通过了第六届董事会六次会议提交的 《关于回购注销公司2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 15、2023年5月29日,公司召开的第六届董事会七次会议,审议通过了《关于审议公司202 0年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的议案》,同 意为符合解除限售条件的47名激励对象办理共计1332000股限制性股票的相关解除限售事宜。 16、2024年1月16日,公司召开的第六届董事会十二次会议,审议通过了《关于公司2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的议案》,同意 为符合解除限售条件的14名激励对象办理共计281565股限制性股票的相关解除限售事宜。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日召开了第六届董 事会十一次会议和第六届监事会十一次会议,会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案 》,同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生 变更的情况下,将“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”和“FC光纤总线 系列产品生产项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。现将具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1473号”《关于核准南京全信传输科技股份 有限公司向特定对象发行股票的批复》核准,公司向特定对象发行新股21319120股,募集资金 总额人民币319999991.20元,扣除承销保荐费人民币6000000.00元后,金额为人民币31399999 1.20元。以上募集资金到位情况已由天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认,并由其出 具了天衡验字(2021)00083号《验资报告》。上述到位的募集资金扣除律师费用、会计师费 用、证券登记费用人民币1152187.85元后,公司本次实际募集资金净额为312847803.35元。公 司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》,募集资金已经全部存放于募 集资金专户。 二、本次部分募投项目延期的具体情况 公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况,在项目实施主体、募集资金项目投资用 途及投资规模都不发生变更的情况下,经审慎研究,将“航空航天用高性能线缆及轨道交通用 数据线缆生产项目”的预定可使用状态时间调整至2025年6月30日,将“FC光纤总线系列产品 生产项目”的预定可使用状态时间调整至2024年12月30日。 三、本次部分募集资金投资项目延期的原因 在募投项目实施过程中,随着公司不断进行生产工艺

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