资本运作☆ ◇300447 全信股份 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│常州康耐特环保科技│ 72600.00│ ---│ 100.00│ ---│ 3091.33│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│航空航天用高性能线│ 1.12亿│ 726.46万│ 6430.81万│ 57.55│ ---│ 2025-06-30│
│缆及轨道交通用数据│ │ │ │ │ │ │
│线缆生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│综合线束及光电系统│ 4921.16万│ 185.13万│ 3504.25万│ 71.21│ ---│ 2026-12-31│
│集成产品生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空航天用智能网卡│ 4157.49万│ 304.05万│ 304.05万│ 7.31│ ---│ 2026-12-31│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│综合线束及光电系统│ 9078.65万│ 185.13万│ 3504.25万│ 71.21│ ---│ 2026-12-31│
│集成产品生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│FC光纤总线系列产品│ 2563.06万│ 32.00万│ 590.79万│ 23.05│ ---│ 2024-12-30│
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│其他与主营业务相关│ 8583.36万│ ---│ 8593.79万│ 100.12│ ---│ ---│
│的营运资金项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空航天用智能网卡│ ---│ 304.05万│ 304.05万│ 7.31│ ---│ 2026-12-31│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-23 │交易金额(元)│1.62亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南京全信轨道交通装备科技有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │南京全信传输科技股份有限公司 │
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│卖方 │南京全信轨道交通装备科技有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资事项概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）为经营发展需要及优化子公司南│
│ │京全信轨道交通装备科技有限公司（以下简称“子公司”或“全信轨交”）的资本结构，拟│
│ │以债转股的方式对全信轨交增资16215万元。本次增资完成后，全信轨交注册资本由3500万 │
│ │元增加至19715万元，仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-23 │
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│关联方 │常州康耐特环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易的基本情况 │
│ │ 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司常州康耐特环保科技│
│ │有限公司（以下简称“常康环保”）的全体股东拟按各自持股比例进行等比例减资，其中公│
│ │司拟减资800万元，常州市赛瑞鸥环保科技有限公司（以下简称“赛瑞鸥”）拟减资1,200万│
│ │元，合计减资2,000万元。本次减资完成后，常康环保的注册资本由3,500万元减少至1,500 │
│ │万元。减资前后各股东对常康环保的持股比例不变，公司仍持有其40.00%的股权。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人、董事长陈祥楼先生持有赛瑞鸥75.00%的股权，赛瑞鸥持有│
│ │常康环保60.00%的股权，陈祥楼先生系常康环保实际控制人。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，常康环保为│
│ │公司关联方，本次减资事项构成关联交易。 │
│ │ 3、交易的审议程序 │
│ │ 公司于2025年1月22日召开第六届董事会十九次会议及第六届监事会十七次会议，审议 │
│ │通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》。关联董事陈祥楼先生在董事会审议该议│
│ │案时回避表决。本次减资暨关联交易事项已经第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议│
│ │审议通过并发表了明确同意的意见。本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组情况，无需提交股东大会审议，也无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 名称：常州康耐特环保科技有限公司 │
│ │ 4、关联关系说明 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人、董事长陈祥楼先生持有赛瑞鸥75.00%的股权，并通过赛瑞│
│ │鸥持有常康环保60.00%的控股权，陈祥楼先生系常康环保实际控制人，根据《深圳证券交易│
│ │所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，常康环保为公司关联方，本次减资事│
│ │项构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │南京起源信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │南京起源信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │南京起源信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │南京起源信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │南京起源信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南京全信传│南京全信光│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京全信传│南京全信光│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京全信传│南京全信光│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京全信传│南京全信光│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京全信传│南京全信光│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京全信传│南京全信光│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京全信传│南京全信光│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-02-12│其他事项
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一、第七届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情况南京全信传输科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日召开职工代表大会，2025年2月12日召开2025年第
一次临时股东大会、第七届董事会一次会议和第七届监事会一次会议，完成了董事会、监事会
换届选举工作，并聘任了新一届董事会委员、高级管理人员及相关人员，同时部分董事和高级
管理人员任期届满离任，现将情况公告如下：
1、第七届董事会人员组成情况
非独立董事：陈祥楼先生（董事长）、王志刚先生、陈晓栋先生、徐瑾女士
独立董事：许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生
2、第七届董事会专门委员会人员组成情况
（1）审计委员会成员：许敏先生（主任委员）、宋亚辉先生、王志刚先生；
（2）提名委员会成员：宋亚辉先生（主任委员）、许敏先生、陈祥楼先生；
（3）战略委员会成员：陈祥楼先生（主任委员）、宋亚辉先生、王志刚先生、陈晓栋先
生、徐瑾女士；
（4）薪酬与考核委员会成员：何志聪先生（主任委员）、许敏先生、陈晓栋先生。
3、第七届监事会人员组成情况
职工代表监事：朱文艳女士（监事会主席）
非职工代表监事：刘旺静女士、赵卫娟女士
4、高级管理人员及其他人员组成情况
总裁：陈祥楼先生
副总裁：何亮先生、孙璐女士
财务总监：刘拂尘先生
董事会秘书：孙璐女士
证券事务代表：孔昕先生
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2025-02-12│其他事项
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鉴于南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会提前换届，为顺
利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规
定，公司于2025年2月11日召开了职工代表大会，与会职工代表选举朱文艳女士为公司第七届
监事会职工代表监事（简历见附件）。
经审核，公司第七届监事会职工代表监事朱文艳女士具备担任上市公司监事的任职资格，
能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中
国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执行人。
朱文艳女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成
公司第七届监事会，任期三年，与非职工代表监事的任期一致。
附件：
朱文艳：女，中国国籍，无境外居留权，1990年出生，本科学历。2014年毕业后进入廊坊
瑞华石化有限公司，任电气工程师。于2015年11月进入公司系统工程部，2022年年初转岗至公
司全资子公司全信光电系统有限公司，在研发部从事光电控制产品的研发工作。
截止目前，朱文艳女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上
的股东及公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定
，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。
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2025-01-23│其他事项
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一、关联交易概述
1、交易的基本情况南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司常
州康耐特环保科技有限公司（以下简称“常康环保”）的全体股东拟按各自持股比例进行等比
例减资，其中公司拟减资800万元，常州市赛瑞鸥环保科技有限公司（以下简称“赛瑞鸥”）
拟减资1200万元，合计减资2000万元。本次减资完成后，常康环保的注册资本由3500万元减少
至1500万元。减资前后各股东对常康环保的持股比例不变，公司仍持有其40.00%的股权。
2、关联关系说明
公司控股股东、实际控制人、董事长陈祥楼先生持有赛瑞鸥75.00%的股权，赛瑞鸥持有常
康环保60.00%的股权，陈祥楼先生系常康环保实际控制人。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，常康环保为公
司关联方，本次减资事项构成关联交易。公司于2025年1月22日召开第六届董事会十九次会议
及第六届监事会十七次会议，审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》。关联董
事陈祥楼先生在董事会审议该议案时回避表决。本次减资暨关联交易事项已经第六届董事会20
25年第一次独立董事专门会议审议通过并发表了明确同意的意见。本次减资事项不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需提交股东大会审议，也无需经过
有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本信息
名称：常州康耐特环保科技有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：陈瑞花
成立日期：1998年1月10日
注册资本：3500万元
住所：常州市天宁区凤凰路58号
统一社会信用代码：91320400137665265L
经营范围：水处理及环保设备、热风炉及烘干设备、通用机械设备及配件的研发、制造、
销售及技术服务；计量泵、往复泵、离心泵、搅拌机、阀门及水处理配件、水处理剂、锅炉辅
机、仪器仪表的销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
2、本次减资完成前后常康环保股权结构变化情况
3、常康环保最近一年的主要财务数据
截至2024年12月31日，常康环保资产总额5314.16万元，净资产5252.36万元；2024年度，
常康环保实现营业收入383.14万元，净利润-158.50万元(未经审计)。
4、关联关系说明
公司控股股东、实际控制人、董事长陈祥楼先生持有赛瑞鸥75.00%的股权，并通过赛瑞鸥
持有常康环保60.00%的控股权，陈祥楼先生系常康环保实际控制人，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，常康环保为公司关联方，本次减资事项构成
关联交易。
5、经查询，常康环保不是失信被执行人。
三、本次关联交易的定价政策及定价依据
本次对关联公司减少注册资本，各股东以等比例进行减资，减资后各股东持股比例不变，
交易定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
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2024-10-29│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性原则，为真实、准
确地反映公司截止2024年9月30日的资产状况、财务状况及经营成果，对合并报表范围内的各
类存货、应收款项、持有待售资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等
资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，持有待售资产、固
定资产的可变现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在减值迹象，应
进行计提信用减值准备和资产减值准备。
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2024-09-25│股权回购
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南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月27日召开第六届董事会
十三次会议，审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞
价交易方式回购部分公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资
金总额不低于人民币3000万元（含），不超过人民币6000万元（含）；回购价格不超过14元/
股（含），具体回购金额及回购股份的数量以回购结束时实际回购的具体情况为准。本次回购
股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起十二个月内。具体内容详见公司分别于20
24年2月27日、2024年2月29日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于股份回购方案的公告》（公告编号：202
4-011）和《南京全信传输科技股份有限公司回购报告书》（公告编号：2024-013）。
公司2023年年度权益分派于2024年6月5日实施完毕，根据公司回购股份方案，公司本次以
集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币14元/股（含）调整为不超过人民币13.93
元/股（含），回购价格调整起始日为2024年6月5日（权益分派除权除息日）。
具体内容详见公司于2024年5月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-041）。
截至2024年9月24日，公司本次回购股份数量已达到总股本的1%，且回购股份方案已实施
完毕。现将公司回购股份实施结果情况公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
2024年6月24日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，具体
内容详见公司于2024年6月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购
公司股份的公告》（公告编号：2024-043）。
在回购方案实施期间，公司按规定在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的
回购进展情况。公司已及时履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至2024年9月24日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份32077
00股，占公司目前总股本的1.03%，最高成交价为12.23元/股，最低成交价为10.20元/股，成
交总金额为35002038.90元（不含交易费用）。本次回购资金总额已经达到公司董事会审议通
过的回购资金总额下限，且不超过回购方案中回购资金总额的上限，本次回购股份方案已实施
完毕，实际回购时间区间为2024年6月24日至2024年9月24日。
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2024-08-29│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》及南京全信传输科技股份有限公
司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并报表范围内2024
年半年度期末的各类存货，应收款项、持有待售资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、
无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，
持有待售资产、固定资产的可变现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产
存在减值迹象，应进行计提信用减值准备和资产减值准备。
2、本次计提信用减值准备和资产减值准备的范围和总金额
本次计提减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款及存货，2024年半年度计提信
用减值准备32468125.40元，计提资产减值准备3680593.46元，转回或转销存货跌价准备28205
55.84元。
本次计提信用减值准备32468125.40元和资产减值准备3680593.46元，将减少公司2024年
上半年利润总额共计36148718.86元。
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2024-06-24│股权回购
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