资本运作☆ ◇300447 全信股份 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│常州康耐特环保科技│ 72600.00│ ---│ 100.00│ ---│ 3091.33│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│航空航天用高性能线│ 1.12亿│ 1311.47万│ 7015.82万│ 62.78│ ---│ 2025-06-30│
│缆及轨道交通用数据│ │ │ │ │ │ │
│线缆生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│综合线束及光电系统│ 4921.16万│ 381.78万│ 3700.90万│ 75.20│ ---│ 2026-12-31│
│集成产品生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空航天用智能网卡│ 4157.49万│ 664.24万│ 664.24万│ 15.98│ ---│ 2026-12-31│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合线束及光电系统│ 9078.65万│ 381.78万│ 3700.90万│ 75.20│ ---│ 2026-12-31│
│集成产品生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│FC光纤总线系列产品│ 2563.06万│ 726.95万│ 1285.73万│ 50.16│ ---│ 2024-12-30│
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│其他与主营业务相关│ 8583.36万│ 0.00│ 8593.79万│ 100.12│ ---│ ---│
│的营运资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空航天用智能网卡│ 0.00│ 664.24万│ 664.24万│ 15.98│ ---│ 2026-12-31│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-23 │交易金额(元)│1.62亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南京全信轨道交通装备科技有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │南京全信传输科技股份有限公司 │
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│卖方 │南京全信轨道交通装备科技有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资事项概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）为经营发展需要及优化子公司南│
│ │京全信轨道交通装备科技有限公司（以下简称“子公司”或“全信轨交”）的资本结构，拟│
│ │以债转股的方式对全信轨交增资16215万元。本次增资完成后，全信轨交注册资本由3500万 │
│ │元增加至19715万元，仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-23 │
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│关联方 │常州康耐特环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易的基本情况 │
│ │ 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司常州康耐特环保科技│
│ │有限公司（以下简称“常康环保”）的全体股东拟按各自持股比例进行等比例减资，其中公│
│ │司拟减资800万元，常州市赛瑞鸥环保科技有限公司（以下简称“赛瑞鸥”）拟减资1,200万│
│ │元，合计减资2,000万元。本次减资完成后，常康环保的注册资本由3,500万元减少至1,500 │
│ │万元。减资前后各股东对常康环保的持股比例不变，公司仍持有其40.00%的股权。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人、董事长陈祥楼先生持有赛瑞鸥75.00%的股权，赛瑞鸥持有│
│ │常康环保60.00%的股权，陈祥楼先生系常康环保实际控制人。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，常康环保为│
│ │公司关联方，本次减资事项构成关联交易。 │
│ │ 3、交易的审议程序 │
│ │ 公司于2025年1月22日召开第六届董事会十九次会议及第六届监事会十七次会议，审议 │
│ │通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》。关联董事陈祥楼先生在董事会审议该议│
│ │案时回避表决。本次减资暨关联交易事项已经第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议│
│ │审议通过并发表了明确同意的意见。本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组情况，无需提交股东大会审议，也无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 名称：常州康耐特环保科技有限公司 │
│ │ 4、关联关系说明 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人、董事长陈祥楼先生持有赛瑞鸥75.00%的股权，并通过赛瑞│
│ │鸥持有常康环保60.00%的控股权，陈祥楼先生系常康环保实际控制人，根据《深圳证券交易│
│ │所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，常康环保为公司关联方，本次减资事│
│ │项构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南京全信传│南京全信光│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京全信传│南京全信光│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京全信传│南京全信光│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京全信传│南京全信光│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京全信传│南京全信光│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京全信传│南京全信光│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京全信传│南京全信光│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京全信传│南京全信光│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│对外担保
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第七届董
事会二次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的议案》，现将有关情
况公告如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司南京全信光电系统有限公司（以下简称“全信光电”）因经营需要拟向各
家银行申请总额不超过人民币8000万元的综合授信额度，其中：交通银行股份有限公司2000万
元；南京银行股份有限公司1000万元；北京银行股份有限公司1000万元；中国邮政储蓄股份有
限公司1000万元；宁波银行股份有限公司1000万元；中国银行股份有限公司1000万元；中信银
行股份有限公司1000万元。
公司为上述总额不超过8000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限以银行签署
的相关合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《公
司章程》等相关规定，公司为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保，可以豁免提交股东
大会审议。公司已为上述担保申请豁免提交股东大会审议。
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2025-04-25│其他事项
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第3号--
上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增强投资者回报水平，结合公司经营业绩实际情况，
拟定2025年中期分红安排如下：
一、2025年中期分红安排情况
公司拟于2025年中期（含半年度、前三季度）根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划
情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。
1、中期分红的前提条件为：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现
金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的50%。
为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在满足上述
中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并执行具体的中期分红方案，包括但不限于决
定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自
本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序及相关意见
公司于2025年4月24日召开第七届董事会二次会议和第七届监事会二次会议，分别审议通
过了《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》，同意将该事项
提交至2024年年度股东大会审议。
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2025-04-25│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》及南京全信传输科技股份有限公
司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对截至2025年3月31日
合并报表范围内的各类存货，应收款项、持有待售资产、长期股权投资、固定资产、在建工程
、无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产、使用权资产、商誉等资产进行了全面清查，
对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，持有待售资产、固定资产的可变现性进行
了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在减值迹象，应进行计提信用减值准备
和资产减值准备。
2、本次计提信用减值准备和资产减值准备的范围和总金额
本次计提减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款及存货，2025年第一季度计提
信用减值准备9,439,654.33元，计提资产减值准备185,568.73元，合计计提9,625,223.06元。
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2025-04-25│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》及南京全信传输科技股份有限公
司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对截至2024年12月31日
合并报表范围内的各类存货，应收款项、持有待售资产、长期股权投资、固定资产、在建工程
、无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产、使用权资产、商誉等资产进行了全面清查，
对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，持有待售资产、固定资产的可变现性进行
了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在减值迹象，应进行计提信用减值准备
和资产减值准备。
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2025-04-25│其他事项
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第七届董
事会二次会议、第七届监事会二次会议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天衡会计师事务所”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提
交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：前身为1985年成立的江苏会计
师事务所，1999年脱钩改制，2013年11月4日转制为特殊普通合伙会计师事务所注册地址：江
苏省南京市建邺区江东中路106号1907室首席合伙人：郭澳
截至2024年末，合伙人数量：85人，注册会计师人数：386人，其中签署过证券业务审计
报告的注册会计师人数：227人。天衡会计师事务所经审计的最近一个会计年度（2024年度）
的收入总额为52937.55万元，审计业务收入为46009.42万元，证券业务收入为15518.61万元。
2023年度审计上市公司客户95家，审计收费总额9271.16万元，主要行业包括制造业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等，与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户共
73家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，天衡会计师事务所已累计计提职业风险基金2445.10万元，已购买的职业
保险累计赔偿限额10000.00万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。天衡会计
师事务所近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次
、自律监管措施6次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次（涉及19人）、自律监管措施6次（涉及13人）和纪律
处分1次（涉及2人）。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：吴景亚，注册会计师协会执业会员，2016年成为注册会计师，2010年
开始从事上市公司审计，2016年开始在天衡会计师事务所执业，近三年已签署/复核9家上市公
司审计报告。
（2）注册会计师：朱云雷，注册会计师协会执业会员，2018年成为注册会计师，2016年
开始从事上市公司审计，2018年开始在天衡会计师事务所执业，近三年已签署/复核4家上市公
司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：夏先锋，注册会计师协会执业会员，2000年成为注册会计师
，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡会计师事务所执业，近三年已签署/复核
过8家上市公司的审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人吴景亚、项目质量控制复核人夏先锋未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行
为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证
券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
签字注册会计师朱云雷近三年因同一项目受到证监会派出机构监督管理措施一次及证券交
易所自律监管措施一次，除此之外，未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影
响独立性的情形。
公司2024年度审计费用合计90万元，其中财务报告审计费用70万元、内部控制审计费用20
万元。2025年度审计费用将充分考虑公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因
素，并根据公司审计需配备的审计人员及投入的工作量，同时参照会计师事务所的收费标准与
天衡会计师事务所协商确定。
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2025-04-25│银行授信
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第七届董
事会二次会议审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，结合公司生
产经营及资金需求，董事会同意公司2025年度向各银行申请总额不超过8.53亿元的综合授信额
度，授信种类包括但不限于流动贷款、银行票据业务、保函、国内信用证、票据池业务、供应
链金融等各类银行业务，授信期限有效期为1年。
（1）向南京银行股份有限公司申请综合授信额度6000万元；
（2）向中信银行股份有限公司申请综合授信额度8000万元；
（3）向招商银行股份有限公司申请综合授信额度12000万元；
（4）向交通银行股份有限公司申请综合授信额度10000万元；
（5）向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度7000万元；
（6）向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度11000万元；
（7）向中国银行股份有限公司申请综合授信额度7000万元；
（8）向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度4300万元；
（9）向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度5000万元；
（10）向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度5000万元；
公司董事会授权董事长陈祥楼先生或董事长指定的授权代理人代表公司在董事会批准的额
度内办理相关授信额度申请事宜，签署相关法律文件。根据银行最终审批结果，授信事项若涉
及抵押、担保或关联交易等，公司将根据抵押、担保或关联交易等的具体情况，按照《公司章
程》或相关法律、法规规定的审批权限履行相应审批程序后实施。
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2025-04-25│其他事项
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1、南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案预案为
：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的总股本为基数（不含回购股份）
，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股
本，公司剩余未分配利润结转至以后年度分配。以截至2024年12月31日公司总股本312310375
股剔除回购专用证券账户3207700股后的309102675股为基数测算，预计共计派发现金红利1545
5133.75元（含税）。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年4月24日召开的第七届董事会二次会议、第七届监事会二次会议，审议通过
了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议
。
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2025-04-10│其他事项
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一、设立全资子公司的情况概述
基于战略发展的需要，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立全
资子公司南京信拓科技有限公司（以下简称“信拓科技”），注册资本3000万元，公司持有10
0%股权。信拓科技已于近日完成工商注册登记，并取得了南京江宁经济技术开发区管理委员会
政务服务中心颁发的《营业执照》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次设立全资子公司事项无
需提交董事会、股东大会审议。本次设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-02-12│其他事项
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一、第七届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情况南京全信传输科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日召开职工代表大会，2025年2月12日召开2025年第
一次临时股东大会、第七届董事会一次会议和第七届监事会一次会议，完成了董事会、监事会
换届选举工作，并聘任了新一届董事会委员、高级管理人员及相关人员，同时部分董事和高级
管理人员任期届满离任，现将情况公告如下：
1、第七届董事会人员组成情况
非独立董事：陈祥楼先生（董事长）、王志刚先生、陈晓栋先生、徐瑾女士
独立董事：许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生
2、第七届董事会专门委员会人员组成情况
（1）审计委员会成员：许敏先生（主任委员）、宋亚辉先生、王志刚先生；
（2）提名委员会成员：宋亚辉先生（主任委员）、许敏先生、陈祥楼先生；
（3）战略委员会成员：陈祥楼先生（主任委员）、宋亚辉先生、王志刚先生、陈晓栋先
生、徐瑾女士；
（4）薪酬与考核委员会成员：何志聪先生（主任委员）、许敏先生、陈晓栋先生。
3、第七届监事会人员组成情况
职工代表监事：朱文艳女士（监事会主席）
非职工代表监事：刘旺静女士、赵卫娟女士
4、高级管理人员及其他人员组成情况
总裁：陈祥楼先生
副总裁：何亮先生、孙璐女士
财务总监：刘拂尘先生
董事会秘书：孙璐女士
证券事务代表：孔昕先生
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2025-02-12│其他事项
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鉴于南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会提前换届，为顺
利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规
定，公司于2025年2月11日召开了职工代表大会，与会职工代表选举朱文艳女士为公司第七届
监事会职工代表监事（简历见附件）。
经审核，公司第七届监事会职工代表监事朱文艳女士具备担任上市公司监事的任职资格，
能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中
国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执行人。
朱文艳女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成
公司第七届监事会，任期三年，与非职工代表监事的任期一致。
附件：
朱文艳：女，中国国籍，无境外居留权，1990年出生，本科学历。2014年毕业后进入廊坊
瑞华石化有限公司，任电气工程师。于2015年11月进入公司系统工程部，2022年年初转岗至公
司全资子公司全信光电系统有限公司，在研发部从事光电控制产品的研发工作。
截止目前，朱文艳女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上
的股东及公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定
，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。
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