资本运作☆ ◇300447 全信股份 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-04-14│ 12.91│ 2.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-09-23│ 23.08│ 2825.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-06-30│ 21.05│ 4.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-10-23│ 20.30│ 2.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-07-08│ 15.01│ 3.13亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京信拓科技有限公│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京全信轨道交通装│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│备科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空航天用高性能线│ 1.12亿│ 1388.44万│ 8404.26万│ 75.21│ 1861.87万│ 2025-06-30│
│缆及轨道交通用数据│ │ │ │ │ │ │
│线缆生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合线束及光电系统│ 4921.16万│ 141.23万│ 3842.13万│ 78.07│ ---│ 2026-12-31│
│集成产品生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空航天用智能网卡│ 4157.49万│ 642.60万│ 1306.84万│ 31.43│ ---│ 2026-12-31│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合线束及光电系统│ 9078.65万│ 141.23万│ 3842.13万│ 78.07│ ---│ 2026-12-31│
│集成产品生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│FC光纤总线系列产品│ 2563.06万│ 2.90万│ 1288.63万│ 50.28│ 2502.50万│ 2024-12-30│
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空航天用智能网卡│ 0.00│ 642.60万│ 1306.84万│ 31.43│ ---│ 2026-12-31│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│其他与主营业务相关│ 8583.36万│ ---│ 8593.79万│ 100.12│ ---│ ---│
│的营运资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京全信传│南京全信光│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京全信传│南京全信光│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京全信传│南京全信光│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京全信传│南京全信光│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京全信传│南京全信光│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京全信传│南京全信光│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-13│其他事项
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1、本次股东会没有否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东会对议案4表决时，关联股东已回避表决。
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月13日（星期一）14：30
（2）网络投票时间：2026年4月13日，其中：①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）交易系统进行网络投票的时间为2026年4月13日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-
15:00；②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年4月13日上午9:15至下午15
:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合方式。
3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈祥楼先生。
6、会议召开的合法、合规性：2025年年度股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
7、股权登记日：2026年4月7日（星期二）。
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2026-03-21│其他事项
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第3号--
上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增强投资者回报水平，结合公司经营业绩实际情况，
拟定2026年中期分红安排如下：
一、2026年中期分红安排情况
公司拟于2026年中期（含半年度、前三季度）根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划
情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。
1、中期分红的前提条件为：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现
金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的50%。
为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在满足上述中期
分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并执行具体的中期分红方案，包括但不限于决定是
否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自本议
案经2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序及相关意见
公司于2026年3月20日召开第七届董事会八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董
事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》，同意将该事项提交至2025年年度股东会审议。
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2026-03-21│对外担保
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开的第七届董
事会八次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的议案》，现将有关情
况公告如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司南京全信光电系统有限公司（以下简称“全信光电”）因经营需要拟向各
家银行申请总额不超过人民币8000万元的综合授信额度，其中：交通银行股份有限公司2000万
元；南京银行股份有限公司1000万元；北京银行股份有限公司1000万元；中国邮政储蓄股份有
限公司1000万元；宁波银行股份有限公司1000万元；中国银行股份有限公司1000万元；中信银
行股份有限公司1000万元。
公司为上述总额不超过8000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限以银行签署
的相关合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《公
司章程》等相关规定，公司为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保，可以豁免提交股东
会审议。公司已为上述担保申请豁免提交股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：南京全信光电系统有限公司
2、成立日期：2010年5月18日
3、住所：南京市鼓楼区清江南路18号E座4楼
4、法人代表：何亮
5、注册资本：5000万元
6、经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元
器件零售；光通信设备制造；光通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；通信设备制造
；通讯设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；虚拟现实设备制造；电子测量
仪器制造；电子测量仪器销售；雷达及配套设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售
；电线、电缆经营；光缆销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、与公司的关联关系：公司持有全信光电100%股权。
8、是否失信被执行人：否
9、全信光电最近一年又一期的财务指标：
四、担保协议的主要内容
公司上述计划担保总额及担保期限仅为公司2026年度拟提供的担保额度及期限，具体担保
金额及担保期限以实际签署的合同为准。
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2026-03-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-03-21│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》及南京全信传输科技股份有限公
司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对截至2025年12月31日
合并报表范围内的各类存货，应收款项、持有待售资产、长期股权投资、固定资产、在建工程
、无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产、使用权资产、商誉等资产进行了全面清查，
对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，持有待售资产、固定资产的可变现性进行
了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在减值迹象，应进行计提信用减值准备
和资产减值准备。
2、本次计提信用减值准备和资产减值准备的范围和总金额
本次计提减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款及存货，2025年度计提信用减
值准备17791406.06元，计提资产减值准备18856141.83元，转回或转销存货跌价准备11065745
.64元。
本次计提信用减值准备17791406.06元和资产减值准备18856141.83元，将减少公司2025年
利润总额共计36647547.89元。
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2026-03-21│银行授信
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开的第七届董
事会八次会议审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，结合公司生
产经营及资金需求，董事会同意公司2026年度向各银行申请总额不超过8.53亿元的综合授信额
度，授信种类包括但不限于流动贷款、银行票据业务、保函、国内信用证、票据池业务、供应
链金融等各类银行业务，授信期限有效期为1年。
（1）向南京银行股份有限公司申请综合授信额度7000万元；
（2）向中信银行股份有限公司申请综合授信额度8000万元；
（3）向招商银行股份有限公司申请综合授信额度12000万元；
（4）向交通银行股份有限公司申请综合授信额度10000万元；
（5）向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度7000万元；
（6）向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度11000万元；
（7）向中国银行股份有限公司申请综合授信额度5000万元；
（8）向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度4300万元；
（9）向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度5000万元；
（10）向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度6000万元；
公司董事会授权董事长陈祥楼先生或董事长指定的授权代理人代表公司在董事会批准的额
度内办理相关授信额度申请事宜，签署相关法律文件。根据银行最终审批结果，授信事项若涉
及抵押、担保或关联交易等，公司将根据抵押、担保或关联交易等的具体情况，按照《公司章
程》或相关法律、法规规定的审批权限履行相应审批程序后实施。
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2026-03-21│其他事项
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特别提示：
1、南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案预案为
：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的总股本为基数（不含回购股份）
，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股
本，公司剩余未分配利润结转至以后年度分配。以截至2025年12月31日公司总股本312310375
股剔除回购专用证券账户3207700股后的309102675股为基数测算，预计共计派发现金红利1854
6160.50元（含税）。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年3月20日召开的第七届董事会八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利
润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告财务数据未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告有关事项与负责公司
年报审计的会计师事务所进行了初步沟通，在本期业绩预告方面不存在重大分歧，不存在影响
业绩预告内容准确性的重大不确定因素，具体数据以审计结果为准。
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2026-01-26│其他事项
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1、本次股东会没有否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年01月26日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年01月26日，其中：①通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统进行网络投票的时间为2026年01月26日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:
00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年01月26日上午9:15至下午15:0
0的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合方式。
3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈祥楼先生。
6、会议召开的合法、合规性：2026年第一次临时股东会会议的召集、召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
7、股权登记日：2026年01月19日（星期一）。
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2026-01-09│其他事项
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《南京全信
传输科技股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制
体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券事宜，为保障投资者知情权，维护投资者利
益，根据相关要求，公司对最近五年来是否被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或
处罚的情况进行了自查。现将自查情况公告如下：经核查，公司最近五年不存在被证券监管部
门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚及整改的情况。
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2026-01-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月19日
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2026-01-09│其他事项
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开第七届董事会
七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象
发行可转换公司债券相关事宜的议案》，现将有关事项公告如下。为保证公司本次向不特定对
象发行可转换公司债券工作高效、有序推进和顺利实施，依照相关法律、法规及《公司章程》
的相关规定，拟提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转
换公司债券相关事宜，包括但不限于：
1、在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的意见，结合公
司的实际情况，对本次可转换公司债券的发行条款进行修订、调整和补充，在发行前明确具体
的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行证券种类、
发行规模、票面金额和发行价格、债券期限、票面利率、还本付息的期限和方式、担保事项、
转股期限、转股价格的确定及其调整、转股价格向下修正、转股股数确定方式以及转股时不足
一股金额的处理方法、赎回条款、回售条款、转股年度有关股利的归属、发行方式及发行对象
、向公司原股东配售的安排、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、
修订债券持有人会议规则、决定本次发行时机、增设募集资金专户、募集资金存管、签署募集
资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜；
2、根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等
因素综合判断并在股东会授权范围内对本次募集资金使用及具体安排进行调整或决定；
3、签署、修改、补充、批准、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文
件，办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息
披露事宜；
4、聘请中介机构办理本次发行的相关工作，包括但不限于签署聘请中介机构协议，按照
监管部门要求制作、修改、报送文件等，并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜；
5、根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办
理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜；
6、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司
带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实
施或终止；
7、如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及相
关法律法规及《公司章程》规定必须由股东会重新表决的事项外，对本次发行的具体方案等相
关事项进行相应调整；
8、在有关法律、法规、规章及规范性文件和监管部门对再融资摊薄即期回报及其填补措
施有最新规定及要求的情形下，根据届时的最新规定和监管部门的要求，进一步分析、研究、
论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报的影响，制订、修改相关的填补措施，
并全权处理与此相关的其他事宜；
9、本次发行的可转换公司债券存续期限内，在公司股东会审议通过的框架和原则下，根
据可转换债券发行方案及相关文件、有关法律、法规、规章及规范性文件的规定和相关监管部
门的要求以及《公司章程》的规定全权办理与可转换公司债券赎回、转股、回售相关的所有事
宜；
10、在相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的、必须的、恰当合适的所有其
他事项。上述授权事项中，除第2项、第5项授权有效期为至相关事项办理完毕之日，其余事项
之授权自股东会审议通过之日起12个月内有效。在公司股东会授权董事会全权办理本次发行事
宜的条件下，除非法律法规另有规定，同意由董事会转授权公司董事长及其授权的人士在上述
授权范围内具体处理本次可转换公司债券发行及上市的相关事宜，董事会授权董事长及其授权
的人士的期限与股东会授权董事会期限一致。
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2026-01-09│其他事项
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为进一步规范和完善南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政
策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者树立长期投资和理
性投资理念，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《南京全
信传输科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况和未来
发展需要，公司制定《南京全信传输科技股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报
规划》（以下简称《规划》），主要内容如下：
一、本规划的制订原则
公司制定《规划》，充分考虑对投资者的回报，在保证公司正常经营和业务发展的前提下
，以现金分红为主要形式向投资者提供回报。
二、制订本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展
所处阶段、项目投资资金需求、本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行
”）募集资金情况、银行信贷及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报
规划与机制，从而对利润分配
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