资本运作☆ ◇300447 全信股份 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-04-14│ 12.91│ 2.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-09-23│ 23.08│ 2825.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-06-30│ 21.05│ 4.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-10-23│ 20.30│ 2.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-07-08│ 15.01│ 3.13亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京全信轨道交通装│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│备科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│航空航天用高性能线│ 1.12亿│ 893.52万│ 7909.34万│ 70.78│ ---│ 2025-06-30│
│缆及轨道交通用数据│ │ │ │ │ │ │
│线缆生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│综合线束及光电系统│ 4921.16万│ 48.58万│ 3749.48万│ 76.19│ ---│ 2026-12-31│
│集成产品生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空航天用智能网卡│ 4157.49万│ 453.78万│ 1118.02万│ 26.89│ ---│ 2026-12-31│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合线束及光电系统│ 9078.65万│ 48.58万│ 3749.48万│ 76.19│ ---│ 2026-12-31│
│集成产品生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│FC光纤总线系列产品│ 2563.06万│ 2.90万│ 1288.63万│ 50.28│ 1922.93万│ 2024-12-30│
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│其他与主营业务相关│ 8583.36万│ 0.00│ 8593.79万│ 100.12│ ---│ ---│
│的营运资金项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空航天用智能网卡│ 0.00│ 453.78万│ 1118.02万│ 26.89│ ---│ 2026-12-31│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-23 │交易金额(元)│1.62亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南京全信轨道交通装备科技有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │南京全信传输科技股份有限公司 │
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│卖方 │南京全信轨道交通装备科技有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资事项概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）为经营发展需要及优化子公司南│
│ │京全信轨道交通装备科技有限公司（以下简称“子公司”或“全信轨交”）的资本结构，拟│
│ │以债转股的方式对全信轨交增资16215万元。本次增资完成后，全信轨交注册资本由3500万 │
│ │元增加至19715万元，仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-23 │
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│关联方 │常州康耐特环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易的基本情况 │
│ │ 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司常州康耐特环保科技│
│ │有限公司（以下简称“常康环保”）的全体股东拟按各自持股比例进行等比例减资，其中公│
│ │司拟减资800万元，常州市赛瑞鸥环保科技有限公司（以下简称“赛瑞鸥”）拟减资1,200万│
│ │元，合计减资2,000万元。本次减资完成后，常康环保的注册资本由3,500万元减少至1,500 │
│ │万元。减资前后各股东对常康环保的持股比例不变，公司仍持有其40.00%的股权。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人、董事长陈祥楼先生持有赛瑞鸥75.00%的股权，赛瑞鸥持有│
│ │常康环保60.00%的股权，陈祥楼先生系常康环保实际控制人。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，常康环保为│
│ │公司关联方，本次减资事项构成关联交易。 │
│ │ 3、交易的审议程序 │
│ │ 公司于2025年1月22日召开第六届董事会十九次会议及第六届监事会十七次会议，审议 │
│ │通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》。关联董事陈祥楼先生在董事会审议该议│
│ │案时回避表决。本次减资暨关联交易事项已经第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议│
│ │审议通过并发表了明确同意的意见。本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组情况，无需提交股东大会审议，也无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 名称：常州康耐特环保科技有限公司 │
│ │ 4、关联关系说明 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人、董事长陈祥楼先生持有赛瑞鸥75.00%的股权，并通过赛瑞│
│ │鸥持有常康环保60.00%的控股权，陈祥楼先生系常康环保实际控制人，根据《深圳证券交易│
│ │所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，常康环保为公司关联方，本次减资事│
│ │项构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南京全信传│南京全信光│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京全信传│南京全信光│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京全信传│南京全信光│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京全信传│南京全信光│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京全信传│南京全信光│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-09│其他事项
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《南京全信
传输科技股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制
体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券事宜，为保障投资者知情权，维护投资者利
益，根据相关要求，公司对最近五年来是否被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或
处罚的情况进行了自查。现将自查情况公告如下：经核查，公司最近五年不存在被证券监管部
门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚及整改的情况。
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2026-01-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月19日
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2026-01-09│其他事项
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开第七届董事会
七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象
发行可转换公司债券相关事宜的议案》，现将有关事项公告如下。为保证公司本次向不特定对
象发行可转换公司债券工作高效、有序推进和顺利实施，依照相关法律、法规及《公司章程》
的相关规定，拟提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转
换公司债券相关事宜，包括但不限于：
1、在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的意见，结合公
司的实际情况，对本次可转换公司债券的发行条款进行修订、调整和补充，在发行前明确具体
的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行证券种类、
发行规模、票面金额和发行价格、债券期限、票面利率、还本付息的期限和方式、担保事项、
转股期限、转股价格的确定及其调整、转股价格向下修正、转股股数确定方式以及转股时不足
一股金额的处理方法、赎回条款、回售条款、转股年度有关股利的归属、发行方式及发行对象
、向公司原股东配售的安排、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、
修订债券持有人会议规则、决定本次发行时机、增设募集资金专户、募集资金存管、签署募集
资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜；
2、根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等
因素综合判断并在股东会授权范围内对本次募集资金使用及具体安排进行调整或决定；
3、签署、修改、补充、批准、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文
件，办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息
披露事宜；
4、聘请中介机构办理本次发行的相关工作，包括但不限于签署聘请中介机构协议，按照
监管部门要求制作、修改、报送文件等，并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜；
5、根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办
理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜；
6、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司
带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实
施或终止；
7、如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及相
关法律法规及《公司章程》规定必须由股东会重新表决的事项外，对本次发行的具体方案等相
关事项进行相应调整；
8、在有关法律、法规、规章及规范性文件和监管部门对再融资摊薄即期回报及其填补措
施有最新规定及要求的情形下，根据届时的最新规定和监管部门的要求，进一步分析、研究、
论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报的影响，制订、修改相关的填补措施，
并全权处理与此相关的其他事宜；
9、本次发行的可转换公司债券存续期限内，在公司股东会审议通过的框架和原则下，根
据可转换债券发行方案及相关文件、有关法律、法规、规章及规范性文件的规定和相关监管部
门的要求以及《公司章程》的规定全权办理与可转换公司债券赎回、转股、回售相关的所有事
宜；
10、在相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的、必须的、恰当合适的所有其
他事项。上述授权事项中，除第2项、第5项授权有效期为至相关事项办理完毕之日，其余事项
之授权自股东会审议通过之日起12个月内有效。在公司股东会授权董事会全权办理本次发行事
宜的条件下，除非法律法规另有规定，同意由董事会转授权公司董事长及其授权的人士在上述
授权范围内具体处理本次可转换公司债券发行及上市的相关事宜，董事会授权董事长及其授权
的人士的期限与股东会授权董事会期限一致。
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2026-01-09│其他事项
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为进一步规范和完善南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政
策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者树立长期投资和理
性投资理念，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《南京全
信传输科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况和未来
发展需要，公司制定《南京全信传输科技股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报
规划》（以下简称《规划》），主要内容如下：
一、本规划的制订原则
公司制定《规划》，充分考虑对投资者的回报，在保证公司正常经营和业务发展的前提下
，以现金分红为主要形式向投资者提供回报。
二、制订本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展
所处阶段、项目投资资金需求、本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行
”）募集资金情况、银行信贷及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报
规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的具体内容
（一）利润分配方式
公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方
式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
（二）利润分配时间
公司原则上每年进行一次年度利润分配，公司可以根据公司盈利及资金需求等情况进行中
期利润分配。
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2026-01-09│其他事项
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开的第七届董事
会七次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的
相关议案。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国
务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊
薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次发行可转换
公司债券对即期回报摊薄的影响进行了分析，制定了填补被摊薄即期回报的具体措施,相关主
体为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
在公司股本有所增加的情况下，可能导致公司发行当年利润增长幅度低于股本的扩张幅度
，公司每股收益在发行后的一定期间内将会被摊薄，公司即期回报存在被摊薄的风险。
在不考虑本次募集资金使用效益的前提下，根据下述假设条件，本次发行主要财务数据和
财务指标的影响的模拟测算如下：
（一）主要假设和前提条件
公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项
，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担
任何责任，本次发行方案和完成时间最终以经深圳证券交易所审核通过并在中国证监会完成注
册的发行方案和本次发行方案的实际完成时间及可转换公司债券持有人完成转股的实际时间为
准。具体假设如下：
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况及公司经营环境等方面没有
发生重大变化；
2、假设本次发行于2026年6月30日完成发行，该时间仅为估计，投资者不应据此进行投资
决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会同意本
次注册并发行后的实际完成时间为准；
3、本次发行的债券期限为6年，分别假设截至2026年12月31日全部转股（即转股率为100%
且转股时一次性全部转股）和截至2026年12月31日全部未转股（即转股率为0%）两种情形。该
转股完成时间仅为计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以深圳
证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后的实际完成情况为准；
4、假设本次发行募集资金总额为人民币31200万元，不考虑发行费用的影响。本次发行实
际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
5、为量化分析本次发行对即期回报摊薄的影响，假设本次发行的债券转股价格为17.81元
/股【该价格为公司第七届董事会七次会议召开日（2026年1月8日）前二十个交易日交易均价
与前一交易日交易均价的孰高值】。该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务
指标的影响，最终的初始转股价格由公司董事会或其授权人士根据股东会授权，在发行前根据
市场状况与保荐人（主承销商）协商确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正；
6、公司2024年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有
者的净利润分别为1779.80万元和1492.18万元。假设公司2025年度、2026年度归属于母公司所
有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率存在三种
情况：（1）与上年同期持平；（2）较上年同期增长10%；（3）较上年同期增长20%。该假设
仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，不构成公司的盈利预测。投资者不应据
此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
7、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、资
金使用效益等）的影响；
8、暂不考虑公司2025年、2026年度利润分配因素的影响；
9、在预测公司本次发行后总股本时，以2025年9月30日的公司总股本31231.04万股扣除回
购专用证券账户的320.77万股后的30910.27万股为基数，不考虑除本次发行完成并全部转股后
的股票数之外的因素（如资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等）对公司股本总数
的影响；
10、假设2025年无其他股本变动因素；
11、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及本次可转换公司债券利息费用的影
响；
12、假设本次发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示。该假设仅为模拟测算财务指
标使用，具体情况以发行完成后的实际会计处理为准；
上述假设分析并不构成公司的盈利预测或分红承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资
者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
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2025-12-25│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；一、会议召开的基本情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月25日（星期四）下午14:30（2）网络投票时间：202
5年12月25日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年12
月25日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月25日上午9:15至下午15:0
0的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合方式。
3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈祥楼先生。
6、会议召开的合法、合规性：2025年第三次临时股东会会议的召集、召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
7、股权登记日：2025年12月19日（星期五）。
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2025-12-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2025
年12月19日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室。
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2025-10-25│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》及南京全信传输科技股份有限公
司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对截至2025年9月30日
合并报表范围内的各类存货、应收款项、持有待售资产、长期股权投资、固定资产、在建工程
、无形资产、投资性房地产、使用权资产、商誉等资产进行了全面
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