资本运作☆ ◇300447 全信股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│常州康耐特环保科技│ 72600.00│ ---│ 100.00│ ---│ 3091.33│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│航空航天用高性能线│ 1.12亿│ 726.46万│ 6430.81万│ 57.55│ ---│ 2025-06-30│
│缆及轨道交通用数据│ │ │ │ │ │ │
│线缆生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│综合线束及光电系统│ 4921.16万│ 185.13万│ 3504.25万│ 71.21│ ---│ 2026-12-31│
│集成产品生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空航天用智能网卡│ 4157.49万│ 304.05万│ 304.05万│ 7.31│ ---│ 2026-12-31│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合线束及光电系统│ 9078.65万│ 185.13万│ 3504.25万│ 71.21│ ---│ 2026-12-31│
│集成产品生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│FC光纤总线系列产品│ 2563.06万│ 32.00万│ 590.79万│ 23.05│ ---│ 2024-12-30│
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│其他与主营业务相关│ 8583.36万│ ---│ 8593.79万│ 100.12│ ---│ ---│
│的营运资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空航天用智能网卡│ ---│ 304.05万│ 304.05万│ 7.31│ ---│ 2026-12-31│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │南京起源信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │南京起源信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京起源信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京起源信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京起源信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南京全信传│南京全信光│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京全信传│南京全信光│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京全信传│南京全信光│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京全信传│南京全信光│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京全信传│南京全信光│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京全信传│南京全信光│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京全信传│南京全信光│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│输科技股份│电系统有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-29│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性原则，为真实、准
确地反映公司截止2024年9月30日的资产状况、财务状况及经营成果，对合并报表范围内的各
类存货、应收款项、持有待售资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等
资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，持有待售资产、固
定资产的可变现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在减值迹象，应
进行计提信用减值准备和资产减值准备。
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2024-09-25│股权回购
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南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月27日召开第六届董事会
十三次会议，审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞
价交易方式回购部分公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资
金总额不低于人民币3000万元（含），不超过人民币6000万元（含）；回购价格不超过14元/
股（含），具体回购金额及回购股份的数量以回购结束时实际回购的具体情况为准。本次回购
股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起十二个月内。具体内容详见公司分别于20
24年2月27日、2024年2月29日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于股份回购方案的公告》（公告编号：202
4-011）和《南京全信传输科技股份有限公司回购报告书》（公告编号：2024-013）。
公司2023年年度权益分派于2024年6月5日实施完毕，根据公司回购股份方案，公司本次以
集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币14元/股（含）调整为不超过人民币13.93
元/股（含），回购价格调整起始日为2024年6月5日（权益分派除权除息日）。
具体内容详见公司于2024年5月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-041）。
截至2024年9月24日，公司本次回购股份数量已达到总股本的1%，且回购股份方案已实施
完毕。现将公司回购股份实施结果情况公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
2024年6月24日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，具体
内容详见公司于2024年6月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购
公司股份的公告》（公告编号：2024-043）。
在回购方案实施期间，公司按规定在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的
回购进展情况。公司已及时履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至2024年9月24日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份32077
00股，占公司目前总股本的1.03%，最高成交价为12.23元/股，最低成交价为10.20元/股，成
交总金额为35002038.90元（不含交易费用）。本次回购资金总额已经达到公司董事会审议通
过的回购资金总额下限，且不超过回购方案中回购资金总额的上限，本次回购股份方案已实施
完毕，实际回购时间区间为2024年6月24日至2024年9月24日。
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2024-08-29│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》及南京全信传输科技股份有限公
司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并报表范围内2024
年半年度期末的各类存货，应收款项、持有待售资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、
无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，
持有待售资产、固定资产的可变现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产
存在减值迹象，应进行计提信用减值准备和资产减值准备。
2、本次计提信用减值准备和资产减值准备的范围和总金额
本次计提减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款及存货，2024年半年度计提信
用减值准备32468125.40元，计提资产减值准备3680593.46元，转回或转销存货跌价准备28205
55.84元。
本次计提信用减值准备32468125.40元和资产减值准备3680593.46元，将减少公司2024年
上半年利润总额共计36148718.86元。
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2024-06-24│股权回购
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南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月27日召开第六届董事会
十三次会议，审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞
价交易方式回购部分公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资
金总额不低于人民币3000万元（含），不超过人民币6000万元（含）；回购价格不超过14元/
股（含），具体回购金额及回购股份的数量以回购结束时实际回购的具体情况为准。本次回购
股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起十二个月内。具体内容详见公司分别于20
24年2月27日、2024年2月29日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于股份回购方案的公告》（公告编号：202
4-011）和《南京全信传输科技股份有限公司回购报告书》（公告编号：2024-013）。
公司2023年年度权益分派于2024年6月5日实施完毕，根据公司回购股份方案，公司本次以
集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币14元/股（含）调整为不超过人民币13.93
元/股（含），回购价格调整起始日为2024年6月5日（权益分派除权除息日）。具体内容详见
公司于2024年5月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年年度权益分
派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-041）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次
回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2024年6月24日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份20000
0股，占公司目前总股本的0.06%，最高成交价为11.88元/股，最低成交价为11.72元/股，成交
总金额为2363031.00元（不含交易费用）。
本次回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
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2024-04-23│对外担保
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开的第六届董
事会十五次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的议案》，现将有关
情况公告如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司南京全信光电系统有限公司（以下简称“全信光电”）因经营需要拟向各
家银行申请总额不超过人民币8000万元的综合授信额度，其中：交通银行股份有限公司2000万
元；南京银行股份有限公司1000万元；北京银行股份有限公司1000万元；中国邮政储蓄股份有
限公司1000万元；宁波银行股份有限公司1000万元；中国银行股份有限公司1000万元；中信银
行股份有限公司1000万元。
公司为上述总额不超过8000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限以银行签署
的相关合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《南
京全信传输科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司为资产负债
率超过70%的全资子公司提供担保，可以豁免提交股东大会审议。公司已为上述担保申请豁免
提交股东大会审议。
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2024-04-23│银行授信
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开的第六届董
事会十五次会议审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，结合公司
生产经营及资金需求，董事会同意公司2024年度向各银行申请总额不超过8.83亿元的综合授信
额度，授信种类包括但不限于流动贷款、银行票据业务、保函、国内信用证、票据池业务、供
应链金融等各类银行业务，授信期限有效期为1年。
（1）向南京银行股份有限公司申请综合授信额度5,000万元；
（2）向中信银行股份有限公司申请综合授信额度8,000万元；
（3）向招商银行股份有限公司申请综合授信额度12,000万元；
（4）向交通银行股份有限公司申请综合授信额度10,000万元；
（5）向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度7,000万元；
（6）向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度11,000万元；
（7）向北京银行股份有限公司申请综合授信额度3,000万元；
（8）向中国银行股份有限公司申请综合授信额度7,000万元；
（9）向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度4,300万元；
（10）向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度5,000万元；
（11）向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度6,000万元；
公司董事会授权董事长陈祥楼先生或董事长指定的授权代理人代表公司在董事会批准的额
度内办理相关授信额度申请事宜，签署相关法律文件。 根据银行最终审批结果，授信事项
若涉及抵押、担保或关联交易等，公司将根据抵押、担保或关联交易等的具体情况，按照《公
司章程》或相关法律、法规规定的审批权限履行相应审批程序后实施。
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2024-04-23│吸收合并
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一、吸收合并情况概述
南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)依据未来战略发展需要，结合在FC网
络领域已取得的技术优势，统筹智能网卡、FC网络和接口计算等方面的整体资源和投入，进一
步优化公司管理架构，快速响应客户需求，提高运营效率，于2024年4月22日召开第六届董事
会十五次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意吸收合并全资子公司上
海赛治信息技术有限公司（以下简称“上海赛治”）。本次吸收合并完成后，上海赛治的独立
法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务均由公司依法承继
。
本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组情形。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，该议案尚需提
交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理吸收合并的相关事宜
。
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2024-04-23│其他事项
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第六届董
事会十五次会议、第六届监事会十四次会议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天衡”）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现
将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：前身为1985年成立的江苏会计
师事务所，1999年脱钩改制，2013年11月4日转制为特殊普通合伙会计师事务所注册地址：江
苏省南京市建邺区江东中路106号1907室首席合伙人：郭澳
截至2023年末，合伙人数量：85人，注册会计师人数：419人，其中签署过证券业务审计
报告的注册会计师人数：222人。天衡会计师事务所经审计的最近一个会计年度（2023年度）
的收入总额为61472.84万元，其中审计业务收入为55444.33万元，证券业务收入为16062.01万
元。
2022年度审计上市公司客户90家，审计收费总额8123.04万元，主要行业包括制造业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等，与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户共
71家。
2、投资者保护能力
天衡会计师事务所2023年末计提职业风险基金1836.89万元，已购买的职业保险累计赔偿
限额10000.00万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。天衡会计师事务所近三
年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天衡会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行
政处罚1次、监督管理措施（警示函）5次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉
及2人）、监督管理措施（警示函）8次（涉及15人）。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：吴景亚，注册会计师协会执业会员，2016年成为注册会计师，2010年
开始从事上市公司审计，2016年开始在天衡会计师事务所执业，近三年已签署/复核4家上市公
司审计报告。
（2）注册会计师：朱云雷，注册会计师协会执业会员，2018年成为注册会计师，2016年
开始从事上市公司审计，2018年开始在天衡会计师事务所执业，近三年已签署/复核2家上市公
司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：夏先锋，注册会计师协会执业会员，2000年成为注册会计师
，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡会计师事务所执业，近三年已签署/复核
过10家上市公司的审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人吴景亚、项目质量控制复核人夏先锋未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行
为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证
券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
签字注册会计师朱云雷2024年1月被宁波证监局出具警示函，除此之外，未因执业行为受
到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
天衡及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情
形。
4、审计收费
公司拟续聘天衡会计师事务所为公司提供2024年度财务审计服务，审计费用为70万元，与
2023年度保持一致，系充分考虑公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司审计需配备的审计人员及投入的工作量，同时参照会计师事务所的收费标准确定的
服务费用。
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2024-04-23│其他事项
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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开的第六届董
事会十五次会议、第六届监事会十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的
议案》，该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、2023年度利润分配预案
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净
利润133517137.26元（合并报表），母公司2023年度实现净利润97947755.50元。截止2023年1
2月31日，公司合并报表未分配利润为807990287.56元，资本公积为787368218.22元，盈余公
积为113278395.36元；母公司报表未分配利润为690166971.00元，资本公积为833936127.38元
，盈余公积111335668.77元。
结合公司2023年度的经营、盈利以及现金流情况，为回报股东，与全体股东分享公司发展
的经营成果，同时综合考虑公司未来业务发展需要，依据《中华人民共和国公司法》《公司章
程》的有关规定，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定20
23年度利润分配预案如下：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的总股本
为基数（不含回购股份），向全体股东每10股派发现金红利人民币0.66元（含税）；不送红股
，不以资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转至以后年度分配。以截至2023年12月31
日公司总股本312310375股为基数测算，共计派发人民币20612484.75元。
若在分配方案实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生
变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总金额进行相应调整。
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