资本运作☆ ◇300448 浩云科技 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-04-15│ 15.79│ 2.84亿│
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│股权激励和授予 │ 2015-11-06│ 27.86│ 1918.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-05-05│ 34.04│ 1637.32万│
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│股权激励和授予 │ 2016-11-01│ 15.14│ 301.59万│
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│股权激励和授予 │ 2017-04-26│ 12.16│ 181.72万│
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│增发 │ 2017-07-10│ 21.98│ 3.44亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-06-04│ 5.68│ 8870.67万│
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│股权激励和授予 │ 2019-03-04│ 5.94│ 573.21万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他（500指增） │ 300.30│ ---│ ---│ 293.40│ ---│ 人民币│
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│其他（300指增） │ 100.10│ ---│ ---│ 112.40│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│视频图像信息大数据│ 1.14亿│ 0.00│ 7486.69万│ 65.72│ 1628.07万│ 2020-12-14│
│及深度智能分析系统│ │ │ │ │ │ │
│产业化技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│综合安保社会化运营│ 1.15亿│ 0.00│ 1.14亿│ 99.62│ 1179.38万│ 2019-08-31│
│平台及公共安全智能│ │ │ │ │ │ │
│终端产业化技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│监狱大数据信息综合│ 1671.85万│ 552.20万│ 1536.25万│ 91.89│ 0.00│ 2020-12-14│
│管理平台技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.05亿│ 0.00│ 9913.97万│ 100.05│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │高洁芬 │
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│关联关系 │公司副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 基于业务发展需要，培育新的利润增长点，近日，公司与高洁芬、邓伟、华科资产、华│
│ │智热工签订出资协议书，拟共同出资3,280.00万元人民币在湖北省武汉市设立目标公司华云│
│ │智慧能源科技（武汉）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），主要│
│ │专注热工科技领域，聚焦火电灵活性与智慧化升级业务，服务能源企业，为客户提供能源领│
│ │域数字化、智慧化解决方案。 │
│ │ 高洁芬女士为公司副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，│
│ │系公司关联自然人，本次交易事项属于公司与关联方共同投资，构成关联交易。 │
│ │ 本次对外投资暨关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议、第六届│
│ │董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会第五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所│
│ │创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资额度及关联交易额度在公司│
│ │董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组事项。 │
│ │ 二、投资主体的基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ （1）姓名：高洁芬 │
│ │ （2）性别：女 │
│ │ （3）身份证号码：4223011970******** │
│ │ （4）是否拥有其他国家和地区永久居留权：否 │
│ │ （5）失信被执行人情况：经核查，截止目前，高洁芬不是失信被执行人。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 高洁芬女士为公司副总经理，构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联│
│ │关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与高洁芬、邓伟、武汉华中科大资产管理│
│ │有限公司（以下简称"华科资产"）、华智热工科技（佛山）有限公司（以下简称"华智热工"│
│ │）共同出资3280.00万元人民币设立目标公司，其中公司拟以自有资金出资1508.80万元，占│
│ │目标公司注册资本的46.000%；高洁芬拟以自有资金出资164.00万元，占目标公司注册资本 │
│ │的5.000%；邓伟拟以知识产权出资735.154万元，占目标公司注册资本的22.413%；华科资产│
│ │拟以知识产权出资315.066万元，占目标公司注册资本的9.606%；华智热工拟以专有技术出 │
│ │资556.980万元，占目标公司注册资本的16.981%。高洁芬系公司现任副总经理，就华云智慧│
│ │所有事项与公司签署一致行动协议，系公司在华云智慧所有事项上的一致行动人。本次投资│
│ │完成后，华云智慧将纳入公司合并报表范围内，成为公司控股子公司。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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茅庆江 3915.00万 5.79 21.99 2025-01-08
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合计 3915.00万 5.79
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-01-08 │质押股数(万股) │915.00 │
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│质押占所持股(%) │5.14 │质押占总股本(%) │1.35 │
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│股东名称 │茅庆江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-01-08 │质押截止日 │2027-01-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月08日茅庆江质押了915.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-04 │质押股数(万股) │2070.00 │
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│质押占所持股(%) │10.85 │质押占总股本(%) │3.06 │
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│股东名称 │茅庆江 │
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│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-08-09 │质押截止日 │2025-02-07 │
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│实际解押日 │2025-01-06 │解押股数(万股) │2070.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东茅庆江先生通知，获│
│ │悉茅庆江先生将其所持有的公司部分股票办理了提前解除质押手续 │
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│解押说明 │2025年01月06日茅庆江解除质押2070.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-12 │质押股数(万股) │2270.00 │
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│质押占所持股(%) │11.74 │质押占总股本(%) │3.36 │
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│股东名称 │茅庆江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-09 │质押截止日 │2025-02-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-01 │解押股数(万股) │2270.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月09日茅庆江质押了2270.0万股给中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东茅庆江先生通知，获│
│ │悉茅庆江先生将其所持有的公司部分股票办理了提前解除质押手续 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-11 │质押股数(万股) │3000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.51 │质押占总股本(%) │4.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │茅庆江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-10 │质押截止日 │2026-07-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月10日茅庆江质押了3000.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-12 │质押股数(万股) │1464.00 │
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│质押占所持股(%) │7.57 │质押占总股本(%) │2.16 │
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│股东名称 │茅庆江 │
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│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-11 │质押截止日 │2025-03-11 │
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│实际解押日 │2024-11-01 │解押股数(万股) │1464.00 │
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│质押说明 │2024年03月11日茅庆江质押了1464.0万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东茅庆江先生通知，获│
│ │悉茅庆江先生将其所持有的公司部分股票办理了提前解除质押手续 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-12 │质押股数(万股) │899.00 │
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│质押占所持股(%) │4.65 │质押占总股本(%) │1.33 │
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│股东名称 │茅庆江 │
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│质押方 │海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-03-11 │质押截止日 │2025-03-11 │
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│实际解押日 │2024-11-01 │解押股数(万股) │899.00 │
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│质押说明 │2024年03月11日茅庆江质押了899.0万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东茅庆江先生通知，获│
│ │悉茅庆江先生将其所持有的公司部分股票办理了提前解除质押手续 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-20 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │6.20 │质押占总股本(%) │1.77 │
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│股东名称 │茅庆江 │
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│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-08 │质押截止日 │2024-07-31 │
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│实际解押日 │2024-02-23 │解押股数(万股) │1200.00 │
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│质押说明 │2024年02月08日茅庆江质押了1200.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年02月23日茅庆江解除质押1200.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浩云科技股│深圳市润安│ 1200.00万│人民币 │2020-11-06│--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│科技发展有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-04│其他事项
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浩云科技股份有限公司（以下称“公司”）于2026年1月19日召开第六届董事会第六次会
议，于2026年2月4日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于独立董事任期满六年辞
任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》，同意补选刘乾先生为公司第六届董事会
独立董事，具体内容详见公司2026年1月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告》。
公司独立董事李华毅先生，因连续担任公司独立董事即将届满六年（2026年2月19日）申请
辞去独立董事及其担任的董事会专门委员会职务。辞职生效后，李华毅先生不再担任公司任何
职务。截至本公告披露日，李华毅先生未持有公司股份。 为保证公司规范运作，进一步完
善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核、第六届董事会第六次会
议提名以及2026年第一次临时股东会审议，公司选举刘乾先生为公司第六届董事会独立董事，
同时接替李华毅先生担任第六届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委
员会委员职务，任职期限为自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。 刘
乾先生的任职资格和独立性在股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，刘乾先生已
取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
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2026-02-04│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开日期、时间：2026年2月4日（星期三）15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间：2026年2月4日上午9:15至下午15:00；通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间：2026年2月4日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15
:00。
2.现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议
室。
3.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.主持人：董事长雷洪文先生。
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份
208,342,803股，占公司有表决权股份总数的31.1991%。其中，出席现场会议的中小投资者股
东及股东代理人共1人，代表有表决权的股份3,975,878股，占公司有表决权股份总数的0.5954
%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共242人，代表有表决权的股份4,
996,361股，占公司有表决权股份总数的0.7482%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股
东代理人共242人，代表有表决权的股份4,996,361股，占公司有表决权股份总数的0.7482%。
注：截至股权登记日公司总股本为676,517,079股，其中回购专户股份数量为8,733,000股
，公司回购的股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为667,784,079股。
8.公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次
会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审
议并通过了以下提案：
1、审议通过了《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员
的议案》
总表决结果：
同意212,066,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4037%；反对1,029,600
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4826%；弃权242,572股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1137%。
其中，出席本次会议中小股东表决结果：
同意7,700,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8210%；反对1,0
29,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4754%；弃权242,572股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7036%。
上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有表决权股份总数过
半数，获得通过。
2、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》总表决结果：
同意211,757,174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2585%；反对1,326,100
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6216%；弃权255,890股（其中，因未投票默认
弃权8,318股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1199%。
其中，出席本次会议中小股东表决结果：
同意7,390,249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3679%；反对1,3
26,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7800%；弃权255,890股（其
中，因未投票默认弃权8,318股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8520%
。
上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有表决权股份总数过
半数，获得通过。
3、《关于制定〈2026年内部董事薪酬方案〉的议案》
内部董事孟思斯女士不持有公司股票，不涉及回避表决。
总表决结果：
同意211,870,674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3117%；反对1,211,800
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5680%；弃权256,690股（其中，因未投票默认
弃权8,318股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1203%。
其中，出席本次会议中小股东表决结果：
同意7,503,749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6330%；反对1,2
11,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5061%；弃权256,690股（其
中，因未投票默认弃权8,318股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8609%
。
上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有表决权股份总数过
半数，获得通过。
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2026-01-30│其他事项
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