资本运作☆ ◇300448 浩云科技 更新日期：2026-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-04-15│ 15.79│ 2.84亿│
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│股权激励和授予 │ 2015-11-06│ 27.86│ 1918.16万│
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│股权激励和授予 │ 2016-05-05│ 34.04│ 1637.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-11-01│ 15.14│ 301.59万│
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│股权激励和授予 │ 2017-04-26│ 12.16│ 181.72万│
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│增发 │ 2017-07-10│ 21.98│ 3.44亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-06-04│ 5.68│ 8870.67万│
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│股权激励和授予 │ 2019-03-04│ 5.94│ 573.21万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│500指增 │ 300.30│ ---│ ---│ 383.40│ 112.20│ 人民币│
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│300指增 │ 100.10│ ---│ ---│ 129.20│ 20.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│视频图像信息大数据│ 1.14亿│ 0.00│ 7486.69万│ 65.72│ 1628.07万│ 2020-12-14│
│及深度智能分析系统│ │ │ │ │ │ │
│产业化技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│综合安保社会化运营│ 1.15亿│ 0.00│ 1.14亿│ 99.62│ 1179.38万│ 2019-08-31│
│平台及公共安全智能│ │ │ │ │ │ │
│终端产业化技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│监狱大数据信息综合│ 1671.85万│ 552.20万│ 1536.25万│ 91.89│ 0.00│ 2020-12-14│
│管理平台技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.05亿│ 0.00│ 9913.97万│ 100.05│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │茅庆江、茅屏萍 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开第六届董事会第八次会议 │
│ │，审议通过了《关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的议案》。根据公司发展需要，公司│
│ │控股股东、实际控制人茅庆江先生因董事任期届满不再担任公司董事，离任后在公司担任其│
│ │他职务并领取相应的薪酬；茅屏萍女士系茅庆江先生的姐姐，在公司任职并领取相应的薪酬│
│ │。现将关联交易具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易事项 │
│ │ 1．公司与茅庆江先生的关联交易事项 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人茅庆江先生因董事任期届满不再担任公司董事，但仍在公司│
│ │担任运营监督职务并领取薪酬。2025年度茅庆江先生自公司领取的薪酬总额为507,860元（ │
│ │含税，该薪酬方案于2025年4月22日和2025年5月16日经公司第六届董事会第二次会议和2024│
│ │年年度股东会审议通过，具体薪酬方案内容详见公司2025年4月23日披露于巨潮资讯网的《2│
│ │025年内部董事薪酬方案》），2026年度预计薪酬总额不超过人民币55万元（税前，包括但 │
│ │不限于工资、奖金等所有待遇，按月发放），其履职所发生的相关费用由公司承担。茅庆江│
│ │先生直接持有公司5%以上的股份，系公司的关联自然人。根据《深圳证券交易所创业板股票│
│ │上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》和 │
│ │《公司章程》等相关规定，公司向茅庆江先生支付薪酬构成关联交易。 │
│ │ 2．公司与茅屏萍女士的关联交易事项 │
│ │ 茅屏萍女士系公司控股股东、实际控制人茅庆江先生的姐姐，在公司担任总监职务并领│
│ │取相应薪酬。2026年度预计薪酬总额不超过人民币45万元（税前，包括但不限于工资、奖金│
│ │等所有待遇，按月发放），其履职所发生的相关费用由公司承担。 │
│ │ 茅屏萍女士系直接持有公司5%以上股份股东茅庆江先生的关系密切的家庭成员，为公司│
│ │关联自然人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律│
│ │监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司向茅屏萍女 │
│ │士支付薪酬构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）茅庆江先生 │
│ │ 姓名茅庆江 │
│ │ 性别男 │
│ │ 国籍中国 │
│ │ 住所广东省广州市番禺区**街*** │
│ │ 是否拥有境外永久居留权是（新西兰永久居留权） │
│ │ 是否属于失信被执行人否 │
│ │ 关联关系说明茅庆江先生直接持有公司5%以上的股份，为公司的控股股东、实际控制人│
│ │，系公司的关联自然人。 │
│ │ （二）茅屏萍女士 │
│ │ 姓名茅屏萍 │
│ │ 性别女 │
│ │ 国籍中国 │
│ │ 住所广东省广州市番禺区**街*** │
│ │ 是否拥有境外永久居留权否 │
│ │ 是否属于失信被执行人否 │
│ │ 关联关系说明茅屏萍女士系直接持有公司5%以上股份股东茅庆江先生的关系密切的家庭│
│ │成员，系公司的关联自然人。 │
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│公告日期 │2025-10-25 │
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│关联方 │高洁芬 │
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│关联关系 │公司副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 基于业务发展需要，培育新的利润增长点，近日，公司与高洁芬、邓伟、华科资产、华│
│ │智热工签订出资协议书，拟共同出资3,280.00万元人民币在湖北省武汉市设立目标公司华云│
│ │智慧能源科技（武汉）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），主要│
│ │专注热工科技领域，聚焦火电灵活性与智慧化升级业务，服务能源企业，为客户提供能源领│
│ │域数字化、智慧化解决方案。 │
│ │ 高洁芬女士为公司副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，│
│ │系公司关联自然人，本次交易事项属于公司与关联方共同投资，构成关联交易。 │
│ │ 本次对外投资暨关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议、第六届│
│ │董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会第五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所│
│ │创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资额度及关联交易额度在公司│
│ │董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组事项。 │
│ │ 二、投资主体的基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ （1）姓名：高洁芬 │
│ │ （2）性别：女 │
│ │ （3）身份证号码：4223011970******** │
│ │ （4）是否拥有其他国家和地区永久居留权：否 │
│ │ （5）失信被执行人情况：经核查，截止目前，高洁芬不是失信被执行人。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 高洁芬女士为公司副总经理，构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联│
│ │关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与高洁芬、邓伟、武汉华中科大资产管理│
│ │有限公司（以下简称"华科资产"）、华智热工科技（佛山）有限公司（以下简称"华智热工"│
│ │）共同出资3280.00万元人民币设立目标公司，其中公司拟以自有资金出资1508.80万元，占│
│ │目标公司注册资本的46.000%；高洁芬拟以自有资金出资164.00万元，占目标公司注册资本 │
│ │的5.000%；邓伟拟以知识产权出资735.154万元，占目标公司注册资本的22.413%；华科资产│
│ │拟以知识产权出资315.066万元，占目标公司注册资本的9.606%；华智热工拟以专有技术出 │
│ │资556.980万元，占目标公司注册资本的16.981%。高洁芬系公司现任副总经理，就华云智慧│
│ │所有事项与公司签署一致行动协议，系公司在华云智慧所有事项上的一致行动人。本次投资│
│ │完成后，华云智慧将纳入公司合并报表范围内，成为公司控股子公司。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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茅庆江 3915.00万 5.79 21.99 2025-01-08
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合计 3915.00万 5.79
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-01-08 │质押股数(万股) │915.00 │
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│质押占所持股(%) │5.14 │质押占总股本(%) │1.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │茅庆江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-01-08 │质押截止日 │2027-01-07 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年01月08日茅庆江质押了915.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-04 │质押股数(万股) │2070.00 │
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│质押占所持股(%) │10.85 │质押占总股本(%) │3.06 │
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│股东名称 │茅庆江 │
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│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-08-09 │质押截止日 │2025-02-07 │
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│实际解押日 │2025-01-06 │解押股数(万股) │2070.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东茅庆江先生通知，获│
│ │悉茅庆江先生将其所持有的公司部分股票办理了提前解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月06日茅庆江解除质押2070.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-12 │质押股数(万股) │2270.00 │
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│质押占所持股(%) │11.74 │质押占总股本(%) │3.36 │
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│股东名称 │茅庆江 │
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│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-09 │质押截止日 │2025-02-07 │
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│实际解押日 │2024-11-01 │解押股数(万股) │2270.00 │
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│质押说明 │2024年08月09日茅庆江质押了2270.0万股给中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东茅庆江先生通知，获│
│ │悉茅庆江先生将其所持有的公司部分股票办理了提前解除质押手续 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-11 │质押股数(万股) │3000.00 │
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│质押占所持股(%) │15.51 │质押占总股本(%) │4.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │茅庆江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-10 │质押截止日 │2026-07-09 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月10日茅庆江质押了3000.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浩云科技股│深圳市润安│ 1200.00万│人民币 │2020-11-06│--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│科技发展有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-15│其他事项
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为了保障浩云科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会高效运作及董事会专门委员会
相关工作正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度有关规定，经公司
董事会提名委员会资格审核，公司分别于2026年5月29日、2026年6月15日召开第六届董事会第
十次会议和2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的
议案》，选举高洁芬女士为公司第六届董事会非独立董事。此外，第六届董事会第十次会议审
议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及董事会专门委员会委员的议案》，同意如非独
立董事候选人高洁芬女士的任职经公司股东会审议通过，则选举高洁芬女士为公司第六届董事
会董事长，并担任战略委员会委员、召集人以及提名委员会委员职务，任职期限为自2026年第
二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。为专注履行董事职务，高洁芬女
士于2026年6月15日同步辞任公司副总经理职务。
高洁芬女士具备履行上市公司董事职责所必需的专业知识、技能，管理经验积淀深厚，具
有丰富的战略规划、市场拓展等实战经验，具备良好的职业道德和个人品德，其担任公司非独
立董事、董事长，将有力推动公司行稳致远，助力公司实现持续健康高质量发展。
高洁芬女士简历请见公司于2026年5月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于补选公司第六届董事会非独立董事、选举董事长及董事会专门委员会委员的公
告》。
上述任职生效后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
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2026-06-15│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开日期、时间：2026年6月15日（星期一）15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间：2026年6月15日上午9:15至下午15:00；通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间：2026年6月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至1
5:00。
2.现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议
室。
3.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.主持人：全体现场参会董事一致推举独立董事李旎女士主持本次股东会。
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份
196985395股，占公司有表决权股份总数的29.4984%。其中，出席现场会议的中小投资者股东
及股东代理人共1人，代表有表决权的股份3975878股，占公司有表决权股份总数的0.5954%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共175人，代表有表决权的股份56
31819股，占公司有表决权股份总数的0.8434%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东
代理人共175人，代表有表决权的股份5631819股，占公司有表决权股份总数的0.8434%。
注：截至股权登记日公司总股本为676517079股，其中回购专户股份数量为8733000股，公
司回购的股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为667784079股。
8.公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员和见证律师列席了本次
会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审
议并通过了以下提案：
1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决结果：
同意198977251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2035%；反对3551765股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7529%；弃权88198股（其中，因未投票默认弃权54
00股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0435%。
其中，出席本次会议中小股东表决结果：
同意5967734股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.1141%；反对35517
65股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.9679%；弃权88198股（其中，因
未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9180%。
上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有表决权股份总数过
半数，获得通过。
2、审议通过了《关于制定<2026年补选非独立董事薪酬方案>的议案》
总表决结果：
同意198887951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1595%；反对3610265股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7818%；弃权118998股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0587%。
其中，出席本次会议中小股东表决结果：
同意5878434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.1846%；反对36102
65股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.5768%；弃权118998股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2386%。
上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有表决权股份总数过
半数，获得通过。
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2026-06-04│其他事项
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浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月29日召开第六届董事会第十次会
议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任邱辉先生为公司总经理，根据《公
司章程》的有关规定，总经理为公司的法定代表人，因此本次聘任完成后，公司法定代表人变
更为邱辉先生。公司董事会授权公司管理层按相关规定向工商登记机关申请办理公司前述事项
变更（备案）登记所需所有相关手续。具体内容详见公司于2026年5月30日披露于中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
近日，公司完成了上述工商变更登记（备案）手续，并取得了由广州市市场监督管理局换
发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
一、变更后的营业执照基本信息
统一社会信用代码：914401017268190159
名称：浩云科技股份有
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